Dosar 4691/40/2010 din 30.06.2010

Informatii dosar

• Sedinta din data de 12.09.2012 la ora 8:30

  Complet: PF3s

• Soluţionare

  În temeiul art. 334 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală, pentru care inculpaţii sunt trimişi în judecată, respectiv: - în privinţa inculpaţilor HC, ŞA şi ŞŞ, din infracţiunea de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 Cod penal, în infracţiunea prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu înlăturarea dispoziţiilor art. 13 Cod penal. - în privinţa inculpaţilor OI şi SS, din complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 13 Cod penal, în infracţiunea prev. şi ped. de art. 26 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, prin înlăturarea art. 13 Cod penal. 1. Condamnă pe inculpatul HC, la pedepsele de: - 5 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală” în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 19 din Legea nr. 682/2002; - 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni”, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 323 Cod penal şi art.19 din Legea nr. 682/2002; - 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „spălare de bani” prev. de art. 23 alin. l lit. a din Legea nr. 656/2002 şi art. 19 din Legea nr. 682/2002. În temeiul art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele principale aplicate, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, sporită la 8 (opt) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal pe timp de 4 ani, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (dreptul de a fi administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, conform art. 12 din Legea nr. 241/2005). Face aplicarea art. 71 şi 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal. 2. Condamnă pe inculpatul ŞA, la pedepsele de: - 6 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală“ în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal; - 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni”, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 323 Cod penal; - 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „spălare de bani” prev. de art. 23 alin. l lit. a din Legea nr. 656/2002. În temeiul art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele principale aplicate, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare, sporită la 7 (şapte) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal pe timp de 3 ani, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (dreptul de a fi administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, conform art. 12 din Legea nr. 241/2005). Face aplicarea art. 71 şi 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal. 3. Condamnă pe inculpata Ş.Ş., la pedepsele de: - 6 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală“ în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal; - 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni”, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 323 Cod penal; - 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „spălare de bani” prev. de art. 23 alin. l lit. a din Legea nr. 656/2002. În temeiul art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele principale aplicate, inculpata urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare, sporită la 7 (şapte) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal pe timp de 3 ani, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (dreptul de a fi administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, conform art. 12 din Legea nr. 241/2005). Face aplicarea art. 71 şi 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal. 4. Condamnă pe inculpatul OI, la pedepsele de: - 5 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală“ în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 19 din Legea nr. 682/2002; - 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni”, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 323 Cod penal şi art. 19 din Legea nr. 682/2002; - 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „spălare de bani” prev. de art. 23 alin. l lit. a din Legea nr. 656/2002 şi art. 19 din Legea nr. 682/2002. În temeiul art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele principale aplicate, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, sporită la 6 (şase) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal pe timp de 3 ani, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (dreptul de a fi administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, conform art. 12 din Legea nr. 241/2005). Face aplicarea art. 71 şi 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal. 5. Condamnă pe inculpatul SS, la pedepsele de: - 5 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală“ în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal; - 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni”, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 323 Cod penal; - 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la „spălare de bani” prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 23 alin. l lit. a din Legea nr. 656/2002. În temeiul art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele principale aplicate, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 5 (cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal pe timp de 3 ani, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (dreptul de a fi administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, conform art. 12 din Legea nr. 241/2005). Face aplicarea art. 71 şi 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal. Admite în parte pretenţiile civile formulate de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană Botoşani. În temeiul art. 14 raportat la art. 346 Cod procedură penală, obligă inculpaţii, să plătească Statului Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană Botoşani, în solidar între ei şi cu partea responsabilă civilmente S.C. IND SILVA S.R.L. Botoşani, prin lichidator BTB, suma de 7.263.626 lei (RON), reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat, din care 343.822 lei impozit pe profit şi 6.919.804 lei taxa pe valoare adăugată, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi, calculate potrivit art. 120 şi 1201 din Ordonanţa nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, menţine măsurile asiguratorii luate în cursul urmăririi penale prin ordonanţa nr. 980/P/2007 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani, menţinute prin ordonanţa din 27 aprilie dată în dosar nr. 45/P/2007 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.N.A. – Serviciul Teritorial Suceava şi prin încheierea din data de 01 februarie 2011 dată în acest dosar. În temeiul art. 14 alin. 3 lit. a raportat la art. 348 teza ultimă Cod procedură penală, dispune anularea actelor false: - facturile fiscale nr. 4124351/20.02.2004, nr. 4124353/20.02.2004, nr. 4124166/24.02.2004, nr. 4124354/25.02.2004, nr. 4124219/02.03.2004, nr. 4124220/06.03.2004, nr. 4124221/09.03.2004, nr. 4124222/11.03.2004, nr. 4124401/25.03.2004, nr. 4124402/27.03.2004, nr. 4124403/31.03.2004, nr. 4124404/02.04.2004, nr. 4124405/03.04.2004, nr. 4124406/04.04.2004, nr. 4124359/06.04.2004, nr. 4124407/07.04.2004, nr. 4124360/08.04.2004, nr. 4124408/08.04.2004, nr. 4124225/15.04.2004, nr. 4124362/20.04.2004, nr. 4124409/21.04.2004, nr. 4124411/22.04.2004, nr. 4124414/24.04.2004, nr. 4124363/28.04.2004, nr. 4124415/29.04.2004, nr. 41224364/04.05.2004, nr. 4124417/05.05.2004, nr. 4124418/08.05.2004, nr. 4124170/13.05.2004, nr. 4124419/13.05.2004, nr. 4124365/17.05.2004, nr. 4124366/20.05.2004, nr. 4124420/22.05.2004, nr. 4124367/25.05.2004, nr. 4124171/28.05.2004, nr. 4124369/02.06.2004, nr. 4124363/02.06.2004, nr. 4124421/03.096.2004, nr. 4124370/07.06.2004, nr. 4124422/14.06.2004, nr. 4124227/23.06.2004, nr. 4124427/26.06.2004, nr. 4124428/30.06.2004, nr. 4124371/10.07.2004, nr. 4124080/10.07.2004, nr. 4124081/16.07.2004, nr. 4124082/17.07.2004, nr. 4124372/17.07.2004, nr. 4124083/24.07.2004, nr. 4124228/30.07.2004, nr. 4124084/27.07.2004, nr. 4124172/31.07.2004, nr. 2976205/06.07.2004, nr. 4124302/01.08.2004, nr. 4124303/05.08.2004, nr. 4124304/08.08.2004, nr. 4124305/09.08.2004, nr. 4124306/15.08.2004, nr. 4124307/25.08.2004, nr. 4124308/26.08.2004, nr. 4124309/30.08.2004, nr. 2976203/01.09.2004, nr. 2976204/03.09.2004, nr. 2976206/09.09.2004, nr. 2976207/10.09.2004, nr. 2976208/16.09.2004, nr. 2976101/19.09.2004, nr. 2976209/19.09.2004, nr. 2976210/20.09.2004, nr. 2976211/22.09.2004, nr. 2976102/22.09.2004, nr. 2976212/23.09.2004, nr. 2976213/24.09.2004, nr. 2976214/25.09.2004, nr. 2976103/25.09.2004, nr. 2976215/26.09.2004, nr. 4124339/03.12.2004, nr. 4124343/08.12.2004, nr. 4124348/20.12.2004 (filele 3-164, vol. XI dosar urmărire penală), - facturile fiscale nr. 0492051/01.102004, nr. 0492052/05.10.2004, nr. 0492053/05.10.2004, nr. 0492054/05.10.2004, nr. 0492055/06.10.2004, nr. 0492056/07.10.2004, nr. 0492057/10.10.2004, nr. 0492058/11.10.2004, nr. 0492059/11.10.2004, nr. 0492060/12.10.2004, nr. 0492061/14.10.2004, nr. 0492062/14.10.2004, nr. 0492063/15.10.2004, nr. 0492064/19.10.2004, nr. 0492065/21.10.2004, nr. 0492066/26.10.2004, nr. 0492067/27.10.2004, nr. 0492074/03.11.2004, nr. 0492075/05.11.2004, nr. 0492072/07.11.2004, nr. 0492079/08.11.2004, nr. 0492080/09.11.2004, nr. 0492082/11.11.2004, nr. 0492083/12.11.2004, nr. 0492085/13.11.2004, nr. 0492086/14.11.2004, nr. 0492088/16.11.2004, nr. 0492089/17.11.2004, nr. 0492092/20.11.2004, nr. 0492094/25.11.2004, nr. 0492095/26.11.2004, nr. 0492098/29.11.2004, nr. 0492099/30.11.2004, nr. 0492102/01.12.2004, nr. 0492101/01.12.2004, nr. 0492105/02.12.2004, nr. 0492106/02.12.2004, nr. 0492108/03.12.2004, nr. 0492112/06.12.2004, nr. 0492114/07.12.2004, nr. 0492115/08.12.2004, nr. 0492118/09.12.2004, nr. 04922120/10.12.2004, nr. 0492121/10.12.2004, nr. 0492123/10.12.2004, nr. 0492124/12.12.2004, nr. 0492125/14.12.2004, nr. 0492126/14.12.2004, nr. 0492129/15.12.2004, nr. 0492130/16.12.2004, nr. 0492131/04.01.2005, nr. 0492135/22.01.2005, nr. 0492003/31.01.2005, nr. 0492145/23.02.2005, nr. 0492006/02.03.2005, nr. 0492147/02.03.2005, nr. 0492150/14.03.2005, nr. 0492149/14.03.2005, nr. 0492009/01.04.2005, nr. 0492013/04.04.2005, nr. 0492010/04.04.2005, nr. 0492018/25.04.2005, nr. 0492025/05.05.2005, nr. 0492022/04.05.2005, nr. 0492020/02.05.2005, nr. 0491614/12.05.2005, nr. 0491616/15.05.2005, nr. 0491618/18.05.2005, nr. 0492049/01.06.2005, nr. 0492027/01.06.2005, nr. 0492153/04.07.2005, nr. 0491652/04.07.2005, nr. 0491501/09.07.2005, nr. 0491503/11.07.2005, nr. 0491654/04.08.2005, nr. 0491656/04.08.2005, nr. 0491658/06.08.2005, nr. 0491659/07.08.2005, nr. 0492155/28.08.2005, nr. 0492156/29.08.2005, nr. 0492157/29.08.2005, nr. 0492158/30.08.2005, nr. 0492159/31.08.2005, nr. 0492163/01.09.2005, nr. 0492161/01.09.2005, nr. 0492164/01.09.2005, nr. 0492166/01.09.2005, nr. 0492167/01.09.2005, nr. 0491660/01.09.2005, nr. 0492168/05.09.2005, nr. 0492169/05.09.2005, nr. 0492170/05.09.2005, nr. 0492171/06.09.2005, nr. 0492172/06.09.2005, nr. 0492173/06.09.2005, nr. 0492174/06.09.2005, nr. 0492175/06.09.2005, nr. 0491506/06.09.2005, nr. 0491507/06.09.2005, nr. 0492176/07.09.2005, nr. 04915085/07.09.2005, nr. 0491661/08.09.2005, nr. 0492177/08.09.2005, nr. 0492178/08.09.2005, nr. 0492179/08.09.2005, nr. 0492180/08.09.2005, nr. 0492181/09.09.2005, nr. 0492182/11.09.2005, nr. 0491509/11.09.2005, nr. 0491510/11.09.2005, nr. 0491551/12.09.2005, nr. 0492183/12.09.2005, nr. 0492184/13.09.2005, nr. 0491511/13.09.2005, nr. 0491512/14.09.2005, nr. 0491513/14.09.2005, nr. 0491514/14.09.2005, nr. 0491555/15.09.2005, nr. 0491553/14.09.2005, nr. 0491556/16.09.2005, nr. 0492186/16.09.2005, nr. 0491663/17.09.2005, nr. 0491515/19.09.2005, nr. 0491557/19.09.2005, nr. 0491558/20.09.2005, nr. 0491664/26.09.2005, nr. 0491666/28.09.2005, nr. 0491559/01.10.2005, nr. 0491561/02.10.2005, nr. 0491560/02.10.2005, nr. 0491562/03.10.2005, nr. 0491563/03.10.2005, nr. 0491667/04.10.2005, nr. 0491564/05.10.2005, nr. 0491669/05.10.2005, nr. 0491670/08.10.2005, nr. 0491565/09.10.2005, nr. 0491566/09.10.2005, nr. 0491672/10.10.2005, nr. 0491679/24.10.2005, nr. 0491673/11.10.2005, nr. 0491674/12.10.2005, nr. 0491676/16.10.2005, nr. 0491567/10.10.2005, nr. 0491680/265.10.2005, nr. 0491681/27.11.2005, nr. 0491682/27.10.2005, nr. 0491684/29.10.2005, nr. 0491573/06.11.2005, nr. 0491568/01.11.2005, nr. 0491570/03.11.2005, nr. 0491572/05.11.2005, nr. 0491685/30.10.2005, nr. 0491574/07.11.2005, nr. 0491576/09.11.2005, nr. 0491577/10.11.2005, nr. 0491578/12.11.2005, nr. 0491579/13.11.2005, nr. 0491580/14.11.2005, nr. 0491581/15.11.2005, nr. 0491582/15.11.2005, nr. 0491585/17.11.2005, nr. 0491587/19.11.2005, nr. 0491588/20.11.2005, nr. 0491589/21.11.2005, nr. 0491590/01.12.2005, nr. 0491592/04.12.2005, nr. 0491595/12.12.2005, nr. 0492188/15.12.2005, nr. 0491597/15.12.2005, nr. 0491599/19.12.2005, nr. 0491687/20.12.2005, nr. 0491686/20.12.2005, nr. 0491517/24.01.2006, nr. 0491524/07.01.2006, nr. 0491519/09.01.2006, nr. 0491525/18.01.2006, nr. 0491526/19.01.2006, nr. 0491529/24.01.2006, nr. 0491530/27.01.2006, nr. 0491531/28.01.2006, nr. 0492190/04.02.2006, nr. 0492191/05.02.2006, nr. 0492193/06.02.2006, nr. 0492196/09.02.2006, nr. 0492197/10.02.2006, nr. 0492200/15.02.2006, nr. 0491688/25.02.2006, nr. 0491690/27.02.2006, nr. 0491532/02.03.2006, nr. 0491534/04.03.2006, nr. 0491537/07.03.2006, nr. 0491538/10.03.2006, nr. 0491541/13.03.2006, nr. 0491542/14.03.2006, nr. 0491546/17.03.2006, nr. 0491548/20.03.2006, nr. 0491550/22.03.2006, nr. 0491691/27.03.2006, nr. 0491694/31.03.2006, nr. 0491602/04.04.2006, nr. 0491606/16.04.2006, nr. 0491608/18.04.2006, nr. 0491611/20.04.2006, nr. 0491612/21.04.2006, nr. 0491613/22.04.2006 (filele 170-375, vol. XI dosar urmărire penală), - facturile fiscale nr. 6819251/18.03.2006, nr. 6819252/19.03.2006, nr. 6819255/23.03.2006, nr. 6819256/24.03.2006, nr. 6819258/29.03.2006, nr. 6819260/05.05.2006, nr. 6819261/08.05.2006, nr. 6819264/15.05.2006, nr. 6819265/16.05.2006, nr. 6819267/22.05.2006, nr. 6819270/05.06.2006, nr. 6819271/06.06.2006, nr. 6819274/15.06.2006, nr. 6819273/14.06.2006, nr. 6819277/19.06.2006, nr. 6819278/20.06.2006, nr. 6819282/27.06.2006, nr. 6819283/28.06.2006, nr. 6819302/07.07.2006, nr. 6819288/10.07.2006, nr. 6819306/11.06.2006, nr. 6819290/12.07.2006, nr. 6819310/14.07.2006, nr. 6819314/16.07.2006, nr. 6819319/06.08.2006, nr. 6819322/08.08.2006, nr. 6819325/10.08.2006, nr. 6819330/17.08.2006, nr. 6819335/23.08.2006, nr. 6819338/25.08.2006, nr. 6819341/26.08.2006, nr. 6819344/27.08.2006, nr. 6819350/29.08.2006, nr. 6819347/28.08.2006, nr. 6819351/01.09.2006, nr. 6819354/04.09.2006, nr. 6819360/07.09.2006, nr. 6819363/11.09.2006, nr. 6819369/15.09.2006, nr. 6819374/18.09.2006, nr. 6819377/18.09.2006, nr. 6819382/19.09.2006, nr. 6819378/18.09.2006, nr. 6819386/22.09.2006, nr. 6819391/25.09.2006, nr. 6819452/02.10.2006, nr. 6819456/03.10.2006, nr. 6819460/09.10.2006, nr. 6819464/12.10.2006, nr. 6819467/26.10.2006, nr. 6819474/01.11.2006, nr. 6819473/01.11.2006, nr. 6819478/02.11.2006, nr. 6819422/03.11.2006, nr. 6819484/05.11.2006, nr. 6819426/09.11.2006, nr. 6819562/13.12.2006, nr. 6819561/12.12.2006, nr. 6819551/03.12.2006, nr. 6819555/05.12.2006, nr. 6819556/06.12.2006, nr. 6819559/10.12.2006, nr. 4308133/15.08.2004 SC DANIO ROM SRL, nr. 8731810/15.08.2004 SC RALBON SRL, nr. 3979582/26.08.2004 SC ZOOSINTEX SRL (filele 378-442, vol. XI, dosar urmărire penală). - borderourile de achiziţie nr. 6/30 august 2005 (fila 450, vol.XI dosar urmărire penală), nr. 2/8.09.2006, nr. 3/11.09.2006 nr. 4/18.09.2006 nr. 5/19.09.2006 nr. 6/20.09.2006 nr. 7/21.09.2006 nr. 8/25.09.2006 nr. 9/26.09.2006 nr. 10 /29.09.2006 (filele 308-316 vol. IV dosar urmărire penală). În temeiul art. 191 Cod procedură penală, obligă fiecare inculpat, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. IND SILVA S.R.L. Botoşani, să plătească statului câte 8.000 lei cheltuieli judiciare. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la data rămânerii definitive a acesteia. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică, azi 12 septembrie 2012.

• Sedinta din data de 04.09.2012 la ora 8:30

  Complet: PF3s

• Amână cauza

  Amânat pronunţarea pt. 12 septembrie 2012.

• Sedinta din data de 28.08.2012 la ora 8:30

  Complet: PF3s

• Amână cauza

  Amână pronunţarea pt. 04 septembrie 2012.

• Sedinta din data de 14.06.2012 la ora 8:30

  Complet: PF3s

• Amână cauza

  Se amână cauza pentru lipsa inculpatului O.I.

• Sedinta din data de 04.06.2012 la ora 8:30

  Complet: PF3s

• Termen preschimbat

  Termen preschimbat prin incheierea din 11 mai 2012

• Sedinta din data de 11.05.2012 la ora 8:30

  Complet: PF3s

• Amână cauza

  Preschimbat termenul de judecată la 14 iunie 2012 ora 09.00

• Sedinta din data de 09.05.2012 la ora 8:30

  Complet: PF3s

• Amână cauza

  Se amana cauza pentru a se solicita relaţii de la DNA Bucuresti.

• Sedinta din data de 03.04.2012 la ora 8:30

  Complet: PF3s

• Amână cauza

  Ae amana cauza la cererea inculpatilor.

• Sedinta din data de 06.03.2012 la ora 8:30

  Complet: PF3s

• Amână cauza

  Se vor cita martorii lipsa cu mandate de aducere. Respins excepţia invocată.

• Sedinta din data de 07.02.2012 la ora 8:30

  Complet: PF3s

• Amână cauza

  Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpaţii H.C., O.I., Ş.A., Ş.Ş, de efectuare a unei noi expertize. Se amana cauza in vederea audierii martorilor lipsă.

• Sedinta din data de 10.01.2012 la ora 8:30

  Complet: PF3s

• Amână cauza

  Respinge cererea de recuzare a d-lui expert contabil Z. R. D., formulată de inculpaţi prin apărători, ca nefondată. Fără cale de atac. Respinge ca nefondate obiecţiunile formulate de părţi cu privire la expertiza efectuată în cauză de expert Zaharia Rusu Dan. Se amana cauza pt efectuarea comisiei rogatorii şi in vederea audierii martorilor Iamandi Florica, Răducan Marin şi Popa Florin.

• Sedinta din data de 13.12.2011 la ora 8:30

  Complet: PF3s

• Amână cauza

  Se amana cauza pentru studierea raportului de expertiza depus la dosar şi pentru audierea martorilor lipsa.

• Sedinta din data de 15.11.2011 la ora 8:30

  Complet: PF3s

• Amână cauza

  Se amana cauza pentru a se depune la dosar raportul de expertiza contabila si pentru audierea martorilor lipsa.

• Sedinta din data de 20.09.2011 la ora 8:30

  Complet: PF3s

• Amână cauza

  Pentru lipsa raportului de expertiza şi faţă de lipsa martorilor se amana cauza. se revine cu adresa la expert iar martorii lipsa vor fi aduşi fara citaţie.

• Sedinta din data de 28.06.2011 la ora 8:30

  Complet: PF3s

• Amână cauza

  Amână judecarea cauzei şi fixează termen la data de 20 septembrie 2011, ora 09.00 pentru când inculpaţii primesc termen în cunoştinţă. Dispune înlocuirea martorului Vâja Haralambie cu martora Vâja Elena. Se citează martorii propuşi de inculpaţii Harasim şi Şerban. Se revine cu adresă către domnul expert Zaharia Rusu Dan să comunice instanţei care este stadiul lucrărilor efectuate la expertiza contabilă dispusă în cauză. Pune în vedere inculpatului Serediuc, prin apărător, să facă dovada până la termenul fixat a achitării avansului stabilit pentru expertiză, în caz contrar se va reveni la obiectivele propuse de acest inculpat.

• Sedinta din data de 24.05.2011 la ora 8:30

  Complet: PF3

• Amână cauza

  Se amana cauza pentu efectuarea expertizei dispuse in cauza si pentru audierea martorilor propusi de inculpaţii Harasim şi Serban.

• Sedinta din data de 28.04.2011 la ora 8:30

  Complet: PF3

• Amână cauza

  Dispune citarea martorilor din lucrări lipsă prin comisie rogatorie de Tribunalul Brăila şi Tribunalul Bucureşti. ASe amana cauza pentru efectuarea expertizei contabile dispuse in cauza .

• Sedinta din data de 29.03.2011 la ora 8:30

  Complet: PF3

• Amână cauza

  Se ascultă martorul din lucrări Iordache Dan. Se amână cauza pentru efectuarea expertizei şi pentru audierea martorilor din lucrări lipsă.

• Sedinta din data de 11.03.2011 la ora 8:30

  Complet: PF3

• Termen intermediar

  Amână cauza

• Sedinta din data de 07.03.2011 la ora 8:30

  Complet: PF3

• Termen intermediar

  Numeste expert contabil in cauza pe d-l Zaharia Rusu Dan căruia i se pune în vedere să se prezinte în instanta la termenul din 11 martie 2011.

• Sedinta din data de 01.03.2011 la ora 8:30

  Complet: PF3

• Amână cauza

  Admite proba cu martorii Anghel Florin, Stoian Florin, Răducanu Marian, Vasa Haralambie şi Iamandi Florică, solicitată de inculpaţii H. C., Ş. A. şi Ş. Ş.în dovedirea situaţiei de fapt, aceştia urmând a fi citaţi de la domiciliu. Admite proba cu o expertiză contabilă solicitată de inculpaţi şi fixează termen intermediar la data de 11 martie, ora 09.00, pentru discutarea obiectivelor, formularea de obiecţiuni, stabilirea onorariului de expert şi, eventual, solicitarea de către părţi a unui expert recomandat de ele care să participe la efectuarea expertizei. Se va depune la dosar lista cu experţii contabili autorizaţi în vederea desemnării unui expert. Se va pune în vedere reprezentantului părţii civile să se prezinte în instanţă la termenul din 11.03.2011 când se vor discuta şi stabili obiectivele pentru expertiza încuviinţată.

• Sedinta din data de 01.02.2011 la ora 8:30

  Complet: PF3

• Amână cauza

  Menţine măsurile asigurătorii disouse faţă de inculpaţi şi partea responsabilă civilmente SC Ind SRL Botoşani luate prin ordonanţa nr.980/P/2007 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani. Se vor cita următorii martori din lucrări.

• Sedinta din data de 13.01.2011 la ora 8:30

  Complet: PF3_TI

• Amână cauza

  Amână judecarea cauzei şi fixează termen la 01 februarie 2011 ora 12,00, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor şi pentru când se citează partea civilă şi părţile responsabile civilmente. Se citează martorii din lucrări: Cumpătă Vasile Daniel, Lazăr Dragoş, Olteanu Mihai Cornel, Irimia Daniel. În temeiul art. 183 Cod procedură penală, se emit mandate de aducere pentru martorii Cumpătă Vasile Daniel, Lazăr Dragoş, Irimia Daniel. Se revine cu adresă către partea civilă ANAF prin DGFP Botoşani să comunice dacă, faţă de sechestrele instituite în cursul urmăririi penale, mai solicită instituirea unor sechestre şi asupra altor bunuri. Prorogă discutarea actelor depuse la dosar de partea civilă, cu adresa nr. I/19006 din 03 ianuarie 2011, care privesc latura civilă a cauzei, cât şi cererea de instituire a măsurii sechestrului asigurator.

• Sedinta din data de 14.12.2010 la ora 8:30

  Complet: PF4

• Amână cauza

  Respinge ca nefondate excepţiile invocate de inculpatul Onu Iulian, prin avocat ales Simion Marian. În temeiul art. 300 Cod proc.pen, constată regularitatea actului de sesizare a instanţei. Cu cale de atac odată cu fondul. Amână judecarea cauzei şi fixează termen la 13 ianuarie 2011 ora 9,00, pentru când se vor cita partea civilă şi partea responsabilă civilmente, precum şi martorii din lucrări: Coroamă Viorel Constantin, Cumpătă Vasile Daniel, Cuciureanu Gavril Traian, Chira Gheorghe, Lazăr Dragoş, Pavăl Gheorghe, Covaşă Aurel, Olteanu Mihai Cornel, Irimia Daniel şi Jacotă Vasile. Se trimite adresă către partea civilă ANAF Bucureşti să comunice relaţii în care să precizeze pe larg în ce constă prejudiciul întrucât există o neconcordanţă între prejudiciul arătat în cursul urmăririi penale şi reţinut prin constituirea de parte civilă din cursul urmăririi penale şi cel din constituirea de parte civilă în cursul judecăţii , şi să depună acte doveditoare la dosar. De asemenea pentru a se verifica măsura aplicării sechestrului asigurator, să indice în mod concret care sunt bunurile asupra cărora solicită instituirea sechestrului. Inculpaţii primesc termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică din 14 decembrie 2010

• Sedinta din data de 16.11.2010 la ora 8:30

  Complet: PF4

• Amână cauza

  Lipsa de procedura cu partea responsabila civilmente SC Softica 100 Impex SRL Bucuresti

• Sedinta din data de 28.10.2010 la ora 8:30

  Complet: PF1

• Amânat

  Amână judecarea cauzei şi fixează termen la 16 noiembrie 2010 - complet PF4, stabilit de conducerea instanţei potrivit Regulamentului, prin repartizarea ciclică a cauzelor din complet PF1 - desfiinţat, pentru când dispune citarea părţilor lipsă, iar părţile prezente primesc termen în cunoştinţă. Dispune citarea S.C. AGRO-CEREALE 2000 IMPEX S.R.L. Bucureşti la sediul din Bucureşti, strada Barajul Bistriţei nr.6, bl.Z.13, sc.7, parter, ap.71, sector 3 şi S.C. SOFTICA 100 IMPEX S.R.L. Bucureşti la sediul din Bucureşti, strada Pecetei nr.4, bl.4, parter, ap.113, sector 1.

• Sedinta din data de 30.09.2010 la ora 8:30

  Complet: PF1

• Amânat

  Amână judecarea cauzei şi fixează termen de judecată la data de 28 octombrie 2010, pentru când pune în vedere inculpaţilor să se prezinte în instanţă asistaţi de apărătorii angajaţi pregătiţi pentru cercetarea judecătorească. Dispune citarea inculpatului H****** C******* şi introducerea în cauză şi citarea inculpatei Ş***** Ş********. Dispune a se face adresă Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi a solicita să ne comunice sediul social al S.C. AGRO-CEREALE 2000 IMPEX S.R.L. Bucureşti şi S.C. SOFTICA 100 IMPEX S.R.L. Bucureşti.

Actualizare GRPD

Despre datele personale din acest dosar