I*** C* I*****
InculpatS* A****** I**** S** P******
Parte responsabilă civilmenteA******* - A************ J******** A F********* P****** S******
Parte civilăI*** C* I***** l* C****** A***** B******* I***
InculpatÎn temeiul art. 16 al. 1 lit. a Cod de procedură penală achită inculpata IUGA IONELA sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. În temeiul art. 5 Cod penal dispune recalificarea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal în infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c, alin. 2 din Legea 241/2005 forma în vigoare la 31 martie 2012 , cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal 1969 (S.C. AWA NICOLAUS S.R.L. Vatra Dornei). Condamna inculpata IUGA IONELA, la o pedeapsă de 1 (unu) an închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 4 din Legea 241/2005. Condamnă inculpata IUGA IONELA, cu datele de stare civilă de mai sus, la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, (S.C. ROYAL FRUITS DISTRIBUTION S.R.L. Vatra Dornei). În baza art. 67 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de administrator de drept sau de fapt în cadrul unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 (trei) ani. În baza art. 65 al.1 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b şi g Cod penal respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de administrator de drept sau de fapt în cadrul unei societăţi comerciale. Condamnă inculpata IUGA IONELA, cu datele de stare civilă de mai sus, la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (S.C. ALLANSY IMPEX S.R.L. Prahova). În baza art. 67 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de administrator de drept sau de fapt în cadrul unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 (trei) ani. În baza art. 65 al.1 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b şi g Cod penal respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de administrator de drept sau de fapt în cadrul unei societă?i comerciale. Condamnă inculpata IUGA IONELA, cu datele de stare civilă de mai sus, la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c, alin. 2 din Legea 241/2005 forma în vigoare la 31 martie 2012 , cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal 1969, a art. 74 al. 1 lit. a Cod penal 1969 raportat la art. 76 al. 1 lit. c Cod penal 1969, toate cu aplicarea art. 5 Cod penal (S.C. AWA NICOLAUS S.R.L. Vatra Dornei). În temeiul art.65 alin. 2 Cod penal 1969 raportat la art.53 alin.1 pct.2 lit. a Cod penal din 1969, interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura celeia de care s-a folosit pentru săvârşirea de infracţiuni, respectiv cea de administrator - de drept sau de fapt - societate comercială,), cu titlu de pedeapsă complementară, pentru o perioadă de 3 ani. În baza art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. 38 alin. 1 lit. a rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele principale cu închisoarea aplicate inculpatei prin prezenta sentinţă urmând ca inculpata Iuga Ionela să execute în final pedeapsa principală de 3 (trei) ani şi 8 (opt) luni închisoare (pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare +1/3 din suma celorlalte pedepse). În baza art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal şi art. 45 Cod penal interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de administrator de drept sau de fapt în cadrul unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 (trei) ani În baza art. 65 Cod penal şi art. 45 Cod penal, interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b şi g Cod penal respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de administrator de drept sau de fapt în cadrul unei societăţi comerciale. În temeiul art.19 şi art. 397 Cod procedură penală, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Obligă inculpata Iuga Ionela să plătească părţii civile Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, suma totală de 1.217.277 lei, din care 213.023 lei reprezentând impozit pe profit şi 1.004.254 lei reprezentând TVA precum şi accesoriile fiscale aferente acestor debite până la data plăţii efective, compusă din următoarele: suma de 441.785 lei, din care 90.782 lei reprezintă impozit pe profit şi 351003 lei reprezintă TVA. aferentă activită?ii infrac?ionale S.C. ROYAL FRUITS DISTRIBUTION S.R.L. Vatra Dornei; suma de 193.409 lei, din care 38.327 lei reprezentând impozit pe profit şi 155.082 lei reprezentând TVA aferentă activită?ii infrac?ionale S* A****** I**** S** P****** ?i suma de 582.083 lei, din care 83.914 lei reprezentând impozit pe profit şi 498.169 lei reprezentând TVA aferentă activită?ii infrac?ionale S.C. AWA NICOLAUS S.R.L. Vatra Dornei. Constată că S* A****** I**** S** P****** nu are calitate de parte responsabil civilmente ?i, în consecin?ă, respinge ac?iunea civilă formulată în contradictoriu cu aceasta. Conform art. 13 din Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, copie de pe prezenta se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului. În baza art. 274 al. 1 Cod proc. penală, obligă inculpata să plătească statului suma de 3.700 lei, cheltuieli judiciare din care 700 lei aferentă fazei de urmărire penală. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică la data de 10 noiembrie 2020.
Hotarare 330/2020 din 10.11.2020Amână pronunţarea la data de 10.11.2020. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27.10.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.10.2020Deliberarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 27.10.2020.
Incheiere de sedinta din 21.10.2020Având în vedere cererea de amânare, pentru respectarea dreptului la apărare, acordă termen la data de 21.10.2020, C7F.
Incheiere de sedinta din 23.09.2020Repune cauza pe rol, în vederea punerii în discuţia părţilor a schimbării încadrării juridce a faptelor reţinute în sarcina inculpatei Iuga Ionela din infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c, al. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal în infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c, din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (S.C. ROYAL FRUITS DISTRIBUTION S.R.L. Vatra Dornei) şi legea penală mai favorabilă în ceea ce prive?te infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c, al. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (S.C. AWA NICOLAUS S.R.L. Vatra Dornei). Fixează termen pentru data de 23 septembrie 2020 pentru când vor fi citate părţile cu menţiunea motivului pentru care s-a dispus repunerea cauzei pe rol. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.08.2020.
Incheiere de sedinta din 06.08.2020Amână pronunţarea la data de 06.08.2020. Pronunţaţă în şedinţă publică, astăzi, 30.07.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 30.07.2020Deliberarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 30.07.2020.
Incheiere de sedinta din 22.07.2020Având în vedere cererea de amânare, pentru respectarea dreptului la apărare, acordă termen la data de 22 iulie 2020, C7F.
Incheiere de sedinta din 24.06.2020Suspendat de drept pe durata stării de urgenţă, în temeiul art. 43, alin. 2 din Decretul nr. 195/2020, fără efectuarea vreunui act de procedură.
În vederea administrării probei testimoniale şi a probei cu înscrisuri, acordă termen la data de 01.04.2020, C7F, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 19.02.2020Având în vedere cererea de amânare formulată de inculpată, pentru respectarea dreptului la apărare, acordă termen la data de 19.02.2020, C7F, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 05.02.2020Având în vedere cererea de amânare formulată de inculpată şi pentru administrarea probatoriului, acordă termen la data de 05.02.2020, C7F, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 08.01.2020În vederea administrării probatoriului şi pentru audierea inculpatei, acordă termen la data de 08.01.2020, C 7F, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 20.11.2019În vederea administrării probatoriului, acordă termen la data de 20.11.2019, C7F, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 23.10.2019Faţă de cererea de amânare şi în vederea administrării probatoriului, acordă termen la data de 23 oct. 2019, C7F, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 25.09.2019În vederea administrării probei testimoniale, acordă termen la data de 25.09.2019, C7f, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 26.06.2019În vederea administrării probei testimoniale, acordă termen la data de 26.06.2019, C 7F, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 29.05.2019Constată că prezentul dosar a fost repartizat ciclic completului C7F. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 29.05.2019, ora 09:00, completul C7F.
Incheiere de sedinta din 17.04.2019Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, acordă termen la data de 17.04.2019, C3F, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 20.03.2019Pentru continuitatea completului de judecată, acordă termen la data de 20.03.2019, ora 09:00, C3F.
Incheiere de sedinta din 23.01.2019Amână cauza şi acordă termen la data de 23.01.2019, ora 09:00, completul C3F, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 05.12.2018.
Incheiere de sedinta din 05.12.2018Amână cauza şi acordă termen la data de 05.12.2018 pentru când se vor cita primii trei martori din lucrări: Brînduşescu Mihalache Claudiu, Florea Marcel Adrian şi VIşan Octavian. Părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.11.2018.
Incheiere de sedinta din 07.11.2018Admite cererea de amânare a cauzei pentru pregătirea apărării formulată de inculpată, prin apărător ales. Amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 07.11.2018, ora 09:00, completul C3F, pentru când păr?ile au termen în cuno?tin?ă. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 10.10.2018.
Incheiere de sedinta din 10.10.2018