P**** I* N*******
InculpatP** I* I***
InculpatS***** R***************** D********* B******** - A************ F********* P****** S***** 6 B******************** D* I******** F******
Parte civilăS* B****** I***** E***** S**
Parte responsabilă civilmentePrin Încheierea penală din 25.06.2021 s-a dispus:În baza art. 278 Cod procedură penală, admite cererea formulată de Preda Nicoleta,şi în consecinţă: Dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în minuta, respectiv dispozitivul Sentinţei penale nr. 166 din 22.09.2020 a Tribunalului Maramureş pronunţată în dosarul nr. 2692/100/202016 şi rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1502/A din 28.12.2020 a Curţii de Apel Cluj, în sensul că în paragraful privitor la menţinerea măsurilor asiguratorii cu referire la CF nr. 219516 UAT Bucureşti se va trece Sector 1 în loc de Sector 6 cum din eroare s-a trecut.Definitivă.Pronunţată în şedinţă publică azi, 25 iunie 2021.
Incheiere indreptare eroare materiala din 25.06.2021Sentinţa penală nr. 166 din 22.09.2020:Constată că legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpaţilor Preda Nicoleta şi Pop Ioan este Codul penal anterior (1969) şi Legea nr. 241/2005 în forma aflată în vigoare în luna noiembrie 2010. Condamnă pe inculpata PREDA NICOLETA (...) pentru săvârşirea infracţiunilor de: -tentativă la infracţiunea de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat, ori compensări datorate bugetului general consolidat prev.şi ped.de art. 20 Cod penal anterior raportat la art. 8 alin.1 din Legea nr. 241/2005 la pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 luni; -evaziune fiscală prev.şi ped.de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 la pedeapsa închisorii de 2 ani Ambele infracţiuni cu aplicarea art. 33 lit.a din Codul penal anterior şi art. 5 din noul Cod penal (2014). In baza art. 34 lit.b Cod penal anterior aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. In baza art. 71 Cod penal anterior interzice inculpatei, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale drepturile prev.de art. 64 lit.a teza a II-a, lit.b şi c (dreptul de a fi asociat sau administrator la o societate comercială ) Cod penal anterior. In baza art. 64 lit.a, teza a II-a, lit.b şi c (dreptul de a fi asociat sau administrator la o societate comercială) Cod penal anterior aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi pentru o perioadă de 2 ani. Condamnă pe inculpatul POP IOAN (...) pentru săvârşirea de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev.şi ped.de art. 26 din Codul penal anterior raportat la art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea at. 37 alin.1 lit.a din Codul penal anterior şi a art. 5 din noul Cod penal la pedeapsa închisorii de 2 ani. In baza art. 15 alin.2 din Legea nr. 187/2012 şi a art. 83 Cod penal anterior dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.172 din 10.02.2010 a Judecătoriei Baia Mare rămasă definitivă prin neapelare la data de 02.03.2010, pedeapsă pe care o adiţionează la cea stabilită prin prezenta hotărâre, urmând ca în final, să fie aplicată pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare. In baza art. 71 Cod penal anterior interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev.de art. 64 lit.a teza a II-a, lit.b şi c (dreptul de a fi asociat sau administrator la o societate comercială ) Cod penal anterior. In baza art. 64 lit.a, teza a II-a, lit.b şi c (dreptul de a fi asociat sau administrator la o societate comercială) Cod penal anterior aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi pentru o perioadă de 2 ani. Constată că fapta reţinută în sarcina inculpatului Pop Ioan prin prezenta hotărâre este concurentă cu cea stabilită prin sentinţa penală nr. 44/06.03.2013 a Judecătoriei Năsăud, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 848/R/12.06.2013 a Curţii de Apel Cluj pentru care a fost stabilită o pedeapsă de 4 ani şi 6 luni închisoare, această din urmă formând obiectul contopirii dispuse prin sentinţa penală nr. 1558/20.06.2013 a Judecătoriei Baia Mare, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 13.07.2013, prin care a fost aplicată pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare, executată în baza mandatului nr. 1673/13.07.2013, în perioada 20.06.2013-18.12.2017. Constată executată pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului Pop Ioan prin prezenta hotărâre, sens în care nu se va mai emite mandat de executare a pedepsei închisorii. In temeiul art. 19 şi a art. 397 Cod procedură penală, art. 1357 şi art. 1382 Cod civil şi în baza deciziei nr. 257/2017 a C.C.R., obligă în solidar pe inculpaţii Preda Nicoleta şi Pop Ioan să plătească suma de 144.812 lei cu dobânzile şi penalităţile aferente, calculate începând cu data de 21.11.2017 şi până la achitarea integrală a debitului, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti. In baza art. 404 alin.4 lit.c Cod de procedură penală, menţine măsura asigurătorie dispusă prin ordonanţa procurorului nr. 193/P/2015 din 10.10.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, prin care s-a întabulat un drept de ipotecă legală conform CF 219516 a municipiului Bucureşti - Sector 6. In baza art. 25 alin.3 Cod procedură penală desfiinţează în totalitate următoarele înscrisuri: -factura fiscală nr.092 din 25.09.2010 (f.63 dosar u.p.) -contract de consultanţă din 25.09.2010 (f.633-636 dosar u.p.) -act adiţional la contractul de consultanţă din 25.09.2010 (f.637-643 dosar u.p.) In baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti va fi comunicată la O.R.C. In baza art. 274 alin.2 Cod procedură penală obligă pe: -inculpata Preda Nicoleta să plătească suma de 1.500 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului -inculpatul Pop Ioan să plătească suma de 1.000 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului. Dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei a sumei de câte 868 lei reprezentând onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu către av.Horgoş Răzvan şi av.Simon Alexandra. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare cu toate părţile. Pronunţată în şedinţa publică de azi, 22 septembrie 2020.
Hotarare 166/2020 din 22.09.2020În vederea deliberării, s-a amânat pronunţarea în cauză la data de 22.09.2020, ora 15,00
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.09.2020Având în vedere lipsa martorei P.I., în reaudierea căreia se insistă şi lipsa relaţiilor solicitate de la Administraţia sectorului 6 a Finanţelor Publice – Activitatea de Inspecţie Fiscală Bucureşti, s-a amânat judecarea cauzei la data de 08.09.2020, ora 9,00.
Incheiere de sedinta din 21.07.2020În vederea respectării principiului nemijlocirii administrării mijloacelor de probă, având în vedere faptul că, în cauză, după începerea cercetării judecătoreşti s-a schimbat compunerea completului de judecată, pentru administrarea probei testimoniale încuviinţate privind audierea martorilor, s-a amânat judecarea cauzei la data de 21.07.2020, ora 8,30.
Incheiere de sedinta din 23.06.2020Cauza se suspendă de drept în temeiul Decretul nr. 195/16.03.2020 al Preşedintelui României, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, măsură prelungită prin decretul din 14.04.2020. Pronunţată în şedinţă nepublică, azi, 12 mai 2020.
Incheiere suspendare din 12.05.2020Prin rezoluţia preşedintelui de complet s-a dispus preschimbarea termenului la data de 12 mai 2020, ora 9,30.
Raportat la Hotărârea nr. 8/17.02.2020 a Colegiului de conducere din cadrul Tribunalului Maramureş prin care s-a hotărât degrevarea de la activitatea de judecată a doamnei judecător care a constituit acest complet şi pentru a se dispune asupra repartizării dosarului de către Colegiul de Conducere al Tribunalului Maramureş, s-a dispus amânarea cauzei şi s-a fixat termen de judecată la data de 31.03.2020, ora 9,30.
Incheiere de sedinta din 18.02.2020S-a admis cererea în probaţiune privind efectuarea unei expertize financiar contabile.Pentru plata avansului onorar expert şi pentru comunicarea către expert a obiectivele în vederea efectuării expertizei încuviinţate în cauză,obţinerea relaţiilor solicitate, s-a amânat cauza la 18.02.2020, ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 07.01.2020Reţinând că apărătorul inculpatei nu a reuşit să studieze tot răspunsul formulat în cauză de ANAF, precum şi faptul că lipseşte inculpata la acest termen şi pentru a-şi exprima punctul de vedere asupra acestui răspuns, s-a amânat cauza la 7.01.2020, ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 11.12.2019Faţă de precizările făcute la acest termen dar şi de răspunsul primit de la Administraţia Finanţelor Publice a Sectorului 6 Bucureşti, pentru a se solicita relaţii de la ANAF – Direcţia Generală de Integrare s-a amânat cauza la 11.12.2019, ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 13.11.2019Pentru obţinerea relaţiilor suplimentare solicitate de la Administraţia Finanţelor Publice a Sectorului 6 Bucureşti, s-a amânat cauza la 13.11.2019 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 02.10.2019Pentru a se solicita precizări de la DGFP Maramureş şi pentru lipsa martorului LIT încuviin?at în cauză şi în audierea căruia se insistă, s-a amânat cauza la 2.10.2019 ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 26.06.2019Având în vedere lipsa martorului L.I.T. încuviin?at în cauză şi în audierea căruia se insistă, s-a amânat cauza la 26.06.2019, ora 11,30.
Incheiere de sedinta din 29.05.2019Faţă de lipsa martorilor citaţi pentru acest termen, s-a amânat cauza la 29.05.2019, ora 11,30.
Incheiere de sedinta din 17.04.2019Pentru administrarea în continuare a probaţiunii încuviinţate, s-a amânat cauza la 17.04.2019,ora 11,00
Incheiere de sedinta din 06.03.2019Pentru administrarea în continuare a probaţiunii încuviinţate, s-a amânat cauza la 6.03.2019, ora 9,00
Incheiere de sedinta din 23.01.2019Pentru audierea în continuare a martorilor încuviinaţi, s-a amânat cauza la 23.01.2019, ora 9,00
Incheiere de sedinta din 12.12.2018Pentru audierea martorilor încuviinţaţi, propuşi de inculpate, s-a amânat cauza la 12.12.2018, ora 9,00.
Incheiere de sedinta din 14.11.2018Pentru audierea martorei care mai este încuviinţată şi în vederea înaintării şi soluţionării cererii de strămutare formulată de inculpată, s-a amânat cauza la 14.11.2018, ora 9,00.
Incheiere de sedinta din 19.09.2018Pentru administrarea probelor încuviinţate privind audierea martorilor din rechizitor, s-a amânat cauza la 19.09.2018, ora 9.
Incheiere de sedinta din 27.06.2018Raportat la solicitarea apărătorilor inculpaţilor, de a se acorda un termen pentru a se verifica actele dosarului pentru a se putea pronunţa asupra instituţiei care are calitate de parte civilă în cauză, s-a amânat cauza la 27.06.2018.
Incheiere de sedinta din 16.05.2018Raportat la lipsa de apărare pentru inculpatul Pop Ioan raportat la cele învederate în scris de către doamna avocat Sas Luiza, s-a amânat cauza la 16.05.2018
Incheiere de sedinta din 18.04.2018S-a admis solicitarea formulată de partea civilă de introducere în cauză a S* B****** I***** E***** S** ca parte responsabilă civilmente şi pentru citarea acesteia s-a amânat cauza la 18.04.2018.
Incheiere de sedinta din 07.03.2018Apreciind ca incompletă adresa D.G.R.F.P. sector 6 Bucureşti cu privire la solicitarea de introducere a societăţii în calitate de parte responsabilă civilmente, pentru lămurirea acestui aspect, s-a amânat cauza la 7.03.2018
Incheiere de sedinta din 07.02.2018Faţă de precizările făcute asztăzi de către apărătorul inculpatului Pop Ioan cum că nu locuieşte în Bârsana ci în Baia Mare, str. Victoriei nr. 146, blocul nr. 1, ap. 16 de unde nu a fost citat, reţinând astfel lipsa de procedură cu inculpatul la acest termen, s-a amânat cauza la 7.02.2018
Incheiere de sedinta din 29.11.2017Faţă de împrejurarea că mandatul de aducere emis pe numele inculpatului Pop Ioan nu a fost executat, dar şi cele invederate astăzi că inculpatul ar locui efectiv la adresa din Bârsana, pentru a fi citat şi a se prezenta la judecată, s-a amânat cauza la 29.11.2017
Incheiere de sedinta din 01.11.2017Constatând lipsa de apărare pentru inculpata Preda Nicoleta, lipsa inculpatului Pop Ioan, citarea acestuia s-a realizat doar prin afişarea înştiinţării, s-a amânat cauza la 1.11.2017
Incheiere de sedinta din 04.10.2017