Penal - înşelăciunea (art. 215 C.p.)

I. Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mures din 27.02.2009 emis in dosarul nr. 3547/P/2008 si inregistrat la Judecatoria Targu-Mures in urma sesizarii instantei, precum si a doua declaratii de abtinere formulate si admise in cauza sub nr. 1744.02/320/2009,  s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a inculpatului OL, fiul lui Leon si al Iulia, nascut la 05.06.1960 in com. Râciu, jud. Mures, CNP , recidivist, domiciliat in jud. Mures, sub acuza savarsirii infractiunilor de:

- inselaciune, prev. si ped. de art. 215 alin. 1,2,3,4 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (8 acte materiale)

- fals in declaratii, prev. si ped. de art. 292 Cod penal,

- fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev. si ped. de art. 290 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (5 acte materiale),

toate cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal si a art. 37 alin.1 lit.a, b Cod penal, constand in aceea ca:

- la data de 21.09.2007, in scopul desfasurarii unor activitati ilicite, a achizitionat SC Doratti SRL din Targu-Mures, prin declararea in fals pe propria raspundere in fata notarei Ciocea Delia ca nu are cazier judiciar, nu a fost arestat sau condamnat

- in baza unei rezolutii infractionale unice, a emis adeverinte de venit, in fals, pentru el personal si pentru invinuitii SZ, KG, BG si MI, instigandu-i sa contracteze credite, promitandu-le in acelai timp ca ii va angaja la SC Doratii SRL din Targu-Mures, fapte in urma carora toti cei mentionati au contractat credite bancare la Raiffeisen Bank Agentia Bartok Bela prin intermediul magazinului SC Argo Expo SRL din Targu-Mures, in baza adeverintelor false, a achizitionat si el peronal un credit in valoare de 1177,11 Euro de la SC Raiffeissen Bank din Targu-Mures- agentia Bartok Bela, prin qadeverinta de venit nr. 122/27.02.2008, completata in fals de OL, prin atestarea necorespunzatoare adevarului ca are calitatea de angajat al SC Doratti SRL, conform adresei ITM Mures

- in baza unei rezolutii infractionale unice (in temeiul careia a savarsit si 5 acte materiale de inselaciune anterior prezentate) a emis si doua file cec in valoare de 1268,60 lei si respectiv 32051,64 lei ca sa achite marfurile cumparate de la SC Delta Distribution SRL si SC Ambient SRL Targu-Mures, marfuri pe care le putea achita la data facturarii intrucat avea disponibil in contul bancar, insa la data depunerii filelor cec in banca spre incasare aceta a retras disponibilul din contul bancar, iar in calitate de administrator al SC Moda Style din Targu-Mures, la data de 29.01.2009 a incercat sa induca in eroare pe reprezentantul  SC Moldovan Impex SRL, in persoana lui Chis Balan Cosmin Ilie, prezentandu-se drept Muresan Vasile, director comercial al sociatatii, incercand sa achzitioneze carburanti in valoare de 110.000 lei pentru plata contravalorii carora a emis fila CEC BPOS 1AA 0245128, desi stia ca nu are disponibilul necesar acoperirii ei.

La termenul de judecata din 09.09.2010, instanta a dispus conexarea cauzei penale inregistrata sub nr. 12.668/320/2009 la dosarul cauzei, in care Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Mures a emis la 27.02.2009 Rechizitoriul in dosarul nr. 2313/P/2009 prin care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a aceluiasi inculpat, sub acuza savarsirii infractiunilor de fals in declaratii, prev. si ped. de art. 292 Cod penal si inselaciune, prev. si ped. de art. 215 alin. 1,2,3 Cod penal si, constand in aceea ca:

- la data de 25.11.2008, in scopul desfasurarii unor activitati ilicite a declarat fals pe propria raspundere, in fata notarei Ivan Liliana ca nu are cazier judiciar, ca nu a fost arestat sau condamnat desi suferise mai multe condamnari

- la data de 21.01.2009 a indus in eroare reprezentantii SC Tarnava SA Sighisoara, prin faptul ca a prezentat acestora un certificat de inregistrare a SC Moda Style SRL din 14.09.2005, cand in realitate cumparase societatea la sfarsitul lui 2008 si deasemenea prin emiterea la aceeasi data a unui bilet la ordin pentru suma de 33.837,65 lei, cu scadenta la 16.03.2009, stiind ca nu deruleaza incasari si plati prin contul inscris pe biletul la ordin emis, intrucat pe cont era instituita o poprire de catre DGFP Mures, iar reprezentantii  Tarnava SA daca ar fi cunoscut aceste aspecte nu ar fi incheiat contractul si nu ar fi livrat marfa, producandu-se acestora un prejudiciu de 33.837,65 lei.

La termenul de judecata din 10.02.2011 instanta din oficiu a invocat schimbarea incadrarii juridice a faptelor retinute in  acuzele corespunzatoare Rechizitoriilor din dosarul cauzei si dosarul conexat, respectiv din: infracţiunile de inselaciune in forma continuata, prevazuta si pedepsita de art. 215 alin.1,2,3,4 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (opt acte materiale); fals in declaratii, prevazuta si pedepsita de art. 292 Cod penal; fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata, prevazuta si pedepsita de art. 290 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (4 acte materiale);  uz de fals, prevazuta si pedepsita de art. 291 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal si a art.37 alin.1 lit.a, b Cod penal (corespunzator  dosarului nr. 1744.02/320/2009) si respectiv infractiunile de inselaciune, prevazuta si pedepsita de art. 215 alin.1,2,3 Cod penal si fals in declaratii, prevazuta si pedepsita de art. 292 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal si a art.37 alin.1 lit.a, b Cod penal (corespunzator  dosarului nr. 12668/320/2009), in:

- infracţiunea de inselaciune prevazuta si pedepsita de art. 215 alin.1,2,3 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi a art. 37 alin.1 lit. a,b Cod penal – pentru fapta reţinuta la punctul 1 al Rechizitoriului din dosarul nr. 1744.02/320/2009, privind partea civila SC. Raiffeisen Bank SA

- infracţiunea de inselaciune prevazuta si pedepsita de art. 215 alin.1,2,3 Cod penal, cu aplicarea art. 37 alin.1 lit. a,b Cod penal – pentru fapta retinuta la punctul 2 al Rechizitoriului din dosarul nr. 1744.02/320/2009, privind partea vatamata-civila SC.Delta Distribution SRL

- infracţiunea de inselaciune prevazuta si pedepsita de art. 215 alin. 1, 4 Cod penal, cu aplicarea art. 37 alin.1 lit. a, b Cod penal – pentru fapta reţinuta la punctul 2 al Rechizitoriului din dosarul nr. 1744.02/320/2009, privind partea vatamata-civila SC. Ambient SA

- infracţiunea de tentativa la infractiunea de inselaciune prevazuta si pedepsita de art. 20 alin. 1 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2,3 Cod penal, cu aplicarea art. 37 alin.1 lit. a, b Cod penal – pentru fapta retinuta la punctul 3 al Rechizitoriului din dosarul nr. 1744.02/320/2009, privind persoana  vatamata SC Moldovan Impex SRL

- infracţiunea de inselaciune prevazuta si pedepsita de art. 215 alin.1,2,3 Cod penal, cu reţinerea art.37 alin.1 lit. a,b Cod penal – pentru fapta retinuta in Rechizitoriul din dosarul nr. 12668/320/2009, privind partea vatamata-civila SC.Tarnava SA

- 2 infracţiuni de fals in declaratii, fiecare prevazuta si pedepsita de art. 292 Cod penal, cu aplicarea art. 37 alin.1 lit. a,b Cod penal: din 21.09.2007, corespunzator faptei retinute la pct 1 al Rechizitoriului din dosarul nr. 1744.02/320/2009 si  respectiv din 25.11.2008, corespunzator faptei retinute in Rechizitoriul din dosarul nr. 12668/320/2009

 - infracţiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata, prevazuta si pedepsita de art. 290 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 si a art. 37 alin.1 lit. a,b Cod penal, corespunzator faptei retinute la pct 1 al Rechizitoriului din dosarul nr. 1744.02/320/2009 (5 acte materiale)

- 2 infractiuni de emitere file CEC cu data falsa sau fara completarea elementelor esenţiale, fiecare prevazuta si pedepsita de art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934, una privind SC Delta Distribuţion retinuta la punctul 2 si respectiv una privind SC.Moldovan Impex SRL retinuta la punctul 3 ale Rechizitoriului din dosarul nr. 1744.02/320/2009,

toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

II. In ce priveste probatiunea, in faza de urmarire penala corespunzatoare ambelor cauze conexate ulterior in faza de judecata a fost audiat inculpatul, care nu a recunoscut practic comiterea niciunei infractiuni de inselaciune, aratand ca nu a avut intentia de a insela partile vatamate, in cazul SC Delta Distribution SA pentru ca nu a ridicat niciun bun de la acestia iar in cazul SC Moldovan Impex SRL ca initial intentionase sa revanda combustibilul achizitionat, insa ulterior a renuntat la colaborarea cu acestia.

In celelalte cazuri cand fost acuzat de inselaciune, desi a recunoscut ca datoreaza sume de bani, a justificat neachitarea acestora datorita lipsei banilor, fie pentru ca desi i-a avut initial, i-a retras din cont in conditiile in care  a pierdut actele SC Doratti SRL sau/si pentru a efectua alte plati (in cazul SC Ambient SA) fie ca nu i-ar fi avut pur si simplu disponibili, folosindu-i pentru cheltulielile necesare traiului (in cazul SC Tarnava SA).

In ce priveste acuza de inselaciune in daunea SC Raiffeisen SA, inculpatul a recunoscut-o circumstantiat, aratand ca i-a ajutat pe cei ce au solicitat credite insa la cererea acestora, completand neconform adevarului adeverinte de venit pentru acestia (inclusiv unul pentru sine) in schimbul unor comisioane, iar nu ca s-a folosit de acestia, promitandu-le ca ii va angaja la SC Doratti SRL daca vor contracta credite si cumpara bunuri in nume propriu in calitate de angajati ai acestei societati, pe care sa le predea ulterior inculpatului – recunoscand totodata si acuza de fals in inscrisuri sub semnatura privata, respectiv contrafacerea adeverintelor de venit.

In privinta acuzelor de fals in declaratii notariale, inculpatul le-a recunoscut pe ambele.

Au fost verificate inscrisuri, respectiv contractele comerciale incheiate cu partile vatamate/civile, facturile comerciale emise de acestea catre societatile inculpatului (SC Doratti SRL  si Sc Moda Style SRL) cecurile si biletul la ordin emise de inculpat in calitate de administrator al societatilor respective, extrase de cont al societatilor respective, au fost verificate actele constitutive si inregistrarile de la Registrul Comertului privind SC Doratti SRL si SC Moda Style SRL, precum si modalitatea dobandirii acestora de catre inculpat, contractele de credit incheiate de inculpat si numitii SZ, KG, BG si MI cu SC. Raiffeisen Bank SA si adresele ITM Mures privind calitatea acestora de angjati la SC Doratti SRL, au fost verificate cele doua declaratii notariale reprezentand acuza in cazul infracxtiunilor de fals in declaratii.

Au fost audiati martorii Schuller Elisabeta, KG, BG si MI, Gal Felicia, Maier Loredana Maria, Oltean Ioan Ovidiu, Baiculescu Zaharia, Chis Balan Cosmin Ilie, Chis Daniel, Varga Ferencz.

In faza de judecata probele s-au administrat prin urmatoarele mijloace de proba:

• declaratiile de inculpat  (f. 24, 28 dosar si respectiv 13 dosar conexat), prin care in esenta isi mentine pozitia din faza de urmrire penala, circumstantiind inexistenta intentiei de inducere in eroare in functie de imposibilitatea de achitare a sumelor datorita greutatii de a desfasura o activitate comerciala cinstita, de faptul ca a fost talharit ceea ce l-a determinat sa retraga banii din cont, de faptul ca fiind arestat nu si-a mai putut onora obligatiile de plata; deasemenea a precizat ca filele cec au fost emise cu titlul de garantie si a revenit recunoscand plati in favoarea SC Delta Distribution SA; totodata a aratat ca nu  desfasurat activitatea comerciala nici prin SC Dorati si nici prin SC Moda Style SRL.

• declaratiile  martorilor: Gal Felicia (63 dosar), Schuller Elisabeta (65 dosar), Kis Geza (66 dosar), BG (68 dosar), MI (126 dosar), Chis Balan Cosmin Ilie (administrator al statiei PECO a SC MoldovanImpex SRL, 317-319 dosar), Maier Loredana Maria (economist la SC Ambient SA, f. 347, 348 dosar), Varga Ferenc (asociat cu inculpatul la SC Moda Style SA, f. 349, 350 dosar), Oltean Ioan Ovidiu (351, 352), Baiculescu Zaharia (381 dosar, citita in conditiile art. 327 alin.3 Cod de procedura penala), Cosmineanu Marius Ionel (21 dosar conexat).

• inscrisuri: depuse de martorul Varga Ferenc (353-355), comunicate la dosar in urma dispozitiilor instantei de SC CEC BANK privind situatia financiara a SC Dorati  SRL  (383-387 dosar).

III. Din analiza probelor administrate in faza urmaririi penale si in cea de judecata instanta retine urmatoarele:

1. In fapt, din punct de vedere al laturii obiective a infractiunilor cu care va fost sesizata instanta si in limita acesteia, inculpatul OL a fost condamnat penal - cf cazier fila 18 dup din dosar conexat:

- la pedeapsa de 3 ani inchisoare prin sentinta penala nr. 676/1989 a Judecatoriei Alba Iulia, pentru comiterea infractiunii de furt calificat

- la pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare prin sentinta penala nr. 264/1992 a Judecatoriei Targu-Mures, pentru comiterea infractiunii de furt calificat

- la 4 pedepse cu inchisoarea in urma modificarii carora prin sentinta penala nr. 299/2001 a Judecatoriei Targu-Mures, i-a fost aplicata pedeapsa rezultanta de 6 ani si 6 luni inchisoare, din executarea careia a fost liberat conditiont la 30.03.2007, cu un rest neexecutat de 877 zile

- la pedeapsa de 7 ani inchisoare, prin decizia penala nr. 1546/2004 a ICCJ, pentru comiterea infractiunii de talharie

- la pedeapsa de 7 ani si 2 luni inchisoare, prin decizia penala nr. 18/A/2007 a Curtii de Apel Targu-Mures, pentru comiterea infractiunii de talharie, din executarea careia a fost liberat conditiont la 15.08.2008, cu un rest neexecutat de 862 zile.

La data de 21.09.2007, inculpatul a declarat necorespunzator adevarului in fata notarului Ciocea Delia din Targu-Mures ca nu a fost arestat sau condamnat penal in tara sau in strainatate si ca indeplineste conditiile impuse de legislatie pentru a detine si exercita calitatea de administrator al unei societati comerciale cu raspundere limitata declaratie, autentificata sub numarul 2069 - f. 349 vol II dup.

La data de 25.09.2007 inculpatul a achizitionat partile sociale de la numita Ghirca Dorina, devenind asociat unic la  SC Dorati  SRL  din Targu-Mures si prin vointa organelor societare a fost desemnat dministrator al acesteia – f. 394, 395 vol II dup.

La data de 01.04.2008 inculpatul in calitate de reprezentant al SC Doratti  SRL a incheiat un contract de vanzare-cumparare cu SC Delta Distribution SA din Targu-Mures, prezentand actele societatii sale sefului de magazin Oltean Ioan Ovidiu si lasand cu titlul de garantie cecul  BK nr. 00048276, semnat si stampilat

La data de 13.05.2008 inculpatul a cumparat produse de la SC Delta Distribution SA impreuna cu o persoana necunoscuta achitand partial costul acestora si ramanand neachitata suma de 1268,60 lei, pe care urma sa o achite la termen, asa cum l-a asigurat pe seful de magazin Oltean Ioan Ovidiu .

Inculpatul nu a platit la scadenta, nu a raspuns la telefoanele date de Oltean Ioan Ovidiu, iar cecul a fost completat si depus in august 2008 la SC Bank SA, fiind refuzat pentru lipsa totala de disponibil si client aflat in interdictie bancara, in aceeasi luna partea vatamata investind cecul cu formula executorie si solicitand executarea  silita a creantei.

La data de 07.04.2008 inculpatul in calitate de reprezentant al SC Dorati  SRL a incheiat Contractul de vanzare-cumparare nr. 491 cu SC Ambient SA Sibiu la punctul de lucru din Targu-Mures al acesteia avand ca obiect cumpararea de marfuri de catre societatea inculpatului, in baza contractului beneficiind de o linie de credit de 40.000 lei, cu plata la 30 de zile de la facturare, 213-216 vol II dup, in baza caruia a cumparat marfuri pe care le-a achitat initial cu bani lichizi, urmand ca restul sa il achite cu fila cec, lasand cu titlul de garantie un cec in alb.

La data de 25.04.2008  SC Ambient SA a facturat societatea inculpatului pentru suma de 32.107,64 lei reprezentand contravaloarea produselor livrate iar la data de 09.05.2008, cand avea in contul SC Dorati  de la CEC Bank aproximativ 3000 lei, inculpatul s-a prezentand la sediul societatii si a depus pentru plata sumelor datorate cecul  BK nr. 00048279 pentru suma de 32051,64 lei, postdatat la 02.06.2008, cand a asigurat-o pe economista Maier Loredana ca va avea bani in cont.

In luna mai 2008 inculpatul a retras din contul societatii SC Dorati  SRL toate sumele de bani, ramanand 8500 lei; in dimineata zilei de 02.06.2008 inculpatul s-a prezentat la SC Ambient SA solicitand o amanare a prezentarii cecului de 2 zile, pentru ca nu are bani in cont; in ziua de 02.06.2008 inculpatul a retras toti banii ramasi in cont, SC Bank SA refuzand la 11.06.2008 cecul BK nr. 00048279 pentru lipsa totala de disponibil.

In perioada februarie-aprilie 2008, inculpatul a achizitionat sau a participat la achizitionarea de bunuri de consum de la magazinul SC ArgoExpo SRL din Targu-Mures,  pe baza de credite solicitate prin intermediul magazinului de la SC Raiffeisen Bank pentru sine si pentru numitii Zsolt, KG, BG si MI, procurand acestora adeverinte de la salariati ai SC Dorati  SRL si inclusiv pentru sine in calitate de director economic, calitati pe care niciunul nu le aveau - semnate si stampilate, iar pentru KG, BG inclusiv completandu-le.

Inculpatul a beneficiat partial sau integral de produsele achizitionate sau de contravaloarea acestora, spunand numitilor SZ, KG, BG ca le achizitioneaza pentru societate si ca nu vor trebui sa le plateasca, urmand a  fi angajati la SC Dorati  SRL.

La data de 25.11.2008, inculpatul a declarat necorespunzator adevarului in fata notarului Ivan Liliana din Targu-Mures ca nu a fost arestat sau condamnat penal in tara sau in strainatate si ca indeplineste conditiile impuse de legislatie pentru a detine si exercita calitatea de administrator al unei societati comerciale cu raspundere limitata declaratie, autentificata sub numarul 1586 - 31 dup dosar conexat.

La data de 10.12.2008 inculpatul impreuna cu numitul Varga Ferenc inculpatul a achizitionat contra sumei de 200 lei partile sociale de la numitul Chis Daniel, devenind asociat majoritar (95% parti sociale) la  SC Moda Style  SRL  din Tarnaveni  si prin vointa organelor societare a fost desemnat administrator al acesteia, a fost radiat punctul de lucru din Tarnaveni si schimbat sediul in Targu-Mures – f 33,34 dup dosar conexat.

La data de 21.01.2009, in urma unor discutii telefonice, inculpatul insotit de numitul „Cristovici” in calitate de reprezentanti ai SC Moda Style  SRL  a achizitionat produse textile de la SC Tarnava SA Sighisoara, urmand sa plateasca in 50 de zile si lasand cu titlul de mijloc de plata biletul la ordin BPO S3 AA 0242558 emis de SC Moda Style  SRL, cu scadenta la 16.03.2009 -12 dup dosar conexat,

Dupa aceea inculpatul prin  numitul „Cristovici” a incercat sa achizitioneze inainte de scadenta alte produse, fiind refuzat de seful serviciului aprovizionare Cosmineanu Marius Ionel.

La scadenta biletul la ordin a fost depus si refuzat pentru lipsa totala de disponibil – 13 dup dosar conexat.

In luna ianuarie 2009, inculpatul l-a contactat pe numitul Moldovan Ioan, reprezentant al Chis Balan Cosmin Ilie, adminstrator al statiei PECO apartinand SC Moldovan Impex SRL sub o identitatea falsa si calitate falsa in  SC Moda Style SRL si si-a manifestat intentia de a achizitiona  combustibil in valoare de proximativ 100.000 lei lunar, deoarece au tiruri care transporta confectii.

In urma discutiei, martorului Chis Balan Cosmin Ilie s-a deplasat la sediul SC Moda Style SRL si a negociat propunerea inculpatului cu inculpatul, care si-a declinat identitatea reala si calitatea de administrator al societatii si a prezentat actele societatii pentru verificare, la discutie participand numitul Baiculescu Zaharia, prezentat de inculpat sub identitatea falsa de „Cristovici”, director la SC Moda Style SRL .

La 29.01.2009, inculpatul insotit de Baiculescu Zaharia alias „Cristovici”,  s-a deplasat la sediul SC Moldovan Impex SRL unde, intrucat nu s-au inteles asupra tuturor aspectelor a semnat fara a stampila 2 exemplare ale contractului pe care le-a lasat martorului Chis Balan Cosmin Ilie pentru ca acesta sa le semneze si totodata  un cec in alb, cu titlu de garantie pentru plata, BPOS1AA0245128 (274 vol II dup), in cazul in care aceasta nu s-ar fi facut prin virament bancar.

La data de 03.02.2009, in urma unei convorbiri telefonice numitul Baiculescu Zaharia („Cristovici”), avand asupra sa  stampila SC Moda Style SRL si martorul Chis Balan Cosmin Ilie s-au deplasat pentru a se intalni si a stampila contractul semnat de inculpat pentru a derula afacerea propusa de acesta, in conditiile existentei cordului de vointa al inculpatului in acest sens, insa acest lucru nu s-a mai petrecut deoarece a fost organizat un flagrant iar inculpatul a fost retinut intre timp de la adresa indicata de martor, care il reclamase la politie fiind suspicios si in conditiile in care inculpatul era cautat intr-o alta cauza.

Inculpatul nu a desfasurat niciodata activitate comerciala prin SC Doratti  SRL si nici SC Moda Style SRL iar in perioada decembrie 2008-martie 2009 nu au fost rulate sume in contul SC Moda Style SRL de la Bancpost SA Tarnaveni, in afara de comisioane bancare si suma de 3.800 CR de la BCR, platita in urma popririi instituite de stat, catre acesta  - 44 dup dosar conexat.

In ce priveste latura subiectiva, instanta deduce din circumstantele reale ale faptelor ca inculpatul a actionat in toate cazurile cu intentie si in scopul de a obtine pentru sine foloase injuste constand in achiziztionarea de marfa cumparata fara a o plati la termenele si in conditiile stabilite  contractual, de asemenea in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale in privinta contrafacerii de adeverinte de la salariati la SC Doratti SRL, dedusa din similaritatea modului de operare in conditiile unei succesiuni mici de timp dintre actele materiale.

Pentru a retine aceasta situatie, instanta  s-a intemeiat pe toate probele administrate in cauza si a indepartat, fata de caracterul divizibil al declaratiei de inculpat, acea parte a declaratiei acestuia in care arata ca nu a intentionat induca in eroare partile vatamate, dar a fost impiedicat sa procedeze in acest fel pentru diferite motive, deoarece acestea fie nu au fost probate, fie nu au justificat neplata – de exemplu in cazul retragerii banilor din cont pentru a nu fi scosi de persoana acuzata ca i-a furat actele, acestia puteau fi folositi pentru plata datoriilor – fiind oricum contrazise de restul faptelor probate in cauza.

Deasemenea, instanta a indepartat si declaratia inculpatului ca a renuntat la incheierea contractului cu SC Moldovan Impex SRL, deoarece, indiferent daca martorul Baiculescu Zaharia s-a deplasat sa se intalneasca in 03.02.2009  cu martorul Chis Balan Cosmin Ilie pentru a stampila contractul dintre SC Moldovan Impex SRL si societatea inculpatului la initiativa sa sau a celuilalt, oricum nu a facut-o pentru sine, deoarece nu avea nicio calitate in firma si nu putea valorifica contractul astfel semnat.

Deasemenea, instanta a indepartat ca nesincere declaratiile martorilor MI intrucat acesta a afirmat ca a fost angajat al SC Doratti,  in conditiile in  care nu era inregistrat ca angajat la ITM, iar societatea nu a desfasurat activitate comerciala potrivit chiar inculpatului.

2. In drept:

Faptele inculpatului din data de 21.09.2007 cand cu intentie a declarat necorespunzator adevarului in fata notarului Ciocea Delia din Targu-Mures si respectiv din 25.11.2008, cand a declarat necorespunzator adevarului in fata notarului Ivan Liliana din Targu-Mures ca nu a fost arestat sau condamnat penal in tara sau in strainatate si ca indeplineste conditiile impuse de legislatie pentru a detine si exercita calitatea de administrator al unei societati comerciale pentru a putea dobandi calitatea de administrator a acestora in conditii legale, intruneste atat pe latura obiectiva cat si pe latura subiectiva elementele constitutive a 2 infractiuni de fals in declaratii prev si ped de art. 292 Cod penal.

Faptele inculpatului din aprilie - mai 2008 cand,  folosindu-se de calitatea obtinuta fraudulos de admistrator la SC Doratti SRL din Targu-Mures,  prin care nu a desfasurat niciodata activitate comercial si de un cec in alb emis nelegal cu titlul de garantie si in conditiile in care inainte de scadenta a retras tot capitalul din contul SC Doratti SRL a prezentat ca adevarata situatia mincinoasa ca va plati la termen suma de 1268,60 lei reprezentand rest neachitat din produsele achizitionate la 13.05.2008 de la SC Delta Distribution SA cu prilejul executarii contractului de vanzare-cumparare incheiat anterior cu aceasta, astfel incat fara aceasta eroare SC Delta Distribution SA nu ar fi livrat marfurile in conditiile respective, in scopul  de a obtine pentru sine marfa cumparata fara sa o plateasca  integral si pagubind pe vanzatoare cu suma de 1268,60 lei, intruneste atat pe latura obiectiva cat si pe latura subiectiva elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune, prevazuta si pedepsita de art. 215 alin. 1,2, 3 Cod penal.

Faptele inculpatului din aprilie - iunie 2008 cand,  folosindu-se de calitatea obtinuta fraudulos de admistrator la SC Doratti SRL din Targu-Mures,  prin care nu a desfasurat niciodata activitate comerciala in conditiile in care inainte de scadenta din 02.06.2008 a retras tot capitalul din contul SC Doratti SRL cu intentie a prezentat ca adevarata situatia mincinoasa ca va plati la 02.06.2008 suma de 32051,64 lei reprezentand rest neachitat din produsele achizitionate de la SC Ambient SA cu prilejul executarii contractului de vanzare-cumparare incheiat cu aceasta in 07.04.2008, astfel incat fara aceasta eroare SC Ambient SA nu ar fi livrat marfurile in conditiile respective, in scopul  de a obtine pentru sine marfa cumparata fara sa o plateasca integral si pagubind pe vanzatoare cu suma de 32051,64 lei, intruneste atat pe latura obiectiva cat si pe latura subiectiva elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune, prevazuta si pedepsita de art. 215 alin. 1,4 Cod penal.

Faptele inculpatului din 21.01.2009 cand,  folosindu-se de calitatea obtinuta fraudulos de admistrator la SC Moda Style  SRL din Targu-Mures prin care nu a desfasurat niciodata activitate comerciala si  de un bilet la ordin emis fraudulos, in conditiile in care nu a rulat niciodata capital prin conturile societatii de la SC Bankpost SA, fiind poprite de stat, cu intentie a prezentat ca adevarata situatia mincinoasa ca va plati  in 50 de zile produsele textile achizitionate de la SC Tarnava SA Sighisoara cu prilejul executarii contractului de vanzare-cumparare incheiat cu aceasta la aceeasi data, astfel incat fara aceasta eroare aceasta nu ar fi livrat marfurile in conditiile respective, in scopul  de a obtine pentru sine marfa cumparata fara sa o plateasca si pagubind pe vanzatoare cu suma de 33837,66 lei intruneste atat pe latura obiectiva cat si pe latura subiectiva elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune, prevazuta si pedepsita de art. 215 alin. 1,2, 3 Cod penal.

Faptele inculpatului din ianuarie – februarie 2009 cand,  folosindu-se de calitatea obtinuta fraudulos de admistrator la SC Moda Style  SRL din Targu-Mures prin care nu a desfasurat niciodata activitate comerciala de un cec in alb emis fraudulos si de identitati false pentru sine si Baiculescu Zaharia alias Cristovici care l-a ajutat, cu intentie a prezentat ca adevarata situatia mincinoasa ca va plati la termen prin virament bancar suma de aproximativ 100.000 lei lunar pentru a achizitiona carburant de la SC Moldovan Impex SRL pentru o flota de tiruri inexistenta in conditiile in care nu a rulat niciodata capital prin conturile societatii de la SC Bankpost SA, fiind poprite, in scopul  de a obtine pentru sine marfa cumparata fara sa o plateasca, insa nu a reusit sa semneze contractul incheiat ca si acord de vointa  deoarece reprezentantul sau Baiculescu Zaharia a fost prins in flagrant intruneste atat pe latura obiectiva cat si pe latura subiectiva elementele constitutive ale infractiunii de tentativa la inselaciune, prevazuta si pedepsita de art. 20 Cod penal, raportat la art. 215 alin. 1,2, 3 Cod penal.

Faptele inculpatului din 01.04.2008 cand cu intentie a emis nelegal la 13.05.2008 catre SC Delta Distribution SA un cec in alb, numai semnat si stampilat, fara un mandat valabil, neviciat prin dol, acordat beneficiarului de a-l completa cu elementele lipsa determinate (ordinul dat trasului de a plati catre beneficiar o suma de bani determinata, la un moment precis, la care sa existe acoperire in banca pentru suma respectiva) intruneste atat pe latura obiectiva cat si pe latura subiectiva elementele constitutive ale infractiunii de emitere file CEC cu data falsa sau fara completarea elementelor esenţiale prevazuta si pedepsita de art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934.

Faptele inculpatului din 01.04.2008 cand cu intentie a emis nelegal in ianuarie 2009 catre SC Moldovan Impex SRL un cec in alb, numai semnat si stampilat, fara un mandat valabil, neviciat prin dol, acordat beneficiarului de a-l completa cu elementele lipsa determinate (ordinul dat trasului de a plati catre beneficiar o suma de bani determinata, la un moment precis, la care sa existe acoperire in banca pentru suma respectiva) intruneste atat pe latura obiectiva cat si pe latura subiectiva elementele constitutive ale infractiunii de emitere file CEC cu data falsa sau fara completarea elementelor esenţiale prevazuta si pedepsita de art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934.

Faptele inculpatului din perioada februarie-aprilie 2008, cand cu intentie si in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale a achizitionat sau a participat la achizitionarea de bunuri de consum de la magazinul SC ArgoExpo SRL din Targu-Mures, pe baza de credite solicitate prin intermediul magazinului de la SC Raiffeisen Bank pentru sine si pentru numitii SZ, KG, BG si MI, prezentand ca adevarata in baza unor adevarinte contrafacute situatia mincinoasa ca acestea vor putea fi achitate din salariile primite de acestia in calitate de salariati ai SC Dorati  SRL, calitate pe care nu o aveau in scopul  de a obtine pentru sine integral sau partial marfa cumparata fara sa o plateasca, intruneste atat pe latura obiectiva cat si pe latura subiectiva elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune, prevazuta si pedepsita de art. art. 215 alin. 1,2, 3 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal.

Faptele inculpatului din perioada februarie-aprilie 2008, cand cu intentie si in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale a contrafacut si respectiv a participat la contrafacerea pentru sine si numitii SZ, KG, BG si MI de adeverinte de salariu  tipizate apartinand SC Raiffeisen SA pentru acordarea de credite si le-a folosit respectiv  le-a incredintat spre folosire presupusilor salariati, semnate si stampilate cu stampila SC Doratti SRL intruneste atat pe latura obiectiva cat si pe latura subiectiva elementele constitutive ale infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata, prevazuta si pedepsita de art. 290 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal – deoarece autoratul oricum absoarbe alte forme de participatie penala.

 In ceea ce priveste incadrarea juridica a faptelor, avand in vedere starile de fapt si de drept retinute in urma analizei probelor, avand in vedere intervalele de timp si modalitatea de operare relativ diferita dintre faptele de inselaciune, instanta apreciaza schimbarea de incadrare propusa din oficiu ca fiind intemeiata in parte.

In concluzie, din coroborarea tuturor probelor administrate in cauza, instanta retine ca  faptele in urma savarsirii carora inculpatul a fost trimis in judecata in prezenta cauza exista, constituie infractiunile retinure de instanta si ca acestea au fost savarsite de inculpat, motive pentru care il va condamna pe acesta.

4. In ce priveste individualizarea aplicarii pedepselor ce le va pronunta in privinta inculpatului, instanta va tine seama de dispozitiile partii generale ale Codului penal, de limitele de pedeapsa fixate pentru infractiunea in chestiune in partea speciala a acestuia, de gradul de pericol social al faptei savarsite, de persoana infractorului si de imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

Apreciind in concret gradul de pericol social al faptelor, instanta retine un grad de pericol ridicat al acestora, rezultat din perseverenta infractionala si din atenta planificare si organizare a  activitatii infractionale dovedite de inculpat.

In ce priveste persoana infractorului, instanta retine ca  acesta este cunoscut cu antecedente penale, fiind condamnat anterior comiterii, in repetate randuri, la pedeapsa inchisorii.

In ce priveste imprejurarile ce agraveaza raspunderea penala a inculpatului, instanta va retine starea de recidiva postexecutorie in care au fost comise acestea (mai putin infractiunile la legea cecului pentru care pedeapsa prevazuta de lege nu este mai mare de 1 an) fata de condamnarea de 7 ani inchisoare, aplicata inculpatului prin decizia penala nr. 1546/2004 a ICCJ, pentru comiterea infractiunii de talharie.

Instanta va retine si starea de recidiva postcondamnatorie in care au fost comise infractiunile de fals in declaratii din 21.09.2007, de inselaciune din aprilie-iunie 2008 indreptate impotriva SC Ambient SA, din aprilie-mai 2008 indreptate impotriva SC Delta Distribution SA, din februarie-aprilie 2008, de inselaciune si fals in inscrisuri indreptate impotriva SC Raiffeisen Bank SA in raport de condamnarile pentru care prin sentinta de contopire nr. 299/2001 a Judecatoriei Targu-Mures, i-a fost aplicata pedeapsa rezultanta de 6 ani si 6 luni inchisoare, din executarea careia a fost liberat conditiont la 30.03.2007, cu un rest neexecutat de 877 zile – comise in termenul de definitivare a liberarii conditionate

Deasemenea, instanta va retine si starea de recidiva postcondamnatorie in care au fost comise infractiunile de fals  in declaratii din 25.11.2008, de inselaciune din 21.01.2009 indreptata impotriva SC Tarnava SA,  din ianuarie – februarie 2009 indreptata impotriva SC Moldovan Impex SRL, in raport de condamnarea de de 7 ani si 2 luni inchisoare, aplicata inculpatului prin decizia penala nr. 18/A/2007 a Curtii de Apel Targu-Mures, pentru comiterea infractiunii de talharie, din executarea careia a fost liberat conditiont la 15.08.2008, cu un rest neexecutat de 862 zile– comise in termenul de definitivare a liberarii conditionate.

Totodata, va retine comiterea infractiunii in forma continuata prev de art 40 alin.1 Cod penal, in privinta infractiunii de fals  in inscrisuri sub semnatura privata.

In privinta imprejurarile ce atenueaza raspunderea penala a inculpatului, instanta va retine circumstanta atenuanta prevazuta de art. 74 alin.1 lit.c Cod penal, deoarece acesta a recunoscut toate cele 3 acuze de fals in declaratii notariale si inscrisuri sub semnatura privata

In sensul de mai sus, luand in considerare in mod corespunzator si dispozitiile art. 80 alin. 1, 2 Cod penalsi art. 20 Cod penal in privinta infractiunii de inselaciune in dauna SC Moldovan Impex SRL, instanta apreciaza ca aplicarea in privinta inculpatului aurmatoarelor pedepse, este adecvata in concret tuturor exigentelor legii penale:

-  4 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune  in dauna partii civile SC Raiffeisen Bank Sa Bucuresti;

- 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune in dauna partii civile S.C. Delta Distribution SRL;

- 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune in dauna partii vatamate-civile SC. Ambient SA;

-  2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de tentativa la inselaciune privind persoana vatamata SC. Moldovan Impex SRL;

- 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune privind partea vatamata-civila SC. Tarnava SA;

-  1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii din 21.09.2007;

- 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii din 25.11.2008;

-  1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infracţiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata

-  5 luni inchisoare pentru savarsirea infracţiunii de emitere file CEC cu data falsa sau fara completarea elementelor esenţiale privind SC Delta Distribuţion SRL.

- 5 luni inchisoare pentru savarsirea infracţiunii de emitere file CEC cu data falsa sau fara completarea elementelor esenţiale privind SC.Moldovan Impex SRL.

Toodata, fata de gravitatea noilor infractiuni, instanta apreciaza in temeiul art. 61 alin.1 Cod penal ca in cazul tuturor infractiunilor mai putin cele de emitere file cec se impune revocarea liberarii conditionate in mod corespunzator, contopirea si aplicarea de pedepse rezultante, care utrmeaza a fi contopite in conditiilem art. 33 lt.a Cod penal.

5.  In ce priveste latura civila a procesului penal, instanta retine ca pentru ca inculpatul sa raspunda civil in procesul penal, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii prevazute de art. 998 Cod civil si 14 Cod de procedura penala :existenţa unei fapte ilicite a inculpatului, existenta prejudiciului suferit de persoana vatamata ca urmare a savarsirii de catre inculpat a faptei ilicite, existenţa unei legaturi de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu, existenta vinovatiei inculpatului care a cauzat prejudiciul, prejudiciul persoanei vatamate constituita parte civila a fost cauzat prin savarsirea infractiunii pentru care inculpatul este cercetat in procesul penal, existenta manifestarii de vointa a partii vatamate  de a fi despagubita.

Astfel, in speta, faptele ilicite sunt reprezentate de insesi infractiunile de inselaciune constatate a fi fost savarsite de inculpat, care sub aspectul laturii civile constituie un delict civil in dauna partii civile.

Prejudiciul este constituit de diminuarea patrimoniului partii civile, cu pagubele produse: contravaloarea produselor ridicate si neachitate

Raportul de cauzalitate rezulta din circumstantele savarsirii faptelor iar vinovatia inculpatului sub aspect civil poate fi dedusa a fortiori odata ce a fost stabilita sub aspect penal pentru aceeasi fapta.

Deasemenea, partile civile au reclamat prejudicii in urma savarsirii de infractiuni in prezentul proces penal.

 In ceea ce priveste cuantumul prejudiciului suferit de partile civile, instanta apreciaza in raport de actele de la dosar, ca acesta a fost dovedit astfel:

- pentru suma de 7369,87 Euro in echivalent lei in privinta partii civile SC Raiffeisen Bank SA Bucuresti

- pentru suma de 32.051,64 lei in privinta partii civile SC Ambient SA

- pentru suma de 33.837,66 lei in privinta partii civile SC Tarnava SA.

In privinta SC  Delta Distribution SA, intrucat aceasta a ales calea promovarii actiunii la instantele civile (investire cu formula executorie si executare silita) instanta apreciaza ca neintemeiata actiunea civila formulata de aceasta si in cadrul procesului penal, deoarece ar beneficia de doua titluri executorii pentru a obtine aceeasi creanta.

In cazul celorlalte parti civile, instanta apreciaza in conditiile art. 19 Cod de procedura penala, ca apeland la calea procesului penal pentru a-si valorifica pretentiile civile acestea au renuntat si nu mai pot apela la actiunile promovata corespunzator la instantele civile, motive pentru care in temeiul art. 348 Cod de procedura penala si art. 170 Cod de procedura penala, apreciaza ca necesara restabilerea situatia anterioare savarsirii infractiunilor din oficiu si anularea inscrisurilor care contin mentiuni false in cazul contractelor de credit si care (toate) ar putea fi valorificate ca si titluri executorii suplimentare pentru aceeasi creanta, respectiv:

- Contractele de credit si garantare sau/si cont curent tipizate apartinand SC Raiffeisen Bank SA: nr. RC 5445034092/15.04.2008 si nr. 13562770/14.04.2008; RC 3544499041/08.04.2008 si nr. 13494121/08.04.2008; RC 35444754794/03.03.2008 si nr. 12941584/27.02.2008; RC 35444754794/03.03.2008; RC 35444765765/05.03.2008 si nr. 13014824/04.03.2008; RC 35444867623/20.03.2008 si nr. 13228656/19.03.2008;

- Contractul de vanzare cumparare nr. 491/07.04.2008 incheiat intre  SC Doratti SRL din Targu-Mures  si SC Ambient SA -  J 32/82/1993;

- Contractul de vanzare cumparare nr. 280/22.01.2009 incheiat intre  SC Moda Style SRL din Targu-Mures  si SC Tarnava SA - J 26/17-19911993;

IV. Pentru toate aceste motive instanta, in baza art. 334 Cod de procedura penala va admite in parte propunerea din oficiu si schimba incadrarea juridica a faptelor retinute in  acuzele corespunzatoare Rechizitoriilor din dosarul cauzei si dosarul conexat, respectiv din infracţiunile de inselaciune in forma continuata, prevazuta si pedepsita de art. 215 alin.1,2,3,4 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (opt acte materiale); fals in declaratii, prevazuta si pedepsita de art. 292 Cod penal; fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata, prevazuta si pedepsita de art. 290 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (4 acte materiale);  uz de fals, prevazuta si pedepsita de art. 291 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal si a art.37 alin.1 lit.a, b Cod penal (corespunzator  dosarului nr. 1744.02/320/2009) si respectiv infractiunile de inselaciune, prevazuta si pedepsita de art. 215 alin.1,2,3 Cod penal si fals in declaratii, prevazuta si pedepsita de art. 292 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal si a art.37 alin.1 lit.a, b Cod penal (corespunzator  dosarului nr. 12668/320/2009):  in

- infracţiunea de inselaciune prevazuta si pedepsita de art. 215 alin.1,2,3 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi a art. 37 alin.1 lit. a,b Cod penal – pentru fapta reţinuta la punctul 1 al Rechizitoriului din dosarul nr. 1744.02/320/2009, privind partea civila SC. Raiffeisen Bank SA

- infracţiunea de inselaciune prevazuta si pedepsita de art. 215 alin.1,2,3 Cod penal, cu aplicarea art. 37 alin.1 lit. a,b Cod penal – pentru fapta retinuta la punctul 2 al Rechizitoriului din dosarul nr. 1744.02/320/2009, privind partea vatamata-civila SC.Delta Distribution SRL

- infracţiunea de inselaciune prevazuta si pedepsita de art. 215 alin. 1, 4 Cod penal, cu aplicarea art. 37 alin.1 lit. a, b Cod penal – pentru fapta reţinuta la punctul 2 al Rechizitoriului din dosarul nr. 1744.02/320/2009, privind partea vatamata-civila SC.Ambient SA

- infracţiunea de tentativa la infractiunea de inselaciune prevazuta si pedepsita de art. 20 alin. 1 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2,3 Cod penal, cu aplicarea art. 37 alin.1 lit. a, b Cod penal – pentru fapta retinuta la punctul 3 al Rechizitoriului din dosarul nr. 1744.02/320/2009, privind persoana  vatamata SC Moldovan Impex SRL

- infracţiunea de inselaciune prevazuta si pedepsita de art. 215 alin.1,2,3 Cod penal, cu reţinerea art.37 alin.1 lit. a,b Cod penal – pentru fapta retinuta in Rechizitoriul din dosarul nr. 12668/320/2009, privind partea vatamata-civila SC.Tarnava SA

- 2 infracţiuni de fals in declaratii, fiecare prevazuta si pedepsita de art. 292 Cod penal, cu aplicarea art. 37 alin.1 lit. a,b Cod penal: din 21.09.2007, corespunzator faptei retinute la pct 1 al Rechizitoriului din dosarul nr. 1744.02/320/2009 si  respectiv din 25.11.2008, corespunzator faptei retinute in Rechizitoriul din dosarul nr. 12668/320/2009

 - infracţiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata, prevazuta si pedepsita de art. 290 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 si a art. 37 alin.1 lit. a,b Cod penal, corespunzator faptei retinute la pct 1 al Rechizitoriului din dosarul nr. 1744.02/320/2009

- 2 infractiuni de emitere file CEC cu data falsa sau fara completarea elementelor esenţiale, fiecare prevazuta si pedepsita de art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934, una privind SC Delta Distribuţion retinuta la punctul 2 si respectiv una privind SC.Moldovan Impex SRL retinuta la punctul 3 ale Rechizitoriului din dosarul nr. 1744.02/320/2009, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

 In temeiul art. 345 alin. 2 Cod procedura penala, raportat la art. 215 alin 1,2,3 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si a art. 37 alin.1 lit. a, b Cod penal: va condamna pe inculpatul OL, fiul lui Leon si al Iulia, nascut la 05.06.1960 in com. Râciu, jud. Mures, CNP 1601005260016, recidivist, domiciliat in Sangeorgiu de Campie, nr. 44, jud. Mures, in prezent detinut in Arestul IPJ Mures la pedeapsa de 4 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune  in dauna partii civile SC Raiffeisen Bank Sa Bucuresti; raportat la art. 61 alin.1 teza a II-a Cod penal, va revoca liberarea conditionata a inculpatului din executarea pedepsei de 6 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta nr. 299/27.12.2001 a Tribunalului Mures, va contopi restul de 877 zile neexecutat din aceasta cu pedeapsa de 4 ani inchisoare si 6 luni inchisoare si va aplica inculpatului pedeapsa rezultanta partiala de 4 ani si 6 luni inchisoare.

In temeiul art. 345 alin. 2 Cod procedura penala, raportat la art. 215 alin 1,2,3 Cod penal, cu aplicarea art. 37 alin.1 lit. a, b Cod penal: va condamna pe inculpatul OL la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune in dauna partii civile S.C. Delta Distribution SRL; raportat la art. 61 alin.1 teza a II-a Cod penal, va revoca liberarea conditionata a inculpatului din executarea pedepsei de 6 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta nr. 299/27.12.2001 a Tribunalului Mures, va contopi restul de 877 zile neexecutat din aceasta cu pedeapsa de 4 ani inchisoare si va aplica inculpatului pedeapsa rezultanta partiala de 4 ani inchisoare.

In temeiul art. 345 alin. 2 Cod procedura penala, raportat la art. 215 alin 1, 4 Cod penal, cu aplicarea art. 37 alin.1 lit. a, b Cod penal: va condamna pe inculpatul OL la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune in dauna partii vatamate-civile SC. Ambient SA; raportat la art. 61 alin.1 teza a II-a Cod penal, va revoca liberarea conditionata a inculpatului din executarea pedepsei de 6 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta nr. 299/27.12.2001 a Tribunalului Mures, va contopi restul de 877 zile neexecutat din aceasta cu pedeapsa de 4 ani inchisoare si va aplica inculpatului pedeapsa rezultanta partiala de 4 ani inchisoare.

 In temeiul art. 345 alin. 2 Cod procedura penala, raportat la art. 20 alin. 1 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1,2,3 Cod penal, cu aplicarea art. 37 alin.1 lit. a, b Cod penal: va condamna pe inculpatul OL la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de tentativa la inselaciune privind persoana vatamata SC. Moldovan Impex SRL; raportat la art. 61 alin.1 teza a II-a Cod penal, va revoca liberarea conditionata a inculpatului din executarea pedepsei de 7 ani si 2 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 106/15.05.2006 a Tribunalului Mures, va contopi restul de 862 zile neexecutat din aceasta cu pedeapsa de 2 ani inchisoare si va aplica inculpatului pedeapsa rezultanta partiala de 862 zile inchisoare.

In temeiul art. 345 alin. 2 Cod procedura penala, raportat la art. 215 alin. 1,2,3 Cod penal, cu aplicarea art. 37 alin.1 lit. a, b Cod penal: va condamna pe inculpatul OL la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune privind partea vatamata-civila SC. Tarnava SA; raportat la art. 61 alin.1 teza a II-a Cod penal, va revoca liberarea conditionata a inculpatului din executarea pedepsei de 7 ani si 2 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 106/15.05.2006 a Tribunalului Mures, va contopi restul de 862 zile neexecutat din aceasta cu pedeapsa de 4 ani inchisoare si va aplica inculpatului pedeapsa rezultanta partiala de 4 ani inchisoare.

In temeiul art. 345 alin. 2 Cod procedura penala, raportat la art. 292 Cod penal, cu aplicarea art. 37 alin.1 lit. a,b Cod, cu aplicarea art. 74 alin.1 lit.c Cod penal si a art. 80 alin.1,2 Cod penal, va condamna pe inculpatul OL la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii din 21.09.2007; raportat la art. 61 alin.1 teza a II-a Cod penal, va revoca liberarea conditionata a inculpatului din executarea pedepsei de 6 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta nr. 299/27.12.2001 a Tribunalului Mures, va contopi  restul de 877 zile neexecutat din aceasta cu pedeapsa de 1 an inchisoare si va aplica inculpatului pedeapsa rezultanta partiala de  877 zile inchisoare.

In temeiul art. 345 alin. 2 Cod procedura penala, raportat la art. 292 Cod penal, cu aplicarea art. 37 alin.1 lit. a,b Cod penal, cu aplicarea art. 74 alin.1 lit. c Cod penal si a art. 80 alin.1, 2 Cod penal, va condamna pe inculpatul OL la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii din 25.11.2008; raportat la art. 61 alin.1 teza a II-a Cod penal, va revoca liberarea conditionata a inculpatului din executarea pedepsei de 7 ani si 2 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 106/15.05.2006 a Tribunalului Mures, va contopi restul de 862 zile neexecutat din aceasta cu pedeapsa de 1 an inchisoare si va aplica inculpatului pedeapsa rezultanta partiala de 862 zile inchisoare.

In temeiul art. 345 alin. 2 Cod procedura penala, raportat la art. 290 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si a art. 37 alin.1 lit. a,b Cod penal, cu aplicarea art. 74 alin.1 lit. c Cod penal si a art. 80 alin.1, 2 Cod penal, va condamna pe inculpatul OL la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infracţiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata;  raportat la art. 61 alin.1 teza a II-a Cod penal, va revoca liberarea conditionata a inculpatului din executarea pedepsei de 6 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta nr. 299/27.12.2001 a Tribunalului Mures, va contopi restul de 877 zile neexecutat din aceasta cu pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare si va aplica inculpatului pedeapsa rezultanta partiala de 877 zile inchisoare.

In temeiul art. 345 alin. 2 Cod procedura penala, raportat la art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934, cu aplicarea art. 74 alin.1 lit. c Cod penal si a art. 76 alin.1 lit. e teza I Cod penal, va condamna pe inculpatul OL la pedeapsa de 5 luni inchisoare pentru savarsirea infracţiunii de emitere file CEC cu data falsa sau fara completarea elementelor esenţiale privind SC Delta Distribuţion SRL.

 In temeiul art. 61 alin.1 teza a II-a Cod penal, va mentine liberarea conditionata a inculpatului din executarea pedepsei de 6 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta nr. 299/27.12.2001 a Tribunalului Mures.

In temeiul art. 345 alin. 2 Cod procedura penala, raportat la art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934, cu aplicarea art. 74 alin.1 lit. c Cod penal si a art. 76 alin.1 lit. e teza I Cod penal, va condamna pe inculpatul OL la pedeapsa de 5 luni inchisoare pentru savarsirea infracţiunii de emitere file CEC cu data falsa sau fara completarea elementelor esenţiale privind SC.Moldovan Impex SRL.

In temeiul art. 61 alin.1 teza a II-a Cod penal, va mentine liberarea conditionata a inculpatului din executarea pedepsei de 7 ani si 2 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 106/15.05.2006 a Tribunalului Mures.

In temeiul art. 33 lit.a Cod penal, raportat la art. 34 alin.1 lit.b Cod penal, va contopi pedepsele aplicate inculpatului, in cuantum de 4 ani si 6 luni inchisoare, 4 ani inchisoare, 4 ani inchisoare, 862 zile inchisoare, 4 ani inchisoare, 877 zile inchisoare, 862 zile inchisoare, 1 an si 6 luni inchisoare, 5 luni inchisoare, 5 luni inchisoare,  va aplica pedeapsa cea mai grea, de 4 ani si 6 luni inchisoare pe care o va spori cu un spor 6 luni, inculpatul urmand sa execute, cu privare de libertate, pedeapsa rezultanta de 5 ani inchisoare.

In temeiul art. 88 alin. 1 Cod penal, va deduce din pedeapsa cu inchisoarea aplicata inculpatului perioada retinerii si arestarii preventive a acestuia, din 03.09.2009 pana la 28.12.2009 inclusiv.

In temeiul art. 71 Cod penal, art. 20 alin 2 din Constitutia Romaniei si art. 1 din Conventia EDO, va interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin 1 literele a si b, de la data ramanerii definitive pana la terminarea executarii pedepsei, pana la gratierea totala sau a restului de pedeapsa ori pana la implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei, cu titlul de pedeapsa accesorie.

 In temeiul art. 348 Cod de procedura penala, raportat la art. 170 Cod de procedura penala, va restabili situatia anterioara savarsirii infractiunilor si va anuleaza urmatoarele inscrisuri:  adeverintele de salariu tipizate apartinand SC Raiffeisen Bank SA: nr. 122/27.02.2008, nr. 123/03.03.2008, nr. 237/19.03.2008, nr. 128/08.04.2008 si nr. 136/12.04.2008;  Contractele de credit si garantare sau/si cont curent tipizate apartinand SC Raiffeisen Bank SA: nr. RC 5445034092/15.04.2008 si nr. 13562770/14.04.2008; RC 3544499041/08.04.2008 si nr. 13494121/08.04.2008; RC 35444754794/03.03.2008 si nr. 12941584/27.02.2008; RC 35444754794/03.03.2008; RC 35444765765/05.03.2008 si nr. 13014824/04.03.2008; RC 35444867623/20.03.2008 si nr. 13228656/19.03.2008; Contractul de vanzare cumparare nr. 491/07.04.2008 incheiat intre  SC Doratti SRL din Targu-Mures  si SC Ambient SA -  J 32/82/1993; Contractul de vanzare cumparare nr. 280/22.01.2009 incheiat intre  SC Moda Style SRL din Targu-Mures  si SC Tarnava SA - J 26/17-19911993;

Deasemenea va anula declaratiile notariale autentificate sub numerele 2069/21.09.2007, de Biroul Notarului Public Ciocea Delia din Targu-Mures si respectiv nr. 1586/25.11.2008, de Biroul Notarului Public Ivan Liliana din Targu-Mures, ca fiind falsificate.

In baza art. 346 alin. 1 Cod de procedura penala, raportat la art. 14 alin 3 lit. b Cod de procedura penala raportat la  art. 998 Cod civil va admite in parte actiunea civila formulata de SC Raiffeisen Bank SA Bucuresti si va obliga inculpatul OL sa achite partii civile SC Raiffeisen Bank SA Bucuresti cu sediul in P-ta Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, Bucuresti suma de 7369,87 Euro in echivalent lei la data platii, reprezentand despagubiri civile.

In baza art. 346 alin. 1 Cod de procedura penala, raportat la art. 14 alin 3 lit. b, alin.4 Cod de procedura penala raportat la  art. 998 Cod civil va admite actiunea civila formulata de SC Ambient SA si va obliga inculpatul OL sa achite partii civile SC Ambient SA, cu sediul in Sibiu, str. Turda, nr. 15, jud. Sibiu suma de 32.051,64 lei, actualizata cu rata inflatiei pana la recuperarea efectiva a creantei, reprezentand despagubiri civile.

In baza art. 346 alin. 1 Cod de procedura penala, raportat la art. 14 Cod de procedura penala, va respinge ca neintemeiata actiunea civila formulata de SC  Delta Distribution SA, cu sediul in Targu-Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 193, Jud. Mures.

In baza art. 346 alin. 1 Cod de procedura penala, raportat la art. 14 alin 3 lit. b Cod de procedura penala raportat la  art. 998 Cod civil va admite actiunea civila formulata de SC Tarnava SA si va obliga inculpatul OL sa achite partii civile SC Tarnava SA, cu sediul in Sighisoara, str. M. Eminescu, nr. 69, jud. Mures suma de 33.837,66 lei, reprezentand despagubiri civile.

In temeiul art. 357 alin. 2 lit. f Cod procedura penala raportat la art. 350 Cod procedura penala, va constata ca inculpatul este arestat in alta cauza.

In temeiul art. 191 alin. 1 Cod de procedura penala, va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de catre stat in cauza, in cuantum total de 2140 lei, din care suma de 1500 lei  reprezentand onorariile avocatilor din oficiu se va avansa  din fondurile Ministerului Justitiei, catre Baroul Mures.

Domenii speta

Spete similare