Dosar 12183/296/2019 din 17.10.2019

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 12183/296/2019
Data dosar:
17.10.2019
Instanta:
Judecătoria Satu Mare
Departament:
Secţia Penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 09.07.2020 la ora 14:30

    Complet: C5P
  • Condamnare

    În baza art.452 al.1 lit.h din Lg.227/2015 privind Codul Fiscal, cu aplicarea art.396 al.10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul G***** V****, pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 1 kg tutun de fumat, la pedeapsa de: - 1 (un) an închisoare În baza art.91 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi în baza art.92 C.pen. stabileşte un teremen de supraveghere de 2 ani. În baza art.93 al.1 C.pen. obligă inculpatul pe durata termenului de supraveghere la următoarele măsuri de supraveghere: a.) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare, la datele fixate de acesta; b.) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c.) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d.) să comunice schimbarea locului de muncă; e.) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.93 al.2 C.pen. impune condamnatului să executa următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizare în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art.93 alin.3 Cod penal (Legea 286/2009), nu obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, acesta avand probleme de sanatate. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.96 Cod penal (Legea 286/2009), privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b Cod penal interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice precum şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 1 an de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 65 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b Cod penal interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice precum şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, care va fi suspendată. În baza art.112 al.1 lit.f NCP rap. dispune confiscarea cantităţii de 58 pungi, respectiv 29 (douazeci si noua) kilograme substanta vegetala, de culoare maro, maruntita - tutun vrac, fara marcaje fiscale, ridicate de la inculpatul G***** V****. Menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin Ordonanţa din data de 16.05.2019 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, în dosarul nr.2824/P/2018 asupra cantitatii totale de 29 (douazeci si noua) kilograme substanta vegetala, de culoare maro, maruntita - tutun vrac, fara marcaje fiscale, ridicata de la inculpatul G***** V****, de organele poliţiei de frontieră din cadrul SPF Petea, pana la solutionarea definitiva a cauzei si in baza art.249 al.6 C.pr.pen. admite in parte cererea de luarea măsurii sechestrului asigurător, formulată de către partea civilă Statul Român prin ANAF, prin Adminsitraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, asupra bunurilor mobile ale inculpatului până la pronunţarea unei hotărâri definitive. În baza art.397 NCPP admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj, prin Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, cu sediul în loc.Satu mare, P-ta.Romana, nr.3-5, jud.Satu Mare şi îl obligă pe inculpatul G***** V**** să plătească părţii civile suma de 11.164 lei, plus accesorii calculate de la data săvârşirii faptei până la plata integrală a debitului. In baza art.274 al.1 NCPP obligă inculpatul, să plătească suma de 300 lei, cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

    Hotarare 725/2020 din 09.07.2020
  • Sedinta din data de 25.06.2020 la ora 12:00

    Complet: C5P
  • Amână cauza

    amână pronun?area pentru data de 09.07.2020, ora 14:30;

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.06.2020
  • Sedinta din data de 07.05.2020 la ora 8:30

    Complet: C5P
  • Stare de urgenta

    În temeiul art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195/2020 al Preşedintelui României şi Decretul 240/14.04.2020 al Preşedintelui României, constată suspendarea de drept a acestei cauze pe durata stării de urgenţă. Actele de procedură se vor relua, din oficiu, la încetarea stării de urgenţă.

  • Sedinta din data de 12.03.2020 la ora 8:30

    Complet: C5P
  • Amână cauza

    Având în vedere că judecătorii din cadrul Judecătoriei Satu Mare, în urma adunării generale a Judecătorilor, convocată în temeiul art. 13 al. 1, art.16 lit. j raportat la art.17 alin. 1 din ROI, aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr.4 din data de 11 martie 2020 au stabilit că începând cu data de 12 martie 2020 Judecătoria Satu Mare va suspenda activitatea instanţei pe perioada 12.03.2020-31.03.2020 cu excepţia judecării cauzelor urgente, instanţa va constata că această cauză nu se circumscrie acestui caracter, pentru aceste considerente: stabileşte un nou termen în cauză la data de 07.05.2020, ora 08.30, sala 1.

    Incheiere de sedinta din 12.03.2020
  • Sedinta din data de 30.01.2020 la ora 8:30

    Complet: C5P
  • Amână cauza

    Având în vedere că judecătorii din cadrul Judecătoriei Satu Mare, în urma adunării generale a Judecătorilor, convocată în temeiul art. 17 al. 2 din ROI, aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 23.01.2020 şi grefierii din cadrul Judecătoriei Satu Mare, în urma adunării generale a personalului auxiliar de specialitate din instanţe şi parchete din raza Curţii de Apel Oradea din data de 23.01.2020, au declan?at, începând cu data de 27.01.2020, forma de protest constând în suspendarea activită?ii de judecată, pe durată nedeterminată, cu excep?ia cazurilor urgente, instanţa va constata că această cauză nu se circumscrie acestui caracter. Pentru aceste considerente: Stabile?te un nou termen în cauză la data de 12.03.2020, ora 08.30, sala 1.

    Incheiere de sedinta din 30.01.2020

Flux dosar


Actualizare GRPD