I*** D****** E******
InculpatT**** G******
InculpatŞ********** N****** D*****
InculpatM******** S***** V*****
InculpatM****** M* A******* V*****
InculpatRespinge cererea de schimbare a încadrării juridice din art.215 alin.1,2,3 şi 5 C.p.cu aplic.art.41 alin.2 C.p. în art.215 alin.1,2 şi 3 C.p.cu aplic.art.41 alin.2 C.p. În baza art.7 alin.1 şi 3 din Lg.39/2003 cu referire la art.2 alin.1 lit.a teza I şi lit.b pct.5 din Lg.39/2003 cu aplic.art.74 lit.c şi art.76 lit.b C.p. Condamnă pe inc.ILIE DANIELA la 4 ani închisoare şi dispune interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit. a-c C.p. pe o perioadă de 2 ani închisoare.În baza art.25 rap.la art.215 alin.1,2,3, şi 5 C.p.cu aplic.art. 41 alin.2 C.p.,art.74 lit.c C.p. şi art.76 lit.a C.p. Condamnă pe aceiaşi inculpată la 5 ani închisoare şi dispune interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a –c C.p. pe o perioadă de 2 ani. În baza art.25 rap.la art.288 alin.1 C.p. cu aplic.41 alin.2 C.p. şi art.74 lit.c şi art.76 lit.e C.p. Condamnă pe acelaşi inculpat la 2 luni închisoare. În baza art.33 lit.a C.p. şi art.34 lit.b C.p. Dispune ca inc. I*** D****** E****** să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a –c, C.p.pe o perioadă de 2 ani. În baza art.88 C.p. rap.la art.350 C.p.p. Deduce prevenţia de la 06.09.2005 la 06.04.2006. Aplică art.71 şi 64 C.p. În baza art.7 alin.1 şi 3 din Legea 39/2003 cu referire la art.2 alin.1 lit.a teza I şi lit.b pct.5 din Legea 39/2003 cu aplic.art.9 pct.2 din Legea 39/2003 şi art.74 lit.c şi art.76 lit.b C.p. Condamnă pe fiecare dintre inc.T**** G****** şi Ş********** N****** D***** la câte 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a-c C.p. pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 26 C.p.rap.la art.215 alin.1,2,3 şi 5 C.p.cu aplic.art.41 alin.2, art.74 lit.c şi art.76 lit.a C.p. Condamnă pe fiecare dintre inculpaţi la câte 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a-c C.p. pe o perioadă de 2 ani. În baza art.215 alin.1,2,3, cu aplic.art.74 lit.c şi art.76 lit.c C.p. Condamnă pe fiecare dintre inculpaţi la câte 2 ani închisoare. În baza art.288 alin.1 cu aplic.art.74 lit.c C.p. şi art.76 lit.e C.p. Condamnă pe fiecare dintre inculpaţi la câte 2 luni închisoare . În baza art.33 lit.a C.p. rap.la art.34 lit.b C.p. Dispune ca fiecare dintre inc.T**** G****** şi Ş********** N****** D*****, să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev.de art. 64 lit.a-c C.p. pe o perioadă de 2 ani. În baza art.88 C.p. şi art.350 C.p.p. Deduce prevenţia de la 06.09.2005 la 06.04.2006. Aplică art.71 şi 64 C.p. În baza art.7 alin.1 şi 3 din Legea 39/2003 cu referire la art.2 alin.1 lit.a teza I lit.b pct.5 din Legea 39/2003 cu aplic.art.9 alin.2 din Legea 39/2003 şi art.74 lit.c C.p. şi art.76 lit.b C.p. Condamnă pe fiecare dintre inculpaţii M******** S***** V***** şi NEGOIŢĂ FLORIN LAURENŢIU la câte 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a-c C.p. pe o perioadă de 2 ani. În baza art.26 rap.la art.215 alin.1,2,3 şi 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p., art.74 lit.c C.p. şi art.76 lit.a C.p. Condamnă pe fiecare dintre inculpaţi la câte 3 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a-c C.p. pe o perioadă de 2 ani . În baza art.215 alin.1,2 şi 3 C.p. cu aplic.art.74 lit.c C.p. şi art.76 lit.c C.p. Condamnă pe fiecare dintre inculpaţi la câte 2 ani închisoare. În baza art.288 alin.1 C.p, cu aplic.art.41 alin.2 C.p. art.74 lit.c C.p. şi art.76 lit.e C.p. Condamnă pe fiecare dintre inculpaţi la câte 2 luni închisoare. În baza art.33 lit.a C.p. cu aplic.art.34 lit.b C.p. Dispune ca fiecare dintre inc. M******** S***** V***** şi NEGOIŢĂ FLORIN LAURENŢIU, să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev .de art.64 lit.a-c C.p.pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 88 C.p. şi art.350 C.p.p. Deduce prevenţia de la 06.09.2005, la 06.04.2006 pentru fiecare dintre inculpaţi. Aplică art.71,64 C.p. În baza art.7 alin.1 şi 3 din Lg.39/2003 cu referire la art.2 alin.1 lit.a teza I lit.b pct.5 din Lg.39/2003 cu aplic.art.74 lit.c C.p. şi art.76 lit.b C.p. Condamnă pe inc.MĂNESCU AURELIAN VICTOR, la 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit. a-c C.p.pe o perioadă de 2 ani. În baza art.26 rap.la art.215 alin.1,2,3 şi 5 C.p. cu aplic.art.74 lit.c C.p. şi art.76 lit.a C.p. Condamnă pe acelaşi inculpat la 3 ani şi 6 luni închisoare şi dispune interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a-c C.p. pe o perioadă de 2 ani. În baza art.215 alin.1,2,3 C.p. cu aplic.art.74 lit.c C.p. şi art.76 lit.c C.p. Condamnă pe acelaşi inculpat la 2 ani închisoare. În baza art. 33 lit.a C.p, şi art.34 lit.b C.p. Dispune ca inc.MĂNESCU AURELIAN VICTOR să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a-c C.p., pe o perioadă de 2 ani. În baza art.88 c.p. şi art.350 C.p.p. Deduce prevenţia de la 06.09.2005 la 06.04.2006. Aplică art.71 şi 64 C.p. În baza art.215 alin.1,2,3 C.p. cu aplic.art.74 lit.c C.p.şi art.76 lit.c C.p. Condamnă pe fiecare dintre inculpaţii COJOCARU ANIŞOARA, NICULESCU LUMINIŢA CARMEN şi PARASCHIV NICOLETA MANUELA, la câte 2 ani închisoare. În baza art.26 C.p. rap.la art.215 alin.1, 2,3 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p. şi art.74 lit.c C.p. şi art.76 lit.c C.p. Condamnă pe fiecare dintre inculpaţi la câte 2 ani închisoare. În baza art.288 alin.1 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p., art.74 lit.c C.p. şi art.76 lit.e C.p. Condamnă pe fiecare dintre inc. COJOCARU ANIŞOARA, NICULESCU LUMINIŢA CARMEN şi PARASCHIV NICOLETA MANUELA, la câte 2 luni închisoare. În baza art.33 lit.a C.p.rap.la art.34 lit.b C.p. Dispune ca fiecare dintre inc. COJOCARU ANIŞOARA, NICULESCU LUMINIŢA CARMEN şi PARASCHIV NICOLETA MANUELA, la câte 2 ani închisoare. În baza art.81 C.p. ,dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei. În baza art.82 C.p. La pedeapsa de 2 ani închisoare se adaugă termenul de încercare de 2 ani. Atrage atenţia asupra dispoz.art.83 C.p. Aplică art.64 lit.a-c C.p. şi art.71 alin.5 C.p. În baza art.14 C.p.p. rap.la art.346 C.p.p. Obligă inculpaţii în solidar , iar pe inc.I*** D****** E****** în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C.FINANCIAL HOLL SRL Craiova şi pe inc.MĂNESCU AURELIAN VICTOR în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. INFORMAN SRL Craiova la plata sumei de 414.795 RON reprezentând C/V prejudiciu reactualizat la data efectuării integrale a plăţii către I.N.G. BANK NV AMSTERDAM Sucursala Bucureşti. În baza art.118 lit.d C.p. Confiscă suma de 200 Euro găsite asupra inc.T**** G******, sumă primită de la Stancu Eugen şi nerestituită. Confiscă suma de 9000 lei de la inc.I*** D****** E****** primită comision de la martorii Şarpe Mihaela, Alexandru Simona, Chiriac Constanţa, Militaru Ovidiu, Ghioacă Nicolae şi Nae Ionuţ, precum şi suma de 7500 lei şi 350 Euro de la inc.T**** G****** primite drept comision de la Buţu Marin, Crivăţ Cătălina, Albu Romeo, Ciornei Ionuţ, Voinescu Carla,Georgescu Daniela şi Mihăiescu Elena. În baza art. 191 C.p.p. Obligă fiecare inculpat la câte 1500 lei cheltuieli judiciare avansate de stat iar pe Ilie Daniela în solidar cu S.C. FINANCIAL HOLL SRL Craiova şi pe Mănescu Victor în solidar cu S.C. INFORMAN SRL Craiova. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică de la 19 decembrie 2007.
Amână pronunţarea cauzei la 19 decembrie 2007, pentru observarea actelor şi lucrărilor dosarului.
Amână pronunţarea cauzei la 18 decembrie 2007 pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise.
Adresă către Administraţia Naţională a Penitenciarelor Bucureşti pentru a asigura transferul inculpatului Mănescu Aurelian Victor în P.M.S. Craiova. Amână judecarea cauzei la 10 decembrie 2007,pentru lipsă de procedură cu inculpatul Mănescu Aurelian Victor şi în vederea audierii martorilor din acte. Termen dat în cunoştinţă inculpaţilor : Ilie Daniela, Eugenia, T**** G******, Schiopîrlan Nicolae , Maştalier Silviu, Cojocaru Anişoara, Negoiţă Florin Laurenţiu, Paraschiv Nicoleta Manuela şi martorilor: Găman Rodica, Ilie Eduard, Lazăr Costin, Marin Victor, Mateoiu Maria, Filip Carmen, Florescu Aneta, Neacşu Daria, Niţoiu Ovidiu, Oance Marius, Oance Nicuşor, Oprea Constantin, Şarpe Mihaela, Stroe Maria, Taşcu Stavre Mihaela, Truică Cristiana, Vasile Doru, Vasile Gina şi Vasile Petrică şi în vederea citarii părţilor civile I.N.G. BANK N.V. Amsterdam Bucureşti, Florica Aurel Cristinel, Florica Dora Nicoleta, SC INFORMAN CO SRL Craiova, a părţii responsabile civilmente SC FINANCIAL HOOL SRL Craiova şi a martorilor din acte care nu au fost audiaţi. Pune în vedere apărătorilor, necesitatea prezenţei la instanţă..
Amână judecarea cauzei la 26 noiembrie 2007,pentru lipsă de procedură cu inculpatul Mănescu Aurelian Victor , lipsă de apărare pentru acesta şi lipsa de apărare pentru inculpaţii T**** G****** şi Negoiţă Florin Laurenţiu şi în vederea audierii martorilor din acte, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor : Ilie Daniela, Eugenia, T**** G******, Schiopîrlan Nicolae , Maştalier Silviu, Cojocaru Anişoara, Negoiţă Florin Laurenţiu, Paraschiv Nicoleta Manuela şi martorilor: Găman Rodica, Ilie Eduard, Lazăr Costin, Marin Victor, Mateoiu Maria, Filip Carmen, Florescu Aneta, Neacşu Daria, Niţoiu Ovidiu, Oance Marius, Oance Nicuşor, Oprea Constantin, Şarpe Mihaela, Stroe Maria, Taşcu Stavre Mihaela, Truică Cristiana, Vasile Doru, Vasile Gina şi Vasile Petrică, şi în vederea citarii inculpatului Mănescu Aurelian Victor în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova, a părţilor civile I.N.G. BANK N.V. Amsterdam Bucureşti, Florica Aurel Cristinel, Florica Dora Nicoleta, SC INFORMAN CO SRL Craiova, a părţii responsabile civilmente SC FINANCIAL HOOL SRL Craiova şi a martorilor din acte care nu au fost audiaţi. Pune în vedere apărătorilor, necesitatea prezenţei la instanţă.. Pune în vedere martorilor: Găman Rodica, Ilie Eduard, Lazăr Costin, Marin Victor, Mateoiu Maria, Filip Carmen, Florescu Aneta, Neacşu Daria, Niţoiu Ovidiu, Oance Marius, Oance Nicuşor, Oprea Constantin, Şarpe Mihaela, Stroe Maria, Taşcu Stavre Mihaela, Truică Cristiana, Vasile Doru, Vasile Gina şi Vasile Petrică, să se prezinte la următorul termen în vederea audierii , în caz contrar vor fi amendaţi cu date în debit.
Acordă termen în vederea audierii martorilor din acte care se vor cita şi mandate de aducere.
Acordă termen la 15 octombrie 2007 pentru lipsă de procedură cu ionc.Niculescu Luminiţa.
Având în vedere lipsa inculpaţilor: I*** D****** E****** care nu se poate prezenta din motive medicale, fiind ataşată în acest sens adeverinţa medicală nr. 406 din 29.06.2007, M******** S***** V*****, Niculescu Luminiţa Carmen, lipsa de procedură cu inculpatul Mănescu Aurelian Victor care nu a fost adus din Penitenciarul Bucureşti, cât şi cererea de amânare din partea apărătorului ales C-tin Nica pentru inculpatul Mănescu Aurelian Victor, prin care solicită termen întrucât nu se poate prezenta fiind plecat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi lipsa reprtezentantului părţii civile I.N.G. BANK , va dispune amânarea cauzei la data de 17 septembrie 2007. De asemenea va dispune citarea părţilor şi a martorilor, lipsă .
Având în vedere lipsa de procedură cu inculpatul Mănescu Victor Aurelian care a fost transferat la Penitenciarul Rahova, cât şi lipsa de apărare a acestuia precum şi a inculpaţilor Ş********** N****** D***** şi Paraschiv Nicoleta Manuela , va dispune amânarea cauzei la data de 02.07.2007, pentru citarea părţilor civile şi a martorilor care au lipsit. Pronunţată în şedinţa publică de la data de 04.06.2007.
Având în vedere cererea de amânare formulată de avocat L. Belulescu pentru inculpata Niculescu Luminiţa Carmen, prin care solicită termen întrucât urmează a fi angajat şi pentru a-şi pregăti apărarea, deoarece avocat Marius Costache a reziliat contractul de asistenţă juridică cu inculpata Niculescu Luminiţa Carmen urmează a o încuviinţa şi a dispune amânarea cauzei la data de 04 iunie 2007.
amânat pentru citarea martorilor din rechizitoriu, lipsă
Amână cauza la 23.04.2007 pentru citarea martorilor din rechizitoriu .
Adresă către Baroul Dolj pentru a desemna cîte un apărător din oficiu pentru fiecare din inculpaţi. Acordă termen la 26 martie 2007 pentru citarea inculpatului Mănescu Aurelian Victor în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova, cu menţiunea de a fi prezentat; Se citează părţile civile şi martorii din acte lipsă . Pune în vedere apărătorilor, necesitatea prezenţei la instanţă, iar martorilor Georgescu Daniela, Groza Aurel şi Ierburosu Carla să fie prezenţi în vederea audierii , sub sancţiunea amendării. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 martie 2007.
Amână cauza la 12 martie 2007 termen dat în cunoştinţă martorilor Georgescu Daniela, Groza Aurel şi Ierburosu Carla cărora li se pune în vedere să se prezinte necitaţi în vederea audierii , sub sancţiunea amendării . Încuviinţează cererea apărătorului ales S.Stănciulescu . Dispune citarea în P.M.S Craiova a inculpatului Mănescu Aurelian Victor. Se citează martorii lipsă şi părţile civile.
amânat pentru citarea martorilr din acte, lipsă.
amânat pentru lipsa de apărare a inculpaţilor I*** D****** E******, Mănescu Aurelian Victor, Negoiţă Florin Laurenţiu şi a părţii civile I.N.G. BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucureşti.
amânat pentru citarea martorilor: Bîcă Robert Constantin, Coca Ionuţ Gabriel, Constantin Constantin, Militaru Ovidiu Sorin, Dăneţ Florina, Dîrvăreanu Carmen, Duncă Vilică, Găman Cătălin Adrian, Găman Ioana, Găman Rodica Claudia, Gavrilă Laura Maria, Georgescu Daniela,Georgescu Gheorghiţă, Georgescu Mariana, Ghioca Nicolae, Grigoriu Nicoliţa şi Groza Aurel Dumitru, în vederea audierii.
pentru citarea martorilor din acte , lipsă.