P*** N* C***** C*********
InculpatS***** R***** P*** A****** N******** D* A********** F******
Parte civilăS* N** I**** S** P*** L********* S***** A*****
Parte responsabilă civilmenteSchimbă încadrarea juridică dată faptelor din infracţiunea prev. de art.11 lit.c din Legea 87/1994, cu aplic. art.13 C.pen. în infracţiunea prev. de art.13 din Legea 87/1994 cu aplic.art.13 C.pen. si art. 41 al. 2 C.pen. şi din infracţiunea prev. de art.12 lit.b din Legea nr.87/1994, cu aplic. art. 13 C.pen., în infracţiunea prev. de art. 16 din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 13 C.pen. si art. 41 al.2 C.pen. În baza disp.art.11 pct.2 lit.a C.p.p rap. la art. 10 lit.d C.p.p achită pe inculpatul Popa Cornel Constantin, fiul lui Nicolae şi Niculina, născut la data de 02.10.1973 în Piteşti, domiciliat în Piteşti, str. Tudor Vladimirescu, bl. P15, sc.C, ap. 15, judeţul Argeş, CNP *********5017, pentru săvârşirea infracţiunii prev. si ped. de art. 13 din Legea 87/1994, cu aplic. art. 13 C.pen. si art. 41 al.2 C.pen. prin schimbarea încadrării juridice a faptei si a infracţiunii prev. si ped de art. 16 din Legea 87/1994 cu aplic. art. 13 C.pen. si art. 41 al.2 C.p, prin schimbarea încadrării juridice a faptei. În temeiul disp.art.11 pct.2 lit.a C.p.p rap. la art.10 lit.a C.p.p achită pe inculpatul Popa Cornel Constantin sub aspectul infracţiunii prev de art.37 din Legea 82/1991. În baza disp. art.14 C.p.p rap. la art.346 al.2 C.p.p admite în parte acţiunea civilă promovată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti , str. Apolodor nr.17,sector 5 şi obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente SC NID IMPEX SRL, cu sediul în Câmpulung , str. Negru Vodă nr. 113,judeţul Argeş să plătească acestuia suma de 8.584 lei ( RON) cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă majorările de întârziere, constituite din dobânzi si penalităţi, calculate până la data achitării integrale, conform O.G. 92/2003, modificată. In temeiul disp.art.192 pct.1 lit.c C.p.p si art. 191 al.3 C.p.p obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente să plătească statului suma de 640 lei (RON) cu titlu de cheltuieli judiciare, constituite din: 200 lei (RON), cheltuieli de urmărire penală, 40 lei (RON) onorariu apărător oficiu la judecată şi 400 lei (RON) cheltuieli de judecată. Cu apel in 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente si de la comunicare pentru cele lipsă. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Martie 2006
Amana pronuntarea la 22.03.2006 Cu apel, odata cu fondul. Pronuntata in sedinta publica azi 15.03.2006
Amana pronuntarea la 15.03.2006. Cu apel, odata cu fondul. Pronuntata in sedinta publica azi 08.03.2006.
Se emite adresa catre expertul Apostol Constantin in sensul de a efectua un supliment de expertiza prin care sa explice in scris diferenta in calcularea debitului datorat de inculpat catre bugetul de stat, ce acte a avut in vedere la calculul acelor datorii. Se citeaza martorii din acte. Se citeaza partea responsabila civilmente prin lichidatorul judiciar Stirbu Aurica Amână judecarea cauzei la 08.03.2006 Cu apel, odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Februarie 2006
Acorda un nou termen de judecata pentru lipsa raportului de expertiza in cauza, expertul desemnt, in raport de onorariul depus, fiind obligat sa procedeze la efectuarea expertizei, nefiind obligatoriu ca inculpatul sa participe la efectuarea acesteia, ci numai sa ia act ca se intocmeste respectiva expertiza, iar daca inculpatul are alte documente in apararea sa, expertul trebuie sa tina cont de aceste documente. Se emite adresa catre Tribunalul Comercial, in atentia D-nei Presedinte Sanda Ursu, pentru a ne informa daca SC NID IMPEX SRL este in procedura de faliment, potrivit Legii 64/1995, republicata si modificata, iar in caz afirmativ, cine este Lichidatorul Judiciar (delegatul permanent). Se citeaza martorii din acte cu mandat de aducere, potrivit disp. Art. 183 Cppsi se emite adresa catre Posturile de politie in raza teritoriala unde au domiciliul martorii, cu avertisment de amenda in suma de 5 milioane lei pentru sefii de post, pentru a aduce la indeplinire mandatele de aducere. Se citeaza partea responsabila civilmente. Amână judecarea cauzei la 08.02.2006. Cu apel odata cu fondul.
PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Dispune efectuarea unei noi expertize cu obiectivele arata mai sus. Numeste expert in persoana lui Apostol Constantin . Fixeaza onorariul provizoriu de 2.500.000 lei in sarcina inculpatului . Se emite adresa catre expert pentru efectuarea lucrarii . Amână judecarea cauzei la .18.01.2006 . Cu drept de apel, odata cu fondul. .. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Decembrie 2005 Preşedinte, Minodora Rusu
Se revine cu adresa catre expertul desemnat in cauza, Puiu Nicolae. Pune in vedere inculpatului sa puna la dispozitia expertului actele contabile originale ale firmei, in vederea efectuarii expertizei. Se citeaza partea responsabila civilmente si martorii din acte. Amana cauza la data de 14.12.2005. Cu apel odata cu fondul.
Se revine cu adresa catre expertul desemnat in cauza, pentru a efectua expertiza contabila cu obiectivele stabilite de catre instanta. Se citeaza partea responsabila civilmente si martorii din acte. Amână judecarea cauzei la 23.11.2005. Cu apel odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Octombrie 2005.
Admite pentru inculpat proba cu expertiza contabila, care sa stabileasca: - daca societatea inculpatului a organizat si condus evidenta contabila, daca a evidentiat in contabilitate acte de comert realizate in cursul anilor 2002-2003 - daca facturile din contabilitatea societatii inculpatului constituie documente justificative conform legii contabilitatii - daca societatea inculpatului a depus la organul fiscal teritorial declaratiile de impozite si taxe si daca a fost sanctionat pentru intarziere - daca prin activitatile comerciale desfasurate in anii 2002-2003 societatea inculpatului a prejudiciat bugetul de stat si cu ce sume De asemenea, expertul va avea in vedere toate actele depuse la dosar. Se desemneaza expert contabil Puiu Nicolae, acelasi expert care a intocmit raportul de expertiza in faza de urmarire penala. Fixeaza onorariu provizoriu in suma de 5.000.000 lei, in sarcina inculpatului, urmand ca acesta sa il achite in termen de 5 zile. Se citeaza partea responsabila civilmente si martorii din acte. Proroga discutarea cererii privind instituirea sechestrului asigurator dupa depunerea raportului de expertiza contabila. Se revine cu adresa catre IPJ, in vederea comunicarii fisei de cazier a inculpatului. Amana cauza la data de 26.10.2005. Cu apel odata cu fondul. Pronuntata in sedinta publica azi, 28.09.2005.
Acorda un nou termen de judecata pentru ca reprezentantul partii vatamate sa depuna la dosar acte din care sa reiasa datoria pe care o mai are inculpatul la bugetul de stat si la depunerea deconturilor TVA. Se citeaza partea responsabila civilmente. Se citeaza martorii din acte cu mandate de aducere, in baza art. 183 cpp. Se emite adresa catre IPJ, in vederea comunicarii fisei de cazier a inculpatului. Amana cauza la data de 28.09.2005. Cu apel odata cu fondul. Pronuntata in sedinta publica azi, 07.09.2005.
Admite cererea reprezentantului partii civile, de amanare a cauzei pentru a studia actele dosarului si a face constituirea de parte civila. Pune in vedere reprezentantului partii civile sa faca cercetari prealabile cu privire la onorarea de catre inculpat a obligatiilor de plata la bugetul statului si la depunerea deconturilor TVA. Se citeaza partea responsabila civilmente si martorii din acte. Amana cauza la data de 07.09.2005. Cu apel odata cu fondul. Pronuntata in sedinta publica azi, 29.06.2005.
Dispune conceptarea si citarea in cauza, in calitate de parte civila, a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu sediul in Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, intrucat aceasta institutie reprezinta statul roman in domeniul impozitelor, taxelor si al veniturilor bugetare. Se emite adresa catre partea civila, pentru a ne comunica daca se constituie parte civila in cauza, iar in caz afirmativ sa precizeze suma. Dispune conceptarea si citarea, in calitate de parte responsabila civilmente, SC NID IMPEX SRL, cu sediul in Pitesti, str. N. Balcescu, bl. L6, sc.D, ap. 34, intrucat exista o legatura intre fapta comisa si atributiile ce-i reveneau inculpatului. Se citeaza martorii Soare Florin si Stefanescu Romica cu mandate de aducere, in baza art. 183 cpp. Amana cauza la data de 29.06.2005. Cu apel odata cu fondul. Pronuntata in sedinta publica azi, 08.06.2005.
Se citeaza partea civila. Se citeaza martorii din acte cu mandate de aducere, in baza art. 183 cpp. Amână judecarea cauzei la 08.06.2005. Cu apel odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Mai 2005.
Se citeaza partea vatamata. Se citeaza martorii din acte cu mandate de aducere, in baza art. 183 cpp. Urmeaza a se pronunta asupra necesitatii efectuarii unui supliment de expertiza comtabila, solicitata de aparatorul inculpatilor, dupa audierea martorilor din acte si analiza actelor depuse la acest termen de judecata. Amână judecarea cauzei la 25.05.2005. Cu apel odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Mai 2005.
Se citeaza partile. Se citeaza martorii din acte cu mandate de aducere, in baza art. 183 cpp. Proroga discutarea cererii formulata de aparatorul inculpatului, privind emiterea unei adrese catre Directia Generala a Finantelor Publice Arges, dupa audierea tuturor martorilor din acte si dupa studierea actelor depuse la acest termen de judecata de catre aparatorul inculpatului. Amână judecarea cauzei la 04.05.2005. Cu apel odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Aprilie 2005.
Se citeaza inculpatul la domiciliu si prin afisare la sediul Consiliului Local Pitesti, in baza art. 177 cpp. Se citeaza partea civila. Se citeaza martorii din acte, cu mandat de aducere, in baza art. 183 cpp, cu avertisment de amenda in suma de 1.000.000 lei, in cazul neprezentarii. Amana cauza la data de 13.04.2005. Cu apel odata cu fondul.
Se citeaza partile si martorii din acte, inculpatul si in baza art. 177 cpp. Se revine cu adresa catre Administratia Nationala a Penitenciarelor, pentru a ne comunica daca inculpatul este incarcerat in una din unitatile de detinere. Se revine cu adresa catre SEIP, pentru a ne comunica domiciliul actual si CNP-ul inculpatului. Se revine cu adresa catre Politia de Frontiera, pentru a ne comunica daca inculpatul a parasit sau nu tara sau daca a luat legatura cu politia in acest sens. Amână judecarea cauzei la 16.03.2005. Cu apel odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Februarie 2005
Se citeaza inculpatul la domiciliu si prin afisare, in baza art. 177 cpp. Se citeaza partea civila si martorii din acte. Se emite adresa catre SEIP, in vederea comunicarii domiciliului actual si al CNP-ului inculpatului. Se emite adresa catre Ministerul Justitiei, Administratia Nationala a Penitenciarelor, pentru a ne comunica daca inculpatul este incarcerat in vreuna dintre unitatile de detinere. Se emite adresa catre Directia Pasapoarte si Politia de Frontiera pentru a ne comunica daca inculpatul a parasit tara si daca a luat legatura cu politia in acest sens. Amana cauza la data de 23.02.2005. Cu apel odata cu fondul. Pronuntata in sedinta publica azi, 02.02.2005.
Se citeaza partile si martorii din acte. Se emite adresa BCAJ, in vederea desemnarii unui aparator din oficiu pentru inculpat. Amână judecarea cauzei la 02.02.2005. Cu apel odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Decembrie 2004