C************* O****** G******
InculpatB**** B***** M*****
InculpatB******** T*****
InculpatC******** I*** R*****
InculpatD**** V******* Ş*****
InculpatÎn baza art. 9 alin.1 lit c din Legea 241/2005cu aplic art 35 Cp, cu aplic.art 10 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul Nistor Cristian la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal 9 alin 1 lit.c din Legea nr. 241/2005 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b si g Cod penal pe o durată de 1 an după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 65 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a şi b si g Cod penal de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei de 1an închisoare aplicată inculpatului Nistor Cristian, sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 2 ani, stabilit potrivit art. 92 alin. 1 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 şi 2 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Nistor Cristian trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere şi obligaţii: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; f) sa nu paraseasca teritoriul Romaniei fara acordul instantei. În baza art. 93 alin. 3 şi 4 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul Nistor Cristian va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, la una din următoarele două entităţi: Fundaţia pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare (dezasamblare de calculatoare) sau Administraţia Domeniului Public - Sector 3, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului Nistor Cristian că, în cazul în care, pe parcursul termenului de supraveghere, nu respectă, cu rea credinţă, măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse de instanţă, precum şi în cazul săvârşirii de noi infracţiuni, se va dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei. Respinge actiunea civila formulata de ANAF si constata ca inculpatul Nistor Cristian a achitat prejudiciul in cuantum de 191.437 lei In baza art.397 alin 3 Cpp rap la art.25 alin 3 Cpp anuleaza urmatoarele facturile fiscale fictive: factura 463/1.09.2014, în baza contractului nr. 32/16.08.2014, factura 170/30.12.2014, factura 1/5.01.2015, factura 2/8.01.2015, factura 3/10.01.2015, factura 4/13.01.2015, factura 5/15.01.2015, factura 6/17.01.2015, factura 7/20.01.2015, factura 8/22.01.2015, factura 9/24.01.2015, factura 10/27.01.2015, factura 11/29.01.2015, factura 12/13.01.2015( în baza contractului 30/12.11.2014). În baza art. 9 alin.1 lit c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic art 35 Cp, cu aplic.art 10 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul B**** B***** M***** la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal 9 alin 1 lit.c din Legea nr. 241/2005 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b si g Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 65 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a şi b si g Cod penal de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei de 1an închisoare aplicată inculpatului B**** B***** M*****, sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 3 ani, stabilit potrivit art. 92 alin. 1 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 şi 2 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul B**** B***** M***** trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere şi obligaţii: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; f) sa nu paraseasca teritoriul Romaniei fara acordul instantei. În baza art. 93 alin. 3 şi 4 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul B**** B***** M***** va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, la una din următoarele două entităţi: Fundaţia pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare (dezasamblare de calculatoare) sau Administraţia Domeniului Public - Sector 1, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului B**** B***** M***** că, în cazul în care, pe parcursul termenului de supraveghere, nu respectă, cu rea credinţă, măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse de instanţă, precum şi în cazul săvârşirii de noi infracţiuni, se va dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei. În baza art. 72 C.p.p. deduce reţinerea de 24 de ore de la 30.03.2015 la 31.03.2015. Respinge actiunea civila formulata de ANAF si constata ca inculpatul B**** B***** M***** a achitat prejudiciul in cuantum de 155.556 lei . In baza art.397 alin 3 Cpp rap la art.25 alin 3 Cpp anuleaza urmatoarele facturile fiscale fictive: factura 401/1.11.2012, factura 405/5.11.2012, factura 407/7.11.2012, factura 409/9.11.2012, factura 412/13.11.2012, factura 414/15.11.2012, factura 415/16.11.2012, factura 420/19.11.2012, factura 425/21.11.2012, factura 426/22.11.2012, factura 430/23.11.2012, factura 433/24.11.2012, factura 440/26.11.2012, factura 445/28.11.2012, factura nr. 451/29.11.2012, factura 642/1.07.2013, factura 149/12.11.2013, factura 166/19.12.2013, factura 323/23.10.2014 şi factura 327/3.12.2014. În baza art. 13 din Legea 241/2005 dispune comunicarea copiei dispozitivului prezentei la momentul rămânerii definitive către ONRC. In baza art.274 Cpp ,obliga inculpatii sa plateasca fiecare suma de 6000 le cheltuieli judiciare către stat. Disjunge cauza cu privire la inculpatii Constantinescu Orlando,Bocioanca Tanase ,Carstocea Ioan Razvan ,Dinca Valentin Stefan si Dascalita Monica Maria si latura civila cu privire la acestia cu termen de judecata la data de 30.06.2017,ora 9,30. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru procuror şi inculpaţi. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 23.05.2017.
Hotarare 1060/2017 din 23.05.2017Disjunge cauza cu privire la inculpaţii Constantinescu Orlando, B******** T*****, C******** I*** R*****, D**** V******* Ş***** şi Dăscăliţa Monica Maria. Dispune formarea unui nou dosar cu privire la aceştia în care acordă termen de judecată la data de 30.06.2017. Amână pronunţarea la data de 23.05.2017 cu privire la inculpaţii B**** B***** M***** şi Nistor Cristian.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.05.2017În vederea continuării audierii inculpaţilor acordă termen de judecată la data de 16.05.2017, ora 9.00.
Incheiere de sedinta din 24.04.2017Faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatului C************* O****** G****** amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 24.04.2017, ora 10.30.
Incheiere de sedinta din 11.04.2017Faţă de lipsa unor relaţii solicitate de la ANAF şi faţă de lipsa de procedura cu partile responsabile civilmente SC INDIAN FOOD şi SC EFECTIV MEDICAL EQUIPMENT,în vederea citării acestora prin afişare la sediul organului judiciar, amână cauza şi acordă termen la 11.04.2017, ora 11.30.
Incheiere de sedinta din 07.03.2017Faţă de lipsa de procedura cu partea responsabilă civilmente SC INDIAN FOOD SRL, în vederea emiterii unei adrese către ONRC pentru a ne comunica certificatul constatator al acestei societăţi, amână cauza şi acordă termen la data de 7.03.2017, ora 11.00.
Incheiere de sedinta din 07.02.2017în vederea solicitării unor relaţii suplimentare ANAF amână cauza la data de 07.02.2017 ora 10,30 sala 243
Incheiere de sedinta din 13.12.2016faţă de lipsa relaţiilor solicitate părţii civile acordă un nou termen de judecată la data de 13.12.2016 ora 10,30, sala 243
Incheiere de sedinta din 15.11.2016faţă de lipsa relaţiilor solicitate părţii civile acordă un nou termen de judecată la data de 15.11.2016 ora 10,30
Incheiere de sedinta din 04.10.2016faţă de lipsa relaţiilor solicitate părţii civile acordă un nou termen de judecată la data de 04.10.2016 ora 11,00 sala 239
Incheiere de sedinta din 06.09.2016pentru a da posibilitatea părţii civile să-şi precizeze pretenţiile acordă termen la data de 06.09.2016 ora 10:30
Incheiere de sedinta din 28.06.2016faţă de lipsa inculpatei Dăscăliţa Monica şi pentru a solicita părţii civile să-şi precizeze pretenţiile acordă termen la data de 28.06.2016 ora 11
Incheiere de sedinta din 31.05.2016vezi minuta in dosarul nr. 47800/3/2015/a1
Rezolutie din 26.01.2016