J**** S**** J**** A* A**
InculpatD***** E****
InculpatI** L****
InculpatM********* F********* D******
Parte civilăS* R******** A**** R***** S* P*******
Parte civilăFace aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art.13 cod penal pentru infractiunea prev.si ped.de art.297 alin.1 Cod penal. Condamnă pe inculpatul J**** S**** J**** A* A**, fiul lui Sadek si Zahra, născut la data de 10.09.1960, in Bagdad, Irak, cetătean irakian, domiciliat in Bagdad Irak,cu reşedinta in Bucuresti, str.Dristor, nr.97-119,bloc 63, sc A, ap.116, sector 3, detinut in Arestul IPJ Arges, cu antecedente penale; -1 an închisoare, in conditiile art.57si 71 Cod penal, pentru săvirsirea infractiunii de fals privind identitatea, prev.si ped de art.293 alin 1 Cod penal cu aplic art.41 alin 2 Cod penal; -2 ani închisoare , in conditiile art. 57 si 71 Cod penal pentru săvirsirea infractiunii de înselaciune cu privire la calitatea mărfurilor , prev.si ped.de art 297 alin 1 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal si art.13 Cod penal. In baza disp.art.1 din Legea 543/2002 constată graţiate in întregime cele două pedepse . Atrage atentia inculpatului asupra disp.art.7 din Legea 543/2002. In baza disp.art.334 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică din infractiunea prev. si ped.de art.11 lit.b din Legea nr 87/1994 cu aplic art.13 Cod penal,în infractiunile prev.si ped.de art.12 din Legea 87/1994, cu aplic.art.13 Cod penal si art.16 din Legea nr 87/1994, cu aplic.art.13 Cod penal. Condamnă pe inculpatul J**** S**** J**** A* A** la: -5 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 alin1 lit c Cod penal, pentru săvîrsirea infractiunii prev.si ped.de art.12 din Legea nr.87/1994, privind combaterea evaziunii fiscale cu aplic art.13 Cod penal ; -5 ani închisoare si 5 ani interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin 1 lit c Cod penal, pentru săvirsirea infractiunii prev.si ped.de art.16 din Legea nr .87/1994 cu aplic.art.13 Cod penal.; -1 an închisoare pentru săvirsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev.si ped.de art.290 alin.1 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.; -1 an închisoare pentru săvirsirea infracţiunii de uz de fals, prev.si ped.de art.291 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal; -13 ani închisoare si 5 ani interzicerea drepturilor prevazute de art 64 alin.1 lit c Cod penal pentru săvîrsirea infractiunii de înselăciune, prev.si ped.de art.215 alin.1, 2, 3 si 5 Cod penal. In baza disp.art.34, 34 si 35 Cod penal contopeste pedepsele şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 13 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit c Cod penal, sporită cu 2 ani închisoare; în total va executa 15 ani închisoare, în conditiile art. 57 si 71 Cod penal şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit c Cod penal. In baza disp.art.117 Cod penal dispune expulzarea inculpatului ,după executarea pedepsei. In baza disp.art.350 alin.1 Cod procedură penală mentine starea de arest a inculpatului . In baza disp.art.88 Cod penal deduce din pedeapsa principală aplicată inculpatului , perioada executată în arest preventiv, începînd cu data de 15.06.2004, la zi. In baza disp.art.334 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică din infractiunea prev.si ped.de art.26 Cod penal rap.la art.12 si 16 din Legea nr.87/1994, cu aplic.art.13 Cod penal, în infractiunile prev.si ped.de art.26 Cod penal rap.la art.12 din Legea 87/1994, cu aplic art.13 Cod penal şi de art.26 Cod penal rap.la art.16 din Legea nr.87/1994, cu aplic.art.13 Cod penal şi din infractiunea prev.si ped.de art.26 Cod penal rap.la art.215 alin.1, 2, 3 si 5 Cod penal în infractiunea prev.si ped.de art.215 alin.1, 2 , 3 si 5 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal. Condamnă pe inculpatul D***** E****, fiul lui Ion si Alexandra,nascut la 26.03.1967 in Bucuresti, domiciliat în Bucuresti, str.Caraiman nr 101 sector 1 şi cu resedinta în Bucuresti, Drumul Taberei, nr.90, bloc C.8, sc 1, ap.1, sector 6, studii 12 clase, cetătean român, casatorit, un copil minor, taximetrist la SC AUTO COM MERIDIAN SRL Bucuresti, CNP *********3033, fără antecedente penale, la: -5 ani închisoare si 5 ani interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit a, b si c Cod penal pentru săvîrsirea infractiunii prev.si ped.de art.26 Cod penal cu aplic.art.12 din Legea nr.87/1994 cu aplic.art.13 Cod penal; -5 ani închisoare si 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit a, b si c Cod penal, pentru săvîrsirea infractiunii prev.si ped.de art.26 Cod pena rap.la art.16 din Legea 87/1994 cu aplic.art.13 Cod penal.; -1 an închisoare pentru săvîrsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnătura privată prev.si ped.de art.290 alin.1 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.; -11 ani închisoare si 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit a, b şi c Cod penal, pentru săvărsirea infractiunii de înselaciune prev.de art.215 alin.1, 2, 3 si 5 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.; In baza art.33, 34 si 35 Cod penal contopeste poedepsele si aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 11 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit a, b si c Cod penal, sporită cu 2 ani închisoare;în total va executa 13 ani închisoare în conditiile art.57 si 71 Cod penal şi 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit a, b si c Cod penal. In baza disp.art.334 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică din infractiunile prev.si ped.de art.290 alin.1 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, art.291 Cod penal , cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal si art.292 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, în infractiunea prev.si ped.de art.290 alin.1 Cod penal, cu aplic.art.41 alin 2 Cod penal şi din infractiunea prev.si ped.de art.26 Cod penal rap.la art.12 si 16 din Legea 87/1994, modificată, (art.11 lit b din Legea nr.87/1994) în infractiunile prev si ped.de art. 26 Cod penal rap.la art.12 din Legea nr.87/1994 cu aplic art.13 Cod penal şi de art.26 Cod penal rap.la art.16 din Legea 87/1994 cu aplic art.13 Cod penal. Condamna pe inculpata I** L****, fiica lui Marius Scarlat si Teodora, născută la 1.09.1957 in Bucuresti, domiciliată in Bucuresti, Bdul Chisinău, bloc A.4, sc A ap.29, sector 2, cetătean română, studii 12 clase, necăsătorită, 2 copii minori, pensionară, cu antecedente penale, la: -5 ani închisoare si 5 ani interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit a si b Cod penal,pentru săvîrsirea infractiunii prev.si ped.de art.26 Cod penal rap.la art.12 din Legea 87/1994 cu aplic.art.13 Cod penal.; -5 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit a si b Cod penal pentru săvirsirea infractiunii prev.si ped.de art.26 Cod penal rap.la art.16 din Legea nr.87/1994 cu aplic.art.13 Cod penal.; -1 an închisoare pentru săvîrsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev.de art.290 alin.1 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.; In baza art.33, 34 si 35 Cod penal contopeste pedepsele şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 5 ani inchisoare si 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit a si b Cod penal, sporită cu un an închisoare; în total va executa 6 ani închisoare, în conditiile art.57 si 71 Cod penal şi 5 ani interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit a si b Cod penal. In baza disp.art.348 Cod procedură penală dispune anularea actelor false: pasaport pe numele Shabir Hussain , actele de constituire a S.C.ALCOTEX SRL Bucuresti, contractul de închiriere sediu firmă, comenzi, delegaţie de ridicare marfă ş.a., potrivit raportului de constatare tehnico-stiintifică grafică(volumul III, filele 93-96 din dosarul de urmarire penală) In baza disp.art.14 sin 346 Cod procedura penală si art.998 si 1003 Cod civil : Obligă pe cei trei inculpati, în solidar, să plătească părtii civile Ministerul Finantelor publice D.G.F.P.C.F.S. Arges-Pitesti, suma de 2.366.206.935 lei despăgubiri civile plus dobînzi si penalităti de întirziere pînă la achitarea debitului. Obligă pe inculpatii J**** S**** J**** A* A** si D***** E****, in solidar, să plătească părtii civile S.C.RAFINARIA „ASTRA ROMANĂ”SA cu sediul în municipiul Ploiesti, str Petrolului, nr.59, judetul Prahova, suma de 7.137.046 682 lei despăgubiri civile, plus dobînda legală, pînă la achitarea despăgubirilor. In baza disp.art.7 si 21 din Legea nr 26/1990 dispune comunicarea la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti a unei copii de pe hotărîrea judecătorească, după rămînerea definitivă . In baza art.191 alin 2 Cod procedură penală obligă pe fiecare inculpat la cîte 3.500.000 lei cheltuieli judiciare către stat , iar pe inculpata I** L**** si la 600.000 lei onorariu avocat din oficiu. Cu apel in termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpatul Dragnea Eugen si partea civilă Ministerul Finantelor Publice-D.G.F.P.C.F.S.Arges si de la comunicare pentru celelalte d.p.24/A/25.01.2005 - CAP - Respinge ca nefondate apelurile declarate de D***** E**** şi J**** S**** J**** A* A**. d.p.4074/04.05.2005 - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Respinge ca nefondate recursurile declarate de inculpaţii J**** S**** J**** A* A** şi D***** E****.
Amână pronunţarea în cauză la data de . 26 0ctombrie 2004. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Octombrie 2004
PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Amână judecarea cauzei la data de 19 octombrie 2004. Se citează inculpatul J**** S**** J**** A* A** la Arestul IPJ Argeş. Se emite adresă către Primăria Sector 2 Bucureşti pentru a se proceda la afişarea citaţiei privind pe inculpata I** L****, potrivit disp. art. 177 al.4 Cod pr.penală. Se citează inculpata I** L**** la locul de domiciliu şi la primăria sector 2 Bucureşti. Constată legalitatea şi temeinicia arestării preventive a inculpatului J**** S**** J**** A* A** fiul lui Sadek şi Zahra,născut la 10.09.1960 în Bagdad-Irak, aflat în Arestul IGPR-Direcţia Cercetări Penale Bucureşti şi menţinerea arestului preventiv. Cu drept de recurs în termen de 24 ore de la pronunţare pentru menţinerea stării de arest şi cu drept de apel odată cu fondul pentru celelalte dispoziţii ale încheierii. Pronunţată în şedinţa publică astăzi 21 septembrie 2004 Preşedinte, Gheorghe Neacşu
PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Constată imposibilitatea audierii martorilor din acte potrivit art. 327 şi 329 Cod pr.penală.. Amână judecarea cauzei la data de 21 septembrie 2004. Se citează inculpata I** L**** la domiciliu şi prin afişare la Primăria Sectorului 2 Bucureşti. Constată legalitatea şi temeinicia arestării preventive a inculpatului J**** S**** J**** A* A** fiul lui Sadek şi Zahra,născut la 10.09.1960 în Bagdad-Irak, aflat în Arestul IPJ Argeş şi menţinerea arestului preventiv. Cu drept de recurs în termen de 24 ore de la pronunţare pentru menţinerea stării de arest şi cu drept de apel odată cu fondul pentru celelalte dispoziţii ale încheierii. Pronunţată în şedinţa publică astăzi 12 august 2004 Preşedinte, Gheorghe Neacşu
PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Admite proba cu acte în circumstanţiere, privind pe inculpaţi. Amână judecarea cauzei la data de 12 august 2004. Se citează inculpatul J**** S**** J**** A* A** cfu dispoziţie de transfer de la Arestul IGPR-Direcţia Cercetări Penale Bucureşti la Penitenciarul Colibaşi. Se citează martorii din acte cu mandat de aducere cu însoţitor potrivit art. 183 Cod pr.penală. Constată legalitatea şi temeinicia arestării preventive a inculpatului J**** S**** J**** A* A** fiul lui Sadek şi Zahra,născut la 10.09.1960 în Bagdad-Irak, aflat în Arestul IGPR-Direcţia Cercetări Penale Bucureşti şi menţinerea arestului preventiv. Cu drept de recurs în termen de 24 ore de la pronunţare pentru menţinerea stării de arest şi cu drept de apel odată cu fondul pentru celelalte dispoziţii ale încheierii. Pronunţată în şedinţa publică astăzi 01 Iulie 2004 Preşedinte, Gheorghe Neacşu
PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş. În baza disp. art. 160/a şi art. 148 lit.h C.p.p. dispune arestarea preventivă a inculpatului JAMAL SADIK JAMAL AL ADI fiul lui Sadek şi Zahra, născut la 10.09.1960 în Bagdad-Irak pe o perioadă de 30 zile începând cu data de 15.06.2004 şi până la data de 14 .07.2004. Amână judecarea cauzei la data de 1 iulie 2004. Se citează inculpatul J**** S**** J**** A* A** la Arestul IGPR-Direcţia de Cercetări Penale cu dispoziţie de transfer la Arestul IPJ Argeş. Se citează martorii din acte cu mandat de aducere cu însoţitor potrivit art. 183 Cod pr.penală .Se va face adresă la organele de poliâie pentru a ne comunica persoanele care se fac vinovate pentru neaducerea la îndeplinerea a mandatelor de aducere dispuse de tribunal. Se citează martorii prezenţi la termenul anterior pentru a se prezenta la instanţă în vederea semnării declaraţiilor. Cu recurs în termen de 24 ore de la pronunţare pentru măsura arestării preventive şi cu apel odată cu fondul în ceea ce priveşte celelalte dispoziţii ale încheierii. Pronunţată în şedinţa publică astăzi 15 Iunie 2004, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală. Preşedinte, Gheorghe Neacşu
PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Admite proba cu acte în circumstanţiere pentru inculpaţii J**** S**** J**** A* A** şi D***** E****. Repinge proba cu relaţii de la SC RAFINĂRIA ASTRA Ploieşti. Amână judecarea cauzei la data de 15 iunie 2004. Se citează inculpatul J**** S**** J**** A* A** cu dispoziţie de transfer de la Arestul I.G.P. Bucureşti la Penitenciarul Colibaşi. Se citează martorii din acte cu mandat de aducere cu însoţitor potrivit art. 183 Cod pr.penală. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Mai 2004 Preşedinte, Gheorghe Neacşu
Se citează inculpatul J**** S**** J**** A* A** la I.P.J. Argeş, cu datele de stre civilă. Se citează inculpatii D***** E**** şi I** L****, la domiciliu, cu mandat de aducere şi la sediul Primăriei Piteşti, respectiv sediul Primăriei sectorului 2 Bucureşti, conf. disp. art. 177 alin.4 C.p.p. Se citează partea civilă SC Rafinăria ASTRA SA Ploieşti. Se citează martorii din acte: Tamaş Gabriel Robert, Turea Gheorghe, Mohamed Kamel, Botezatu Elena, Leonte Nicolae, Chihoveanu Nicolae, Moraru Marian, Bădiceanu Constantin, Manea Cecilia, Badea Mihaela. Amână judecarea cauzei la data de 18 mai 2004. Cu drept de apel odată cu fondul . Pronunţată în şedinţa publică, azi 20 Aprilie 2004, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Admite cererea formulată de inculpatul Samal Sadik Jamal Al Adi pentru a-şi angaja apărător ales potrivit art. 171 Cod pr.penală. Se comunică acestui inculpat copie de pe rechizitoriu. Se citează primii trei martori din acte. Amână cauza la data de 23 martie 2004. Se citează inculpatul J**** S**** J**** A* A** la Arestul Poliţiei Argeş. Se citează inculpata I** L**** la locul de domiciliu şi prin afişare la Primăria Sector 2 Bucureşti. Dată în şedinţă publică , astăzi 24 februarie 2004 .