P******** D* P* L**** Î******** D***********
ApelantM******* C******
ApelantI**** A******** M*****
Apelant InculpatM******* C*********
Apelant InculpatI**** O*******
Apelant InculpatÎn baza art. 195 C.p.p., îndreaptă eroarea materială strecurată în minuta întocmită în data de 28.11.2011 în dosarul Tribunalului Bucureşti-Secţia a II-a Penală nr. 36794/3/2005, în sensul că ia act că inculpatul Neacşu Silviu George a fost arestat preventiv de la 30.07.2005 la 15.08.2005, nu de la 27.07.2005 la 17.08.2005, inclusiv, cum, din eroare, s-a menţionat. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 28.02.2012.
În baza art. 334 C.p.p., schimbă încadrarea juridică din art. 11 lit. c) din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 41 alin. 2) C.p., în art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) şi art. 13 C.p.. În baza art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) şi art. 13 C.p., condamnă pe inculpatul I**** A******** M***** la pedeapsa închisorii de 8 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului I**** A******** M***** drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., timp de 7 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) C.p. ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale), din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale 8 de închisoare. În baza art. 334 C.p.p., schimbă încadrarea juridică din art. 323 alin. 1) şi 2) C.p., în art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p.. În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p., condamnă pe inculpatul I**** A******** M***** la pedeapsa închisorii de 10 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului I**** A******** M***** drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) C.p., timp de 7 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 10 ani închisoare. În baza art. 23 lit.a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., art.13 C.p, condamnă pe inculpatul I**** A******** M***** la pedeapsa închisorii de 9 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului I**** A******** M***** drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., timp de 7 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 9 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) C.p., contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea, inculpatul urmând să execute 10 ani închisoare. În baza art. 35 C.p., aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., timp de 7 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 10 ani închisoare. În baza art. 88 C.p.p., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la 15.02.2005, la 24.06.2005, inclusiv. 2. În baza art. 334 C.p.p., schimbă încadrarea juridică din art. 11 lit. c) din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 41 alin. 2) C.p., în art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) şi art. 13 C.p.. În baza art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) şi art. 13 C.p., condamnă pe inculpatul M******* C********* la pedeapsa închisorii de 7 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., timp de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 7 ani închisoare. În baza art. 334 C.p.p., schimbă încadrarea juridică din art. 323 alin. 1) şi 2) C.p., în art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p.. În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p., condamnă pe inculpatul M******* C********* la pedeapsa închisorii de 9 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului M******* C********* drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) C.p., timp de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 9 ani închisoare. În baza art. 23 lit.a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., art.13 C.p, condamnă pe inculpatul M******* C********* la pedeapsa închisorii de 8 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., timp de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) C.p. ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale), din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 8 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) C.p., contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea, inculpatul urmând să execute 9 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 1) C.p., aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., timp de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 9 ani închisoare. În baza art. 88 C.p.p., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la 15.02.2005, la 24.06.2005, inclusiv. 3. În baza art.11 pct. 2) lit. b) C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1) lit. g) C.p.p., încetează procesul penal faţă de inculpatul I**** O******* sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 41 alin. 2) C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Ia act că inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p., sub aspectul acestei infracţiuni. În baza art. 334 C.p.p., schimbă încadrarea juridică din art. 323 alin. 1) şi 2) C.p., în art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p.. În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p., condamnă pe inculpatul I**** O******* la pedeapsa închisorii de 9 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului I**** O******* drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) C.p., timp de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 9 ani închisoare. În baza art. 23 lit.a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., art.13 C.p, condamnă pe inculpatul I**** O******* la pedeapsa închisorii de 8 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., timp de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 8 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) C.p., contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea, inculpatul urmând să execute 9 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 1) C.p., aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., timp de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 9 ani închisoare. În baza art. 88 C.p.p., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la 15.02.2005, la 24.06.2005, inclusiv. 4. În baza art.11 pct. 2) lit. b) C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1) lit. g) C.p.p., încetează procesul penal faţă de inculpatul ELENKALAN HAYRETTIN sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 41 alin. 2) C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Ia act că nu s-a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p., sub aspectul acestei infracţiuni. În baza art. 334 C.p.p., schimbă încadrarea juridică din art. 323 alin. 1) şi 2) C.p., în art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p.. În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p., condamnă pe inculpatul ELENKALAN HAYRETTIN la pedeapsa închisorii de 7 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului ELENKALAN HAYRETTIN drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a şi lit. b) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 7 ani închisoare. În baza art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., art.13 C.p, condamnă pe inculpatul ELENKALAN HAYRETTIN la pedeapsa închisorii de 6 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului ELENKALAN HAYRETTIN drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) C.p. ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale), din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) C.p., contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta în pedeapsa cea mai grea, de ani 7 închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa de 7 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 1) C.p., aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a şi lit. b) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 7 ani închisoare. 5. În baza art.11 pct. 2) lit. b) C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1) lit. g) C.p.p., încetează procesul penal faţă de inculpatul TURICĂ MARIUS sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 41 alin. 2) C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Ia act că inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p., sub aspectul acestei infracţiuni. În baza art. 334 C.p.p., schimbă încadrarea juridică din art. 323 alin. 1) şi 2) C.p., în art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p.. În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p., condamnă pe inculpatul TURICĂ MARIUS la pedeapsa închisorii de 7 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului TURICĂ MARIUS drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a şi lit. b) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 7 ani închisoare. În baza art. 23 lit.a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., art.13 C.p, condamnă pe inculpatul TURICĂ MARIUS la pedeapsa închisorii de 6 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului TURICĂ MARIUS drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) C.p. ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale), din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) C.p., contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea, inculpatul urmând să execute 7 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 1) C.p., aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 7 ani închisoare. În baza art. 88 C.p.p., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la 03.08.2009, la 30.04.2010, inclusiv. Ia act că faţă de inculpat este luată măsura obligării de a nu părăsi localitatea ( comuna Curcani, judeţ Călăraşi). 6. În baza art.11 pct. 2) lit. b) C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1) lit. g) C.p.p., încetează procesul penal faţă de inculpatul IANCU GHEORGHIŢĂ sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 41 alin. 2) C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei. Ia act că inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p., sub aspectul acestei infracţiuni. În baza art. 334 C.p.p., schimbă încadrarea juridică din art. 323 alin. 1) şi 2) C.p., în art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p.. În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p., condamnă pe inculpatul IANCU GHEORGHIŢĂ la pedeapsa închisorii de 7 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului IANCU GHEORGHIŢĂ drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a şi lit. b) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 7 ani închisoare. În baza art. 23 lit.a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., art.13 C.p, condamnă pe inculpatul IANCU GHEORGHIŢĂ la pedeapsa închisorii de 6 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului IANCU GHEORGHIŢĂ drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale)C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) C.p. ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale), din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) C.p., contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea, inculpatul urmând să execute 7 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 1) C.p., aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) C.p. ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale), din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 7 ani închisoare. În baza art. 88 C.p.p., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la 07.11.2008, la 07.05.2009, inclusiv. Ia act că faţă de inculpat s-a dispus liberarea provizorie pe cauţiune. 7. În baza art. 334 C.p.p., schimbă încadrarea juridică din art. 26 C.p. rap. la art. 11 lit. c) din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 41 alin. 2) C.p., în art. 26 C.p. rap. la art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) şi art. 13 C.p.. În baza art. 26 C.p. rap. la art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) şi art. 13 C.p., condamnă pe inculpatul ALEX MARTIN ( FOST AKAROGLU CUNEYT) la pedeapsa închisorii de 5 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului ALEX MARTIN ( FOST AKAROGLU CUNEYT) drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare. În baza art. 334 C.p.p., schimbă încadrarea juridică din art. 323 alin. 1) şi 2) C.p., în art. 7 din Legea nr. 39/2003. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, condamnă pe inculpatul ALEX MARTIN ( FOST AKAROGLU CUNEYT), la pedeapsa închisorii de 7 ani. În baza art. 65, interzice inculpatului ALEX MARTIN ( FOST AKAROGLU CUNEYT) drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b), din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 7 ani închisoare. În baza art. 23 lit.a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., art.13 C.p, condamnă pe inculpatul ALEX MARTIN ( FOST AKAROGLU CUNEYT) la pedeapsa închisorii de 6 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului ALEX MARTIN ( FOST AKAROGLU CUNEYT) drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) C.p., contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea, inculpatul urmând să execute 7 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 1) C.p., aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 7 ani închisoare. 8. În baza art.11 pct. 2) lit. b) C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1) lit. g) C.p.p. şi art. 13 alin. 3) C.p.p., încetează procesul penal faţă de inculpatul NEACŞU SILVIU GEORGE sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 41 alin. 2) C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Inculpatul a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p., sub aspectul acestei infracţiuni. În baza art. 334 C.p.p., schimbă încadrarea juridică din art. 323 alin. 1) şi 2) C.p., în art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p.. În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p., art. 74 alin. 1) lit. c) C.p., rap. la art. 76 alin. 1) lit. c) C.p., condamnă pe inculpatul NEACŞU SILVIU GEORGE la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a şi lit. b) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 2 ani şi 9 luni închisoare. În baza art. 23 lit.a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., art.13 C.p, art. 74 alin. 1) lit. c) C.p., rap. la art. 76 alin. 1) lit. c) C.p., condamnă pe inculpatul NEACŞU SILVIU GEORGE la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului NEACŞU SILVIU GEORGE drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., timp de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 2 ani şi 9 luni închisoare. În baza art. 33 lit. a) C.p., contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 9 luni închisoare, pe care o sporeşte cu 3 luni, inculpatul urmând să execute 3 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 1) C.p., aplică pe lângă pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale) C.p., timp de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi c) C.p. ( dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale), din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 3 ani închisoare. În baza art. 861 C.p.p., suspendă sub supraveghere executarea pedepsei rezultante aplicate pe durata unui termen de încercare de 8 ani, determinat potrivit art. 862 C.p.. În baza art. 863 .alin. 1) C.p., pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti; b) să anunţe Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti schimbarea locului de muncă; d) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art. 863 .alin. 1) C.p., pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să respecte următoarea obligaţie: să nu intre în legătură cu coinculpaţii din prezenta cauză. În baza art. 359 C.p.p., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.p., privitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 71 alin. 5) C.p.p., pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, executarea pedepselor accesorii se suspendă. Ia act că inculpatul a fost arestat preventiv de la 27.07.2005, la 17.08.2005, inclusiv. În baza art. 14, 346 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, reprezentată în cauză de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, după cum urmează: - în privinţa prejudiciului reclamat a fi fost produs prin intermediul S.C. Dynamic Auto S.R.L., admite în integralitate acţiunea civilă şi, în consecinţă, dispune obligarea în solidar a inculpaţilor I**** A******** M*****, M******* C********* şi Elenkalan Hayrettin, la plata cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă, a sumei de 40.455.985.913 lei ( din care 17.169.771.484 lei reprezintă TVA, iar 23.286.214.429 lei reprezintă impozit pe profit), la care se adaugă accesorii fiscale; -în privinţa prejudiciului reclamat a fi fost produs prin intermediul S.C. Star Com Oil S.R.L., admite în parte acţiunea civilă şi, în consecinţă, dispune obligarea inculpatului I**** A******** M*****, la plata cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă, a sumei de 161.637.475.671 lei ( din care 69.008.994.424 lei reprezintă TVA, iar 92.628.481.247 lei reprezintă impozit pe profit), la care se adaugă accesorii fiscale; -în privinţa prejudiciului reclamat a fi fost produs prin intermediul S.C. Best Auto S.R.L., admite în integralitate acţiunea civilă şi, în consecinţă, dispune obligarea în solidar a inculpaţilor I**** A******** M*****, I**** O******* şi Turică Marius, la plata cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă, a sumei de 12.241.704.451 lei ( din care 4.564.877.163 lei reprezintă TVA, iar 7.676.827.288 lei reprezintă impozit pe profit), la care se adaugă accesorii fiscale; -în privinţa prejudiciului reclamat a fi fost produs prin intermediul S.C. Be-Com-Be S.R.L., admite în integralitate acţiunea civilă şi, în consecinţă, dispune obligarea în solidar a inculpaţilor I**** A******** M*****, I**** O******* şi Iancu Gheorghiţă, la plata cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă, a sumei de 48.514.125.484 lei ( din care 18.308.182.977 lei reprezintă TVA, iar 30.205.942.507 lei reprezintă impozit pe profit), la care se adaugă accesorii fiscale; -în privinţa prejudiciului reclamat a fi fost produs prin intermediul S.C. Klass Petrol S.R.L., admite în parte acţiunea civilă şi, în consecinţă, dispune obligarea la plata la plata cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă a sumei totale de 143.162.161.746, cu accesorii fiscale, din care, la plata sumei de 5.076.915.167 lei şi accesorii fiscale sunt obligaţi în solidar a inculpaţii I**** A******** M*****, I**** O******* şi Iancu Gheorghiţă, iar la plata sumei de 138.085.246.579 lei, la care se adaugă accesorii fiscale sunt obligaţi în solidar a inculpaţii I**** A******** M*****, I**** O******* şi Turică Marius; -în privinţa prejudiciului reclamat a fi fost produs prin intermediul S.C. Teco Petrol S.R.L., admite în integralitate acţiunea civilă şi, în consecinţă, dispune obligarea la plata la plata cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă a sumei totale de 354.660.015.226 lei, cu accesorii fiscale, din care, la plata sumei de 19.753.849.004 lei şi accesorii fiscale sunt obligaţi în solidar a inculpaţii I**** A******** M*****, M******* C********* şi Alex Martin ( fost Akaroglu Cuneyt), iar la plata sumei de 334.906.166.222 lei, la care se adaugă accesorii fiscale sunt obligaţi în solidar a inculpaţii I**** A******** M***** şi Alex Martin ( fost Akaroglu Cuneyt); -în privinţa prejudiciului reclamat a fi fost produs prin intermediul S.C. Test Petrol S.R.L., admite în integralitate acţiunea civilă şi, în consecinţă, dispune obligarea la plata la plata cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă a sumei totale de 584.811.618.410 lei, cu accesorii fiscale, din care, la plata sumei de 103.962.614.135 lei şi accesorii fiscale sunt obligaţi în solidar inculpaţii I**** A******** M*****, I**** O******* şi Neacşu Silviu George, la plata sumei de 286.103.461.867 lei, la care se adaugă accesorii fiscale sunt obligaţi în solidar inculpaţii I**** A******** M*****, M******* C********* şi Neacşu Silviu George, la plata sumei de 123.988.305.916 lei, la care se adaugă accesorii fiscale sunt obligaţi în solidar inculpaţii I**** A******** M***** şi Neacşu Silviu George, iar la plata sumei de 70.757.236.492 lei, la care se adaugă accesorii fiscale este obligat inculpatul I**** A******** M*****; -respinge solicitarea părţii civile de obligare a inculpaţilor la plata cu titlu de despăgubiri civile a sumei de 5.255.249.692 lei reprezentând impozit pe profit, şi 171.303.606.698 lei reprezentând TVA, pretins datorate ca urmare a înregistrării în contabilitatea S.C. VGB Impex S.R.L. a facturilor fiscale emise în executarea contractelor nr. 33/29.01.2004 încheiat cu S.C. Distribution Oil S.R.L., 10/01.03.2004 încheiat cu S.C. VGB Oil Grup S.A. şi nr. 2/22.04.2004 încheiat cu S.C. Visto Management S.R.L.. Confiscă de la inculpaţii I**** A******** M***** şi I**** O*******, câte jumătate din suma de 5.746.817.210 lei, reprezentând diferenţă între prejudiciul stabilit ca produs prin intermediul S.C. Best Auto. S.R.L., şi suma solicitată de partea civilă cu acest titlu. Confiscă de la inculpatul I**** A******** M*****, suma de 9.124.632.762 lei, reprezentând diferenţă între prejudiciul stabilit ca produs prin intermediul S.C. Test Petrol S.R.L. în intervalul 18.12.2002-mai 2003, şi suma rezultând a fi solicitată de partea civilă cu acest titlu. În baza art. 357 alin. 2) lit. c) C.p.p., menţine sechestrul asigurator instituit asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor M******* C*********, Iancu Ocatvian, Elenkalan Hayrettin, I**** A******** M***** prin ordonanţa nr. 171/D/P/2003 din 12.01.2005 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, şi sechestrul asigurător instituit prin încheierea de şedinţă din data de 20.05.2010 asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor I**** A******** M*****, M******* C*********, I**** O*******, Neacşu Silviu George, Turică Marius, Iancu Gheorghiţă, Alex Martin şi Elenkalan Hayrettin. În baza art. 347 C.p.p., desfiinţează facturile fiscale emise de către S.C. Best Auto S.R.L., S.C. Dynamic Auto S.R.L., S.C. Test Petrol S.R.L., S.C. Teco Petrol S.R.L., S.C. Star Com Oil S.R.L., S.C. Be-Com-Be S.R.L., S.C. Klass Petrol S.R.L., reţinute prin prezenta a fi servit la înregistrarea în contabilitatea S.C. VGB Impex S.R.L. de cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale. În baza art. 38 C.p.p., disjunge soluţionarea cauzei în privinţa inculpatului BASARAN KADRI MAZHAR, în vederea verificării legalităţii procedurii de citare cu acesta, cauza privindu-l pe acesta, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni şi spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 11 lit. c din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 41 alin. 2 C.p., art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. şi art. 23 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p., art. 13 C.p. şi art. 33 lit. a C.p., urmând a fi înregistrată ca dosar distinct. Fixează termen pentru soluţionarea cauzei privindu-l pe inculpatul BASARAN KADRI MAYHAR în data de 16.12.2011, pentru când se va proceda la citarea părţii civile Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi a inculpatului, la adresele cunoscute, prin afişare la uşa instanţei şi prin afişare la sediul Consiliului local sector 5 Bucureşti. În baza art. 7 şi art. 21 lit. g) din Legea nr. 26/1990, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a prezentei, o copie legalizată va fi transmisă Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pentru înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunii condamnării inculpaţilor. În baza art. 191 alin. 1) şi 2) C.p.p., obligă inculpaţii la plata următoarelor sume cu titlu de cheltuieli judiciare datorate statului: -în cazul inculpatului I**** A******** M*****: 100.000 RON; -în cazul inculpatului M******* C*********: 50.000 RON; -în cazul inculpatului I**** O*******:50.000 RON; -în cazul inculpatului ELENKALAN HAYRETTIN, 25.000 RON; -în cazul inculpatului TURICĂ MARIUS: 25.000 RON; -în cazul inculpatului IANCU GHEORGHIŢĂ: 25.000 RON; -în cazul inculpatului ALEX MARIN ( FOST AKAROGLU CUNEYT): 25.000 RON; -în cazul inculpatului NEACŞU SILVIU-GEORGE, 25.000 RON. Ia act că inculpatul I**** A******** M***** a avansat suma totală de 150.000 RON în contul Biroului Local de Expertize Tehnice Judiciare şi Contabile din cadrul Tribunalului Bucureşti, aspect faţă de care, constată achitată suma la care se dispune obligarea acestuia prin prezenta cu titlu de cheltuieli judiciare, diferenţa de 50.000 RON intrând sub incidenţa măsurilor asigurătorii luate asupra bunurilor sale mobile. Ia act că inculpaţii I**** O******* şi Măprgărit Constantin au avansat suma de câte 20.000 RON în contul Biroului Local de Expertize Tehnice Judiciare şi Contabile din cadrul Tribunalului Bucureşti, motiv pentru care obligaţia de a achita o sumă de bani cu titlu de cheltuieli judiciare subzistă doar pentru diferenţa de câte 30.000 RON. Onorariile cuvenite apărătorilor din oficiu ai inculpaţilor Neacşu Silviu George şi Elenkalan Hayrettin, în cuantum de câte 400 lei, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru Ministerul Public, inculpaţii I**** A******** M*****, I**** O*******, M******* C*********, Iancu Gheorghiţă, Turică Marius şi Neacşu Silviu George, şi de la comunicare pentru inculpaţii Elenkalan Hayrettin şi Alex Martin ( fost Akaroglu Cuneyt) şi pentru partea civilă Statul Român. Pronunţată în şedinţă publică azi, 28.11.2011.
Amână pronunţarea la data de 28.11.2011.
Amână pronunţarea la data de 25.11.2011.
Amână pronunţarea la data de 23.11.2011.
Amână pronunţarea la data de 14.11.2011.
Amână pronunţarea la data de 28.10.2011.
Disjunge acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice-A.N.A.F. împotriva părţii responsabile civilmente S.C. BKP Trading Impex S.R.L., cauza având acest obiect urmând a fi înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti-Secţia a II-a Penală ca dosar separat. Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei a sumei de 100 lei cu titlu de onorariu parţial cuvenit doamnei avocat Rădulescu Georgiana. În baza art. 189 alin. 1) C.p.p., dispune avansarea din fondurile Tribunalului Bucureşti în fondurile Biroului Local de Expertize Tehnice Judiciare şi Contabile de pe lângă Tribunalul Bucureşti a sumei de 43.100 lei, reprezentând parte din onorariul în cuantum de 51.720 lei stabilit prin încheierea de şedinţă din data de 17.06.2010 pentru expert contabil Ulmeanu Constantin. Amână pronunţarea asupra fondului cauzei la data de 13.10.2011. Pronunţată în şedinţă publică azi, 28.09.2011.
T la data de 28.09.2011, C7F(p), sala 208, ora 13,00 - lipsă apărare, amendare apărător din oficiu, adresă Baroul Bucureşti pentru desemnare apărător din oficiu.
În baza art. 139 alin. 1) C.p.p., respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpatul Turică Marius, de înlocuire a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea, cu măsura obligării de a nu părăsi ţara. Definitivă. În baza art.1603 C.p.p., respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpatul Iancu Gheorghiţă, de modificare a controlului judiciar stabilit prin încheierea din data de 29.04.2009, şi modificat prin încheierea din 22.04.2010. Cu recurs în 24 de ore de la pronunţare pentru Ministerul Public, şi de la comunicare pentru inculpat. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.12.2010.
În baza dispoziţiilor art.98 alin.11 din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti şi ale Hotărârii Colegiului de Conducere nr.387/2005, dispune repartizarea dosarului nr. 36794/3/2005 completului nr. 7 fond, cu termen de soluţionare la data de 10.12.2010. Prorogarea cererii formulate de apărătorul inculpatulu Alex Martin, av. Andreea Cristea cu privire la eliberarea actelor de identitate şi de stare civilă aflate în dosarul de urmărire penală nr. 171/P/2003, acte ridicate cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare autorizată de instanţa de judecată în dosarul nr. 4323/2004. Amânarea judecării cauzei şi acordarea unui termen la data de 10.12.2010, sala 208, pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.11.2010.
In baza art. 160 ind. 3 Cpp respinge ca neîntemeiată cererea de modificare a controlului judiciar stabilit prin încheierea din 29.04.2009 de admitere a cererii de liberare provizorie sub control judiciar, formulate de inculpatul IANCU GHEORGHIŢĂ, fiul lui Răducan si Elena, ns. la 22.11.1976 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Costila nr. 2, bl.P1, sc.1, et.3, ap. 15, sector 4. În baza art. 145 alin. 23 Cpp respinge ca neîntemeiată cererea de modificare a conţinutului măsurii obligării de a nu părăsi localitatea Curcani, formulate de inculpatul TURICĂ MARIUS, fiul lui Marin şi Victoria Petra, ns. la 06.10.1978, în Bucureşti, CNP-*********0026, domiciliat în loc. Curcani, str. Şcolii, nr. 18, jud. Călăraşi. Cu recurs în 24 de ore. Efectuarea unor adrese către domnii experţi Ulmeanu Constantin şi dl. expert M******* C****** cu solicitarea de a se preciza termenul prezumtiv până la care se poate finaliza acest raport, menţionându-se totodată numele experţilor parte, dl. Bunea Alexandru şi dl. Opriş Adrian. Amânarea judecării cauzei şi acordarea unui termen la data de 11.11.2010, sala 208, pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.09.2010.
Încuviinţarea cererii de amânare a cauzei formulată în scris de apărătorului ales al inculpatului Iancu Gheorghiţă, av. Rapcea Mihai. Stabilirea onorariului provizoriu aferent suplimentului de expertiză în cuantum de 51720 lei, cuvenit expertului Ulmeanu Constantin. Efectuarea unei adrese către Serviciul Contabilitate al Tribunalului Bucureşti, în vederea avansării sumei de 8620 lei din fondurile speciale ale Tribunalului Bucureşti, în contul domnului expert Ulmeanu Constantin. Îi pune în vedere inculpatului I**** A******** M***** să achite onorariul aferent suplimentului de expertiză, respectiv suma de 43100 lei. Efectuarea unei adrese către dl. expert Ulmeanu Constantin în vederea comunicării faptului că s-a încuviinţat onorariul aferent suplimentului de expertiză în cuantum de 51720, conform devizului estimativ şi s-a dispus avansarea onorariului în cuantum de 51720 de lei(suma de 43100 lei urmând a fi achitată de inculpatul I**** A******** M*****, iar restul sumei de 8620, urmând a fi achitată din fondurile speciale ale Tribunalului Bucureşti) în contul său. Efectuarea unei adrese către dl. expert M******* C****** prin care i se va comunica faptul că s-a dispus suplimentarea raportului de expertiză ca urmare a neîndeplinirii corespunzătoare de către experţii desemnaţi iniţial (printre care şi domnia sa) a sarcinilor stabilite de către instanţă prin omisiunea de a răspunde la obiectivele stabilite, astfel încât, noua lucrare dispunându-se din culpa sa, nu va beneficia de un alt onorariu, având obligaţia să răspundă la întrebările stabilite de către instanţă, însărcinare pentru care a fost deja remunerat, onorariul fiind deja încasat în ciuda neîndeplinirii corespunzătoare. Expertul Ulmeanu, nou desemnat în cauză ca urmare a decesului expertului desemnat anterior, beneficiază de avansarea unui onorariu ca urmare a faptului că onorariul aferent acestuia a fost deja încasat, instanţa de judecată neavând la îndemână nici un mijloc juridic prin care să oblige moştenitorii la restituirea acestui onorariu aferent unei lucrări îndeplinite necorespunzător de către autorul lor, existând posibilitatea doar pentru inculpaţii care achită onorariul către noul expert să formuleze o astfel de acţiune. Amânarea judecării cauzei şi acordarea unui termen la data de 16 septembrie 2010, sala 208, pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică, azi 17 iunie 2010.
În baza art. 163 C.p.p dispune înfiinţarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor I**** A******** M*****, M******* C********* şi I**** O*******, Neacşu Silviu George, Turică Marius, Iancu Gheorghiţă, Basaran Kadri Mazhar, Alex Martin şi Elenkalan Hayrettin şi ale părţii responsabile civilmente S.C. BKP TRADING IMPEX S.R.L până la concurenţa diferenţei dintre suma de 135.651.300,98 lei şi valoarea bunurilor sechestrate prin ordonanţa nr. 171/D/P/2003 din 12.01.2005 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-D.I.I.C.O.T. Cu drept de a formula plângere. Revenirea cu adresă către Biroul Local de Expertize în vederea comunicării elementelor necesare identificării onorariului aferent expertizei judiciar contabile, respectiv suma, data achitării onorariului şi deponentul. Prorogarea discutării onorariului cuvenit noului expert desemnat, după primirea relaţiilor solicitate Biroului Local de Expertize. Amânarea judecării cauzei şi acordarea unui termen la data de 17.06.2010, sala 208, ora 12:00, pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică, azi 20.05.2010.
În baza art.3002 alin. 1, art. 160b Cod proc.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului TURICĂ MARIUS. Menţine arestarea preventivă a inculpatului TURICĂ MARIUS, arestat în baza MAP nr. 10/UP/31.03.2005 emis de Curtea de Apel Bucureşti-Secţia I Penală. In baza art. 1603 Cpp dispune modificarea controlului judiciar stabilit prin încheierea din 29.04.2009 de admitere a cererii de liberare provizorie sub control judiciar formulate de inculpatul IANCU GHEORGHIŢĂ, după cum urmează: - să nu depăşească limitele municipiului Bucureşti decât pentru a se prezenta în faţa Tribunalului Constanţa pentru soluţionarea dosarului cu nr. 3869/118/2010 - încuviinţează schimbarea locuinţei inculpatului la adresa din Bucureşti, str. Costila nr. 2, bl.P1, sc.1, et.3, ap. 15, sector 4. Cu recurs în 24 de ore. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.04.2010.
Cu privire la fondul cauzei: În temeiul art. 38, art. 347 Cpp dispune disjungerea acţiunii civile formulate împotriva societăţilor comerciale care se află în curs de reorganizare şi faliment, respectiv S.C. TEST PETROL S.R.L. , S.C. TECO PETROL OIL S.R.L., S.C. BEST AUTO S.R.L. , S.C. BE-COM-BE S.R.L. ŞI S.C. KLASS PETROL S.R.L. ŞI SC DINAMIC AUTO SRL, formarea unui dosar separat cu nr. având acest obiect. În temeiul art. 36 din legea nr. 85/2006 constată suspendată de drept judecata în acest dosar. Efectuarea unui supliment de expertiză prin care să se răspundă la următoarele obiective în raport de concluziile stabilite prin raportul de expertiză deja depus: 1.Să se analizeze bilanţul contabil încheiat la 31.12.2000 de S.C. BE-COM-BE S.R.L şi să precizeze dacă societatea comercială înregistra la data de respectivă obligaţii cu titlu de fond special al drumurilor şi, în caz afirmativ, care este cuantumul acestora. 2. Să se stabilească dacă S.C. STAR COM OIL S.R.L., S.C. TECO PETROL S.R.L., S.C DYNAMIC AUTO S.R.L., S.C. TEST PETROL S.R.L., S.C. BEST AUTO S.R.L., S.C. BE-COM-BE S.R.L., S.C. KLASS PETROL au achiziţionat/instrainat produsele petroliere si la/catre alte societăţi comerciale decat S.C. VGB IMPEX S.R.L., în ce cantitate si ce valoare, urmând a se întocmi o situaţie centralizatoare pentru fiecare din cele şapte societăţi comerciale în care să se menţioneze distinct furnizorul, perioada achiziţiei, categoria de produs achiziţionat, cantitatea cumpărată, mijloc de transport, depozitare, accizat/neaccizat, accize plătite, documente bancare de plată a mărfii către furnizori, documente justificative aferente. Se vor analiza corelativ intrările de produse petroliere cu ieşirile de produse, existenta certificatelor de calitate a produselor petroliere, scrisori de trasura, note de intrare-receptie cu semnatura gestionarului, facturile fiscale (inclusiv sub aspectul existenţei menţiunilor obligatorii pe care trebuie să le cuprindă), existenţa spaţiilor de depozitare și a miijloacelor de transport corespunzatoare pentru a se verifica dacă operatiunile comerciale de aprovizionare reflectate scriptic s-au desfaşurat in realitate. Se va acorda o tratare separată a relaţiilor comerciale cu S.C. VGB IMPEX S.R.L. în care să se evidenţieze şi cota procentuală din totalul vânzărilor de produse petroliere care au fost livrate către S.C. VGB IMPEX S.R.L. 3. Sa se clarifice concluziile stabilite la punctul 3 având în vedere că la pagina 54 din raportul de expertiză contabilă se afirmă că la dosrul cauzei penale nu există dovezi că cele 7 societăţi comerciale au ţinut şi condus evidenţe contabile, pe când la pagina 117 din raport se afirmă că la 6 din cele 7 societăţi (mai puţin S.C. DYNAMIC AUTO S.R.L.) a fost găsită parţial evidenţa contabilă. 4.a. Dacă in conformitate cu rulajele de cont existente la dosar si cu celelalte documente justificative s-a achitat integral sau în parte contravaloarea acestor produse, atat de catre S.C. STAR COM OIL S.R.L., S.C. TECO PETROL S.R.L., S.C DYNAMIC AUTO S.R.L., S.C. TEST PETROL S.R.L., S.C. BEST AUTO S.R.L., S.C. BE-COM-BE S.R.L., S.C. KLASS PETROL catre furnizori cat si de catre S.C. VGB IMPEX S.R.L. catre cele 7 societăţi comerciale, urmând a se indica pentru fiecare operaţiune în parte înscrisurile din care rezultă aceste aspecte 4.c. Să se stabilească pentru operaţiunile comerciale avute în vedere pe dubla relaţie de vânzare-cumpărare între cele 7 societăţi comerciale şi S.C. VGB IMPEX S.R.L. cum s-a determinat cantitatea de produse recepţionate (prin cântărire, măsurare, etc.), locul şi data în care au fost emise Notele de recepţie şi constatare diferenţe (la depozit sau la sediul social al S.C. VGB IMPEX S.R.L.), dacă notele de recepţie şi constatare diferenţe respectă în totalitate prevederile OMF nr. 425/1998, în vigoare la acea dată, cu privire la rubricile pe care trebuie să le cuprindă. 4.g.Clarificarea concluziilor în condiţiile în care experţii recunosc că o parte din achiziţiile şi livrările de produse dintre S.C. VGB IMPEX S.R.L. şi cele şapte societăţi nu au fost derulate, fără însă a preciza care tranzacţii nu au fost derulate în „integralitatea lor” şi cât reprezintă acestea din totalul produselor facturate, iar la obiectivul nr. 2 se menţionează că toate produsele petroliere facturate de cele şapte societăţi către S.C. VGB IMPEX S.R.L. au fost livrate în totalitatea lor. 4.h. Dacă din actele la dosar rezulta raporturi comerciale care sa poata constitui baza emiterii ordinelor de plata de KLASS PETROL in contul TEST PETROL. Ce semnifica formularea ”achizitiile si livrarile de produse petroliere facturate, recunoscute si confirmate de parti s-au derulat, dar nu in integralitatea lor”, urmând a se preciza care s-au desfăşurat în integralitate, care parţial şi sub care aspecte, precum şi documentele care au stat la baza acestei concluzii pentru fiecare dintre operaţiuni, precum şi dacă cele derulate efectiv şi integral pot constitui baza emiterii ordinelor de plata de KLASS PETROL in contul lui TEST PETROL. 4.i. Dacă din actele la dosar rezulta raporturi comerciale care sa poata constitui baza emiterii ordinelor de plata de S.C. VGB IMPEX S.R.L. in contul KLASS PETROL, cu aceeaşi precizare ca la punctul 4 lit. h 4.j. Dacă din actele la dosar rezulta raporturi comerciale care sa poata constitui baza emiterii ordinelor de plata de BE-COM-BE in contul KLASS PETROL, cu aceeaşi precizare ca la punctul 4 lit. h 4.k. Dacă din actele la dosar rezulta raporturi comerciale care sa poata constitui baza emiterii ordinelor de plata de KLASS PETROL in contul BEST AUTO, cu aceeaşi precizare ca la punctul 4 lit. h 4.n. Dacă din actele la dosar rezulta raporturi comerciale care sa poata constitui baza emiterii ordinelor de plata de TEST PETROL in contul S.C. VGB IMPEX S.R.L., cu aceeaşi precizare ca la punctul 4 lit. h 4.o. Dacă din actele la dosar rezulta raporturi comerciale care sa poata constitui baza emiterii ordinelor de plata de VGB IMPEX in contul TEST PETROL, cu aceeaşi precizare ca la punctul 4 lit. h 4.v. Dacă din actele la dosar rezulta raporturi comerciale care sa poata constitui baza emiterii de CEC-uri de VGB IMPEX in contul STAR COM OIL, cu aceeaşi precizare ca la punctul 4 lit. h 4.w. Dacă din actele la dosar rezulta raporturi comerciale care sa poata constitui baza virării de sume de bani de de BEST AUTO in conturilor diverselor societăţi comerciale la ordinele KLASS PETROL, VGB IMPEX si TEST PETROL în perioada 01.04.2001-07.11.2001. 4.x. Dacă din actele la dosar rezulta raporturi comerciale care sa poata constitui baza ordinelor de plata emise pe seama si pentru BE-COM-BE catre societăţile comerciale vizate 5. Să se stabilească impozitul pe profit datorat in raport de cheltuielile efectuate cu livrarile celor 7 societăţi comerciale si sumele obtinute prin valorificarea ulterioară de catre VGB IMPEX si in varianta in care operaţiunile comerciale cu cele 7 societăţi comerciale nu sunt reale (cheltuielile cu marfa fiind fictive si impozitul raportandu-se exclusiv la venitul obtinut din instrainarea marfii) si daca sumele ce rezulta din facturile fiscale emise de cele 7 societăţi comerciale catre VGB Impex pot fi considerate cheltuieli nedeductibile in sensul art. 9 alin. 7 lit. j din legea nr. 414/2002 care se adaugă la masa impozabilă in vederea stabilirii impozitului pe profit potriv. art. 7 alin. 1 din legea nr. 414/2002 7,8. Se va preciza dacă au fost avute în vedere şi documentele bancare existente la dosar (în caz negativ urmând a se reanaliza acest obiectiv cu luarea în considerare şi a acestor documente) şi se vor stabili separat valorile aşa cum rezultă din contabilitatea incompletă a celor 7 societăţi comerciale şi aşa cum rezultă din contabilitatea VGB IMPEX Obiective incuviintate inculpatului Iancu Marian 1. Explicarea formulei ”s-a gasit partial evid contab”: sa se indice pt fiecare societate comercială actele care s-au gasit si cele lipsa (inclusiv docum care ar fi trebuit sa insoteasca facturile fiscale) 7. Se va stabili dacă a fost achitat TVA datorat şi înscrisurile din care rezultă acest aspect. Înlocuirea expertului contabil Miu Constatin (decedat) cu expert Ulmeanu Constantin în vederea întocmirii suplimentului de expertiză. Efectuarea unor adrese către Serviciul de Taxe şi Impozite Locale şi către Direcţia de Finanţe Publice de la domiciliile inculpaţilor în vedere comunicării bunurilor şi veniturilor impozabile ale inculpaţilor. Efectuarea unei adrese către Biroul Local de Expertize în vederea comunicării situaţiei onorariului avansat de inculpaţi ca urmare a efectuării expertizei contabile, urmând a se preciza dacă acest onorariu a fost deblocat şi dacă aceste sume de bani au fost preluate de experţii Miu Constantin şi M******* C******. Prorogarea discutării modalităţii de suportare a onorariului cuvenit noului expert desemnat, după primirea relaţiilor solicitate Biroului Local de Expertize. Prorogarea discutării cererii formulate de inculpatul Iancu Gheorghiţă de modificare a controlului judiciar stabilit prin încheierea de liberare provizorie după depunerea dovezilor în susţinerea acestei cereri. Cu privire la cererea de liberare provizorie formulată de inculpatul TURICĂ MARIUS: În temeiul art. 1608 Cpp admite în principiu cererea de liberare provizorie pe cauţiune formulată de inculpatul TURICĂ MARIUS. În baza art. 1608a alin. 2 Cpp admite cererea de liberare provizorie pe cauţiune formulată de inculpatul TURICĂ MARIUS, arestat în baza MAP nr. 10/UP/31.03.2005 emis de Curtea de Apel Bucureşti-Secţia I Penală şi dispune punerea în libertate provizorie a acestuia dacă nu este arestat în altă cauză. În baza art. 1608a alin. 2 rap. la art. 1602 alin. 3, 31 pe timpul liberării provizorii, inculpatul este obligat să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a municipiului Bucureşti, a judeţului Ilfov şi a judeţului Călăraşi decât în condiţiile stabilite de instanţă; b) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; c) să se prezinte la IJP Călăraşi, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; d) să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei care a dispus măsura; e) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme; f) să nu se apropie de coinculpaţi şi de martori şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect. În baza art. 1602 alin. 32 Cpp atrage atenţia inculpatului că în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, se va lua faţă de acesta măsura arestării preventive. Cu recurs în 24 de ore cu privire la cererea de liberare provizorie. Amânarea judecării cauzei şi acordarea unui termen la data de 22.04.2010, sala 208, ora 12:00, pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică, azi 25.03.2010.
fixează cuantumul cauţiunii, amânarea în vederea admiterii în principiu a cererii de liberare pecauţiune formulată de inculpatul Turică Marius.
Amânarea judecării cauzei şi acordarea unui termen intermediar la data de 12 martie 2010, pentru când se va cita inculpatul Turică Marius, la locul de deţinere, Penitenciarul Rahova cu datele de stare civilă. Pronunţată în şedinţa publică, azi 05.03.2010.
În baza art.3002 rap. la art.160b Cod proc.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului TURICĂ MARIUS. Menţine arestarea preventivă a inculpatului TURICĂ MARIUS, fiul lui Marin şi Victoria Petra, ns. la 06.10.1978, în Bucureşti, arestat în baza MAP nr.10/UP/31.03.2005, emis de Curtea de Apel Bucureşti-Secţia I Penală. Cu recurs în 24 de ore. Pe fondul cauzei: Efectuarea unei adrese către Baroul Bucureşit în vederea desemnării unui apărător ales pentru inculpaţii Basaran Kadri Mazhar şi Elenkalan Hayrettin. Prorogă discutarea cererii formulate de inculpatul Iancu Gheorghiţă cu privire la modificarea limitei teritoriale dispusă de instanţă odată cu instiutirea măsurii liberării sub control judiciar, după ce inculpatul va face dovada existenţei acestui dosar pe rolul Tribunalului Constanţa. Prorogă discutarea cererii de liberare pe cauţiune formulată de inculpatul Turică Marius, prin apărător ales la termenul din data de 05.03.2010, ora 12:00. Amânarea judecării cauzei şi acordarea unui termen la data de 25.03.2010, sala 208, ora 10:00, pentru când se vor cita părţile ca în precedent. Pronunţată în şedinţa publică, azi 25.02.2010.
În baza art.3002 rap. la art.160b Cod proc.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului TURICĂ MARIUS. Menţine arestarea preventivă a inculpatului TURICĂ MARIUS, fiul lui Marin şi Victoria Petra, ns. la 06.10.1978, în Bucureşti, arestat în baza MAP nr.10/UP/31.03.2005, emis de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I Penală. În baza art. 1608 Cpp admite în principiu cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul Turică Marius. În baza art. 1608a alin. 6 C.p.p respinge ca neîntemeiată cererea de liberare provizorie sub control judiciar. Cu recurs în 24 de ore. Pronunţată în şedinţă publică, azi 05.02.2010.
În baza art.3002 rap. la art.160b Cod proc.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului TURICĂ MARIUS. Menţine arestarea preventivă a inculpatului TURICĂ MARIUS, fiul lui Marin şi Victoria Petra, ns. la 06.10.1978, în Bucureşti, arestat în baza MAP nr.10/UP/31.03.2005, emis de Curtea de Apel Bucureşti-Secţia I Penală. Cu recurs în 24 de ore. Fixează cuantumul cauţiunii în sumă de 50 000 de lei. Stabileşte termen pentru depunerea dovezii de consemnare a cauţiunii la data de 18.12.2009, urmând ca după depunerea acestei dovezi să se pună în discuţie admisibilitatea în principiu a cererii de liberare provizorie pe cauţiune. Revenirea cu adresă către Biroul Local de Expertiză în vederea comunicării a 5 experţi contabili. Citarea părţii responsabile civilmente SC Best Auto SRL şi prin afişare la sediul Consiliului Local Sector 5 Bucureşti. Citarea inculpaţilor Basaran Kadri Mazhar şi Elenkalan Hayrettin şi prin afişare la uşa instanţei. Amânarea judecării cauzei şi acordarea unui termen la data de 05.02.2010, sala 208, ora 10:00, pentru când se vor cita părţile ca în precedent. Pronunţată în şedinţa publică, azi 11.12.2009.
amânare lipsă dosar de fond nerestituit de la Curtea de Apel Bucureşit
Admite sesizarea din oficiu. În temeiul art. 195 alin. 1 C.p.p., dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta încheierii de şedinţă din data de 16.10.2009 în sensul că, în loc de „ acordă termen intermediar în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive faţă de inculpatul Turică Marius la data de 03.12.2009”, cum din eroare s-a trecut, se va consemna „acordă termen intermediar în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive faţă de inculpatul Turică Marius la data de 05.11.2009”. Cu apel odată cu fondul. Cercetată în Camera de Consiliu, şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi 29.10.2009.
În baza art.139 alin. 1 Cod proc. pen. respinge ca neîntemeiată cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea/ţara formulate de inculpatul TURICĂ MARIUS, fiul lui Marin şi Victoria Petra, ns. la 06.10.1978, în Bucureşti, arestat în baza MAP nr.10/UP/31.03.2005, emis de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I Penală. În baza art.139 alin. 2 Cod proc.pen. respinge ca neîntemeiată cererea de revocare a măsurii arestării preventive formulate de inculpatul ALEX MARTIN (fost AKAROGLU CUNEYIT), prin apărător ales, (fiul lui Osman Nuri şi Nabahat, ns. la 06.08.1972 în Turcia, de cetăţenie britanică, cu reşedinţa în Bucureşti, Şos Pantelimon nr. 312, sector 2, arestat în baza MAP nr.80/UP/22.02.2005, emis de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală în dosarul nr. 1168/2005. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.10.2009” Pe fondul cauzei: Acordă termen intermediar la data de 03.12.2009 în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive a inculpatului Turică Marius. Dispune citarea părţilor responsabile civilmente: S. C. Test Petrol SRL la sediul său cu adresa din Şoseaua Iancului, nr. 13, bl. 107, sc. A, et. 11, ap. 41, Bucureşti, sector 2, cod. 70000, având ca lichidator judiciar SC Stefy SRL cu sediul în mun. Bucureşti, Şoseaua Mihai Bravu, nr. 290, bl. 4, sc. A, et.9, cod. 030318, S.C. TECO PETROL OIL S.R.L la adresa din Bucureşti, str. Pîrgari, nr. 59, parter, sector 2 Bucureşti, cod. 70000, prin lichidator Valor SPRL cu sediul în Bucureşti, str.Deltei, nr. 55, parter, sector 3, SC Dynamic Auto SRL la adresa unde se află sediul său din Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 31, bl. M3,et. 1, ap.5, sector 3 şi prin lichidator Ioan Georgică cu adresa din Bucureşti, bld. Iuliu Maniu, nr. 148-152, bl.35, sc. 2, ap. 58, sector 6, cod. 61116, SC Best Auto SRL cu sediul la adresa din Bucureşti, sector 3, str. Ştefan Octavian Iosif, nr. 4, bl. M54,et. 2, ap. 47, cod. 031034 şi prin lichidator judiciar persoană juridică SC Rovigo SRL, SC BE-COM-BE.SRL la adresa din str. Semaforului, nr. 44, cod. 012202 şi prin lichidator Emilian Dobrescu la adresa din Bucureşti, sector 6, Aleea Poiana Vadului, nr. 1, bl.OD 8, sc. B, ap. 61. Dispune citarea inculpatului Basaran Kadri Mazhar la adresa din Turcia, Istanbul Pembekose ,str. Harem Selvikoku, nr. 1/7 şi la sediul societăţii Bial Comprod SRL cu sediul din bld. Alexandru Obregia, nr. 24, bl. R2, sc. A,et.5, ap.22, sector 4, cod. 70000 şi la adresa din Bucureşti, sector 4, str. Ştirbei Vodă, nr. 5, bl. P5, et. 1, ap. 14 şi a inculpatului Elenkalan Hayrettin la adresa din Turcia, Nahai Cad, Dere SK Bursa Şible Mah Kaimakam. Scoaterea din cauză a părţii responsabile civilmente SC Klass Petrol SRL. Amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen la data de 11.12.2009, CS, sala 208 pentru când se vor cita părţile. Pronunţată în şedinţa publică, azi 16.10.2009.
„În baza art.3002 rap. la art.160b Cod proc.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului TURICĂ MARIUS. Menţine arestarea preventivă a inculpatului TURICĂ MARIUS, fiul lui Marin şi Victoria Petra, ns. la 06.10.1978, în Bucureşti, arestat în baza MAP nr.10/UP/31.03.2005, emis de Curtea de Apel Bucureşti-Secţia I Penală. În baza art. 140 C.p.p respinge ca neîntemeiată cererea de constatare a încetării de drept a măsurii arestării preventive. Cu recurs în 24 de ore. Amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen la data de 16.10.2009, CS, sala 208 pentru când se vor cita părţile ca în precedent, Pronunţată în şedinţa publică, azi 10.09.2009.
Fata de disp. art. 99 alin.11 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti şi având în vedere şi forma de protest hotărâtă prin Adunarea Generală din data de 28.08.2009, va amâna cauza
lipsa de procedura
Admite în principu cererea formulată de inculpatul Iancu Gheorghiţă. Admite cererea de liberare provizorie pe cauţiune formulată de inc. Iancu Gheorghiţă. Dispune punerea în libertate provizorie a inculpatului Iancu Gheorghiţă. Obligă inculpatul ca, pe timpul liberării provizorii, să respecte următoarele obligaţii: Să nu depăşească limita teritorială a municipiului Bucureşti; Să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; Să se prezinte la Poliţia Sector 3, conform disp. art. 160 ind. 2 alin. 3 lit. c C.P.P.; Să nu-şi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei de judecată; Să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme. În baza art. 160 ind. 2 alin. 3 ind. 1 C.P.P. obligă inculpatul ca, pe timpul liberării provizorii: Să nu se apropie de persoanele inculpate în această cauză şi nici de martorii din dosar şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect; Să nu desfăşoare activităţi în exercitarea cărora a comis faptele pentru care este cercetat. Atrage atenţia inculpatului că, în cazul nerespectării obligaţiilor stabilite, se va lua faţă de acesta măsura arestării preventive. O copie a prezentei încheieri se va comunica inculpatului, Poliţiei Sectorului 3, Direcţiei Generale a Jandarmeiriei Municipiului Bucureşti, Direcţiei Generale a Poliţiei Comunitare Sector 3, Direcţiei Generale a Paşapoartelor, Inspectoratului general al Poliţiei de Frontieră. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.04.2009.
am.pr.29.04.09-V.A.
În temeiul art. 300 ind.2, rap. la art.160 ind.b al.3 c.p.p, constată legalitatea şi temeinicia arestării preventive a inc. Iancu Gheorghiţă, măsură pe care o menţine. Cu recurs.
Amână pronunţarea asupra cererii de liberare provizorie pe cauţiune la data de 07.04.2009. Amână cauza pentru lipsă de procedură. Acordă termen intermediar pentru discutarea stării de arest la data de 13.04.2009 ora 12.00.
În baza art. 3002 C.p.p. rap. la art.160 ind.b alin.3 C.p.p. s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului IANCU GHEORGHIŢĂ – fiul lui Răducan si Elena, ns. la 22.11.1976 în Bucureşti, arestat în baza MAP nr.79/UP/22.02.2005 emis de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală, măsură pe care o menţine. Măsura dispusă se va comunica administraţiei locului de deţinere pentru a fi adusă la cunoştinţa inculpatului. Cu recurs în 24 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi 03.03.2009 lipsa raport expertiza
lipsă de procedură cu inculpatul arestat Iancu Gheorghiţă, lipsă raport de expertiză.
În baza art.3002 C.p.p. rap. la art.160 ind.b alin.3 C.p.p. constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului Iancu Gheorghiţă, măsură pe care o menţine. Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul Iancu Gheorghiţă de înlocuire a măsurii arestării preventive cu obligaţia de a nu părăsi ţara. Cu recurs. - lipsă de procedură, lipsă raport expertiză.
pentru a se comunica rechizitoriul inculpatului Iancu Gheorghita
În baza art.3002 C.p.p. menţine starea de arest preventiv a inculpatului Iancu Gheorghiţă. Respinge ca neîntemeiată cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu obligaţia de a nu părăsi ţara. Măsura dispusă se va comunica administraţiei locului de deţinere pentru a fi adusă la cunoştinţa inculpatului. Cu recurs în 24 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi 03.12.2008.
pentru a se depune acte referitoare la data intrării în ţară a inculpatului.
Amânat pentru lipsa expertizei.
lipsă de procedură, lipsă raport de expertiză.
lipsă raport de expertiză şi lipsă de apărare inculpat Neacşu Silviu George.
lipsă raport de expertiză
lipsă raport de expertiză
lipsă raport de expertiză.
lipsă raport expertiză.
lipsă raport expertiză
lipsă procedură SC BKP TRADING IMPEX SRL, lipsă raport de expertiză, pentru audierea martorilor.
Lipsă procedură, lipsă martori, lipsă raport expertiză.
- lipsă raport expertiză, audiere martori
TERMEN:18.05.2007 ORA 13:00 SALA 139
Admite proba testimonială cu martorii Stegănoiu Mircea, Brădean Daniel şi Merla Codruţ Alexandru, care vor fi citaţi pt termenul din 19.10.2006. Constată nulitatea expertizei contabile judiciare efectuată în acest dosar în faza de urmărire penală. Dispune efectuarea unei noi expertize contabile judiciare . Se vor solicita lista de experţi în nr. de 5 de la Biroul Local de Expertiză Bucureşti, pentru desemnarea unui expert în vederea efectuării expertizei .Pronunţată în şedinţă publică. T:06.10.2006 - JC