D** I***
InculpatM********* F****************** G******* A F********* P****** A****
Parte civilăS* U******** S* P*** L********* J******* S*** I**
Parte civilăS***** R**** - A****** N******** D* A*********** F****** B********
Parte civilăS* I**** E* C********* S**
Parte responsabilă civilmenteCondamnă pe inculpatul D** I*** , fiul lui Marin şi Dumitra, născut la 16 iulie 1942- com. Cungrea, jud. Olt, CNP *********0351, domiciliat în Bucureşti, sector 2, str. Şoseaua Iancului, nr,17, bl. 106C, sc. A, ap. 26, et. 4, pentru comiterea infraţiunilor prevăzute de : - art. 290 Cp cu aplicarea art. 41 alin 2 Cp la 1 an închisoare, -art. 266 pct. 2 cu aplicarea art. 272 alin 1 şi 2 din L 31/1990 la 1 an închisoare, - art. 13 din L87/1994 cu aplicarea art. 13 Cp la 2 ani închisoare şi interzicerea dreptului de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii ( cea de lichidator ) , prevăzută de art. 64 lit. C indice 1 Cp pe o durată de 10 ani conform art. 53 pct.2 lit. a Cp. În baza art. 33 lit. a Cp şi art. 34 Cp lit. b Cp aplică inculpatului D** I*** pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare pe care o sporeşte cu 1 an acesta urmând să execute pedeapsa de 3 ani închisoare şi interzicerea dreptului de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 64 lit. C indice 1 Cp pe o durată de 10 ani , conform art. 53 pct. 2 lit. a Cp. Suspendă sub supraveghere executarea pedepsei în baza art. 86 indice 1 Cp. Fixează termen de încercare de 8 ani în baza art. 86 indice 2 Cp. Pe durata termenului de încercare inculpatul D** I*** se va supune măsurilor de supraveghere prev. de art. 86 indice 3 alin 1 lit. b -d Cp , iar în baza art. 86 indice 3 alin 1 lit.a Cp se va prezenta lunar la Sediul de Protecţie a victimelor şi Reintegrare Socială a infractorilor de pe lângă Tribunalul Bucureşti la termenele stabilite de consilierii de reintegrare. Atrage atenţia infractorului asupra disp.art. 84 indice 4 Cp , în baza art. 359 Cpp. Obligă pe inculpatul D** I*** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC INTER EX CONSULTING SRL, cu sediul în Bucureşti, str. CA Rosetti- fostă Snagov, nr.61, sector 2 , cu sediul la plata sumei de 753.123.102 ROL , plus sporurile de întârziere şi penallităţile de întârziere în favoarea statului român - ANAF , Ministerul Finanţelor - DGFP Argeş , cu sediul în Piteşti, b-dul. Republicii, nr. 118, jud. Argeş în baza art. 14 Cpp şi art. 346 Cpp şi art. 998 C Civ şi OMF nr. 1486/1999. Obligă pe inculpatul D** I*** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC INTER EX CONSULTING SRL la plata sumei de 2.156.610.368 ROL, plus dobânda legală în favoarea SC UNIVERSAL SA, cu sediul în Piteşti, b-dul Republicii, nr. 98, jud. Argeş, prin lichidator judiciar Savu Ilie , în baza art. 14 Cpp , art. 346 Cpp şi art. 998 C.Civ. În baza art. 7 alin 2 din Legea 26/1990, republicată dispune înregistrarea în Regitrul Comerţului a prezentei hotărâri în baza art. 7 alin 1 din Legea nr. 26/1990, republicată, comunică în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copie legalizată a acesteia la Oficiul Registrului Comerţului Argeş . Obligă pe inculpatul D** I*** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC INTER EX CONSULTING SRL la plata sumei de 2000 RON , cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în baza art. 191 alin 3 Cpp. Cu apel în 10 zile. Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Iunie 2006.
Dispune introducerea în cauză a SC INTER EX CONSULTING SRL în calitate de parte responsabilă civilmente . Pune în vedere inculpatului să depună la dosar dovada faptului că SC INTER EX CONSULTING SRL este dizolvată . Se citează părţile civile şi partea responsabilă civilmente SC INTER EX CONSULTING SRL la sediul indicat în dosarul de urmărire penală , respectiv Bucureşti, C.A. Rosetti, ( fosta Snagov), nr.26, sector 2 . Amână judecarea cauzei la data de 30.06.2006. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Iunie 2006.
Se citează inculpatul D** I*** şi părţile civile M********* F****************** G******* A F********* P****** A****, Savu Ion şi S***** R**** - A****** N******** D* A*********** F****** B********. Se ia legătura telefonic cu apărătorul inculpatului pentru a-l anunţa de noul termen acordat în cauză. Amână judecarea cauzei la data de 2.06.2006. Cu apel odată cu fondul . Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Mai 2006.
Repune cauza pe rol,in baza art.334 al.1 c.p.p.Fixeaza termen de judecata pentru data de 05.05.2006 in baza art.334 al.2 teza ultima.Se citeaza inculpatul si partile civile.
Amana pronuntarea la 14.04.2006.
Amana pronuntarea la data de 07.04.2006.
PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Admite proba cu acte in circumstantiere pentru inculpat. Se citeaza martora Teodorescu Daniela cu mandat de aducere cf.art.183 c.p.p si partile civile. Se emite adresa catre IPJ Arges pentru a ne comunica numele persoanei care se face vinovata de neexecutarea mandatului de aducere pentru martora Teodorescu Daniela. Amână judecarea cauzei la 31.03.2006. Cu apel odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Martie 2006
Se emite adresa catre expertul Dinescu Constantin in sensul de a i se solicita sa precizeze daca se poate considera profit impozabil la societate atribuirea in natura a spatiilor, neavand loc acte de vanzare-cumparare si daca aceasta actiune presupune colectarea de T.V.A si sa aiba in vedere Decizia de Contencios Administrativ nr.599/R-C/05.11.2004. In baza art. 183 c.p.p se emit mandate de aducere cu insotitor pe numele martorilor Coman Ion, Gorgoi Stelian, Druta Constantin si Dinescu Constantin. Se citeaza martorii si partile civile. Amână judecarea cauzei la 03.03.2006 Cu apel, odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Februarie 2006
Admite proba cu martorul Gorgoi Stelian. Proroga pronuntarea asupra admisibilitatii probei cu expertiza contabila pentru urmatorul termen de judecata, dupa studierea obiectivelor depuse in acest sens. Se citeaza partile civile, martorul propus de inculpat si martorii din acte. Amână judecarea cauzei la 03.02.2006 Cu apel, odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Ianuarie 2006
Se citeaza partile civile si martorii din lucrari. In baza art. 183 c.p.p se emit mandate de aducere pe numele martorilor. Pune in vedere partii civile Savu Ion sa se prezinte necitat la urmatorul termen de judecata in vederea audierii Amână judecarea cauzei la 20.01.2006 Cu apel, odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Decembrie 2005
Admite cererea inculpatului de suplimentare a declaratiei sale. In baza art. 183 c.p.p se emit mandate de aducere pe numele martorilor din acte si a partii civile Savu Ion. Amână judecarea cauzei la 09.12.2005 Cu apel, odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Noiembrie 2005
In baza art. 75 si urm. C.p.p se citeaza partile civile si martorii lipsa. Pune in vedere aparatorului inculpatului ca la urmatorul termen de judecata sa faca dovada imposibilitatii prezentarii inculpatului. Pune in vedere martorilor sa se prezinte necitati la urmatorul termen de judecata. Amână judecarea cauzei la 11.11.2005 Cu apel, odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Octombrie 2005
Admite cererea inculpatului de a se acorda un nou termen de judecata pentru a-si angaja aparator ales. Se citeaza martorii din acte. Se citeaza partile civile. In baza art. 183 c.p.p se emit mandate de aducere pe numele martorilor Musat Pompilian Paul, Dinescu Constantin, Pavelescu Ionel, Dumitrescu Ion, Popa Nicolae, Popescu Maria, Rainea Maria, Florescu Constantina, Coman Ion, Ilie Petre, Stan Iulian, Nani Marian, Molfea Adriana, Roventa Roland, Druta Constantin, Matei Gheorghe, Teodorescu Daniela. Proroga acordarea cuvantului la probe pentru inculpat dupa angajarea aparatorului ales. Amână judecarea cauzei la 14.10.2005 Cu apel, odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Septembrie 2005
Se citeaza partile civile. Se emite adresa catre BCAJ Arges in -in atentia d-nei avocat- sa-si onoreze imputernicirea avocatiala Amână judecarea cauzei la 30.09.2005 Cu apel, odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Septembrie 2005
Admite cererea aparatorului inculpatului si acorda un nou termen de judecata pentru a-i da posibilitate acestuia sa studieze dosarul. In baza art. 183 c.p.p se citeaza inculpatul cu mandat de aducere cu insotitor. Se emite adresa catre Politia mun.Bucuresti – in atentia comandantului- sa execute mandatul. Se citeaza partile civile. Amână judecarea cauzei la 02.09.2005 Cu apel, odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Iulie 2005
Se emite adresa BCAJ Arges in atentia d-lui avocat Gaciu Emil, sa se prezinte in fata instantei pentru a-si exercita activitatea impusa de imputernicirea avocatiala din oficiu nr. 295/18.01.2005 sub sanctiunea amenzii judiciare. Se citeaza partile civile. Amână judecarea cauzei la 08.07.2005 Cu apel, odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 Mai 2005
Constata ca este legala cererea formulata de partea civila Directia Generala a Finantelor Publice Arges de a se introduce in cauza ca parte civila Statul Roman prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala Bucuresti, urmand a o admite si acorda un nou termen de judecata pentru a se emite adresa catre Baroul Arges in atentia d-lui avocat Mihai Marian in sensul de a-si onora contractul de asistenta juridica prin prezentarea si sustinerea inculpatului in fata completului de judecata si pentru a se cita partile. PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Dmite cererea formulata de Directia Generala a Finantelor Publice Arges. Se introduce in cauza ca parte civila Statul Roman prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala Bucuresti cu sediul in str.Apolodor, nr. 17, sector 5. Se citeaza partile. Se emite adresa catre Baroul Arges in atentia d-lui avocat Mihai Marian in sensul celor de mai sus. Amână judecarea cauzei la 27.05.2005 Cu apel, odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Aprilie 2005
Constata ca este necesar a se acorda un nou termen de judecata pentru viciu de procedura cu partea civila Savu Ion, urmand a se cita inculpatul cu mandat de aducere in temeiul art. 183 c.p.p si partea civila Ministerul Finantelor Publice PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Se citeaza partile, inculpatul cu mandat de aducere in temeiul art. 183 c.p.p. Amână judecarea cauzei la 15.04.2005 Cu apel, odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Martie
Constata ca este necesar a se acorda un nou termen de judecata, pentru lipsa de procedura cu partile in temeiul art. 175 si urm. C.cp.p. PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Acorda un nou termen de judecata pentru lipsa de procedura cu partile in temeiul art.175 si urm. C.p.p. Se citeaza partile civile. Amână judecarea cauzei la 04.03.2005 Cu recurs, odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Februarie 2005
Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpat D** I*** şi pe parte civilă M********* F****************** G******* A F********* P****** A****, parte civilă Savu Ion, având ca obiect rechizitoriu fără arestaţi( art.266 pct.2 cu aplic.art.272 alin.1 si 2 din lg. Nr.31/1990,art. 11 lit.c din lg. 87/1994 cu aplic art. 13 din C.p. si art.290 cu aplic art.41 alin.2 si art.33 lit.a C.p.) La apelul nominal făcut în şedinţa publică a raspuns inculpatul personal si asistat de av. Mihai Marian. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier dupa care; Aparatorul inculpatului depune la dosarul cauzei imputernicirea avocationala si solicita acordarea unui termen de judecata pentru a studia dosarul intrucat a fost angajat pe data de 25.01.2005. Reprezentntul parchetului,avand cuvantul, solicita admiterea cererii formulate de catre aparatorul inculpatului. INSTANŢA Avand in vedere complexitatea dosarului precum si delegatia avocationala emisa la data de 25.01.2005,urmeaza a admite cererea formulata de catre aparatorul inculpatului. Se vor cita partile lipsa. PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Admite cererea formulata de catre aparatorul inculpatului ca fiind dovedita. Se citeaza partile lipsa. Amana cauza la data de 04.02.2005( C1 sala1) Cu drept de apel,odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Ianuarie 2005
PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Incuviinteaza cererea formulata de catre inculpat,potrivit disp.art.l7l c.p.p. Se emite adresa BCAJ Arges in sensul celor mentionate in considerentele incheierii. Se citeaza partile civile. Amana cauza la data de 26.01.2005. Cu drept de apel,odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Decembrie 2004