P**** L*****
InculpatP**** V*****
InculpatA******** A************ J******** A F********* P****** T*****
Parte civilăM********* T********** Ş* S******** B********
Parte civilăU***** - M********* T***** - P*** P*****
Parte civilă1.În temeiul art. 241 alin.1 lit.c C.pen. cu aplic. art.35 alin.1 C.pen şi art.5 cod Penal. Condamnă pe inculpatul P**** L***** la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă în formă continuată. În temeiul art. 9 alin.1 lit. b din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evayiunii fiscale, cu aplicare art. 41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art.5 cod Penal. Condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b si c Cod Penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice , dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat si dreptul de a fi reprezentant al unei societati comerciale) pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (comisă în cadrul SC Prodvinalco SRL Tulcea). În temeiul art.9 alin.1 lit.a şi b şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 alin2 Cod penal din 1969 şi art.5 cod Penal. Condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b si c Cod Penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice , dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat si dreptul de a fi reprezentant al unei societati comerciale) pe o durată de 4 ani, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (comisă în cadrul SC Prodvin Trading SRL Tulcea). În temeiul art. 9 alin.1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicare art.41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art.5 cod Penal. Condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b si c Cod Penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice , dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat si dreptul de a fi reprezentant al unei societati comerciale) pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (comisă în cadrul SC Credit System SRL Tulcea). În temeiul art. 89 Cod Penal. Anulează amânarea aplicării pedepselor de 6 luni închisoare dispusă prin sentinţa penală nr. 356/12.10.2015 a Tribunalului Constanţa definitivă prin decizia penală nr.935/6.10.2017 a Curţii de Apel Constanţa. Aplică inculpatului P**** L***** pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt de energie electrică în formă continuată prev. de art. 228 alin. 1 – art. 228 alin. 3 Cod Penal.(fapta din perioada septembrie 2013-5 iunie 2014) În temeiul art.15 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a noului Cod Penal, (în aplicarea art.85 din vechiul Cod Penal ) Anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare si interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b si c Cod Penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice , dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat si dreptul de a fi reprezentant al unei societati comerciale) pe o durată de 2 ani, stabilită prin sentinta penală nr. 35/03.03.2017 a Tribunalului Tulcea, definitivă la data de 21.06.2017 prin decizia penală nr.679/21.06.2017 a Curţii de Apel Constanţa,pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din lg. nr. 241/2005.(fapta din iulie 2010) În temeiul art. 38 cu referire la art.39 alin.1 lit b Cod penal şi la art. 10 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a noului Cod Penal Aplică inculpatului P**** L***** pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani închisoare, la care adaugă 2 ani si 8 luni închisoare, (o treime din totalul de 8 ani al celorlalte pedepse) rezultând o pedeapsă de 7 ani şi 8 luni închisoare. In conformitate cu art. 72 Cod penal, Deduce din pedeapsa închisorii ,durata reţinerii şi arestului preventiv de la data de 05.06.2014 până la data de 23.12.2014 (conf.sentintei penale nr.356/2015 a Tribunalului Constanta) În temeiul art.45 alin.3 Cod penal. Aplică inculpatului P**** L***** pedeapsa complimentară cea mai grea a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b si g Cod Penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice , dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat si dreptul de a fi reprezentant al unei societati comerciale) pe o durată de 4 ani, după executarea pedepsei principale. In conformitate cu art. 65 alin. 1 Cod penal, Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b si g Cod penal ca pedeapsă accesorie. 2.În temeiul art. 241 alin.1 lit.c Cod Penal, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen şi art.5 Cod Penal. Condamnă pe inculpata P**** V***** la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă în formă continuată. În temeiul art.4 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale şi art.5 Cod Penal. Condamnă pe aceeaşi inculpată la trei pedepse de 6 luni închisoare fiecare, pentru săvârşirea a trei infracţiuni de refuz nejustificat de a pune la dispoziţia organelor de control a documentelor solicitate, în scopul împiedicării verificărilor financiare şi fiscale. În temeiul art. 9 alin.1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicare art.41 alin.2 Cod penal şi art.5 Cod Penal. Condamnă pe aceeaşi inculpată la o pedeapsă de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b si c Cod Penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice , dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat si dreptul de a fi reprezentant al unei societati comerciale) pe o durată de 2ani, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (comisă în cadrul SC Prodvinalco SRL Tulcea). În temeiul art.9 alin.1 lit.a şi b si alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art.5 Cod Penal. Condamnă pe aceeaşi inculpată la o pedeapsă de 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b si c Cod Penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice , dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat si dreptul de a fi reprezentant al unei societati comerciale) pe o durată de 4 ani, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (comisă în cadrul SC Prodvin Trading SRL Tulcea). În temeiul art. 9 alin.1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicare art.41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art.5 Cod Penal, Condamnă pe aceeaşi inculpată la o pedeapsă de 3 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b si c Cod Penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice , dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat si dreptul de a fi reprezentant al unei societati comerciale) pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (comisă în cadrul SC Credit System SRL Tulcea). În conformitate cu art. 33 - art. 34 alin. 1lit.b , art.35 al.3 Cod Penal de la 1969 şi art.5 Cod Penal, Contopeşte pedepsele aplicate inculpatei P**** V***** în pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani închisoare pe care o sporeşte la 6 ani închisoare urmând să execute pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare şi pedeapsa complimentară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzut de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod Penal pe o durată de 4 ani. In conformitate cu art. 72 Cod penal, Deduce din pedeapsa închisorii ,durata reţinerii şi arestului preventiv de la data de 05.06.2014 până la data de 11.06.2014 (conf.sentintei penale nr.356/2015 a Tribunalului Constanta) Interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64, lit. a teza a II-a, b şi c Cod Penal anterior pe durata prevăzută de art. 71 Cod Penal din 1969, ca pedeapsă accesorie. Admite în parte pretenţiile civile formulate în cauză de părţile civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea,si obligă în solidar pe inculpaţii P**** L***** Şi P**** V***** la plata sumei de 572.159 lei şi a obligaţiilor fiscale accesorii ce se vor calcula până la data executării integrale a despăgubirilor ,cu titlu de despăgubiri civile. Admite pretenţiile civile formulate în cauză de părţile civile Ministerul Tineretului şi Sportului, U.A.T. Municipiul Tulcea prin primar,SC Elton Corporation România SA şi SC Biochem SRL Constanţa. Obligă în solidar pe inculpaţii P**** L***** Şi P**** V***** la plata următoarelor sume de bani cu titlu de despăgubiri civile: -1721 lei ,plus dobânda legală penalizatoare şi penalităţile aferente perioadei cuprinse între momentul producerii prejudiciului şi plata efectivă a sumelor datorate, actualizate cu rata inflaţiei către partea civilă Ministerul Tineretului şi Sportului. -8051,79 lei către partea civilă U.A.T. Municipiul Tulcea, -27.561,03 lei către partea civilă SC Elton Corporation România SA -20.464,04 lei către partea civilă SC Biochem SRL Constanţa. În temeiul art. 13 din legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale; Dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive.. Menţine măsura popririi a oricărei sume de bani prezente şi viitoare din conturile bancare aparţinând SC Prodvin Trading SRL, dintre care două deschise la Raiffeisen Bank Sucursala Tulcea (RO75RZBR0000060007676496 şi RO85RZBR0000060012133466) şi unul deschis la Piraues Bank Sucursala Tulcea (RO39PIRB3800727337001000). În temeiul art. 274 Cod pr.pen. Obligă pe fiecare dintre inculpaţi la plata sumei de 8000 de lei în folosul statului cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.08.2019.
Hotarare 172/2019 din 13.08.2019amână pronunţarea la data de 13.08.2019 pentru ca apărătorul inculpaţilor să depună concluzii scrise.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.08.2019pentru audierea unui martor, efectuare expertiză fiscal contabilă, desemnare expert, achitare onorariu provizoriu
Incheiere de sedinta din 02.07.2019pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 04.06.2019pentru lipsă apărare.
Incheiere de sedinta din 07.05.2019în vederea audierii martorilor
Incheiere de sedinta din 14.03.2019pentru lipsă apărare.
Incheiere de sedinta din 19.02.2019pentru audierea martorilor
Incheiere de sedinta din 22.01.2019pentru audiere martori.
Incheiere de sedinta din 20.11.2018pentru continuitatea completului de judecată.
Incheiere de sedinta din 06.11.2018termen acordat inculpaţilor în vederea angajării de apărători
Incheiere de sedinta din 09.10.2018