Trafic de droguri – individualizare pedeapsă; aplic. art. 396 alin. 10 ncpp

Sentinţă penală 327 din 07.03.2014


Asupra cauzei de faţă s-a constatat că la data de 06.12.2013, a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj sub nr. 16435/63/2013, rechizitoriul cu nr. 397D/P/2013 din data de 05.12.2013 al Parchetului de pe lângă I.C.C.J. - D.I.I.C.O.T - Serviciul Teritorial Craiova, prin care s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a  inculpatul P.I. , în stare de recidivă postcondamnatorie pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. şi ped. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C. p., precum şi de trafic ilicit internaţional de droguri de mare risc, prev. şi ped. de art. 3 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplic. art. 33 lit. a C. p. şi art. 37 lit. a C. p.

Din actul de sesizare al instanţei s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

La data de 22.05.2013 lucrătorii de poliţie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul Antidrog  s-au sesizat cu privire la faptul că numitul „A." şi alţii, desfăşoară activităţi de trafic ilicit intern şi internaţional de droguri de mare risc, constând în aceea că, aceştia transportă din Turcia în România o anumită cantitate de heroină, disimulată într-un autoturism, droguri ce tranzitează Bulgaria.

Prin referatul nr. P/704.718/2013 din data de 22.05.2013 a  Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul Antidrog  s-a propus declinarea competenţei de soluţionare a acestei cauze în favoarea unităţii noastre, unde a fost înregistrată la aceeaşi dată cu nr. 158/D/P/2013.

În cauză, prin rezoluţia nr. 158/D/P/2013 (nr. registru 149/2013) din data de 23.05.2013 s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de V.A.V. şi B.M.A. pentru săvârşirea infracţiunii de trafic ilicit de droguri de mare risc şi tentativă la infracţiunea de trafic ilicit internaţional de droguri de mare risc, fapte prev. şi ped. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 şi art. 20 C. p. rap. la art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C. p. şi art. 33 lit. a C. p..

De asemenea, prin rezoluţia nr. 158/D/P/2013 (nr. registru 172/2013) din data de 19.06.2013, ora 12:10, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de P.I., pentru săvârşirea infracţiunii de trafic ilicit de droguri de mare risc şi tentativă la infracţiunea de trafic ilicit internaţional de droguri de mare risc, fapte în concurs, prev. şi ped. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 şi art. 20 C. p. rap. la art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C. p., art. 33 lit. a C. p. şi art. 37 lit. a C. p..

Totodată, prin ordonanţa nr. 158/D/P/2013 din data de 19.06.2013, a acestei direcţii, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de învinuitul P.I., pentru săvârşirea în stare de recidivă post - condamnatorie a infracţiunii de trafic ilicit de droguri de mare risc şi tentativă la infracţiunea de trafic ilicit internaţional de droguri de mare risc, fapte în concurs, prev. şi ped. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C. p., precum şi art. 20 C. p. rap. la art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplic. art. 33 lit. a C. p. şi art. 37 lit. a C. p. 

Ulterior, prin ordonanţa nr. 158/D/P/2013 (nr. registru 332/2013) din data de 11.11.2013, ora 09:40, s-a dispus schimbarea încadrării juridice faţă de inculpatul P.I., din tentativă la infracţiunea de trafic ilicit internaţional de droguri de mare risc, prev. şi ped. de art. 20 C. p. rap. la art. 3 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 37 lit. a C. p., în infracţiunea de trafic ilicit internaţional de droguri de mare risc, prev. şi ped. de art. 3 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 37 lit. a C. p., situaţie în care acesta este cercetat pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. şi ped. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C. p.;

- trafic ilicit internaţional de droguri de mare risc, prev. şi ped. de art. 3 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000,

totul cu aplicare art. 33 lit. a C. p. şi art. 37 lit. a C. p..

Prin rechizitoriul nr. 158/D/P/2013 din data de 11.11.2013, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatei V.A.V. pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. şi ped. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C. p.;

- tentativă la infracţiunea de trafic ilicit internaţional de droguri de mare risc, prev. şi ped. de art. 20 C. p. rap. la art. 3 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000.

Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus şi disjungerea cauzei pentru continuarea cercetărilor faţă de inculpatul P.I.,, cu privire la săvârşirea în stare de recidivă postcondamnatorie a următoarelor infracţiuni:

- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. şi ped. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C. p.;

- trafic ilicit internaţional de droguri de mare risc, prev. şi ped. de art. 3 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplicarea art. 33 lit. a C. p. şi art. 37 lit. a C. p.; precum şi faţă de învinuitul B.M.A. şi numitul M.I.A., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic ilicit de droguri de mare risc şi tentativă la infracţiunea de trafic ilicit internaţional de droguri de mare risc, fapte prev. şi ped. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000,  cu aplic. art. 4 C. p., precum şi de  art. 20 C. p. rap. la art. 3 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplic. art. 33 lit. a C. p..

Dosarul nr. 158/D/P/2013, împreună cu rechizitoriul cu acelaşi număr din data de 11.11.2013 a fost trimis la Tribunalul Dolj, iar dosarul disjuns a fost înregistrat la unitatea noastră în data de 12.11.2013 cu nr. 397/D/P/2013.

În fapt, s-a reţinut că la data de 08.04.2013 inculpatul P.I., a fost pus în libertate din Penitenciarul aflat în oraşul Graz, Austria, unde a executat o pedeapsă cu închisoarea pentru săvârşirea infracţiunii trafic de droguri de mare risc, apoi a mers în oraşul Amsterdam din Olanda, unde a locuit la diverse cunoştinţe, timp în care s-a reîntâlnit cu inculpata V.A.V., împrejurări în care i-a relatat acestei inculpate că a fost condamnat în România la o pedeapsă de 16 ani închisoare pentru fapte de trafic de droguri şi nu doreşte să revină în ţară.

Conform declaraţiei inculpatului P.I.,, acesta s-a întâlnit în Amsterdam cu persoane de origine iraniană şi albaneză, iar numitul „VAHID", iranian, i-a propus să-i efectueze un transport de heroină, din Istanbul, Turcia, până la Amsterdam, preţul transportului oferit de acesta fiind de 2.000 euro/kilogramul de heroină.

Inculpatul P.I., a fost de acord cu această propunere şi a  primit un avans de 8.000 euro, de la numitul „VAHID", iar acesta i-a comunicat atunci inculpatului că va veni la Istanbul pentru a-i preda heroina ce urma să fie transportată.

În vederea realizării acestui transport de droguri, inculpatul P.I., a luat legătura telefonic cu o cunoştinţă de a sa, respectiv cu numitul M.I.A., din municipiul Craiova, ocazie cu care i-a cerut să-i cumpere un autoturism marca BMW, din seriile cu caroserie mare şi ieftin, iar pentru a achiziţiona autoturismul i-a trimis acestuia prin serviciul Western Union suma de aproximativ 2.500 euro şi i-a transmis să o înmatriculeze în Bulgaria, dar să se încadreze în aceşti bani.

În jurul datei de 20.04.2013 numitul M.I.A. i-a comunicat telefonic inculpatului P.I., că a găsit în municipiul Craiova un autoturism marca BMW, care corespunde cererii sale, iar acest inculpat i-a transmis să-l cumpere.

După ce l-a cumpărat, numitul M.I.A. i-a comunicat, tot telefonic, inculpatului P.I., că îi mai trebuie bani ca să repare ceva la acest autoturism şi  să-l înmatriculeze în Bulgaria, iar acest inculpat i-a trimis din nou prin Western Union suma de 1.000 euro.

Ulterior, numitul M.I.A. a urcat acest autoturism marca BMW, model 520i, de culoare gri deschis, metalizat, cu seria şasiului WABDD21010BH54156 şi seria motorului 30041373206S3, pe o platformă şi l-a dus în Bulgaria, la firma „PENEM BG", din districtul Vidin S.Gaitanatsi, str. Sedma nr. 2, administrată de numita P.B.T, care l-a îmnmatriculat cu numărul BH 8424 BT.

După finalizarea procedurii de înmatriculare, la solicitarea inculpatului P.I., de a-i căuta un conducător auto, spre sfârşitul lunii aprilie 2013 numitul M.I.A. a luat legătura cu învinuitul B.M.A, domiciliat în municipiul Craiova, pe care îl cunoştea de mai mult timp,  ocazie cu care l-a întrebat  dacă vrea să conducă până în Turcia, la Istanbul, un autoturism marca BMW, înmatriculat în Bulgaria, iar acest învinuit i-a răspuns că este de acord, apoi i-a cerut acestuia o copie a cărţii de identitate pentru a-i face o procură.

Învinuitul B.M.A i-a dat copia cărţii sale de identitate, apoi numitul M.I.A. i-a trimis-o reprezentantei acestei firme, respectiv numitei P.B.T., care la data de 30.04.2013 l-a împuternicit, prin procură notarială, pe acest învinuit să conducă, să o reprezinte în faţa autorităţilor, să doneze, să caseze, să vândă, să schimbe integral sau pe piese autoturismul menţionat mai sus, la preţul şi în condiţiile pe care le va negocia, împuternicire care practic l-a pus în situaţia de a dispune de autoturism aşa cum dorea, întrucât, în fapt proprietarul autoturismului este chiar inculpatul P.I..

 Învinuitul  B.M.A a adus autoturismul marca BMW, model 520i, la Craiova şi la data de 03.05.2013, vineri dimineaţa, numitul M.I.A. i-a cerut acestui învinuit să vină să ia acest autoturism din faţa blocului unde locuieşte, iar când a ajuns acolo i-a dat procura notarială, cheile şi actele autoturismului, precum şi un aparat GPS în care i-a introdus adresa unde trebuia să ajung la Istanbul.

Din banii trimişi anterior de inculpatul P.I., numitul M.I.A. i-a cumpărat învinuitului B.M.A. un telefon mobil marca Nokia şi o cartelă, pentru a le folosi pe traseul până în Turcia, iar acest telefon şi cartela au fost găsite şi ridicate de la acest învinuit cu ocazia depistării sale de către poliţie.

Urmărind indicaţiile GPS-ului învinuitul BMA a ajuns la Istanbul, sâmbătă noaptea, la data de 04.05.2013, în faţa hotelului Akcinar, când l-a contactat telefonic pe numitul MIA, iar acesta i-a transmis că  trebuie să vină o fată şi un bărbat pentru a se întâlni cu el.

În timpul respectiv, în care s-a cumpărat şi înmatriculat acest autoturism, conform declaraţiei inculpatului P.I., numitul „V" s-a deplasat de la Amsterdam la Istanbul, apoi acest inculpat împreună cu inculpata VAV  s-au deplasat cu avionul de la Bruxelles, la Istanbul, pentru a organiza efectuarea transportului heroinei.

Urmând cele transmise prin telefon de numitul MIA, învinuitul BMA s-a întâlnit acolo cu inculpata VAV, care era împreună cu inculpatul P.I., după care acest învinuit şi inculpata au rămas cazaţi la hotelul Akcinar din Istanbul.

Imediat inculpatul P.I., conform declaraţiilor sale, a plecat cu acest autoturism marca BMW la locuinţa numitului „V", situată în zona asiatică, la periferia oraşului Istanbul, unde a rămas 2 zile, timp în care au verificat locurile în care ar putea ascunde heroina şi au ajuns la concluzia că autoturismul nu este bun pentru realizarea respectivului transport.

Inculpatul P.I.a revenit singur la hotelul Akcinar cu acelaşi autoturism, pe care l-a condus, apoi l-a lăsat în parcarea hotelului, după care i-a dat învinuitului BMA suma de 450 euro pentru cheltuielile de drum  şi i-a cerut să conducă autoturismul înapoi în România, la Craiova, unde  să-l aştepte până când îl va contacta telefonic atunci când va avea nevoie de el.

La data de 06.05.2013, învinuitul BMA a ajuns cu acest autoturism marca BMW în municipiul Craiova şi i-a lăsat autoturismul numitului MIA în faţa blocului său, predându-i acestuia cheia, ocazie cu care acesta l-a întrebat pe învinuit dacă au fost probleme pe traseu şi dacă au fost controale la frontiere, întrebare la care i-a răspuns că nu au fost probleme şi nici controale.

După ce a plecat învinuitul BMA în România, dar fără a avea droguri în autoturism, inculpata VAV s-a deplasat cu avionul la Amsterdam, iar inculpatul P.I. a rămas la Istanbul pentru a se ocupa de trimiterea heroinei din Turcia către Olanda.

Conform celor declarate de inculpatul P.I., acesta a discutat din nou cu numitul „V", care i-a comunicat că este dispus să expedieze o cantitate mai mică de heroină, apoi împreună cu acest inculpat  au ajuns la concluzia că vreo 4 kilograme de heroină pot fi ascunse în respectivul autoturism marca BMW.

După ce au pregătit aceste droguri pentru expediere, inculpatul P.I. l-a contactat telefonic pe numitul MIA şi i-a cerut să-l ia pe „COPILUL", adică pe învinuitul BMA, apoi să-l trimită la Istanbul, dar la Bucureşti să se întâlnească cu inculpata VAV, pentru a se deplasa împreună la Istanbul cu autoturismul marca BMW menționat mai înainte.

De asemenea, inculpatul P.I.a luat legătura telefonic şi cu inculpata VAV, căreia i-a cerut să vină la Bucureşti cu avionul din Amsterdam, pentru a se întâlni cu numitul MIA, apoi să se deplaseze cu acest autoturism marca BMW la Istanbul, împreună cu învinuitul BMA.

Inculpata VAV a fost de acord cu solicitarea acestui inculpat şi s-a depalsat cu avionul de la Amsterdam la Aeroportul Bucureşti - Otopeni, loc în care au aşteptat-o numitul MIA şi învinuitul BMA, apoi toţi trei au plecat cu același autoturism marca BMW până în Bucureşti, iar numitul MIA a coborât din autoturism, pentru a se deplasa la domiciliul său, din municipiul Craiova.

După ce s-au despărţit, inculpata VAV împreună cu învinuitul BMA au continuat deplasarea cu acelaşi autoturism condus de acest învinuit, de la Bucureşti, până la Istanbul, unde au ajuns luni după-amiază, în data de 20.05.2013, apoi s-au cazat la acelaşi hotel Akcinar, iar inculpatul P.I. a luat acest autoturism şi a plecat, pentru a disimula heroina.

La data de 22.05.2013, dimineaţa, inculpatul P.I. a condus autoturismul marca BMW în care era ascunsă heroina, de la locuinţa numitului „V", până în parcarea hotelului Akcinar, iar la hotel s-a întâlnit cu inculpata VAV şi învinuitul BMA, apoi s-a cazat la un hotel din apropiere.

Înainte de a pleca, inculpatul P.I. i-a comunicat inculpatei VAV că în autoturism a ascuns 9 calupuri de heroină, din care 4 calupuri le-a așezat într-o parte a banchetei din spate şi celelalte 5 calupuri sunt în cealaltă parte a aceleiaşi banchete a autoturismului, aspecte ce i-au fost transmise în timp ce învinuitul MBA nu era de faţă.

Totodată, inculpatul P.I. le-a comunicat inculpatei VAV şi învinuitului BMA că trebuie să ajungă cu autoturismul marca BMW la Craiova, unde trebuie să se întâlnească cu numitul MIA, după care să se odihnească, apoi această inculpată împreună cu învinuitul BMA să continue traseul până în Olanda.

În aceste împrejurări, inculpatul P.I. a discutat cu inculpata VAV şi s-au înţeles că ar fi bine să-i dea 1.000 euro învinuitului BMA pentru conducerea autoturismului de la Istanbul, până la Amsterdam.

De asemenea, inculpatul P.I. i-a transmis inculpatei VAV că nu trebuie să scoată heroina din autoturismul marca BMW atunci când ajung în România, deoarece trebuie să meargă aşa cum a fost aşezată heroina până în Olanda, la Amsterdam, unde acesta îi va aştepta.

Inculpatul P.I. nu i-a comunicat învinuitului BMA că în acest autoturism sunt ascunse droguri, iar la plecarea din Istanbul, spre România, inculpata VAV avea asupra sa patru telefoane mobile din care unul marca BlackBerry, cu cartela activată, iar învinuitul BMA avea alte două telefoane, din care unul marca BlackBerry, fără a avea serviciul BlackBerry activat.

La plecarea din Istanbul inculpatul P.I. le-a transmis inculpatei VAV şi învinuitului BMA că va ţine legătura cu ei prin serviciul BlackBerry, până ce vor ajunge la Amsterdam, iar dacă nu va funcţiona acest serviciu, aceştia conform înţelegerii trebuia să-l contacteze telefonic de la un alt număr de telefon.

După aceste discuții, la data de 22.05.2013, în jurul orei 08:00, inculpata VAV a plecat împreună cu învinuitul BMA din Istanbul cu autoturismul cu care au venit, dar înainte, acest inculpat i-a dat inculpatei suma de 900 euro din care cu 200 euro a plătit camera de la hotelul Akcinar şi restul de 700 euro i-au rămas pentru cheltuielile din timpul deplasării către România.

De asemenea, după ce inculpata VAV şi învinuitul BMA au plecat din Istanbul inculpatul P.I.s-a deplasat la aeroportul din Istanbul.

În timp ce se afla în aeroportul din Istanbul, inculpatul P.I. i-a trimis un mesaj prin telefon inculpatei VAV, care i-a răspuns că au trecut de vama turcă şi aşteaptă să intre la vama bulgară, iar după schimbul de mesaje acest inculpat a urcat în avion şi după aproximativ trei ore a ajuns la Bruxelles.

În jurul orei 12:30, din data de 22.05.2013, inculpata VAV a ajuns cu același autoturism condus de învinuitul BMA la Punctul de Control a Trecerii Frontierei Kapitan Andreevo, unde poliţia bulgară le-a verificat actele şi le-a cerut să tragă autoturismul pentru a fi verificat, iar după ce a fost examinat cu raze X au găsit calupurile cu heroină în zona din spate a autoturismului (banchetă şi partea de sub lunetă), aşa cum i-a comunicat inculpatul P.I. acestei inculpate la plecarea din Istanbul.

Autorităţile bulgare au scos calupurile cu heroină din autoturism şi le-au aşezat într-o cutie din carton, iar bunurile găsite asupra inculpatei şi învinuitului au fost ridicate.

În acest moment inculpatul P.I. a încercat să ia legătura telefonic cu inculpata VAV  şi nu a reuşit, dar a primit la telefon, de la aceasta, un mesaj cu următorul conţinut „ne-au luat". Conform declaraţiei sale, inculpatul P.I. a înţeles că era o problemă şi a încercat în continuare să o contacteze telefonic prin serviciul BlackBerry pe această inculpată dar nu a reuşit.

Ulterior, inculpata VAV  împreună cu învinuitul BMA aflaţi în acest autoturism au fost conduşi de poliţiştii bulgari către Punctul de Control al Trecerii Frontierei Vidin-Calafat pentru a-i preda autorităților române.

Din procesul verbal întocmit la data de 23.05.2013 de către lulcrătorii de poliţie din cadrul INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE - Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul Antidrog rezultă faptul că, aceștia au preluat de la poliţiştii bulgari în Punctul de Control al Trecerii Frontierei Vidin-Calafat următoarele:

- autoturismul marca BMW cu numărul de înmatriculare BH 8424 BT în care se aflau inculpata VAV  şi învinuitul BMA;

- 3 telefoane mobile din care două marca BlackBerry şi un telefon marca Nokia ridicate de autorităţile bulgare de la inculpată şi învinuit;

- o cutie din carton în care se afla un sac negru cu o cantitate de aproximativ 4,266 kilograme substanţă pulverulentă de culoare bej şi 0,385 kilograme ambalaje, cutie ce a fost sigilată cu sigiliul tip MAI nr. 4131;

- un portofel ce conţine documente şi suma de 300 euro ce aparţine inculpatei VAV;

- două paşapoarte din care unul al inculpatei și celălalt al învinuitului;

- certificatul de înmatriculare al autoturismului marca BMW și permisul de conducere al învinuitului BMA.

După aproximativ 7 ore de la momentul în care inculpata VAV i-a transmis mesajul „ne-au luat", inculpatul P.I. a reuşit să ia legătura cu această inculpată şi au schimbat mesaje prin serviciul BlackBerry, apoi au vorbit la telefon, ocazie cu care acest inculpat a aflat că au probleme cu autoturismul deoarece se oprea mereu şi au stat mult la trecerea frontierei turco-bulgare, precum şi că totul era bine în timp ce se deplasau spre România.

Tot în cadrul respectivei convorbiri telefonice, inculpatul P.I. i-a transmis acestei inculpate că atunci când vor ajunge la Craiova, să rămână o noapte acolo după care să continue traseul cu autoturismul în care se afla heroina până în Olanda.

Inculpatul P.I. a recunoscut în declaraţia sa că, în mesajele trimise prin serviciul BlackBerry, inculpata VAV  figura cu numele „EVITA PERON" şi „MONICA BELUCI", iar acest inculpat cu numele „SALVATORE GIULIANO".

După ce a primit mesajul „ne-au luat" inculpatul P.I., conform declaraţiei sale, a luat legătura telefonic cu numitul MIA zis „NEPOTUL" şi l-a întrebat dacă a luat legătura cu învinuitul BMA zis „COPILUL" sau cu inculpata VAV, pentru că a primit un mesaj dubios de la aceasta şi crede că sunt probleme.

Cu privire la acest moment, inculpatul P.I. a declarat că i-a povestit numitului MIA  că vrea să aducă de la Istanbul nişte aparate pentru citit carduri şi când a auzit că sunt probleme pe traseul spre România, i-a spus că nu mai vrea să aibă de-a face cu infracţiunile informatice şi ca să nu fie arestat pleacă în Serbia, iar de acolo mai departe, dar părerea sa este că a ajuns în Mexic, întrucât acolo avea nişte prieteni buni.

Tot inculpatul P.I. a declarat că, în noaptea următoare, spre dimineaţă, a aflat în urma convorbirii telefonice avute cu inculpata VAV că au ajuns la Craiova, iar aceasta i-a spus că i s-a descărcat telefonul şi să ţină legătura pe telefonul învinuitului BMA.

Deoarece aceste droguri aduse din Turcia trebuia să ajungă în seara de 22.05.2013 în municipiul Craiova, la numitul MIA, de unde urma să fie duse mai departe în Olanda la inculpatul P.I., prin ordonanţa nr. 158/D/P/2013 - 42/A/2013 din data de 22.05.2013, ora 16:45, s-a dispus autorizarea unei livrări supravegheate de droguri, cu sau fără substituirea drogurilor, în sensul de a se permite intrarea, trecerea sau circulaţia pe teritoriul ţării noastre a acestei substanţe ce conţine heroină, cu scopul descoperirii activităţilor infracţionale, identificarea persoanelor implicate şi probarea săvârşirii faptelor ce fac obiectul acestui dosar, autorizaţie valabilă 30 zile, de la data de 22.05.2013 până la data de 20.06.2013.

Conform altui proces verbal întocmit la data de 23.05.2013 de către lucrătorii de poliție, aceștia au pus în executare autorizaţia de efectuare a acestei livrări supravegheate, sens în care au preluat drogurile de la poliţia bulgară la PUNCTUL DE CONTROL AL TRECERII FRONTIEREI VIDIN-CALAFAT şi le-au livrat supravegheat până în municipiul Craiova, iar în jurul orei 06:00, de la această dată, au ajuns la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dolj, unde au substituit heroina cu o altă substanţă asemănătoare, reconstituind pachetele aşa cum arătau iniţial, pentru a fi livrate numitului MIA de către inculpata VAV  şi învinuitul BMA.

Cantitatea de heroină scoasă din calupuri a fost ambalată într-un sac din material plastic de culoare neagră şi sigiliat cu sigiliul MAI nr. 4131, după care acest sac a fost dus la laborator pentru a se analiza substanţa.

Din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 709160 din data de 10.06.2013 întocmit de către specialiştii din cadrul Laboratorului Central de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate rezultă următoarele:

- proba nr. 1a constituită din 3.486,2 grame substanţă pulverulentă conţine heroină, cafeină şi griseofulvin cu o concentraţie în heroină de 45,41%;

- proba nr. 1b constituită din 406,2 grame substanţă pulverulentă conţine heroină, cafeină şi griseofulvin cu o concentraţie în heroină de 45,56%;

- proba nr. 2 constituită din 120,58 grame substanţă pulverulentă conţine heroină, cafeină şi griseofulvin cu o concentraţie în heroină de 45,64%;

- proba nr. 3 constituită din 337 grame ambalaje de culoare maro, pe care s-a pus în evidenţă heroină;

- proba nr. 4 reprezintă un sac din material plastic de culoare neagră cu o greutate de 50,4 grame, pe care s-a pus în evidenţă heroină.

De asemenea din acest raport de constatare tehnico-ştiinţifică rezultă şi faptul că din cantitatea netă de 4012,98 grame heroină, cafeină şi griseofulvin, cu o concentraţie în heroină de aproximativ 45,5%,  s-au ridicat contraprobe de 6,63 grame heroină (proba nr. 1a), 6,32 grame heroină (proba nr. 1b) şi 5,55 grame heroină (proba nr. 2), care au fost ambalate şi sigilate cu sigiliul tip MAI nr. 4221, în vederea predării la Camera de Corpuri Delicte.

Totodată, din acest raport de constatare tehnico-ştiinţifică rezultă că în urma analizelor de laborator şi a prelevării contraprobelor au rămas cantităţile nete de 3466,9 grame heroină (proba nr. 1a), 399,38 grame heroină (proba nr. 1b) şi 114,11 grame heroină (proba nr. 2), care împreună cu 337 grame ambalaje pe care s-a pus în evidenţă heroină şi 50,4 grame, cât cântărea sacul din material plastic în care au fost ambalate aceste droguri şi pe care s-a pus în evidenţă heroină, au fost ambalate şi sigilate cu acelaşi sigiliu pentru a fi predate la Camera de Corpuri Delicte.

Conform dovezii seria H nr. 0024501 din data de 25.03.2013, cutia de carton menţionată mai înainte împreună cu contraprobele şi celelalte cantităţi de heroină precum şi ambalajele, toate sigilate, au fost predate la INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE - Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţă Operativă, pentru a fi păstrate până la finalizarea cercetărilor şi pronunţarea unei hotărâri definitive.

De menţionat este faptul că în timp ce inculpata VAV şi învinuitul BMA se aflau la frontiera turco-bulgară, numitul MIA a contactat-o telefonic pe inculpata VAV şi a întrebat-o unde sunt, aceasta răspunzându-i că totul este bine şi vin spre România.

Ulterior, numitul MIA i-a contactat telefonic pe inculpată și învinuit, în câteva rânduri, pentru a-i întreba unde sunt, ocazii cu care la una din comunicări inculpata i-a transmis că se află la vreo 400-500 kilometri de graniţa României, deoarece trec prin Sofia, apoi au ţinut legătura prin SMS-uri, dar când s-au apropiat de Punctul de Control al Trecerii Frontierei Vidin-Calafat, numitul MIA nu i-a mai contactat telefonic, iar după ce aceştia au fost preluaţi de poliţia română nu le-a răspuns la telefon întrucât avea telefonul închis şi nici nu au reuşit să se întâlnească cu el.

În cauză, după ce inculpata VAV şi învinuitul BMA au ajuns în România cu drogurile ce au fost livrate supravegheat, dar la datele de 20 - 23 mai 2013, această inculpată a primit sau trimis mesaje prin intermediul telefonului BlackBerry, ocazii cu care a luat legătura cu inculpatul P.I., acesta figurând în telefonul ridicat de la această inculpată cu ID-ul „SG".

Aceeaşi inculpată a luat legătura telefonic cu inculpatul P.I. şi a discutat despre stadiul transportului heroinei şi problemele care le-au avut pe traseu, împrejurări în care, acest inculpat i-a cerut să nu mai vorbească la telefon, ci doar să schimbe mesaje cu ajutorul telefonului BlackBerry.

În cauză, prin ordonanţa nr. 158/D/P/2013 - 43/2013 din data de 22.05.2013 a unităţii noastre s-a dispus autorizarea investigatorilor sub acoperire „PV" - nume de cod şi „FD" - nume de cod, pentru strângerea datelor şi informaţiilor privind existenţa infracţiunilor şi identificarea persoanelor faţă de care există presupunerea că le vor săvârşi, autorizaţie valabilă pe o perioadă de 30 zile, de la data de 22.05.2013 până la data de 20.06.2013.

Conform procesului verbal întocmit la data de 23.05.2013 de către lucrătorii de poliţie, autoturismul cu care s-au transportat aceste droguri este marca BMW model 520i de culoare gri, cu numărul de înmatriculare BH 8424 BT şi şeria şasiului WBADD21010BH54156, iar asupra inculpatei VAV şi învinuitului BMA au fost găsite și ridicate mai multe bunuri și înscrisuri, între care următoarele:

- un telefon marca Nokia 100 cu seria IMEI 354587/05/85832/7 având cartela SIM Cosmote cu seria 8940030812792816630 şi numărul apelabil 0762.160.884 care aparţin învinuitului BMA;

- un telefon marca BlackBerry cu seria IMEI 351893057704507 având cartela Cosmote cu seria 8940030812790742762 şi numărul apelabil 0767.278.340, care aparţin învinuitului BMA;

- un telefon marca Black Berry Curve model 8520, cu seria IMEI 351893051018253 în care se afla cardul micro SD seria MAGRO2GUFCA-MN cu o capacitate de 2 Gb şi cartela cu seria 08870108931440300486971518 având numărul apelabil +31615102372, care aparţin inculpatei VAV;

- un portofel din piele inscripţionat „5th Avenue" în care se afla suma de 300 euro compusă din 3 bancnote de 100 euro cu seriile X07842660671, S20934032974 şi S11877033644, un suport pentru cartelă SIM marca Hazir Kart TurkCell cu seria 8990011208100982156, dar şi o carte de vizită de la hotelul Akcinar din Istanbul, cât și o fotografie instant în care sunt inculpaţii P.I.şi VAV, despre care această inculpată a afirmat că au făcut-o la Amsterdam în luna aprilie 2013, bunuri şi bani cu privire la care inculpata a precizat că îi aparţin, precum și un suport de cartelă SIM marca TurkCell pentru numărul apelabil 0905392732036, cu privire la care această inculpată a afirmat că a fost folosită de inculpatul P.I.;

- un telefon marca Y-Xtel model W868, dual SIM, cu IMEI 1 352812055187415 şi IMEI 2 352812055187423, având o cartelă SIM GNANAM Telecom cu seria 8931090500005306715, care aparțin inculpatei VAV;

- un telefon marca Nokia model 3220S, fără cartelă SIM, având seria IMEI 356239046874958, care aparține inculpatei VAV;

- un telefon mobil marca BlackBerry model 9230, cu codul IMEI 354872050867492, în care se afla cartela SIM seria 088Z0308931440300487687188 şi cardul de memorie micro SD marca SanDisk seria 2374UC987524 cu o capacitate de 2 Gb, care aparțin inculpatei VAV.

De asemenea, conform dovezii seria H, nr. 0043475 din data de 24.09.2013, cele șase telefoane mobile împreună cu cele două suporturi pentru cartele SIM, cartea de vizită de la hotelul Akcinar, fotografia instant, toate menționate mai înainte, cât și un bon fiscal, precum și un carnețel cu diferite însemnări, au fost predate la INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE - Direcţia de Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţă Operativă, pentru a fi păstrate până la finalizarea cercetărilor şi pronunţarea de către instanţă a unei hotărâri definitive cu privire la confiscarea acestora, întrucât au fost folosite pentru traficarea drogurilor.

Prin ordonanţa nr. 158/D/P/2013 - 149/A/2013 din data de 22.05.2013, ora 16:30, a unităţii noastre, s-a dispus autorizarea, cu titlu provizoriu, pentru o durată de 48 ore, respectiv de la data de 22.05.2013, ora 18:00, până la data de 24.05.2013, ora 18:00, a interceptării şi înregistrării convorbirilor, precum şi a celorlalte comunicări tip SMS sau MMS efectuate de la posturile telefonice 0767.105.165 şi nr. 0762.160.981, ambele utilizate de numitul „ALEX", identificat ca fiind numitul MIA, precum şi de la aparatele telefonice cu codurile IMEI 354587058583327 şi IMEI 351893057704507, cât şi posturile telefonice nr. 0767.278.340 şi nr. 0762.160.884, toate utilizate de învinuitul BMA, dar şi de la aparatul telefonic cu codul IMEI 351893051018253 utilizat de inculpata VAV.

Tot prin această ordonanţă s-a dispus autorizarea, cu titlu provizoriu, pentru o durată de 48 ore, respectiv de la data de 22.05.2013, ora 18:00, până la data de 24.05.2013, ora 18:00, a localizării prin GPS ori prin alte mijloace electronice de supraveghere a persoanelor menţionate mai sus, pe baza comunicărilor efectuate de la aceste telefoane mobile, precum şi a interceptării şi înregistrării audio-video în mediu ambiental a activităţilor desfăşurate de „A", BMA şi VAV, cât şi de persoanele cu care aceştia intră în contact, membri ai aceleiaşi reţele de traficanţi de droguri.

Ulterior, prin încheierea de şedinţă nr. 583/AI/2013 din data de 24.05.2013 a TRIBUNALULUI BUCUREŞTI - Cabinetul Preşedintelui s-a dispus confirmarea ordonanţei menţionate mai înainte, cât şi autorizarea pe o durată de 28 zile, de la data de 24.05.2013, până la data de 20.06.2013 a interceptării şi înregistrării comunicărilor telefonice efectuate de la posturile telefonice nr. 0767.105.165 şi nr. 0762.160.981, ambele utilizate de numitul MIA zis „A", precum şi a interceptării şi înregistrării audio-video în mediu ambiental a activităţilor desfăşurate de acesta şi de persoanele cu care intră în contact, membri ai aceleiaşi reţele de traficanţi de droguri.

 În urma punerii în aplicare a acestor autorizaţii au fost interceptate şi înregistrate comunicările telefonice efectuate de către membrii acestei reţele de traficanţi de droguri.

Astfel, la data de 22.05.2013, ora 22:25:33, în timp ce inculpata VAV  era împreună cu învinuitul BMA şi se deplasau pe teritoriul Bulgariei către România cu autoturismul având numărul de înmatriculare BH 8424 BT acest învinuit, aflat la telefonic nr. 0762.160.884, a fost contactat de către mama sa, BP, aflată la postul telefonic nr +393.208.770.887 (prefix Italia),

De asemenea, în baza autorizaţiei nr. 588 din data de 28.05.2013 emisă de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală,  s-au efectuat percheziţii în sistemele informatice și suporturile de stocare a datelor informatice, ridicate de la inculpata VAV şi învinuitul BMA, ocazie cu care au fost întocmite procesele verbale din datele de 30.05.2013 şi 03.06.2013, în care s-a consemnat rezultatul percheziţiei.

Ulterior au fost analizate datele obţinute în urma percheziţiei informatice asupra telefonului mobil marca BlackBerry model 8520, cu seria IMEI 351893051018253, care aparţine inculpatei VAV, iar conform procesului verbal întocmit la data de 11.06.2013 de către lucrătorii de poliţie judiciară inculpatul P.I. figura în agenda acestui telefon cu numele „Nenea" şi utiliza numărul de telefon 0616.494.483.

Totodată, într-un alt proces - verbal întocmit la data de 12.06.2013 de către lucrătorii de poliţie judiciară s-a consemnat faptul că în urma percheziţiei informatice efectuate asupra acestui telefon mobil a fost identificat fişierul „discuţie 22.05.2013" care conţine mesaje text transmise sau primite în limba română prin aplicaţia „BlackBerry Messenger", între aceeaşi inculpată şi inculpatul P.I., iar aceştia aveau numele de utilizatori „Evita Peron", respectiv „Salvatore Giulian".

Din aceste mesaje rezultă că inculpata VAV a primit îndrumări de la inculpatul P.I. cum trebuie să acţioneze pentru a se deplasa din Turcia către România cu autoturismul în care erau ascunse drogurile.

În alte două procese - verbale întocmite la aceeaşi dată de către lucrătorii de poliţie judiciară au fost consemnate mesajele text din datele de 20 şi 21 mai 2013, dintre inculpata VAV  şi inculpatul P.I., din care rezultă că acesta i-a transmis inculpatei că nu are nevoie de mulţi bani ca să ajungă la „ăla mic", adică la numitul MIA, căruia acestuia îi spuneau şi „A", pentru a-i preda autoturismul în care era ascunsă heroina, după care să se organizeze în aşa fel încât drogurile să ajungă în Olanda la acest inculpat.

De asemenea, cu ocazia acestei percheziţii efectuate asupra telefonului mobil marca BlackBerry model 8520, ridicat de la inculpata VAV, în folderul "BlackBerry 3518930510 18953\Files\home\user\documents", fişierul intitulat "discutie 23.05.2013", au fost identificate mesajele text transmise sau primite în limba română prin intermediul aplicaţiei BlackBerry Messenger, de către această inculpată, având codul de utilizator "Evita Peron", către inculpatul P.I., având codul de utilizator "Salvatore Giulian", din care rezultă că inculpatul P.I. s-a interesat permanent de stadiul transportului acestei cantităţi de heroină şi întrucât inculpata VAV  i-a spus că nu mai avea bani pentru a continua deplasarea cu acelaşi autoturism marca BMW condus de învinuitul BMA această inculpată a primit de la inculpatul P.I., prin serviciul Western Union, suma de 200 euro, bani pe care i-a ridicat în timp ce se afla în municipiul Craiova, dar care au fost trimişi pe alt nume de către acest inculpat, din Olanda.

De asemenea, în urma percheziţiei efectuate asupra telefonului mobil marca BlackBerry model 8520, cu codul IMEI 351893051018953, ridicat de la inculpata VAV, în folderul " BlackBerry 351893051018953", fişierul intitulat „27DEBOCC", au fost identificate mesajele text transmise sau primite în limba română la data de 23.02.2013 prin intermediul aplicaţiei BlackBerry Messenger 7.0.1.23, de către această inculpată, având codul de utilizator „27DEBOCC", către inculpatul P.I., având codul de utilizator "298D17AE ", mesajedin care rezultă că, inculpatul P.I. s-a interesat permanent, până cÂnd heroina a ajuns de la Istanbul la Craiova, de modul în care s-a realizat transportul acestor droguri.

Totodată, din aceste mesaje rezultă că inculpatul P.I. i-a trimis suma de aproximativ 630 euro inculpatei VAV, din care aceasta a primit 600 euro, (restul sumei reprezentînd taxele de expediere), pentru a reuşi să repare autoturismul marca BMW, întrucât aceasta i-a comunicat că era defect, astfel încât să se poată efectua transportul în continuare până în Olanda, unde acest inculpat îi aştepta.

Inculpata VAV a ridicat de la sucursala Raiffeisen Bank din Bucureşti, bd. Libertăţii, nr. 2, conform chitanţei seria MTCN, nr. 146-367-5798, din data de 24.05.2013 suma de 600 euro, formată din 12 bancnote de 50 euro, bani trimişi prin serviciul Western Unionn din Olanda de inculpatul P.I., cu precizarea că pe actul de expediere figura numele DC, din Olanda, nume pe care i l-a transmis acest inculpat în mesajele telefonice prezentate mai înainte.

Această sumă de 600 euro, împreună cu suma 300 euro (sumă rămasă din cei 900 euro pe care inculpatul P.I.i-a dat la data de 22.05.2013 inculpatei VAV în timp ce erau la Istanbul, cu menţiunea că restul i-a cheltuit, iar 300 euro au fost găsiţi de politia bulgară şi au fost predaţi poliţiei române în împrejurările descrise), respectiv suma totală de 900 euro, primită de inculpata VAV de la inculpatul P.I., a fost ridicată de la aceasta şi s-a depus la Banca Comercială Română - Sucursala Unirea Bucureşti, conform ordinului de încasare nr. 2013052800016346 din data de 28.05.2013, pentru a fi păstrată până la finalizarea cercetărilor şi pronunţarea unei hotărâri definitive de către instanţă cu privire la confiscarea acestor bani obţinuţi cu ocazia traficării celor aproximativ 4 kilograme heroină.

Din probele administrate în cauză rezultă că, inculpatul P.I.a coordonat realizarea acestui transport de heroină din Turcia până în România şi s-a interesat permanent de situaţia de pe traseu, iar pentru a ajunge heroina la destinaţie, în Olanda, acest inculpat  i-a comunicat inculpatei VAV prin mesaje telefonice că îi va trimite „un leu", adică suma de 1.000 euro.

Continuând să se informeze cu privire la stadiul realizării transportului de heroină, la data de 23.05.2013, ora 06:17:28 inculpatul P.I., aflat la postul telefonic nr. 0031.616.494.483, din reţeaua de telefonie olandeză, a contactat-o pe inculpata VAV, aflată la postul telefonic nr. 0767.278.340,

Inculpatul P.I. a fost audiat şi prin declaraţiile sale a confirmat situaţia de fapt descrisă mai înainte cu privire la transportul heroinei din Turcia până în România.

Acest inculpat a mai declarat că, nu ştie ce numere de telefon folosea în perioada în care s-a ocupat de organizarea acestui transport de heroină şi nici în timpul realizării transportului, pentru că obişnuia să schimbe foarte des numerele de telefon.

De asemenea, inculpatul P.I. a declarat că, în timp ce se efectua transportul heroinei a avut o discuţie la telefon cu inculpata VAV de aproximativ o oră şi i-a cerut să-l dea la telefon pe învinuitul BMA, dar întrucât a întârziat, i s-a părut că ceva nu este normal, împrejurări în care şi-a dat seama că a fost depistată de poliţie şi de aceea a transmis prin telefon „domnilor de la DIICOT, dacă în felul acesta stau lucrurile, eu pot să vin singur, pentru că eu ştiu multe şi vreau să cooperez".

Totodată, inculpatul P.I. a declarat că, a mai ţinut o zi telefonul mobil de la care a ţinut legătura cu inculpata VAV, apoi l-a aruncat şi s-a dus la copilul său care locuieşte la Maastrich, după care a fost arestat de către autorităţile olandeze şi s-a judecat cererea de extrădare iar la data de 13.11.2013 a ajuns în România şi a fost introdus în arest.

Acelaşi inculpat a declarat că, atât el cât şi inculpata VAV cunoşteau pe numitul „Z", de origine albaneză, care locuieşte în Amsterdam, dar acesta nu a fost implicat în realizarea acestui transport de heroină.

Inculpatul P.I. a mai declarat că învinuitul BMA şi numitul MIA nu ştiau că în autoturismul BMW se transporta heroină, dar el şi inculpata P.I.cunoşteau că în autoturism era ascunsă heroina ce trebuia să fie dusă de la Istanbul la Amsterdam.

De asemenea, inculpatul P.I. a declarat că, din suma primită de la numitul „V", respectiv din cei 2.000 euro pentru fiecare kilogram de heroină transportat, trebuia să-i dea aproape jumătate inculpatei VAV, iar toate cheltuielile, pentru cumpărarea maşinii şi cele de pe traseu, le-a suportat numitul „V", precum şi că, în conformitate cu înţelegerea pe care a avut-o cu acesta, după ce heroina ajungea la Amsterdam şi o preda acestuia, autoturismul cu care s-a realizat transportul ar fi rămas la acest inculpat.

Învinuitul BMA a confirmat în declaraţia sa situaţia de fapt expusă.

De asemenea acest învinuit referitor la ultima deplasare cu autoturismul marca BMW la Istanbul a declarat că, sâmbătă seara, la data de 19.05.2013 a ieşit din România prin P.T.F. GIURGIU şi a ajuns duminică dimineaţa la Istanbul, unde s-a cazat la hotelul Akcinar, iar aici l-a aşteptat inculpatul P.I., pe care l-a recunoscut la poziţia nr. 4, din planşa fotografică ce conţine 6 fotografii, constituită conform procesului verbal din data de 22.05.2013.

Învinuitul BMA a mai declarat că, în acelaşi fel ca şi data trecută, atunci când a ajuns la hotelul Akcinar i-a dat cheile autoturismului marca BMW inculpatului P.I., care a plecat cu autoturismul, iar acest învinuit şi inculpata VAV au rămas la hotel.

Totodată, învinuitul BMA a declarat că, după trei zile inculpatul P.I. a revenit la hotel şi i-a dat cheile acestui autoturism apoi i-a spus în prezenţa inculpatei VAV, să meargă împreună înapoi la Craiova, la numitul MIA, iar tot atunci, dimineaţa inculpatul P.I. a discutat separat cu inculpata VAV şi la plecare le-a cerut să aibă grijă pe drum.

Acelaşi învinuit a mai declarat că, după ce a efectuat prima călătorie la Istanbul, cu banii primiţi de la inculpatul P.I. a cumpărat un telefon marca BlackBerry, pe care împreună cu celălalt telefon marca Nokia primit de la numitul MIA le-a folosit în timpul ultimei deplasări în Turcia, telefoane care au fost găsite şi ridicate de poliţie.

Învinuitul BMA a declarat şi faptul că, inculpata VAV cunoştea unde au fost ascunse calupurile cu heroină  pentru că i-a relatat acest lucru după ce a revenit în România, în timp ce se deplasau de la frontiera bulgaro-română către Craiova.

De asemenea, învinuitul BMA a declarat că, atunci când au ajuns în municipiul Craiova au încercat să ia legătura cu numitul MIA, dar nu l-au găsit acasă şi nici la telefon.

Acest învinuit a declarat că nu a cunoscut că transporta droguri, ci doar ştia conform celor spuse atât de numitul MIA, cât şi de inculpatul P.I., că trebuia să conducă acest autoturism marca BMW de la Craiova până al Istanbul şi retur.

Totodată învinuitul BMA a declarat că nu este consumator de droguri, precum şi că nu ştie dacă numitul MIA era implicat în traficarea drogurilor, iar la plecarea din Istanbul, inculpatul P.I. i-a promis că îi va da 700 euro sau 800 euro după efectuarea acestei curse la Istanbul, dar nu i-a dat nici un ban.

Învinuitul BMA a mai declarat că, la data de 23.05.2013, inculpata VAV a primit prin serviciul Western Union, de la inculpatul P.I., suma de vreo 300 euro, iar în urma discuţiilor şi mesajelor telefonice ale acestei inculpate a înţeles că urma să primească în aceeaşi zi sau a doua zi o altă sumă în euro de la acelaşi inculpat, pentru a ajunge în Olanda.

Inculpata VAV prin declaraţiile sale a confirmat situaţia de fapt expusă cu privire la transportul heroinei din Turcia până în România.

Aceeaşi inculpată a declarat că toate cheltuielile pe care  le-a făcut cu ocazia acestor deplasări, respectiv transport cu avionul şi autoturismul marca BMW, cazare şi alte cheltuieli, au fost suportate inculpatul P.I., căruia în convorbiri sau mesaje telefonice îi spunea „Păsăroi" sau „Îngeraş".

Inculpata VAV a mai declarat faptul că în autoturismul marca BMW cu care a fost prinsă în flagrant avea 6 telefoane mobile, din care 3 marca Black Berry, 2 marca Nokia şi unul marca Y-Xtel, iar dintre acestea, un telefon marca Black Berry şi un telefon marca Nokia aparţin învinuitului BMA şi celelalte patru sunt ale sale, cu menţiunea că unul din telefoanele marca Black Berry l-a primit această inculpată de la numitul MIA înainte de a se deplasa la Istanbul cu acest autoturism, iar alt telefon marca Nokia l-a primit de la acesta tot atunci învinuitul BMA.

Totodată, această inculpată a declarat că poliţia bulgară a găsit asupra sa şi a acestui învinuit doar trei telefoane mobile, iar celelalte trei telefoane mobile se aflau în autoturism şi au fost ridicate de poliţia română după ce a intrat în România.

Inculpata VAV a declarat şi faptul că, învinuitul BMA nu ştia că în autoturismul marca BMW se transportă droguri.

De menţionat este faptul că, anterior, la data de 2.11.2004 Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a Penală a emis faţă de inculpatul P.I.  mandatul nr. 8378 pentru executarea pedepsei definitive de 16 ani închisoare, ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni de trafic ilicit de droguri de mare risc, acesta sustrăgându-se de la executarea pedepsei, situaţie în care aceeaşi instanţă a emis mandatul european de arestare nr. 43/15.10.2008, în vederea punerii în aplicare a executării acestei pedepse.

Din procesul verbal întocmit la data de 17.06.2013 de către lucrătorii de poliţie judiciară rezultă că, inculpatul P.I. a fost arestat de către autorităţile olandeze în baza mandatului european de arestare menţionat mai sus, fiind încarcerat într-un penitenciar din Olanda, situat la adresa „Penitentiaire Inrichting - PI Zwaag Hoorn, Postbus 4231, 1620HE Hoorn nh, telefon +31880733800, fax +31880733811".

Din acelaşi proces verbal mai rezultă faptul că, lucrătorii de poliţie au efectuat investigaţii şi au constatat că, nu există alte adrese pe teritoriul ţării noastre sau din străinătate, în afară de cea de domiciliu din România, la care să locuiască inculpatul P.I., iar singurul loc în care acesta se află este cel menţionat mai înainte, respectiv penitenciarul din Olanda.

 Având în vedere situaţia din acest dosar, în care inculpatul P.I. este cercetat tot pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic ilicit intern şi internaţional de droguri de mare risc, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a Penală a emis la data de 01.07.2013 mandatul de arestare preventivă nr. 198/UP/2013 prin care a dispus arestarea acestui inculpat pe o durată de 30 zile, cu începere de la data încarcerării, apoi aceeaşi instanţă a emis mandatul european de arestare nr. 43/11.07.2013.

Deoarece inculpatul P.I. se afla pe teritoriul Olandei, s-a solicitat autorităţilor olandeze punerea în executare şi a acestui mandat european de arestare, iar instanţa din această ţară a acordat mai multe termene, ultimul termen de judecată fiind cel din data de 25.10.2013, când a amânat pronunţarea pentru data de 07.11.2013.

La această din urmă dată, instanţa competentă olandeză a admis cererea instanţei române de punere în executare a acestui din urmă mandat european de arestare, situaţie în care inculpatul P.I. a fost predat autorităţilor române în vederea încarcerării, iar conform procesului verbal întocmit la data de 13.11.2013, ora 16:00, acest inculpat a fost introdus în momentul respectiv în Arestul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

În această situaţie, având în vedere că mandatul de arestare preventivă a fost emis pentru o durată de 30 zile, care începe de la data încarcerării,  iar inculpatul P.I. a fost introdus în arest la data de 13.11.2013, durata acestui mandat expiră la data de 12.12.2013.

În cauză s-au efectuat investigaţii dar nu s-a identificat locaţia în care se află anumitul MIA.

Faptul că numitul MIA a plecat de la locuinţa sa imediat după ce a fost capturată de către autorităţi respectiva cantitate de heroină rezultă şi din schimbul de mesaje  între inculpata VAV şi inculpatul P.I., realizat prin intermediul telefonului Black Berry, când acest inculpat i-a transmis că numitul MIA a plecat în Serbia.

Din procesele verbale întocmite la datele de 05.06.2013 şi 07.11.2013 de către lucrătorii de poliţie rezultă că, la data de 23.05.2013, când a fost depistată heroina, numitul MIA a plecat de la domiciliul său, fără a spune la cineva unde pleacă şi de atunci nu s-a reuşit identificarea locului unde se află, existând doar informaţii că acesta s-ar fi deplasat în Serbia, dar fără a se stabili locaţia din România sau Serbia unde este posibil să locuiască acesta.

Cu privire la numitul MIA se continuă cercetările pentru a se stabili modalitatea de participare a acestuia la efectuarea respectivului transport de heroină, iar dacă din probele administrate va rezulta săvârşirea infracţiunilor de trafic ilicit intern şi internaţional de droguri de mare risc vor fi luate măsurile necesare în vederea tragerii sale la răspundere penală.

Din procesul verbal întocmit la data de 29.05.2013 de către lucrătorii de poliţie rezultă că, autoturismul marca BMW, cu care  s-a transportat heroina, înmatriculat în Bulgaria la data de 25.04.2013 cu numărul BH 8424 BT, a fost cumpărat anterior de către numitul DA, de la numitul PLJ din München, Germania, apoi a adus acest autoturism în România cu numărul temporar de înmatriculare STA 598 J (număr din Germania) obţinut la data de 14.03.2013, iar în perioada 18.04.2013 - 17.05.2013 acest autoturism a fost înmatriculat în România cu numărul provizoriu OT 034337.

În cauză a fost audiat martorul DA, domiciliat în localitatea Osica de Sus, jud. Olt, iar acesta a declarat că, la data de 12.03.2013 a cumpărat din oraşul München, Germania, autoturismul menţionat mai înainte, cu care a venit în România la data de 18.03.2013.

Acest martor a mai declarat faptul că, după ce a ajuns în România, s-a întâlnit cu martorul LA, despre care ştia că se ocupă de comercializarea autovehiculelor second-hand şi înmatricularea lor în Bulgaria, apoi i-a dat acestuia la schimb autoturismul marca BMW şi a primit alt autoturism marca Rover 75, fără a întocmi vreun act cu această ocazie, iar ulterior a aflat că acest cumpărător a înmatriculat autoturismul marca BMW în Bulgaria.

În cauză a fost audiat martorul LA, care a declarat că se ocupă de comercializarea autovehiculelor, iar în luna aprilie 2013 i-a dat la schimb martorului DA un autoturism marca Rover 75 înmatriculat în Anglia şi a primit de la acesta autoturismul marca BMW, apoi i-a vândut numitului MIA acest autoturism la preţul de 1.400 euro, împrejurări în care acest cumpărător l-a întrebat dacă poate să-l ajute să înmatriculeze autoturismul în Bulgaria.

Martorul LA a mai declarat că numitul MIA i-a dat şi suma de 550 euro, iar un prieten de-al său s-a ocupat de înmatricularea în Bulgaria a acestui autoturism marca BMW.

În cauză, la data de 22.05.2013 s-a solicitat efectuarea de către autorităţile judiciare bulgare, în cadrul unei comisii rogatorii internaţionale, a unor acte şi activităţi referitoare la acest caz de traficare a heroiei, iar la data de 31.05.2013 s-a solicitat acestor autorităţi realizarea unor activităţi suplimentare, iar actele transmise de aceste autorităţi, inclusiv cele referitoare la transferul de procedură penală în vederea continuării cercetărilor în România, au fost ataşate la dosarul cauzei.

Din actele transmise de către autorităţile bulgare, respectiv din procesul verbale din data de 15.08.2013 de audiere a martorului PVT domiciliat în localitatea Gaitantsi, regiunea Vidin, proprietar şi administrator al firmei „PENEM BG" EOOD din localitatea GAITANTSI, rezultă că această persoană deţine respectiva firmă cu obiectul de activitate principal de înmatriculare autovehiculelor în Bulgaria şi transferarea lor prin contract sau procură notarială către cetăţeni români.

Din acelaşi proces verbal mai rezultă faptul că firma respectivă a înmatriculat în Bulgaria peste 300 autovehicule, iar cu privire la autoturismul marca BMW model 520i, acest martor a declarat că l-a înmatriculat pe numele său la Poliţia Rutieră Vidin în data de 25.04.2013 cu numărul BH 8424 BT, împrejurări în care acest autoturism a fost adus pe o platformă de către numita NRT şi fiul său, învinuitul BMA.

Martorul PVT a mai declarat că, mai întâi a împuternicit-o prin procură notarială pe numita NRT  să folosească acest autoturism, iar la data de 30.04.2013 l-a împuternicit pe învinuitul BMA, tot prin procură autentificată, să o reprezinte în faţa organelor competente precum, acordându-i totodată şi dreptul de a dispune de autoturism, inclusiv să-l vândă.

Acelaşi martor a declarat că, nu ştie unde se află acest autoturism şi nu cunoaşte ceva referitor la aceşti doi cetăţeni români, precum şi că nu ţine legătura cu ei şi nici nu are numărul acestora de telefon.

Din probele administrate în cauză rezultă că acest autoturism a fost cumpărat cu banii inculpatului P.I., special pentru a transporta droguri, iar în fapt proprietar este chiar acest inculpat deşi prin procură specială a fost împuternicit învinuitul BMA de către martorul menţionat mai înainte.

Prin ordonanţa nr. 397/D/P/2013 din data de 02.12.2013, în baza dispoziţiilor art. 163 şi următoarele din C.p.p., precum şi art. 118 lit. b C. p., cât şi art. 1182 C. p., s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra autoturismului marca BMW, model 520i, cu numărul de înmatriculare BH 8424 BT, având seria motorului 30041373206S3 şi seria şasiului WABDD21010BH54156, de culoare gri deschis metalizat, cumpărat cu banii trimişi de inculpatul P.I., autoturism care a fost folosit la transportul heroinei cu care persoanele cercetate au fost prinse în flagrant, în timpul deplasării din Turcia, către România.

Faţă de inculpatul P.I.nu s-a dispus luarea măsurii reţinerii sale, dar prin încheierea de şedinţă nr. 22338/3/2013 din data de 01.07.2013 a Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a Penală s-a dispus în temeiul dispoziţiilor art. 143 alin. 1 C.p.p., art. 148 lit. f C.p.p., art. 1491 C.p.p. şi art. 151 C.p.p., arestarea preventivă „în lipsă", pe o durată de 30 zile, cu începere de la data încarcerării, a inculpatului P.I. (mandat de arestare preventivă nr. 198/UP/01.07.2013).

Prin încheierea de şedinţă din data de 14.11.2013 a Tribunalului Bucureşti - Secţia a II - a Penală (dosar nr. 22338/3/2013) s-a constatat îndeplinită procedura prevăzută de art. 152 C.p.p. şi s-a constatat pusă în executare măsura prevăzută în mandatul de arestare nr. 198/UP/01.07.2013 emis de această instanţă pentru inculpatul P.I..

Prin încheierea din Camera de Consiliu din data de 11.12.2013 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 16435/63/2013,  în conformitate cu disp. art.3001 CPP,  s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii arestului preventiv dispusă faţă de  inculpatul P.I., menţinând măsura arestării preventive luată faţă de acesta, măsură care a fost ulterior menţinută succesiv pe parcursul cercetării judecătoreşti.

În cursul cercetării judecătoreşti, la termenul de şedinţă din data de 29.01.2014, inculpatul P.I. a declarat în faţa instanţei că se prevalează de dispozitiile art 3201 Cpp, conform cărora „ până la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul poate declara personal sau prin înscris autentic că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

În acest caz judecata poate avea loc numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, atunci când inculpatul declară că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei şi nu solicită administrarea de probe, cu excepţia înscrisurilor în circumstanţiere pe care le poate administra la acest termen de judecată".

Analizând actele şi lucrările dosarului, respectiv : procesul verbal din data de 22.05.2013 de prindere în flagrant, întocmit de către autorităţile competente bulgare; - procesele verbale de consemnare a datelor din agendele telefoanelor ridicate de la inculpata VAV şi învinuitul BMA;- procese verbale de supraveghere operativă; - procese verbale de redare în scris a comunicărilor interceptate în mod autorizat, efectuate de inculpaţii P.I. şi VAV, precum şi de învinuitul BMA; - procese verbale de investigaţii întocmite de lucrătorii de poliţie desemnaţi să efectueze activităţi de cercetare în cauză; - raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 709160 din data de 10.06.2013 întocmit de specialişti din cadrul Laboratorului Central de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate din care rezultă că heroina găsită în autoturismul condus învinuitul BMA sub îndrumarea inculpaţilor VAV şi P.I. sunt droguri de mare risc; - procese verbale de livrare supravegheată; - procese verbale de efectuare a percheziţiilor corporale şi asupra autoturismului; - procese verbale de constiture a planşelor fotografice şi de recunoaştere din aceste planşe; - declaraţiile inculpatului P.I., ale inculpatei VAV  trimisă anterior în judecată şi ale învinuitului BMA; - declaraţiile martorilor şi a celorlalte persoane audiate în cauză;  - acte transmise în cadrul comisiei rogatorii internaţionale de către autorităţile judiciare competente bulgare şi  procese - verbale de consemnare a datelor obţinute în urma percheziţiei informatice realizate asupra telefoanelor marca BlackBerry ridicate de la inculpata VAV şi învinuitul BMA, instanţa confirmă că starea de fapt reţinută prin actul de sesizare este corectă şi dovedită şi  constă în aceea că, în luna mai 2013, împreună cu inculpata VAV, pe care a coordonat-o, în condiţiile expuse, a deţinut şi transportat din Turcia până în România, cantitatea netă de 4012,98 grame heroină în amestec cu cafeină şi griseofulvin, cu o concentraţie în heroină de aproximativ 45,5% (cantitatea brută fiind de aproximativ 4,4 kilograme heroină), depistată de autorităţile bulgare şi livrată supravegheat până în municipiul Craiova, precum şi faptul că a introdus în ţară în noaptea de 22/23.05.2013 aceste droguri de mare risc, cu autoturismul marca BMW 520i având numărul de înmatriculare BH 8424 BT, condus de învinuitul BMA.

În drept, faptele săvârşite de inculpatul P.I. şi descrise anterior ,întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc şi trafic ilicit internaţional de droguri de mare risc, fapte prev. şi ped. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 4 C. p., precum şi de art. 3 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplic. art. 33 lit. a C. p., cu aplicarea art.5 şi 9 NCP.

Se va mai reţine că inculpatul se afla în stare de recidivă post- condamnatorie, prev. de art. 37 lit. a C.p, la momentul săvârşirii prezentelor infracţiuni, în condiţiile în care prin sentinţa penală nr. 1200/28.09.2004 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia A II-A Penală, rămasă definitivă la data de 02.11.2004 prin neapelare, inculpatul P.I. a fost condamnat la o pedeapsă de 16 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc, de organizare şi conducere a traficului ilicit de droguri şi de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat în scopul săvârşirii infracţiunii de trafic ilicit de droguri, fapte prev. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C.p., art. 10 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 4 C.p. şi art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, fiind emis de aceeaşi instanţă mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea nr. 1378/02.11.2004.

Reţinând vinovăţia inculpatului P.I., instanţa urmează să-l condamne, iar la individualizarea pedepsei, având în vedere circumstanţele reale de săvârşire a faptelor, dar şi persoana inculpatului, care  are antecedente penale, are un copil  în întreţinere şi a avut o atitudine sinceră, recunoscând total şi necondiţionat săvârşirea infracţiunilor, instanţa, având în vedere şi reducerea limitelor pedepsei cu o treime, conf.art. 396 al.10 NCPP , se va orienta la aplicarea unei pedepse rezultante de 10 ani închisoare şi şi 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.66 lit.a,b,h NCP, ca pedeapsă complementară.

În baza art.39 al 1.CP, cu aplic.art.5 NCP, instanţa va contopi pedeapsa menţionată anterior cu pedeapsa de 16 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a,b CP, ca pedeapsă complementară, aplicată prin SP.1200/28.09.2004 a Tribunalului Bucureşti-Secţia a II-a Penală, definitivă prin neapelare, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 2 al.1,2din Legea 143/2000, art. 10 din Legea 143/2000 şi art. 7 al.1,3 din Legea 39/2003, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 16 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a,b,h NCP, ca pedeapsă complementară, pedeapsă ce va fi executată în regim de detenţie.

Se va face aplicarea disp.art. 66 lit.a,b,h NCP, pe durata prev. de art.65 al.3 NCP.

Având în vedere că inculpatul a fost reţinut şi arestat pe durata urmăririi penale şi a cercetării judecătoreşti , instanţa urmează ca în baza  art. 399 al.1 NCPP să deducă din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii şi arestării preventive cu începere de la 14.11.2013 la zi şi va menţine starea de arest.

 Se va anula mandatul de executare a pedepsei emis în baza SP.1200/2004 a Tribunalului Bucureşti-Secţia a II Penală şi se va dispune emiterea unui nou mandat de executare corespunzător.

În baza art.112 al.1 lit.b CP se va dispune confiscarea specială, cu titlu de măsură de siguranţă, a unui autoturism marca BMW model 520i, culoare gri deschis metalizat, cu număr de înmatriculare BH 8424 BT, având seria motorului 30041373206S3 şi seria şasiului WABDD21010BH54156, folosit la săvârşirea infracţiunilor.

Văzând prevederilor art. 17 alin. 1 din Legea nr.143/2000, instanţa urmează să nu mai dispună confiscarea cantităţii nete de 4012,98 grame heroină, cafeină şi griseofulvin cu o concentraţie în heroină de aproximativ 45,5%, precum şi a ambalajelor drogurilor, ce a făcut obiectul traficului de droguri de mare risc, întrucât acest lucru s-a dispus deja prin SP 40/24.01.2014 a Tribunalului Dolj, prin care s-a dispus condamnarea inculpatei VAV, pentru săvârşirea unor fapte concurente.

În baza art. 275 al.1 pct.1 lit.c NCPP, instanţa îl va obliga pe inculpat la plata sumei de 700 lei cheltuieli judiciare statului.