Dosar 1540/98/2018/a1 din 02.10.2018

Informatii dosar

• Sedinta din data de 10.01.2019 la ora 08:30

  Complet: C2 fond

• Soluţionare

  I. În baza art. 345 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală şi art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, respinge ca neîntemeiate cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Ţ**** M****** şi GALAVOTTI LUCA . Constată legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. 385/P/2016 din 28.09.2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa privind pe inculpaţii: 1. R***** G******, (date), trimis în judecată pentru săvâr?irea infracţiunilor de: - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 litera c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; - spălarea banilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea 656/2002 - spălarea banilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea 656/2002, totul cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal. 2. Ţ**** M******, (date), trimisă în judecată pentru săvâr?irea infracţiunilor de: - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 litera c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; - spălarea banilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea 656/2002 - spălarea banilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea 656/2002 , totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 3. COMAN MĂDĂLINA – NICOLA, (date), trimisă în judecată pentru săvâr?irea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin.1 C.p. rap. art. 9 alin. 1 litera c din Legea 241/2005 - spălare a banilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 29 alin. 1 lit. c şi a din Legea 656/2002 - spălare a banilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 29 alin. 1 lit. c şi a din Legea 656/2002, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal 4. G******** L***, (date), trimis în judecată pentru săvâr?irea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. art. 9 alin. 1 litera c din Legea 241/2005; - spălarea banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. c şi a din Legea 656/2002 - spălarea banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. c şi a din Legea 656/2002, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii privind pe inculpaţii R***** G******, Ţ**** M******, C**** M******* N***** şi G******** L***. Dispune comunicarea prezentei parchetului, inculpaţilor, părţilor civile şi părţii responsabile civilmente. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare, conform art. 347 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în cameră de consiliu azi, 10.01.2019.

  Incheierefinalacamerapreliminara din 10.01.2019

• Sedinta din data de 03.01.2019 la ora 08:30

  Complet: C2 fond

• Amână pronunţarea

  amână pronunţarea la data de 10.01.2019

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.01.2019

• Sedinta din data de 19.12.2018 la ora 08:30

  Complet: C2 fond

• Amână pronunţarea

  amână pronunţarea la data de 03.01.2019

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.12.2018

• Sedinta din data de 26.11.2018 la ora 08:30

  Complet: C2 fond

• Amână cauza

  pentru ivirea unui incident procedural privind partea responsabilă civilmente .

  Incheiere de sedinta din 26.11.2018