K**** M***** F****
InculpatR*** D******
InculpatM*** F******
InculpatI**** M***** R****
InculpatB***** J**** H******
InculpatPR.23.01.2009 MDG CI 30.01.2009 06.02.2009 13.02.2009 20.02.2009 In baza art 334 Cpp scimba incadrarea juridical a faptelor pentru care au fost trimisi in judecata inculpatii dupa cum urmeaza : Pentru: . inc. K**** M***** F****, din infr.prev.de : - art.323 al.1, 2 C.p. - art.26C.p.rap.la art.215 al.1,2 şi5 C.p.cu aplic.art.41 al.2 C.p. - art.26 C.p.rap.la art.23 pct.1 lit.a,b din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.13 C.p. - art.26 C.p.rap.la art.177 din legea nr.141/1997 toate cu aplic. art.33 lit.a C.p. în infr.prev.de - art.323 al.1, 2 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p. - art.26 C.p.rap.la art.36 din Legea nr.345/2002 privind tava pe valoarea adăugată publ.în M.Of.nr.371/01 iunie 2002 cu aplic.art.41 al.2 C.p. - art.23 al.2 din Legea nr.21/1999 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, publ.în M.of.nr.18/21.01.1999 art.26 C.p.rap.la art.177 din Legea nr.141/1997(Codul vamal) Toate cu aplic.art.33 lit.a C.p. .inc.R*** D******, din infr.prev.de : - art.323 al.1, 2 C.p. - art.26C.p.rap.la art.215 al.1,2 şi5 C.p.cu aplic.art.41 al.2 C.p. - art.26 C.p.rap.la art.23 pct.1 lit.a,b din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.13 C.p. - art.26 C.p.rap.la art.177 din legea nr.141/1997 toate cu aplic. art.33 lit.a C.p. în infr.prev.de - art.323 al.1, 2 C.p. - art.26 C.p.rap.la art.36 din Legea nr.345/2002 privind tava pe valoarea adăugată publ.în M.Of.nr.371/01 iunie 2002 cu aplic.art.41 al.2 C.p. - art.23 al.1 lit a si b din Legea nr.21/1999 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, publ.în M.of.nr.18/21.01.1999 - 26 C.p.rap.la art.177 din Legea nr.141/1997(Codul vamal) Toate cu aplic.art.33 lit.a C.p. 3 inc. M*** F******, din infr.prev.de : - art.323 al.1, 2 C.p. - art.26C.p.rap.la art.215 al.1,2 şi5 C.p.cu aplic.art.41 al.2 C.p. toate cu aplic. art.33 lit.a C.p. în infr.prev.de - art.323 al.1, 2 C.p. - art.26 C.p.rap.la art.36 din Legea nr.345/2002 privind tava pe valoarea adăugată publ.în M.Of.nr.371/01 iunie 2002 cu aplic.art.41 al.2 C.p. Toate cu aplic.art.33 lit.a C.p. inc.I**** M***** R****, din infr.prev.de : - art.323 al.1, 2 C.p. - art.26C.p.rap.la art.20 C.p.rap.la art.215 al.1,2 şi5 C.p.cu aplic.art.41 al.2 C.p. toate cu aplic. art.33 lit.a C.p. în infr.prev.de - art.323 al.1, 2 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p. - art.26C.p.rap.la art.20 C.p.rap.la art.215 al.1,2 şi5 C.p.cu aplic.art.41 al.2 C.p. Toate cu aplic.art.33 lit.a C.p. inc.ARIKAN HALIL, din infr.prev.de : - art.323 al.1, 2 C.p. - art.26C.p.rap.la art.215 al.1,2 şi5 C.p.cu aplic.art.41 al.2 C.p. - art.23 pct.1 lit.a,b din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.13 C.p. - art.177 din legea nr.141/1997 toate cu aplic. art.33 lit.a C.p. în infr.prev.de - art.323 al.1, 2 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p. - art.26 C.p.rap.la art.36 din Legea nr.345/2002 privind tava pe valoarea adăugată publ.în M.Of.nr.371/01 iunie 2002 cu aplic.art.41 al.2 C.p. - art.23 al.1lit.a,b din Legea nr.21/1999 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, publ.în M.of.nr.18/21.01.1999 -art.177 din Legea nr.141/1997(Codul vamal) Toate cu aplic.art.33 lit.a C.p. inc.KAYA IHSAN, din infr.prev.de : - art.323 al.1, 2 C.p. - art.26C.p.rap.la art.215 al.1,2 şi5 C.p.cu aplic.art.41 al.2 C.p. toate cu aplic. art.33 lit.a C.p. în infr.prev.de - art.323 al.1, 2 C.p. - art.26 C.p.rap.la art.36 din Legea nr.345/2002 privind tava pe valoarea adăugată publ.în M.Of.nr.371/01 iunie 2002 cu aplic.art.41 al.2 C.p. Toate cu aplic.art.33 lit.a C.p. inc.SALAR OSMAN, din infr.prev.de : - art.323 al.1, 2 C.p. - art.20 C.p.rap.la art.215 al.1,2 şi5 C.p.cu aplic.art.41 al.2 C.p. Toate cu aplic. art.33 lit.a C.p. în infr.prev.de - art.323 al.1, 2 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p. - art.20 C.p.rap.la art.215 al.1,2 şi5 C.p.cu aplic.art.41 al.2 C.p. Toate cu aplic.art.33 lit.a C.p. inc.SARIBAS MEHMET, din infr.prev.de : - art.323 al.1, 2 C.p. - art.20C.p.rap.la art.215 al.1,2 şi5 C.p.cu aplic.art.41 al.2 C.p. toate cu aplic. art.33 lit.a C.p. în infr.prev.de - art.323 al.1, 2 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p. - art.20C.p.rap.la art.215 al.1,2 şi5 C.p.cu aplic.art.41 al.2 C.p. Toate cu aplic.art.33 lit.a C.p. Respinge cererea de schimbarea a încadrării juridice fata de inc.B***** J**** H******, BENCU AUREL, HASSAN ALI MAMI. In baza art art.26 C.p.rap.la art.36 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată publ.în M.Of.nr.371/01 iunie 2002 cu aplic.art.41 al.2 C.p. condamna inculpatul K**** M***** F**** la 6 ani inchisoare. In baza - art.23 al 2 din Legea nr.21/1999 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, publ.în M.of.nr.18/21.01.1999 condamna inculpatul la 12 ani inchisoare. In baza art.26 C.p.rap.la art.177 din Legea nr.141/1997(Codul vamal) condamna inculpatul la 6 ani inchisoare. In baza art 65 Cp si 64 Cp, interzice inculpatului dreptul de a mai ocupa o functie de conducere sau de asociat intr-o societate comerciala pe o durata de 7 ani. In baza art 33 lit a Cp rap 34 lit b Cp aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 12 ani inchisoare. In baza art 71 rap la art 64 Cp, interzice inculpatului dreptul de a mai ocupa o functie de conducere sau de asociat intr-o societate comerciala In baza art 35 Cp, aplicape linga pedeapsa principala pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a mai ocupa o functie de conducere sau de asociat intr-o societate comerciala pe o durata de 7 ani. In baza art 11 pct 2 lit a Cpp rap la art 10 lit d Cpp achita inculpatul pentru savirsirea infractiunii prevazuta de art 323 alin 1,2 Cp cu aplicarea art 41 alin 2 Cp. In baza art art.26 C.p.rap.la art.36 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată publ.în M.Of.nr.371/01 iunie 2002 cu aplic.art.41 al.2 C.p. condamna inculpatul R*** D****** la 6 ani inchisoare. In baza - art.23 al.2 din Legea nr.21/1999 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, publ.în M.of.nr.18/21.01.1999 condamna inculpatul la 11 ani inchisoare. In baza art.26 C.p.rap.la art.177 din Legea nr.141/1997(Codul vamal) condamna inculpatul la 5 ani inchisoare In baza art 65 Cp si 64 Cp, interzice inculpatului dreptul de a mai ocupa o functie de conducere sau de asociat intr-o societate comerciala pe o durata de 7 ani. In baza art 33 lit a Cp rap 34 lit b Cp aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 11 ani inchisoare. In baza art 71 rap la art 64 Cp, interzice inculpatului dreptul de a mai ocupa o functie de conducere sau de asociat intr-o societate comerciala In baza art 35 Cp, aplicape linga pedeapsa principala pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a mai ocupa o functie de conducere sau de asociat intr-o societate comerciala pe o durata de 7 ani. In baza art 11 pct 2 lit a cpp rap la art 10 lit d Cpp achita inculpatul pentru savirsirea infractiunii prevazuta de art 323 alin 1,2 Cp. In baza art 323 alin 1,2 Cp cu aplicarea art 41 alin 2 si 74 lit c si 76 Cp, condamna inculpatul M*** F****** la 2 ani inchisoare. In baza art.26C.p.rap.la art.215 al.1,2 şi5 C.p.cu aplic.art.41 al.2 C.p. si 74 lit c si 76 Cp condamna inculpatul la 3 ani inchisoare. In baz aart 3 lit a rap la art 34 lit b Cpp, aplica inculpatului pedeapsa cea mai mare, de 3 ani inchisoare. In baza art 86/1 Cp dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe un termen deincercare de 6 ani stabilit in conditiile art 86/2 Cp. Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere : Se va prezenta la Serviciul de probatiune de pe linga Tribunalul Bucuresti la datele stabilite de aceasta institutie. Va anunta in prealabil orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile precum si intoarcerea. Va comunicasi justificaschimbarealocului de munca Va comunica informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta. Pune in vedere inculpatului disp art 86/4 Cp. In baza art.323 al.1, 2 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p. condamna inculpatul I**** M***** R**** la 5 ani inchisoare. In baza art.26C.p.rap.la art.20 C.p.rap.la art.215 al.1,2 şi5 C.p.cu aplic.art.41 al.2 C.p. condamna inculpatul la 6 ani inchisoare. In baza art 65 Cp si 64 Cp, interzice inculpatului dreptul de a mai ocupa o functie de conducere sau de asociat intr-o societate comerciala pe o durata de 7 ani. In baza art 33 lit a Cp rap la art 34 lit b Cp aplicainculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani inchisoare. In baza art 71 rap la art 64 Cp, interzice inculpatului dreptul de a mai ocupa o functie de conducere sau de asociat intr-o societate comerciala In baza art 35 Cp, aplicape linga pedeapsa principala pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a mai ocupa o functie de conducere sau de asociat intr-o societate comerciala pe o durata de 7 ani. Mentine masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara pina la raminerea definitiva a prezentei sentinte. In baza art art.26 C.p.rap.la art.36 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată publ.în M.Of.nr.371/01 iunie 2002 cu aplic.art.41 al.2 C.p. condamna inculpatul Arikan Halil la 6 ani inchisoare. In baza - art.23 alin 1 lit a si b din Legea nr.21/1999 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, publ.în M.of.nr.18/21.01.1999 condamna inculpatul la 11 ani inchisoare. In baza art.26 C.p.rap.la art.177 din Legea nr.141/1997(Codul vamal condamna acelasi inculpat la 4 ani inchisoare In baza art 65 Cp si 64 Cp, interzice inculpatului dreptul de a mai ocupa o functie de conducere sau de asociat intr-o societate comerciala pe o durata de 7 ani. In baza art 323 alin 1 si 2 Cp, cu aplicarea art 41 alin 2 Cp, condamna acelasi inculpat la 10 ani inchisoare In baza art 33 lit a Cp raportat la art 34 lit b Cp aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 11 ani inchisoare. In baza art 71 rap la art 64 Cp, interzice inculpatului dreptul de a mai ocupa o functie de conducere sau de asociat intr-o societate comerciala In baza art 35 Cp, aplica pe linga pedeapsa principala pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a mai ocupa o functie de conducere sau de asociat intr-o societate comerciala pe o durata de 7 ani. In baza art 323 alin 1 si 2 Cp, condamna inculpatul Kaya Ihsan la 7 ani inchisoare. In baza art art.26 C.p.rap.la art.36 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată publ.în M.Of.nr.371/01 iunie 2002 cu aplic.art.41 al.2 C.p. condamna inculpatul la 6 ani inchisoare. In baz aart 33 lit a si 34 lit b Cp aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 7 ani inchisoare. In baza art 71 rap la art 64 Cp, interzice inculpatului dreptul de a mai ocupa o functie de conducere sau de asociat intr-o societate comerciala In baza art 323 alin 1 si 2 Cp cu aplicarea art 41 alin 2 Cp si 74 lit c si 76 cp , condamna inculpatul Salar Osman la 2 ani inchisoare In baza art.20 C.p.rap.la art.215 al.1,2 şi5 C.p.cu aplic.art.41 al.2 C.p. si 74 lit c si 76 Cp condamna inculpatul la 2 ani inchisoare. In baza art 13 din L 87/1994 cu aplicarea art 13 Cp condamna inculpatul la 1 an inchisoare In baza art 33 lit a cp rap al art 34 lit b Cp aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani inchisoare. Pedeapsa se va executa in conditiile art 57 Cp In baza art 323 alin 1 si 2 Cp cu aplicarea art 41 alin 2 Cp si 74 lit c si 76 Cp, condamna inculpatul Saribas Mehmet la 2 ani inchisoare In baza art.20 C.p.rap.la art.215 al.1,2 şi5 C.p.cu aplic.art.41 al.2 C.p. si 74 lit c si 76 Cp condamna inculpatul la 2 ani inchisoare. In baza art 13 din L 87/1994 cu aplicarea art 13 Cp condamna inculpatul la 1 an inchisoare In baza art 33 lit a cp rap al art 34 lit b Cp aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani inchisoare. Pedeapsa se va executa in conditiile art 57 Cp In baza art 323 alin 1 si 2 Cp condamna inculpatul B***** J**** H****** la 5 ani si 6 luni inchisoare. In baza art.26 rap la art 20 C.p.rap.la art.215 al.1,2 şi 5 C.p condamna inculpatul la 6 ani inchisoare In baza art 293 alin 1 Cp condamna inculpatul la 1 an inchisoare. In baza art 33 lit a rap la art 34 lit b Cp, aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 6 ani inchisoare. In baza art 323 alin 1 si 2 Cp codamna inculpatul Bencu Aurel la 5 ani si 6 luni inchisoare. In baza art 26 rap la art 20 cp rap la art 215 alin 1,2,5 Cp, condamna acelasi inculpat la 5 ani si 6 luni inchisoare. In baza art 65 Cp si 64 Cp, interziceinculpatului dreptul de a mai ocupa o functie de conducere sau de asociat intr-o societate comerciala pe o durata de 7 ani. In baza art 33 lit a rap la art 34 lit b Cp, aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani si 6 luni inchisoare. In baza art 71 rap la art 64 Cp, interzice inculpatului dreptul de a mai ocupa o functie de conducere sau de asociat intr-o societate comerciala In baza art 35 Cp, aplica pe linga pedeapsa principala pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a mai ocupa o functie de conducere sau de asociat intr-o societate comerciala pe o durata de 7 ani. In baza art 323 alin 1 si 2 Cp codamna inculpatul Hassan Ali Mami la 5 ani si 6 luni inchisoare. In baza art 26 rap la art 20 Cp rap la art 215 alin 1,2,5 Cp, condamna acelasi inculpat la 5 ani si 6 luni inchisoare. In baza art 65 Cp si 64 Cp, interzice inculpatului dreptul de a mai ocupa o functie de conducere sau de asociat intr-o societate comerciala pe o durata de 7 ani. In baza art 33 lit a rap la art 34 lit b Cp, aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani si 6 luni inchisoare. In baza art 71 rap la art 64 Cp, interzice inculpatului dreptul de a mai ocupa o functie de conducere sau de asociat intr-o societate comerciala In baza art 35 Cp, aplica pe linga pedeapsa principala pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a mai ocupa o functie de conducere sau de asociat intr-o societate comerciala pe o durata de 7 ani. In baza art 88 Cp, deduce din pedepsele aplicate inculpatilor preventia, dupa cum urmeaza: de la 1.11.2002 la 28.05.2003 pentru inculpatul Hassan Ali Mami, de la 5.11.2002 la 25.04.2003 pentru inculpatul Bencu Aurel, de la 30.12.2002 la 6.06.2003 pentru inculpatul salariu Osman, de la 5.12.2002 la 11.03.2003 pentru inculpatul Arikan Halil, de la 26.11.2002 pina la 6.06.2003 pentru inculpatul Saribas Mehmet, de la 11.03.2003 la 26.06.2003 pentru inculpatul Kaya Ishan, de la 5.12.2007 la 20.12.2007 pentru inculpatul I**** M***** R****. In baza art 14 si 346 Cpp obliga inculpatii K**** M***** F****, R*** D******, M*** F******, I**** M***** R****, ARIKAN HALIL, KAYA IHSAN, SALAR OSMAN, SARIBAS MEHMET, B***** J**** H******, HASSAN ALI MAMI la plata a 1.954.803.16 lei si dobinda legala si penalitati calculate Codului fiscal de la 9.08.2002 si pina la plata integrala a debitului, in favoarea ANAF reprezentata prin Directia generala a finantelor publice Ilfov. Mentine masurile asiguratorii instituite in cauza. Dispune instituirea masurii sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si imobile apartinind inculpatilor susamintiti, indiferent de felul proprietatii, pina concurenta sumei de 2.300.000 lei. In baza art 191 alin 2 Cp, obliga fiecare inculpat la plata a cite 7000 lei, cheltuieli judiciare cartre stat . Cu apel in 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru cele ce au lipsit. Pronuntata in sedinta publica azi 20 fev 2009. Încheiere-16.04.2009 În temeiul art.195 alin. 1 C.p.p., dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta sentinţei penale nr.191 din data de 20.02.2009, pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Secţia I Penală, în dosarul penal nr.17183/3/2004 (3272/2004) în sensul că fapta pentru care a fost condamnat inculpatul M*** F****** este art.26 C.p. rap. la art.36 din Legea nr.345/2002 cu aplic. 41 al.2 C.p. şi nu art.26 C.p. rap. la art.215 al.1,2 şi 5 Cp. Cu aplic.41 al.2 C.p. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 16.04.2009.
Respinge, ca neîntemeiată cererea de a părăsi ţara pe o perioadă de 7 zile, formulată de inculpatul I**** M***** R**** prin apărător ales. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică azi, 21.11.2008.
Respingere cererile de revocare şi înlocuire a măsurii arestării preventive formulate de inculpatul Kaya Ihsan. Respinge cererea de acordare a permisiunii de a părăsi ţara pe o durată determinată formulată de inculpatul I**** M***** R****. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 04.07.2008.
Respingere, ca neîntemeiată cererea de revocare a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara formulată de inculpatul I**** M***** R**** prin apărător ales. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 06.06.2008.
Respinge, ca neîntemeiată cererea de întrerupere a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara formulată de inculpatul I**** M***** R****. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 14.03.2008.
Respingere, ca neîntemeiate cererile, respectiv revocare sau întrerupere a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara formulată de inculpatul I**** M***** R**** prin apărător ales. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 15.02.2008.
În baza art.148 al.1 lit.a C.p.p., dispune arestarea preventivă pentru o durată de 30 de zile, începând cu data încarcerării a inculpaţilor: K**** M***** F****, Kaya Ihsan, I**** M***** R****, Salar Osman şi Saribah Mehmet. Cu recurs. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 23.11.2007.