T****** M**** C*****
InculpatS***** R**** P*** A*** B********
Parte civilăS* E*** P**** S**
Parte responsabilă civilmenteS* E*** P**** S** P*** A************ P***** A***** F*****
Parte responsabilă civilmenteS* E*** P**** S** P*** C****** D* I********* Ş***** M****** G*******
Parte responsabilă civilmente1. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală şi art. 10 alin. 1 teza finală din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal faţă de inculpatul T****** M**** C*****, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969. În baza art. 5 alin. 1 noul Cod penal rap. la art. 91 lit. c Cod penal 1969, aplică inculpatului T****** M**** C*****, sancţiunea administrativă de 900 lei, care se va înregistra în cazierul judiciar al acesteia. Ia act că inculpatul T****** M**** C***** a achitat părţii civile Statul Român prin ANAF – DGRFP Iaşi – AJFP Suceava, suma de 32.337 lei reprezentând despăgubiri civile, cu chitanţa seria TS 591 nr. 10000044360 din 19.01.2015 eliberată de Trezoreria Municipiului Suceava. 2. Condamnă pe inculpatul T****** M**** C*****, pentru săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale în scopul îngreunării urmăririi penale, prev. de art. 280 ind.1 din Legea nr. 31/1990, modificată şi completată, cu aplicarea art. 5 Cod penal nou, art. 74 lit. a şi c Cod penal 1969, rap. la art. 76 lit. c Cod penal, la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare. Face aplic. art. 71 al. 1 Cod penal 1969 privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal 1969. În temeiul art. 81 Cod penal 1969, suspendă condiţionat executarea pedepsei de 1 an închisoare, pe durata termenului de încercare de 3 ani prev.de art. 82 Cod penal 1969 şi atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor prev. de art. 83 şi 85 Cod penal 1969. Potrivit art.71 alin. 5 Cod penal 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an închisoare, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. Ridică sechestrul asigurator dispus în timpul urmăririi penale prin ordonanţele procurorului din 06.12.2012 şi 11.03.2013, asupra imobilelor aparţinând inculpatului T****** M**** C*****: cu număr cadastral 1132/LVIII/A-apartament nr. 58, sc. A, bl. 36 A, Bulevard Prefect Gavril Tudoraş, nr. 9 înscris în CF nr. 30622-C1-U10 a UAT Suceava şi respectiv, cu număr cadastral 1104/139 în suprafaţă de 765 metri pătraţi, înscris în CF nr. 38220-UAT Suceava. În temeiul art. 13 din Lg. nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, o copie de pe dispozitivul acesteia. Conform art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul T****** M**** C***** să plătească statului suma de 1.000 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru procuror, inculpatul T****** M**** C*****, partea civilă şi partea responsabilă civilmente. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21 ianuarie 2015.
Hotarare 17/2015 din 21.01.2015Termen: 21.01.2014, ora 10:30 (pentru a da posibilitatea inculpatului să plătească prejudiciul cauzat statului în cuantum de 32.336,62 lei T.V.A.)
Incheiere de sedinta din 03.12.2014Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 03 decembrie 2014, ora 10:30, pentru când părţile au termen în cunoştinţă şi obligaţia de a studia obiecţiunile formulate de către A.N.A.F. în vederea discutării acestora în contradictoriu. Se atrage atenţia apărătorului ales al inculpatului că are obligaţia de a se prezenta în instanţă pentru a asigura asistenţa juridică a acestuia, sub sancţiunea amenzii judiciare. Conform art. 369 alin. 1 Cod proc. penală, şedinţa de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22 octombrie 2014.
Incheiere de sedinta din 22.10.2014Amână judecarea cauzei la data de 22 octombrie 2014, ora 10:30, pentru a da posibilitatea părţilor de a studia raportul de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 10.09.2014T: 10 septembrie 2014, ora 09:00 pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pune în vedere apărătorului inculpatului să achite diferenţa de onorariu stabilit.
Incheiere de sedinta din 16.06.2014Revenire adresă către expert. T: 16 iunie 2014, ora 09:00 pentru când inculpatul are TC.
Incheiere de sedinta din 14.04.2014efectuarea de adresă către expertul desemnat. T: 14 aprilie 2014, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 03.03.2014Admite proba privind audierea martorului Silviu Paşcu. Se vor efectua verificări cu privire la numitul Silviu Paşcu. Emiterea de adresă către Biroul de Expertize Locale. T: 03 martie 2014, ora 09:00 pentru când inculpatul are TC.
Incheiere de sedinta din 22.01.2014Admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului. Prorogă pronunţarea asupra expertizei contabile. T: 22 ianuarie 2014, ora 09:00 pentru când inculpautl are TC iar martorul lipsă astăzi se va cita şi cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 27.11.2013Admite proba cu audierea martorului propus din lucrări. Prorogă discutarea asupra încuviinţării expertizei contabile solicitată de apărătorul ales al inculpatului, pentru termenul următor. T: 27 noiembrie 2013, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 30.10.2013Admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales. Se vor cita părţile responsabile civilmente. T: 30 octombrie 2013, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 02.10.2013Admite cererea de amnare formulată de inculpat. Se va efectua adresă către ORC. Se vor cita inculpatul şi partea responsabilă civilmente.
Incheiere de sedinta din 19.06.2013