B**** A*****
InculpatN*** Ş*****
InculpatN*** Ş*****
InculpatV***** A********
InculpatP**** T****
InculpatÎndreptarea din oficiu a erorii materile şi a omisiunilor strecurate în dispozitivul şi minuta sentinţei.
Incheiere indreptare eroare materiala din 23.01.20141.Încetează procesul penal intentat inculpatului B**** A***** sub aspectul comiterii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal cu art. 41 alin.2 Cod penal,ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera d şi a art.124 Cod penal. 2.Încetează procesul penal intentat aceluiaşi inculpat sub aspectul comiterii infracţiunii de participaţie improprie la fals intelectual în formă continuată prev. de art. 31 alin. 2 Cod penal raportat la art. 289 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 2 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera d şi art.124 Cod penal. 3. Încetează procesul penal intentat aceluiaşi inculpat sub aspectul comiterii infracţiunii de uz de fals în formă continuată prev. de art. 291 teza 1 Cod penal şi art. 41 alin. 2 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera d şi art.124 Cod penal. 4. Încetează procesul penal intentat aceluiaşi inculpat sub aspectul comiterii infracţiunii de uz de fals în formă continuată prev. de art. 291 teza 1 Cod penal şi art. 41 alin. 2 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera d şi art.124 Cod penal. 5. Încetează procesul penal intentat aceluiaşi inculpat sub aspectul comiterii infracţiunii de participaţie improprie la fals în declaraţii prev. de art. 31 alin. 2 Cod penal raportat la art. 45 din Legea nr. 26/1990 , ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera d şi art.124 Cod penal. 6. Încetează procesul penal intentat aceluiaşi inculpat sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art.11 şi 12 din Legea nr. 87/1994 , cu aplicarea art. 13 Cod penal( două fapte), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera c şi art.124 Cod penal. 7. Încetează procesul penal intentat aceluiaşi inculpat sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 12 teza 2 din Legea nr. 87/1994 , cu aplicarea art. 13 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera c şi art.124 Cod penal. 8. Încetează procesul penal intentat aceluiaşi inculpat sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 12 teza 2 din Legea nr. 87/1994 , cu aplicarea art. 13 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera c şi art.124 Cod penal. 9. Încetează procesul penal intentat inculpatului B**** A***** ( cu d.p.) sub aspectul comiterii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal cu art. 41 alin.2 Cod penal,ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera d şi a art.124 Cod penal. 10. Încetează procesul penal intentat aceluiaşi inculpat sub aspectul comiterii infracţiunii de participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 Cod penal raportat la art. 289 alin. 1 Cod penal , ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera d şi art.124 Cod penal. 11. Încetează procesul penal intentat aceluiaşi inculpat sub aspectul comiterii infracţiunii de uz de fals prev. de art. 291 teza 1 Cod penal , ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera d şi art.124 Cod penal. 12. Încetează procesul penal intentat aceluiaşi inculpat sub aspectul comiterii infracţiunii de uz de fals prev. de art. 291 teza 1 Cod penal , ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera d şi art.124 Cod penal. 13. Încetează procesul penal intentat aceluiaşi inculpat sub aspectul comiterii infracţiunii de fals în declaraţii prev. de art. 45 din Legea nr. 26/1990 , ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera d şi art.124 Cod penal. 14. Încetează procesul penal intentat aceluiaşi inculpat sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 12 teza 2 din Legea nr. 87/1994 , cu aplicarea art. 13 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera c şi art.124 Cod penal. 1.Încetează procesul penal intentat inculpatului N*** Ş***** sub aspectul comiterii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal cu art. 41 alin.2 Cod penal,ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera d şi a art.124 Cod penal. 2.Încetează procesul penal intentat aceluiaşi inculpat sub aspectul comiterii infracţiunii de participaţie improprie la fals intelectual în formă continuată prev. de art. 31 alin. 2 Cod penal raportat la art. 289 alin. 1 Cod penal şi la art. 41 alin. 2 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera d şi art.124 Cod penal. 3. Încetează procesul penal intentat aceluiaşi inculpat sub aspectul comiterii infracţiunii de uz de fals în formă continuată prev. de art. 291 teza 1 Cod penal şi art. 41 alin. 2 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera d şi art.124 Cod penal. 4. Încetează procesul penal intentat aceluiaşi inculpat sub aspectul comiterii infracţiunii de uz de fals în formă continuată prev. de art. 291 teza 1 Cod penal şi art. 41 alin. 2 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera d şi art.124 Cod penal. 5. Încetează procesul penal intentat aceluiaşi inculpat sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 12 teza 2 din Legea nr. 87/1994 , cu aplicarea art. 13 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera c şi art.124 Cod penal. 6. Încetează procesul penal intentat aceluiaşi inculpat sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 12 teza 2 din Legea nr. 87/1994 , cu aplicarea art. 13 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera c şi art.124 Cod penal. 7. Încetează procesul penal intentat inculpatului sub aspectul comiterii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal cu art. 41 alin.2 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera d şi a art.124 Cod penal. 8. Încetează procesul penal intentat aceluiaşi inculpat sub aspectul comiterii infracţiunii de participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 Cod penal raportat la art. 289 alin. 1 Cod penal , ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera d şi art.124 Cod penal. 9. Încetează procesul penal intentat aceluiaşi inculpat sub aspectul comiterii infracţiunii de uz de fals prev. de art. 291 teza 1 Cod penal , ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera d şi art.124 Cod penal. 10. Încetează procesul penal intentat aceluiaşi inculpat sub aspectul comiterii infracţiunii de uz de fals prev. de art. 291 teza 1 Cod penal , ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera d şi art.124 Cod penal. 11. Încetează procesul penal intentat aceluiaşi inculpat sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 12 teza 2 din Legea nr. 87/1994 , cu aplicarea art. 13 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în baza art. 11 pct. 2 litera b raportat la art. 10 alin. 1 litera g Cod proc. penală, cu aplicarea art.122 alin. 1 litera c şi art.124 Cod penal. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Direcţia Generală A Finanţelor Publice şi Control Financiar de Stat Bihor ( cu sediul) prin succesorul actual Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov( cu sediul) ,în baza art. 346 alin. 1 , art. 14 alin. 3 litera b şi aliniat 4 Cod proc. penală şi obligă inculpaţii, în solidar , la plata sumei de 17.376.524.816 lei vechi cu titlu de daune materiale . Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Control Financiar de Stat Bihor ( cu sediul) prin succesorul actual Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov( sediul),în baza art. 346 alin. 1 , art. 14 alin. 3 litera b şi aliniat 4 Cod proc. penală şi obligă inculpatul B**** A*****, la plata sumei de 9.154.470.411 lei vechi cu titlu de daune materiale . Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Direcţia Regională Vamală Bihor Oradea ( cu sediul) prin succesorul actual Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov( cu sediul) ,în baza art. 346 alin. 1 , art. 14 alin. 3 litera b şi aliniat 4 Cod proc. penală şi obligă inculpaţii, în solidar , la plata sumei de 9.601.639.130 lei vechi cu titlu de daune materiale . Menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa din dosar nr.0450/1998 din data de 20.04.1999 de I.P.J. Bihor şi prin procesele-verbale emise în baza acesteia, în parte, doar asupra bunurilor proprii aparţinând inculpaţilor, nu şi asupra imobilelor aparţinând societăţilor acestora, altor societăţi care nu au legătură cu această cauză, şi a imobilelor menţionate în C.F. nr. 40.557 Oradea sub nr. top 2285/II care aparţine numitei P**** T****, C.F. nr. 40.558 Oradea sub nr. top 2285/I care aparţine numitei P**** T****, C.F. nr. 9771 Oradea sub nr. top 9401/2 care aparţine numitului Vance Alexandru , C.F. nr. 16456 Oradea , sub nr. top 816/2/a/III care aparţine S.C. Ortama Impex S.R.L., C.F.8.117 Oradea, sub nr.top 9401/4 care aparţine numitului Vance Alexandru , C.F.4349 Oradea , nr. top 4935/1 şi 4935/7, aparţinând numitului Vance Alexandru , C.F. nr. 4457 Săcuieni , nr. top 4124/42 , aparţinând numitului Ardelean Gheorghe,conform art. 357 pct. 2 litera c Cod proc.penală. În baza art. 348 raportat la art. 170 Cod proc. penală dispune desfiinţarea înscrisurilor care au format obiectul infracţiunilor şi anume,procesul-verbal al A.G.A. din cadrul S.C. Business SR.L. din data de 16.11.1996, procesul-verbal din data de 9.12.1996, procesul-verbal de predare-primire a evidenţei contabile către Dowill Group Corp Company, două procuri din data de 23.12.1996 autentificate de Consulatul Republicii Ungare din Viena, actele adiţionale autentificate cu nr. 247/10.02.1997 şi 203 din data de 5.02.1997, la Biroul Notarului Public Gabor Daniela din Oradea, nr. 782 şi 787 din data de 12.03. 1997 la Biroul Notarului Public Stanca Valentina din Oradea, procesele-verbale al A.G.A. din datele de 9.12.1996,25.11.1996, 12.02.1997 din cadrul Romnatural Drink S.R.L. Dispune restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunilor din prezenta cauză, conform art. 348 Cod proc. penală. Obligă inculpaţii la plata sumei de câte 85.000.000 lei vechi fiecare, în favoarea părţii civile Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Control Financiar de Stat Bihor, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate şi solicitate de aceasta, cu ocazia primei judecăţi pe fond a cauzei, în baza art. 193 alin. alin. 1, 4 Cod proc. penală. Cheltuielile judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală şi de judecată, de câte 5.990 lei vor fi suportate de fiecare inculpat , totodată va obliga fiecare inculpat la plata sumei de câte 660 lei fiecare, aferente primului ciclu procesual, în baza art.192 alin. 1 pct. 2 litera a , alin. 4 Cod proc. penală. Cu drept de apel în 10 zile de la pronunţare pentru reprezentanta Ministerului Public, inculpatul B**** A***** şi de la comunicare pentru restul părţilor. Pronunţată în şedinţa publică din data de 28 noiembrie 2013 .
Hotarare 163/2013 din 28.11.2013având nevoie de timp pentru deliberare amână pronun?area pentru data de 28 noiembrie 2013, ora 14.00.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.11.2013admite cererea de amânare ?i fixează termen pentru data de 15 noiembrie 2013.
Incheiere de sedinta din 25.10.2013pentru a se îndeplini procedura de citare cu DGFP Cluj amâna cauza la data de 25.10.2013, ora 12.00.
Incheiere de sedinta din 20.09.2013pentru parvenirea rela?ilor solitate amână cauza la data de 20 septembrie 2013.
Incheiere de sedinta din 26.06.2013pentru a se depune la dosar răspunsul solicitat de Ministerul de Externe al Ungariei amână cauza la data de 26 iunie 2013, ora 11.00.
Incheiere de sedinta din 24.05.2013pentru a emite cererea de asisten?ă judiciară către Ministerul de Externe Ungare amână cauza la data de 25 mai 2013.
Incheiere de sedinta din 19.04.2013-pentru a se emite o adresă ?i către Ministerul de Externe al Ungariei, amână cauza la data de 19.04.2013.
Incheiere de sedinta din 22.03.2013pentru a se reveni cu adresa la Consulatul maghiar din Viena.
Incheiere de sedinta din 20.02.2013pentru a parveni raspunsul de la Consulatul din Viena al Republicii Ungaria si având in vedere si cererea de amânare formulată de către doamna avocat Tudor Aglăiţa Silvia amână cauza pentru termenul de judecată din 20 februarie 2013.
Pentru a se reveni cu adresa la Consulatul din Viena al Repblicii Ungaria amână cauza la data de 18 ianuarie 2013.
pentru a se cita martora Szel Erica Paraschiva cu mandat de aducere amână cauza la data de 19 noiembrie 2012.
Amână cauza la data de 17.10.2012, ora 11.00.
Pentru a se cita martorii cu mandate de aducere amână cauza la data de 31 august 2012, ora 11.00.
Pentru a se cita următorii martori din rechizitoriu dintre care Csada Tibor prin comisie rogatorie, amână cauza la data de 25 mao 2012, ora 11.00.
Pentru a se cita martorii cu mandate de aducere amână cauza la data de 16 martie 2012, ora 12.00.
Pentru a se cita martorii acuzei amână cauza la data de 24.02.2012.