M******** N***
InculpatI** B*** N* A******** - S******** B********
Parte civilăB** S* - S******** C******
Parte civilăB** G***** S****** G******** S******** C******
Parte civilăR********* B*** B********
Parte civilăS.p.nr.63 .În baza art.334 C.pr.pen schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimisă în judecată inculpata din infracţiunea prevăzută de art.215 alin.1,2,3,4,5 C.pen rap.la art.41, 42 C.p. în o infracţiune prev de art.215 alin.1,2,3 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p.(pentru biletele la ordin fără acoperire emise în anul 2000 având prejudiciu în sumă de 198.196.738 lei ROL), o infracţiune prev de art.215 alin.1,2,3 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p.( pentru biletele la ordin fără acoperire emise în anul 2002 având prejudiciu în sumă de 4.187.795 lei ROL), o infracţiune prev de art.215 alin.1,2,3 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. (pentru biletele la ordin fără acoperire emise în anul 2003 având prejudiciu în sumă de 1.210.569.487 lei ROL) , o infracţiune prev de art.215 alin.1,2,3 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. ( pentru biletele la ordin fără acoperire emise în anul 2004 având prejudiciu în sumă de 108.899.756 lei ROL), o infracţiune prev de art.215 alin.1,2,3 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. (pentru biletele la ordin fără acoperire emise în anul 2005 având prejudiciu în sumă de 6.949,4 lei RON), o infracţiune prev de art.215 alin.1,2,3,4 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. (pentru emiterea de file CEC şi bilete la ordin fără acoperire în perioada 2006-2007 cu un prejudiciu de 157.210, 98 lei RON) şi o infracţiunea prev de art.25 C.pen rap. la art.215 alin.1,2,3,5 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. ( pentru emiterea de adeverinţe fictive pe numele unor salariaţi , în baza cărora s-au primit linii de credit şi credite de la bănci, în perioada 2006-2007 cu un prejudiciu total de 330.170 lei RON), infracţiuni aflate în concurs conform disp. art.33 lit. a C.pen.. În baza art.215 alin.1,2,3 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. cu aplicarea art.74 alin1 lit. a şi alin 2 C.pen, art.76 alin1 lit.c C.pen (pentru biletele la ordin fără acoperire emise în anul 2000 având prejudiciu în sumă de 198.196.738 lei ROL) Condamnă inculpata M******** N*** la pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare. În baza art.215 alin.1,2,3 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit. a şi alin 2 C.pen, art.76 alin.1 lit.c C.pen ( pentru biletele la ordin fără acoperire emise în anul 2002 având prejudiciu în sumă de 4.187.795 lei ROL) Condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare. În baza art. art.215 alin.1,2,3 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit. a şi alin 2 C.pen, art.76 alin.1 lit.c C.pen (pentru biletele la ordin fără acoperire emise în anul 2003 având prejudiciu în sumă de 1.210.569.487 lei ROL) Condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art.215 alin.1,2,3 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. cu aplicarea art.74 alin1 lit. a şi alin 2 C.pen, art.76 alin 1 lit.c C.pen ( pentru biletele la ordin fără acoperire emise în anul 2004 având prejudiciu în sumă de 108.899.756 lei ROL) Condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 8 luni închisoare. În baza art.215 alin.1,2,3 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. cu aplicarea art.74 alin.1 lit. a şi alin 2 C.pen, art.76 alin.1 lit.c C.pen. (pentru biletele la ordin fără acoperire emise în anul 2005 având prejudiciu în sumă de 6.949,4 lei RON) Condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 3 luni închisoare. În baza art.215 alin.1,2,3,4 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. cu aplicarea art.74 alin1 lit. a şi alin 2 C.pen, art.76 alin 1 lit.c C.pen (pentru emiterea de file CEC şi bilete la ordin fără acoperire în perioada 2006-2007 cu un prejudiciu de 157.210, 98 lei RON) Condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 9 luni închisoare. În baza art.25 C.pen rap. la art.215 alin.1,2,3,5 C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. cu aplicarea art.74 alin 1 lit. a şi alin 2 C.pen, art.76 alin 1 lit.a C.pen ( pentru emiterea de adeverinţe fictive pe numele unor salariaţi , în baza cărora s-au primit linii de credit şi credite de la bănci, în perioada 2006-2007 cu un prejudiciu total de 330.170 lei RON) Condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 5 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a, b şi c C.pen., pe o durată de 3 ani cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art.290 C.pen. rap. la art.41 alin.2 C.pen cu aplicarea art. art.74 alin 1 lit. a şi alin 2 C.pen, art.76 alin 1 lit.e C.pen Condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa de 2 luni închisoare. În baza art.33 lit.a, art. 34 alin 1 lit.b şi art. 35 alin 1 C.pen inculpata M******** N*** va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a, b şi c C.pen., pe o durată de 3 ani cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art.71 alin. 2 C.pen. dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a, b şi c C.pen., pe durata executării pedepsei. În baza art.14 alin 3 pct.a C.pr.pen. dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri sub semnătură privată constatate a fi false : adeverinţa nr.199/03.06.2005(fila 96 vol 5 d.u.p.), adeverinţa nr.219/05.07.2005( fila 95 , vol 5), adeverinţa nr.21/07.02.2005( fila 167, vol5), adeverinţa nr.176/03.06.2005 ( fila 168 , vol 5), adeverinţa nr. 210/07.07.2005 ( fila 166, vol.5), adeverinţa nr.109/22.03.2005( fila 218, vol 5), adeverinţa nr.218/04.07.2005 ( fila 217, vol.5), adeverinţa nr.28/18.04.2005( fila 196, vol5), adeverinţa nr.100/27.06.2005( fila 195, vol.5), adeverinţa nr.217/04.07.2005( fila 186, vol.5), adeverinţa nr.139/14.04.2005 ( fila 119, vol.5), adeverinţa nr.218/07.07.2005( fila 118, vol.5), adeverinţa nr.211/20.06.20058(fila 24, vol.5), adeverinţa nr.29/18.04.2005( fila 133, vol.5), adeverinţa nr.196/01.07.2007 ( fila 134, vol.5), adeverinţa nr.21/17.02.2006(fila 95, vol.1), adeverinţa nr.29/12.02.2005( fila 96, vol.1), adeverinţa nr.151/05.05.2005( fila 97, vol.1), adeverinţa nr.180/04.07.2005 ( fila 98, vol.1), adeverinţa nr.239/05.08.2005( fila 99, vol.1), adeverinţa nr.210/04.07.2005( fila 92, vol.1) adeverinţa nr.20.06.2005( fila 93, vol.1), adeverinţa nr.259/09.08.2005( fila 88, vol.1), adeverinţa nr.190/14.06.2005( fila 100, vol.a9, adeverinţa nr.205/05.07.2005( fila 101, vol.1), adeverinţa nr.260/09.08.2005( fila 102, vol.1), adeverinţa nr.69/12.06.2006( fila 104, vol.1), adeverinţa nr.81/11.07.2006( fila 91, vol.1), adeverinţa nr.56/01.09.2004( fila 256, vol.12), adeverinţa nr.20/08.03.2006( fila 86, vol.1) , adeverinţa nr.159/21.08.2007( fila 301, vol.12). Ia act că prejudiciul produs părţilor civile SC Moviplast SRL Craiova, SC Minet SA Râmnicu-Vâlcea, SC Nova Textile SRL Piteşti, SC Frotirex SA Bucureşti, SC Comat Dolj, SC Metrou Cash Carry SRL Craiova, SC Tracia Impex SRL Craiova, SC Kemcolor Chemical SRL Bucureşti, SC Socom Arta Populară Râmnicu-Vâlcea, SC Texind SRL Craiova, SC Chimtex SRL, SC Fraţii Bacriz SRL Craiova,SC Niţu Sorin International Craiova, SC Independenţa SA Craiova, SC Gerochem Impex SRL a fost recuperat. În baza art.346 C.pr.pen rap. la art.14, 15 C.pr.pen admite în parte acţiunile civile exercitate de părţile civile SC Mega Textil Impex SRL şi SC Vigotex SA Bârlad şi în totalitate acţiunea exercitată de partea civilă SC Quffa SRL Craiova. Obligă inculpata M******** N*** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Dreian SRL Craiova prin lichidator BNP Consult SPRL Craiova , să-i plătească părţii civile SC Vigotex SA Bârlad suma de 4941 lei. Obligă inculpata M******** N*** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC WGS Still SRL Craiova să-i plătească părţii civile SC Mega Textil Impex SRL Bucureşti, suma de 4393, 09 lei Obligă inculpata M******** N*** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Andrep SRL Craiova să-i plătească părţii civile SC Quffa SRL Craiova suma de 927, 64 lei. Ia act că părţile vătămate SC RTC Proffice Experience SA( fostă RTCHolding SA) Bucureşti, SC Repingen SRL Bucureşti, SC Mura SRL Craiova, RA Termoficare 2000 Craiova , SC Foxy SRL, SC Elton Corporation, SC Horus Center SRL Piteşti, SC Oltcoton SA Drăgăneşti –Olt, SC Agrobus Impex SRL, SC Krom Invest IFN SA, SC Romchim SRL, SC Transtex SRL, SC QAB International, SC Caprice SRL, RS Group, SC Prociv, SC Dytex SRL, SC Chemix SRL, SC Independenta SA, SC Industria Lânii SA Timişoara, SC Garstar SRL, SC Kitty Damgus SRL, SC Daniel Prest SRL Craiova, SC Cebotex SRL Bucureşti, SC Textila Oltul Sfântul Gheorghe, SC Izocon SRL Piteşti, SC Tricolerou Bucureşti, SC Victoria City Entertaiment & Shoping Center SRL( fostă SC Nova Textile Dacia) Piteşti, SC Euro Standard Group SRL Craiova, SC Gressi Trading SRL Bucureşti, SC Digiton SRL RA Apă Craiova nu s-au constituit părţi civile în cauză. În baza art.118 lit.e C.pen confiscă de la inculpată suma de 107.411, 53 lei. În baza art.346 C.pr.pen rap. la art.14, 15 C.pr.pen admite în totalitatea acţiunile civile exercitate de ING Bank, Raiffeisen Bank SA şi în parte acţiunea civilă exercitată de SC Kruk International SA. Obligă inculpata M******** N*** să-i plătească părţii civile ING Bank suma de 23.726,41 lei, părţii civile SC Kruk International SA suma de 22.681,17 lei şi părţii civile Raiffeisen Bank SA suma de 19.046 lei . Constată că prejudiciul în suma de 34.200 lei produs părţii civile ING Bank a fost recuperat. În baza art.118 lit.e C.pen confiscă de la inculpată suma de 56.850 lei, echivalentul sumei de 29293,73 euro la data plăţii efective şi echivalentul sumei de 15.635,87 USD la data plăţii efective. În baza art.274 alin 3 C.pr.civ reduce onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru părţile vătămate şi civile la câte 500 lei pentru fiecare dintre apărători. Obligă inculpata la plata sumei de 5.500 lei cheltuieli de judecată aferente fazei de urmărire penală şi de judecată, din care suma de 1.500 lei reprezintă onorarii avocaţi oficiu. Cu apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi părţile prezente şi de la comunicare pentru celelalte părţi. Pronunţată în şedinţă publică, 12.02.2013.
Hotarare 63/2013 din 12.02.2013Amână pronunţarea cauzei la data de 12.02.2013.Pronunţată în şedinţă publică de la 11.02.2013.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.02.2013Amână pronunţarea la 11.02.2013 la cererea apărătorului ales al inculpatei pentru a depune concluzii scrise.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.02.2013Acordă termen la 04.02.2013 la cererea apărătorului ales al inculpatei şi lipsa de apărare a părţilor civile după repunerea pe rol a dosarului.
Repune cauza pe rol în vederea discutării schimbării încadrării juridice a faptelor din art.215 al.1,2,3,5 C.p. în art.215 alin.1,3,5 C.p. Dispune citarea părţilor.Pronunţată în şedinţa publică de la 19.12.2012.
Amână pronunţarea la 19.12.2012 pentru a se depune concluzii scrise.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.12.2012Acordă ultim termen la 12.12.2012 pentru lipsa referatului de evaluare.
Acordă termen la 28 nov.2012.Dispune adresă pentru întocmirea unui referat de evaluare şi adresă pentru fişa de cazier judiciar.
Acordă termen la 31.10.2012 pentru a se observa răspunsul la obiecţiunile de la rap.de expertiză contabilă.
Acordă ultim termen la 03.10.2012 pentru lipsa rap.de expertiză contabilă.
Acordă termen la 19.09.2012 pentru lipsa răspunsului de la ING, EOS KSI Bucureşti şi a raportului de expertiză contabilă.
Acordă termen la 27 iunie 2012 pentru lipsa raportului de expertiză.
Acordă termen la 13 iunie 20112 pentru lipsa răspunsului de la expert.Se repetă adresa.
Acordă termen la 16 mai 2012 în vederea repetării adresei către expert.
Acordă termen la data de 2 mai 2012 pentru lipsa răspunsului la obiectiuni.Se repetă adresa către expert.
Acordă termen la 04.04.2012 pentru ca experta să răspundă la obiecţiunile formulate la rap.de expertiză.
Acordă termen la 07.03.2012 pentru ca observa raportul de expertiză contabilă.
Acordă termen la 08.02.2012 pentru lipsa raportului de expertiză.Se repetă adresa către expert.
Acordă termen la 25.01.2012 pentru lipsa rap.de expertiză.Se va repeta adresa către expert.
Acordă termen la 14.12.2011 pentru lipsa expertizei.Se va repeta adresa către expert.
Acordă termen la 14.11.2011 la cererea apărătorului ales al inculpatei pentru a depune acte.
Incuviinţează efectuarea unei expertize contabile solicitată de inculpată.Acordă termen la 31.10.2011 pentru a fi achitat onorariu pentru expertiză în sumă de 2000 lei de către inculpată.
Încuviinţează proba cu acte şi un martor în circumstanţiere solicitată de inculpată prin apărător.Prorogă discutarea probei privind efectuarea unei expertize contabile.
Acordă termen la 03 oct.2011 pentru lipsa martorilor din rechizitoriu.Încuviinţează proba cu martor în circumstanţiere pentru inculpată, prorogă discutarea cererii cu privire la efectuarea unei expertize contabile.
Acordă termen la 19.09.2011 în vederea audierii martorilor din rechizitoriu.
Admite în parte cererea formulată de apărătorul inculpatului.Acordă termen la 27 iunie 2011 în vederea audierii martorilor :Marinoaia Andreea, Peşea Ilarion şi Stănescu Mioara şi pentru a se repeta adresa către SC Krup Bucureşti.
Acordă termen la 16 mai 2011 în vederea audierea martorilor ce vor fi citaţi cu mandat de aducere.
Acordă termen la 18.04.2011 în vederea audierii martorilor din rechizitoriu.
Acordă termen la 21.03.2011 în vederea audierii martorilor din rechizitoriu.
Acordă termen la 21.02.2011 pentru lipsa de apărare pentru inculpată şi lipsa acesteia.
Acordă termen în vederea audierii martorilor. Preschimbă termenul de şedinţă din data de 24.01.2011 pentru data de 07.02.2011 întrucât data de 24.01.2011 este zi liberă, fiind zi de sărbătoare legală.
Acordă termen la 13.12.2010 pentru lipsa inculpatei, lipsa de apărare pentru aceasta şi lipsa de procedură cu SC Romdichim SRL Craiova.
Acordă termen la 15.11.2010 pentru lipsă de procedură cu părţile civile Dreian SRL Craiova şi Romdichim SRL Craiova, care se vor cita la adresele indicate în adresa ORC Dolj.
Acordă termen la 18 octombrie 2010 pentru lipsa de procedură cu părţile civile:SC Daniel Prest SRL Craiova , SC Botex SRL Bucureşti, AC Oltcoton Drăgăneşti Olt, SC Dreian SRL Craiova şi SC Romdchim SRL Craiova.
Amână judecarea cauzei în vederea repartizării ciclice a dosarului şi pentru când se vor cita inculpata M******** N***, părţile civile şi părţile responsabile civilmente. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Iunie 2010.
pentru lipsa de procedură acorăd termen la 23 iunie 2010 Se solciită Oficiului Naţional al Regsitrului comunicarea sediilor societăţilor ale căror adrese sunt necunoscute, respectiv pentru Sc Olt Coton SA Drăgăşani , SCChmtex SRL Bucureşti , SC CEBOTEX SRL Bucureşti ,SC TRICOLEREOU Bucureşti, SC DAYTEX SRL Bucureşti, SC GRESII TRADING SRL Bucureşti, SC AGRUBUS IMPEX IFN SA Dolj, SC KROM INVEST IFN SA Dolj.
Pentru lipsa de procedură cu părţile civile acordă termen la 26 mai 2010 Se citează părţile civile la adresele menţionate de Oficiul Naţional al regsitrului Bucureşti.Acordă termen în cunoştinţă inculpatei M******** N***.
Pentru lipsa de procedură cu părţile civile acordă termen la 14 aprilie 2010 Dispune adrese către Oficiul Naţional al Registrului Comerţuluipentru a se solicita comunicarea situaţiei jruidice şi a sediului fiecărei societăţi în parte, cu care la acest termen nu s-a îndeplinit procedura de citare .
Pentru lipsa de procedură cu părţile civile acordă termen la 17 martie 2010 Dispune adrese către Oficiul registrului pentru a se solicita comunicarea situaţiei jruidice şi a sediului fiecărei societăţi în parte. Dispune introducerea şi citarea în cauză a SC KRUK INTERNATIONAL SRL Bucureşti şi respectiv se va solicita prin adresa ce se va înainta comunicarea dacă se constitui sau nu parte civilă în cauză.
Amână judecarea cauzei la data de 17 februarie 2010, termen pentru când se va repeta procedura de citare cu inculpata M******** N***, cu părţile civile şi părţile responsabile civilmente. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Ianuarie 2010