Dosar 1893/110/2015/a3 din 10.07.2015

Informatii dosar

• Sedinta din data de 29.06.2015 la ora 15:00

  Complet: CP17

• Încheiere

  În baza art. 345 al. 1 C.pr.penală respinge ca nefondate cererile şi excepţiile formulate de inc. Creţu Cristinel, Mihoc Ion, Ganea Laurenţiu Eugen, Secreată Teodora, Cosma Mihai, Leonte Doru, Mărcuş Ioan, Dîlcu Vasile Laurenţiu, Savin Emil, Dorle Gheorghe şi M**** E****. În temeiul art. 346 al. 2 C.pr.penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Bacău nr. 78D/P/2014 din 25.05.2015, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală privind pe inculpaţii: 1.G**** F******** trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prevăz. de art. 48 C.penal rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spălare de bani prevăz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, de constituire a unui grup infracţional organizat prevăz. de art. 367 al. 1,3 C.penal şi instigare la cesionarea fictivă a părţilor sociale prevăz. de art. 47 C.penal rap. la art. 2801 Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal; 2.N***** D**** trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăz. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spălare de bani prevăz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, de constituire a unui grup infracţional organizat prevăz. de art. 367 al. 1,3 C.penal, cesionarea fictivă a părţilor sociale prevăz. de art. 2801 Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal şi evaziune fiscală prevăz. de art. 9 al. d Legea nr. 241/2005; 3.Ganea Laurenţiu Eugen trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăz. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spălare de bani prevăz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal şi de constituire a unui grup infracţional organizat prevăz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 4.Dorle Gheorghe trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăz. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spălare de bani prevăz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal şi de constituire a unui grup infracţional organizat prevăz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 5.Secreată Teodora trimisă în judecată pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăz. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spălare de bani prevăz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal şi de constituire a unui grup infracţional organizat prevăz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 6.M**** E**** trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăz. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spălare de bani prevăz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal şi de constituire a unui grup infracţional organizat prevăz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 7.Bîrliba Mihai trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spălare de bani prevăz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal şi de constituire a unui grup infracţional organizat prevăz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 8.Cosma Mihai trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spălare de bani prevăz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal şi de constituire a unui grup infracţional organizat prevăz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 9.Iordăchioaia Constantin trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spălare de bani prevăz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal şi de constituire a unui grup infracţional organizat prevăz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 10.Amariei Fidor trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spălare de bani prevăz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal şi de constituire a unui grup infracţional organizat prevăz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 11.Dîlcu Vasile Laurenţiu trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăz. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spălare de bani prevăz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal şi de constituire a unui grup infracţional organizat prevăz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 12.Candet Constantin trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spălare de bani prevăz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal şi de constituire a unui grup infracţional organizat prevăz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 13.Mărcuş Ioan trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spălare de bani prevăz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal şi de constituire a unui grup infracţional organizat prevăz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 14.Creţu Cristinel trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spălare de bani prevăz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal şi de constituire a unui grup infracţional organizat prevăz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 15.Mihoc Ion trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăz. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spălare de bani prevăz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal şi de constituire a unui grup infracţional organizat prevăz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 16.Leonte Doru trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spălare de bani prevăz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal şi de constituire a unui grup infracţional organizat prevăz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 17.Savin Emil trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăz. de art. 9 al. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal, spălare de bani prevăz. de art. 29 lit. b Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal şi de aderare la un grup infracţional organizat prevăz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 18.Chiriluş Spiridon trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prevăz. de art. 48 C.penal rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal şi de constituire a unui grup infracţional organizat prevăz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 19.Stamate Mădălin trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prevăz. de art. 48 C.penal rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal şi de constituire a unui grup infracţional organizat prevăz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 20.R******** G******* trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prevăz. de art. 48 C.penal rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal şi de constituire a unui grup infracţional organizat prevăz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 21.Botezatu Simion trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prevăz. de art. 48 C.penal rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal şi de aderare la un grup infracţional organizat prevăz. de art. 367 al. 1,3 C.penal; 22.Niţu Valentin Adrian trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prevăz. de art. 48 C.penal rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.penal şi de aderare la un grup infracţional organizat prevăz. de art. 367 al. 1,3 C.penal. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii G**** F********, N***** D****, Ganea Laurenţiu Eugen, Dorle Gheorghe, Secreată Teodora, M**** E****, Bîrliba Mihai, Cosma Mihai, Iordăchioaia Constantin, Amariei Fidor, Dîlcu Vasile Laurenţiu, Candet Constantin, Mărcuş Ioan, Creţu Cristinel, Mihoc Ion, Leonte Doru, Savin Emil, Chiriluş Spiridon, Stamate Mădălin, R******** G*******, Botezatu Simion şi Niţu Valentin Adrian. Constată că inculpaţii au fost asistaţi de apărători aleşi sau din oficiu. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu din 29.06.2015.