S******* V************
InculpatL**** E**** V*****
InculpatS******* R*** I****
InculpatI****** N******************
InculpatB*** F****** E****
InculpatI. Condamnă pe inculpatul SDV : - la 4 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 7 alin 1 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 74 lit a, art.76 lit b şi alin 3 Cod penal; - la 1 an şi 10 luni închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin 2 Cod penal, art. 74 lit a, art.76 lit d şi alin 3 Cod penal. - la 2 ani şi 8 luni închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani prev. de art.23 alin 1 lit b din Legea 656/2002 (actual 29 alin 1 lit b din aceeaşi lege) cu aplic. art.41 alin 2 Cod penal, art.74 lit a, art.76 lit c Cod penal; - la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru instigare la infracţiunea prev. de art.178 din Legea 141/1997 ( preluat în art.273 din legea 86/2006) cu aplic. art. 25 Cod penal, art.41 alin 2 Cod penal, art.74 lit a, art.76 lit c şi alin 3 Cod penal; - la 10 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art.87 alin 1 din OUG 195/2002 cu aplic. art. 74 lit a, art.76 lit d Cod penal. Conform art.33 lit a, art.34 lit b Cod penal contopeşte aceste pedepse urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare. Face aplic. art. 71 rap. la art. 64 lit a teza II şi lit b Cod penal. Conform art. 88 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului reţinerea de 24 de ore din data de 8 iunie 2006. II. Condamnă pe inculpatul LEV: - la 2 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 7 alin 1 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 74 lit a, art.76 lit b şi alin 3 Cod penal; - la 1 an şi 6 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin 1 lit b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin 2 Cod penal, art. 74 lit a, art.76 lit d şi alin 3 Cod penal. În baza art.11 pct 2 lit a rap. la art.10 lit d Cod procedură penală achită pe inculpat de sub învinuirea de a fi săvârşit, în forma complicităţii, infracţiunea de spălare de bani prev. de art.23 alin 1 lit b din Legea 656/2002 (actual 29 alin 1 lit b din aceeaşi lege) cu aplic. art.41 alin 2 Cod penal şi respectiv infracţiunea prev. de art.178 din Legea 141/1997 ( preluat în art.273 din legea 86/2006) cu aplic. art. 41 alin 2 Cod penal, ambele cu aplic. art.26 Cod penal. Conform art.33 lit a, art. 34 lit b Cod penal contopeşte aceste pedepse urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. Face aplic. art. 71 rap. la art. 64 lit a teza II şi lit b Cod penal. III. Condamnă pe inculpatul SRI: - la 3 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 7 alin 1 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 74 lit a, art.76 lit b şi alin 3 Cod penal; - la 1 an şi 6 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin 1 lit b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin 2 Cod penal, art. 74 lit a, art.76 lit d şi alin 3 Cod penal. - la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. art.23 alin 1 lit b din Legea 656/2002 (actual 29 alin 1 lit b din aceeaşi lege) cu aplic. art.41 alin 2 Cod penal, art.74 lit a, art.76 lit c Cod penal; Conform art.33 lit a, art. 34 lit b Cod penal contopeşte aceste pedepse urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. Face aplic. art. 71 rap. la art. 64 lit a teza II şi lit b Cod penal. IV. Condamnă pe inculpata INF: - la 3 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 7 alin 1 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 74 lit a, art.76 lit b şi alin 3 Cod penal; - la 1 an şi 6 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin 1 lit b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin 2 Cod penal, art. 74 lit a, art.76 lit d şi alin 3 Cod penal. - la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. art.23 alin 1 lit b din Legea 656/2002 (actual 29 alin 1 lit b din aceeaşi lege) cu aplic. art.41 alin 2 Cod penal, art.74 lit a, art.76 lit c Cod penal; - la 2 luni închisoare pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal cu aplic. art. 41 alin 2 Cod penal, art.74 lit a, art.76 lit e Cod penal; - la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art.178 din Legea 141/1997 ( preluat în art.273 din Legea 86/2006) cu aplic. art. 41 alin 2 Cod penal, art.74 lit a, art.76 lit c şi alin 3 Cod penal; Conform art.33 lit a, art. 34 lit b Cod penal contopeşte aceste pedepse urmând ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. Face aplic. art. 71 rap. la art. 64 lit a teza II şi lit b Cod penal. V. Condamnă pe inculpata BFE: - la 3 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 7 alin 1 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 74 lit a, art.76 lit b şi alin 3 Cod penal; - la 1 an şi 6 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin 1 lit b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin 2 Cod penal, art. 74 lit a, art.76 lit d şi alin 3 Cod penal. - la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. art.23 alin 1 lit b din Legea 656/2002 (actual 29 alin 1 lit b din aceeaşi lege) cu aplic. art.41 alin 2 Cod penal, art.74 lit a, art.76 lit c Cod penal; - la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art.178 din Legea 141/1997 ( preluat în art.273 din Legea 86/2006) cu aplic. art. 41 alin 2 Cod penal, art.74 lit a, art.76 lit c şi alin 3 Cod penal; Conform art.33 lit a, art. 34 lit b Cod penal contopeşte aceste pedepse urmând ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. Face aplic. art. 71 rap. la art. 64 lit a teza II şi lit b Cod penal. VI. Condamnă pe inculpata SVF: - la 3 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 7 alin 1 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 74 lit a, art.76 lit b şi alin 3 Cod penal; - la 1 an şi 6 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin 1 lit b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin 2 Cod penal, art. 74 lit a, art.76 lit d şi alin 3 Cod penal. - la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. art.23 alin 1 lit b din Legea 656/2002 (actual 29 alin 1 lit b din aceeaşi lege) cu aplic. art.41 alin 2 Cod penal, art.74 lit a, art.76 lit c Cod penal; - la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea prev. de art.178 din Legea 141/1997 ( preluat în art.273 din Legea 86/2006) cu aplic. art. 26 Cod penal, art.41 alin 2 Cod penal, art.74 lit a, art.76 lit c şi alin 3 Cod penal; Conform art.33 lit a, art. 34 lit b Cod penal contopeşte aceste pedepse urmând ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. Face aplic. art. 71 rap. la art. 64 lit a teza II şi lit b Cod penal. Conform art. 861 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor aplicate inculpaţilor S******* R*** I****, Iurescu Nicoleta Florentina, B*** F****** E****, Sfrangeu Veronica Florina şi L**** E**** V*****, stabilind, în baza art. 862 Cod penal, câte un termen de încercare de 5 ani pentru primii 4 inculpaţi şi de 4 ani pentru inculpatul L**** E**** V*****. Pe durata termenului de încercare obligă pe inculpaţi să se supună măsurilor de supraveghere prev. de art. 863 alin. (1) lit. a)-d) Cod penal, respectiv: a) să se prezinte trimestrial la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă. Atenţionează pe inculpaţi asupra disp. art. 864 Cod penal. Face aplic. art. 71 alin. (5) Cod penal. Obligă pe inculpaţi să plătească, în solidar, în favoarea părţii civile Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5 – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud cu sediul în municipiul Bistriţa, str. 1 Decembrie, nr. 6, judeţul Bistriţa-Năsăud, despăgubiri civile în sumă totală de 625.099,96 lei ( din care 339.339,98 lei cu titlu de TVA şi 285.759,98 lei cu titlu de impozit pe profit ) la care se adaugă accesorii ( dobânzi, majorări şi penalităţi de întârziere ) ce se vor calcula conform art. 119, 120 şi 1201 din O.G. nr. 92/2003 republicată, până la plata integrală a debitului. Obligă pe inculpaţi să plătească, în solidar, părţii civile Administraţia Naţională a Vămilor, reprezentată prin Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj, cu sediul în Oradea, str.Armatei Române, nr.4, judeţul Bihor, 668.342 lei despăgubiri civile la care se adaugă accesorii ( dobânzi, majorări şi penalităţi de întârziere ) ce se vor calcula conform art. 119, 120 şi 1201 din O.G. nr. 92/2003 republicată, până la plata integrală a debitului. Conform art. 7, 21 din Legea nr. 26/1990 dispune comunicarea hotărârii de condamnare, la rămânerea ei definitivă la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, în vederea efectuării cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. Conform art. 13 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea la data rămânerii definitive a hotărârii, a dispozitivului hotărârii de condamnare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi la cazierul fiscal, conform art. 6 din O.G. nr. 75/2001 republicată. Acordă avocatului din oficiu Moldovan Liana onorariu în sumă totală de 1.200 lei, ce se va suporta din fondurile Ministerului Justiţiei. Obligă pe inculpaţi să plătească fiecare câte 2.000 lei cheltuieli judiciare statului, inculpaţii SVD, INF şi BFE şi câte 400 lei onorariu de avocat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpaţii LEV şi INF şi de la comunicare pentru celelalte părţi. Pronunţată în şedinţa publică din 16 noiembrie 2012.
Hotarare 155/2012 din 26.11.2012amânat pronunţarea pentru datade 26 noiembrie 2012
amânat pronunţarea pentru data de 23 noiembrie 2012
amânat pronunţarea pentru data de 20 noiembrie 2012
amânat pronunţarea pentru data de 13 noiembrie 2012
Amânat pronunţarea pentru data de 6 noiembrie 2012
pentru a da posibilitate apărătorilor inculpaţilor să-şi pregătească concluziile la fondul cauzei
pentru studiul obiecţiunilor la raportul de expertiză şi în vederea recitării şi cu mandate de aducere a marrorilor acuzării
pentru studiul raportului de expertiză şi formularea eventualelor obiecţiuni
pentru citarea martorilor
se va reveni cu adresă la expert pentru efectuarea expertizei dispuse în cauză.
pentru lispa expertizei
amânat pentru recitarea martorilor lipsă la acest termen de judecată, precum şi pentru a se reveni cu adresă pentru efectuarea expertizei dispuse în cauză.
pentru lipsa martorilor, lipsă expertiză
pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză.
pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză.
pentru adresă la expert în vederea efectuării expertizei contabile dispusă în cauză
pentru efectuare adresă expert
pentru citare martori lipsă cu mandat de aducere şi efectuare adresă la expert
administrare probe-efectuarea expertizei contabilă
pentru citarea mart. lipsă cu mand. de aducere şi citarea în continuare a martorilor
pentru citarea următorilor martori
pentru citarea martorilor lipsă cu mandate de aducere
pentru citarea martorilor lipsă cu mandate de aducere şi citarea în continuare a martorilor
pentru citarea martorilor lipsă cu mandate de aducere şi citarea urm. martori
pentru citarea martorilor lipsă cu mand. de ad. şi citarea urm. martori
pentru citarea martorilor cu mandate de aducere şi citarea urm. 3 martori
pentru citarea cu m.a martorii lipsă şi citarea în continuare a martorilor
pentru citarea martorilor lipsă cu m.a. şi citarea următorilor martori
pentru citarea mart. lipsă cu m.a. şi citarea urm. martori
pentru pregătirea apărării şi citarea martorilor cu mandate de aducere
pentru citarea martorului lipsă şi citarea în continuare a martorilor, adresă pentru ap. din oficiu
lipsă dosar
pentru a parveni dosarul de la CA Cluj
pentru ciarea martorilor şi pentru înaintarea dosarului pentru soluţionarea recursului formulat privind excepţia de neconstituţionalitate
la data de 6 ianuarie 2010 în vederea audierii inculpaţilor lipsă.
pentru audierea inculpaţilor
pentru audierea inculpaţilor
dat fiind protestul magistraţilor
pentru a se prezenta în instanţă apărătorul titular al inculpaţilor, termen pentru care se va da citire actului de sesizare al instanţei şi se vor audia inculpaţii
pentru studiul excepţiei de neconstituţionalitate invocată de apărătorul inculpaţilor ; pentru recitarea inculpaţilor lipsă şi cu mandate de aducere în vederea începerii cercetării judecătoreşti prin citirea actului de sesizare al instanţei în prezenţa tuturor inculpaţilor şi audierii acestora
pentru lipsa de apărare a inculpaţilor, efectuarea unei adrese la Barou pentru desemnarea unui apărător din oficiu
pentru efectuarea unei adrese către DIICOT-Biroul Teritorial Bistriţa pentru precizări raportat la menţiunea "verificat" făcută pe rechizitoiul şi pentru prezentarea în instanţă a tuturor inculpaţilor pentru începerea cercetării judecătoreşti şi citarea actului de sesizare al instanţei.
pentru lipsa apărătorului ales al inculpaţilor
pentru studiul precizărilor depuse la dosar de către partea responsabilă civilmente şi pentru a se depune la dosar de către apărătorul inculpaţilor, în scris excepţiile invocate.
Pentru lipsă de procedură cu partea civilă Autoritatea Naţională a Vămilor Bucureşti
lipsă de procedură cu inc. S.V.D, şi lipsă de apărare a inculpaţilor.
pentru citarea în cauză a părţii responsabile civilmente prin lichidator judiciar
pentru prezentarea în instanţă a apărărtorului ales al inculpaţilor
pentru a da posibilitate apărătorului ales al inculpaţilor avocat GV să se prezinte în instanţă.
pentru citarea părţilor vătămate şi a se reveni cu adresa către Direcţia Regională Vamală Cluj.
pentru citarea în cauză în calitate de parte civilă a Autorităţii Naţionale a Vămilor şi efectuarea unei adrese către această instituţie pentru a comunica copia mandatului de reprezentare şi OC nr. 948/2004.
pentru recitarea şi cu mandate de aducere a inculpaţilor lipsă şi pentru a da posibilitate părţii vătămate DGFPBN să depună la dosare mandatul de împuternicire din partea ANAF şi pentru a indica societăţile pe care le soplicită a fi introduse în cauză în calitate de părţi responsabile civilmente
amânat pentru a se prezenta în instanţă apărătorul ales al inculpaţilor avocat Ghere Vasile.
pentru a da posibilitate apărătorului ales al inculpaţilor să se prezinte în instanţă
pentru pregătirea apărării
amânat la cererea inculpaţilor în vederea angajării unui apărător ales.