H****** M******
InculpatH***** K*** A***
InculpatS**** C*******
InculpatS**** I*****
InculpatM******* M****** O******
InculpatAdmite sesizarea din oficiu. În baza art. 195 Cpp dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în minuta sp nr. 175/25.02.2011 pronunţată în dosarul nr. 19974/3/2004 al Tribunalului Bucureşti Secţia a II-a Penală, în sensul că se va trece la dispoziţia privind admiterea acţiunii civile formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Autoritatea Naţională de Control –ANV, obligarea inculpaţilor în solidar la plata sumei de 18.602.775.069 lei plus dobânzi, majorări şi penalităţi, precum şi la obligarea inculpatului H****** M****** şi la plata sumei de 2.780.636.836 lei plus dobânzi, majorări şi penalităţi. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.06.2011.
I. Respinge cererea intemeiata pe disp.art.335 alin 2 C.p.p. ,formulata de aparatorul ales al inculpatului H****** M******, ca nefondata. In baza art 334 C.p.p. admite cererea de schimbare a incadrarii juridice a faptelor retinute in sarcina inculpatului H****** M******, formulata de reprezentantul Ministerului Public si aparatorul ales al inculpatului , astfel : 1/. din infractiunea prev. si ped. de art. 7 alin.1 din Legea 39/2003 cu aplic.art 37 lit.a C.p. in infractiunea prev. si ped.de art. 7 alin.1 din Legea 39/2003 ; 2/. din infractiunea prev. si ped. de art 178 din Legea 141/1997 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. si art 43 C.p. in infractiunea prev. si ped.de art.273 din Legea 86/2006, cu aplic.art.41 alin.2 C.p. si art 43 C.p. ; 3/. din infractiunea prev. si ped. de art.11 lit.c din Legea 87/1994 rep. cu aplic. art 41 alin.2 C.p. si art 37 lit.a C.p. in infractiunea complexa prev. si ped. de art 9 alin.1 lit.b si c din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p.; 4/. din infractiunea prev. si ped. de art.11 lit.e din Legea 87/1994 rep. cu aplic. art 41 alin.2 C.p. si art 37 lit.a C.p. in infractiunea prev. si ped de art 11 lit.e din Legea 87/1994 rep. cu aplic.art.41 alin.2 C.p.; 5/. din infractiunea prev. si ped. de art.37 din Legea 82/1991 rep. rap.la art. 289 C.p. cu aplic.art 41 alin.2 C.p. si art 37 lit.a C.p., in infractiunea prev. si ped.de art.43 din Legea 82/1991 rep. rap.la art.289 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.; 6/. din infractiunea complexa prev. si ped. de art 9 alin.1 lit.b si c din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. si infractiunea prev. si ped.de art.43 din Legea 82/1991 rep. rap.la art.289 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. in infractiunea complexa prev. si ped. de art 9 alin.1 lit.b si c din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p.; 7/. din infractiunea prev si ped.de art. 290 C.p. cu aplic.art 41 alin.2 C.p. si art 43 C.p. (pentru faptele savarsite in cursul anului 2000 ) si art. 290 C.p. cu aplic.art 41 alin.2 C.p. si art.37 lit.a C.p. (pentru faptele savarsite in perioada 2003- febr.2004 ) in infractiunea prev si ped.de art 290 C.p. cu aplic.art 41 alin.2 C.p. si art 43 C.p. 1. In baza art. 7 alin.1 din Legea 39/2003 condamna pe inculpatul H****** M****** la pedeapsa inchisorii de 5 ani. 2. In baza art.273 din Legea 86/2006 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. si art 43 C.p. condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa inchisorii de 4 ani . 3. In baza art 11 pct 2 lit.a rap la art 10lit.a C.p.p. achita pe inculpatul H****** M****** pentru savarsirea infractiunii prev. si ped.de art. 215 alin.1,3 si 5 C.p. cu aplic.art. 41 alin.2 C.p si art 43 C.p. 4. In baza art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. condamna pe acelasi incupat la pedeapsa inchisorii de 5 ani. 5. In baza art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa inchisorii de 5 ani . 6. In baza art 11 pct.2 lit.a rap la art 10 lit.b C.p.p., achita pe inculpatul H****** M****** pentru savarsirea infractiunii prev. si ped de art 11 lit.e din Legea 87/1994 rep. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. 7. In baza art 290 C.p. cu aplic.art 41 alin.2 C.p. si art 43 C.p. condamna pe inculpatul H****** M****** la pedeapsa inchisorii de 1 an. In baza art 33 alin.1 lit.a rap la art 34 alin.1 lit.b C.p., contopeste pedepsele aplicate ,urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 ani . In baza art 71 C.p., interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev si ped.de art 64 alin.1 lit.a teza a II-a lit.b C.p., pe durata executarii pedepsei principale. In baza art . 65 alin.2 C.p. interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev si ped.de art 64 alin.1 lit.a teza a II-a lit.b C.p., pe o durata de 2 ani ,dupa executarea pedepsei principale . In baza art 12 din Legea 241/2005 interzice inculpatului dreptul de a fi fondator, administrator ,director sau reprezentant legal al vreunei societati comerciale. Constata ca inculpatul a fost retinut si arestat preventiv in prezenta cauza de la 26.02.2004 la 20.06.2005 . Mentine masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara. II. In baza art 334 C.p.p. admite cererea de schimbare a incadrarii juridice a faptelor retinute in sarcina inculpatului KEISS AMER HASHIM , formulata de reprezentantul Ministerului Public si aparatorul ales al inculpatului , astfel : 1/. din infractiunea prev. si ped. de art.11 lit.c din Legea 87/1994 rep. cu aplic art 41 alin.2 C.p. in infractiunea complexa prev. si ped. de art 9 alin.1 lit.b si c din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p.; 2/. din infractiunea prev. si ped. de art.37 din Legea 82/1991 rep. rap.la art. 289 C.p. cu aplic.art 41 alin.2 C.p. in infractiunea prev. si ped.de art.43 din Legea 82/1991 rep. rap.la art.289 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.; 3/. din infractiunea complexa prev. si ped. de art 9 alin.1 lit.b si c din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. si infractiunea prev. si ped.de art.43 din Legea 82/1991 rep. rap.la art.289 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. in infractiunea complexa complexa prev. si ped. de art 9 alin.1 lit.b si c din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. 1. In baza art. 7 alin.1 din Legea 39/2003 condamna pe inculpatul KEISS AMER HASHIM la pedeapsa inchisorii de 4 ani. 2. In baza art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa inchisorii de 4 ani. 3. In baza art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. condamna pe acelasi incupat la pedeapsa inchisorii de 4 ani. 4. In baza art 11 pct.2 lit.a rap la art 10 lit.b C.p.p. achita pe inculpatul Keiss Amer Hashim pentru savarsirea infractiunii prev. si ped de art 11 lit.e din Legea 87/1994 rep. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. 5. In baza art 290 C.p. cu aplic.art 41 alin.2 C.p condamna pe inculpatul Keiss Amer Hashim la pedeapsa inchisorii de 1 an. 6. In baza art 291 C.p. cu aplic.art 41 alin.2 C.p. condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa inchisorii de 1 an. 7. In baza art 48 alin.1 din Legea 26/1990 rep. condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa inchisorii de 1 an. In baza art 33 alin.1 lit.a rap la art 34 alin.1 lit.b C.p., contopeste pedepsele aplicate ,urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani. In baza art 71 C.p., interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev si ped.de art 64 alin.1 lit.a teza a II-a lit.b C.p., pe durata executarii pedepsei principale. In baza art . 65 alin.2 C.p. interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. si ped.de art 64 alin.1 lit.a teza a II-a lit.b C.p., pe o durata de 2 ani ,dupa executarea pedepsei principale . In baza art 12 din Legea 241/2005 interzice inculpatului dreptul de a fi fondator, administrator ,director sau reprezentant legal al vreunei societati comerciale. Constata ca inculpatul a fost retinut si arestat preventiv in prezenta cauza de la 26.02.2004 la la 20.06.2005 . Mentine masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara. III. In baza art 334 C.p.p. admite cererea de schimbare a incadrarii juridice a faptelor retinute in sarcina inculpatului S**** C*******, formulata de reprezentantul Ministerului Public si aparatorul ales al inculpatului , astfel : 1/. din infractiunea prev. si ped. de art.11 lit.c din Legea 87/1994 rep. cu aplic art 41 alin.2 C.p. in infractiunea complexa prev. si ped. de art 9 alin.1 lit.b si c din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p.; 2/. din infractiunea prev. si ped. de art.37 din Legea 82/1991 rep. rap.la art. 289 C.p. cu aplic.art 41 alin.2 C.p. in infractiunea prev. si ped.de art.43 din Legea 82/1991 rep. rap.la art.289 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.; 3/. din infractiunea complexa prev. si ped. de art 9 alin.1 lit.b si c din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. si infractiunea prev. si ped.de art.43 din Legea 82/1991 rep. rap.la art.289 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. in infractiunea complexa prev. si ped. de art 9 alin.1 lit.b si c din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. 1. In baza art. 7 alin.1 din Legea 39/2003 condamna pe inculpatul S**** C******* la pedeapsa inchisorii de 4 ani. 2. In baza art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa inchisorii de 4 ani. 3. In baza art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa inchisorii de 4 ani. 4. In baza art 11 pct.2 lit.a rap la art 10 lit.b C.p.p, achita pe inculpatul S**** C******* pentru savarsirea infractiunii prev. si ped de art 11 lit.e din Legea 87/1994 rep. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. 5. In baza art 290 C.p. cu aplic.art 41 alin.2 C.p condamna pe inculpatul S**** C******* la pedeapsa inchisorii de 1 an. In baza art 33 alin.1 lit.a rap la art 34 alin.1 lit.b C.p., contopeste pedepsele aplicate ,urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani. In baza art 71 C.p., interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev si ped.de art 64 alin.1 lit.a teza a II-a lit.b C.p., pe durata executarii pedepsei principale. In baza art . 65 alin.2 C.p. interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev si ped.de art 64 alin.1 lit.a teza a II-a lit.b C.p., pe o durata de 2 ani ,dupa executarea pedepsei principale . In baza art 12 din Legea 241/2005 interzice inculpatului dreptul de a fi fondator, administrator ,director sau reprezentant legal al vreunei societati comerciale. Constata ca inculpatul a fost retinut si arestat preventiv in prezenta cauza de la 27.02.2004 la 13.09.2004 . IV. In baza art 334 C.p.p. admite cererea de schimbare a incadrarii juridice a faptelor retinute in sarcina inculpata S**** I***** , formulata de reprezentantul Ministerului Public si aparatorul ales al inculpatei , astfel : 1/. din infractiunea prev. si ped. de art.11 lit.c din Legea 87/1994 rep. cu aplic art 41 alin.2 C.p. in infractiunea complexa prev. si ped. de art 9 alin.1 lit.b si c din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p.; 2/. din infractiunea prev. si ped. de art.37 din Legea 82/1991 rep. rap.la art. 289 C.p. cu aplic.art 41 alin.2 C.p. , in infractiunea prev. si ped.de art.43 din Legea 82/1991 rep. rap.la art.289 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.; 3/. din infractiunea complexa prev. si ped. de art 9 alin.1 lit.b si c din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. si infractiunea prev. si ped.de art.43 din Legea 82/1991 rep. rap.la art.289 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. in infractiunea complexa prev. si ped. de art 9 alin.1 lit.b si c din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. 1. In baza art. 7 alin.1 din Legea 39/2003 condamna pe inculpata S**** I***** la pedeapsa inchisorii de 3 ani. 2. In baza art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa inchisorii de 3 ani. 3. In baza art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa inchisorii de 3 ani. 4. In baza art 11 pct.2 lit.a rap la art 10 lit.b C.p.p. achita pe inculpata S**** I***** pentru savarsirea infractiunii prev. si ped de art 11 lit.e din Legea 87/1994 rep. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. 5. In baza art 290 C.p. cu aplic.art 41 alin.2 C.p condamna pe inculpata S**** I***** la pedeapsa inchisorii de 1 an. In baza art 33 alin.1 lit.a rap la art 34 alin.1 lit.b C.p., contopeste pedepsele aplicate ,urmand ca inculpata sa execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani. In baza art 71 C.p., interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev si ped.de art 64 alin.1 lit.a teza a II-a lit.b C.p., pe durata executarii pedepsei principale. In baza art 86/1 C.p. dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe o durata de 8 ani ce constituie termen de incercare stabilit in conditiile disp.art.86/2 C.p. In baza art 86/3 alin.1 C.p. ,pe durata termenului de incercare, inculpata se va supune urmatoarelor masuri de supraveghere: a/. sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti,conform programului stabilit de acesta; b/.sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea ; c/.sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca ; d/. sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele ei de existenta. Atrage atentia inculpatei asupra disp.art 86/4 alin.1 si 2 C.p. In baza art 71 alin.5 C.p. ,pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii, se suspenda si executarea pedepsei accesorii. In baza art . 65 alin.2 C.p. interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev si ped.de art 64 alin.1 lit.a teza a II-a lit.b C.p., pe o durata de 2 ani ,dupa executarea pedepsei principale . In baza art 12 din Legea 241/2005 interzice inculpatei dreptul de a fi fondator, administrator ,director sau reprezentant legal al vreunei societati comerciale. V. In baza art 334 C.p.p. admite cererea de schimbare a incadrarii juridice a faptelor retinute in sarcina inculpata M******* M****** O****** , formulata de reprezentantul Ministerului Public si aparatorul ales al inculpatei , astfel : 1/. din infractiunea prev. si ped. de art.11 lit.c din Legea 87/1994 rep. cu aplic art 41 alin.2 C.p. in infractiunea complexa prev. si ped. de art 9 alin.1 lit.b si c din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p.; 2/. din infractiunea prev. si ped. de art.37 din Legea 82/1991 rep. rap.la art. 289 C.p. cu aplic.art 41 alin.2 C.p. in infractiunea prev. si ped.de art.43 din Legea 82/1991 rep. rap.la art.289 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.; 3/. din infractiunea complexa prev. si ped. de art 9 alin.1 lit.b si c din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. si infractiunea prev. si ped.de art.43 din Legea 82/1991 rep. rap.la art.289 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. in infractiunea complexa prev. si ped. de art 9 alin.1 lit.b si c din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. 1. In baza art. 7 alin.1 din Legea 39/2003 condamna pe inculpata S**** I***** la pedeapsa inchisorii de 3 ani. 2. In baza art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa inchisorii de 3 ani 3. In baza art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 C.p. condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa inchisorii de 3 ani. 4. In baza art 11 pct.2 lit.a rap la art 10 lit.b C.p.p., achita pe inculpata M******* M****** O****** pentru savarsirea infractiunii prev. si ped de art 11 lit.e din Legea 87/1994 rep. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. 5. In baza art 290 C.p. cu aplic.art 41 alin.2 C.p condamna pe inculpata M******* M****** O****** la pedeapsa inchisorii de 1 an. In baza art 33 alin.1 lit.a rap la art 34 alin.1 lit.b C.p., contopeste pedepsele aplicate ,urmand ca inculpata sa execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani. In baza art 71 C.p., interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev si ped.de art 64 alin.1 lit.a teza a II-a lit.b C.p., pe durata executarii pedepsei principale. In baza art 86/1 C.p. dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe o durata de 8 ani ce constituie termen de incercare stabilit in conditiile disp.art.86/2 C.p. In baza art 86/3 alin.1 C.p., pe durata termenului de incercare, inculpata se va supune urmatoarelor masuri de supraveghere: a/. sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti, conform programului stabilit de acesta; b/.sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea ; c/.sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca ; d/.sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele ei de existenta. Atrage atentia inculpatei asupra disp.art 86/4 alin.1 si 2 C.p. In baza art 71 alin.5 C.p. ,pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii, se suspenda si executarea pedepsei accesorii. In baza art . 65 alin.2 C.p. interzice inculpatei exercitiul drepturilor prev si ped.de art 64 alin.1 lit.a teza a II-a lit.b C.p., pe o durata de 2 ani ,dupa executarea pedepsei principale . In baza art 12 din Legea 241/2005 interzice inculpatei dreptul de a fi fondator, administrator ,director sau reprezentant legal al vreunei societati comerciale. In baza art 14-15 C.p.p. rap.la art 346 C.p.p., cu aplic.art 998 – 999 Cod civil admite actiunea civila formulata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Autoritatea Nationala de Control – Autoritatea Nationala a Vamilor si obliga in solidar inculpatii la plata sumei de 18.602.775.069 lei plus majorari si penalitati de intarziere catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si in plus pe inculpatul H****** M****** si la plata sumei de 2.780.636.836 lei plus majorari si penalitati de intarziere catre Autoritatea Nationala a Vamilor. Mentine masura sechestrului asigurator instituita prin ordonanta nr.335/01.06.2004 a Parchetului de pe langa ICCJ si prin ordonanta nr.335/02.03.2004 a aceluiasi parchet prin care s-au blocat toate conturile deschise la banci ale urmatoarelor societati comerciale: SC Construct Investment RCI SRL si SC Al Adamir 99 SRL , SC Tycoons International SRL, SC Bonial Impex SRL, SC Regal Company SRL si SC Rom Cot SRL. Dispune desfiintarea totala a inscrisurilor false , inclusiv a celor 6 facturi fiscale. In baza art 48 alin.2 din Legea 26/1990 rep. dispune radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului a inmatricularilor privind societatile “fantoma” SC Tycoons International SRL, SC Bonial Impex SRL, SC Regal Company SRL , SC Rom Cot SRL si SC Dolly Alfa SRL. Dispune comunicarea catre Oficiul National al Registrului Comertului a unei copii a dispozitivului hotararii judecatoresti definitive cu obligatia pentru acesta de a face mentiunile corespunzatoare in Registrul Comertului. In baza art 191 alin 2 Cpp. obliga inculpatii la plata cheltuielilor judiciare de stat in suma de 15.000 lei ,revenind fiecaruia cate 3000 lei si in plus la plata sumei de 2500 lei,revenind fiecaruia cate 500 lei ,reprezentand onorariul expert supliment raport de expertiza. Cu apel. Pronuntata in sedinta publica, azi 25.02.2011.
amana pronunţarea la 23.02.2011
amâna pronuntarea la 16.02.2011
amana pronunţarea la data de 02.02.2011
termen pentru continuitate complet
Respinge cererea de revocare a măsurii obligării de a nu parasi ţara formulată de către inculpatul H****** M******. Încuviinţează inculpatului H****** M****** de a părăsi ţara în în perioada 25.11.2010 -21.12.2010. Definitivă. termen acordat pentru lipsa de procedura cu partile responsabile civilmente
lipsă supliment raport de expertiză
lipsă răspuns la obiectiunile raportului de expertiză
Respinge cererea de revocare a măsurii obligării de a nu parasi ţara formulată de către inculpatul H****** M******. încuviintează cererea formulată de inculpatul H****** M****** de a părăsi România în scopul deplasării în Roma în perioada 20.06.2010-29.06.2010. Definitivă în ceea ce priveste cererea de revocare a masurii preventive. Pronunţată în şedinţă publică, azi,02.06.2010.
lipsă raspuns obiectiuni rap expertiza
Admite cererea. Respinge cererea de revocare a măsurii obligării de a nu parasi ţara formulată de către inculpatul H****** M******. Definitivă în ceea ce priveste cererea de revocare a masurii preventive. Pronunţată în şedinţă publică, azi,07.04.2010.
lipsă relaţii solicitate
lipsa relatii
lipsă relatii ANAF, DIICOT
Respinge cererea de revocare a masurii obligarii de a nu părăsi ţara şi cererea de incuviintare a parasirii tarii.
lipsă relaţii expert contabil
fata de lipsa raspunsului la obiectiunile rap expertiza
Având în vedere forma de protest hotărâtă prin Adunarea Generală din data de 28.08.2009, amâna cauza
cerere de amânare formulata de apărătorii inculpatilor
În baza art. 145/1 al. 1 cpp rap la art. 136 al. 1 lit c Cpp şi art. 139 al. 1 cpp dispune înlocuirea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea luată faţă de inculpatul inculpatului H****** M****** şi KEIS AMER HASIM cu măsura obligării de nu părăsi ţara. În baza art. 145/1 al. 2 Cpp rap la art. 145 alin. 1/1 Cpp, pe durata măsurii obligării de a nu părăsi ţara, inculpatii sunt obligati să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de politie sau ori de câte ori este chemat; c) să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea organului judiciar care a dispus măsura; d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme. În baza art.145/1 alin. 2 Cpp rap la art. 145 al. 3 cpp atrage atentia inculpatului că in caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii aplicate sau a obligatiilor, măsura de a nu părăsi ţara va fi înlocuită cu măsura arestării preventive, in conditiile prevăzute de lege. Cu recurs. Pronunţată în sedinta publica, azi 21.05.2009.
am.pr.04.05.09-T.G.
termen pt discutare obiectiuni la rap de expertiza
LIPSĂ RELATII DIICOT-BTB ŞI ANCV
Revine cu adresă către DIICOT- STB pentru comunicarea soluţiei pronunţate în dosarele 215/D/P/2004 cu privire la inculpaţi H****** M******, Keis Amer Hasim, S**** C*******, S**** I***** şi M******* M****** O****** totodata sa ne comunica stadiul cercetarilor in dosarul disjuns pentru infractiunea de spalare de bani. Proroga discutarea obiecţiunilor la raportul de expertiză contabilă formulate de inculpatul Keis Amer Hasim, prin apărătorul ales la termenul următor cand va fi prezentă şi d-na Stan Anişoara. Revenirea cu adresă către: - Agentia Natională de Administrare Fiscala- Autoritatea Naţională a Vămilor, pentru a preciza datele persoanelor care au reprezentat SC BONIAL IMPEX SRL la Biroul Vamal Băneasa, in perioada 16.04.2002- 23.02.2004, la efectuarea activitatilor de import ale acestei societăţi comerciale; - Doamna expert Liliana Talmaciu in vederea studierii documentelor dosarului.
lipsa de procedura
Lipsă relaţi. Respinge cererea formulată de inculpatul H****** M****** de a i se încuviinţa să parasească mun. Bucureşti în vederea deplasării în oraşul Timişoara în perioada 20.12.2008-10.01.2009.- Definitivă.
Lipsă relaţii.
Lipsă relaţii.
Lipsă relaţii solicitate la termenul anterior.
amanare pentru alte cauze
Lipsă procedură şi lipsa relaţilor solicitate la termenul anterior. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpatul H****** M****** , prin apărător ales de revocare a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea. Încuviinţează deplasarea inculpatului H****** M****** în localitatea Timişoara, jud. Timis, Doftana, jud Suceava şi Mamaia, jud Constanţa în perioada 8.072008-19.08.2008. Respinge ca neîntemeiată cererile formulate de inculpatul Hassim Keis Amer, prin apărător ales de revocare a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea şi de înlocuire a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea cu măsura obligării de a nu părăsi ţara. Definitivă.
Faţă de lipsa relaţilor solicitate la termenul anterior şi faţă de lipsa vol. I şi III din dosarul de instanţă nr. 19974/3/2004.
lipsa de procedura si lipsa de probe Respinge, ca neintemeiată, cererea formulată de inculpatul H****** M******, fiul lui Hussein si Ilham Marie, domiciliat in Bucuresti, strada Av. Stefan Protopopescu nr. 11, bloc C1, ap. 34, sector 1, posesor al CI seria RD nr. 144137, eliberat de Secţia 1 Politie la data de 16.11.2000, de revocare a masurii obligarii de a nu parasi localitatea. Incuviinteaza deplasarea inculpatului H****** M******, fiul lui Hussein si Ilham Marie, domiciliat in Bucuresti, strada Av. Stefan Protopopescu nr. 11, bloc C1, ap. 34, sector 1, eliberat de Secţia 1 Politie la data de 16.11.2000, in localitatea Timişoara, judetul Timiş, in perioada 23.04.2008- 30.04.2008. respinge, ca neintemeiate, cererile formulate de inculpatul Keis Amer Hasim, de revocare a masurii obligarii de a nu parasi localitatea si de inlocuire a masurii obligarii de a nu parasi localitatea cu masura obligarii de a nu parasi tara. Definitivă.
lipsa de procedura si alte cauze.
alte cauze si lipsa de procedură.
lipsa de aparare, lipsa relatii . respinge ca neintemeiată cererile inculpatilor Hussein Mohamad şi Keis Amer Hassim. Definitiva. Incuvintează deplasarea inculpatului H****** M****** in localitatea Timişoara , judetul Timis în periaoda 21 decembrie 2007 - 02 ianuarie 2008.
lipsa de apărare , lipsa relaţii
ÎNCUVIINŢEAZĂ INC. H****** M****** DEPLASAREA IN LOC.TIMIŞOARA ÎN PERIOADA 15.10.2006-30.11.2006. RESP. CA NEÎNTEM. CEREREA DE ÎNLOC. A MĂS. PREV. TERM. 10.11.2006
13.12 -MA
18.10 - MA Amână pronunţarea cu privire la crererile părţilor resposabile civilmente pentru 21.10.05 - TFmenţinut:11.11.2005
25 03 MA