C**** L* L****
InculpatS***** R**** P*** A**** D**** C*** N********** M********
Parte civilăS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăprin sent pen 51/2.03.2021 Respinge cererea de constatare a nulităţii actelor de dispoziţie şi, drept consecinţă, de excludere a probelor ce rezultă din mijloacele de probă, formulată de inculpatul C L, prin apărător, privind: ordonanţa de efectuare a expertizei contabile judiciare, expertiza contabilă judiciară efectuată de expert P M, ordonanţa de efectuare a constatării tehnico-ştiinţifice din 10.04.2017, raportul de constatare din 24.10.2014 întocmit de specialiştii din cadrul DNA (din dosarul nr. 29/P/2010 al DNA – Serviciul Teritorial Cluj – Biroul Teritorial Baia Mare), procesul verbal din data de 01.07.2015 întocmit de specialiştii antifraudă, procesul verbal din data de 09.01.2017 întocmit de specialiştii antifraudă, raportul de constatare din 23.02.2017 întocmit de specialiştii antifraudă, procesul verbal din 12.01.2017 întocmit de specialiştii antifraudă, ordonanţa din data de 06.02.2017 (din dosarul nr. 169/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş). Constată că, prin Încheierea penală din data de 8 decembrie 2020, s-a dispus schimbarea încadrării juridice dată infracţiunii de spălare de bani, din art. 29, alin. 1, lit. c din Legea nr. 656/2002, în art. 49, alin. 1, lit. a din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor. Raportat la Decizia nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale a României, constată că legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpatului C L este Codul penal din 1969, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale – forma în vigoare la data comiterii infracţiunii, respectiv aprilie – mai 2008, şi Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor – forma în vigoare la data comiterii infracţiunii, respectiv decembrie 2011 (art. 23, alin. 1, lit. a). În temeiul art. 396, alin. 2 Cod procedură penală, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul C L – ..., pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41, alin. 2 Cod penal din 1969, la pedeapsa de 6 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64, alin. 1, lit. a, teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969 (pentru lit. c – dreptul de a fi asociat sau administrator la vreo societate comercială), pe o durată de 3 ani, cu aplicarea dispoziţiilor art. 71, art. 64, lit. a, teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969; - spălare de bani, prevăzută de art. 23, alin. 1, lit. a din Legea nr. 656/2002, la pedeapsa de 4 ani închisoare, cu aplicarea dispoziţiilor art. 71, art. 64, lit. a, teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969. În temeiul art. 33, lit. a Cod penal din 1969, raportat la art. 34, alin. 1, lit. b Cod penal din 1969, contopeşte pedepsele aplicate mai sus în pedeapsa cea mai grea, rezultând o pedeapsă de 6 ani închisoare, cu consecinţele prevăzute de art. 71, art. 64, lit. a, teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969. În baza 35, alin. 2 Cod penal din 1969, raportat la art. 64, alin. 1, lit. a, teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi pe o perioadă de 3 ani, ce se va executa în condiţiile art. 66 Cod penal din 1969. În temeiul art. 33 din Legea nr. 656/2002, raportat la art. 118, alin. 1, lit. e Cod penal din 1969, dispune confiscarea specială în folosul statului a sumei de 153.775 lei (reprezentând fructele civile dobândite prin spălarea banilor). Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice dată infracţiunii de evaziune fiscală, din art. 9, alin. 1, lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, în art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 (cu înlăturarea alin. 3), formulată de inculpat, prin apărător, ca petit subsidiar al concluziilor pe fondul cauzei. Constată că inculpatul C L a achitat pe parcursul procesului penal o parte a prejudiciului cauzat părţii civile Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş (pentru Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca), respectiv suma de 227.970 lei (224.710 lei + 3260 lei). În temeiul art. 397, alin. 1, raportat la art. 25, alin. 1 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil, obligă inculpatul C L la plata sumei de 4.118.255 lei, cu dobânzi şi penalităţi aferente ce urmează a fi calculate până la acoperirea integrală a debitului către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş (pentru Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca). În baza art. 404, alin. 4, lit. c Cod procedură penală, raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, menţine măsura sechestrului asigurator luată prin: Ordonanţa din data de 08.12.2015 din dosarul nr. 29/P/2010 al DNA (vol. VII, filele 151-157), Ordonanţa din data de 08.12.2015 din dosarul nr. 29/P/2010 al DNA (vol. VII, filele 144-150), Ordonanţa din 03.04.2017 din dosarul nr. 169/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş (filele 175-177din vol. I), Ordonanţa din data de 24.04.2017 din dosarul nr. 169/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş (filele 185-187 din vol. I) până la concurenţa sumei de 4.272.030 lei (4.118.255 lei – prejudiciu, şi 153.775 lei - fructe civile dobândite prin spălarea banilor). În temeiul art. 404, alin. 4, lit. i Cod procedură penală, dispune arhivarea mijloacelor de probă (suporţi optici) înregistrate la poziţia nr. 91/2017 în Registrul de mijloace de probă al Tribunalului Maramureş, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 13, alin. 1 din Legea 241/2005, dispune comunicarea unei copii a sentinţei penale rămasă definitivă către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 37 din Legea 241/2005, dispune comunicarea unei copii a sentinţei penale rămasă definitivă către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. În baza art. 274, alin. 1 Cod de procedură penală, obligă inculpatul C L la plata sumei de 12.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 2 martie 2021.
Hotarare 51/2021 din 02.03.2021in vederea deliberarii amana pronuntarea la 2.03.2021, ora 14
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.02.2021in vederea deliberarii amana pronuntarea la 16.02.2021, ora 13
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.02.2021amana cauza la data de 2.02.2021, ora 11 in vederea pregatirii apararii
Incheiere de sedinta din 19.01.2021pentru a se pune in discutie cererile in probatiune formulate de domnul avocat D I, amana cauza la data de 19.01.2021, ora 11.30
Incheiere de sedinta din 08.12.2020pentru a se pune în discuţie cererile in probatiune formulate de aparatorii inculpatului, amână cauza la data de 8.12.2020, ora 11
Incheiere de sedinta din 24.11.2020in vederea administrării de probe testimoniale şi pentru a se pronunta instanţa asupra cererilor in probatiune formulate de aparatorul inculpatului, precum si asupra cererii de schimbare a incadrarii juridice formulata de DNA, amână cauza la data de 24.11.2020 ora 10
Incheiere de sedinta din 10.11.2020raportat la cererea de amanare formulata de domnul avocat D I, precum si la lipsa martorului M F, amana cauza la data de 10.11.2020, ora 9, sala 18
Incheiere de sedinta din 27.10.2020In vederea administrării de probe testimoniale şi pentru a se pronunta instanţa asupra cererilor in probatiune formulate de aparatorul inculpatului, precum si asupra cererii de schimbare a incadrarii juridice formulata de DNA, amână cauza la data de 27.10.2020 ora 12.
Incheiere de sedinta din 13.10.2020In vederea administrării de probe testimoniale şi pentru a se prezenta instanţa asupra cererilor in probatiune formulate de aparatorul inculpatului, precum si asupra cererii de schimbare a incadrarii juridice formulata de DNA, amână cauza la data de 13.10.2020 ora 11.
Incheiere de sedinta din 29.09.2020In vederea administrării în continuare a probelor încuviinţate amână cauza la data de 29.09.2020 ora 9.
Incheiere de sedinta din 07.09.2020in vederea administrarii de probe testimoniale, pentru ca instanta sa se pronunte asupra cererilor formulate de inculpat amana cauza la data de 7.09.2020, ora 10
Incheiere de sedinta din 24.07.2020in vederea administarii de probe testimoniale amana cauza la data de 24.07.2020, ora 10
Incheiere de sedinta din 10.07.2020in vederea administarii de probe testimoniale amana cauza la data de 10.07.2020, ora 10
Incheiere de sedinta din 26.06.2020in vederea administarii de probe testimoniale amana cauza la data de 26.06.2020, ora 10
Incheiere de sedinta din 16.06.2020in vederea administrarii de probe testimoniale amana cauza la data de 16.06.2020, ora 11, sala 18
Incheiere de sedinta din 25.05.2020preschimba termenul de judecata din data de 30.03.2020 pentru data de 25.05.2020
amana cauza la 30.03.2020 in vederea desemnarii un judecator titular
Incheiere de sedinta din 09.03.2020raportat la cererea de amanare formulata de doamna expert, la Hotărârea nr. 4/17.01.2020 a Colegiului de conducere din cadrul Tribunalului Maramureş si la Hotărârea nr. 2/29.01.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Maramureş amana cauza la 9.03.2020, ora 10
Incheiere de sedinta din 31.01.2020raportat la lipsa completarii la raportul de expertiză amană cauza la 31.01.2020, ora 10.30
Incheiere de sedinta din 10.12.2019raportat la lipsa completarii la raportul de expertiză, precum şi la lipsa de aparare a inculpatului amana cauza la 10.12.2019, ora 9.30
Incheiere de sedinta din 12.11.2019incuviinteaza obiectiunile formulate de inculpat la raportul de expertiza precum si ale parchetului
Incheiere de sedinta din 31.10.2019amana pronuntarea cu privire la cererile de completare a expertizei la 31.10.2019, ora 14
Incheiere de sedinta din 23.10.2019amana pronuntarea cu privire la cererile de completare a expertizei la 23.10.2019, ora 14 amana cauza la 12.11.2019, ora 12.30
Incheiere de sedinta din 15.10.2019amana cauza la 15.10.2019, ora 11 pentru ca apărătorii inculpatului si reprezentantul parchetului sa se pronunte asupra raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 17.09.2019lipsa de apărare a inculpaţilor, lipsa procurorului, lipsă expertizei şi lipsa răspunsului solicitat Tribunalului Constanţa
Incheiere de sedinta din 13.08.2019amana cauza la 13.08.2019, ora 13 raportat la lipsa apărătorilor inculpautlui, lipsa expertizei şi lipsa răspunsului de la Tribunalul Constanţa
Incheiere de sedinta din 25.06.2019în vederea administrarii de probe amana cauza la 25.06.2019, ora 14.00
Incheiere de sedinta din 28.05.2019în vederea administrarii de probe amana cauza la 28-05-2019, ora 13
Incheiere de sedinta din 19.04.2019prin înch pen din 5.04.2019 s-a admis cererea de efectuare a unei expertize fiscal-contabile solicitată de inculpatul Chira Liviu şi s-a numit in cauza ca si expert doamna Ilc Gîlgovean Daniela
Incheiere de sedinta din 05.04.2019in vederea deliberarii amana pronuntarea la 5.04.2019, ora 14
Incheiere de sedinta din 28.03.2019amana cauza la data de 19.04.2019, ora 12, iar cu privire la cererea inculpatului de efectuare a unei expertize financiar-contabile amana pronuntarea la data de 28.03.2019, ora 14
Incheiere de sedinta din 19.03.2019în vederea administrarii de probe amana cauza la 19.03.2019, ora 13.30
Incheiere de sedinta din 19.02.2019prin inch pen din 23.01.2019 respinge cererea inculpatului C L de efectuare a unei expertize tehnice în construcţii şi a unei expertize fiscale.
Incheiere de sedinta din 23.01.2019amana pronuntarea cu privire la cererea inculpatului de efectuare a unei expertize fiscale şi a unei expertize în constructii la data de 23.01.2019, ora 14
Incheiere de sedinta din 18.01.2019in vederea administrarii de probe amana cauza la data de 19.02.2019, ora 13 amana pronuntarea cu privire la cererea inculpatului de efectuare a unei expertize fiscale şi a unei expertize în constructii la data de 18.01.2019, ora 14
Incheiere de sedinta din 08.01.2019in vederea administrarii de probe amana cauza la data de 08.01.2019, ora 12.00
Incheiere de sedinta din 11.12.2018in vederea administrarii de probe amana cauza la data de 11.12.2018, ora 11.30
Incheiere de sedinta din 13.11.2018in vederea administrarii de probe amana cauza la 13.11.2018, ora 13
Incheiere de sedinta din 16.10.2018in vederea administrarii de probe amana cauza la 16.10.2018, ora 13
Incheiere de sedinta din 18.09.2018in vederea administrarii de probe amana cauza la data de 18.09.2018, ora 13
Incheiere de sedinta din 26.06.2018in vederea administrarii de probe amana cauza la data de 26.06.2018, ora 9.30
Incheiere de sedinta din 15.05.2018in vederea administrarii de probe amana cauza la data de 15.05.2018, ora 9.30
Incheiere de sedinta din 20.03.2018in vederea administrarii de probe amana cauza la data de 20.03.2018, ora 13
Incheiere de sedinta din 06.02.2018în vederea administrarii de probe amana cauza la 06.02.2018, ora 13.00
Incheiere de sedinta din 12.12.2017In vederea administrarii de probe amana cauza la data de 12.12.2017, ora 13.30
Incheiere de sedinta din 28.11.2017s-a procedat la audierea martorului N M la domiciliu
Incheiere de sedinta din 17.11.2017În vederea administarii de probe amana cauza la data de 28.11.2017, ora 13.30 Termen pentru audierea martorului N M la domiciliu - 17.11.2017, ora 13
Incheiere de sedinta din 31.10.2017In vederea administrarii de probe amana cauza la data de 31.10.2017, ora 13.30
Incheiere de sedinta din 03.10.2017Prin încheierea penală din 17 iulie 2017 s-a dispus: Respinge cererea inculpatului Chira Liviu privind sesizarea în cauză a C.J.U.E. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17 iulie 2017.
Incheiere de sedinta din 17.07.2017În vederea deliberării s-a amânat pronunţarea soluţiei pe cererea inculpatului de sesizare a C.J.U.E la data de 17 iulie 2017, ora 14:00.
Incheiere de sedinta din 13.07.2017Cauza s-a amânat pentru lipsa martorilor. Pronunţarea pe cererea inculpatului de sesizare a C.J.U.E. a fost amânată la data de 13 iulie 2017, ora 14:00.
Incheiere de sedinta din 27.06.2017În vederea administrării de probe
Incheiere de sedinta din 16.05.2017in vederea administrarii de probe amana cauza la data de 16.05.2017, ora 13.00.
Incheiere de sedinta din 04.04.2017in vederea administrarii de probe amana cauza la data de 04.04.2017, ora 12.00.
Incheiere de sedinta din 07.03.2017in vederea administrarii de probe amana cauza la data de 7.03.2017, ora 11.00
Incheiere de sedinta din 07.02.2017in vederea administrării de probe amana cauza la data de 07.02.2017, ora 12.00
Incheiere de sedinta din 10.01.2017amana cauza la data de 10.01.2017, ora 12.00 raportat la lipsa de aparare a inculpatului
Incheiere de sedinta din 13.12.2016in vederea administrării de probe amana cauza la data de 13.12.2016, ora 11.00
Incheiere de sedinta din 15.11.2016amână cauza la cererea apărătorului inculpatului pentru a studia dosarul
Incheiere de sedinta din 04.10.2016amana cauza la data de 4.10.2016, ora 11.00 raportat la lipsa de aparare a inculpatului Se fixeaza termen intermediar pentru verificarea legalitătii si temeiniciei măsurii controlului judiciar la data de 1.07.2016, ora 12.30
Incheiere de sedinta din 21.06.2016Prin inch pen din 17.05.2016:Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Se va sesiza Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a art. II din OUG nr. 63/2013 invocată de inculpatul Chira Liviu. În adresa de sesizare a Curţii Constituţionale se vor comunica numele şi adresele părţilor din dosar, precum şi următoarele acte: cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, încheierea de şedinţă din data de 26.02.2016, încheierea de şedinţă din data de 18.03.2016, copia minutei şi a încheierii de azi, precum şi o copie de pe adresa Curţii Constituţionale nr. 2481 din 4.04.2016. Pronunţată în cameră de consiliu azi, 17.05.2016.
Incheiere de sedinta din 17.05.2016Înch.pen. din 01.04.2016 DISPUNE Respinge ca nefondate cererile, excepţiile formulate de inculpatul C.L. În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul întocmit la 11 decembrie 2015 de D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj – Biroul Teritorial Baia Mare în dosarul nr. 29/P/2010, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii în dosarul nr. 3890/100/2015 al Tribunalului Maramureş. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în cameră de consiliu azi, 1 aprilie 2016. JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ
Incheiere camera preliminara din 01.04.2016amână pronunţarea cu privire la soluţia în procedura din camera preliminară la data de 1 aprilie 2016, ora 14:00
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.03.2016Raportat la lipsa de procedură cu partea civilă amâna cauza la data de 18.03.2016, ora 10.00
Incheiere de sedinta din 26.02.2016