C******* M***** V*******
InculpatS***** N******
InculpatJ**** G***** A***
InculpatG****** M***** B*****
InculpatV***** L****
InculpatCondamnă pe fiecare dintre inculpaţii C******* M***** V******* şi Zlotea Naziana la câte 10 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art 64,71 c.p. Condamnă pe fiecare dintre inculpaţii J**** G***** A***, G****** M***** B***** şi V***** L**** la câte 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64, 71 c.p. Admite în parte acţiunea civilă promovată de partea civilă ANAF prin DGFP Dolj. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului ( Extras )
Amână pronunţarea la data de 09.11.2010.
Amână pronunţarea la data de 08.11.2010
Amână pronunţarea la data de 5.11.2010
Încuviinţează cererea apărtorului ales sens în care disoune amânarea cauzei la data de 25.10.2010 , la orele 13,00 .
Admite cererea de amânare formulată de apărător şi acordă termen la data de 04.10.2010 .
pentru soluţionarea recursului declarat împotriva soluţiei pronunţate la excepţia de neconstituţionalitate, acordă termen la data de 13.09.2010
pentru lipsa dosarului de fond acordă termen la 05 iulie 2010 .
Respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate invocată în cauză. Cu recurs, Pronunţată în şedinţa publică.
Încuviinţează cererea formulată de către Reprezentanta Ministerului Public având în vedere cele mai sus menţionate; Amână judecarea cauzei la data de 19 mai 2010 ora 13. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Mai 2010.
- încuviinţează cererea formulată de către apărătorii inculpaţilor pentru a lua cunoştinţă de completarea la raportul de expertiză depus la dosarul cauzei; - nu se vor mai cita în cauză martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin având în vedere că nu se mai insistă în audierea acestora; - se va înainta adresă către experta asistentă Bădescu Daniela pentru a-i aduce la cunoştinţă că la dosar a fost depus completarea la raportul de expertiză dispus în cauză; Amână judecarea cauzei la data de 17 mai 2010 pentru când se va cita partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Mai 2010.
întocmirea unei adrese către experta Ungureanu Eugenia pentru a ne răspunde la cele mai sus precizate şi cu menţiunea de a lua legătura cu expertul asistent Bădescu Aurelia; - se vor cita martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin. - respinge cererea formulată de apărătorul ales al inculpatei C******* M***** V*******, privind efectuarea unei adrese către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj ca neconcludentă. Amână judecarea cauzei la data de 03 mai 2010, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V*******, S***** N****** ,J**** G***** A***, G****** M***** B*****,V***** L**** şi pentru când se va cita partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti . Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Martie 2010
Repetarea adresei către expert Ungureanu Eugenia, pentru a se prezenta în instanţă la termenul din data de 22 martie 2010 – cu menţiunea „în cazul în care nu vă veţi prezenta se va dispune sancţionarea cu amendă judiciară conform disp.art.198 cod pr.penală”. - citarea martorilor Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa, Criveanu Cristian Florin pentru a se prezenta în vederea audierii cu mandat de aducere. Amână judecarea cauzei la data de 22 martie 2010, pentru când au termen în cunoştinţă inculpaţii C******* M***** V*******, S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B***** şi V***** L**** şi se va cita partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Februarie 2010.
întocmirea unei adrese către expert Ungureanu Eugenia, adresă prin care i se va solicita a se prezenta în instanţă la termenul din data de 22 februarie 2010; - citarea martorilor Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa, Criveanu Cristian Florin pentru a se prezenta în vederea audierii. - întocmirea unei adrese către Consiliul judeţean Dolj - Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a persoanelor – Craiova, str. Vulturi, nr.9 – Dolj, adresă prin care se va solicita a se comunica adresa actuală a martorului Criveanu Cristian. - Respinge cererea de ridicare parţială a sechestrului pentru patru terenuri identificate în procesul verbal din 01.02.2007 al DIICOT- Biroul Teritorial Dolj potrivit următoarelor: CVC 1034 din 02.07.2003; CVC 536 din 04.04.2003; CVC 476 din 25.03.2003 şi CVC 168 din 30.01.2004, în suprafaţă totală de 53.100 mp. - amână judecarea cauzei la data de 22 februarie 2010, pentru când au termen în cunoştinţă inculpaţii C******* M***** V*******, S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B***** şi V***** L**** şi se va cita partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare în ceea ce priveşte dispoziţia referitoare la cererea de ridicare parţială a sechestrului; Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Februarie 2010.
Încuviinţează obiecţiunile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj; Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin DGFP Dolj şi inculpaţi la raportul de expertiză întocmit în cauză de experta Ungureanu Eugenia şi depus la dosar la data de 13 noiembrie 2009 (filele 133-155) şi în acest sens;. Întocmirea unei adrese către experta Ungureanu Eugenia, adresă prin care se va solicita a se răspunde punctual la fiecare dintre obiecţiunile formulată la raportul de expertiză de părţi. Citarea martorilor Cojocaru Paul, Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin pentru a se prezenta în vederea audierii. Amână judecarea cauzei la data de 08 februarie 2010, pentru când au termen în cunoştinţă inculpaţii C******* M***** V*******, S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B***** şi V***** L**** şi se va cita partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 ianuarie 2010.
Admite cererile formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor, prin care solicită un termen în vederea observării obiecţiunilor ce au fost depuse la dosarul cauzei. Amână judecarea cauzei la data de 11 ianuarie 2010, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V*******, S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B***** şi V***** L**** şi pentru când se va cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin. Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Noiembrie 2009.
Admite cererile formulate de avocat Curcă Cristian prin care se solicită acordarea unui termen în vederea studierii raportului de expertiză cât şi cererea formulată de avocat Liviu Belulescu. Amână judecarea cauzei la data de 30 noiembrie 2009, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V*******, S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B***** şi V***** L**** şi pentru când se va cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Noiembrie 2009.
Amână judecarea cauzei la data de 16 noiembrie 2009, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V*******, S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B***** şi V***** L**** şi pentru când se va cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin. Cu privire la cererea de ridicare parţială a sechestrului asigurator, instanţa se va pronunţa o dată cu fondul . Se va repeta adresa către experta Ungureanu Eugenia în vederea efectuării expertizei dispuse în cauză, cu menţiunea amenzii în sumă de 500 lei. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Octombrie 2009.
Amână judecarea cauzei la data de 19 octombrie 2009, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V*******, S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B***** şi V***** L**** şi pentru când se va cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Octombrie 2009.
Amână judecarea cauzei la data de 05 octombrie 2009, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin. Pronunţată în şedinţa publică de la 07 septembrie 2009
Amână judecarea cauzei la data de 07 septembrie 2009, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin, cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii. Numeşte expert în cauză pe doamna Ungureanu Eugenia, sens în care i se va emite adresă în vederea întocmirii expertizei. Se va admite cererea privind expert asistent. Se va lua legătura cu domnul Gligor şeful experţilor în vederea întocmirii raportului de expertiză şi totodată de a se transfera onorariul de experţi din contul expertului Pătru Iulian în contul expertei Ungureanu Eugenia. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Iunie 2009.
Amână judecarea cauzei la data de 29 iunie 2009, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin, cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii. Se va emite adresă către Biroul de Expertize Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Dolj în atenţia domnului Gligor Stan cu menţiunea de a ne înainta lista completă cu toţi experţii în specialitatea evaluare construcţii metalice şi evaluare terenuri, mai puţin cei menţionaţi în adresa nr.470522/19.01.2009. Se va emite adresă către Oficiul Registrului Comerţului prin care să se comunice situaţia juridică actuală a acestei societăţi cât şi ultimul sediu al acesteia. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Iunie 2009.
Amână judecarea cauzei la data de 15 iunie 2009, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin, cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii. Se va emite adresă către Biroul de Expertize Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Dolj în atenţia domnului Gligor Stan cu menţiunea de a transfera onorariul de expert din contul expertului Daici Gheorghe în contul expertului Pătru Iulian. Se va emite adresă către expertul Pătru Iulian cu menţiunea că a fost numit expert în locul expertului Daici Gheorghe şi de a efectua expertiza dispusă în cauză prin încheierea din data de 12 ianuarie 2009 , conform obiectivelor :- respectiv : evaluarea construcţiilor metalice ce au făcut obiectul contractului de vânzare – cumpărare între SC COINGRA SRL şi SC AGROLUC SRL ; - evaluarea suprafeţei de teren de 5000 mp situat în localitatea Pîrşani – comuna Pieleşti, din tarlaua 54 – parcela 23 ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare între inculpata S***** N****** şi SC AGROLUC SRL cât şi evaluarea terenului în suprafaţă de 37284 mp situate în extravilanul comunei Pieleşti ce a făcut obiectul contractului de vânzare – cumpărare din data de 31.08. 2004, între SC MELCONF SRL şi SC AGROLUC SRL. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 mai 2009.
Repetarea adresei către expertul Daici Gheorghe cu menţiunea de a efectua expertiza dispusă în cauză prin încheierea din data de 12 ianuarie 2009 , conform obiectivelor :- respectiv : evaluarea construcţiilor metalice ce au făcut obiectul contractului de vânzare – cumpărare între SC COINGRA SRL şi SC AGROLUC SRL ; - evaluarea suprafeţei de teren de 5000 mp situat în localitatea Pîrşani – comuna Pieleşti, din tarlaua 54 – parcela 23 ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare între inculpata S***** N****** şi SC AGROLUC SRL cât şi evaluarea terenului în suprafaţă de 37284 mp situate în extravilanul comunei Pieleşti ce a făcut obiectul contractului de vânzare – cumpărare din data de 31.08. 2004, între SC MELCONF SRL şi SC AGROLUC SRL – cu menţiunea că în cazul în care raportul nu va fi înaintat până la următorul termen de judecată va fi amendat. Emiterea unei adrese către Biroul Local de Expertize de pe lângă Tribunalul Dolj pentru a lua măsurile necesare ca să fie înaintat raportul de expertiză. Încuviinţează cererea formulată de consilier juridic Balaci Dorel pentru partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată pentru a verifica şi pentru a reface eventualele contradicţii aflate în situaţia prezentată instanţei, cu privire la prejudiciul cauzat. Amână judecarea cauzei la data de 18 mai 2009, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Mai 2009.
Admite cererea privind efectuarea unei adrese către ANAF - DGFPS – Dolj. Amână judecarea cauzei la data de 04 mai 2009, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin, cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii. Se va repeta adresa către expertul Daici Gheorghe cu menţiunea de a efectua expertiza dispusă în cauză prin încheierea din data de 12 ianuarie 2009 , conform obiectivelor :- respectiv : evaluarea construcţiilor metalice ce au făcut obiectul contractului de vânzare – cumpărare între SC COINGRA SRL şi SC AGROLUC SRL ; - evaluarea suprafeţei de teren de 5000 mp situat în localitatea Pîrşani – comuna Pieleşti, din tarlaua 54 – parcela 23 ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare între inculpata S***** N****** şi SC AGROLUC SRL cât şi evaluarea terenului în suprafaţă de 37284 mp situate în extravilanul comunei Pieleşti ce a făcut obiectul contractului de vânzare – cumpărare din data de 31.08. 2004, între SC MELCONF SRL şi SC AGROLUC SRL. Se va emite adresă către ANAF - DGFPS – Dol. pentru a ne comunica valoarea actuală a prejudiciului( inclusiv accesoriile aferente), menţionat în actul de trimitere în judecată a inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L****. Potrivit actului de inculpare valoarea prejudiciului era la data de 12 februarie 2007 800.120 RON. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 aprilie 2009.
Amână judecarea cauzei la data de 06 aprilie 2009, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin, cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii. Se va emite adresă către Biroul de Expertize Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Dolj în atenţia domnului Gligor Stan cu menţiunea de a transfera onorariul de expert din contul expertei Pletea Dora în contul expertului Daici Gheorghe. Se va emite adresă către expertul Daici Gheorghe cu menţiunea că a fost numit expert în locul expertei Pletea Dora şi de a efectua expertiza dispusă în cauză prin încheierea din data de 12 ianuarie 2009 , conform obiectivelor :- respectiv : evaluarea construcţiilor metalice ce au făcut obiectul contractului de vânzare – cumpărare între SC COINGRA SRL şi SC AGROLUC SRL ; - evaluarea suprafeţei de teren de 5000 mp situat în localitatea Pîrşani – comuna Pieleşti, din tarlaua 54 – parcela 23 ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare între inculpata S***** N****** şi SC AGROLUC SRL cât şi evaluarea terenului în suprafaţă de 37284 mp situate în extravilanul comunei Pieleşti ce a făcut obiectul contractului de vânzare – cumpărare din data de 31.08. 2004, între SC MELCONF SRL şi SC AGROLUC SRL. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Martie 2009.
Amână judecarea cauzei la data de 23 martie 2009, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin, cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii. Se va repeta adresa către experta - Pletea Dora în vederea întocmirii raportului de expertiză dispus în cauză ,cu menţiunea onorariu provizoriu în sumă de 1000 lei a fost depus cu chitanţa cu nr.2940528/1 din partea inculpatei S***** N******. Se va emite adresă şi la Biroul de Expertize Contabile cu menţiunea ca şeful experţilor să pună în vedere expertei Pletea Dora de a efectua expertiza. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Martie 2009.
Amână judecarea cauzei la data de 09 martie 2009, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin, cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii. Se va repeta adresa către experta - Pletea Dora în vederea întocmirii raportului de expertiză dispus în cauză ,cu menţiunea onorariu provizoriu în sumă de 1000 lei a fost depus cu chitanţa cu nr.2940528/1 din partea inculpatei S***** N******. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Februarie 2009.
Efectuarea unei adrese către expertul Pletea Dora pentru a efectua lucrarea conform obiectivelor. Încuviinţează expertul asistent solicitat de către avocat Costache Marius urmând a depune lista cu numele acestuia. Stabileşte onorariu provizoriu pentru expertiză în sumă de 1000 lei în sarcina inculpatei S***** N******. Amână judecarea cauzei la data de 23 februarie 2009, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin, cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii.
Respinge cererea de ridicare a sechestrului asigurator formulat de inculpata S***** N******. Cu recurs. Pronunţată în şedinţa publică din data de 12.01.2009. Amână judecarea cauzei la data de 26 ianuarie 2009, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin, cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii. Se va emite adresă către Biroul de Expertize Tehnice şi Contabile pentru a ne comunica numele a trei experţi de specialitate Pronunţată în şedinţa publică de la 12 ianuarie 2009.
În baza art.52 -50 Cpr.penală admite abţinerea d-nei judecător Georcotină Marioara.Dispune înaintarea cauzei spre repartizare. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 16 decembrie 2008.
Pentru soluţionarea cererii de abţinere a doamnei judecător Georcotină Marioara. Amână judecarea cauzei la data de 12 ianuarie 2009, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin, cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Decembrie 2008.
Respinge obiecţiunile la raportul de expertiză formulate de către apărătorii părţilor. Amână judecarea cauzei la data de 15 decembrie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin, cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii. Se va înainta dosarul la Curtea de Apel Craiova în vederea soluţionării recursului. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 noiembrie 2008.
Amână judecarea cauzei la data de 17 noiembrie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin, cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii. Se va emite adresă către Curtea de Apel Craiova cu menţiunea a ne fi restituit dosarul de fond după soluţionarea recursului. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Octombrie 2008.
Admite cererea de amânare aflată la dosarul cauzei din partea avocatului ales Belulescu Liviu, apărător al inculpatului Jianu Andi. Cu privire la obiecţiunile la raportul de expertiză întocmit de expertul contabil Marcu Andrei, formulate şi depuse de către părţi, instanţa se va pronunţa la următorul termen de judecată având în vedere lipsa de apărare a inculpatului J**** G***** A***. Admite cererea. Dispune ridicarea parţială a sechestrului instituit prin Ord.nr.299/D/P/2005 din 1.02.2007. Ridică sechestrul asupra terenurilor individualizate cu procesul verbal la nr. 3,7,8,9,10,15,23,25,26,27,28,29,32,33,34,41,43,56,59,61,63,73,74 şi 75 precum şi teren 500 mp – Branişte – T-10. Amână judecarea cauzei la data de 20 octombrie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin, cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii. Cu recurs. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Octombrie 2008.
Admite cererea de amânare formulată de către apărătorii aleşi ai inculpaţilor, prin care solicită un termen în vederea observării rapoartelor de expertiză. Amână judecarea cauzei la data de 06 octombrie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, ,J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa, Criveanu Cristian Florin. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Septembrie 2008.
Amână judecarea cauzei la data de 22 septembrie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, ,J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa, Criveanu Cristian Florin. Se va repeta adresa către domnii experţi Marcu Andrei şi Danciu Dănuţ în vederea întocmirii raportului de expertiză ,având în vedere obiectivele stabilite prin încheierea de şedinţă din data de 19 mai 2008 cât şi obiectivelor depuse de către apărătorii inculpaţilor şi aflate la dosarul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 08 septembrie 2008.
Amână judecarea cauzei la data de 08 septembrie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, ,J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa, Criveanu Cristian Florin. Se va emite adresă către Biroul de Expertiză Tehnică şi Contabilă, în atenţia şefului experţilor cu menţiunea de a pune în vedere expertului contabil Marcu Andrei de a întocmi raportul de expertiză dispus în cauză prin încheierea de şedinţă din data de 19 mai 2008. Se va repeta adresa către domnii experţi Marcu Andrei şi Danciu Dănuţ în vederea întocmirii având în vedere obiectivele stabilite prin încheierea de şedinţă din data de 19 mai 2008 cât şi obiectivelor depuse de către apărătorii inculpaţilor şi aflate la dosarul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Iunie 2008.
Amână judecarea cauzei la data de 16 iunie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, ,J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa, Criveanu Cristian Florin. Se va emite adresă către domnii experţi Marcu Andrei şi Danciu Dănuţ în vederea întocmirii având în vedere obiectivele stabilite prin încheierea de şedinţă din data de 19 mai 2008 cât şi obiectivelor depuse de către apărătorii inculpaţilor şi aflate la dosarul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 iunie 2008.
Admite cererile de amânare din partea apărătorilor inculpaţilor. Admite efectuarea unei expertize tehnice, sens în care se va emite adresă către Biroul de Expertiză Tehnică şi Contabilă în care să se înainteze listă cu 3 experţi topo – evaluator, iar onorariu provizoriu va fi în sumă de 1500 lei,ce va fi achitat de către inculpată. Admite cererea privind audierea expertului Stana Nicolae cât şi efectuarea unei expertize financiar contabile, se va emite adresă către Biroul de Expertiză Tehnică şi Contabilă, în care să se înainteze listă cu 3 experţi financiari contabili, iar onorariu provizoriu va fi în sumă de 300 lei, ce va fi achitat de către inculpată Amână judecarea cauzei la data de 02 iunie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, ,J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Cojocaru Paul, Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa, Criveanu Cristian Florin. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Mai 2008.
Amână judecarea cauzei la data de 19 mai 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, ,J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi martorului Banu Constantin şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Cojocaru Paul, Tudosie Doina, Ciobotariu Costache, Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa, Criveanu Cristian Florin cu mandate de aducere. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Mai 2008.
Admite cererea formulată de către apărătorul inculpatei S***** N******, prin care solicită un termen în vederea achitării întregului prejudiciu. Amână judecarea cauzei la data de 05 mai 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, ,J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi martorului Banu Constantin şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Cojocaru Paul, Tudosie Doina, Ciobotariu Costache, Băltăţeanu Florian, Donat Anca Constanţa şi Criveanu Cristian Florin. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Aprilie 2008.
Amână judecarea cauzei la data de 21 aprilie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, ,J**** G***** A***, G****** M***** B*****, V***** L**** şi martorului Banu Constantin şi pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Cojocaru Paul, Tudosie Doina, Ciobotariu Costache, Băltăţeanu Florian, Roiţoiu Florentina, Donat Anca Constanţa, Criveanu Cristian Florin, cu menţiunea amenzii în sumă de 500 lei în caz de neprezentare.
Amână judecarea cauzei la data de 07 aprilie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, ,J**** G***** A***, G****** M***** B***** şi V***** L****, pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Cojocaru Paul, Tudosie Doina, Ciobotariu Costache, Băltăţeanu Florian, Roiţoiu Florentina, Banu Constantin, Donat Anca Constanţa, Criveanu Cristian Florin, cu menţiunea amenzii în sumă de 500 lei în caz de neprezentare. Cu privire la cererea formulată de Miclescu Stazian , instanţa se va pronunţa la termenul următor. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Martie 2008.
faţă de lipsa martorilor din acte, şi faţă de cererea formulată de către apărătorii părţilor, prin care solicită un termen mai lung pentru când vor fi prezenţi martorii din Braşov, instanţa va aîncuviinţa cererea şi va acorda un nou termen pentru când se va repeta procedura de citare cu martorii lipsă.
Amână judecarea cauzei la data de 11 februarie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, ,J**** G***** A***, G****** M***** B***** şi V***** L****, pentru când se vor cita partea civilă Administraţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Rogozea Remus Victor, Stanciu Virgil, şi Cojocaru Paul ,Ciobotariu Costache, Băltăţeanu Florian, Dorobănţescu Aurel Cristinel, , Răţoi Elena, Roiţoiu Florentina şi Tudosie Doina.
faţşă de lipsa dosarului de fond cât şi faţă de lipsa inculpaţilor şi a apărătorilor acestora, instanţa va amâna cauza şi va acorda termen la data de 28 ianuarie 2007, pentru când va fi ataşat dosarul de fond şi se vor cita părţile lipsă.
Amână cauza la data de 03 decembrie 2007, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B***** ,V***** L****, pentru când se va cita partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Ciobotariu Costache, Băltăţeanu Florian, Dorobănţescu Aurel Cristinel, Stoian Constantin, Răţoi Elena, Roiţoiu Florentina şi Tudosie Doina. Se pune în vedere martorilor prezenţi de a se prezenta la următorul termen de judecată. Se va emite adresă către Curtea de Apel Craiova în vederea înaintării dosarului.
Respinge cererea formulată de avocat Tudora Nicolae, apărător al inculpatei S***** N******, însuşită de către aceasta, privind anularea măsurii sechestrului; Pronunţată în şedinţa publică din data de 07 noiembrie 2007.
Asupra cererii formulată de apărătorul inculpatei S***** N****** privind anularea măsurii sechestrului, se va amâna pronunţarea la data de 07 noiembrie 2007, pentru ca aceştia să depună concluzii scrise . Amână cauza la data de 19 noiembrie 2007, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B***** ,V***** L****, pentru când se va cita partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Cojocaru Paul, Tudosie Doina, Ciobotariu Costache, Rogozea Remus Victor Băltăţeanu Florian, Dorobănţescu Aurel Cristinel, Stanciu Virgil, Brătescu Adria, Stoian Constantin şi Răţoi Elena .
faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor C******* M***** V******* şi J**** G***** A*** cât şi faţă de răspunsul incomplet sosit de la partea civilă , instanţa va amâna cauza şi va acoprda termen pentru când se va repeta procedura de citare cu părţile şi pentru când se va repeta adresa către partea civilă.
faţă de lipsa martorilor citaţi în cauză instanţa va amâna cauza şi va acorda termen la data de 22 octombrie 2007 pentru când se vor audia martorii lipsă.
Amână judecarea cauzei la data de 08 octombrie 2007, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B***** ,V***** L****, pentru când se va cita partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Nicolici Eugen Gabriel, Florea Viorel, Cărămidă Maria,Ghiţă Cornel Cojocaru Paul şi Nicu Maria.
Respinge cererea prin care solicită adresă către Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj pentru a se comunica cuantumul prejudiciului, iar cu privire la cererea de anulare a măsurii asiguratorii, se va pune în discuţie la următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei la data de 24 septembrie 2007, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B***** ,V***** L**** şi pentru când se va cita partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 septembrie 2007.
Admite cererea. Dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonanţa nr.299/D/P/2005 din 1 februarie 2007 asupra următoarelor bunuri imobile: Terenurile situate în localitatea Pieleşti, jud.Dolj nominalizate în procesul verbal din 7.02.2007 la numerele: 3,7,8,9,10,15,23,25,26,27,28,29,32,33,34,41,43,56,59,61,63,73,74, şi 75. Terenul în suprafaţă de 500 mp situat în localitatea Podari,, jud.Dolj, corpul 28 parcela 34 A. Amână judecarea cauzei la data de 10 septembrie 2007, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor C******* M***** V******* ,S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B***** ,V***** L**** şi pentru când se va cita partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti. Cu recurs. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 iunie 2007.
În baza disp.art. 139 alin.2 cod pr.penală, admite cererea de revocare a măsurii arestării preventive şi punerea în libertate a inculpatei C******* M***** V*******, dacă nu este reţinută sau arestată în altă cauză. Faţă de cererea formulată de către Tudora Nicolae, apărător al inculpatei S***** N******, prin care se solicită ridicarea sechestrului asigurator dispus de către parchet,instanţa va proroga discutarea acestei cereri la următorul termen de judecată, având în vedere lipsa de procedură cu partea civilă A.N.A.F.- Bucureşti. Amână judecarea cauzei la data de 25 iunie 2007, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor S***** N******, J**** G***** A***, G****** M***** B***** şi V***** L**** şi pentru când se va cita inculpata C******* M***** V******* în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova şi Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti.
având în vedere lipsa inculpatului G****** M***** B*****, cât şi faţă de cererea formulată de avocat Cojocaru Alina, învederând instanţei că acesta este plecat din motive obiective la Turnu Măgurele şi a fost în imposibilitate de a se prezenta, solicitând în acest sens un termen mai lung întrucât mai are un dosar la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Faţă de cererea formulată şi de către avocat Militaru, prin care solicită şi aceasta un termen mai lung întrucât se află plecată la Înalta Curte de casaţie şi Justiţie. Apărătorii părţilor, luând pe rând cuvântul nu se opun celor învederate. Instanţa, va încuviinţa cererile de amânare şi va acorda un nou termen. Menţine starea de arest a inculpatei C******* M***** V*******.
faţă de cererile de amânare aflate la dosarul cauzei din partea apărătorilor aleşi ai inculpaţilor, respectiv avocat Liviu Belulescu, avocat Tudora, prin care solicită un termen , fiind în imposibilitate de a se prezenta, instanţa va aîncuviinţa cererile, va amâna cuza şi va acorda un nou termen .
faţă de lipsa de procedură cu partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţioanlă de Administrare Fiscală Bucureşti, cât şi faţă de lipsa de apărare a inculpatului Jianu George, instanţa va amâna cauza şi va acorda termen pentru când se va repeta procedura de citare cu părţile lipsă şi pentru ca inculpatul să nu fie lipsit de apărare.
Menţine stare de arest a inculpatei C******* M***** V*******.şi fixează termen la data de 16 aprilie 2007.
avocat Tudora Nicolae, apărător al inculpatei S***** N******, solicită un termen în vederea pregătirii apărării. Admite cererea de revocare şi dispune punerea în liberate a ainculpatei dacă nu este reţinută sau arestată în altă cauză. Cu recurs.
faţă de lipsa de procedură cu inculpata Codleanu Mirela Vasilica,de lipsa de apărare a inculpatei S***** N******,şi faţă de cererea acesteia prin care solicită un termen în vederea angajării unui apărător, instanţa va amâna cauza şi va acorda termen pentru când se va repeta procedura de citare cu părţile lipsă .
Menţine starea de arest a inculpatei C******* M***** V*******. Cu recurs. Pronunţată în şedinţa publică azi 13.02.2007.