M**** M****
InculpatM**** I*****
InculpatM**** D*****
InculpatV***** L**** A***
InculpatS*** S*****
InculpatAdmite sesizarea formulată de Penitenciarul Poarta-Albă, cu nr. C2 52539/PPACT /07.07.2016 În baza art.278 c.pr.pen; Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul minutei , considerentelor şi dispozitivului sentinţei penale nr. 287/ din 30.06.2016 a Tribunalului Constanţa(dosar nr. 7263/118/2015),privind pe inculpatul M**** D***** în sensul că în loc de : „Sentinţa penală nr. 1168/13.03.2012 a Tribunalului Constanţa (dosar nr. 13061/118/2011) „şi de „ deduce din pedeapsa stabilită ,perioada executată cu începere de la data de 18.10.2013 la zi” cum greşit s-a consemnat , se trece în mod corect: „ „Sentinţa penală nr. 116/13.03.2012 a Tribunalului Constanţa (dosar nr. 13061/118/2011) „şi „ deduce din pedeapsa stabilită ,perioada executată cu începere de la data de 15.10.2013 la zi” Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale menţionate. În baza art.278 al.3 c.pr.pen; Despre îndreptările făcute se face menţiune la sfârşitul actului corectat. Pronunţată în camera de consiliu astăzi 26.07.2016..
Incheiere indreptare eroare materiala din 26.07.2016s.p.287 În baza art.386 c.pr.pen; Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor: - M**** M**** din infracţiunea de evaziune fiscală,în formă continuată, prev.de art. 9 al.1 lit.b)din Legea nr.241/20015 ,cu aplic.art.35 al.1 c.pen.în infracţiunea de evaziune fiscală ,în formă continuată, prev.de art. 9 al.1 lit.b)al.2 din Legea nr.241/20015 ,cu aplic.art.41 al.2 c.pen.-an 1969 şi art.5 al.1 c.pen; -M**** I***** - din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală,în formă continuată, prev.de art.48 c.pen rap.la art. 9 al.1 lit.b)din Legea nr.241/20015 ,cu aplic.art.35 al.1 c.pen.şi din infracţiunea de uz de fals prev.de art. 323 c.pen. cu aplic.art.5 al.1 c.pen,ambele cu aplic.art. 38 al.1 c.pen. .în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală ,în formă continuată, prev.de art.26 c.pen.-an 1969, rap.la art. 9 al.1 lit.b)al.2 din Legea nr.241/20015 ,cu aplic.art.41 al.2 c.pen.-an 1969 şi art.5 al.1 c.pen,şi în infracţiunea de uz de fals ,în formă continuată prev.de art.291 c.pen, cu aplic.art.41 al.2 c.pen-an 1969, şi art.5 al.1 c.pen, ambele cu aplic.art.33 al.1 lit.a)c.pen-an 1969. - M**** D***** din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală,în formă continuată, prev.de art.48 c.pen rap.la art. 9 al.1 lit.b)din Legea nr.241/20015 ,cu aplic.art.35 al.1 c.pen.şi art.41 al.1 c.pen.în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală,în formă continuată, prev.de art.26 c.pen-an 1969 rap.la art. 9 al.1 lit.b)al.2 din Legea nr.241/20015 ,cu aplic.art.41 al.2 c.pen-an 1969, şi art.37 al.1 lit.a)c.pen-an 1969,şi art.396 al.10 c.pr.pen.în referire la art.374 al.4 c.pr.pen. În baza art. 9 al.1 lit.b)al.2 din Legea nr.241/20015 , ptr.infracţiunea de evaziune fiscală ,în formă continuată, cu aplic.art.41 al.2 c.pen.-an 1969 şi cu aplic.art.74 al.1 lit.a) al.2 rap.la art.76 al.1 lit. b)c.pen-an 1969 ., art.5 al.1 c.pen ; Condamnă inculpata M**** M**** la pedeapsa de 3(trei )ani şi 8(opt)luni închisoare. În baza art.65 c.pen-an 1969.în referire la art.66 c.pen-an 1969 ,cu aplic.art.12 din Legea nr.187/2012; Aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 al.1 lit.a)teza a -II-a ,lit.b) şi lit.c)c.pen-an 1969 .pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art.71 al.1,2 ,3 C.pen-an 1969 cu aplic. art.12 din Legea nr.187/2012; Interzice inculpatei ,ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a) teza a-II-a, b) şi c) C.pen-an 1969 pe durata executării pedepsei principale,. În baza art.26 c.pen.-an 1969, rap.la art. 9 al.1 lit.b)al.2 din Legea nr.241/20015 ,ptr.infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală,în formă continuată, cu aplic.art.41 al.2 c.pen.-an 1969 şi cu aplic.art.74 al.1 lit.a) al.2 rap.la art.76 al.1 lit. b)c.pen-an 1969 ,art.5 al.1 c.pen; Condamnă inculpatul M**** I***** la pedeapsa de 3(trei)ani şi 8(opt)luni închisoare. În baza art.65 c.pen-an 1969.în referire la art.66 c.pen-an 1969 ,cu aplic.art.12 din Legea nr.187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 al.1 lit.a)teza a -II-a ,lit.b) şi lit.c)c.pen-an 1969 .pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art.291 c.pen-an 1969, ptr.infracţiunea de uz de fals ,în formă continuată, cu aplic.art.41 al.2 c.pen-an 1969, şi art.74 al.1 lit.a) al.2 rap.la art.76 al.1 lit. e)c.pen-an 1969 art.5 al.1 c.pen, Condamnă inculpatul M**** I***** la pedeapsa de 2(două)luni închisoare. În baza art.33 al.1 lit.a)rap.la art.34 al.1 lit.b)c.pen-an 1969, şi art.5 c.pen; Dispune contopirea pedepselor cu închisoare aplicate, în pedeapsa cea mai grea de 3(trei)ani şi 8(opt)luni închisoare. În final,inculpatul M**** I***** execută pedeapsa rezultantă de 3(trei)ani şi 8(opt)luni închisoare. În baza art.65 c.pen-an 1969 .în referire la art.66 c.pen-an 1969 ,cu aplic.art.12 din Legea nr.187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 al.1 lit.a)teza a -II-a ,lit.b) şi lit.c)c.pen-an 1969 .pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art.71 al.1,2 ,3 C.pen-an 1969 cu aplic. art.12 din Legea nr.187/2012; Interzice inculpatului ,ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a) teza a-II-a, b) şi c) C.pen-an 1969 pe durata executării pedepsei principale,. În baza art.26 c.pen-an 1969 rap.la art. 9 al.1 lit.b)al.2 din Legea nr.241/20015 ,ptr.infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, cu aplic.art.41 al.2 c.pen-an 1969, art.37 al.1 lit.a)c.pen-an 1969,şi art.5 al.1 c.pen, şi art.396 al.10 c.pr.pen.în referire la art.374 al.4 c.pr.pen.. Condamnă inculpatul M**** D***** la pedeapsa de 2(doi)ani şi 8(opt)luni închisoare. În baza art.65 c.pen-an 1969.în referire la art.66 c.pen-an 1969 ,cu aplic.art.12 din Legea nr.187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 al.1 lit.a)teza a -II-a ,lit.b) şi lit.c)c.pen-an 1969 .pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. Dispune descontopirea pedepsei rezultante de 5(cinci)ani închisoare şi 1 an pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a)teza a II-a şi b)c.pen-an 1969 ,după executarea pedepsei principale, stabilită prin sentinţa penală nr. 1168/ din 13.03.2012 a Tribunalului Constanţa(dosar nr. 13061/118/2011) ,modificată în apel prin decizia penală nr. 73/P/din 14.06.2012 a Curţii de Apel Constanţa şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1356/18.04.2013 a Î.C.C.J.(fapte comise în perioada 01.09.2009-30.09.2010) în pedepsele componente,în individualitatea lor ,astfel: - pedeapsa de 2 ani închisoare stabilită pentru infracţiunea prev.de art.26 c,pen-an 1969 rap.la art.9 al.1 lit.b)f) din Legea nr.241/2005 ; - pedeapsa de 1 an închisoare stabilită pentru infracţiunea prev.de art.26 c.pen-an 1969 rap.la art.6 din Legea nr. 241/2005 . În baza art.33 al.1 lit.a)rap.la art.34 al.1 lit.b)c.pen-an 1969 şi art.36 c.pen-an1969 şi art.5 al.1 c.pen; Dispune contopirea pedepsei stabilite prin prezenta hotărâre ,de 2(doi)ani şi 8(opt)luni închisoare , cu pedepsele de 2 ani închisoare şi de 1 an închisoare, stabilite prin sentinţa penală nr. 1168/ din 13.03.2012 a Tribunalului Constanţa(dosar nr. 13061/118/2011) ,modificată în apel prin decizia penală nr. 73/P/din 14.06.2012 a Curţii de Apel Constanţa şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1356/18.04.2013 a Î.C.C.J.,în pedeapsa cea mai grea de 2(doi)ani şi 8(opt)luni închisoare. În baza art.86 4 c.pen-an 1969 rap.la art.83 c.pen-an 1969 şi art. 15 din Legea nr.187/2012 ; Menţine revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere privind pedeapsa de 3 ani închisoare ,aplicată inculpatului M**** D***** prin sentinţa penală nr. 2707/04.12.2006 pronunţată de Judecătoria Medgidia, în dosar nr. 407/256/2006,(nr.vechi 29238/2006),rămasă definitivă prin neapelare, pedeapsă care se adaugă pedepsei stabilite prin prezenta hotărâre . În final, inculpatul M**** D***** execute pedeapsa de 5(cinci)ani şi 8(opt)luni închsoare. În baza art.65 c.pen-an 1969.în referire la art.66 c.pen-an 1969 ,cu aplic.art.12 din Legea nr.187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 al.1 lit.a)teza a -II-a ,lit.b) şi lit.c)c.pen-an 1969 .pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art.71 al.1,2 ,3 C.pen-an 1969 cu aplic. art.12 din Legea nr.187/2012; Interzice inculpatului ,ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a) teza a-II-a, b) şi c) C.pen-an 1969 pe durata executării pedepsei principale,. Dispune anularea vechiului mandat de executare a pedepsei şi emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii,pentru pedeapsa stabilită prin prezenta hotărâre. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţelor penale menţionate în măsura în care nu contravin prezentei.. În baza art.88 c.pen-an 1969 .cu aplic.art.5 al.1 c.pen, Deduce din pedeapsa stabilită,perioada executată cu începere de la data de 18.10.2013 la zi. În baza art.397 .c.pr.pen..rap.la art.25 al.1 .c.pr.pen. în referire .şi la art.1349 şi art.1357 ,art,1381-1382 ,art.1385 c.civ; Admite,ca fondată, acţiunea civilă exercitată de către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti reprezentat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa . Obligă inculpaţii M**** M****, M**** I***** şi M**** D*****,în solidar, la plata sumei 1.990.307 lei cu titlu de despăgubiri civile ( reprezentând suma de 980.069 lei –TVA , suma de 825.354 lei –impozit pe profit, suma de 182.911 -contribuţie fond mediu şi suma de 1.973 lei -amenzi )cât şi la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, ce urmează a fi calculate de către organele fiscale de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri până la achitarea integrală a prejudiciului cauzat. În baza art.249 şi urm. c.pr.pen.în referire la art.397 al.2 .c.pr.pen ,art.11 din Legea nr.241/2005 ; Dispune instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile , aparţinând inculpaţilor , identificate în patrimoniul acestora ,până la concurenţa valorii prejudiciului cauzat. În baza art.13 din Legea nr.241/2005; Dispune ca la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri judecătoreşti de condamnare,instanţa să comunice Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului acesteia. Executorie în ceea ce priveşte dispoziţiile de luare a măsurilor asigurătorii conform art.397 al.4 .c.pr.pen... II. În baza art. 17 al.2 c.pr.pen. în referire la art.16 al.1 lit.f)c.pr.pen.şi art.396 al.1 , 6 şi 8 c.pr.pen.:. Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei S*** S***** ptr.săvârşirea infracţiunii de fals intelectual ,în formă continuată prev.de art.289 al.1 c.pen-an 1969, cu aplic.art.41 al.2 c.pen-an 1969, şi art.5 al.1 c.pen,ca efect al intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului V***** L**** A*** ptr.săvârşirea infracţiunii de fals intelectual ,în formă continuată prev.de art.289 al.1 c.pen-an 1969, cu aplic.art.41 al.2 c.pen-an 1969, şi art.5 al.1 c.pen,ca efect al intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art.274 al.2 .c.pr.pen; Obligă inculpata M**** M**** la plata sumei de 5.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului.(din care suma de 80 lei reprezentând onorariu avocat din oficiu ,în favoarea Baroului Constanţa – în faza de camera preliminară- av. Ionescu Adrian-deleg.nr. 172/2016 a fost virată din fondurile Min.Justiţiei.). Obligă inculpatul M**** I***** la plata sumei de 5.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului.(din care suma de 80 lei reprezentând onorariu avocat din oficiu ,în favoarea Baroului Constanţa – în faza de camera preliminară- av. Bundă Cătălin Tiberiu -deleg.nr. 173/2016 a fost virată din fondurile Min.Justiţiei.). Obligă inculpatul M**** D***** la plata sumei de 5.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului.(din care suma de 80 lei reprezentând onorariu avocat din oficiu ,în favoarea Baroului Constanţa – în faza de camera preliminară- av. Niţă Eduard -deleg.nr. 174/2016 a fost virată din fondurile Min.Justiţiei.). În baza art.275 al. 1 pct.3 lit.b) c.pr.pen; Obligă inculpata S*** S***** la plata sumei de 5.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului.(din care suma de 80 lei reprezentând onorariu avocat din oficiu ,în favoarea Baroului Constanţa – în faza de camera preliminară- av. Mărgăritti Eugenia -deleg.nr. 175/2016 a fost virată din fondurile Min.Justiţiei.). Obligă inculpatul V***** L**** A*** la plata sumei de 5.200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului.(din care suma de 80 lei reprezentând onorariu avocat din oficiu ,în favoarea Baroului Constanţa – în faza de camera preliminară- av. Babu Alexandru Dumitru -deleg.nr. 176/2016 a fost virată din fondurile Min.Justiţiei.). Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.. Pronunţată în şedinţă publică astăzi.30.06..2016..
Hotarare 287/2016 din 30.06.2016Stabileşte termen de pronunţare la data de 30.06.2016
Incheiere de sedinta din 23.06.2016Stabileşte termen de pronunţare la data de 23.06.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.06.2016T. 17.06.2016 PENTRU AUDIEREA MARTORI LUCRĂRI
Incheiere de sedinta din 27.05.2016T.27.05.2016.
Incheiere de sedinta din 15.04.2016preschimbat termenul de fond