V******* G*******
InculpatN*** A*****
InculpatF***** L*****
InculpatB**** L*****
InculpatS*** I**** C****** L****** I** S*** F**** S*** A*** L****** I** S***
Parte civilă1. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., rap. la art. 155 alin. 4 C.pen., cu aplicarea şi a art. 5 C.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului V******* G*******, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - „înşelăciune”, în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen., astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică a faptei prin încheierea din data de 09.09.2020 (comisă în perioada 21.08.2008 – 04.03.2009, în dauna persoanelor vătămate S.C. Iveco Capital Services S.A. (fosta AFIN Leasing IFN S.A.) şi S.C. Raiffeisen Leasing IFN S.A.), şi - „transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia”, prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, cu aplicarea art. 5 C.pen., intervenind prescripţia specială a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., achită pe inculpatul V******* G*******, pentru infracţiunile de: - „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta din septembrie 2008; - „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta din aprilie 2009; - „complicitate la spălare de bani”, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta din 29.09.2008, şi - „complicitate la spălare de bani”, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta din 24.04.2009, întrucât faptele nu există. 2. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., rap. la art. 155 alin. 4 C.pen., cu aplicarea şi a art. 5 C.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului N*** A*****, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - „complicitate la înşelăciune”, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen., astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică a faptei prin încheierea din data de 09.09.2020 (comisă în perioada 21.08.2008 – 04.03.2009, în dauna persoanelor vătămate S.C. Iveco Capital Services S.A. (fosta AFIN Leasing IFN S.A.) şi S.C. Raiffeisen Leasing IFN S.A.), şi - „complicitate la infracţiunea de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia”, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 2801 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, cu aplicarea art. 5 C.pen., intervenind prescripţia specială a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., achită pe inculpatul N*** A*****, pentru infracţiunile de: - „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din septembrie 2008); - „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicare art. 5 C.pen. (fapta din aprilie 2009); - „spălare de bani”, prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din perioada 2008-2013), şi - „spălare de bani”, prev. de art. 49 al. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din perioada 2008-2013), întrucât faptele nu există. 3. În baza art. 396 alin. 1, 5 şi 7 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., cu aplicarea 18 C.pr.pen. şi art. 5 C.pen., achită pe inculpatul F***** L*****, pentru infracţiunile de: - „complicitate la evaziune fiscală”, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (cu referire la fapta de evaziune fiscală din septembrie 2008 privind pe S.C. Eurocar S.R.L.), şi - „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din 06.05.2008 cu referire la S.C. Carmidex S.R.L), întrucât faptele nu există. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., achită pe inculpatul F***** L*****, pentru infracţiunile de: - „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din 29.09.2008), şi - „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen., (fapta din 06.05.2008), întrucât faptele nu există. 4. În baza art. 396 alin. 1, 5 şi 7 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., cu aplicarea 18 C.pr.pen. şi art. 5 C.pen., achită pe inculpatul B**** L*****, pentru infracţiunile de: - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (cu referire la fapta de evaziune fiscală săvârşită în anul 2009); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (cu referire la fapta de evaziune fiscală săvârşită de inculpatul F***** L***** în anul 2008), întrucât faptele nu există. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., achită pe inculpatul B**** L*****, pentru infracţiunile de: - „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din 24.04.2009), şi - „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din 06.05.2008), întrucât faptele nu există. În baza art. 19, art. 25 alin. 1 şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen., rap. la art. 969, 970 şi 973 C.civ. vechi, admite, în parte, acţiune civilă formulată de partea civilă S.C. Iveco Capital Services S.A. (fosta AFIN Lrasing IFN S.A.), cu sediul în com. Glina, satul Manolache, str. Căminului, nr. 54. et. 2, jud. Ilfov, înregistrată sub nr. J23/1040/2017, având C.U.I. RO 13513245, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, str. Lacul Lala, nr. 15, sector 3, şi obligă pe inculpatul V******* G******* să plătească acesteia despăgubiri civile în cuantum de 26.517,04 lei, reprezentând c/v facturilor emise în baza contractului de leasing financiar nr. 090304AA01/04.03.2009 şi neachitate de fostul utilizator S.C. Eurocar S.R.L., şi suma de 172.189,12 euro, reprezentând c/v capitalului nefacturat + dobânda viitoare, c/v primelor de asigurare CASCO şi RCA şi c/v taxei de reziliere, aferente contractului leasing financiar nr. 090304AA01/04.03.2009. Constată că, în faza urmăririi penale, după formularea cererii de constituire de parte civilă, S.C. Iveco Capital Services S.A. (fosta AFIN Lrasing IFN S.A.), şi-a recuperat o parte din pretenţiile civile, prin restituirea, în natură, a semiremorcii marca Kogel, cu seria de identificare (şasiu) WKOS0002400105895, în valoare de 27.400 euro, măsură dispusă prin ordonanţa nr. 303/P/2010 din 09.09.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi pusă în aplicare prin procesului-verbal de restituire din 17.09.2014, iar prin încheierea nr. 10 din 01 aprilie 2019 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. 1054/119/2017/a2, în baza art. 256 C.p.pen., instanţa a restabilit situaţia anterioară săvârşirii faptei de înşelăciune, privind această semiremorcă, în sensul că partea civilă poate se exercite toate atributele dreptului de proprietate asupra bunului restituit, inclusiv dreptul de dispoziţie. În baza art. 19, art. 25 alin. 1 şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen., rap. 969, 970 şi 973 C.civ. vechi, admite acţiune civilă formulată de partea civilă S.C. Raiffeisen Leasing IFN S.A., cu sediul în Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 246D, et. 6, zona A, sectorul 1, înmatriculat sub nr. J40/6468, având C.U.I. 11972373, şi obligă pe inculpatul V******* G******* să plătească acesteia suma de 124.461,90 euro despăgubiri civile, reprezentând prejudiciul cauzat prin neîndeplinirea obligaţiilor din contractul de leasing nr. 32323/21.08.2008. În baza art. 404 alin. 1 teza a II-a C.pr.pen., rap. la art. 19 şi 25 alin. 1 C.pen. şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen., respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem, nr. 9, jud. Covasna, privind obligarea inculpaţilor F***** L***** şi B**** L*****, în solidar, inculpatul F***** L***** în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. Carmidex S.R.L., prin lichidatorul judiciar ECG Támas László IPUR, la plata sumei de 100.780 lei despăgubiri civile (cu privire la fapta din 06.05.2008), reprezentând creanţe fiscale principale, cu titlu de impozit pe dividende pe anul 2008, plus obligaţiile fiscale accesorii aferente acestei sume, calculate de la data scadenţei şi până la plata integrală a creanţei. În baza art. 404 alin. 1 teza a II-a C.pr.pen., rap. la art. 19 şi 25 alin. 1 C.pen. şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen., respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem, nr. 9, jud. Covasna, privind obligarea inculpaţilor V******* G*******, N*** A*****, şi F***** L*****, în solidar, acesta diun urmă în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. Carmidex S.R.L., prin lichidatorul judiciar ECG Támas László IPUR, la plata sumei de 212.704 lei despăgubiri civile (cu privire la fapta din 09.09.2008), reprezentând impozit pe dividende, plus obligaţiile fiscale accesorii aferente acestei sume, calculate de la data scadenţei şi până la plata integrală a creanţei. În baza art. 404 alin. 1 teza a II-a C.pr.pen., rap. la art. 19 şi 25 alin. 1 C.pen. şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen., respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem, nr. 9, jud. Covasna, privind obligarea inculpaţilor V******* G*******, N*** A*****, şi B**** L*****, în solidar, la plata sumei de 56.381 lei despăgubiri civile (cu privire la fapta din 24.04.2009), reprezentând creanţe fiscale principale, cu titlu de impozit pe dividende, plus obligaţiile fiscale accesorii aferente acestei sume, calculate de la data scadenţei şi până la plata integrală a creanţei. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., cu aplicarea art. 397 alin. 3 C.pr.pen., rap. la art. 249 C.pr.pen., ridică măsura asigurătorie a sechestrului imobiliar dispusă prin ordonanţa din data de 01.10.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, în dosarul de urmărire penală nr. 303/P/2010, asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor B**** L***** şi F***** L*****, după cum urmează: - sechestrul imobiliar asupra suprafeţei de 2.158 mp teren intravilan, situat în mun. Tg. Secuiesc, str. Fehermartok, jud. Covasna, înscris în C.F. nr. 27751 Tg. Secuiesc, nr. top. 2732/2, evaluat la 24.600 CHF; - sechestrul imobiliar asupra terenului intravilan, situat în mun. Tg. Secuiesc, str. Bem Jozsef, nr. 65, jud. Covasna, în suprafaţă de 1.598 mp, clădire cu suprafaţa de 172,48 mp, cu valoare impozabilă de 320.038 lei, înscris în C.F. nr. 23502 Tg. Secuiesc, nr. top 258/1; - sechestrul imobiliar asupra terenului intravilan, situat în mun. Tg. Secuiesc, str. Fortyogo, nr. 38, jud. Covasna, în suprafaţă de 650 mp, cu clădire în suprafaţă de 151 mp., cu valoare impozabilă 184.790 lei, anexă în suprafaţă de 58 mp, cu valoare impozabilă de 17.417 lei, înscris în C.F. nr. 23529 Tg. Secuiesc, şi - sechestrul mobiliar asupra motocicletei marca Yamaha, cu nr. de identificare JYACJ13Y88A000122, înmatriculată sub nr. CV 01 ROT, evaluată la 5.000 lei, toate proprietatea inculpatului B**** L*****, CNP *********2079, precum şi - sechestrul imobiliar asupra terenului extravilan, în suprafaţă de 7.900 mp., înscris în C.F. nr. 23234 Tg. Secuiesc, nr. cadastral 23234 tarla 114, parcela 1020/1/1, şi - sechestrul imobiliar asupra terenului extravilan, în suprafaţă de 6.900 mp., înscris în C.F. nr. 23943 Tg. Secuiesc, evaluate la 632.000 lei, ambele proprietatea inculpatului F***** L*****, CNP 1810710141817. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., rap. la art. 249 C.pr.pen., respinge cererea formulată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem, nr. 9, jud. Covasna, privind instituirea măsurii asigurătorie asupra bunurilor inculpaţilor V******* G******* şi N*** A*****, până la concurenţa prejudiciului fiscal pretins. În baza art. 404 alin. 4 lit. d C.pr.pen., rap. la dispoziţiile art. 112 C.pen., respinge cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, în temeiul art. 112 alin. 1 lit. e C.pen., privind confiscarea specială a sumelor de bani pretinse a fi supuse reciclării prin săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani şi complicitate la spălare de bani, respectiv a sumelor de: - 529.096 lei, de la inculpaţii F***** L***** şi B**** L*****, aferentă tranzacţiei încheiate prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 754/06.05.2008; - 528.433 lei, de la inculpaţii V******* G*******, N*** A*****, şi F***** L*****, aferentă tranzacţiei încheiate prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2001/29.09.2008, şi -159.130 lei, de la inculpaţii V******* G*******, N*** A*****, şi B**** L*****, aferentă tranzacţiei încheiate prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 752/24.04.2009. În baza art. 162 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., dispune ataşarea la dosarul cauzei a următoarelor mijloace materiale de probă: - 1 CD inscripţionat „303/P/2010 Informaţii ENCSB” – ce conţine situaţii tranzacţii bancare, situaţii conturi, plăţi numerar, transferuri); - 1 CD inscripţionat „IPJ Covasna 439392/16.11.2012”, şi - 1 CD inscripţionat „SC Eurocar SRL”, aflate în camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna, înregistrate în Registrul de evidenţă a mijloacelor materiale de probă la poziţia 34/2017, care se arhivează odată cu dosarul cauzei, la rămânerea definitivă a hotărârii. În baza art. 398 C.pr.pen., cu aplicarea art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuieli judiciare avansate de stat, atât în faza urmăririi penale cât şi în faza judecăţii, rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Hotarare 15/2022 din 11.04.2022În baza art. 391 alin. 1 şi 3 C.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 11 aprilie 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.04.2022În baza art. 391 alin. 1 şi 3 C.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 08 aprilie 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.04.2022În baza art. 391 alin. 1 şi 3 C.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 06 aprilie 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 25.03.2022În baza art. 391 alin. 1 şi 3 C.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 25 martie 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 25.02.2022În baza art. 391 alin. 1 şi 3 C.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 25 februarie 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.01.2022În vederea deliberării, redactării şi pronunţării hotărârii, stabileşte termen pentru data de 28 ianuarie 2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.12.2021În baza art. 387 alin. 2 C.pr.pen., instanta declară terminată cercetarea judecătorească, si stabileste termen pentru dezbaterea în fond a cauzei, pentru data de 06 decembrie 2021, ora 13:00.
Incheiere de sedinta din 03.11.2021În vederea audierii expertului.
Incheiere de sedinta din 20.10.2021Pentru ca expertul să răspundă la obiectiunile formulate de parchet si de partea civilă.
Incheiere de sedinta din 08.09.2021Faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului F***** L*****, prin av. substituent, în vederea pregătirii apărării.
Incheiere de sedinta din 30.06.2021Faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatului F***** L*****, din motive de sănătate.
Incheiere de sedinta din 16.06.2021Pentru a da posibilitatea reprezentantului parchetului să depună, în scris,obiecţiunile la expertiza în cauză, iar părţile să studieze obiecţiunile formulate de partea civilă AJFP Covasna, dar şi pentru ca instanţa să intre în posesia opiniei expertului recomandat de părţi.
Incheiere de sedinta din 26.05.2021Pentru a da posibilitatea studierii raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 26.04.2021Faţă de lipsa raportului de expertiză tehnico-judiciară de evaluare bunuri imobile, văzând şi cererea formulată de expert, în vederea strabilirii unui nou termen pentru efectuarea expertizei.
Incheiere de sedinta din 24.03.2021Faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de expert, în vederea finalizării şi depunerii raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 15.02.2021În vederea efectuării unei noi expertize tehnice judiciare de evaluare.
Incheiere de sedinta din 11.01.2021În vederea pronunţării asupra probei solicitată astăzi de către apărătorul ales al inculpatului N*** A*****.
Incheiere de sedinta din 21.12.2020Faţă de lipsa inculpaţilor şi a apărătorilor aleşi ai acestora, dar şi în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată.
Incheiere de sedinta din 23.11.2020În vederea continuării cercetării judecătoreţti cu audierea inculpatului B**** L*****.
Incheiere de sedinta din 07.10.2020În vederea continuării cercetării judecătoreşti cu audierea inculpaţilor şi pentru ca aceştia să-şi exprime poziţia în raport de dispoziţiile art. 18 C.pr.pen.
Incheiere de sedinta din 09.09.2020În baza art. 16 alin. 1 din Ordinul nr. 1054/C/27.07.2005 al Ministerului Justiţiei, rap. la art. 1 alin. 1 lit. b din Ordinul comun nr. 772/C-414 din 5 martie 2009 al Ministerului Justiţiei şi Ministerului Finanţelor Publice şi art. 7 alin. 3 lit. b din Legea nr. 178/1997, stabileşte valoarea serviciilor prestate în prezenta cauză de către traducătorul autorizat d-nul Gaspar Alpar, constând în traducerea, în regim de urgenţă, a a adresei Ministerului Justiţiei din Ungaria – nr. AZ-XX-NBEJFO/1590/2020, din limba engleză, în limba română, în total 1 pagini, la suma de 50,34 lei, care nu include taxa pe valoare adăugată. În baza art. 16 alin. 2 din Ordinul nr. 1054/C/27.07.2005 al Ministerului Justiţiei, o copie a prezentei încheieri, conformă cu originalul, se comunică compartimentului economico-administrativ al Tribunalului Covasna în vederea efectuării plăţii. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10 august 2020.
Incheiere de sedinta traducere din 10.08.2020Faţă de cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de către apărătorul ales al inculpatului V******* G*******, precum şi faţă de cererea de amânare a cauzei în vederea pregătirii apărării în raport de această cerere de schimbare a încadrării, formulată de către apărătorul ales al inculpatului N*** A*****, cât şi în vederea verificării situaţiei inc. F***** L*****, în sensul dacă acesta este deţinut în vreunul din penitenciarele sau aresturile din Ungaria, raportat la dispoziţiile art. 364 alin. 1 C.pr.pen.
Incheiere de sedinta din 15.06.2020Suspendat de drept potrivit Decretului nr.195/2020 al Preşedintelui României, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr.240/2020 al Preşedintelui României.
Văzând Hotărârea nr. 192 din 12.03.2020 a C.S.M., în temeiul art. 353 alin. 10 C.pr.pen., preschimbă, din oficiu, termenul de judecată pentru data de 13 mai 2020, ora 9:00.
În vederea solicitării hotărârilor de condamnare privind pe inculpaţii F***** L***** şi B**** L*****.
Incheiere de sedinta din 04.03.2020În vederea pronunţării asupra expertizelor solicitate în cauză.
Incheiere de sedinta din 24.02.2020În vederea audierii martorilor Bartok Bela şi Bartok Szabina, lipsă la acest termen, precum şi în vederea punerii în discuţie a obiectivelor rapoartelor de expertiză solicitate.
Incheiere de sedinta din 29.01.2020În vederea audierii celor doi martori admişi astăzi, respectiv Bartok Bela şi Bartok Szabina, cât şi a martorului Avram Valentin, care s-a prezentat la termenul anterior, însă nu a putut fi audiat.
Incheiere de sedinta din 16.12.2019Faţă de cererile de amânare a cauzei formulate de către apărătorii aleşi ai inculpaţilor V******* G******* şi N*** A*****.
Incheiere de sedinta din 20.11.2019În vederea continuării cercetării judecătoreşti cu audierea martorilor lipsă la acest termen de judecată, respectiv A.V. şi K.L., precum şi cu martorii O.I.A. şi S.A.L.
Incheiere de sedinta din 09.10.2019Faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului B**** L*****, din motive medicale.
Incheiere de sedinta din 11.09.2019În vederea continuării cercetării judecătoreşti cu audierea martorilor lipsă la acest termen de judecată, respectiv A.B., K.L., A.V. şi H.L.L., precum şi cu următorii doi martori propuşi prin rechizitoriu, J.I.-A. şi N.T.Sz., cât şi cu martorul K.I.
Incheiere de sedinta din 26.06.2019În vederea continuării cercetării judecătoreşti cu audierea martorilor A.B.,K.L., A.V., H.L.-L. şi K.M.
Incheiere de sedinta din 05.06.2019În vederea continuării cercetării judecătoreşti cu audierea martorilor A.B., H.Zs., K.L., D.E. şi D.E.A.
Incheiere de sedinta din 08.05.2019Faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului F.L.
Incheiere de sedinta din 01.04.2019În vederea efectuării cercetării judecătoreţti cu audierea martortilor admişi.
Incheiere de sedinta din 27.02.2019Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul F***** L***** de la adresa din Budapesta-Ungaria.
Incheiere de sedinta din 16.01.2019În vederea realizării procedurii de citare cu inculpatul F***** L***** de la cele două adrese din Ungaria.
Incheiere de sedinta din 17.12.2018În vederea verificării situaţiei inc. F***** L*****, în sensul dacă acesta este deţinut în vreunul din penitenciarele sau aresturile din Ungaria, raportat la dispoziţiile art. 364 alin. 1 C.pr.pen.
Incheiere de sedinta din 14.11.2018În vederea îndeplinirii procedurii de citare cu inculpatul F.L. prin asistenţă judiciară internaţională în materie penală.
Incheiere de sedinta din 05.09.2018Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul F***** L*****.
Incheiere de sedinta din 18.06.2018Faţă de lipsa de procedură cu inculpatzul F***** L*****.
Incheiere de sedinta din 16.05.2018În vederea citării inculpatului F.L. de la adresa de domiciliu din Ungaria.
Incheiere de sedinta din 16.04.2018Faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului N*** A*****, precum şi în vederea realizării procedurii de citare cu S.C. Carmidex S.R.L.
Incheiere de sedinta din 21.02.2018În vederea citării inculpatului F***** L***** prin procedura judecării în lipsă
Incheiere de sedinta din 29.01.2018