S******* L*******
InculpatM**** F*****
InculpatS***** R**** P*** R************* L**** A****** N******** D* A*********** F****** - A******* M********
Parte civilăS***** R**** - A*** B********
Parte civilăS* D*** C** S** - P*** L********* J******* - C****** I********* D* I********* G******** V********
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 280 ind. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, Condamnă pe inculpata S******* L*******, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, cu interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b şi c Legea nr. 15/1969 privind Codul Penal – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, în condiţiile art.71 din Legea nr. 15/1969 privind Codul Penal pentru săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate comercială. În baza art. 81 din Legea nr. 15/1969 privind Codul Penal şi art. 5 din N.C.P., Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani, termen compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate la care se adaugă un interval de timp de doi ani, calculat în condiţiile art. 82 alin. 1 din Legea nr. 15/1969 privind Codul Penal şi atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 din Legea nr. 15/1969 privind Codul Penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 71 alin. 5 din Legea nr. 15/1969 privind Codul Penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. În baza art. 396 alin.5 raportat la art. 16 lit. b teza II C.p.p., Achită pe inculpata S******* L*******, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 din C.p. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 lit. b teza I C.p.p., Achită pe inculpata S******* L*******, pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie, cu ştiinţă de formulare tipizate utilizate în domeniul fiscal (facturi fiscale şi chitanţe), cu regim special, falsificate, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. Deduce din pedeapsă, reţinerea de la 27.05.2014, la 28.05.2014. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 lit. b teza I C.p.p., Achită pe inculpatul M**** F*****, pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie, cu ştiinţă de formulare tipizate utilizate în domeniul fiscal (facturi fiscale şi chitanţe), cu regim special, falsificate, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. În baza art. 396 alin.5 raportat la art. 16 lit. b teza II C.p.p., Achită pe inculpatul M**** F*****, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 din C.p. În baza art. 25 alin.1 C.p.p. rap. la art. 397 C.p.p. Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă, formulată de Statul Român reprezentată de A.N.A.F., prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi. În baza art. 271 C.p.p. Obligă inculpata Mihai Bianca să achite statului 3000 lei cheltuieli judiciare, din care 682,85 lei reprezintă cheltuielile efectuate în cursul urmăririi penale, iar diferenţa reprezintă cheltuielile efectuate în faţa instanţei. În baza art.275 alin.3 C.p.p., Cheltuielile judiciare efectuate cu ocazia judecării cauzei în ceea ce priveşte pe inculpatul M**** F***** rămân în sarcina statului. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.07.2016, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Hotarare 113/2016 din 07.07.2016Având nevoie de timp, amână pronunţarea la data de 7.07.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 01.07.2016În baza art. 391 alin. 1 C.p.p., Stabileşte deliberarea şi pronunţarea la data de 01.07.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.06.2016Admiterea ceriile formulată de doamna consilier juridic Crăciunescu Claudia şi domnul avocat Roşoga Cristian, în vederea observării raportului de expertiză depus la dosarul cauzei. Amână judecarea cauzei la data de 21.06.2016, ora 12:00, termen pentru care în conformitate cu dispoziţiile art. 353 alin. 2 C.p.p., părţile nu se vor mai cita.
Incheiere de sedinta din 30.05.2016Încuviinţează cererea de amânare formulată de domnul expert Bărbulescu Florică. Amână judecarea cauzei la data de 30 mai 2016, ora 08.30.
Incheiere de sedinta din 18.04.2016Faţă de lipsa raportului, amână cauza la data de 18.04.2016, ora-08:30.
Incheiere de sedinta din 29.03.2016Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza la data de 29.03.2016, ora 13:00
Incheiere de sedinta din 15.03.2016Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza la data de 15.03.2016.
Incheiere de sedinta din 22.02.2016Dispune emiterea unei adrese către domnul expert Bărbulescu Florică în sensul comunicării obiectivelor expertizei. Dispune emiterea unei adrese către I.P.J Mehedinţi în vederea comunicării fişelor de cazier judiciar ale inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 28.01.2016Stabileşte onorariul în cuantum de 2500 lei pentru efectuarea expertizei, sumă ce urmează a fi suportată de Ministerul Justiţiei - Tribunalul Mehedinţi. Acordă termen la data de 28.01.2016.
Incheiere de sedinta din 11.01.2016Acordă termen în vederea studierii dosarului de către domnul expert Bărbulescu Florică. Amână cauza la data de 11.01.2016
Incheiere de sedinta din 18.12.2015Amână cauza la data de 18.12.2015.
Incheiere de sedinta din 16.12.2015Admite cererea de amânare formulată de domnul avocat Valon Marian. Amână judecarea cauzei la data de 16.12.2015, orele 13:00.
Incheiere de sedinta din 14.12.2015Amână cauza în vederea observării raportului de expertiză. Respinge cererea de citare a celor 2 experţi pentru a aduce lămuri cu privire la raportul de expertiză. Fixează termen de judecată la data de 14.12.2015.
Incheiere de sedinta din 16.11.2015Admite cererea de amânare formulată de d-nul avocat Valon Marian, fixează termen de soluţionare a cauzei la data de 16 noiembrie 2015.
Incheiere de sedinta din 19.10.2015Amână cauza pentru data de 19 octombrie 2015, pune la dispoziţie domnului expert o copie de pe încheierea din data de 18.05.2015 pentru a putea observa obiectivele raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 21.09.2015Admite cererea de amânare formulată de d-nul expert Tiuca Emil Costinel. Acordă termen la data de 21 septembrie. Se va emite o adresă către d-nul expert Tiuca Emil.
Incheiere de sedinta din 25.08.2015Având în vedere lipsa raportului de expertiză, amâna cauza pentru data de 25.08.2015
Incheiere de sedinta din 03.08.2015În baza art. 362 alin. 2 raportat la art. 208 C.p.p., art. 207 alin. 4, art. 202 alin. 1, 2, 3 şi 4 C.p.p. şi art. 242 alin. 1 C.p.p, Admite cererea formulată de apărătorul ales şi revocă măsurile preventive ale controlului judiciar, dispuse faţă de inculpata S******* L*******, trimisă în judecată pentru o infracţiune de punere în circulaţie, cu ştiinţă de formulare tipizate utilizate în domeniul fiscal (facturi fiscale şi chitanţe), cu regim special, falsificate, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 din C.pen., o infracţiune de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 alin.1 din C.pen. şi o infracţiune de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comerciala, in scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, prev. şi ped. de art. 280 ind. 1 din Legea 31/1990, cu aplic.art.35 alin.1 din C.pen. şi inculpatul M**** F*****, trimis în judecată, pentru o infracţiune de punere în circulaţie, cu ştiinţă de formulare tipizate utilizate în domeniul fiscal (facturi fiscale şi chitanţe), cu regim special, falsificate, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 alin.1 din C.pen. şi o infracţiune de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 din C.pen.. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.06.2015, ora 14,00, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 15.06.2015În baza art. 362 alin. 2 raportat la art. 208 C.p.p., art. 207 alin. 4 şi art. 202 alin. 1, 2, 3 şi 4 C.p.p., Constată legalitatea şi temeinicia măsurilor preventive ale controlului judiciar, dispuse faţă de inculpata S******* L*******, trimisă în judecată pentru o infracţiune de punere în circulaţie, cu ştiinţă de formulare tipizate utilizate în domeniul fiscal (facturi fiscale şi chitanţe), cu regim special, falsificate, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 din C.pen., o infracţiune de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 alin.1 din C.pen. şi o infracţiune de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comerciala, in scopul sustragerii de la urmărirea penala ori în scopul îngreunării acesteia, prev. şi ped. de art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic.art.35 alin.1 din C.pen. şi inculpatul M**** F*****, trimis în judecată, pentru o infracţiune de punere în circulaţie, cu ştiinţă de formulare tipizate utilizate în domeniul fiscal (facturi fiscale şi chitanţe), cu regim special, falsificate, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 alin.1 din C.pen. şi o infracţiune de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 din C.pen. şi dispune menţinerea acestora pe o durată de 60 de zile. Respinge cererea de revocare a măsurilor preventive, cerere formulată de apărătorul ales. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.05.2015, ora 14,00, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 18.05.2015Pentru ca apărătorul inculaţilor să precizeze numele martorilor ce urmează să fie audiaţi şi pentru a se pune în discuţie cererea privind efectuarea expertizei, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 04.05.2015În vederea audierii următorilor doi martori din rechizitoriu, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 20.04.2015În baza art. 362 alin. 2 raportat la art. 208 C.p.p., art. 207 alin. 4 şi art. 202 alin. 1, 2, 3 şi 4 C.p.p., Constată legalitatea şi temeinicia măsurilor preventive ale controlului judiciar, dispuse faţă de inculpata S******* L*******, trimisă în judecată pentru o infracţiune de punere în circulaţie, cu ştiinţă de formulare tipizate utilizate în domeniul fiscal (facturi fiscale şi chitanţe), cu regim special, falsificate, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 din C.pen., o infracţiune de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 alin.1 din C.pen. şi o infracţiune de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comerciala, in scopul sustragerii de la urmărirea penala ori în scopul îngreunării acesteia, prev. şi ped. de art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic.art.35 alin.1 din C.pen. şi inculpatul M**** F*****, trimis în judecată, pentru o infracţiune de punere în circulaţie, cu ştiinţă de formulare tipizate utilizate în domeniul fiscal (facturi fiscale şi chitanţe), cu regim special, falsificate, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 alin.1 din C.pen. şi o infracţiune de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 din C.pen. şi dispune menţinerea acestora pe o durată de 60 de zile. Respinge cererea de revocare a măsurilor preventive, cerere formulată de apărătorul ales. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30.03.2015, ora 11,00, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 30.03.2015În vederea citării martorului lipsă cu mandat de aducere, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 23.03.2015În vederea audierii primilor doi martori din rechizitoriu, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 09.03.2015Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 23.02.2015În baza art. 362 alin. 2 raportat la art. 208 C.p.p., art. 207 alin. 4 şi art. 202 alin. 1, 2, 3 şi 4 C.p.p., Constată legalitatea şi temeinicia măsurilor preventive ale controlului judiciar, dispuse faţă de inculpata S******* L*******, trimisă în judecată pentru o infracţiune de punere în circulaţie, cu ştiinţă de formulare tipizate utilizate în domeniul fiscal (facturi fiscale şi chitanţe), cu regim special, falsificate, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 din C.pen., o infracţiune de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 alin.1 din C.pen. şi o infracţiune de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comerciala, in scopul sustragerii de la urmărirea penala ori în scopul îngreunării acesteia, prev. şi ped. de art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic.art.35 alin.1 din C.pen. şi inculpatul M**** F*****, trimis în judecată, pentru o infracţiune de punere în circulaţie, cu ştiinţă de formulare tipizate utilizate în domeniul fiscal (facturi fiscale şi chitanţe), cu regim special, falsificate, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 alin.1 din C.pen. şi o infracţiune de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 alin.1 din C.pen. şi dispune menţinerea acestora pe o durată de 60 de zile. Respinge cererea de revocare a măsurilor preventive, cerere formulată de apărătorul ales.. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 03.02.2015, ora 15,00, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 03.02.2015Amână cauza pentru când se va emite adresă către ORC de pe lângă Tribunalul Mehedinţi pentru a comunica situaţia societăţii SC DODO Com Srl.
Incheiere de sedinta din 26.01.2015Având în vedere cererea de amânare formulată de inculpaţi în vederea angajării unor apărători aleşi, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 12.01.2015În baza art. 208 raportat la art. 207 C.p.p., Constată legalitatea şi temeinicia măsurilor preventive ale controlului judiciar, dispuse faţă de inculpata S******* L*******, trimisă în judecată pentru o infracţiune de punere în circulaţie, cu ştiinţă de formulare tipizate utilizate în domeniul fiscal (facturi fiscale şi chitanţe), cu regim special, falsificate, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 din C.pen., o infracţiune de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 alin.1 din C.pen. şi o infracţiune de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comerciala, in scopul sustragerii de la urmărirea penala ori în scopul îngreunării acesteia, prev. şi ped. de art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic.art.35 alin.1 din C.pen. şi inculpatul M**** F*****, trimis în judecată, pentru o infracţiune de punere în circulaţie, cu ştiinţă de formulare tipizate utilizate în domeniul fiscal (facturi fiscale şi chitanţe), cu regim special, falsificate, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 alin.1 din C.pen. şi o infracţiune de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 alin.1 din C.pen. şi dispune menţinerea acestora pe o durată de 60 de zile. Respinge cererile de revocare a măsurilor preventive, cereri formulate de apărătorii acestora. Onorariile apărătorilor din oficiu, av. Drăguţ Georgeta şi Dumitraşcu Nicoleta, în cuantum de câte 300 lei, fiecare, aferente procedurii de cameră preliminară vor fi avansate din fondurile M.J.. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.12.2014, ora 14,00, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 12.12.2014În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 479/P/2012, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, privind pe inculpata S******* L*******, trimisă în judecată pentru o infracţiune de punere în circulaţie, cu ştiinţă de formulare tipizate utilizate în domeniul fiscal (facturi fiscale şi chitanţe), cu regim special, falsificate, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 din C.pen., o infracţiune de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 alin.1 din C.pen. şi o infracţiune de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comerciala, in scopul sustragerii de la urmărirea penala ori în scopul îngreunării acesteia, prev. şi ped. de art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic.art.35 alin.1 din C.pen. şi inculpatul M**** F*****, pentru o infracţiune de punere în circulaţie, cu ştiinţă de formulare tipizate utilizate în domeniul fiscal (facturi fiscale şi chitanţe), cu regim special, falsificate, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 alin.1 din C.pen. şi o infracţiune de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic.art.35 alin.1 din C.pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpata S******* L******* şi inculpatul M**** F*****. Fixează termen de judecare a cauzei pe fond pentru data de 12.01.2015, ora 08,30, la sediul Tribunalului Mehedinţi. Fixează termen pentru verificarea măsurilor preventive pentru data de 12.12.2014, ora 08,30, la sediul Tribunalului Mehedinţi. Dispune citarea în cauză, pentru termenul din data de 12.12.2014, ora 08,30, a inculpaţilor şi vor fi emise adrese la Baroul Mehedinţi, pentru desemnarea unor apărători din oficiu pentru inculpaţi, iar pentru termenul din 12.01.2015, a inculpaţilor şi a persoanei vătămate, Statul român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, cu menţiunea de a preciza dacă se constituie parte civilă. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 08.12.2014, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Incheiere camera preliminara din 08.12.2014CAMERĂ DE CONSILIU: În baza art. 215 alin. 9 C.p.p., Admite cererea formulată de inculpatul M**** F***** şi desemnează ca supravegherea inculpatului să revină Postului de Poliţie Şag – Secţia 4 Poliţie Rurală Peciu Nou, din cadrul I.P.J. Timiş, conform programului stabilit de acest organ. Menţine celelalte obligaţii stabilite în sarcina inculpatului prin încheierea nr. 10 din 28.05.2014 a Tribunalului Mehedinţi, pronunţată în dosarul nr. 3785/101/2014. Cu drept de contestaţie în 48 ore. Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu, azi, 19.11.2014, orele 12,30, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Incheiere camera preliminara din 19.11.2014Cameră de consiliu: Constată legalitatea şi temeinicia măsurilor preventive a controlului judiciar dispuse faţă de inculpata S******* L******* şi inculpatul M**** F*****. Menţine măsurile preventive a controlului judiciar dispuse faţă de inculpata S******* L******* şi inculpatul M**** F*****. În baza art. 215 alin. 9 C.p.p., Admite cererile formulate de apărătorii inculpaţilor şi înlocuieşte obligaţiile de a nu părăsi limita teritorială a judeţului Mehedinţi, cu cea de a nu părăsi ţara. Menţine celelalte obligaţii stabilite în sarcina inculpa?ilor prin încheierea nr. 10 din 28.05.2014 a Tribunalului Mehedinţi, pronunţată în dosarul nr. 3785/101/2014. Cu drept de contestaţie în 48 ore. Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu azi, 04.11.2014, orele 13,00, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Incheiere camera preliminara din 04.11.2014Deliberarea şi pronun?area vor avea loc la data de 04.11.2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 03.11.2014