S***** I**
InculpatS***** N******
InculpatB****** D****** G*******
InculpatA******* B********
Parte civilăS* M****** S******* L******* J******* T***** V*******
Parte responsabilă civilmenteSP 365 În baza art.334 Cpp,schimbă încadrarea juridică a unor fapte reţinute în sarcina inculpaţilor prin rechizitoriul nr.2D/P/2004 al DIICOT - Biroul Teritorial Dolj după cum urmează: -din infracţiunra prev. de art.215 alin.1,2 şi 5 Cp cu aplicare art.41 alin.2 Cp reţinută în sarcina inculpatei S***** N****** în infracţiunea prev. de art.36 din Legea. nr.345/2002 cu aplic. art.41 alin.2 Cp şi art.13 Cp; -sin infr. prev. de art.26 Cp rap. la art.215 alin.1,2 şi 5 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp reţinută în sarcina inculpaţilor S***** I** şi Brainaş Daciana - Georgeta în infracţiunea prev. de art.26 Cp rap. la art.36 din Legea nr.345/2002 cu aplic. art.41 alin.2 Cp şi art.13 Cp. În baza art.11 pct.2 lit.a Cpp rap. la art.10 lit.d Cpp. Achită inculpaţii S***** N******, S***** I** şi Brainaş Daciana - Georgeta pentru infracţiunile prev. de art.36 din Legea nr.345/2002 cu aplic. art.41 alin 2 Cp şi art.13 Cp; art.26 Cp rap. la art.36 din Legea nr.345/2002 cu aplic. art.41 alin.2 Cp şi art.13 Cp; art.290 Cp cu aplic. art.41 alin.2 Cp; art.323 Cp şi art.23 din Legea nr.656/2002, modificată şi completată prin Legea nr.230/2005, cu aplic.art.41 alin.2 Cp. Respinge acţiunile civile promovate în procesul penal de părţile civile A******* B******** şi Topuzu Valentin, lichidator judiciar al SC Melconf SRL. Constată că inculpaţii S***** N****** şi S***** I** au fost arestaţi preventiv în perioada 08.12.2005-14.03.2007, iar inculpata Brainaş Daciana - Georgeta în perioada 08.12.2005-28.07.2006. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 iulie 2009..
Amână pronunţarea la data de 17 iulie 2009. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică.
Amână pronunţarea la data de 13 iulie 2009. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică.
Respinge cererea de restituire a cauzei la parchet formulată de avocat ales Pompiliu Drăghici pentru inculpaţii S***** I** şi S***** N******. Amână judecarea cauzei la 06 iulie 2009 pentru când se citează părţile civile şi părţile responsabile civilmente şi pentru când au termen în cunoştinţă inculpaţii. Se va ataşa dosarul nr.3364/63/2007 aflat pe rolul Tribunalului Dolj la completul C10 cu termen de judecată 29 iunie 2009, pentru a se verifica dacă există motive de conexare a dosarelor. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 iunie 2009.
Încuviinţează cererea de amânare a cauzei primită din partea apărătorului ales Despa Ionela pentru inculpata B****** D****** G*******. Amână judecarea cauzei la 22 iunie 2009 pentru când se citează părţile civile şi părţile responsabile civilmente şi pentru când au termen în cunoştinţă inculpaţii. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 mai 2009.
Admite cererile. Revocă măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara luată faţă de fiecare dintre inculpaţi. Cu recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare . Acordă termen la 11 mai 2009 pentru pregătirea apărării pentru schimbarea încadrării juridice a unor fapte pentru care inculpaţii au fost trimisi în judecată.
Admite cererile. Revocă măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara prev. de art. 145/1 c.p.p. luată faţă de fiecare dintre inculpaţi Cu recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare . Pronunţat în şedinţa publică azi, 16.03.2009 Acordă termen pentru observarea notelor scrise şi pt lipsa de procedură.
În baza art. 139 al. 2 c.p.p. Admite cererile. Revocă măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara prev. de art. 145/1 c.p.p. luată faţă de fiecare dintre inculpaţi Cu recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare . Pronunţat în şedinţa publică azi, 16.02.2009 , ora 10,00 Acordă termen pentru observarea expertizei contabile şi în vederea formulării eventualelor obiecţiuni. Se citează partea civilă şi părţile responsabil civilmente .
Respinge cererea de revocare a măsurii preventive prin care s-a luat măsura obligării inculpaţilor S***** I** şi S***** N****** să nu părăsească ţara. Adresă către d-na expert Neacşu Alexandrina prin care se solicită întocmirea şi înaintarea ar aportului de expertiză contabilă. Amână judecarea cauzei la 16 Februarie 2009 pentru când se citează : părţile civile şi părţile responsabile civilmente, SC Melconf SRL Craiova se va cita în str.Prelungirea Bechetului nr.9 cât şi prin lichidator judiciar Topuzu Valentin. Se va cita partea civilă Topuzu Valentin cu menţiunea dacă se constituie parte civilă şi cu ce sumă . Acordă termen în cunoştinţă inculpaţilor S***** I**, S***** N******şi B****** D****** G******* . Definitivă în ceea ce priveşte cererea de înlocuire a măsurii preventive . Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Ianuarie 2009 .
Admite cererea de recuzare. Dispune trecerea cauzei la un complet de judecată , legal constituit. Actele şi măsurile procesuale dispuse în cauză , se menţin . Definitivă.
Respinge cererile formulate de inculpaţi prin apărători privind revocarea măsurii obligării de a nu părăsi ţara. Definitivă. Prorogă pronunţarea odată cu fondul privind schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care sunt trimişi în judecată inculpaţii. Repetarea adresei către experta Neacşu Alexandrina Paula pentru a efectua lucrarea conform obiectivelor dispuse de instanţă prin încheierea de şedinţă din data de 10.11.2008. Ataşarea dosarului nr.3364/63/2007 al Tribunalului Dolj pentru a fi observat. Acordă termen la data de 19.01.2009 pentru lipsa raportului de expertiză contabilă şi în vederea repetării adresei către expert.
Respinge cererile de revocare formulate de inculpaţii S***** I** şi S***** N****** , privind revocarea măsurii obligării de a nu părăsi ţara. Definitivă. Repetarea adresei către experta Neacşu Alexandrina Paula pentru a efectua lucrarea conform obiectivelor dispuse de instanţă prin încheierea de şedinţă din data de 10.11.2008. Încuviinţează cererea de amânare formulată de experta asistentă Miluţ Elena Marinela. Ataşarea dosarului nr.3364/63/2007 al Tribunalului Dolj pentru a fi observat. Acordă termen la 08 decembrie 2008, pentru discutarea schimbarii încadrării juridice pusă în discuţie la termenul de astăzi de către instanţă, pentru lipsa raportului de expertiză contabilă şi în vederea repetării adresei către exp.Neacşu Alexandrina. Pronunţată în şedinţa publică de la 24.11.2008.
Încuviinţează în cauză pe expertul asistent Miluţ Elena Marinela. Efectuarea unei adrese către experta Neacşu Alexandrina Paula pentru a efectua lucrarea având ca obiectiv stabilirea cuantumului prejudiciului cauzat părţii civile A.N.A.F Bucureşti- DGPF Dolj de către fiecare dintre societăţile comerciale MELCONF SRL Craiova şi MIRIAM SRL Craiova, înţelegând prin aceasta paguba efectivă dar şi beneficiul nerealizat respectiv accesoriile legale prevăzute de codul de procedură fiscală; de asemenea să se ţină cont şi de partea din prejudiciu care a fost recuperat; la efectuarea lucrării să aibă în vedere cele arătate în memoriu de avocat Pompil Drăghici şi să ia legătura cu expertul asistent Miluţ Elena Marinela.Pune în vedere d-lui avocat Liviu Belulescu să facă dovada lipsei nejustificate la acest termen sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare în sumă de 300 lei. Ataşarea dosarului nr.3364/63/2007 al Tribunalului Dolj pentru a fi observat. Acordă termen la 24 noiembrie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor S***** I**, S***** N******, B****** D****** G******* şi pentru a se cita părţile civile şi parţile responsabile civilmente, SC Melconf SRL Craiova se va cita în str.Prelungirea Bechetului nr.9 cât şi prin lichidator judiciar Topuzu Valentin.
Dispune efectuarea unei expertize contabile având ca obiective cuantumul prejudiciului înţelegând prin aceasta paguba efectivă dar şi beneficiul nerealizat respectiv accesoriile legale prevăzute de codul de procedură fiscală; de asemenea să se ţină cont şi de partea din prejudiciu care a fost recuperat. Taxa pentru expertiză va fi suportată din fondurile Ministerului de Justiţie. Cu privire la cererea depusă la dosar 28.08.2007 de partea civilă A.N.A.F Bucureşti- DGPF Dolj, prin care se solicită instituirea unui sechestru asigurător asupra bunurilor inculpaţilor Slotea, instanţa prorogă soluţionarea cererii după efectuarea expertzizei contabile. Dispune efectuarea unei adrese către Biroul de Expertize Tehnice şi Contabile din cadrul Tribunalului Dolj pentru a desemna un expert contabil. Ataşarea dosarului nr.3364/63/2007 al Tribunalului Dolj pentru a fi observat. Acordă termen la 10 noiembrie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor S***** I**, S***** N******, B****** D****** G******* şi pentru a se cita părţile civile şi parţile responsabile civilmente, SC Melconf SRL Craiova se va cita în str.Prelungirea Bechetului nr.9 cât şi prin lichidator judiciar Topuzu Valentin. Se va cita părtea civilă Topuzu Valentin dacă se constituie parte civilă, cu ce sumă şi ce reprezintă suma respectivă.
Pune în vedere părţii civile ANAF - DGFPS DJ prin reprezentantul său consilier juridic Balaci Dorel ca până la termenul următor să precizeze motivat prejudiciul efectiv, cât s-a rambursat şi cât mai este de recuperat. Cu privire la cererea formulată de apărătorii inculpaţilor privind încuviinţarea unei expertize care să evalueze valoarea bunurilor sechestrate, instanţa se va pronunţa după depunerea actelor de către partea civilă . Dispune citarea martorilor din rechizitoriu : Tudorache Paulina şi Velcu Daniel cu mandat de aducere în vederea audierii. Acordă termen la 29 octombrie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor S***** I**, S***** N******, B****** D****** G******* şi pentru a se cita părţile civile şi parţile responsabile civilmente, SC Melconf SRL Craiova se va cita în str.Prelungirea Bechetului nr.9 cât şi prin lichidator judiciar Topuzu Valentin.
Încheiere / Respinge cererile formulate de inculpaţii S***** I** şi S***** N******. Definitivă. Admite cererile de reexaminare formulate de avocat Liviu Belulescu şi martorul Dinculeană Marinel. Revine asupra încheierilor din 9.06 şi 23.06.2008 şi exonerează petenţii de plata amenzii judiciare. Cu apel odată cu fondul. Acordă termen la 13 octombrie 2008 în vederea administrării de probe.
Efectuarea unei adrese către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj pentru a comunica instanţei situaţia juridică a celor două societăţi SC MELCONF SRL Craiova şi SC MIRIAM SRL Craiova, începând cu anul 2002 pînă în prezent. Dispune introducerea în calitate de parte responsabilă civilmente SC MIRIAM SRL Craiova, str. Siloz nr.15 A, urmând a fi citată. Dispune introducerea în calitate de parte civilă a numitul Topuzu Valentin, urmând a fi citat la adresa indicată. Amendarea martorilor din rechizitoriu :Florea Viorel, Stanciu Virgil, Tudorache Paulina , Dinculeană Marinel şi Velcu Daniel cu suma de 250 RON, pentru lipsa nejustificată a acestora, urmând a fi citaţi. Acordă termen la 15 septembrie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor S***** I**, S***** N******, B****** D****** G******* şi pentru a se cita părţile civile şi partea responsabilă civilmente.
Respinge cererea de amânare a cauzei formulată de către avocat Liviu Belulescu. Respinge cererea de revocare formulată de avocat Nicolae Tudora apărătorul inculpaţilor S***** I** şi S***** N****** , privind revocarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea cu măsura obligării de a nu părăsi ţara. Definitivă. Amendarea avocatului Liviu Belulescu apărătorul inculpaţilor S***** I** şi S***** N****** , cu suma de 500 RON, pentru lipsa nejustificată la două termene de judecată. Pune în vedere, din nou, apărătorilor inculpaţilor să depună la dosar copie de încheierea pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.3364/63/2007 şi de pe decizia Curţii de Apel pronunţată în recurs la această încheiere. Amendarea martorilor din rechizitoriu :Florea Viorel, Stanciu Virgil, Tudorache Paulina şi Velcu Daniel cu suma de 250 RON, pentru lipsa nejustificată a acestora, urmând a fi citaţi. Cu drept de reexaminare cu privire la amendarea martorilor şi a domnului avocat Liviu Belulescu. Acordă termen la 23 iunie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor S***** I**, S***** N******, B****** D****** G******* şi pentru a se cita părţile civile şi partea responsabilă civilmente. Martorul Dinculeană Marinel primeşte termen în cunoştinţă.
Dispune citarea martorilor din rechizitoriu în vederea audierii respectiv: Dinculeană Marinel, Florea Viorel, Stanciu Virgil, Tudorache Paulina şi Velcu Daniel, care se vor cita; Pune în vedere apărătorilor inculpaţilor să depună la dosar copie de încheierea pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.3364/63/2007 şi de pe decizia Curţii de Apel pronunţată în recurs la această încheiere. Pune în vedere domnului avocat Liviu Belulescu să facă dovada lipsei sale la acest termen de judecată. Acordă termen la 09 iunie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor S***** I**, S***** N******, B****** D****** G******* şi pentru a se cita părţile civile şi partea responsabilă civilmente. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Mai 2008.
acordă termen pentru lipsă de procedură cu p.civ.
Dispune efectuarea unei adrese către Serviciul de Cartea Funciară Dolj, pentru a comunica instanţei dacă societatea SC Miriam SRL Craiova, are în proprietate bunuri imobile, terenuri ,în ce suprafaţă, unde sunt situate şi care fac parte din patrimoniul acesteia. Amână judecarea cauzei la 31 martie 2008,pentru a da posibilitatea părţilor să observe actele ce au fost depuse de către partea civilă ANAF Bucureşti – DGFP Dolj. Termen dat în cunoştinţă inculpaţilor S***** I**, S***** N******, B****** D****** G******* şi pentru a se cita părţile civile, partea responsabilă civilmente şi martorii. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Martie 2008.
Admite cererile formulate de inculpaţii S***** I**, S***** N****** şi Brainaş Daciana. Înlocuieşte măsura obligării de a nu părăsi localitatea cu obligarea de a nu părăsi ţara. În baza art.145 al.1/1 C.p.p. Pe durata măsurii de a nu părăsi ţara inculpaţii sunt obligaţi să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, sau după caz, la instanţa de judecată ori de cîte ori sunt chemaţi; b) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de organul de judiciar care a dispus măsura conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de cîte ori este chemat. c) să nu-şi schimbe locuinţa fără încuviinţarea organului judiciar care a dispus înlocuirea , d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme. În baza art.145 alin.1/2 C.p.p. Să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta. În baza art.145 alin.3 C.p.p. În caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii aplicate sau a obligaţiilor, măsura obligării de a nu părăsi ţara va fi înlocuită cu măsura arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege. Cu recurs. Dispune adresă către partea civilă A.N.A.F Bucureşti – DGPF Dolj, pentru a comunica prejudiciul real produs de către inculpaţi, ce s-a achitat prin lichidatorul judiciar cât şi cash şi cu cât se mai constituie parte civilă. Acordă termen la 03.03.2008 la cererea inculpaţilor pentru achitarea prejudiciului.
respinge cererea de înlocuire a măsurii de a nu părăsi localitatea cu măsura de a nu părăsi ţara privind pe inculpaţii S***** I** şi S***** N******.Cu recurs în 24 ore de la pronunţare. Acordă termen în vedera achitări debitului de către inculpaţi părţilor civile şi pentru a se efectua adresă către DGFP DOLJ, pentru a comunica contul şi banca în care se vor depune sumele de bani ce constituie prejudiciu urmare rambursării ilegale de T.V.A. de către inculpaţii S***** I** şi S***** N******.
Admite cererea formulată de inculpata B****** D****** G*******. Încuviinţează ca inculpata B****** D****** G******* să părăsească localitatea Craiova în perioada 15 noiembrie - 15 decembrie 2007 pentru a se deplasa la Spitalul de Urgenţă pentru Copii Grigore Alexandrescu Bucureşti. Cu recurs. Acordă ultim termen la 10 decembrie în vederea audierii martorilor din acte, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor S***** I**, S***** N******, Brainaş Georgeta Daciana şi pentru citarea părţii civile A.N.A.F Bucureşti, a părţii responsabil civilmente SC MELCONF SRL şi a martorilor: Velcu Daniel, Dumitru Ion, Miclescu Ştefania, Miclescu Voica, Nicolae Dirivan Fulgantina, Miclescu Floarea, Dumitru Elena, Dumitru Eugenia, Sardaru Julieta, Galiceanu Adrian Ion şi Miclescu Grifina. Acordă termen la 10 decembrie 2007.
Respinge cererea de înlocuire de a nu părăsi localitatea cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, privind pe inculpaţii S***** I** şi S***** N******. Cu recurs în 24 ore de la pronunţare. Acordă termen la data de 12 noiembrie 2007 pentru lipsa de apărare pentru inculpata Brainaş Daciana Georgeta , termen dat în cunoştinţă inculpaţilor S***** I**, S***** N******, Brainaş Georgeta Daciana şi pentru citarea părţii civile A.N.A.F Bucureşti, a părţii responsabil civilmente SC MELCONF SRL, în vederea îndeplinirii procedurii şi a martorilor: Velcu Daniel, Dumitru Ion, Miclescu Ştefania, Miclescu Voica, Nicolae Dirivan Fulgantina, Bălteanu Ion, Miclescu Floarea, Dumitru Elena, Dumitru Eugenia, Sardaru Julieta, Galiceanu Adrian Ion şi Miclescu Grifina, în vederea audierii.
Acordă termen pentru lipsa dosarului de fond cu nr. 58/63/2005 care a fost înaintat la Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate invocată de inculpata B****** D****** G******* cu termen de judecată la data de 02 0ctombrie 2007.
Acordă termen pentru lipsa de apărare a inculpaţilor S***** I** şi S***** N****** cât şi pentru lipsa dosarului de fond.
Amână cauza la data de 03 septembrie 2007, având în vedere lipsa dosarului de fond cu nr. 58/63/2005 care a fost înaintat la Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate, invocată de inculpata B****** D****** G*******, la termenul de judecată din data de 23 aprilie 2007
Amână cauza la data de 18 iunie 2007, având în vedere lipsa dosarului de fond cu nr. 58/63/2005 care a fost înaintat la Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate, invocată de inculpata B****** D****** G*******, la termenul de judecată din data de 23 aprilie 2007.
Încheiere/Instanţa va analiza cererile privind încuviinţarea părăsirii localităţii de către inculpaţi după ce Curtea Constituţională va soluţiona excepţia de neconstituţionalitate ridicată de inculpata B****** D****** G*******. Va dispune suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea excepţiei de către Curtea Constituţională. Dispune amânarea cauzei la data de 21 mai 2007, pentru citarea părţilor şi a martorilor, lipsă.
Amână cauza la 23.04.2007 pentru lipsa de apărare a inculpaţilor S***** I** şi S***** N****** , pentru observarea raportului de expertiză şi pentru citarea părţilor. Încuviinţează cererea de a părăsi a localitatea formulată de inculpata Brainaş Georeta şi deplasarea în localitatea Bucureşti în perioada 09-14 aprilie 2007.
Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpaţii SLOTEA ION şi S***** N******, din infracţiunea prev.de art.215 alin.1,2 şi 5 c.p. în infracţiunea prev.de art.8 alin.1 din Legea 241/2005, ca prematur introdusă. Respinge cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de de inculpaţii SLOTEA ION şi S***** N******. Încuvinţează părăsirea localităţii Craiova şi deplasarea în localitatea Bucureşti în perioada 19-23 martie 2007 pentru examinare medicală la clinica de specialitate ginecologică privind pe inculpata BRAINAŞ GEOREGETA DACIANA, În baza art.139 alin.3/5 C.p.p. Dispune înlocuirea măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii S***** I** şi S***** N****** cu măsura preventivă de a nu părăsi localitatea. Amână cauza la 26 martie 2007. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică din data de 12 martie 2007.
Incuviinţează cererea formulată de ANAF -D.G.F-P Dolj cu privire la introducerea în cauză ca p.res.civ. a SC Miriam SRL Craiova şi dispune în acest sens adresă către Camera de Comerţ Cu privire la cererea expertului Tabacu Ion, instanţa va pune în vedere expertului să depună deiligenţe pentru efectuarea lucrării de expertiză contabilă , sub sancţiunea amendării . Acordă termen la 12 martie 2007 pentru citarea inculpaţilor S***** I** şi S***** N****** în P.M.S Craiova .
amânat faţă de cererea apărătorilor aleşi avocat L. Belulescu şi avocat Daiana Militaru prin care solicită termen întrucât nu se pot prezenta.
Încheiere/Menţine starea de arest a inculpaţilor S***** I** şi S***** N******. Dispune darea în debit a d-nei expert Marin Valentina cu suma de 3000 RON lei şi retragerea onorariului de expert. Amânat pentru lipsa martorilor, pentru a se efectua adresă către Biroul local de Expertize pentru a se înainta o nouă listă cu experţi contabili.
amânat pentru a se efectua adresă către Biroul de Evidenţă Informatizată a Persoanei pentru a se comunica datele de stare civilă ale d-nei expert Marin Valentina, pentru a fi dată în debit cu suma de 500 şi pentru a se repeta adresa către d-na expert cu menţiunea că a fost dată în debit cu 500 pentru neefectuarea raportului de expertiză, precum şi pentru citarea martorilor, lipsă.
amânat pentru citarea celor 11 martori solicitaţi de apărătorii inculpaţilor S***** I** şi S***** N****** şi pentru a se repeta adresa către d-na expert Marin Valentina, în vederea efectuării raportului de expertiză.