C******* A******
Apelant InculpatR******** V*******
Apelant InculpatA*** - P*** D******* G******* A F********* P******
Apelant Parte civilăC******* A******
Apelant InculpatR******** V*******
Apelant InculpatÎn baza art. 334 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor din două infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 13 C.pen. şi art. 41 alin.2 C.pen. (pct. 1 R) şi art. 25 C.pen. raportat la art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 13 C.pen. (pct. 2 R) într-o singură infracţiune de evaziune fiscală prevăzută de art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 10 C.pen. (pct. 1, 2 R), text în baza căruia condamnă pe inculpatul C.A.cetăţean italian, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, la o pedeapsă principală de: - 3 ani 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) pe o durată de 3 ani. În baza art. 25 C.pen. raportat la art. 23 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. condamnă pe acelaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de instigare la spălare de bani, la o pedeapsă principală de: - 3 ani închisoare (pct. 1 d R). În baza art. 33 lit. a C.pen., art. 34 lit. b C.pen. şi art. 35 C.pen. contopeşte pedepsele mai sus stabilite şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de: - 3 ani 6 luni închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) pe o durată de 3 ani. În baza art. 71 C.pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. 11 pct. 2 lit. b C.pr.pen. raportat l art. 10 lit. g C.pr.pen. încetează procesul penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art. 25 C.pen. raportat la art. 266 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 10 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. II. În baza art. 334 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor din două infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 13 C.pen. (pct. 1 lit. c R) şi art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 13 C.pen. (pct. 2 R) într-o singură infracţiune de evaziune fiscală prevăzută de art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 10 C.pen. (pct. 1 lit. c, 2 R), text în baza căruia condamnă pe inculpatul R.V.cetăţean italian, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, la o pedeapsă principală de: - 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) pe o durată de 3 ani. În baza art. 23 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. condamnă pe acelaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani, la o pedeapsă principală de: - 3 ani închisoare (pct. 1 d R). În baza art. 33 lit. a C.pen., art. 34 lit. b C.pen. şi art. 35 C.pen. contopeşte pedepsele mai sus stabilite şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de: - 3 ani închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) pe o durată de 3 ani. În baza art. 71 C.pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. 11 pct. 2 lit. b C.pr.pen. raportat l art. 10 lit. g C.pr.pen. încetează procesul penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art. 266 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 10 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 14 C.pr.pen. raportat la art. 346 C.pr.pen. cu referire la art. 998-999 şi 1003 C.civ. obligă pe inculpatul C.A.la plata sumelor de 48.535 lei, 37.144 lei, 58.840 lei, 107.765 lei, 49.228 lei cu majorări şi penalităţi de întârziere până la data efectivă a plăţii şi pe inculpaţii C.A. şi R.V.în solidar la plata sumelor de 328.282 lei, 626.040 lei, 297.269 lei, 668.267 lei, 79.936 lei cu majorări şi penalităţi de întârziere până la data efectivă a plăţii în favoarea părţii civile ANAF. În baza art. 7 din Legea nr. 26/1990 dispune comunicarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerţului în vederea efectuării menţiunii interzicerii dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 189 C.pr.pen., onorariul în cuantum de câte 100 lei pentru avocaţii din oficiu Mudure Florentina şi Nastea Alin din cadrul Baroului Bihor se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei conform delegaţiilor nr. 4410/14.09.2007 şi 4417/17.09.2007 . În baza art. 191 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. obligă pe fiecare inculpat la plata sumei de 20.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.
Amână pronunţarea la 27.09.2011
Amână pronunţarea la 20.09.2011
Amână pronunţarea hotărârii la data de 13.09.2011
pentru a fi introdus în cauză ANAF Bucureşti
Repus pe rol
Amână pronunţarea la data de 7 iunie 2011.
în vederea deliberării amâmă pronunţarea pt. 31.05.2011
Amână pronunţarea la 17.05.2011
cerere de amânare apărătorul ales al inculpatului C******* A******
în vederea citării martorilor cu mandate de aducere
faţă de lipsa martorilor
lipsă de procedură cu inculpaţii în Italia
lipsă de procedură cu inculpaţii în Italia
lipsă de procedură cu inculpaţii în Italia
lipsă de procedură cu inculpaţii în Italia
Faţă de măsurile adoptate prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor precum şi a Adunării Generale a Federaţiei Naţionale Sindicale Projust, din data de 31 august 2009,
lipsă de procedură cu inculpaţii, lipsă martorii
Faţă de lipsa martorilor , insistându-se în audierea acestora
lipsă procedură cu inculpaţii în Italia.
lipsă procedură pe cale diplomatică
pentru îndeplinirea procedurii de citare pe cale diplomatică cu inculpaţii în Italia
dispune preschimbarea termenului pentru data de 5 mai 2008.
pentru îndeplinirea procedurii de citare cu inculpaţii psin scrisoare recomandată în Italia.
în vederea citării inculpaţilor prin scrisoare recomandată
în vederea citării inculpaţilor pe cale diplomatică.