M****** I***** C*********
InculpatS******** H**** C******** S*****
Parte responsabilă civilmenteA******* P*** A************ J******** A F********** P****** T*****
Parte civilăÎn temeiul art. 4 din legea nr. 241/2005, cu aplic. 41, alin. 2 c.pen.anterior şi art. 5 c.pen.; Condamnă pe inculpatul M****** I***** C********* la o pedeapsă de 9 luni închisoare. În temeiul art. 9, alin. 1, lit. b din legea nr. 241/2005, cu aplic. 41, alin. 2 c.pen.anterior şi art. 5 c.pen.; Condamnă pe inculpatul M****** I***** C********* la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare. Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64, lit. a, teza a II-a, b şi c c.pen.anterior, pe o durată de 2 ani, ca pedeapsă complementară. În temeiul art. 33 – 34 c.pen.anterior; Contopeşte pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64, lit. a, teza a II-a, b şi c c.pen.anterior, pe care o sporeşte la 2 ani şi 9 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64, lit. a, teza a II-a, b şi c c.pen.anterior. Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64, lit. a, teza a II-a, b şi c c.pen.anterior pe durata prevăzută de art. 71 c.pen.anterior, ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 861 c.pen.anterior şi art. 71, alin. 5 c.pen.anterior; Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 863, alin. 1 c.pen.anterior; Pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Tulcea; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În temeiul art. 863, alin. 3 c.pen.anterior; Impune inculpatului respectarea următoarelor obligaţii: a) să desfăşoare o activitate sau să urmeze un curs de învăţământ ori de calificare; b) să nu schimbe domiciliul sau reşedinţa avută ori să nu depăşească limita teritorială stabilită, decât în condiţiile fixate de instanţă. Atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepselor. În temeiul art. 25 c.pr.pen., raportat la art. 1357 c.civ.; Admite în parte acţiunea civilă a părţii civile Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea. Obligă inculpatul M****** I***** C*********, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Vital House Construct SRL Tulcea la plata sumei de 41 644 lei cu titlul de despăgubiri civile, din care 19415 lei TVA şi 22229 lei impozit pe profit, la care se adaugă majorările de întârziere calculate conform codului de procedură fiscală. Dispune menţinerea sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa nr. 98/P/2011 din data de 09.05.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi poprirea oricărei sume de bani prezente şi viitoare deţinută de inculpat la Banca Transilvania SA şi ING Bank NV Amsterdam. În temeiul art. 274 c.pr.pen.; Obligă inculpatul la plata sumei de 3000 lei cheltuieli judiciare către stat. Obligă inculpatul la plata sumei de 500 lei cu titlul de supliment de onorariu pentru expert Licu Irina Isabella. Respinge cererea Doamnei expert Moraru Doina de plată a onorariului de expert ca nefondată. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 2 iunie 2016.
Hotarare 190/2016 din 02.06.2016amână pronunţarea cauzei la 02.06.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.05.2016amână pronunţarea cauzei la 27.05.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.05.2016pentru ca expertul fiscal să răspundă la obiectiuni
Incheiere de sedinta din 19.04.2016studiu raport expertiza, continuitate complet.
Incheiere de sedinta din 15.03.2016efectuare expertiză fiscală
Incheiere de sedinta din 16.02.2016constată că expertul Moraru Doina nu are calitatea de consultant fiscal, calitate necesară efectuării expertizei. Desemnează consultantul fiscal Licu Irina Isabella să execute expertiza solicitată de inculpat.
Incheiere de sedinta din 19.01.2016pentru verificarea calitătii expertului contabil de a efectua expertiza
Incheiere de sedinta din 15.12.2015pentru ca părţile să ia act de continutul raportului de expertiza contabila. proproga discutia privitoare la majorarea onorariului solicitat de expertul contabil.
Incheiere de sedinta din 17.11.2015efectuare expertiza contabila
Incheiere de sedinta din 20.10.2015lipsă raport expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 22.09.2015acordă un nou termen pentru a se efectua expertiza contabilă.
Incheiere de sedinta din 14.07.2015audiere expert
Incheiere de sedinta din 16.06.2015efectuare expertiza contabila. identificare martor.
Incheiere de sedinta din 26.05.2015lipsă martori ce se citează cu mandate de aducere. efectuare expertiza contabila
Incheiere de sedinta din 28.04.2015în vederea audierii martorilor
Incheiere de sedinta din 17.03.2015Respinge cererea de excludere a tuturor probelor şi restituire a cauzei la parchet ca tardiv formulată. În temeiul art. 346 c.pr.pen.; Constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.
Incheiere camera preliminara 7/2015 din 10.02.2015singur şi ultim termen acordat inculpatului in vederea angajarii unui aparator
Incheiere de sedinta din 03.02.2015