L**** M**** O*****
InculpatA* M******* M****** A********* S*****
InculpatP***** C*********
InculpatC****** M****
InculpatC***** I**** M****
InculpatI.Respinge, ca inadmisibilă, cererea inculpatului L**** M**** O*****, formulată prin apărător ales, de administrare în etapa camerei preliminare a probelor constând în emiterea unor adrese către DIICOT ST Iasi si de efectuare a unei expertize tehnice criminalistice. II. Respinge, ca nefondate, cererile si excepţiile formulate de inculpatul L**** M**** O*****, prin apărător ales, cu privire la legalitatea sesizării instanţei şi a administrării probelor. III.În baza art.346 al.2 Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul emis de PÎCCJ-DIICOT-Serviciul Teritorial Iasi în dosarul nr.200D/P/2010 la data de 15.11.2016 precum si legalitatea administrării probelor si a efectuării actelor de către organul de urmărire penală privind pe inculpaţii: 1.L**** M**** O*****, trimis în judecată pentru comiterea infractiunilor de: - „initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup”, prev.de art.7 din Legea 39/2003; -„complicitate la evaziune fiscală”, prev de art.26 Cod penal anterior raportat la art. 9 al.1 lit.a,b si al.2 din Legea nr.241/2005; - „complicitate la evaziune fiscală”, prev de art.26 Cod penal anterior raportat la art. 9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal anterior. 2.AL MOHAMMED MUHANAD ABDULRIDHA SULTAN, trimis în judecată pentru comiterea infractiunilor de: - „initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup”, prev.de art.7 din Legea 39/2003; -„ evaziune fiscală”, prev de art.9 al.1 lit.a,b si al.2 din Legea nr.241/2005; toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal anterior. 3.P***** C********* trimis în judecată pentru comiterea infractiunilor de: - „initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup”, prev.de art.7 din Legea 39/2003; -„complicitate la evaziune fiscală”, prev de art.26 Cod penal anterior raportat la art. 9 al.1 lit.a,b si al.2 din Legea nr.241/2005; toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal anterior. 4.C****** M**** trimis în judecată pentru comiterea infractiunilor de: - „initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup”, prev.de art.7 din Legea 39/2003; -„ evaziune fiscală”, prev de art. 9 al.1 lit.a,c din Legea nr.241/2005; toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal anterior. 5.C***** I**** M****, trimis în judecată pentru comiterea infractiunilor de: - „initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup”, prev.de art.7 din Legea 39/2003; -„ evaziune fiscală”, prev de art. 9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005; toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal anterior. 6. IONESCU MARIAN, trimis în judecată pentru comiterea infractiunilor de: - „initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup”, prev.de art.7 din Legea 39/2003; -„ complicitate la evaziune fiscală”, prev de art.26 Cod penal anterior raportat la art. 9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005; toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal anterior. Dispune începerea judecatii cauzei privind pe inculpatii L**** M**** O*****, AL MOHAMMED MUHANAD ABDULRIDHA SULTAN, P***** C*********, C****** M****, C***** I**** M**** si IONESCU MARIAN. Copie a prezentei va fi comunicată părtilor si procurorului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în Camera de Consiliu azi, 20.02.2017.
Incheierefinalacamerapreliminara19/2017 din 20.02.2017stabilleste pronuntarea la data de 20.02.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.02.2017amana pronuntarea la data de 15.02.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.02.2017stabileste pronuntarea la data de 09.02.2017.
Incheiere camera preliminara din 02.02.2017