S******* E***
InculpatB**** M***** L*****
InculpatG***** V*****
InculpatU***** L****
InculpatC**** D***** E******
InculpatÎn baza art. 11 pct.2 lit. a Cod procedură penală raportat la art.10 lit. d Cod procedură penală achită pe inculpatul SIEGMETH EMIL ( fost Sîrb), fără antecedente penale, pentru infracţiunea prevăzută de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 modificată, prin schimbarea încadrării juridice din rechizitoriu din 4 infracţiuni prevăzute de art. 7 alin.1 din Legea nr.39/2003 modificată, într-o singură infracţiune. În baza art. 215 al. 1, 2, 3, 5 cod penal, condamnă acelaşi inculpat la: - 10 (zece) ani închisoare pentru infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave În baza art. 65 Cod penal aplică inculpatului S******* E*** pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi respectiv cele prevăzute de art. 64 lit. a, b, c Cod penal, pe o durată de 5 ani. În baza art. 13 din Legea 87/1994 modificată, cu aplicarea art. 13 cod penal condamnă acelaşi inculpat la: - 1(un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală. În baza art.65 Cod penal aplică inculpatului S******* E*** pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi respectiv cele prevăzute de art.64 lit. a, b, c Cod penal, pe o durată de 5 ani. În baza art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Legea 85/2006, cu aplicarea art. 13 cod penal şi art.41 alin.2 Cod penal, prin schimbarea încadrării juridice din rechizitoriu din 3 infracţiuni prevăzute de art. 143 alin.2 lit. a, b din Legea nr.85/2006 cu aplicarea art.13 Cod penal şi art.33 lit. a Cod penal, condamnă acelaşi inculpat la: - 3 (trei) ani închisoare pentru infracţiunea de bancrută frauduloasă în formă continuată. În baza art. 11 pct.2 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 10 lit. a Cod procedură penală achită pe inculpatul S******* E*** pentru infracţiunea prevăzută de art. 215 alin.1, 2, 3 şi 5 Cod penal, cu un prejudiciu de 128412,44 lei. În baza art. 23 lit. a din Legea 656/2002 modificată, condamnă acelaşi inculpat la: - 4 (patru) ani închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani. În baza art.11 pct.2 lit. a Cod procedură penală raportat la art.10 lit. d Cod procedură penală achită inculpatul pentru infracţiunea prevăzută de art.8 din Legea nr.39/2003 modificată şi republicată raportat la art.323 alin.1 Cod penal. În baza art.11 pct.2 lit. b Cod procedură penală raportat la art.10 lit. g Cod procedură penală încetează procesul penal faţă de inculpatul S******* E*** pentru infracţiunea prevăzută de art.290 alin.1 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal . În baza art.25 Cod penal raportat la art.11 alin.1 lit. c din Legea nr.87/1994 modificată şi republicată, cu aplicarea art.10 Cod penal condamnă acelaşi inculpat la: - 2(doi) ani şi 6(şase) luni închisoare pentru instigare la infracţiunea de evaziune fiscală. În baza art.65 Cod penal aplică inculpatului S******* E*** pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi respectiv cele prevăzute de art. 64 lit. a, b, c Cod penal, pe o durată de 5 ani. În baza art.11 pct.2 lit. a Cod procedură penală raportat la art.10 lit. a Cod procedură penală achită inculpatul pentru infracţiunea prevăzută de art.25 Cod penal raportat la art.37 din Legea nr.82/1991 modificată şi republicată, cu referire la art.289 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.10 Cod penal. În baza art.31 alin.2 Cod penal raportat la art.23 alin.1 lit. a din Legea nr.656/2002 modificată şi republicată, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal condamnă acelaşi inculpat la: - 4( patru) ani închisoare pentru participaţie improprie la infracţiunea de spălare de bani În baza art.33 lit. a Cod penal şi art.34 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele aplicate inculpatului S******* E*** în pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare pe care o sporeşte cu 3 ani închisoare urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 13 ani închisoare, în regim de detenţie şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi respectiv cele prevăzute de art. 64 lit. a, b, c Cod penal. Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal interzice inculpatului S******* E*** exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b, c Cod penal. Scade din pedeapsa aplicată acestui inculpat durata arestării preventive de la 7.06.2006 până la 27.06.2008. Constată că prin decizia penală nr. 674/R din 27 iunie 2008 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara s-a luat faţă de inculpatul S******* E*** măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea Arad fără încuviinţarea instanţei. În baza art.11 pct.2 lit. a Cod procedură penală raportat la art.10 lit. d Cod procedură penală achită pe inculpatul GAŞPAR VASILE - , fără antecedente penale, pentru infracţiunea prevăzută de art. 7 alin.1 din Legea nr.39/2003 modificată, prin schimbarea încadrării juridice din rechizitoriu din 3 infracţiuni prevăzute de art. 7 alin.1 din Legea nr.39/2003 modificată, într-o singură infracţiune. În baza art. 215 al. 1, 2, 3, 5 cod penal, cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea 39/2003 modificată, cu aplicarea art.74 alin.2, art.76 lit. b Cod penal condamnă pe inculpatul Gaşpar Vasile la: - 3 (trei) ani închisoare pentru infracţiunea de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave. În baza art. 65 Cod penal aplică inculpatului Gaşpar Vasile pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi respectiv cele prevăzute de art.64 lit. a, b Cod penal, pe o durată de 4 ani. În baza art. 13 din Legea 87/1994 modificată, cu aplicarea art.13 cod penal, art.74 alin.2, art.76 lit. e Cod penal condamnă acelaşi inculpat la: - 4 (patru) luni închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală. În baza art. 65 Cod penal aplică inculpatului Gaşpar Vasile pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi respectiv cele prevăzute de art.64 lit. a, b Cod penal, pe o durată de 4 ani. În baza art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Legea 85/2006, cu aplicarea art. 13 cod penal şi art.41 alin.2 Cod penal, art. 9 alin. 2 din Legea 39/2003 şi art.74 alin.2, art.76 lit. e Cod penal, prin schimbarea încadrării juridice din rechizitoriu din 2 infracţiuni prevăzute de art. 143 alin.2 lit. a, b din Legea nr.85/2006, cu aplicarea art.13 Cod penal şi art.33 lit. a Cod penal, condamnă acelaşi inculpat la: - 2 (două) luni închisoare pentru infracţiunea de bancrută frauduloasă, în formă continuată. În baza art.11 pct.2 lit. a Cod procedură penală raportat la art.10 lit. a Cod procedură penală achită pe acest inculpat pentru infracţiunea prevăzută de art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 Cod penal, cu un prejudiciu de 128412,44 lei. În baza art. 23 lit. a din Legea 656/2002 modificată, cu aplicarea art. 18 din Legea 508/2004 modificată şi art.74 alin.2, art.76 lit. d Cod penal condamnă acelaşi inculpat la: - 1 (un) an închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani. În baza art.11 pct.2 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 10 lit. d Cod procedură penală achită pe acest inculpat pentru infracţiunea prevăzută de art. 8 din Legea nr.39/2003 modificată şi republicată raportat la art.323 alin.1 Cod penal. În baza art. 11 pct.2 lit. b Cod procedură penală raportat la art. 10 lit. g Cod procedură penală încetează procesul penal privind pe inculpatul Gaşpar Vasile pentru infracţiunea prevăzută de art. 290 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal. În baza art.11 alin.1 lit. c din Legea nr.87/1994 modificată şi republicată, cu aplicarea art.10 Cod penal şi art.18 din Legea nr.508/2004 modificată şi republicată şi art. 74 alin.2, art. 76 lit. d Cod penal condamnă acelaşi inculpat la: - 10 (zece) luni închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală. În baza art. 65 Cod penal aplică inculpatului Gaşpar Vasile pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi respectiv cele prevăzute de art.64 lit. a, b Cod penal, pe o durată de 4 ani. În baza art. 11 pct.2 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 10 lit. a Cod procedură penală achită pe acest inculpat pentru infracţiunea prevăzută de art. 37 din Legea nr.82/1991 modificată şi republicată, raportat la art.289 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.10 Cod penal. În baza art. 33 lit. a Cod penal şi art.34 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Gaşpar Vasile în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, fără aplicarea vreunui spor şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b Cod penal. Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b Cod penal. În baza art.86/1 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului Gaşpar Vasile sub supravegherea Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad . În baza art.86/2 Cod penal fixează inculpatului un termen de încercare de 6 ani. În baza art.86/3 Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte le datele fixate la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.86/4 Cod penal. Se face aplicarea dispoziţiilor art.71 alin.5 Cod penal. Scade din pedeapsa aplicată inculpatului Gaşpar Vasile durata arestării preventive de la 7.06.2006 până la 21.07.2006. Constată că prin încheierea şedinţei publice din 30.03.2007 a Tribunalului Arad s-a luat faţă de inculpatul Gaşpar Vasile măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei. În baza art.11 pct.2 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 10 lit. d Cod procedură penală achită pe inculpatul BARNA MARIUS LUCIAN - fără antecedente penale, pentru infracţiunea prevăzută de art. 7 alin.1 din Legea nr.39/2003 modificată, prin schimbarea încadrării juridice din rechizitoriu din 2 infracţiuni prevăzute de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 modificată, într-o singură infracţiune. În baza art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Legea 85/2006, cu aplicarea art.13 cod penal şi art. 41 alin.2 Cod penal, prin schimbarea încadrării juridice din rechizitoriu din 2 infracţiuni prevăzute de art. 143 alin.2 lit. a, b din Legea nr. 85/2006 cu aplicarea art. 13 şi 33 lit. a Cod penal, condamnă acelaşi inculpat la: - 1(un) an închisoare pentru infracţiunea de bancrută frauduloasă, în formă continuată. În baza art. 11 pct.2 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 10 lit. d Cod procedură penală achită inculpatul pentru infracţiunea prevăzută de art. 8 din Legea nr.39/2003 modificată şi republicată, raportat la art.323 alin.1 Cod penal. În baza art. 11 alin.1 lit.c din Legea nr.87/1994 modificată şi republicată, cu aplicarea art.10 Cod penal condamnă acelaşi inculpat la: - 2(doi) ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală. În baza art. 65 Cod penal aplică inculpatului B**** M***** L***** pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi respectiv cele prevăzute de art.64 lit. a, b Cod penal, pe o durată de 4 ani. În baza art. 11 pct.2 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 10 lit. a Cod procedură penală achită pe acest inculpat pentru infracţiunea prevăzută de art. 37 din Legea nr.82/1991 modificată şi republicată, raportat la art.289 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.10 Cod penal. În baza art. 33 lit. a Cod penal, art.34 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele aplicate inculpatului B**** M***** L***** în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, fără aplicarea vreunui spor şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi respectiv cele prevăzute de art. 64 lit. a, b Cod penal. Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal interzice inculpatului B**** M***** L***** exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b Cod penal. În baza art.86/1 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului B**** M***** L***** sub supravegherea Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad . În baza art.86/2 Cod penal fixează inculpatului un termen de încercare de 4 ani. În baza art.86/3 Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte le datele fixate la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.86/4 Cod penal. Se face aplicarea dispoziţiilor art.71 alin.5 Cod penal. Scade din pedeapsa aplicată durata arestării preventive de la 7.06.2006 până la 15.08.2006. Constată că prin încheierea şedinţei publice din 12.02.2007 a Tribunalul Arad s-a luat faţă de inculpatul B**** M***** L***** măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei. În baza art.11 pct.2 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 10 lit. d Cod procedură penală achită pe inculpata UDUDEC LAURA, , pentru infracţiunea prevăzută de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 modificată. În baza art. 143 al. 2 lit. a şi b din Legea 85/2006, cu aplicarea art. 13 Cod penal condamnă aceiaşi inculpată la: - 1(un) an închisoare pentru infracţiunea de bancrută frauduloasă. Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal interzice inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b Cod penal, cu excepţia dreptului de a alege. În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate acestei inculpate şi în baza art. 82 Cod penal fixează acesteia un termen de încercare de 3 ani. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal. Se face aplicarea art. 71 alin.5 Cod penal. Scade din pedeapsa aplicată inculpatei durata reţinerii din 7.06.2006. În baza art. 11 pct.2 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 10 lit. d Cod procedură penală achită pe inculpatul CIACO DANIEL – ELIODOR, pentru infracţiunea prevăzută de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 modificată. În baza art. 215 al. 1, 2, 3, 5 cod penal, cu aplicarea art. 74 alin.2, 76 alin.1 lit. a, alin.2 Cod penal, condamnă acelaşi inculpat la: - 3 (trei) ani închisoare pentru infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b Cod penal, cu excepţia dreptului de a alege. În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate acestui inculpat şi în baza art. 82 Cod penal fixează acestuia un termen de încercare de 5 ani. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal. Se face aplicarea dispoziţiilor art. 71 alin.5 Cod penal. Constată că părţile vătămate SC Global Media SRL Arad şi SC Autoprest 2003 SRL Arad prin lichidator judiciar SC Euroconsult IPRL Arad nu s-au constituit părţi civile în procesul penal. Respinge acţiunile civile exercitate de părţile civile Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, SC Petrom SA Bucureşti pentru Sucursala Peco Arad, Administraţia Finanţelor Publice Arad, Societatea de Construcţii în Transporturi SA Bucureşti, Primăria municipiului Arad – Direcţia Fiscală, SC Grandemar A Cluj Napoca, SC Petrom SRL Nădlac, SC Auto Prest 2003 SRL Arad prin lichidator judiciar SC Euroconsult IPRL Arad. Constată că SC Belsirim Automotive SRL Arad, SC All Trans România SRL Arad şi SC Aral Energy SRL Nădlac nu au calitate de parte responsabilă civilmente. Admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad şi obligă în solidar inculpaţii S******* E*** şi Gaşpar Vasile, în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Auto Prest 2003 SRL Arad prin lichidator judiciar SC Euroconsult IPRL Arad să plătească acesteia suma de 88906 lei cu titlu de despăgubiri civile. Admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad şi obligă în solidar inculpaţii S******* E***, Gaşpar Vasile, B**** M***** L*****, în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Auto Prest 2003 SRL Arad prin lichidator judiciar SC Euroconsult IPRL Arad suma de 3030772 lei cu titlu de despăgubiri civile. Admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Timişoara şi obligă în solidar inculpaţii S******* E***, Gaşpar Vasile, C**** D***** E******, în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC All Trans Corporation Cayman să plătească acesteia suma de 974879 lei cu titlu de despăgubiri civile şi respinge restul pretenţiilor. Menţine în parte măsurile asigurătorii luate de procuror prin procesul verbal de sechestru şi inscripţie ipotecară din 31 mai 2006 date în dosarul nr.142 D/P/2005 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DIICOT – Biroul Teritorial Arad respectiv cele privind bunurile personale ale inculpatului S******* E*** şi partea responsabilă civilmente SC All Trans Corporation Cayman şi ridică sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor aparţinând părţii responsabile civilmente SC All Trans România SRL Arad. Menţine în parte măsurile asigurătorii luate de către procuror prin procesul verbal de sechestru şi inscripţie ipotecară din 19 octombrie 2007 date în dosarul nr. 44 D/P/2006 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , DIICOT – Biroul Teritorial Arad respectiv cele privind bunurile personale ale inculpatului S******* E*** şi ridică sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor aparţinând părţilor responsabile civilmente SC Belsirim Automotive SRL Arad şi SC All Trans România SRL Arad. Instituie sechestrul asigurător asupra contului bancar nr.0210116303001 deschis pe numele SC All Trans Corporation Cayman , la Banca Comercială Ion Ţiriac SA Bucureşti – Sucursala Arad. Desfiinţează facturile fiscale emise de către SC All Trans Germania nr.44/1998, 145/1998, 46/1998, 157/1998, 47/1998, 165/1998, 49/1998, 172/1998, 50/1998, 187/1998, 51/1998, 191/1998, 11/1999, 20/1999, 31/1999, 33/1999, 38/1999, 42/1999, 50/1999, 52/1999, 60/1999, 63/1999, 67/1999 şi nr.10087/16.09.2003, aflate la filele 19-42 vol. II al dosarului nr. 44 D/P/2006 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DIICOT – Biroul Teritorial Arad. Obligă inculpatul S******* E*** să plătească domnului expert Cighi Vasile suma de 35753 lei cu titlu de diferenţă taxă expertiză conform decontului de cheltuieli întocmit conform normelor CECCAR şi aprobat de instanţă. Obligă inculpatul S******* E*** în solidar cu părţile responsabile civilmente SC Auto Prest 2003 SRL Arad prin lichidator judiciar SC Euroconsult IPRL Arad şi SC All Trans Corporation Cayman să plătească statului suma de 8000 lei cheltuieli judiciare. Obligă inculpaţii Gaşpar Vasile, B**** M***** L*****, U***** L**** şi C**** D***** E****** să plătească statului câte 2000 lei fiecare cheltuieli judiciare. Cu apel în 10 zile de la pronunţare cu inculpatul S******* E*** şi Barna Marius şi de la comunicare cu celelalte părţi. Pronunţată în şedinţa publică din 27 ianuarie 2010.
Amână pronunţarea pentru data de 27.01.2010 pentru a se depune concluzii scrise.
T. 11.01.2010 ora 11. Respinge cererea formulată de părţile responsabile civilmente SC All Trans România SRL Arad şi SC Aral Energy SRL Nădlac pentru sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a art. 44 alin.1 şi 2 Cod procedură penală. Fixează termen de judecată la 11 ianuarie 2010, orele 11, pentru când se citează părţile. Cu recurs în 48 ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţa publică din 23 noiembrie 2009, orele 14.
T.23.11.2009 Văzand lipsa dosarului de fond care se află la Curtea de Apel Timişoara.
T. 9.11.2009, ora 11,00 pentru a sosi dosarul de fond de la CAT.
Respinge cererea formulată de părţile responsabile civilmente SC All Trans România SRL Arad şi SC Aral Energy SRL Nădlac pentru sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a art. 44 alin.1 şi 2 Cod procedură penală. Constată săvârşirea abuzului de drept de către părţile responsabile civilmente SC All Trans România SRL Arad şi SC Aral Energy SRL Nădlac şi aplică acestora sancţiunea amenzii de câte 700 lei pentru fiecare. Fixează termen de judecată la 16 octombrie 2009, pentru când se citează părţile. Cu recurs în 48 ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţa publică din 25 septembrie 2009, orele 12.
T.25.09.2009 Cerere de amânare depusă de avocat Bretotenu Sorin.
T.10.08.2009 Cereri de amânare depuse de apărătorii inculpaţilor S******* E*** şi B**** M***** L*****.
Admite cererile formulate de apărătorii inculpatului S******* E***, avocaţi Gheorghiţă Mateuţ şi Paşca Viorel şi în consecinţă: Sesizează Curtea Constituţională cu excepţiile de neconstituţionalitate a art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003 şi a art. 23 din Legea nr. 656/2002, modificată prin OUG nr. 53/2008. Suspendă judecarea cauzei până la soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate. Pronunţată în şedinţa publică din 20 noiembrie 2008, orele 13.
T.20.11.2008 În vederea soluţionării excepţiilor de neconstituţionalitate invocate şi pentru efectuarea referatelor de evaluare.
T.30.10.2008 Pentru soluţionarea cererii de recuzare formulată de avocat Paşca Mihai.
T.26.09.2008 Respinge cererea formulată de inculpatul S******* E*** prin apărătorii săi pentru efectuarea unei noi expertize contabile şi audierea martorilor. Respinge cererea formulată de inculpatul S******* E*** prin apărătorii săi pentru solicitarea de relaţii de la SC Aral Energy SRL , Citibank şi DIICOT.
T.25.08.2008 Respinge cererea formulată de inculpatul S******* E*** privind încuviinţarea de a părăsi localitatea Arad în data de 13 august 2008. Respinge cererea formulată de părţi pentru amânarea judecării cauzei în vederea studierii raportului de expertiză contabilă suplimentar. Respinge cererea formulată de apărătorii inculpaţilor privind solicitarea răspunsului la obiecţiuni celor doi experţi recomandaţi.
t. 12 08 2008. Menţine starea de arest a inculpatului S******* E***. Respinge cererea formulată de apărătorul inculpatului S******* E*** privind revocarea măsurii arestării preventive şi înlocuirea măsurii arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea şi ţara. Se citează martorul Curcumelis Cornel sub sancţiunea amenzii în caz de neprezentare. Admite cererea formulată de inculpatul S******* E***, sens în care se emite adresă Primăriei Municipiului Arad pentru a înmâna domnului expert Cighi Vasile actele necesare pentru stabilirea prejudiciului cauzat acestei părţi civile, ca obiectiv al expertizei contabile şi în lipsa cărora nu s-a putut calcula. Se emite adresă Direcţiei Regionale Vamale Timişoara pentru a înmâna domnului expert Cighi Vasile înscrisurile referitoare la plăţile taxelor vamale reprezentând 3 % pe lună pentru perioada în care bunurile care fac obiectul expertizei au fost în regim de închiriere. Se comunică domnului expert Cighi Vasile obiecţiunile la raportul de expertiză contabilă formulate de inculpaţii S******* E***, Barna Marius, părţile civile A.N.A.F – D.G.F.P Arad, A.N.A.F – Autoritatea Naţională a Vămilor, urmând a se răspunde la acestea până la termenul de judecată fixat. Se emite adresă domnului expert Cighi Vasile . Se aprobă decontul de cheltuieli întocmit de domnul expert Cighi Vasile în varianta I, conform Normelor C.E.C.C.A.R, urmând ca inculpatul S******* E*** să facă dovada plăţii sumei de 35.753 lei, până la următorul termen de judecată.
T.20.06.2008 Respinge cererea formulată de inculpatul Barna Marius privind încuviinţarea de a părăsi ţara în perioada 3.06.2008-8.06.2008. Se citează martorul lipsă Curcumelis Cornel cu mandat de aducere. Respinge cererea domnului expert Lucian Cernuşcă privind comunicarea unui exemplar din raportul final de expertiză. Amână judecarea cauzei la 20 iunie 2008 pentru când părţile vor studia raportul de expertiză contabilă şi vor formula eventuale obiecţiuni. Se citează părţile lipsă.
T. 2 iunie 2008. Pentru depunerea expertizei şi pentru sosirea dosarului de fond de la Curtea de Apel Timişoara.
T-16.05.2008.Menţine starea de arest a inculpatului S******* E***. Respinge cererile formulate de apărătorii inculpatului S******* E*** privind revocarea măsurii arestării preventive şi înlocuirea măsurii arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi ţara şi localitatea. Respinge cererea de revocare a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara formulată de inculpatul B**** M***** L*****. Admite cererea formulată de ap. inculpatului S******* E*** privind suplimentarea obliectivelor expertizei contabile cu următoarele: 1) în cazul în care bunurile din contractele de leasing nr. 17/1999,20/1999 şi 7/2000 sunt produse în Uniunea Europeană sau Comunitatea Economică Europeană sunt scutite de plata taxelor vamale ? şi 2) certificatul de origine al bunurilor face dovada provenienţei acestora din UE sau CEE?. Respinge cererea formulată de ap. inculpatului S******* E*** privind solicitarea adresată Bancii Sao Paolo Imi Bank, de adepune la dosarul cauzei copiile instrumentelor de plată prin care SC Belsirim Import Export SRL a achitat comisionul de 3 % din taxele vamale pentru fiecare bun mobil. Respinge cererea formulată de ap. inculpatului S******* E*** privind depunerea la dosarul cauzei de către DIICOT a cărţilor de identitate ale autovehiculelor aduse în leasing de către SC Belsirim Impex Arad şi actele de declarare în vamă a acestora. Respinge cererea formulată de ap. inculpatului S******* E*** pentru ca expertul numit în cauză să depună la dosar copiile înscrisurilor comunicate acestuia de DIICOT- Biroul Teritorial Arad. Respinge cererea formulată de ap. inculpatului S******* E*** pentru ca DRV Arad să pună la dispoziţia expertului declaraţiile de import temporare conform contractului de închiriere încheiat de SC Belsirim Import Export începând cu martie 1997 şi până în noiembrie 1999 inclusiv. Respinge cererea formulată de ap. inculpatului S******* E*** pentru ca SC Euroconsult SRPL să pună la dispoziţia experţilor ordinele de plată care constituie dovada plăţii taxei de 3 % în vamă pentru autocamioane. Se citează martorul Curcumelis Cornel cu mandat de aducere. Se emite adresă d-lui expert Cighi Vasile pentru a comunica suplimentarea obiectivelor expertizei contabile şi împrejurarea că inculpatul S******* E*** a depus la dosarul cauzei înscrisuri noi, necesare pentru efectuarea expertizei.
T. 5 mai 2008 Pentru audierea martorilor lipsă la acest termen de judecată.
T.11.04.2008Menţine starea de arest a inculpatului S******* E***. Respinge cererile formulate de apărătorii inculpatului S******* E*** privind revocarea măsurii arestării preventive şi înlocuirea măsurii arestării preventive cu cea a obligării de a nu părăsi ţara. Pentru audierea martorilor Vamoş Attila Cristian, Curcumelis Cornel şi Vasilescu Camelia şi pentru efectuarea expertizei.
T.17.03.2008 Pentru audierea inculpatului S******* E*** şi pentru efectuarea expertizei.
T.29.02.2008. Pentru repetarea procedurii de citare şi pentru efectuarea expertizei.
T.15.02.2007.Respinge excepţia nulităţii absolute a urmăririi penale efectuată în dosarul nr. 142/D/P/2005 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie de Justiţie - DIICOT- Biroul Teritorial Arad şi cererea de restituire a cauzei la procuror formulată de apărătorii inculpatului S******* E***. Menţine starea de arest a inculpatului S******* E***. Respinge cererile formulate de apărătorii inculpatului S******* E*** privind revocarea măsurii arestării preventive şi înlocuirea măsurii arestării preventive cu cea a obligării de a nu părăsi ţara. Amână judecarea cauzei pentru data de 15 februarie 2008, orele 10, sala 149.
T.25.01.2008 Pentru efectuarea expertizei.
T.9.01.2008 Admite cererea formulată de inculpatul S******* E*** prin apărătorii săi şi în consecinţă: În baza art. 139 alin. 3/5 Cod procedură penală raportat la art. 136 alin.1 lit. b Cod procedură penală înlocuieşte măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul S******* E*** prin mandatul de arestare preventivă nr. 26 din 8.06.2006 emis de Tribunalul Arad, cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea Arad, fără încuviinţarea instanţei. În baza art. 145 alin.1/1 Cod procedură penală , pe durata măsurii obligării de a nu părăsi localitatea, inculpatul S******* E*** este obligat să respecte următoarele obligaţii: - să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau de câte ori este chemat; -să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei; - să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme; În baza art. 145 alin.1/2 Cod procedură penală pe durata măsurii obligării de a nu părăsi localitatea inculpatul S******* E*** trebuie să respecte următoarele obligaţii. - să nu se apropie de inculpatul Gaşpar Vasile şi de expertul Cighi Vasile şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect; - să nu desfăşoare activităţi în cadrul societăţilor care fac obiectul prezentului dosar; Atrage atenţia inculpatului S******* E*** asupra disp. art.145 alin.2/2 Cod procedură penală privind încălcarea cu rea credinţă a măsurii aplicate sau a obligaţiilor, situaţie în care se va lua faţă de acesta, măsura arestării preventive. Încuviinţează în parte cererea domnului expert Cighi Vasile în sensul că în conformitate cu dispoziţiile art.121 alin.3 Cod procedură penală, inculpaţii din prezenta cauză şi apărătorii acestora să dea domnului expert explicaţiile necesare pentru efectuarea expertizei. Respinge cererea domnului expert privind copierea tuturor documentelor din dosarul cauze, având în vedere dispoziţiile art.121 alin.1 Cod procedură penală, eventualele solicitări în acest sens urmând a fi făcute cu indicarea filei şi volumului corespunzător, în condiţiile stabilite de dispoziţiile legale. Se va achita de inculpatul S******* E*** avans onorariu expert în sumă de 5.960 lei, dovada urmând a fi depusă la dosarul cauzei în cursul prezentei săptămâni. Fixează termen de judecată la 9 ianuarie 2008. Se citează ANAF, părţile civile şi părţile responsabile civilmente lipsă şi inculpatul Siegmeth Emil. Cu recurs în 24 ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţa publică din 26 noiembrie 2007, orele 14,oo.
T.26.11.2007 Pentru efectuarea expertizei.
T.12.11.2007 Pentru ca expertul Cighi Vasile să-şi facă introducerea în cauză.
T.29.10.2007 Pentru ca experta Borteş Angela să-şi facă introducerea în cauză.
T.15.10.2007 În baza art. 300/2 Cod procedură penală raportat la art. 160/b Cod procedură penală menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul S******* E***. Respinge cererea formulată de inculpatul S******* E*** prin avocaţii săi de înlocuire a măsurii arestării preventive cu cea a obligării de a nu părăsi ţara. Amână judecarea cauzei pentru data de 15 octombrie 2007 pentru a se cunoaşte soluţia dată cererii de recuzare a domnului expert Bociort Nicolae formulată de procuror. Se comunică Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră relaţiile solicitate. Se citează părţile civile lipsă, părţile responsabile civilmente. Cu recurs în 24 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 1 octombrie 2007.
T.1.10.2007Pentru efectuarea expertizei contabile.
T.14.09.2007 În baza art.329 alin.2 Cod procedură penală dispune ca martorii Salamon Erno şi Ciucur Emil să nu mai fie ascultaţi. Respinge cererea privind audierea martorului Sever Jurcă. Încuviinţează cererea formulată de apărătorii inculpaţilor privind studierea înscrisului depus la dosar ,urmând ca la termenul următor apărătorii inculpatului S******* E*** să depună în scris obiectivele expertizei contabile solicitate pentru a fi puse în discuţia părţilor,acesta fiind ultimul termen acordat în acest sens.
În baza art. 300/2 Cod procedură penală raportat la art. 160/b Cod procedură penală menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul S******* E***. Respinge cererea formulată de inculpatul S******* E*** prin avocaţii săi de înlocuire a măsurii arestării preventive cu cea a obligării de a nu părăsi localitatea şi cererea de revocare a măsurii arestării preventive. Dispune citarea cu mandat de aducere a martorilor Salamon Erno, Ciucur Emil Tiberiu şi Paul Sulek. Se citează părţile civile şi părţile responsabile lipsă. Fixează termen de judecată la 30 august 2007. Cu recurs în 24 ore de la comunicare Pronunţată în şedinţa publică din 13 august 2007.
T.13.08.2007. Admite cererea formulată de inculpatul S******* E*** prin apărăt5orii săi şi în consecinţă: În baza art. 139 alin. 3/5 Cod procedură penală raportat la art. 136 alin.1 lit. b Cod procedură penală înlocuieşte măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul S******* E*** prin mandatul de arestare preventivă nr. 26 din 8.06.2006 emis de Tribunalul Arad, cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea Arad, fără încuviinţarea instanţei. În baza art. 145 alin.1/1 Cod procedură penală , pe durata măsurii obligării de a nu părăsi localitatea, inculpatul S******* E*** este obligat să respecte următoarele obligaţii: - să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau de câte ori este chemat; -să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei; -să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme; În baza art. 145 alin.1/2 Cod procedură penală pe durata măsurii obligării de a nu părăsi localitatea inculpatul S******* E*** trebuie să respecte următoarele obligaţii. - să nu se apropie de inculpatul Gaşpar Vasile şi să nu comunice cu acesta direct sau indirect; - să nu desfăşoare activităţi în cadrul societăţilor care fac obiectul prezentului dosar; Atrage atenţia inculpatului S******* E*** asupra disp. art.145 alin.2/2 Cod procedură penală privind încălcarea cu rea credinţă a măsurii aplicate sau a obligaţiilor, situaţie în care se va lua faţă de acesta ,măsura arestării preventive. Se citează martorii Salamon Erno şi Ciucur Emil Tiberiu cu mandate de aducere. Se citează martorii Sulek Paul şi Bocea Ana şi martorul Roşu Narcis sub sancţiunea amenzii. Fixează termen de judecată la 13.08.2007. Se citează părţile civile şi părţile responsabile civilmente lipsă. Cu recurs în 24 ore de la pronunţare. Dată în şedinţa publică din 18 iunie 2007, orele 14,oo.
T.18.06.2007.Pentru audierea martorilor lipsă.
T.4.06.2007.Pentru audierea martorilor lipsă.
T.21 mai 2007. În baza art. 300/2 Cod procedură penală raportat la art. 160/b Cod procedură penală menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul S******* E***. Respinge cererea formulată de inculpatul S******* E*** prin avocaţii săi de înlocuire a măsurii arestării preventive cu cea a obligării de a nu părăsi ţara şi cererea de revocare a măsurii arestării preventive. Dispune scutirea de plata amenzii de câte 500 lei a d-lor avocaţi Bidiga Cristina şi Gheorghiţă Mateuţ. Dispune citarea martorilor Salamon Erno, Paul Sulek, Buftea Aurel şi Roşu Narcis. Dispune citarea cu mandat de aducere a martorei Baba Mia Dorina şi Ciucur Emil Tiberiu. Se emite adresă SEIP Cluj pentru a comunica domiciliul martorului Ciucur Emil Tiberiu. Dispune citarea în calitate de parte vătămată a SC Global Media SRL şi SC Autoprest 2003 SRL prin lichidator judiciar SC Euroconsult SRL Arad. Se citează părţile civile lipsă, partea civilă Petrom SA Bucureşti pentru Sucursala Peco Arad , părţile responsabile civilmente. Cu recurs în 24 ore de la comunicare.
T.4.05.2007 Pentru audierea martorilor.
T.20.04.2007 În baza art. 145 al. 2/3 Cod procedură penală, admite cererea formulată de inculpatul Gaşpar Vasile, prin avocatul său, de înlocuire a măsurii de a nu părăsi localitatea fără încuviinţarea instanţei dispuse prin încheierea şedinţei publice din 29.09.2006, cu măsura obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea instanţei. În baza art. 145/1 Cod procedură penală raportat la art. 145 alin.1/1 Cod procedură penală, pe durata măsurii obligării de a nu părăsi ţara inculpatul Gaşpar Vasile este obligat să respecte următoarele obligaţii: - să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau de câte ori este chemat; - să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei; - să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme; În baza art. 145 alin.1/2 Cod procedură penală pe durata măsurii obligării de a nu părăsi ţara inculpatul Gaşpar Vasile trebuie să respecte următoarele obligaţii. - să nu se apropie de inculpatul S******* E*** şi să nu comunice cu acesta direct sau indirect; - să nu desfăşoare activităţi în cadrul societăţilor care fac obiectul prezentului dosar; Atrage atenţia inculpatului Gaşpar Vasile asupra disp. art.145 alin.2/2 Cod procedură penală privind încălcarea cu rea credinţă a măsurii aplicate sau a obligaţiilor, situaţie în care se va lua faţă de acesta ,măsura arestării preventive. Se citează martorii Salamon Erno, Ciucur Emil Tiberiu, Vîrţanu Ion, Vamoş Attila Cristian şi Baba Mia Dorina cu mandate de aducere. Se citează martorii Chirilă Alexandru şi Chirilă Sofia de la adresa indicată. Fixează termen de judecată la 20.04.2007 pentru când se citează inculpatul S******* E*** şi părţile lipsă. Cu recurs în 24 ore de la pronunţare. Dată în şedinţa publică din 30 martie 2007.
T.30.03.2007 În baza art. 300/2 Cod procedură penală raportat la art. 160/b Cod procedură penală menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul S******* E***. Respinge cererea formulată de inculpatul S******* E*** prin avocaţii săi de înlocuire a măsurii arestării preventive cu cea a obligării de a nu părăsi localitatea şi ţara.Admite în parte cererea de probaţiune formulată de inculpatul B**** M***** L***** şi încuviinţează audierea martorei Baba Mia Dorina. Respinge cererea privind audierea martorului Nădăban Radu.
T: 12.03.2007 Audiere martori. Respinge cererea formulată de inculpatul Gaşpar Vasile privind înlocuirea măsurii de a nu părăsi localitatea Arad fără încuviinţarea instanţei.
T.26.02.2007 pentru audierea martorilor. Admite cererea inculpatului B**** M***** L*****.
Termen 12.02.2007 Menţine starea de arest a inculpatului Siegmet Emil.Pentru audierea martorilor.
T. 12 ian. 2007 - pt probe
T:19.12.2006 lipsă dosar de fond