E********* D***** C******
InculpatT*** A******** P*****
InculpatD***** I**********
InculpatG****** I*** I**
InculpatD****** A****
InculpatS.p.nr. 408 I. În baza art.7 din Legea 39/2003 cu aplic.art.74 lit.a,c şi 76 lit.b C.p. Condamnă pe inculpaţii: 1.E********* D***** C******, 2. T*** A******** P*****, 3. Cîmpeanu Vasile Cătălin, 4. G****** I*** I**- la câte 1 an şi 10 luni închisoare fiecare; 5. Raicu Ecaterina Elena, 6. D****** A**** 7. Dodu Mihaela 8. Cigolea Maria la câte 1 an închisoare II. În baza art.215 al.1,2,3 C.p. cu art.41 al.2 C.p. , art.74 lit.a,c şi 76 lit.c C.p. Condamnă pe inculpaţii: 1. E********* D***** C****** 2. T*** A******** P***** 3. Cîmpeanu Vasile Cătălin la câte 1 an şi 6 luni închisoare. III. În baza art.26 rap.la art.215 al.1,2,3 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p., 74 lit.a,c şi 76 lit. c C.p. Condamnă pe inculpaţii: 4. Grujdin Ilie la 1 an şi 6 luni închisoare 5. Raicu Ecaterina Elena 6. D****** A**** 7. Dodu Mihaela 8. Cigolea Maria, la câte 10 luni închisoare. IV. În baza art.44 al.1 din legea 161/2003 cu aplic.art.41 al.2 C.p.74 lit.a,c şi 76 lit.d C.p. Condamnă pe inculpaţii. 1. Erciulescu Daniela Ciprian 2.T*** A******** P***** 3. Cîmpeanu Vasile Cătălin la câte 1 an închisoare. V. În baza art.288 al.1 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p.,74 lit.a,c şi 76 lit.e C.p. Condamnă pe inculpatul 1. G****** I*** I** la 2 luni închisoare. VI. În baza art.33 lit.a şi 34 lit.b C.p., inculpaţii vor executa pedepsele cele mai grele: 1. Cîte 1 an şi 10 luni închisoare inculpaţii: Erciulescu Daniel Ciprian T*** A******** P***** Cîmpeanu Vasile Cătălin Grujdin Ilie 2. Câte 1 an închisoare inculpaţii: - Raicu Ecaterina Elena - D****** A**** - Dodu Mihaela - Cigolea Maria Cu aplic.art.71, 64 lit.a teza II şi b C.p. Deduce reţinerea inculpaţilor:D****** A****, Dodu Mihaela şi Raicu Ecaterina din data de 19/20.05.2005. Deduce reţinerea şi arestul preventiv al inculpaţilor: T*** A******** P*****, E********* D***** C****** şi Grujdin Ilie de la 19.05.2005 la 23.05.2005. VII. În baza art.81 C.p., dispune suspendarea condiţionată a pedepselor aplicate inculpaţilor: -E********* D***** C****** - T*** A******** P***** - Cîmpeanu Vasile Cătălin şi - Grujdin Ilie pe o perioadă de 3 ani şi 10 luni, iar pedepsele aplicate inculpaţilor: - Raicu Elena - D****** A**** - Dodu Miahela şi - Cigolea Maria Pe o perioadă de 3 ani. În baza art.71 al.5 C.p., suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepselor inculpaţilor. VIII. În baza art. 11 pct.2 lit.b C.p.p. şi art.10 lit.g C.p.p., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Dobrin Ion, pentru săvârşirea infr.prev.de art.7 din Legea 39/2003, art,26 rap.la art.215 al.1,2,3 C.p.,art.288 C.p., art,291 C.p., art.293 C.p., cu aplic.art.41 al.2 C.p. şi 33 lit.a C.p. În temeiul art.118 lit.b C.p. Confiscă de la inculpaţii: E********* D***** C******, Toma Patric şi Cîmpeanu Vasile Cătălin calculatoarele folosite la săvârşirea faptei precum şi hard-discurile QUANTUM FIREBAAL seria GTLA: AS 30A011 -03- B 30OAT, capacitate 30 Gb ( 2 buc.) aparţinând inc.E********* D***** C******. În temeiul art.118 lit.e C.p. Confiscă de la inculpaţi – cu excepţia inculpatului Dobrin Ion, suma de 98.172 USD. În baza art.348 C.p.p. anulează copia cărţii de identitate a martorului Bănică Emanuel. În baza art. 14 şi 346 C.p.p., obligă inculpaţii, în solidar ( cu excepţia inculpatului D***** I**********) să plătească părţilor civile: 1. SIRIWAT MUNGKALARUN - suma de - 624 GBP 2. FARELL JUDITH AVRIL - suma de - 650GBP 3. SIMON DAVID OLLIVER -suma de - 250 GBP 4. AMIR HASSAN - suma de - 250 GBP 5. RICHARD ROUT - suma de - 1086 USD 6. CHRIS MATTINGLY - suma de - 1063 USD 7. NICHETA PATEL - suma de - 1678 USD 8.JEFFREY GOUGH - suma de - 300 USD 9. JOSEPHINE ANG - suma de - 924 USD 10. OMAR ASLAM - suma de - 730 USD 11. DANIEL THANH HOANG NGUIN -suma de - 1450 USD 12. RYAN FRANKLIN -suma de - 160 USD 13. DAINA DIDZYS -suma de - 183 USD 14. ANDRE PINAZZA - suma de - 275 Euro 15. MALLEK DOMINIK - suma de - 2.205 Euro 16.MAIR HARALD PHILIPP -suma de - 2.310 Euro 17.LUDWIG TOBIAS -suma de - 170 Euro 18. BARRY WILLOTT -suma de - 220 GBP 19. CHRISTIAN RUDOLF RAUBER -suma de - 367 USD 20. MARC HOFFMANN -suma de - 220 Euro 21. SHANNON CHRISTOPHER ROUGEAU-suma de - 329 USD 22. KELVIN NGIGI -suma de - 3.000 USD 23. MARK GERHARDT -suma de - 300 Euro 24. TROY WILLIAM ALEXANDER POLSON-suma de -2300 GBP 25. VIKKI GADSBY -suma de - 100 GBP 26. BAMBUS BILLY LEE -suma de - 80 Euro 27. ACHIM ZEHENDER - suma de - 1200 Euro 28. ABDREW JAMES FAIREY -suma de - 220 GBP 29. FAISAL RAZDAQ -suma de - 543 USD 30. GUIDO BRODEL -suma de -145 Euro 31. MUSTAFA ISLAH -suma de -178 Euro 32. Compania eBay -suma de - 4092 USD (Site-ul www.eBay.com) Obligă inculpaţii la câte 3000 RON cheltuieli judiciare în favoarea statului ( cu excepţia inculpatului Dobrin Ion – decedat). Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 08 octombrie 2008.
Încheiere Amână pronunţarea cauzei la data de 08 octombrie 2008, pentru ca apărătorii inculpaţilor să depună concluzii scrise.
Încheiere Amână pronunţarea cauzei la data de 01 0ctombrie 2008, pentru ca apărătorii inculpaţilor să depună concluzii scrise. Pronunţată în şedinţă publică de la 24.09.2008.
Repetarea adresei către Primăria Mun. Drăgăşani pentru a comunica dacă numitul Dobrin Ion ( decedat ), fiul lui Dobrin Vasile şi Irina, cu domiciliul în Mun.Drăgăşani, str.Tudor Vladimirescu nr.21, jud.Vîlcea figurează în evidenţele fiscale cu bunuri mobile sau imobile, care sunt acestea şi locul unde se află; Repetarea citării moştenitorilor inculpatului Dobrin Ion – decedat : Dobrin Vasile şi Irina, cu domiciliul în Mun.Drăgăşani, str.Tudor Vladimirescu nr.21, jud.Vîlcea. Citarea inculpatei D****** A**** la domiciliul cunoscut şi prin afişare la Consiliul local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p. Amână judecarea cauzei la 24 septembrie 2008, pentru a fi audiată inculpata D****** A****, martorii în circumstanţiere şi martorii din acte. Termen dat în cunoştinţă inculpaţilor: E********* D***** C******, CÎMPEANU VASILE CĂTĂLIN , DODU MIHAELA, D****** A****, G****** I*** I**, T*** A******** P*****, RAICU ECATERINA ELENA şi CIGOLEA MARIA. Se vor cita părţile civile şi potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p. prin afişare la Consiliul Local Craiova.
Repetarea adresei către: Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj pentru a efectua referat de evaluare pentru inculpata Raicu Ecaterina Elena. Efectuarea unei adrese către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş pentru a efectua referat de evaluare pentru inculpata Cigolea Maria. Pune în vedere apărătorului ales C-tin Dobrin pentru inculpatul Dobrin Ion să depună la dosar copia certificatului de deces al acestuia şi să indice cine sunt moştenitorii.Efectuarea unei adrese către Primăria Mun. Drăgăşani pentru a comunica moştenitorii numitului Dobrin Ion ( decedat ), fiul lui Dobrin Vasile şi Irina, cu domiciliul în Mun.Drăgăşani, str.Tudor Vladimirescu nr.21, jud.Vîlcea. şi dacă a figurat în evidenţele fiscale cu bunuri mobile sau imobile, care sunt acestea şi locul unde se află. Introducerea şi citarea în cauză în calitate de moştenitori a părinţilor inculpatului Dobrin Ion – decedat : Dobrin Vasile şi Irina, cu domiciliul în Mun.Drăgăşani, str.Tudor Vladimirescu nr.21, jud.Vîlcea. Prorogă discutarea cererii privind audierea martorului din acte Bănică Emanuel. Dispune citarea inculpatei D****** A**** la domiciliul cunoscut şi prin afişare la Consiliul local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p. Amână judecarea cauzei la 10 septembrie 2008, pentru a fi audiată inculpata D****** A****, martorii în circumstanţiere şi martorii din acte. Termen dat în cunoştinţă inculpaţilor: E********* D***** C******, CÎMPEANU VASILE CĂTĂLIN , DODU MIHAELA, D****** A****, G****** I*** I**, T*** A******** P*****, RAICU ECATERINA ELENA şi CIGOLEA MARIA. Se vor cita părţile civile şi potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p. prin afişare la Consiliul Local Craiova. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 iulie 2008.
Dispune repetarea adreselor către: Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj pentru a efectua referat de evaluare pentru inculpaţii: D****** A****, Raicu Ecaterina Elena şi Cigolea Maria. Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vîlcea pentru a efectua referat de evaluare pentru inculpatul Cîmpeanu Vasile Cătălin. Respinge cererea formulată de către avocat Liviu Belulescu privind repetarea adresei către DIICOT – Biroul Teritorial Craiova pentru a depune la dosar desemnarea nominală a fiecăruia dintre lucrătorii de poliţie menţionaţi şi avizele conforme ale procurorului general al ÎCCJ pentru fiecare Pune în vedere apărătorilor inculpaţilor să prezinte martorii în circumstanţiere în vederea audierii, în caz contrar vor fi decăzuţi din probă. Dispune citarea inculpatei D****** A**** la domiciliul cunoscut şi prin afişare la Consiliul local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p. Amână judecarea cauzei la 02 iulie 2008, pentru lipsă de apărare pentru inculpatul T*** A******** P*****, pentru a fi audiată inculpata D****** A****, martorii în circumstanţiere şi martorii din acte Bănică Emanuel şi Dobroiu Gheorghe Marius care se vor cita cu mandat de aducere şi cu menţiunea că vor fi daţi în debit cu 500 lei în caz de neprezentare. Termen dat în cunoştinţă inculpaţilor: E********* D***** C******, CÎMPEANU VASILE CĂTĂLIN , DODU MIHAELA, D****** A****, G****** I*** I**, T*** A******** P***** DOBRIN ION, RAICU ECATERINA ELENA şi CIGOLEA MARIA. Se vor cita părţile civile potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p. prin afişare la Consiliul Local Craiova.
Încuviinţează proba în circumstanţiere cu acte şi cu câte un martor pentru fiecare inculpat, cât şi efectuarea unui referat de evaluare pentru fiecare inculpat astfel: Dispune efectuarea unui referat de evaluare de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj , pentru inculpaţii: D****** A****, Raicu Ecaterina Elena şi Cigolea Maria. Dispune efectuarea unui referat de evaluare de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vîlcea , pentru inculpaţii: E********* D***** C******, Toma Alexadru patric, Dobrin Ion, Grujdin Ilie şi Cîmpeanu Vasile Cătălin. Dispune efectuarea unui referat de evaluare de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj , pentru inculpata Dodu Mihaela. Pune în vedere apărătorilor inculpaţilor să depună adresele martorilor în circumstanţiere în termenul prevăzut de lege şi să-i prezinte în vederea audierii, în caz contrar vor fi decăzuţi din probă. Dispune citarea inculpatei D****** A**** la domiciliul cunoscut şi prin afişare la Consiliul local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p. Amână judecarea cauzei la 18 iunie 2008, pentru a fi audiată inculpata D****** A****, martorii în circumstanţiere şi martorii din acte. Termen dat în cunoştinţă inculpaţilor: E********* D***** C******, CÎMPEANU VASILE CĂTĂLIN , DODU MIHAELA, D****** A****, G****** I*** I**, T*** A******** P***** DOBRIN ION, RAICU ECATERINA ELENA şi CIGOLEA MARIA. Se vor cita părţile civile potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p. prin afişare la Consiliul Local Craiova.
Efectuarea unei adrese către D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Dolj pentru a comunica pentru fiecare dintre ofiţerii nominalizaţi în cererea depusă la dosar, dacă în perioada 2004 – 2007 au avut sau nu avizul conform dispoz.Legii nr.508/2004. Dispune traducerea actelor depuse de către Ministerul Justiţiei – Direcţia Drept Internaţional şi Tratate pentru partea civilă Barry David de către un traducător autorizat , urmând ca plata să fie achitată din fondurile Ministerului Justiţiei. Dispune conceptarea şi citarea martorilor din rechizitoriu: Bănică Emanuel, Dobroiu Gheorghe Marius şi Popescu Simona în vederea audierii. Amână judecarea cauzei la 21 mai 2008, pentru a fi audiaţi inculpaţii: D****** A****, Raicu Ecaterina şi Dodu Mihaela care se vor cita cu mandat de aducere. Termen dat în cunoştinţă inculpaţilor: E********* D***** C******, CÎMPEANU VASILE CĂTĂLIN , DODU MIHAELA, D****** A****, G****** I*** I**, T*** A******** P***** DOBRIN ION, RAICU ECATERINA ELENA şi CIGOLEA MARIA. Se vor cita părţile civile potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p. prin afişare la Consiliul Local Craiova.
Amână judecarea cauzei la 7 mai 2008, pentru a fi audiaţi inculpaţii: D****** A****, Raicu Ecaterina, Dodu Mihaela şi Cîmpeanu Vasile Cătălin, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor: E********* D***** C******, CÎMPEANU VASILE CĂTĂLIN , DODU MIHAELA, D****** A****, G****** I*** I**, T*** A******** P***** DOBRIN ION, RAICU ECATERINA ELENA şi CIGOLEA MARIA. Prorogă discutarea excepţiei formulată de avocat Liviu Belulescu privind dispoz.art. 12 din Legea 508/2004, după ce va fi depusă în scris la dosar. Se vor cita părţile civile potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p. prin afişare la Consiliul Local Craiova. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Aprilie 2008.
Repetarea adresei către Ministerul Justiţiei - Direcţia Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare Judiciare Internaţională în Materie Penală , pentru ca părţile vătămate cu sediul în Statele Unite ale Americii- Shannon Christopher Rougeau şi Kelvin Ngigi , Tailanda şi Australia să comunice instanţei dacă se constituie părţi civile şi cu ce sumă. Amână judecarea cauzei la 23 aprilie 2008, pentru lipsă de procedură cu părţile civile Shannon Christopher Rougeau şi Kelvin Ngigi din S.U.A., lipsa de apărare pentru inculpaţii : Dobrin Ion şi Grujdin Ilie cât şi la cererea formulată de avocat Liviu Belulescu apărătorul inculpatului Cîmpeanu Vasile Cătălin pentru a-şi pregăti apărarea termen dat în cunoştinţă inculpaţilor: E********* D***** C******, CÎMPEANU VASILE CĂTĂLIN , DODU MIHAELA, D****** A****, G****** I*** I**, T*** A******** P***** DOBRIN ION, RAICU ECATERINA Se vor cita inculpata CIGOLEA MARIA şi părţile civile la domiciliu indicat cu menţiunea de a comunica dacă au pretenţii în bani ca urmare a fraudei comise de către inculpaţi. Se vor cita părţile civile şi potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p. prin afişare la Consiliul Local Craiova.
Repetarea adresei către Ministerul Justiţiei Direcţia Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare Judiciare Internaţională în Materie Penală , pentru ca părţile vătămate cu sediul în străinătate să comunice instanţei dacă se constituie părţi civile şi cu ce sumă, exceptate fiind părţile civile Mallek Dominik, - Mair Harald Philipp, Farrell Judith Avril, - Barry Willott, Simon David Olliver. Amână judecarea cauzei la 16 ianuarie 2008,pentru lipsă de procedură cu părţile civile menţionate şi lipsa de apărare pentru inc.Cîmpeanu Vasile Cătăplin, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor: E********* D***** C******, CÎMPEANU VASILE CĂTĂLIN , DODU MIHAELA, D****** A****, G****** I*** I**, T*** A******** P***** DOBRIN ION, RAICU ECATERINA ELENA. Se vor cita inculpata CIGOLEA MARIA şi părţile civile. Părţile civile Amir Hassan, - Siriwat Mungkalarun, Daniel Thanh Hoang Nguien, Daiana Didzys, Ludwig Tobias, Marc Hoffm, Kelvin Ngigi, Bumpus Billy Lee, Guido Brodel , - Kevin Kamimoto-Compania e-Bay-şi Mustafa Islah se vor cita potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p.
Acordă termen pentru lipsă de procedură cu părţile civile.
Acordă termen pentru lipsă de procedură cu părţile civile şi la cererea inculpaţilor Toma Alexandru şi Dobrin Ion pentru a-şi angaja apărători.