Z****** M******
InculpatC***** M****
InculpatC**** D****
InculpatP***** A*******
InculpatZ***** I**
Inculpatcondamna inculpata Z.M. la 2 ani şi 10 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere. condamna ficare dintre inculpatii C.M., P.M. şi Z.I. la 11 luni şi 10 zile închisoare cu suspendare sub supraveghere. condamna fiecare dintre inculpatii G.M., C.D. la 1 an şi 5 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere. condamna fiecare dintre inculpatii P.R.,D.V., P.I., J.D. şi S.L. la 1 an şi 1 lună închisoare cu suspendare conditionată. condamnă inculpatul S.E. la 8 luni şi 20 de zile închisoare cu susppendare conditionată. condamnă fiecare dintre inculpatii G.M., H.I., I.I., B.I. la 7 luni închisoare cu suspendare conditionată. condamna inculpatul P.T. la 8 luni închisoare cu suspendare conditionată. obligă inculpatii la despăgubiri civile conform minutei.
Hotarare 296/2014 din 08.04.2014Având nevoie de timp pentru deliberare, în temeiul art. 391 C.p.p., amână pronunţarea la data de 08.04.2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.03.2014Pune în vedere apărătorilor aleşi E.D. şi M.T. să se prezinte la următorul termen de judecată, sub sancţiunea aplicării unei amenzi în caz de neprezentare sau neasigurare a substituirii. Revenirea cu adresă către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş, pentru a se comunica posibilităţile concrete de prestare a unei munci în folosul comunităţii, de către inculpaţi. Amână judecarea cauzei la data de 24.03.2014, ora 9.00, sala 162, pentru când se vor cita inculpaţii I.I., P.I., S.L., P.T. şi H.I. şi părţile vătămate/persoanele vătămate M.Ş., H.I., C.Gh., Raiffeisen Bank SA (la toate adresele cunoscute şi prin afişare la sediul instanţei), celelalte părţi având termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 24.02.2014Referitor la încetarea de drept a măsurii obligării de a nu părăsi ţara luată faţă de inculpata Z****** M****** prin încheierea de la termenul din 30.01.2014 şi la cererea formulată reprezentantei Ministerului Public privind luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpata Z.M.: În baza art.241 al.1 lit.d C.p.p., rap. la art.16 al.3 din Legea nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind codul de procedură penală, constată încetată de drept măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara, dispusă prin încheierea din data de 30.01.2014 a Tribunalului Timiş dispusă în acest dosar. În baza art.214 C.p.p., raportat la art. 202 al.4 lit.b C.p.p., admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată Şi Terorism - Serviciul Teritorial Timişoara, privind luarea măsurii controlului judiciar al inculpatei Z.M. În baza art. 214 C.p.p., rap. la art. 202 al.4 lit.b C.p.p., art.16 al.3 din Legea nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind codul de procedură penală, dispune faţă de inculpată măsura preventivă a controlului judiciar. În baza art.215 al.1 C.p.p., pe durata controlului judiciar, inculpata trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; b) să informeze de îndată instanţa de judecată cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la Poliţia Orţişoara– desemnată cu supravegherea - conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată. În baza art.215 al.2 C.p.p., pe durata controlului judiciar, inculpata este obligată să nu părăsească ţara, decât cu încuviinţarea instanţei. În baza art.215 al.7 C.p.p., atrage atenţia inculpatei că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin sau există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, se va putea lua faţă de aceasta măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive. În baza 241 al. 4 C.p.p., art.215 al.5 C.p.p., câte o copie certificată de pe încheiere se va comunica inculpatei, secţiei de poliţie în a cărei rază teritorială locuieşte aceasta - Poliţia Orţişoara, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, Poliţiei de Frontieră Române, în vederea asigurării respectării obligaţiilor care îi revin, urmând ca organele în drept să dispună darea inculpatei în consemn la punctele de trecere a frontierei. Cu privire la fondul cauzei: Ia act de constituirile de parte civilă formulate în cauză de părţile vătămate Secapital S.A.R.L. prin reprezentant legal Kruk România SRL, Kruk SA prin reprezentant legal Kruk România SRL, ERB Retail Services IFN SA, BRD – Groupe Societe Generale SA, SC Provident Financial România IFN SA şi SC Cetelem IFN SA. Emiterea unor mandate de aducere pe numele inculpaţilor lipsă la acest termen de judecată, respectiv: I.I., P.I., S.L., P.T., D.V., H.I., B.I., P.R. şi G.M., la toate adresele cunoscute, după ce în prealabil se vor efectua şi verificări în baza de date a D.E.P.A.B.D. Emiterea unei adrese către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş, pentru a se comunica posibilităţile concrete de prestare a unei munci în folosul comunităţii, de către inculpaţi. Amână judecarea cauzei la data de 24.02.2014, ora 9.00, sala 162, pentru când se vor cita inculpaţii I.I., P.I., S.L., P.T. şi H.I. şi părţile vătămate/persoanele vătămate M.Ş., H.I., C.G. Raiffeisen Bank SA şi SC Media Galaxy SRL (părţile persoane fizice la toate adresele cunoscute, după efectuarea prealabilă de verificări în baza de date a D.E.P.A.B.D.), celelalte părţi având termen în cunoştinţă. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare, în ceea ce priveşte măsura controlului judiciar.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 13.02.2014Înlocuieşte măsura arestării preventive a inculpatei Z.M., cu măsura obligării de a nu părăsi ţara. În baza art.145 al.11 C.p.p., obligă inculpata Z.M. ca, pe durata obligării de a nu părăsi ţara, să respecte următoarele îndatoriri : - să se prezinte la organele de urmărire penală sau la instanţa de judecată ori de câte ori va fi chemată; - să se prezinte la Poliţia Municipiului Timişoara, căreia i se încredinţează supravegherea, ori de câte vor fi chemată; - să nu schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei de judecată; - să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme. În baza art.145 al.12 lit.c C.p.p., obligă inculpata Z.M. ca, pe durata obligării de a nu părăsi localitatea, să nu se apropie de martorii din prezenta cauză şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect. În baza art.145 al.3 C.p.p., atrage atenţia inculpatei Z.M. asupra consecinţelor nerespectării îndatoririlor impuse pe durata obligării de a nu părăsi ţara. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatei Z.M. de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 54 din 28.06.2013 al Tribunalului Timiş, dacă nu este arestată în altă cauză. Dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri către inculpată, poliţiei în a cărei rază teritorială locuieşte inculpata, jandarmeriei, poliţiei comunitare, organelor competente să elibereze paşaportul, organelor de frontieră, la rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Cu privire la fondul cauzei: Ia act de constituirile de parte civilă formulate în cauză de părţile vătămate Banca Comercială Română SA şi G.D. În temeiul art. 3201 al. 3 şi 4 C.p.p., admite cererea inculpaţilor Z.M., C.M., S.E., P.A. şi Z.I., de a uza de prevederile art. 320/1 C.p.p. Emiterea unor mandate de aducere pe numele inculpaţilor lipsă la acest termen, C.D., I.I., P.I., S.L., P.T., H.I. şi J.D., în baza art. 188 al. 1 C.p.p. În baza art. 67 C.p.p., admite proba cu înscrisurile în circumstanţiere privitoare la inculpaţii P.A. şi Z.I. În baza aceluiaşi temei legal şi pentru aceleaşi considerente, admite proba testimonială pusă în discuţie din oficiu de instanţă, în cadrul căreia să fie audiaţi ca martori inculpaţii care au înţeles să beneficieze de prevederile art. 320 ind. 1 C.p.p., respectiv: Z.M., C.M., S.E., P.A. şi Z.I., cu privire la faptele de care sunt acuzaţi ceilalţi inculpaţi. În temeiul aceloraşi dispoziţii legale şi având în vedere aceleaşi motive, admite proba testimonială solicitată de reprezentanta Ministerului Public, cu următorii martori indicaţi în rechizitoriu: S.R., D.R., C.M., C.G. şi C.L.(ultimii doi fiind martori cu identitate protejată), în dovedirea stării de fapt reţinute în sarcina inculpaţilor care nu au înţeles să beneficieze de dispoziţiile art. 320/1 C.p.p. În baza art. 67 C.p.p., respinge proba testimonială solicitată de reprezentanta Ministerului Public, cu ceilalţi martori indicaţi în rechizitoriu. În baza art. 67 C.p.p., admite proba testimonială solicitată de apărător ales M.T., pentru inculpatul G.M.I., în cadrul căreia să fie audiată martora T.S., în dovedirea faptului că acest inculpat avea de primit de la inculpatul C.M. suma de 40.000 de lei. Ia act de faptul că apărător ales M.T. s-a obligat să o prezinte personal pe martora T.S., în vederea audierii. Emiterea unor mandate de aducere pe numele martorilor Z.M., C.M., S.E., P.A., Z.I., S.R., D.R. şi C.M. Se comunică rechizitoriul întocmit în cauză, prin e-mail, părţilor vătămate Banca Română de Dezvoltare SA, Provident Financial România IFN SA, Raiffeisen Bank SA, EFG Retail Services, SC Cetelem IFN SA, Garanti Bank, Kruk România SRL şi SC Media Galaxy SRL. Amână judecarea cauzei la data de 13.02.2014, ora 9.00, sala 168, pentru când se vor cita: părţile vătămate Banca Română de Dezvoltare SA, Provident Financial România IFN SA, Raiffeisen Bank SA, EFG Retail Services, SC Cetelem IFN SA, Garanti Bank, Kruk România SRL şi SC Media Galaxy SRL, toate cu menţiunea de a preciza dacă se constituie părţi civile în cauză, iar în caz afirmativ să indice suma pretinsă şi probele în dovedirea pretenţiilor, M.Ş., H.I., C.G., M.M., inculpaţii-martori Z.M., C.M., S.P., P.A., Z.I., inculpaţii C.D., I.I., P.I:, S.L. şi P.T., martorii S.R., D.R. şi C.M. şi martorii cu identitate protejată C.G. şi C.L. şi pentru când celelalte părţi au termen în cunoştinţă. Cu recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru inculpata Z.M., în ceea ce priveşte starea de arest.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 30.01.2014Ia act de constituirile de parte civilă formulate în cauză de către părţile vătămate B.N.I., L.V.C., H.E. şi P.I. În temeiul art. 195 C.p.p., îndreaptă eroarea materială strecurată în citativul acestui termen şi în citaţiile emise pentru acest termen pe seama inculpatului G.M.I., cu privire la prenumele acestui inculpat, sens în care se reţine că respectivul prenume este „Marius Ion”, nu „Dănuţ”, cum greşit s-a menţionat. Introducerea în cauză, în calitate de părţi vătămate, a numiţilor G.D., M.M., SC Kruk şi SC Media Galaxy SRL, raportat la situaţia de fapt descrisă în punctele XI, XVI, II şi XXIV din rechizitoriu. Se emite o adresă către numita B.D. pentru a i se aduce la cunoştinţă împrejurarea că nu are calitate procesuală în cauză şi că din eroare a fost citată ca parte vătămată pentru acest termen de judecată. În temeiul art. 6 C.p.p., art. 6 par. 3 lit. b C.E.D.O. şi art. 24 din Constituţia României, admite cererea de amânare formulată de inculpatele S.E. şi Z.M., prin apărători aleşi, în vederea pregătirii apărării, precum şi de numita B.D. Dispune comunicarea rechizitoriului întocmit în cauză, prin e-mail, la adresa indicată în cerere. Amână judecarea cauzei la data de 30.01.2014, C 1, ora 09:00, sala 168, pentru când se vor cita inculpaţii Z.M., C.D., G.M., Iovan I.I., P.I., S.L., P.T. şi părţile vătămate M.Ş., R.P., H.I., C.V., C.G., Raiffeisen Bank SA, Garanti Bank, G.D., M.M. şi SC Media Galaxy SRL, ultimele 3 cu menţiunea de a preciza dacă se constituie parte civilă în cauză, iar în caz afirmativ să indice valoarea pretenţiilor şi probele în dovedirea acestora, celelalte părţi având termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 15.01.2014Menţine starea de arest.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 18.12.2013