P******** D* P* L**** Î***** C**** D* C****** Ş* J******* D*****
ApelantN*** N******
Apelant InculpatG******* D** L********
Apelant InculpatM********* D********** R******** Ş* L********
Intimat Parte civilăS***** R**** P*** A******* R*** D* D******* B********
Intimat Parte civilăÎn baza art.379 pct.2 lit.a Cod procedură penală, admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –Direcţia Naţională Anticorupţie –Serviciul Teritorial Bucureşti-Biroul Teritorial Slobozia, inculpaţii N*** N****** şi G******* D** L********, împotriva sentinţei penale nr.140/12 ianuarie 2007, pronunţată de Judecătoria Slobozia, pe care o desfiinţează în tot şi, rejudecând, În baza art.334 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor săvârşite de inculpatul G******* D** L******** (date) din infracţiunile continuate de evaziune fiscală prevăzute de art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art.13 Cod penal şi fals intelectual prevăzută de art.43 din Legea 82/1991 republicată, rap. la art.289 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, în infracţiunea continuată de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal. În baza art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.d Cod procedură penală achită inculpatul N*** N****** (date) pentru infracţiunea continuată de deturnare de fonduri prevăzută de art.3021 alin.1 Cod penal cu art.41 alin.2 Cod penal. În baza art. 11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.d Cod procedură penală achită inculpatul N*** N****** pentru săvârşirea infracţiunii împotriva intereselor financiare ale Comunităţii Europene prevăzută de art.181 alin.1 din Legea 78/2000. În baza art. 11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.d Cod procedură penală achită inculpatul G******* D** L******** pentru infracţiunea continuată de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal. În temeiul art.14 Cod procedură penală rap. la art.346 Cod procedură penală respinge acţiunea civilă formulată de Statul Român prin ANAF, prin DGFP Ialomiţa. În temeiul art.14 Cod procedură penală rap. la art.346 Cod procedură penală respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Integrării Europene (M********* D********** R******** Ş* L********). În baza art.357 alin.2 lit.c Cod procedură penală dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit până la concurenţa sumei de 1.078.241.500 ROL asupra bunurilor imobile şi mobile aflate în proprietatea inculpatului N*** N****** şi până la concurenţa sumei de 585.172.116 ROL asupra bunurilor imobile şi mobile aflate în proprietatea inculpatului G******* D** L********, prin Ordonanţa 422/P/27 iunie 2006 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –Departamentul Naţional Anticorupţie –Serviciul Teritorial Bucureşti-Biroul Teritorial Slobozia. În temeiul art.348 Cod procedură penală respinge ca nefondată cererea procurorului de desfiinţare a următoarelor înscrisuri: - situaţiile de lucrări aflate la filele 51-75 din volumul 3; - facturile fiscale nr.4957155/30.01.2003, nr.4957161/31.03.2003, 4957163/31.03.2003, 6011755/31.12.2003, 3836156/28.12.2002, 4957156/28.02.2003, 4957157/28.02.2003, 4957165/31.03.2003, 4957166/01.04.2003, 4957196/09.07.2003 şi 5843075/29.09.2003, emise de SC CINIC SRL Slobozia; - facturile fiscale nr. 5291964/17.02.2003, 5762803/30.06.2003 şi 3875815/29.09.2003 emise de SC DANVA DESIGN SRL Slobozia; - facturile fiscale nr.4957204/04.03.2003, 4957205/25.03.2003, 4957206/26.06.2003, 4957203/28.02.2003, 495720207/31.03.2003, 4957208/30.04.2003 şi 4957211/31.07.2003, emise de SC CI DESIGN SRL Slobozia. - bilanţurile contabile ale SC DANVA DESIGN SRL Slobozia pe anii 2002 şi 2003. - bilanţul contabil pe anul 2003 al SC CINIC SRL Slobozia şi SC CI DESIGN SRL Slobozia. În baza art.192 alin.3 Cod procedură penală toate cheltuielile judiciare efectuate în cauză rămân în sarcina statului. Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi inculpaţi şi de la comunicare pentru părţile civile. Pronunţată în şedinţă publică azi, 27 noiembrie 2009.
Amână pronunţarea la data de 27.11.2009 pentru a se depune concluzii scrise.
S-a acordat termen pentru lipsă de procedură cu intimaţii părţi civile M********* D********** R******** Ş* L******** şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa.
S-a acordat termen ca urmare a protestului magistraţilor.
S-a acordat termen pentru lipsă de apărare, la cererea apelantului inculpat Nica Neculai şi a apărătorului apelantului inculpat G******* D** L********.
S-a acordat termen pentru ca instanţa, reprezentantul parchetului şi apărătorii apelanţilor inculpaţi să ia cunoştinţă de răspunsul expertului la obiecţiunile formulate de reprez.parchetului , precum şi de completările expertului la raportul de expertiză.
S-a acordat termen pentru ca instanţa şi părţile să studieze raportul de expertiză tehnică specialitatea construcţii montaj, care a fost depus la această dată, dispunându-se ca acesta să fie comunicat şi părţilor civile.
S-a acordat termen pentru lipsa raportului de expertiză tehnică-specialitatea construcţii montaj
S-a acordat termen pentru lipsa raportului de expertiză tehnică specialitatea construcţii montaj.Se revine cu adresă către expert ca în precedent, cu menţiunea de a face dovada convocării părţilor.
Amânat la termenul din 10.04.2009 pentru efectuarea expertizei tehnice-specialitatea construcţii montaj- de către expertul Ciripan Valeriu. Se va reveni cu adresă către expert în acest sens.
Amânat la termenul din 13.03.2009 pentru efectuarea expertizei tehnice-specialitatea construcţii montaj- de către expertul Ciripan Valeriu.
Amânat la termenul din 20.02.2009 în vederea studierii raportului de expertiză contabilă efectuat de expertul Preda Silviu şi pentru efectuarea raportului de expertiză tehnică de către expertul Ciripan Valeriu.
Amânat la termenul din 23 ianuarie 2009 la cererea expertului contabil Preda Silviu, în vederea depunerii raportului de expertiză financiar contabilă.
Amânat la termenul din 19 dec.2008 pentru efectuarea şi depunerea la dosar a raportului de expertiză contabilă de către expertul desemnat Preda Silviu.
Amânat la termenul din 28 nov.2008, pentru efectuarea expertizei financiare de către expertul financiar Preda Silviu.
Dosarul penal nr. 3144/98/2007 (numar format vechi 1620/2007) R O M A N I A TRIBUNALUL I A L O M I T A Î N C H E I E R E Şedinţa publică din data de 03 octombrie 2008 Instanţa compusă din : Preşedinte : TRAIAN IONESCU Judecător : TANCUTA MUSAT Grefier :GAROFIŢA TĂNASE MINISTERUL PUBLIC – PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE-DIRECTIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE, reprezentat de PROCUROR- GHEORGHE CIOBANU. Pe rol soluţionarea apelurilor penale declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia Naţională Anticorupţie Serviciul teritorial Bucureşti-Biroul teritorial Slobozia şi inculpaţii N*** N******, G******* D** L******** , împotriva sentinţei penale nr.140 din 26 ianuarie 2007 pronunţată de Judecătoria Slobozia,judeţul Ialomiţa în dosarul penal nr.113/312/2006 (numar format vechi 4380/2006); prin decizia penală nr.1304/14.09.2007 pronunţată în dosarul nr.113/312/2006 (numar vechi 1531/2007), Curtea de Apel Bucureşti-secţia a II- penală şi pentru cauze cu minori şi familie a admis recurs declarat de Parchetul de pe lângă I.C.C.J.-D.N.A.,a casat decizia tribunalului nr.70/A din 18 mai 2007 şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, respectiv Tribunalului Ialomiţa; prin decizia nr.552 din 15 mai 2008 Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate ridicată în cauză la termenul din 21.03.2008. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: apelantul inculpat N*** N****** personal , apelantul inculpat G******* D** L******** personal şi asistat de avocatul ales Rădoi Valentin. Au lipsit : intimatele părţi civile Ministerul Integrării Europene,Statul Român-prin A.N.A.F şi D.G.F.P.Ialomiţa. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă,după care ; Având cuvântul, personal, apelantul inculpat Nica Neculai solicită acordarea unui nou termen de judecată pentru lipsă de apărare, învederând instanţei că a fost sunat telefonic azi dimineaţă de avocatul ales Valere Burlacu care i-a comunicat că nu se poate prezenta în instanţă deoarece are probleme familiale legate de starea de sănătate a fiicei sale. Avocatul ales Rădoi Valentin, pentru apelantul inculpat G******* D** L********, arată că lasă la aprecierea instanţei admisibilitatea cererii formulată în cauză. Solicită a se lua act că depune la dosarul cauzei o cerere de probatorii,prin care solicită admiterea probei cu acte şi a celei cu expertiză contabilă cu obiectivele menţionate în cerere. Precizează că preferă ca obiectivele expertizelor solicitate atât de dânsul cât şi de avocatul Valere Burlacu să fie discutate la termenul la care şi acest avocat va fi prezent. Reprezentantul parchetului, apreciază îndreptăţită cererea de amânare a cauzei formulată de avocatul Valere Burlacu privind imposibilitatea prezentării la acest termen datorită unor motive familiale, astfel că pune concluzii de admitere a ei . Solicită a se pune în vedere avocatului Valere Burlaru,prin intermediul inculpatului Nica Neculai prezent în instanţă, să depună la dosar eventuale alte obiective pe care înţelege să le propună pentru efectuarea expertizei contabile. T R I B U N A L U L Ia act de precizarea inculpatului N*** N******,în sensul că azi dimineaţă a fost sunat telefonic de avocatul ales Valere Burlacu care i-a comunicat că nu se poate prezenta în instanţă deoarece are probleme familiale legate de starea de sănătate a fiicei sale, şi pentru a nu i se încălca dreptul la apărare, instanţa constată că nu poate pune în discuţie probele solicitate de avocatul ales Valere Burlacu şi de avocatul ales Rădoi Valentin, astfel că va admite cererea de amânare şi va acorda termen de judecată la 15 octombrie 2008 pentru discutarea probelor solicitate în apărare de către inculpaţi şi pentru o eventuală expertiză financiară care să fie efectuată de un specialist în fonduri europene. Pune în vedere inculpatului Nica Neculai să încunoştiinţeze avocatul ales despre cele discutate azi în şedinţă şi eventual să depună la dosar eventuale alte obiective. PENTRU ACESTE MOTIVE D I S P U N E : Amână judecarea cauzei la data de 15 octombrie 2008, termen acordat în cunoştinţa apelanţilor inculpaţi N*** N****** şi G******* D** L********. Se vor cita intimatele părţi civile lipsă la acest termen de judecată. Pronunţată în şedinţă publică, azi 03 octombrie 2008. PRESEDINTE , Grefier, JUDECATOR,T.IONESCU G.Tănase
În baza art.29 alin.4 din Legea nr.47/1992 sesizează Curtea Constituţională cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.18 ind.1 alin.1 din Legea nr. 78/2000 ridicată de inculpatul N*** N******. În baza art.303 alin.6 cod proc.penală dispune suspendarea cauzei până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate. Cu recurs în 24 ore. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21 martie 2008.
Amânat pronunţarea la data de 01 februarie 2008.