F******* C***** I****
InculpatM**** G****** V*****
InculpatA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăA** F*** S***** P*** A************ M**** G****** V*****
Parte responsabilă civilmenteG***** F*** R** I**** S***** P*** A************ F******* C***** I****
Parte responsabilă civilmentePentru asigurarea continuitatii completului de judecata, amana cauza si acorda termen la data de 09.02.2023, ora 09.00.
Incheiere de sedinta din 12.01.2023În vederea respectarii principiului continuitatii completului si al nemijlocirii, va amana cauza si va acorda termen de judecata la data de 12.01.2023, ora 09.00, sala 243.
Incheiere de sedinta din 15.12.2022Dispune repunerea in discutie cererea de incuviintare a probei cu expertiza financiar-contabila la termenul de judecata din data de 15.12.2022. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 09.12.2022.
Incheiere de sedinta din 09.12.2022Amana pronuntarea la data de 09.12.2022. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 29.11.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.11.2022Stabileste pronuntarea asupra probei cu expertiza la data de 29.11.2022. Stabileste termen de fond pentru continuarea judecatii la data de 15.12.2022, ora 09.00. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 17.11.2022.
Incheiere de sedinta din 17.11.2022Pentru a da posibilitatea Ministerului Public sa ia act de obiectivele expertizei propuse de inculpati, de a formula propriile obiective pentru expertiza judiciara. Totodata, pentru a da posibilitatea inculpatilor sa ia cunostinta de documentele inaintate de organul judiciar care a efectuat urmarirea penala.
Incheiere de sedinta din 03.11.2022pentru a da posibilitatea inculpatilor sa ia cunostinta de inscrisurile traduse.
Incheiere de sedinta din 06.10.2022Fata de lipsa traducerii documentelor comunicate ca urmare a efectuarii ordinului european de ancheta.
Incheiere de sedinta din 08.09.2022Pentru emiterea adresei catre Tribunalul Ruse din Bulgaria, cu solicitarea de a comunica termenul necesar pentru efectuarea ordinului european de ancheta.
Incheiere de sedinta din 16.06.2022fata de lipsa raspunsului la ordinul european de ancheta, amana cauza si acorda termen la data de 16.06.2022.
Incheiere de sedinta din 19.05.2022fata de lipsa raspunsului la ordinul european de ancheta, amana cauza si acorda termen la data de 19.05.2022.
Incheiere de sedinta din 21.04.2022Fata de lipsa raspunsului din partea Tribunalul Regional din Ruse referitor la îndeplinirea ordinului european de ancheta emis de instanta.
Incheiere de sedinta din 10.03.2022În temeiul art. 97, 99, 100 al.2 C.p.p. şi art. 330 şi urm. Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală încuviinţează emiterea unui ordin european de anchetă către Tribunalul Regional din Ruse având ca obiect obţinerea următoarelor probe: 1. ob?inerea de la Oficiul Registrului Comer?ului a informa?ilor privind istoricul FISHERY 2009 OOD – CUI 200626643. 2. ob?inerea de la organele fiscale din Bulgaria a situa?iei declara?iilor fiscale depuse de FISHERY 2009 OOD în perioada 2013 - 2015. 3. ob?inerea de la FISHERY 2009 OOD a documentelor contabile care atestă posibilele rela?ii comerciale cu GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL în perioada 01.01.2013 – 30.09.2014. 4. ob?inerea de la FISHERY 2009 OOD a informa?iilor cu privire la numărul de angaja?i avu?i de FISHERY 2009 OOD – CUI 200626643 în perioada 01.01.2013 – 30.09.2014. 5. ob?inerea extraselor de cont ale FISHERY 2009 OOD pentru perioada 01.01.2013 – 31.12.2014. 6. Audierea martorei Daniela Ivanova Stoyanova, reprezentantului legal al FISHERY 2009 OOD, căreia să-i fie adresate următoarele întrebări: - dacă societatea FISHERY 2009 OOD a avut rela?ii comerciale cu GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL; - în caz afirmativ, care a fost contextul în care au început rela?iile comerciale; - cine au fost reprezentan?ii GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL cu care a negociat încheierea contractelor; - care a fost cantitatea de marfă achizi?ionată în perioada 01.01.2013 – 30.09.2014 de GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL de la societatea sa, precum ?i care a fost modalitatea de plată; - livrările de peşte către Ade Fish S.R.L si Golden Fish Rom Impex S R.L. au fost simultane sau succesive? În concret, când s-au terminat raporturile comerciale cu Ade Fish S.R.L. şi când au început cele cu Golden Fish Rom Impex S.R.L.? - In cazul în care răspunsul la întrebarea anterioara este ca raporturile comerciale cu Golden Fish Rom Impex SRL au început după terminarea raporturilor comerciale cu Ade Fish SRL, care este legătura între terminarea primului raport comercial ?i ini?ierea celui de-al doilea? - Dacă are cuno?tin?ă că marfa achizi?ionată de Ade Fish S.R.L. era apoi vândută către Golden Fish Rom lmpex S.R.L.? - Marfa vândută către Ade Fish S.R.L. era facturată in totalitate7 - Marfa vândută către Golden Fish Rom Impex S.R.L. era facturata în- totalitate? - în cazul în care nu s-au făcut plă?i interbancare, care a fost motivul; - care au fost mijloacele cu care a fost transportată marfa către GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL ?i cui i-a fost predată; - de unde a achizi?ionat FISHERY 2009 OOD marfa presupus livrată către GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL. Se dispune emiterea, traducerea şi comunicarea ordinului european de anchetă către autoritatea competentă - Tribunalul Regional din Ruse.- Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10-02-2022.
Incheiere de sedinta din 10.02.2022Amana pronuntarea asupra cererii Ministerului Public de emitere a unui ordin european de ancheta la data de 10.02.2022. Acorda termen pentru continuarea judecatii la data de 10.03.2022.
Incheiere de sedinta din 27.01.2022Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 27.01.2022, ora 10:30.
Incheiere de sedinta din 16.12.2021pentru administrarea probelor propuse.
Incheiere de sedinta din 04.11.2021Pentru administrarea probelor propuse, amana cauza si acorda termen la data de 04.11.2021, ora 10:15.
Incheiere de sedinta din 07.10.2021Fata de cererea de amanare formulata de aparatorul inculpatului, amana cauza si acorda termen la data de 07.10.2021, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 09.09.2021Admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului M**** G****** V***** şi acordă termen la data de 09.09.2021 - ora 9:30.
Incheiere de sedinta din 03.08.2021Preschimbă termenul pentru data de 17.06.2021, ora 9.00, sala 239.
Rezolutie din 01.07.2021Preschimbă termenul pentru data de 03.08.2021.
Rezolutie din 17.06.2021Admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului M**** G****** V***** şi acordă termen la data de 01.07.2021, ora 9.00.
Incheiere de sedinta din 20.05.2021Admite cererea de amânare pentru angajare apărător ales, formulată de reprezentantul părţii responsabile civilmente Golden Fish RomImepex S.R.L., şi acordă termen la data de 20.05.2021, ora 8.30.
Incheiere de sedinta din 22.04.2021