L**** M**** O*****
InculpatA* M******* M****** A********* S*****
InculpatP***** C*********
InculpatC****** M****
InculpatC***** I**** M****
InculpatI. Respinge excepţiile care au vizat nulitatea absolută a interceptărilor şi înregistrărilor audio-video efectuate în cursul urmăririi penale si a proceselor verbale de redare a acestora. II. In aplicarea art.5 Cod penal: 1. Condamnă pe inculpatul LUNGU MIHAI OVIDIU, zis “Bula”, la următoarele pedepse: - 11(unsprezece)luni inchisoare pentru comiterea infracţiunii de “initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup”, prev de art.7 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a si c Cod penal 1968 raportat la art.76 alin.1 lit.d Cod penal 1968; - 3(trei)ani inchisoare pentru comiterea infracţiunii de “complicitate la evaziune fiscala’, în forma continuata, prev.de art.26 Cod penal 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.a,b,c, alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1968, cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a si c Cod penal 1968 raportat la art.76 alin.1 lit.c Cod penal 1968, la care adauga pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b Cod penal 1968 pe o durata de 2(doi)ani si pedeapsa accesorie constand in interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b Cod penal 1968 pe durata si in conditiile art.71 Cod penal 1968. In baza disp.art.33 lit.a Cod penal 1968, art.34 alin.1 lit.b Cod penal 1968, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului LUNGU MIHAI OVIDIU în pedeapsa cea mai grea, acesta urmând a executa pedeapsa de 3(trei)ani inchisoare, la care va adăuga pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b Cod penal 1968 pe o durată de 2(doi)ani si pedeapsa accesorie constand în interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b Cod penal 1968 pe durata şi in condiţiile art.71 Cod penal 1968. In baza disp.art.86 ind.1 Cod penal 1968 suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale rezultante aplicate inculpatului LUNGU MIHAI OVIDIU iar in baza art.86 ind.2 Cod penal 1968 stabileşte termen de incercare pe o durata de 6(şase) ani. In temeiul art.71 alin.5 Cod penal 1968, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei suspendă si executarea pedepsei accesorii . In baza disp.art.86 ind.3 Cod penal 1968 inculpatul LUNGU MIHAI OVIDIU va respecta următoarele măsuri de supraveghere: - se va prezenta, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi; - va anunţa, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinta sau locuinta şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum si întoarcerea; - să comunice si să justifice schimbarea locului de muncă; - sa comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenta. Atentioneaza pe inculpatul LUNGU MIHAI OVIDIU asupra disp.art.86 ind.4 Cod penal 1968 privitoare la revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni, neexecutării obligaţiilor civile sau nerespectării măsurilor de supraveghere prevazute de lege Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului LUNGU MIHAI OVIDIU durata reţinerii din data de 21.12.2010. 2. Condamna pe inculpatul AL MOHAMMED MUHANAD ABDULRIDHA SULTAN, la următoarele pedepse: - 9(noua)luni inchisoare pentru comiterea infracţiunii de “initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup”, prev de art.7 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a si b Cod penal 1968 raportat la art.76 alin.1 lit.d Cod penal 1968; - 2(doi)ani si 6(sase)luni inchisoare pentru comiterea infracţiunii de “evaziune fiscala’, prev.de art.9 alin.1 lit.a,b, alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a si b Cod penal 1968 raportat la art.76 alin.1 lit.c Cod penal 1968, la care adauga(reţinând si RIL-ul soluţionat de ICCJ prin Decizia nr.XXIV/2007) pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b Cod penal 1968 pe o durata de 1(un)an si 6(sase)luni si pedeapsa accesorie constand in interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b Cod penal 1968 pe durata si în condiţiile art.71 Cod penal 1968. In baza disp.art.33 lit.a Cod penal 1968, art.34 alin.1 lit.b Cod penal 1968, contopeste pedepsele aplicate inculpatului AL MOHAMMED MUHANAD ABDULRIDHA SULTAN in pedeapsa cea mai grea, acesta urmand a executa pedeapsa de 2(doi)ani si 6(sase) luni inchisoare, la care va adauga pedeapsa pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b Cod penal 1968 pe o durata de 1(un)an si 6(sase) luni si pedeapsa accesorie constand in interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b Cod penal 1968 pe durata si în condiţiile art.71 Cod penal 1968. In baza disp.art.86 ind.1 Cod penal 1968 suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale rezultante aplicate inculpatului AL MOHAMMED MUHANAD ABDULRIDHA SULTAN iar in baza art.86 ind.2 Cod penal 1968 stabileste termen de incercare pe o durata de 4(patru)si 6(sase)luni. In temeiul art.71 alin.5 Cod penal 1968, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei suspendă si executarea pedepsei accesorii. In baza disp.art.86 ind.3 Cod penal 1968 inculpatul AL MOHAMMED MUHANAD ABDULRIDHA SULTAN va respecta următoarele masuri de supraveghere: - se va prezenta, la datele fixate, la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti; - va anunta, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţa sau locuinţa şi orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si întoarcerea; - sa comunice si să justifice schimbarea locului de muncă; - sa comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atentionează pe inculpatul AL MOHAMMED MUHANAD ABDULRIDHA SULTAN asupra disp.art.86 ind.4 Cod penal 1968 privitoare la revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni, neexecutării obligaţiilor civile sau nerespectării măsurilor de supraveghere prevazute de lege. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului AL MOHAMMED MUHANAD ABDULRIDHA SULTAN durata reţinerii din data de 22.12.2010. 3. Condamnă pe inculpatul P***** C********* zis “Buza”, la următoarele pedepse: - 5(cinci)luni inchisoare pentru comiterea infracţiunii de “initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup”, prev de art.7 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.320 ind.1 alin.7 Cod procedura penala si art.74 alin.1 lit.a Cod penal 1968 raportat la art.76 alin.1 lit.e Cod penal 1968; - 1(un)an si 6(sase) luni inchisoare pentru comiterea infractiunii de “complicitate la evaziune fiscală’, prev.de art.9 alin.1 lit.a,b, alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.320 ind.1 alin.7 Cod procedura penală si art.74 alin.1 lit.a Cod penal 1968 raportat la art.76 alin.1 lit. d Cod penal 1968, la care adaugă pedeapsa accesorie constand în interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b Cod penal 1968 pe durata si in conditiile art.71 Cod penal 1968. In baza disp.art.33 lit.a Cod penal 1968, art.34 alin.1 lit.b Cod penal 1968, contopeste pedepsele aplicate inculpatului P***** C********* în pedeapsa cea mai grea, acesta urmand a executa pedeapsa de 1(un)an si 6(sase)luni inchisoare, la care va adauga pedeapsa accesorie constand in interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b Cod penal 1968 pe durata si in conditiile art.71 Cod penal 1968. In baza disp.art.81 Cod penal 1968 suspendă condiţionat executarea pedepsei principale rezultante aplicate inculpatului P***** C********* iar in baza art.82 Cod penal 1968 stabileste termen de incercare pe o durata de 3(trei)ani si 6(sase)luni. In temeiul art.71 alin.5 Cod penal 1968, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei suspendă si executarea pedepsei accesorii . Atentionează pe inculpatul P***** C********* asupra disp.art.83 si art.84 Cod penal 1968 privitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni sau neexecutării obligaţiilor civile . 4. Condamna pe inculpatul C****** M****, zis “Misu”, la următoarele pedepse: - 6(sase)luni inchisoare pentru comiterea infractiunii de “initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup”, prev de art.7 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a si c Cod penal 1968 raportat la art.76 alin.1 lit.d Cod penal 1968; - 2(doi)ani inchisoare pentru comiterea infractiunii de “evaziune fiscala’, prev.de art.9 alin.1 lit.a,c, alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a si c Cod penal 1968 raportat la art.76 alin.1 lit.c Cod penal 1968, la care adauga pedeapsa complementară a interzicerii exercitarii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b Cod penal 1968 pe o durata de 1(un)an si 3(trei)luni si pedeapsa accesorie constand in interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b Cod penal 1968 pe durata si in conditiile art.71 Cod penal 1968. In baza disp.art.33 lit.a Cod penal 1968, art.34 alin.1 lit.b Cod penal 1968, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului C****** M**** în pedeapsa cea mai grea, acesta urmând a executa pedeapsa de 2(doi)ani inchisoare, la care va adauga pedeapsa pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b Cod penal 1968 pe o durata de 1(un)an si 3(trei) luni si pedeapsa accesorie constand in interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b Cod penal 1968 pe durata si in conditiile art.71 Cod penal 1968. In baza disp.art.81 Cod penal 1968 suspendă condiţionat executarea pedepsei principale rezultante aplicate inculpatului C****** M**** iar în baza art.82 Cod penal 1968 stabileşte termen de încercare pe o durata de 4(patru)ani. In temeiul art.71 alin.5 Cod penal 1968, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei suspendă si executarea pedepsei accesorii . Atenţioneaza pe inculpatul C****** M**** asupra disp.art.83 si art.84 Cod penal 1968 privitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni sau neexecutării obligaţiilor civile . Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului C****** M**** durata reţinerii din data de 21.12.2010. 5. Condamnă pe inculpatul CIOCLU IONUT MIHAI, la urmatoarele pedepse: - 8(opt)luni inchisoare pentru comiterea infracţiunii de “initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup”, prev de art.7 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.37 alin.1 lit.a Cod penal 1968, art.74 alin.2 Cod penal 1968 raportat la art.76 alin.1 lit.d Cod penal 1968; -1(un)an si 6(sase)luni inchisoare pentru comiterea infracţiunii de “evaziune fiscala’, prev.de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.37 alin.1 lit.a Cod penal 1968, art.74 alin.2 Cod penal 1968 raportat la art.76 alin.1 lit.d Cod penal 1968, la care adaugă pedeapsa accesorie constand în interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b Cod penal 1968 pe durata şi în condiţiile art.71 Cod penal 1968. In baza disp.art.33 lit.a Cod penal 1968, art.34 alin.1 lit.b Cod penal 1968, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului CIOCLU IONUT în pedeapsa cea mai grea de 1(un)an si 6(sase) luni inchisoare, la care va adauga pedeapsa accesorie constand in interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b Cod penal 1968 pe durata si in conditiile art.71 Cod penal 1968. In temeiul disp.art.85 Cod penal 1968 dispune anularea suspendarii sub supraveghere a executării pedepsei de 4 ani închisoare aplicata inculpatului prin sentinţa penală nr.379/15.12.2009 a Tribunalului Iaşi, pronunţată în dosarul nr.7917/99/2007, rămasă definitivă prin decizia penală nr.825/03.03.2010 a ICCJ, aplicate inculpatului pentru săvârşirea infracţiunilor prev.de art.13 alin.1 din Legea nr.678/2001, art.13 teza I din Legea nr.678/2001, art.13 alin.4 din Legea 678/2001, art.12 alin.2 lit.a din Legea 678/2001. În baza disp.art.39 alin.1 Cod penal 1968 cu aplicarea art.34 alin.1 lit.b Cod penal 1968, contopeşte pedeapsa de 1(un)an şi 6(sase)luni stabilită prin prezenta hotărâre cu pedeapsa de 4(patru)ani inchisoare aplicată prin sentinţa penală nr.379/15.12.2009 a Tribunalului Iaşi, pronunţată în dosarul nr.7917/99/2007, rămasă definitivă prin decizia penală nr.825/03.03.2010 a ICCJ, inculpatul CIOCLU IONUT urmând a executa pedeapsa finală de 4(patru)ani închisoare, la care va adauga pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b Cod penal 1968 pe durata si in condiţiile art.71 Cod penal 1968. 6. In temeiul disp.art.357 alin.1 Cod procedura penala raportat la art.10 alin.1 lit.d Cod procedura penala, achită pe inculpatul IONESCU MARIAN, sub aspectul infracţiunii de“initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup”, prev de art.7 din Legea nr.39/2003. Condamnă pe inculpatul IONESCU MARIAN, la pedeapsa de 10(zece)luni inchisoare pentru comiterea infractiunii de “complicitate la evaziune fiscala’, prev.de 26 Cod penal 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.74 alin.1 lit.a Cod penal 1968 raportat la art.76 alin.1 lit. d Cod penal 1968, la care adauăa pedeapsa accesorie constand în interzicerea exercitarii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b Cod penal 1968 pe durata si în condiţiile art.71 Cod penal 1968. In baza disp.art.81 Cod penal 1968 suspendă condiţionat executarea pedepsei principale rezultante aplicate inculpatului IONESCU MARIAN iar in baza art.82 Cod penal 1968 stabileşte termen de încercare pe o durată de 2(doi)ani si 10(zece)luni. In temeiul art.71 alin.5 Cod penal 1968, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei suspendă si executarea pedepsei accesorii . Atentionează pe inculpatul IONESCU MARIAN asupra disp.art.83 si art.84 penal 1968 privitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni sau neexecutării obligaţiilor civile . III. Admite actiunea civila formulate de ANAF, prin DGRFP Iasi, si în consecinta: 1. Obliga pe inculpatii L**** M**** O*****, AL MOHAMMED MUHANAD ABDULRIDHA SULTAN , C****** M**** si P***** C********* la plata despagubirilor civile aduse statului roman prin livrarea catre SC Ama Ahmed IMPEX 2006 a cantitatii de 58.290 kg usturoi, respectiv a sumei de 418.369 lei, constând în taxe vamale neplatite in suma de 311.285 lei si TVA datorat statului in suma de 197.084 lei, cotele de contributie la producerea acestui prejudiciu fiind dupa cum urmeaza: -inculpatul L**** M**** O*****, 45%; -inculpatul AL MOHAMMED MUHANAD ABDULRIDHA SULTAN, 45% ; -inculpatul C****** M**** , 5%: -inculpatul P***** C*********, 5%. Obligă pe inculpati la plata sumelor datorate statului conform cotei de contribuţie, respectiv: - inculpatul L**** M**** O***** va plăti părţii civile suma de 188.270 lei; -inculpatul AL MOHAMMED MUHANAD ABDULRIDHA SULTAN va plăti părţii civile suma de 188.270 lei; -inculpatul C****** M**** va plăti părţii civile suma de 20.920 lei -inculpatul P***** C********* va plăti părţii civile suma de 20.920 lei. 2. Obliga pe inculpatii L**** M**** O***** si AL MOHAMMED MUHANAD ABDULRIDHA SULTAN la plata despăgubirilor civile aduse statului roman prin vanzarea de catre SC Ama Ahmed IMPEX 2006 a cantitatii de 58.290 kg usturoi, respectiv a sumei de 321.692 lei, constand in impozit pe profit in suma de 128.677 lei si TVA datorat statului in suma de 193.015 lei, cotele de contributie la producerea acestuia fiind de 50% pentru fiecare inculpat, urmand ca: - inculpatul L**** M**** O***** sa plăteasca părţii civile suma de 160.846 lei. - inculpatul AL MOHAMMED MUHANAD ABDULRIDHA SULTAN să plăteasca părţii civile suma de 160.846 lei. 3. Obligă pe inculpatul L**** M**** O***** la plata despăgubirilor civile aduse statului român în suma de 40.199 lei reprezentând taxele vamale aferente cantităţii de 5000 kg usturoi(interceptate la data de 04.11.2010 în mun.Vaslui), respectiv a sumei de 27.889 lei, si a TVA-ului datorat statului în suma de 12.300 lei. 4. Obligă pe inculpatii L**** M**** O***** si CIOCLU IONUT MIHAI la plata despăgubirilor civile aduse statului roman în suma de 32.460 lei ca urmare a neplătii de către SC VIFCOMTRANS SRL, prin folosirea SC BEBI MOB SRL, a TVA-ului datorat bugetului de stat, aferent achiziţionarii intracomunitare a 179.500 kg cartofi, cotele de contributie la producerea acestuia fiind de 50% de fiecare, urmând ca: - inculpatul L**** M**** O***** să plăteasca părţii civile suma de 16.230 lei. - inculpatul CIOCLU IONUT MIHAI sa plăteasca părţii civile suma de 16.230 lei. 5. Obligă pe inculpatul C****** M**** la plata despăgubirilor civile aduse statului roman în suma de 47.314 lei ca urmare a neplatii de către SC MCG INVESTIŢII SRL a taxelor vamale aferente cantitătţi de 5885 kg usturoi, respectiv de 32.837 lei si a TVA-ului datorat statului în sumă de 14.471 lei. Constata ca inculpatul AL MOHAMMED MUHANAD ABDULRIDHA SULTAN a achitat o parte a prejudiciului adus statului roman în suma de 127.100 lei(chitanta nr.201001/13.12.2016). In baza art.112 lit.f Cod penal 1968, în vederea recuperarii prejudiciului adus statului roman si a cheltuielilor de judecata, dispune confiscarea urmatoarelor sume de bani si bunuri, după cum urmează: 1. De la inculpatul L**** M**** O*****: - a sumelor de 102.700 lei, 19.185 euro şi 8000 lei, faţă de care a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului prin ordonanţa procurorului din data de 22.12.2010: - a sumei de 10.500 lei, rezultată în urma vânzării la licitaţie în cursul judecăţii a autoturismului sechestrat marca Audi A8, faţă de care a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului prin ordonanţa procurorului din data de 22.12.2010; - a autoturismului marca Mercedes Benz Sprinter, faţă de care a fost instituita masura asiguratorie a sechestrului prin ordonanţa procurorului din data de 20.12.2010; - a vehiculului semiremorca marca GB SREMA UTILITY INT.VS , lăsata in custodia inculpatului cu drept de utilizare, faţă de care a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului prin ordonanţa procurorului din data de 18.02.2011. 2. De la inculpatul AL MOHAMMED MUHANAD ABDULRIDHA SULTAN : - a autovehiculului MAN lasat în custodia acestuia cu drept de utilizare, faţă de care a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului prin ordonanţa procurorului din data de 20.12.2010, modificată prin ordonanţa din data de 03.05.2011; - a autovehiculului marca Mercedes Benz CLS 320, lăsat in custodia acestuia, faţă de care a fost instituită masura asiguratorie a sechestrului prin ordonanta procurorului din data de 20.12.2010, modificată prin ordonanţa din data de 18.04.2011. 3. De la inculpatul C****** M**** : -a vehiculului-remorca marca CBSQ340, lasat in custodia acestuia, fata de care a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului prin ordonanţa procurorului din data de 20.12.2010 . Mentine măsurile asiguratorii dispuse prin ordonanţele procurorului emise la 20.12.2010, 22.12.2010, 18.02.2011 precum si cele prin care au fost aduse modificari acestora la 18.04.2011 si respectiv 03.05.2011. Admite cererea inculpatului AL MOHAMMED MUHANAD ABDULRIDHA SULTAN de lămurire a unor dispoziţii din conţinutul ordonanţelor prin care au fost instituite măsura sechestrului asigurator in sensul : - precizarii numelui complet al acestuia, respectiv AL MOHAMMED MUHANAD ABDULRIDHA SULTAN(în loc de Muhanad Sultan); - indicarii adresei actuale de domiciliu a acestuia, Dispune luarea măsurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor L**** M**** O*****, AL MOHAMMED MUHANAD ABDULRIDHA SULTAN, C****** M****, CIOCLU IONUT MIHAI si P***** C********* până la concurenţa sumelor la plata cărora au fost obligati cu titlu de despăgubiri civile precum si a cheltuielilor judiciare avansate de stat. In baza disp.art.272 Cod procedură penală dispune plata onorariului apărătorilor desemnaţi din oficiu care se vor majora(în baza art.10 alin.1 din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală) şi vor fi achitate initial din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, urmând a rămâne în sarcina statului conform art.275 al.6 Cod procedură penală, după cum urmeaza: - av.Drăgan Ana-Maria(delegaţia nr.25548/29.11.2016 )în sumă de 1400 lei ; - av.Dunea Gabriel(delegatia nr.25550/29.11.2016)în sumă de 1400 lei; - av.Drăgoi Anca(delegatia nr.25549/29.11.2016)în sumă de 1400 lei. In baza disp.art.272 Cod procedură penală dispune plata onorariului apărătorilor desemnaţi din oficiu(in camera preliminară), după cum urmează: - pentru inculpatul L**** M**** O***** (delegatia nr.25583/05.12.2016-av.Eftei Roxana, în sumă de 230 lei); - pentru inculpatul P***** C********* (delegatia nr.25549/29.11.2016-av.Danilă Raluca, în sumă de 230 lei); - pentru inculpatul AL MOHAMMED MUHANAD ABDULRIDHA SULTAN, (delegatia nr.25551/29.11.2016-av.Durnea Mihaela, în sumă de 230 lei), care vor fi achitate initial din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, urmând a rămâne în sarcina statului conform art.275 al.6 Cod procedură penală. În baza disp. art.274 al.2 Cod procedură penală obligă inculpaţii la plata sumei de 65.000lei cheltuieli judiciare avansate de stat (49.387 lei în cursul urmăririi penale, 11.300 lei diferenţă onorariu expertiză si 4313 lei cheltuieli în cursul judecăţii), după cum urmează: - inculpatul L**** M**** O***** va plăti suma de 25.000 lei - inculpatul AL MOHAMMED MUHANAD ABDULRIDHA SULTAN, va plăti suma de 20.000 lei; - inculpatul C****** M****, va plăti suma de 8000 lei; -inculpatul CIOCLU IONUT MIHAI , va plăti suma de 5000 lei - inculpatul P***** C*********, va plăti suma de 5000 lei; - inculpatul IONESCU MARIAN, va plăti suma de 2000 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru cele lipsă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 09.07.2020.
Hotarare 530/2020 din 09.07.2020Amână pronunţarea pentru data de 09.07.2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.06.2020Amână pronunţarea pentru data de 29.06.2020
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.06.2020Stabileşte pronunţarea pentru data de 15.06.2020
Incheiere de sedinta din 29.05.2020Faţă de lipsa de apărarea a unui inculpat, acorda un ultim termen la data de 29.05.2020.
Incheiere de sedinta din 22.05.2020Faţă de lipsa de apărare de la acest termen de judecată, acorda termen la data de 22.05.2020.
Incheiere de sedinta din 08.05.2020Pentru a se pronunţa cu privire la cererea formulata de reprezentantul DIICOT- ST Iaşi, acorda termen la data de 20.03.2020.
Incheiere de sedinta din 06.03.2020I. În temeiul art.386 alin.1 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului L**** M**** O*****,din infracţiunile de „complicitate la evaziune fiscală” prevăzută de art.26 Cod penal anterior rap. la art.9 alin.1 lit.a, b, alin.2 din Legea nr.241/2005 şi „complicitate la evaziune fiscală” prevăzută de art.26 Cod penal anterior rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, fiecare infrac?iune cu aplicarea art.13 C.p. anterior , într-o singură infracţiune de „complicitate la evaziune fiscală”, în formă continuată, prevăzută de art.26 Cod penal anterior rap. la art.9 alin.1 lit.a, b, c, alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal anterior şi art.13 Cod penal anterior. II. În temeiul art.386 alin.1 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului CIOCLU IONU? MIHAI, respectiv a infracţiunilor de „iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup” prevăzută de art. 7 din Legea 39/2003 şi „evaziune fiscală” prevăzută de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, fiecare infrac?iune cu aplicarea art.13 Cod penal anterior ?i toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal anterior, în sensul reţinerii pe lângă acestea a recidivei postcondamnatorii prev.de art.37 alin.1 lit.a Cod penal anterior. Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.02.2020.
Incheiere de sedinta din 28.02.2020Amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 06.03.2020, ora 12.00. Stabileşte pronun?area asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice formulate de către procuror şi inculpatul L**** M**** O***** la data de 28.02.2020
Incheiere de sedinta din 07.02.2020Cauza s-a amânat la data de 07.02.2020 - ora 10,30 pentru audierea inculpatului C****** M****.
Incheiere de sedinta din 23.01.2020Pentru a se reveni cu adresă către Ministerul Justiţiei, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 23.01.2020, ora 12:30
Incheiere de sedinta din 21.11.2019Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 21.11.2019, ora 13:00
Incheiere de sedinta din 24.10.2019Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24.10.2019, ora 12:30
Incheiere de sedinta din 20.09.2019La solicitarea apărării de a lua cunoştinţă de răspunsul expertului contabil, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 20.09.2019, ora 12:30
Incheiere de sedinta din 22.08.2019Pentru administrarea probei testimoniale, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 22.08.2019, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 07.06.2019La solicitarea reprezentantulul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iaşi de a lua cunoştinţă de obiecţiunile formulate de către inculpatul L**** M**** O***** cu privire la raportul de expertiză contabilă, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 07.06.2019, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 09.05.2019La solicitarea părţilor de a lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză contabilă, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 09.05.2019, ora 13:00
Incheiere de sedinta din 11.04.2019Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 11.04.2019, ora 13:00.
Incheiere de sedinta din 28.02.2019Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 28.02.2019, ora 13:00.
Incheiere de sedinta din 17.01.2019Pentru administrarea probei testimoniale şi pentru efectuarea expertizei contabile, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 17.01.2019, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 22.11.2018Pentru administrarea probei testimoniale şi pentru efectuarea expertizei contabile, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 22.11.2018, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 11.10.2018Pentru administrarea probei testimoniale şi pentru efectuarea expertizei contabile, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 11.10.2018, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 13.09.2018Pentru administrarea probei testimoniale şi pentru efectuarea expertizei contabile, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 13.09.2018, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 16.08.2018Pentru administrarea probei testimoniale, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 16.08.2018, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 21.06.2018Pentru administrarea probei testimoniale, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 21.06.2018, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 24.05.2018Pentru administrarea probei testimoniale, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24.05.2018, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 26.04.2018Pentru administrarea probei testimoniale, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 26.04.2018, ora 13:00
Incheiere de sedinta din 29.03.2018La solicitarea apărătorului ales al inculpatului Al Mohammed Muhanad, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 29.03.2018, ora 12:30
Incheiere de sedinta din 13.03.2018Faţă de lipsa martorilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 13.03.2018, ora 12:30
Incheiere de sedinta din 16.02.2018Amana cauza si acorda termen de judecata la data de 16.02.2018, ora 13:00, sala III, etaj IV, pentru cand se revine cu citarea martorilor lipsa si se procedeaza la citarea urmatorilor doi martori din lucrari, cu mentiunea aplicarii unei amenzi judiciare in caz de neprezentare.
Incheiere de sedinta din 19.01.2018acorda termen la data de 19.01.2017 ora 13:00.
Incheiere de sedinta din 07.12.2017avand in vedere lipsa asistentei juridice a inculpatului Cioclu Ionut MIhai, acorda termen.
Incheiere de sedinta din 07.11.2017avand in vedere lipsa asistentei juridice a trei dintre inculpatii din prezenta cauză,acorda termen.
Incheiere de sedinta din 12.10.2017avand in vedere cererile de amanare formulate in cauza, acorda termen.
Incheiere de sedinta din 14.09.2017avand in vedere cererile de amanare formulate de aparatorii inculpatilor L.M.O si P.C, acorda termen.
Incheiere de sedinta din 08.06.2017