C**** I***
InculpatH***** A*******
InculpatD******* G******* R******** A F********* P***** C*** N***** P*** A************ J******** A F********* P****** M********
Parte civilăS* D******* S** S**** P*** A************ J******* C** T******** I**** B*** M***
Parte responsabilă civilmenteS* L** A**** S**
Parte responsabilă civilmenteI.În baza art. 9 al.1 lit.c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 al.2 C.penal 1969 şi a art. 5 C.penal cu aplicarea art. 74 şi 76 C.penal condamnă pe inculpatul C**** I***, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală,la o pedeapsă de : -3 ani închisoare şi interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a-II-a , b) şi c) C.penal 1969 pe o durată de 2 ani. În baza art. 8 al.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 al.2 C.penal 1969 şi a art. 5 C.penal cu aplicarea art. 74 şi 76 C.penal condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat,la o pedeapsă de : -3 ani închisoare şi interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a-II-a , b) şi c) C.penal 1969 pe o durată de 2 ani. În baza art. 34 lit.b) C.penal cu aplicarea art. 33 lit.a) C.penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea aceea de : -3 ani închisoare şi interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a-II-a , b) şi c) C.penal 1969 pe o durată de 2 ani. În baza art. 71 C.penal 1969 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a),b) şi c) C.penal În baza art. 86 ind.1 C.penal 1969 cu aplicarea art. 5 noul cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 5 ani stabilit conform art. 86 ind.2 C.penal. În baza art. 86 ind.3 C.penal 1969 pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare ; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasarea care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă ; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art. 404 alin.4 noul cod procedură penală învederează inculpatului consecinţele nerespectării obligaţiilor impuse, în speţă prev.art.86 ind.4 Cod penal 1969 cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 Cod penal 1969, pe durata suspendării sub supraveghere se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. II. În baza art.26 C.penal 1969 raportat la art. 9 al.1 lit.c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 al.2 C.penal 1969 şi a art. 5 C.penal cu aplicarea art. 74 şi 76 C.penal condamnă pe inculpatul H***** A*******, ,pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală,la o pedeapsă de : -3 ani închisoare şi interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a-II-a , b) şi c) C.penal 1969 pe o durată de 2 ani. În baza art. 8 al.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 al.2 C.penal 1969 şi a art. 5 C.penal cu aplicarea art. 74 şi 76 C.penal condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat,la o pedeapsă de : -3 ani închisoare şi interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a-II-a , b) şi c) C.penal 1969 pe o durată de 2 ani. În baza art. 34 lit.b) C.penal cu aplicarea art. 33 lit.a) C.penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea aceea de : -3 ani închisoare şi interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a-II-a , b) şi c) C.penal 1969 pe o durată de 2 ani. În baza art. 71 C.penal 1969 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a),b) şi c) C.penal În baza art. 86 ind.1 C.penal 1969 cu aplicarea art. 5 noul cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 5 ani stabilit conform art. 86 ind.2 C.penal. În baza art. 86 ind.3 C.penal 1969 pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare ; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasarea care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă ; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art. 404 alin.4 noul cod procedură penală învederează inculpatului consecinţele nerespectării obligaţiilor impuse, în speţă prev.art.86 ind.4 Cod penal 1969 cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 Cod penal 1969, pe durata suspendării sub supraveghere se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. Admite acţiunea civilă alăturată procesului penal şi în consecinţă, în baza art. 25 alin. 1 din Codul de procedura penală coroborat cu art. 1349 Cod civil, dispune obligarea inculpaţilor C**** I*** şi H***** A*******,în solidar ,la plata sumei totale de 2552752 lei constând în prejudiciu cauzat bugetului de stat, cu majorările şi penalităţi de întârziere aferente, în favoarea partii civile Statul Român, prin ANAF Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, reprezentat prin Directia Generală Regională a Finantelor Publice Cluj-Napoca, prin mandatar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, cu sediul în loc. Baia Mare, Aleea Serelor,nr. 2A jud. Maramureş, cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune materiale. În baza art. 393 raportat la art. 249 Cod procedură penală mentine sechestrul asigurator instituit de către procuror în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa din data de 20.08.2013 (filele 270-273,vol.I dosar u.p.) până la concurenţa sumei ce face obiectul despăgubirii în prezenta cauză. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 se va dispune comunicarea unei copii de pe prezenta hotărâre, la rămânerea definitivă, către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. În baza art. 274 Cod procedură penală obligă inculpaţii să plătească statului suma de 1500 lei, fiecare,cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.10.2016 PREŞEDINTE LAURA MICLE
Hotarare 151/2016 din 24.10.2016Termen pentru pronunţare 24.10.2016,ora 13.00
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.10.2016Termen pentru pronunţare 17.10.2016,ora 13.00
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.10.2016în vederea deliberării ?i la solicitarea apărătorului ales a inc.H.A.pentru a depune concluzii scrise, amana pronuntarea la data de 03.10.2016, ora 13:00, sala 112.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.09.2016Faţă de lipsa apărătorului ales a inc.H.A.raportat la cererea depusă la dosarul cauzei
Incheiere de sedinta din 05.09.2016pentru a se reveni cu adresă către AJFP MM, pentru a comunica răspuns la ultimul puct din adresa emisă anterior.
Incheiere de sedinta din 21.06.2016pentru a se reveni cu adresă către AJFP Maramureş
Incheiere de sedinta din 23.05.2016încuviinţează cererea în probaţiune solicitată de către apărătorul ales a inc.C.I.în sensul de a se emite o adresa către partea civilă pentru lămurirea constituirii de parte civilă
Incheiere de sedinta din 25.04.2016faţă de lipsa martorilor încuviinţaţi şi pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată.
Incheiere de sedinta din 28.03.2016Încuviinţează în parte cererea în probaţiune solicitată de inc.Coza Ioan, în sensul emiterii unei adrese către ANAF şi audierea martorilor P.L.; C.V.
Incheiere de sedinta din 29.02.2016la solicitarea aparatorului ales a inc.C.I.pentru a depune inscrisuri in probatiune.
Incheiere de sedinta din 01.02.2016raportat la lipsa inculpatului HA ( lipsă la acest etremen pe motoive obiective).La termenul următor se va proceda la audierea acestuia. Nou termen- 01.02.2016, sala 112, ora 9, parter
Incheiere de sedinta pentru audierea inc. HA din 14.12.2015la solicitarea apărătorilor aleşi pentru audirea inculpaţilor, întocmirea unor referate de evaluare.
Incheiere de sedinta din 16.11.2015la solicirarea apărătorilor inculpaţilor pentru citarea martorei cu mandat de aducere însoţit în instanţă.
Incheiere de sedinta din 02.11.2015fa?ă de lipsa martorei din motive medicale
Incheiere de sedinta din 05.10.2015faţă de lipsa martorei încuviinţate
Incheiere de sedinta din 07.09.2015încuviinţând solicitarea vizând audierea martorilor indicaţi, ce urmează a fi citaţi de la adresele regăsite în dosar.
Incheiere de sedinta din 06.07.2015faţă de lipsa martorului E.M.
Incheiere de sedinta din 08.06.2015fa?ă de lipsa justificată martorului E.M., ?i pentru audierea martorului încuviin?at S.I.propus de către reprezentantul pachetului
Incheiere de sedinta din 25.05.2015încuviinţează cererea în probaţiune solicitată de reprezentantul Ministerului Public, privind audierea martorilor din rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 27.04.2015faţă de lipsa unui reprezentat al administratorului judiciar sau a unei poziţii scris, în temeiul art.283 se va aplica o amendă judiciară, se va reveni cu adresă
Incheiere de sedinta din 16.03.2015se va reveni cu adresă către lichidatorul judiciar pentru a-şi exprima punctul de vedere raportat la obiectul cauzei. I se va pune în vedere să-şi desemneze un reprezentat care să se prezinte în instanţă.
Incheiere de sedinta din 16.02.2015pentru a se comunica cu partea responsabilă civilmente prin administrator judiciar, copie de pe constituirea de parte civilă a Statului Român prin AJFP MM.
Incheiere de sedinta din 19.01.2015lipsă procedură cu ANAF Bucureşti,
Incheiere de sedinta din 15.12.2014citarea Statului Român prin ANAF Bucure?ti
Incheiere de sedinta din 17.11.2014pentru a se comunica cu partea civilă notele scrise depuse de către apărătorul inc.C.Z.
Incheiere de sedinta din 20.10.2014lipsă procedură cu p.civ.
Incheiere de sedinta din 22.09.2014încuviinţează cererile de amânare solicitate de către apărătorii inculpaţilor
Incheiere de sedinta din 30.06.2014faţă de lipsa dosarului, fiind înaintat la CAO pentru soluţionarea contestaţiilor declarate de către inculpaţi.
Incheiere de sedinta din 02.06.2014În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul şi dispune începerea judecării cauzei, fixează termen de judecată la data de 02.06.2014, ora 09:00, sala 54.
Incheiere camera preliminara din 29.04.2014conform art.344 alin.4 N.C.pr.pen. inculpaţii să-şi formuleze în scris cereri,excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi efectuării actelor de către organele de
Incheiere de sedinta din 24.02.2014