S*********** E*****
InculpatO**** M*******
InculpatD********** O**** E********
InculpatS*********** T***** C*********
InculpatS*********** E*****
InculpatIn baza disp.art. 334 cod procedura penală respinge cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpaţii S*********** E*****, OGLUZ MADALINA si STANCIULESCU TEODOR CONSTANTIN , prin apărătorii acestora din infracţiunile de înşelăciune în formă calificata si continuata prev. si ped. de disp.art.215 alin.1,2,3 si 5 c.p. cu aplicarea disp.art. 41 alin.2. cod penal, iar pentru inculpata S*********** E***** si din infracţiunea de înşelăciune în formă continuată prev. si ped. de disp.art. 215 alin.1 si 2 cod penal, cu aplicarea disp.art. 41 alin.2. cod penal, în infracţiunea de înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor în formă continuată prev. si ped. de disp.art. 297 alin.1. cod penal,cu aplicarea disp.art. 41 al.2. cod penal, fapte penale din perioada august 2002 – martie 2005, ca neîntemeiate. În baza disp.art. 334 cod procedura penala respinge cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpaţii D********** O**** E******** şi ILIE FLORIN, din infracţiunile de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prev.si ped. de disp.art. 26 cod penal, rap.la disp.art.215 alin.1,2,3 si 5 cod penal, cu aplicarea disp.art. 41 al.2. cod penal, în infracţiunea de complicitate la înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor în forma continuată, prev. si ped.de disp.art. 26 cod penal rap.la disp.art. 297 alin.1. cod penal, cu aplicarea disp.art. 41 al.2. cod penal, fapte din perioada august 2002- august 2005, ca neîntemeiate. Respinge cererile formulate de inculpaţii S*********** E*****, OGLUZ MADALINA, D********** O**** E********, ILIE FLORIN si STANCIULESCU TEODOR CONSTANTIN, privind constatarea intervenirii prescripţiei speciale prev. de art. 124 cod penal , cu privire la comiterea infracţiunilor de înşelăciune la calitatea mărfurilor, respectiv complicitate la aceasta infracţiune, prev. de disp.art.297 alin .1. cod penal, cu aplicarea disp.art. 41 al.2. cod penal si respectiv art. 26 cod penal, rap.la disp.art.297 alin.1. cod penal, cu aplicarea art. 41 alin.2. cod penal, fapte penale din perioada august 2002-martie 2005, infracţiuni in care s-a solicitat schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe grave respectiv complicitate la aceasta infracţiune, ca neîntemeiate. În baza art. 334 cod procedura penala , admite cererile de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de iniţiere si constituire a unui grup infracţional organizat si aderare la un astfel de grup, prev. si ped.de disp.art. 7 alin.1. din Legea 39/2003, în infracţiunea de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni prev. si ped. de disp.art. 8 din Legea 39/2003 rap.la disp.art. 323 alin.1 cod penal, fapte penale reţinute în sarcina inculpaţilor S*********** E*****, OGLUZ MADALINA, D********** O**** E********, ILIE FLORIN si STANCIULESCU TEODOR CONSTANTIN. I. Condamnă pe inculpata S*********** E***** , drept după cum urmează : 1. În baza disp.art.8 din Legea 39/2003 rap. la disp.art.323 alin.1. din codul penal, cu aplicarea disp.art. 74 lit.c. cod penal şi art.74 alin.2. cod penal, a disp.art. 76 lit.c. cod penal, infractiunea de asociere pentru savarsirea de infracţiuni, prin schimbarea încadrării juridice din art. 7 alin.1.din Legea 39/2003, respectiv infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, fapta penala din perioada august 2002 – martie 2005, la 2 (doi) ani si 6(şase ) luni închisoare si 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev.de disp.art. 64 lit.a si b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege , ca pedeapsa complementară. 2. În baza disp.art. 215 alin.1,2, 3 si 5 cod penal cu aplicarea disp.art. 41 alin.2. cod penal, a disp.art. 74 lit.c cod penal, art.74 alin.2. cod penal, art.76 lit.a cod penal, art.76 alin.2. cod penal si art.80 alin.2. cod penal , infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în forma continuată, faptă penala din perioada august 2002 – martie 2005, prejudiciu total 138.095.800.956 lei (ron), la 7 (şapte) ani închisoare si 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp.art. 64 lit.a ,b, si c cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsa complementară. 3. În baza disp.art. 215 alin.1. si 2 cod penal cu aplicarea disp.art. 41 al.2. cod penal, a disp.art. 74 lit.c. cod penal , art.74 alin.2. cod penal, art.76 lit.c. cod penal si art. 80 alin.2. cod penal, infracţiunea de înşelăciune in forma continuata fapta din perioada august 2002 . martie 2005, prejudiciu total 1507049992 lei (ron), la 2(doi) ani si 8 (opt) luni închisoare si 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prev. de disp.art.64 lit.a,b, si c cod penal cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsa complementară. 4. În baza disp.art.23 lit.a din Legea 656/2002 modificata prin Legea 230/2005 (respectiv art 29 lit.a din Legea 656/2002 republicată), cu aplicarea disp.art. 74 lit.c., art.74 alin.2. cod penal , art.76 lit.c. si art. 80 alin.2. din codul penal, infractiunea de spălare de bani,fapta din perioada august 2002- martie 2005, la 2(doi) ani si 9 (noua) luni închisoare si 4(patru ) ani interzicerea drepturilor prev.de disp.art. 64 lit.a,b si c cod penal, cu exceptia dreptului de a alege ca pedeapsa complementară. 5. În baza disp.art. 11 pct.2. lit.b c.p.p. rap.la disp.art. 10 lit.g. c.p.p., cu aplicarea disp.art. 124 cod penal rap.la disp.art. 122 lit.d cod penal, si a disp.art. 13 cod penal încetează procesul penal pornit inculpatei S*********** E*****, cu datele de stare civila precizate mai sus, pentru comiterea infracţiunii de fals in înscrisuri sub semnătura privata în forma continuată, prev. si ped. de disp.art. 290 alin.1. cod penal, cu aplic.art.41 al.2. cod penal, fapta din perioada august 2002 –martie 2005, ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale ce înlătura răspunderea penala a inculpatei pentru aceasta infracţiune. În baza disp.art. 33 lit.a cod penal rap.la art. 34 lit.b cod penal, si la disp.art. 35 alin.1,2, si 3 cod penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatei precizate mai sus , urmând ca in final aceasta sa execute pedeapsa cea mai grea si anume aceea de 7 (şapte) ani închisoare si 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp.art. 64 lit.a ,b, si c cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsa complementară. Aplica disp.art. 71 cod penal rap.la disp.art. 64 lit.a.b. si c cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsa complementară. Pedeapsa complementara se va executa în condiţiile prevăzute de disp.art.66 cod penal. În baza disp.art. 88 cod penal scade din durata pedepsei aplicate inculpatei spre executare perioada reţinerii si arestării sale preventive de la 07.04.2005 la 14.11.2006 ,inclusiv. II. Condamnă pe inculpata OGLUZ MADALINA, după cum urmeaza: 1. În baza disp.art.8 din Legea 39/2003 rap. la disp.art.323 alin.1. din codul penal, cu aplicarea disp.art. 74 lit.a si c. cod penal şi a disp.art. 76 lit.c. cod penal, infracţiunea de asociere pentru savarsirea de infracţiuni, prin schimbarea încadrării juridice din art. 7 alin.1.din Legea 39/2003 , respectiv infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, fapta penala din perioada august 2002 – martie 2005, la 2 (doi) ani si 4(patru ) luni închisoare si 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev.de disp.art. 64 lit.a si b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege , ca pedeapsa complementară. 2. În baza art. 215 alin.1,2,3 si 5 cod penal, cu aplicarea disp.art. 41 alin.2. cod penal, a disp.art. 74 lit.a si c cod penal, art.76 lit.a cod penal, art.76 alin.2. cod penal si art.80 alin.2. cod penal , infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în forma continuată, faptă penala din perioada august 2002 – martie 2005, prejudiciu total 138.095.800.956 lei (ron), la 6 (şase) ani închisoare si 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp.art. 64 lit.a ,b, si c cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsa complementară. 3. În baza disp.art.23 lit.a din Legea 656/2002 modificata prin Legea 230/2005 (respectiv art 29 lit.a din Legea 656/2002 republicată), cu aplicarea disp.art. 74 lit.a si c., art.76 lit.c. din codul penal, infracţiunea de spălare de bani, fapta din perioada august 2002- martie 2005, la 2(doi) ani si 6 (şase) luni închisoare si 4(patru ) ani interzicerea drepturilor prev.de disp.art. 64 lit.a,b si c cod penal, cu excepţia dreptului de a alege ca pedeapsa complementară. 4. În baza disp.art. 11 pct.2. lit.b c.p.p. rap.la disp.art. 10 lit.g. c.p.p., cu aplicarea disp.art. 124 cod penal rap.la disp.art. 122 lit.d cod penal, si a disp.art. 13 cod penal încetează procesul penal pornit inculpatei O**** M*******, cu datele de stare civila precizate mai sus, pentru comiterea infracţiunii de fals in înscrisuri sub semnătura privata în forma continuată, prev. si ped. de disp.art. 290 alin.1. cod penal, cu aplic.art.41 al.2. cod penal, fapta din perioada august 2002 –martie 2005, ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale ce înlătura răspunderea penala a inculpatei pentru aceasta infracţiune. În baza disp.art. 33 lit.a cod penal rap.la art. 34 lit.b cod penal, si la disp.art. 35 alin.1,2, si 3 cod penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatei precizate mai sus , urmând ca in final aceasta sa execute pedeapsa cea mai grea si anume aceea de 6 (şase) ani închisoare si 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp.art. 64 lit.a ,b, si c cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsa complementară. Aplica disp.art. 71 cod penal rap.la disp.art. 64 lit.a.b. si c cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsa complementară. Pedeapsa complementara se va executa în condiţiile prevăzute de disp.art.66 cod penal. III. Condamna pe inculpata D********** O**** E********, după cum urmează: 1. În baza disp.art.8 din Legea 39/2003 rap. la disp.art.323 alin.1. din codul penal, cu aplicarea disp.art. 74 lit.a si c cod penal şi a disp.art. 76 lit.c. cod penal, infracţiunea de asociere pentru savarsirea de infracţiuni, prin schimbarea încadrării juridice din art. 7 alin.1.din Legea 39/2003 , respectiv infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, fapta penala din perioada august 2002 – martie 2005, la 2 (doi) ani si 4(patru ) luni închisoare si 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev.de disp.art. 64 lit.a si b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege , ca pedeapsa complementară. 2. În baza disp.art.26 cod penal, raportat la disp.art. 215 alin.1,2,3 si 5 cod penal cu aplicarea disp.art. 41 alin.2. cod penal, a disp.art. 74 lit.a şi c cod penal, art.76 lit.a cod penal, art.76 alin.2. cod penal , art.80 alin.2. cod penal şi art. 27 cod penal, complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave în forma continuată, faptă penala din perioada august 2002 – martie 2005, prejudiciu total 138.095.800.956 lei (ron), la 6 (şase) ani închisoare si 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp.art. 64 lit.a ,b, si c cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsa complementară. 3. În baza disp.art.26 cod penal cu aplicarea disp.art. 27 cod penal rap.la disp.art. 215 alin.1 si 2 cod penal, cu aplicarea disp.art. 41 al.2. cod penal, a disp.art. 74 lit.a si c. cod penal ,art.76 lit.c. cod penal si art. 80 alin.2. cod penal, infracţiunea de complicitate la înşelăciune in forma continuata fapta din perioada august 2002 . martie 2005, prejudiciu total 1507049992 lei (ron), la 2(doi) ani si 6 (sase) luni închisoare si 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prev. de disp.art.64 lit.a,b, si c cod penal cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsa complementară. 4. În baza disp.art.26 cod penal, raportat la disp.art..23 lit.a din Legea 656/2002 modificata prin Legea 230/2005 (respectiv art 29 lit.a din Legea 656/2002 republicată), cu aplicarea disp.art. 27 cod penal, a disp.art. 74 lit.a si c., art.76 lit.c. din codul penal, infracţiunea de complicitate la spălare de bani, fapta din perioada august 2002- martie 2005, la 2(doi) ani si 6 (şase) luni închisoare si 3(trei) ani interzicerea drepturilor prev.de disp.art. 64 lit.a,b si c cod penal, cu excepţia dreptului de a alege ca pedeapsa complementară. 5. În baza disp.art. 11 pct.2. lit.b c.p.p. rap.la disp.art. 10 lit.g. c.p.p., cu aplicarea disp.art. 124 cod penal rap.la disp.art. 122 lit.d cod penal, si a disp.art. 13 cod penal încetează procesul penal pornit inculpatei D********** O**** E********, cu datele de stare civila precizate mai sus, pentru comiterea infracţiunii de fals in înscrisuri sub semnătura privata în forma continuată, prev. si ped. de disp.art. 290 alin.1. cod penal, cu aplic.art.41 al.2. cod penal, fapta din perioada august 2002 –martie 2005, ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale ce înlătura răspunderea penala a inculpatei pentru aceasta infracţiune În baza disp.art. 33 lit.a cod penal rap.la art. 34 lit.b cod penal, si la disp.art. 35 alin.1,2, si 3 cod penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatei precizate mai sus , urmând ca in final aceasta sa execute pedeapsa cea mai grea si anume aceea de 6 (şase) ani închisoare si 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp.art. 64 lit.a ,b, si c cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsa complementară. Aplica disp.art. 71 cod penal rap.la disp.art. 64 lit.a.b. si c cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsa complementară. Pedeapsa complementara se va executa în condiţiile prevăzute de disp.art.66 cod penal. IV. Condamna pe inculpatul ILIE FLORIN, după cum urmeaza; 1. În baza disp.art.26 cod penal, raportat la disp.art. 215 alin.1,2,3 si 5 cod penal cu aplicarea disp.art.37 lit.a cod penal, a disp.art. 41 alin.2. cod penal, a disp.art. 74 lit.c cod penal, art.76 lit.a cod penal, art.76 alin.2. cod penal , art.80 alin.2. cod penal şi art. 27 cod penal, complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave în forma continuată, faptă penala din perioada august 2002 – martie 2005, prejudiciu total 138.095.800.956 lei (ron), la 6 (şase) ani închisoare si 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp.art. 64 lit.a ,b, si c cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsa complementară. 2. În baza disp.art.8 din Legea 39/2003 rap. la disp.art.323 alin.1. din codul penal, cu aplicarea disp.art. 74 lit.c. cod penal şi a disp.art. 76 lit.c. cod penal, infracţiunea de asociere pentru savarsirea de infracţiuni, prin schimbarea încadrării juridice din art. 7 alin.1.din Legea 39/2003 , respectiv infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, fapta penala din perioada august 2002 – martie 2005, la 2 (doi) ani si 4(patru ) luni închisoare si 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev.de disp.art. 64 lit.a si b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege , ca pedeapsa complementară. În baza disp.art. 33 lit.a cod penal rap.la art. 34 lit.b cod penal, si la disp.art. 35 alin.1,2, si 3 cod penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatei precizate mai sus , urmând ca in final aceasta sa execute pedeapsa cea mai grea si anume aceea de 6 (şase) ani închisoare si 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp.art. 64 lit.a ,b, si c cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsa complementară. Descontopeste pedeapsa rezultanta de 1963 de zile închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de disp.art. 64 lit.a Teza a II a si lit.b. cod penal, aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 2416/28.12.2009 a Judecătoriei Bacau ,ramasa definitiva prin neapelare la data de 19.01.2010, în pedepsele componente de 2 ani inchisoare aplicata prin comiterea infractiunii preg. de art. 4 din Legea 241/2005 cu aplicarea disp.art. 37 lit.a cod penal, si a disp.art. 13 cod penal, de 2 ani inchisoare si 2 ani interzicerea drepturilor peev. De disp.art. 64 Teza a II a lit.a si b cod penal, si în restul de pedeapsa de 1963 zile inchisoare ramas neexecutat din pedeapsa de 5 ani si 6 luni inchisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 1795 din 20.06.2005 a Judecatoriei Drobeta Turnu Severin, ramasă definitiva prin neapelare, la data de 08.07.2005. În baza disp.art. 39 alin.1 cod pena rap.la disp.art. 34 lit.b cod penal si 35 alin.ş1,2, si 3 cod penal, cu aplicarea disp.art.36 alin.2 cod penal, contopeste fiecare din pedepsele precizate mai sus cu fiecare dintre pedepsele aplicate inculpatului prin prezenta sentinţă, urmand ca in final acesta sa execute pedeapsa cea mai grea, şi anume aceea de 6 (şase) ani închisoare si 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp.art. 64 lit.a ,b, si c cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsa complementară. În baza disp.art. 36 alin 3. cod penal rap.la disp.art. 88 cod penal scade din pedeapsa aplicata inculpatului perioadele deja executate de la 29.01.2010 la data de 25.03.2010 si de la data de 29.04.2011 pana la data de 05.05.2011 si ia act că potrivit sentintei penale nr. 664/6.04.2012, inculpatul se afla in prezent în intreruperea executarii pedepsei de 1963 zile închisoare, aplicata acestuia prin sentinta penala nr. 2416/28.12.2009 a Judecătoriei Bacau ,ramasa definitiva prin neapelare la data de 19.01.2010. Aplica disp.art. 71 cod penal rap.la disp.art. 64 lit.a.b. si c cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsa complementară. Pedeapsa complementara se va executa în condiţiile prevăzute de disp.art.66 cod penal. V. STANCIULESCU TEODOR CONSTANTIN, după cum urmeaza: 1. În baza disp.art.8 din Legea 39/2003 rap. la disp.art.323 alin.1. din codul penal, cu aplicarea disp.art. 74 lit.a si c. cod penal şi a disp.art. 76 lit.c. cod penal, infractiunea de asociere pentru savarsirea de infracţiuni, prin schimbarea încadrării jurdice din art. 7 alin.1.din Legea 39/2003 , respectiv infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, fapta penala din perioada august 2002 – martie 2005, la 2 (doi) ani si 4(patru ) luni închisoare si 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev.de disp.art. 64 lit.a si b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege , ca pedeapsa complementară. 2. În baza disp.art. 215 alin.1,2, 3 si 5 cod penal cu aplicarea disp.art. 41 alin.2. cod penal, a disp.art. 74 lit.a si c cod penal, art.76 lit.a cod penal, art.76 alin.2. cod penal si art.80 alin.2. cod penal , infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în forma continuată, faptă penala din perioada august 2002 – martie 2005, prejudiciu total 138.095.800.956 lei (ron), la 6 (şase) ani închisoare si 4 (patru ) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp.art. 64 lit.a ,b, si c cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsa complementară. 3. În baza disp.art.23 lit.a din Legea 656/2002 modificata prin Legea 230/2005 (respectiv art 29 lit.a din Legea 656/2002 republicată), cu aplicarea disp.art. 74 lit.a si c., art.76 lit.c. si art. 80 alin.2. din codul penal, infractiunea de spălare de bani,fapta din perioada august 2002- martie 2005, la 2(doi) ani si 9 (noua) luni închisoare si 4(patru ) ani interzicerea drepturilor prev.de disp.art. 64 lit.a,b si c cod penal, cu exceptia dreptului de a alege ca pedeapsa complementară. 4. În baza disp.art. 11 pct.2. lit.b c.p.p. rap.la disp.art. 10 lit.g. c.p.p., cu aplicarea disp.art. 124 cod penal rap.la disp.art. 122 lit.d cod penal, si a disp.art. 13 cod penal încetează procesul penal pornit inculpatului STANCIULESCU TEODOR CONSTANTIN cu datele de stare civila precizate mai sus, pentru comiterea infracţiunii de fals in înscrisuri sub semnătura privata în forma continuată, prev. si ped. de disp.art. 290 alin.1. cod penal, cu aplic.art.41 al.2. cod penal, fapta din perioada august 2002 –martie 2005, ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale ce înlătura răspunderea penala a inculpatei pentru aceasta infracţiune. În baza disp.art. 33 lit.a cod penal rap.la art. 34 lit.b cod penal, si la disp.art. 35 alin.1,2, si 3 cod penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatei precizate mai sus , urmând ca in final aceasta sa execute pedeapsa cea mai grea si anume aceea de 6 (şase) ani închisoare si 4 (patru ) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp.art. 64 lit.a ,b, si c cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsa complementară. Aplica disp.art. 71 cod penal rap.la disp.art. 64 lit.a.b. si c cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsa complementară. Pedeapsa complementara se va executa în condiţiile prevăzute de disp.art.66 cod penal. VI. În baza disp.art. 11 pct.2. lit.b c.p.p. rap.la disp.art. 10 lit.g. c.p.p., cu aplicarea disp.art. 124 cod penal rap.la disp.art. 122 lit.d cod penal, si a disp.art. 13 cod penal încetează procesul penal pornit inculpatei OGLUZ DANIELA, pentru comiterea infracţiunii de fals in înscrisuri sub semnătura privata în forma continuată, prev. si ped. de disp.art. 290 alin.1. cod penal, cu aplic.art.41 al.2. cod penal, fapta din perioada august 2002 –martie 2005, ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale ce înlătura răspunderea penala a inculpatei pentru aceasta infracţiune. VII. În baza disp.art. 11 pct.2. lit.b c.p.p. rap.la disp.art. 10 lit.g. c.p.p., cu aplicarea disp.art. 124 cod penal rap.la disp.art. 122 lit.d cod penal, si a disp.art. 13 cod penal încetează procesul penal pornit inculpatei SIMION IVONA MARIA , pentru comiterea infracţiunii de fals in înscrisuri sub semnătura privata în forma continuată, prev. si ped. de disp.art. 290 alin.1. cod penal, cu aplic.art.41 al.2. cod penal, fapta din perioada august 2002 –martie 2005, ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale ce înlătura răspunderea penala a inculpatei pentru aceasta infracţiune. Admite actiunea civila exercitata in cadrul procesului penal de Agentia Natioanala de Administratie Fiscala Bucuresti prin Administratia Finantelor Publice a Sectorului 3 Bucuresti si obliga pe inculpata S*********** E***** în solidar cu partea responsabila civilmente SC FIDELIO SARA COMPRESTO BUCURESTI să plăteasca statului suma de 5.619.280 lei cu titlul de despagubiri civile. Admite actiunea civila exercitata în cadrul procesului penal de Agentia Natioanala de Administraţie Fiscala Bucuresti prin Directia Generala a Finanţelor Prahova si obliga pe inculpata S*********** E***** in solidar cu inculpaţii Ogluz Daniela Madalina, Drenyovszki Odeta Ecaterina, Ilie Florin, Stanciulescu Teodor Constantin sa plătească catre statul roman cu titlul de despagubiri civile sumele de : - 7.766.191,21 lei în solidar si cu SC MARYDOR COMPANY SRL , prejudiciu creat pe aceasta societate; - 913.984,65 lei în solidar si cu SC TASIVOR COM SRL prejudiciu creat pe această societate; - 1.321.984,62 lei în solidar si cu SC INSIGNIA FIN COM SRL prejudiciu creat pe această societate; - 566.409,03 lei in solidar cu SC MUGUR CONSTRUCT SRL prejudiciu creat pe această societate; În baza disp.art.118 lit.e. c.p. dispune confiscarea de la inculpatii S*********** E***** , Ogluz Daniela Madalina, D********** O**** E********, Ilie Florin, Stanciulescu Teodor Constantin a sumei de 138.079.613.306,70 lei si respectiv suma de 1.409.283.800,70 lei beneficiu obţinut în urma săvârsirii infracţiunii. În baza disp.art. 163-166 c.p.p. mentine sechestrul asigurator luat de DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiesti prin Ordonanta nr. 77/D/ P/6.07.2005 asupra unei unitati centrale de calculator de culoare alba ce contine hard-disk-ul marca Maxtor seria EINWFXSE, unei unitati centrale de calculator de culoare neagra ce contine hard-disk-ul marca MAXTOR seria EIKCHRIE, unui laptop marca FUJITSU SIEMENS seria SNR nr.3904810008, unui telefon mobil marca Samsung, culoare gri metal, cu seria A3LSGH300M, cu cartela magnetica seria 407246027621, bunuri lasate in custodia inculpatului Stanciulescu Teodor, Ordonanta nr. 77/D/P/13.06.2005 a DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiesti, precum si cele din data de 15.04.2005, 27.04.2005 si 5.05.2005. În baza art. 348 c.p.p. dispune anularea înscrisurilor falsificate în cauza după cum urmeaza : - facturile fiscale emise de SC IL CXAVO IMPEX SRL catre SC MARYDOR COMPANY intrucat plaja de numere înscrisa în unele dintre acestea fie nu a fost alocată de Imprimeria Nationala (UMAAAAA 5876501 la 5876550), fie a fost alocata altor soietati care le-au utilizat (DBACA 5246751 la 5247250 aparţine SC ROMSILVA RA Targoviste fiind utilizate iar DBSCA 3246501 la 3246650 apartin SC Livas Impex SRL Targoviste, fiind utilizate de aceasta societate comerciala. - facturile emise de SC RODEO PROD SRL catre SC MARXDOR COMPANY SRL ,care au fost ridicate de catre SC ROSTRAMO TG.JIU (UMAAAAA 1819151 LA 1819160), sc Kudoş SRL Deva (UMAAAAA 1819161 la 1819185), SC Agroinvestement SRL Giurgiu (UMAAAAA 1145901 la 1145950), SC Catalin Contrans Exim SRL Malu Spart.jud. Giurgiu UMAAAAA 1145951 la 1146000) si SC Mariland Com STL Ploiesti(UMAAAAA 1518400 si 1819186 la 1819235). - facturile fiscale seria BACP nr.4429093, 4429084, 4429096, 4429007 şi 4429024; facturile fiscale seria BACR numerele: 1931207, 1931208; facturile fiscale seria BACT numerele: 6083046, 6083052, 6083036, 6083030, 6083090, 1782563, 1782567, 1782570, 1782573, 1782600, 6083048, 6083054, 6083074, 6083070, 6083008, 6083028, 6083034, 6083045 şi 6083079; avizele de însoţire a mărfii seria BAAD numerele: 8138632, 8138633 şi 8138554; comenzile nr.3/30.08.2002, 15/23;03.2004 şi 25/01.04.2004; declaraţia datată 23.03.2004; trei declaraţii pe proprie răspundere datate 30.08.2002, declaraţiile de conformitate nr.4177/23.04.2004, 3417/16.04.2004, 4522/15.10.2004, 4112/12.03.2004, 7720/27.05.2004, 4871/18.10.2004, 5872/24.01.2005, 5934/27.01.2005, 4321/22.03.2004, 3813/21.04.2004, 3692/19.04.2004, 2346/01.03.2004 şi 7792/28.05.2004, ce au aparţinut inculpatei S*********** E***** în ceea ce priveşte încasările. - facturile fiscale seria DBACA numerele e la 3246509 la 3246547, în original; facturile fiscale seria DBACA merele de la 5246801 la 5246813, de la 5876529; de la 7531 la 587545, în original; facturile fiscale cu seria UMAAAAA •1145911, de la 1145913 la 1145915, 1518354, de la 1518356 la 18363,1518365, de la 1819188 la 18919203, de la 1819224 la 1819233, care au fost scrise de inculpata Ogluz Daniela. -facturile fiscale seria PHACC şi numerele 2243606/6.08.2003; 2243607/23.08.2003; 2243608/28,08.2003; 2243609/29.08.2003 şi 2243610/30.09.2003 în original; chitanţele fiscale seria PHALE şi numerele 1335902/6.08.2003; 1335903/23.08.2003; 1335904/28.08.2003; 1335905/20.08.2003; 1335906/22.09.2003; 335907/23.09.2003; 1335908/24.09.2003; 1335909/25.09.2003; 1335910/26.09.2003; 335911/27.09.2003 şi 1335912/29.09.2003 in original ce au apartinut inculpatei Drenyovszki Odeta Ecaterina. - facturile fiscale seria BACR nr.1931209; seria UMAAAAA nr.32|$38 şi seria BACT numerele 6083037,6083038 şi 6083039; de pe comenzile nr.1/1.08.2003, nr.7/1.05.2004, nr.21/8.08.2003 şi din 3.07.2004, de pe declaraţiile pe proprie răspundere din data 1.08.2003 şi 08.08.2003, de pe delegaţiile pentru ridicarea de mărfuri numerele 171/30.09.2003,182/2.10.2003; 180/31.05.2004; 194/1.06.2004; 198/3.06.2004 şi 44/11.03.2004, ce au aparţinut inculpatului S*********** T***** C*********. - facturile seria UMAAAAA nr.1429859, 43309, 2064132, 1535268; seria BOACR nr.1911243; seria PH VAQ nr.408901; seria PH VDU nr.3620451, 3620453;, 2683721, 2683709, 2683703, 2683702, 3683731 şi Ordinele de plată nr.1/2003, 1/2003, 1/2003, 2/200, FN/2003, 4/2003 ce au aparţinut inculpatei O**** M*******. Obliga pe fiecare dintre inculpaţii Ogluz Madalina, Ilie Florin, Stanciulescu Teodor Constantin, Drenyovszki Odeta Ecaterina, în solidar şi cu partile responsabile civilmente cu care au fost obligate în acelaşi mod la despăgubiri civile la cate 3.000 lei cheltuieli judiciare catre stat. Obliga pe inculpata S*********** E***** în solidar şi cu partile responsabile civilmente cu care au fost obligate în acelaşi mod la despagubiri civile la 6.000 lei cheltuieli judiciare catre stat, suma ce va cuprinde si suma de 4000 lei reprezentând onorariul expertizei contabile efectuata în cauza. In baza disp.art. 192 pct.3 lit.b. c.p.p., obliga pe fiecare dingtre inculpatele Ogluz Daniela si Simion Ivona Maria, la cate 2.000 lei cheltuieli judiciare catre stat. Dispune plata avansarea din fondurile Ministerului de justitie catre Baroul de Avocati Prahova a onorariului aparatorului din oficiu pentru Ogluz Daniela, Drenyovszki Odeta Ecaterina, Ogluz Madalina, Simion Ivona Maria. În baza disp.art.21 lit.g din Legea 26/1990 republicata , la data ramânerii definitive a prezentei se va comunica la Oficiul Registrului Comertului Prahova si respectiv Oficiul Comertului Bucuresti o copie de pe dispozitivul acesteia pentru a se efectua menţiunile prevăzute de lege, întrucât faptele penale comise de inculpaţii care au avut si calitatea de administratori, atrag nedemnitatea acestora de a exercita funcţia de administrator. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronuntare, iar pentru partile lipsă de la comunicare. Pronunţata in sedinta publica azi 2.11.2012.
amână pronunţarea la data de 2.11.2012
amână pronunţarea la data de 29.10.2012
lipsă procedură
pentru desemnare apărători oficiu
lipsă martori
lipsă martori
In baza disp. art.67 alin.2 şi 3 c.p.p. respinge probele privind efectuarea unor expertize contabile formulate de către inculpaţii S*********** E*****, S*********** T***** C*********, Ilie Florin, Ogluz Daniela, O**** M*******, Simion Ivona Maria, Drenyovski Odeta Ecaterina, prin apărători, ca nefiind utile soluţionări cauzei întrucât prin expertizele contabile efectuate în cauză în faza de urmărire penală, în faza de judecată, prin răspunsul la obiecţiuni formulate de către expert şi prin audierea acestuia în faţa instanţei de judecată au fost elucidate obiectivele expertizelor contabile formulate de către inculpaţi. Incuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de inculpaţii Ilie Florin, Ogluz Daniela, O**** M*******, Simion Ivona Maria, Drenyovski Odeta Ecaterina, pe situaţia de fapt şi în circumstanţierea personală a inculpaţilor, precum şi proba cu audierea martorilor din acte Chelaru Gheorghe, Moraru Marilena, Munteanu Corneliu şi Dumitru Vasile, solicitaţi de inculpata S*********** E***** prin apărător ales şi proba cu un martor în circumstanţierea personală formulată cu inculpatul Ilie Florin prin apărător. Dispune citarea martorilor încuviinţaţi pentru termenul de judecată din data de 04.07.2012. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi 22.06.2012.
alte cauze
lipsă martori
lipsă inculpaţi
cerere amânare, pentru administrare probatorii
lipsă procedură
lipsă procedură, lipsă martori
cerere amânare formulată de apărătorul ales
lipsă martori
pentru ataşare fise de cazier judiciar
cerere amânare formulată de apărător ales.
LIPSĂ MARTORI
lipsă apărător inculpat
pentru administrare de probe
lipsă procedură
cerere amânare apărător ales
lipsă părţi
lipsă inculpată
cerere amânare formulată de apărătorul ales
in vederea audierii concomitent a inculpaţilor
cerere formulată de apărător in vederea pregătirii apărării
Lipsă procedură inculpat.
Lipsă inculpaţi
alte cauze
lipsă procedură SC Mugur Construct SRL
Cerere amânare formulată de apărătorul ales.
Lipsă părţi
Lipsă procedură
Lipsă procedură
Lipsă procedură
Lipsă procedură
Lipsă procedură
Cerere formulată de apărătorul ales al inculpatului Ilie Florin, se află in imposibilitatea prezentării in instanţă din motive medicale.
FATA DE LIPSA P[RTILOR SI PROTESTUL MAGISTRATILOR
Lipsă procedură inculpat S*********** T***** C*********. Cerere lipsă apărare firmulată de inculpata S*********** E*****.
In baza art.52 C.pr.pen., admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător REBEGEA DUMITRU, din cadrul Tribunalului Prahova. In baza disp. art. 48 lit.a C.pr.pen., constată că domnul judecător Rebegea Dumitru este incompatibil să soluţioneze cauza ce face obiectul dosarului nr.6644/105/2005, aflat pe rolul Tribunalului Prahova, cu termen de judecată la data de 04.06.2009. In baza art.98 alin.3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cauza va fi repartizată aleatoriu. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.06.2009. UMITRU.
ÎN BAZA ART.52 C.PR.PEN.,ADMITE CEREREA DE ABŢINERE FORMULATĂ DE JUDECĂTOR DINU IULIAN, DIN CADRUL TRIBUNALULUI PRAHOVA. ÎN BAZA ART.98 ALIN.3 DIN REGULAMENTUL DE ORIDINE INTERIOARĂ AL INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI, CAUZA VA FI REPARTIZATĂ ALEATORIU. DEFINTIVĂ. PRONUNŢATĂ ÎN ŞEDINŢA PUBLICĂ, AZI, 01.06.2009.
Admite cererile de schimbare a incadrarii juridice formulate de inculpatii S*********** E*****, D********** O**** E********, Stanciulescu Teodor Constantin, Ilie fForin si in consecinta: 1. Condamna pe inculpata S*********** E***** la 9 ani inchisoare. 2 Condamna pe inculpata Ogluz Madalina la 6 ani inchisoare .3 condamna pe inculpata D********** O**** E******** la 6 ani inchisoare. 4. Condamna pe inculpatul Ilie Florin la 6 ani inchisoare.5. Condamna peinculpautl Stanciulescu Teodor Constantin la 7 ani inchisoare. cu aplic. art.71 - 64 lit.a,b,c C.pen. cu exceptia dreptului de a alege pentru fiecare inculpat. 6.Condamna pe inculpatele Ogluz Daniela , Simion Ivona Maria la cate o peeapsa de 2 ani inchisoare. Cu aplic. art.81 C.pen. pentru ambele inculpate. In baza art.14 C.p.p. rap. la art.998 C.civ.,obliga inculpata S*********** E*****, la 5.619.280 RON, despagubiri civile catre ANAF- Directia Generala a Finantelor Publice- Sector 3 Bucuresti. Ia act ca Ministerul Finantelor - DGFP Sector 5 Bucuresti, nu se constituie parte civila in prezenta cauza. In baza art.118 lit.e C.p.p., dispune confiscarea de la inculpatii S*********** E***** si Stanciulescu Teodor Constantin a sumei de 11.692.721,5148 RON, ca beneficiu obtinut in urma savarsirii infratiunii. Mentine masurile asiguratorii luate prin ordonantele nr.77/D/P/2005 de catre DIIUCOT- Serviciul Teritorial Ploiesti din datele de 06.07.2005, 13.06.2005, 15.04.2005, 27.04.2005 si 05.05.2005. In baza art.348 C.p.p. dispune anularea inscrisurilor falsificate. Obliga inculpatii Ogluz Daniela, Ilie Florin, Stanciulescu Teodor Constantin, D********** O**** E********, Simion Ivona Maria, la cate 2.100 lei fiecare, cheltuieli judiciare catre stat, pe inculpata Ogluz Madalina la 2.000 lei cheltuieli judiciare catre stat, pe inculpata S*********** E*****, la 6.100 lei cheltuieli judiciare catre stat, din care 4.000 lei onorariu expertiza contabila a fost avansat din fondurile Tribunalului Prahopva, iar onorariile aparatorilor din oficiu de 900 lei, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justitiei.
Amana pronuntarea la data de 06.11.2007.
Amana pronuntarea la data de 02.11.2007.
a se lua cunostinta de completarea raportului de expertiza contabila
completare raport expertiza
lipsa aparare inculpati si lipsa procedura parte civila .
cerere aparator inculpata
pentru a lua cunostinta de expertiya contabila
Lipsa raport expertiza contabila, lipsa martori din acte.
LIPSA RAPORT EXPERTIZA CONTABILA.
lipsa raport expertiza contabila .
lipsa rap[ort expertiza contabila.
lipsa raport expertiza contabila.
Lipsa raport de expertiza contabila .
Lipsa raport expertiza contabila. Lipsa martori din acte.