S***** R**** -**** A****** N******** D* A*********** F******
Intimat Parte civilăB******** S******
Inculpat intimat - inculpatB******** S******
Inculpat intimat- inculpatB******** I**
Inculpat intimat- inculpatB******** I**
Inculpat intimat- inculpatÎn baza art.195 Cod.proc.pen. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta sentinţei penale nr.4/05.01.2007, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosarul penal nr.685/2003, în sensul că se va consemna: Menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr.11058/28.01.2003, a I.P.J. – Constanţa asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului B******** I**, în loc de: Menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr.11058/28.01.2003, a I.P.J. – Constanţa asupra bunurilor mobile aparţinând inculpatului B******** I** cum din eroare s-a consemnat. Cu apel odată cu fondul
TRIBUNALUL CONSTANTA SECTIA PENALĂ DOSAR PENAL NR.685/2003 COPIA MINUTEI SENTINTEI PENALE NR.4/05.01.2007 " Respinge, ca nefondată, cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de reprezentantul parchetului. În baza art.334 Cod.proc.pen. Dispune schimbarea încadrării juridice pentru inculpaţii B******** S****** şi B******** I** din infracţiunile prev. de art.36 din Legea nr.345/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod.pen. şi art.215 alin.1, 2 şi 5 Cod.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 Cod.pen. în infracţiunea prev. de art.36 din Legea nr.345/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod.pen. în ref. la art.13 Cod.pen. şi din infracţiunile prev. de art.37 din Legea nr.82/1991 rap. la art.289 Cod.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 Cod.pen. şi art.13 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod.pen. în infracţiunea prev. de art.13 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod.pen. în ref. la art.13 Cod.pen. În baza art.36 din Legea nr.345/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod.pen. în ref. la art.13 Cod.pen. – pentru infracţiunea de determinare, cu rea-credinţă, de către persoane impozabile a sumei taxei pe valoare adăugată de rambursat şi obţinerea nelegală, în acest fel, a unor sume de bani de la organele fiscale: Condamnă pe inculpata B******** S****** la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare. În baza art.13 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod.pen. în ref. la art.13 Cod.pen. – pentru infracţiunea de evaziune fiscală: Condamnă pe inculpata B******** S****** la pedeapsa de 10(zece) luni închisoare. În baza art.10 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod.pen. în ref. la art.13 Cod.pen. – pentru întocmirea incompletă sau necorespunzătoare de documente primare sau de evidenţă contabilă cu scopul de a împiedica verificările financiar- contabile: Condamnă pe inculpata BĂDIŢEANU SULTANA la pedeapsa de 10(zece) luni închisoare. În baza art.288 alin.1 Cod.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 Cod.pen. – pentru infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale: Condamnă pe inculpata B******** S****** la pedeapsa de 1(unu) an şi 6(şase) luni închisoare. În baza art.291 Cod.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 Cod.pen. – pentru infracţiunea de uz de fals: Condamnă pe inculpata B******** S****** la pedeapsa de 1(unu) an şi 6(şase) luni închisoare. În baza art.33 lit.a Cod.pen. şi art.34 lit.b Cod.pen. Contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea; în final, inculpata B******** S****** execută pedeapsa de 3(trei) ani închisoare. În baza art.71 Cod.pen. Interzice inculpatei B******** S****** exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a, b, c şi e Cod.pen. În baza art.88 Cod.pen. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatei B******** S****** perioada reţinerii şi arestării preventive de la data de 25.01.2003 şi până la data de 28.09.2004. În baza art.11 pct.2 lit.a Cod.proc.pen. rap. la art.10 lit.d Cod.proc.pen. Achită pe inculpata B******** S****** pentru infracţiunea constând în refuzul de a prezenta organelor de control prevăzute de lege documentele justificative şi actele de evidenţă contabilă necesare pentru stabilirea obligaţiilor faţă de stat, prev. de art.9 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod.pen. În baza art.11 pct.2 lit.a Cod.proc.pen. rap. la art.10 lit.b Cod.proc.pen. Achită pe inculpata B******** S****** pentru infracţiunea constând în declararea fictivă făcută de contribuabili cu privire la sediul societăţii comerciale, prev. de art.16 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod.pen. În baza art.11 pct.2 lit.b Cod.proc.pen. rap. la art.10lit.f Cod.proc.pen. în ref. la art.194 alin.1 lit.c din Legea nr.31/1990 republicată: Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei B******** S****** pentru infracţiunea prev. de art.266 pct.2 din Legea nr.31/1990 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod.pen. În baza art.36 din Legea nr.345/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod.pen. în ref. la art.13 Cod.pen. – pentru infracţiunea de determinare, cu rea-credinţă, de către persoane impozabile a sumei taxei pe valoare adăugată de rambursat şi obţinerea nelegală, în acest fel, a unor sume de bani de la organele fiscale: Condamnă pe inculpatul B******** I** la pedeapsa de 2(doi) ani şi 6(şase) luni închisoare. În baza art.13 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod.pen. în ref. la art.13 Cod.pen. – pentru infracţiunea de evaziune fiscală: Condamnă pe inculpatul B******** I** la pedeapsa de 10(zece) luni închisoare. În baza art.10 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod.pen. în ref. la art.13 Cod.pen. – pentru întocmirea incompletă sau necorespunzătoare de documente primare sau de evidenţă contabilă cu scopul de a împiedica verificările financiar- contabile: Condamnă pe inculpatul B******** I** la pedeapsa de 10(zece) luni închisoare. În baza art.33 lit.a Cod.pen. şi art.34 lit.b Cod.pen. Contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea; în final, inculpatul B******** I** execută pedeapsa de 2(doi) ani şi 6(şase) luni închisoare. În baza art.71 Cod.pen. Interzice inculpatului B******** I** exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a, b, c şi e Cod.pen. În baza art.88 Cod.pen. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului B******** I** perioada reţinerii de la data de 25.01.2003 la 26.01.2003 şi perioada arestării preventive de la data de 24.02.2003 la 18.09.2003. În baza art.11 pct.2 lit.a Cod.proc.pen. rap. la art.10 lit.c Cod.proc.pen. Achită pe inculpatul B******** I** pentru infracţiunile de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art.288 alin.1 Cod.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 Cod.pen. şi uz de fals, prev. de art.291 Cod.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 Cod.pen. În baza art.11 pct.2 lit.a Cod.proc.pen. rap. la art.10 lit.d Cod.proc.pen. Achită pe inculpatul B******** I** pentru infracţiunea constând în refuzul de a prezenta organelor de control prevăzute de lege documentele justificative şi actele de evidenţă contabilă necesare pentru stabilirea obligaţiilor faţă de stat, prev. de art.9 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod.pen. În baza art.11 pct.2 lit.a Cod.proc.pen. rap. la art.10 lit.b Cod.proc.pen. Achită pe inculpatul B******** I** pentru infracţiunea constând în declararea fictivă făcută de contribuabili cu privire la sediul societăţii comerciale, prev. de art.16 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod.pen. În baza art.11 pct.2 lit.b Cod.proc.pen. rap. la art. 10lit.f Cod.proc.pen. în ref. la art.194 alin.1 lit.c din Legea nr.31/1990 republicată: Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului B******** I** pentru infracţiunea prev. de art.266 pct.2 din Legea nr.31/1990 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod.pen. În baza art.11 pct.2 lit.a Cod.proc.pen. rap. la art.10 lit.d Cod.proc.pen. Achită pe inculpatul MANTA MARIAN pentru infracţiunea de neglijenţă în serviciu, prev. de art.249 alin.1 şi 2 Cod.pen. În baza art.11 pct.2 lit.a Cod.proc.pen. rap. la art.10 lit.d Cod.proc.pen. Achită pe inculpata OANCEA MARIOARA pentru infracţiunea de neglijenţă în serviciu, prev. de art.249 alin.1 şi 2 Cod.pen. În baza art.11 pct.2 lit.a Cod.proc.pen. rap. la art.10 lit.d Cod.proc.pen. Achită pe inculpata MORARU EUGENIA pentru infracţiunea de neglijenţă în serviciu, prev. de art.249 alin.1 Cod.pen. În baza art.14 Cod.proc.pen. comb. cu art.998 Cod.civ. Obligă, în solidar, pe inculpaţii B******** S****** şi B******** I** în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. Trans Agricol Cereal S.R.L.- prin lichidator S.C. Lomax S.R.L. Constanţa la plata sumei de 666.366,7411 lei cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru D.G.F.P. Constanţa la care se adaugă majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere conform art.13 din OG nr.11/1996, art.12 din OG nr.61/2002 şi art.114 Cod procedură fiscală. Obligă, în solidar, pe inculpaţii B******** S****** şi B******** I** la plata sumei de 734.925,0875 lei cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru D.G.F.P. Constanţa la care se adaugă majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere conform art.13 din OG nr.11/1996, art.12 din OG nr.61/2002 şi art.114 Cod procedură fiscală. În baza art.357 alin.2 lit.c Cod.proc.pen. Menţine măsura sechestrului asigurător instituit, prin ordonanţa nr.11058/28.01.2003, a I.P.J. – Constanţa, asupra bunurilor mobile aparţinând inculpatului B******** I**. Ridică măsura sechestrului asigurător instituit, prin procesul-verbal din data de 10.03.2003, asupra bunurilor mobile aparţinând inculpatului Manta Marian. Ridică măsura sechestrului asigurător instituit, prin procesul-verbal din data de 13.03.2003, asupra bunurilor mobile aparţinând inculpatei Moraru Eugenia. În baza art.348 Cod.proc.pen. Desfiinţează înscrisurile falsificate de inculpata B******** S****** şi ataşate cererilor de rambursare nr.10633/05.12.2001, nr.19032/23.01.2002, nr.19138/25.02.2002;nr.19192/25.03.2002;nr.19685/21.10.2002;nr.19680/18.10.2002;nr.19767/05.11.2002;nr.19858/02.12.2002 şi nr.30006/09.01.2003 şi certificatul de plătitor TVA nr.17906/29.11.2001, emis pentru S.C. Delta 2000 S.R.L. În baza art.190 Cod.proc.pen. Obligă pe inculpaţii B******** S****** şi B******** I** la plata sumei de câte 1.150 lei fiecare, reprezentând onorariul de expertiză, în favoarea domnilor experţi Bârlădeanu Alexandru Vitali, Stănescu Gheorghe şi Ionescu Vasile. În baza art.191 Cod.proc.pen. Obligă pe inculpaţii B******** S****** şi B******** I** la plata sumei de câte 500 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului. Cu apel Pronunţată în şedinţă publică, azi 05 ianuarie 2007. "
Amână pronuntarea la 05.01.2007
Amână pronuntarea la data de 29.12.2006
Amână pronuntarea la data de 22.12.2006
Amână pronuntarea la data de 18.12.2006
Amână pronuntarea la data de 11.12.2006
Amâmă pronuntarea 04.12.2006
Amână pronuntarea la data de 27.11.2007
Amână cauza la data de 20.11.2006 ora 13.00
Incheiere de sedinta din 10.11.2006Acordă termen la data de 10.11.2006, ora 12.00
Incheiere de sedinta din 07.11.2006