Dosar 1054/119/2017/a1 din 29.06.2017

Informatii dosar

• Sedinta din data de 11.10.2017 la ora 9:00

  Complet: C10

• Încheiere

  În baza art. 345 al. 1 şi 2 C.pr.pen., respinge, ca nefondate, cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii N*** A*****, F***** L***** şi B**** L***** în procedura camerei preliminare şi în consecinţă: În baza art. 346 al. 2 C.pr.pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 303/P/2010 din 20 iunie 2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna privind pe inculpaţii: 1.V******* G*******, trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - înşelăciune, prev. de art. 244 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. (în dauna persoanei vătămate S.C. Afin Leasing IFN S.A.); - înşelăciune, prev. de art. 244 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. (în dauna persoanei vătămate S.C. Raiffeisen Leasing IFN S.A.); - transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, cu aplicarea art. 5 C.pen.; - evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta din anul 2008,; - evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta din anul 2009; - complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 al. 1 C.pen., rap. la art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta săvârşită în anul 2008, şi - complicitate la spălare de bani, prev. de art. 48 al. 1 C.pen., rap. la art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta săvârşită în anul 2009, toate cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen.; 2. N*** A*****, trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 48 al. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 244 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. (persoana vătămată S.C. Afin Leasing IFN); - complicitate la infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 48 al. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 244 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. (persoana vătămată S.C. Raiffeisen Leasing IFN); - complicitate la infracţiunea de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, prev. de art. 48 al. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 2801 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu aplicarea art. 5 C.pen.; - evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., faptă săvârşită în anul 2008; - evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicare art. 5 C.pen., faptă săvârşită în anul 2009; - spălare de bani, prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C. pen., faptă săvârşită în anul 2008, şi - spălare de bani, prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C. pen., faptă săvârşită în anul 2009, toate cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen.; 3. F***** L*****, trimis în judecată, în lipsă, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - spălare de bani, prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen.; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 al. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (cu referire la fapta de evaziune fiscală comisă în anul 2008 pe S.C. Eurocar S.R.L.); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (achiziţia la suprapreţ a unui teren de către S.C. Carmidex S.R.L. cumpărat de la inculpatul B**** L*****, conform contractului nr. 754/2008) şi - spălare de bani, prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen., (referitor la disimularea operaţiunilor de retragere de numerar din S.C. Carmidex S.R.L. a diferenţei de 529.096 lei, creându-se o aparenţă de legalitate prin cumpărarea unui teren a cărei valoare reală este de numai 270.904 lei), toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. de la 1969, şi 4. B**** L*****, trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - spălare de bani, prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen. (referitor la diferenţa de 159.130 lei obţinută în urma contractului de vânzare-cumpărare la suprapreţ a unui teren extravilan în suprafaţă de 5.000 mp cu S.C. Eurocar S.R.L.); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 al. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (cu referire la fapta de evaziune fiscală săvârşită în anul 2009); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 al. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (cu referire la fapta de evaziune fiscală săvârşită de inculpatul F***** L***** în anul 2008), şi - spălare de bani, prev. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen. (referitor la disimularea operaţiunilor de reciclare împreună cu coinculpatul F***** L***** a sumei de 529.096 lei), toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. de la 1969, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii. În baza art. 275 al. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 al. 6 C.pr.pen., suma de 330 lei, onorariul apărătorului din oficiu pentru inculpatul F***** L***** – av. Munteanu Adriana Ştefania, rămâne în sarcina statului şi se suportă din fondul Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

  Incheierefinalacamerapreliminara22/2017 din 11.10.2017

• Sedinta din data de 04.10.2017 la ora 15:00

  Complet: C10

• Amână pronunţarea

  În vederea deliberării, din lipsă de timp stabileşte termen pentru pronunţarea hotărârii pentru data de 11 octombrie 2017.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.10.2017

• Sedinta din data de 25.09.2017 la ora 10:00

  Complet: C10

• Amână cauza

  Faţă de lipsa de apărare pentru inculpatul F***** L*****.

  Incheiere de sedinta din 25.09.2017