Dosar 5178/118/2007 din 31.05.2007

Informatii dosar

• Sedinta din data de 18.02.2009 la ora 11:00

  Complet: MP

• Soluţionare

  DEC. 101/18.02.2009 În baza art. 379 pct. 1 lit. b C. Pr. Pen. respinge ca nefondat apelul formulat de apelantul – intimat C****** M**** împotriva sentintei penale nr. 1124/09.05.2003 pronuntata de Judecatoria Constanta în dosarul nr. 26/2002. În baza art. 379 pct. 1 lit. a C. Pr. Pen. respinge ca inadmisibil apelul formulat de apelantul – intimat Florea Ioan împotriva sentintei penale nr. 1124/09.05.2003 pronuntata de Judecatoria Constanta în dosarul nr. 26/2002. În baza art. 379 pct. 2 lit. a C. pr. Pen. admite apelurile formulate de P******** D* P* L**** J********** C******** si apelanta – intimata – parte civila S. C. „Bank Leumi România” S. A. Bucuresti ( fosta S. C. „Eurom Bank” S. A. Bucuresti ) împotriva sentintei penale nr. 1124/09.05.2003 pronuntata de Judecatoria Constanta în dosarul nr. 26/2002. În baza art. 382 alin. 2 C. pr. Pen. desfiinteaza în parte sentinta penala apelata si, rejudecând, dispune: I. În baza art. 334 C. Pr. Pen. dispune schimbarea încadrarii juridice dupa cum urmeaza: În cazul inculpatului Muresan Sever Andrei din infractiunile prev. de art. 215 alin. 2,3 C. P.; art. 288 alin. 1 C. P.; art. 291 C. P.; art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990, toate cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. P., art. 13 C. P. si art. 33 lit. a C. P. În cazul inculpatului Hossu Horia Mircea din infractiunile prev. de art. 215 alin. 2,3 C. P.; art. 288 alin. 1 C. P.; art. 291 C. P.; art. 214 C. P.; art. 246 C. P., toate cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. P., art. 13 C. P. si art. 33 lit. a C. P. în urmatoarele infractiuni : 1.În cazul creditului obtinut de societatea mixta româno-franceza Paniro: Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 246 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de: - art. 31 alin. 2 C. P. raportat la art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 288 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 291 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. 2. În cazul contractului de credit nr. 2048/24.09.1991 ( East Europ Trading –EET ): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 3. În cazul contractului de credit nr. 2687/17.10.1991 ( East Europ Trading –EET ): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 4. În cazul contractului de credit nr. 2041/23.09.1991 ( East Europ Trading –EET ): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 5. În cazul contractului de credit nr. 3796/27.12.1991 ( East Europ Trading –EET ): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 6. În cazul contractului de credit nr. 2505A/08.05.1992 ( East Europ Trading –EET ): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 7. În cazul contractului de credit nr. 2505B/08.05.1992 ( East Europ Trading –EET ): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 8. În cazul contractului de credit nr. 1320/15.02.1993 ( East Europ Trading –EET ): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 9. În cazul contractului de credit nr. 8362/29.09.1993 ( East Europ Trading –EET ): Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunea prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 10. În cazul actului aditional din data de 11.01.1994 la contractul de credit nr. 8362/1993 ( East Europ Trading –EET ): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 10 bis. În cazul actului aditional din data de 23.02.1994 la contractul de credit nr. 8362/1993 ( East Europ Trading –EET ): Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunea prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 11. În cazul actului aditional din data de 13.04.1994 la contractul de credit nr. 8362/1993 ( East Europ Trading –EET ): Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunea prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 12. În cazul actului aditional din data de 01.12.1994 la contractul de credit nr. 8362/1993 ( East Europ Trading –EET ): Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunea prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 13. În cazul contractului de credit nr. 11240/30.12.1993 ( East Europ Trading –EET ): Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunea prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 14. În cazul contractului de credit nr. 11241/30.12.1993 ( East Europ Trading –EET ): Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunea prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 15. În cazul contractului de credit nr. 2576/15.03.1995 ( East Europ Trading –EET ): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 16. În cazul contractului de credit nr. 5522/12.06.1995 ( East Europ Trading –EET ): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 17. În cazul contractului de credit nr. 6274/03.11.1995 ( East Europ Trading –EET ): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 18. În cazul contractului de credit nr. 3900/07.07.1992 ( S M Invest ): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 19. În cazul contractului de credit nr. 3900A/07.07.1992 (S M Invest): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 20. În cazul contractului de credit nr. 3901/21.08.1992 (S M Invest): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 21. În cazul contractului de credit nr. 4753/21.08.1992 (S M Invest): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 22. În cazul contractului de credit nr. 5367/22.09.1992 (S M Invest): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 23. În cazul contractului de credit nr. 5873/13.10.1992 (S M Invest): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 24. În cazul contractului de credit nr. 1476/19.02.1993 (S M Invest): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 25. În cazul contractului de credit nr. 1650/25.02.1993 (S M Invest): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 26. În cazul contractului de credit nr. 2819/23.031993 si a celor doua acte aditionale din datele de 30.09.1993 si 31.12.1993 (S M Invest): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( în legatura cu întocmirea referatului de acordare a creditului, inclusiv referitor la contractul de credit nr. 2820/23.031993 ) Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 27. În cazul contractului de credit nr. 2820/23.03.1993 (S M Invest): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 28. În cazul contractului de credit nr. 3367/09.04.1993 (S M Invest): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 29. În cazul contractului de credit nr. 3435/13.04.1993 si a celor 4 acte aditionale din datele de 30.09.1993, 30.12.1993, 29.01.1994 si 01.10.1994 (S M Invest): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C.P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. (scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. 30. În cazul contractului de credit nr. 3436/13.04.1993 si a celor 3 acte aditionale din datele 30.09.1993, 30.12.1993 si 26.02.1994 (S M Invest): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C.P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. (scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. 31. În cazul actului aditional din data de 01.10.1994 la contractul de credit nr. 3436/13.04.1993(S M Invest): Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. (scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 32. În cazul contractului de credit nr. 5105/09.06.1993 (S M Invest): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 33. În cazul contractului de credit nr. 8446/30.09.1993 si a actului aditional din data de 31.12.1993 (S M Invest): Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. (scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. 34. În cazul contractului de credit nr. 4247/11.05.1993 si a celor 2 acte aditionale din datele de 01.10.1993 si 01.04.1994 ( Euroagra ): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C.P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. 35. În cazul contractului de credit nr. 8464/01.10.1993 ( Prodagra ): Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunea prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 36. În cazul contractului de credit nr. 10728/15.12.1993 ( Prodagra ): Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunea prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 37. În cazul contractului de credit nr. 6393/30.10.1992 (Transilvania General Bussines): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 38. În cazul contractului de credit nr. 4022/04.05.1995 (Transilvania General Bussines): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 39. În cazul contractului de credit nr. 751/31.12.1993 ( Transilvania S M ): Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunea prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 40. În cazul contractului de credit nr. 01/06.01.1993 ( Stelia ): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 41. În cazul contractului de credit nr. 750/31.12.1993 ( SCI Potaisa ): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 42. În cazul contractului nr. 10613/10.06.1994 ( Air Antares ), a acreditivelor deschise în favoarea Air Antares si a Bancii Comerciale Italiene: Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunile prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( în legatura cu contractul nr. 10613/10.06.1994 - Air Antares ) - art. 246 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. (acreditive Air Antares si Banca Comerciala Italiana ) Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( credit si acreditive Air Antares ) - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( acreditiv Banca Comerciala Italiana ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. (credit si acreditive Air Antares ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. (acreditiv Banca Comerciala Italiana ) 43. În cazul contractului de credit nr. 6273/02.11.1995 ( S. C. Protocol S. A. ): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 44. În cazul contractului de credit nr. 6275/03.11.1995 ( Romanian Sport Promotion ): Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 45. În cazul acreditivelor deschise în favoarea societatii Corynsa: Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunea prev. de art. 246 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunea prev. de : - art. 215 alin. 1,2,3 C.P. cu aplicarea art. 13 C.P. si art. 41 alin. 2 C.P. 46. Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunile prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3, C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. ( în cazul contractului de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului aditional din data de 23.02.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului aditional din data de 13.04.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului aditional din data de 01.12.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading – EET, a contractului de credit nr. 11240/30.12.1993 - East Europ Trading –EET, a contractului de credit nr. 11241/30.12.1993 - East Europ Trading –EET, a contractului de credit nr. 2819/23.03.1993 si a actelor aditionale din 30.09.1993 si 31.12.1993 – S M. Invest, a actului aditional din data de 01.10.1994 la contractul de credit nr. 3436/13.04.1993 – S M Invest, a contractului de credit nr. 8446/30.09.1993 si a actului aditional din data de 31.12.1993 – S M Invest, a contractului de credit nr. 8464/14.10.1993 - Prodagra, a contractului de credit nr. 10728/15.12.1993 – Prodagra, a contractului de credit nr. 751/31.12.1993 – Transilvania S M, a contractului de export cu produse metalurgice catre societatea Cadewell Investment din Insulele Virgine Britanice, a livrarilor, facturarilor si încasarilor în baza contractelor încheiate cu Cadewell Investment, a înscrierii Bancii Dacia Felix si a societatii Astra Româna capital sah ca membrii asociati la Fondo Sociale Di Cooperazione Europeea Milano ) - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. (în cazul tuturor notele de mâna si dispozitiilor date directiei contabilitate privind repartizarea unor sume si stingerea debitelor, a contrasemnarii extraselor de cont cu antetul FSCE ) - art. 246 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. ( în cazul plasamentelor efectuate de Banca Dacia Felix la societatea Diskont und Effekten A G Zurich si la sucursala acesteia din Bucuresti, a plasamentelor efectuate de Banca Dacia Felix la Astra Româna Capital Sah Luxembourg, a participarii societatilor Astra Româna Capital Sah Luxembourg si Sita Investment A G la capitalul Bancii Dacia Felix, a înscrierii Bancii Dacia Felix si a societatii Astra Româna Capital Sah ca membrii asociati la Fondo Sociale Di Cooperazione Europeea Milano ) Pentru inculpatul Muresan Sever Andrei în infractiunile prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3, C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. ( în cazul contractului de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului aditional din data de 23.02.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului aditional din data de 13.04.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului aditional din data de 01.12.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading – EET, a contractului de credit nr. 11240/30.12.1993 - East Europ Trading –EET, a contractului de credit nr. 11241/30.12.1993 - East Europ Trading –EET, a contractului de credit nr. 2819/23.03.1993 si a actelor aditionale din 30.09.1993 si 31.12.1993 – S M. Invest, a actului aditional din data de 01.10.1994 la contractul de credit nr. 3436/13.04.1993 – S M Invest, a contractului de credit nr. 8446/30.09.1993 si a actului aditional din data de 31.12.1993 – S M Invest, a contractului de credit nr. 8464/14.10.1993 - Prodagra, a contractului de credit nr. 10728/15.12.1993 – Prodagra, a contractului de credit nr. 751/31.12.1993 – Transilvania S M, a plasamentelor efectuate de Banca Dacia Felix la societatea Diskont und Effekten A G Zurich si la sucursala acesteia din Bucuresti, a plasamentelor efectuate de Banca Dacia Felix la Astra Româna Capital Sah Luxembourg, a participarii societatilor Astra Româna Capital Sah Luxembourg si Sita Investment A G la capitalul Bancii Dacia Felix, a contractului de export cu produse metalurgice catre societatea Cadewell Investment din Insulele Virgine Britanice, a livrarilor, facturarilor si încasarilor în baza contractelor încheiate cu Cadewell Investment, a înscrierii Bancii Dacia Felix si a societatii Astra Româna Capital Sah ca membrii asociati la Fondo Sociale Di Cooperazione Europeea Milano ) - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. (în cazul tuturor comunicarilor privind stingerea declaratiilor de încasare valutara aferente exporturilor cu produse metalurgice catre societatea Cadewell Investment si a creditelor din încasari pe relatia Cadewell Investment si FSCE ) 47. În cazul deschiderii reprezentantelor Bancii Dacia Felix în Dijon - Franta si Atena – Grecia: Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infractiunile prev. de art. 214 alin. 1 C. P. si art. 214 alin. 1 C. P. II. 1. În cazul creditului obtinut de societatea mixta româno-franceza Paniro: În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H****, fiul lui Mircea Ioan si Monica Stella, nascut la data de 09.09.1954 în mun. Cluj Napoca, jud. Cluj pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 246 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei, fiul lui Gavril si Emilia, nascut la data de 23.10.1948 în loc. Câmpia Turzii, jud. Cluj pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 31 alin. 2 C. P. raportat la art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 288 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 291 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. 2. În cazul contractului de credit nr. 2048/24.09.1991 ( East Europ Trading –EET ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 3. În cazul contractului de credit nr. 2687/17.10.1991 ( East Europ Trading –EET ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 4. În cazul contractului de credit nr. 2041/23.09.1991 ( East Europ Trading –EET ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 5. În cazul contractului de credit nr. 3796/27.12.1991 ( East Europ Trading –EET ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 6. În cazul contractului de credit nr. 2505A/08.05.1992 ( East Europ Trading –EET ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 7. În cazul contractului de credit nr. 2505B/08.05.1992 ( East Europ Trading –EET ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 8. În cazul contractului de credit nr. 1320/15.02.1993 ( East Europ Trading –EET ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. c C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 9. În cazul contractului de credit nr. 8362/29.09.1993 ( East Europ Trading –EET ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 10. În cazul actului aditional din data de 11.01.1994 la contractul de credit nr. 8362/1993 ( East Europ Trading –EET ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. c C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 11. În cazul actului aditional din data de 23.02.1994 la contractul de credit nr. 8362/1993 ( East Europ Trading –EET ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 12. În cazul actului aditional din data de 13.04.1994 la contractul de credit nr. 8362/1993 ( East Europ Trading –EET ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 13. În cazul actului aditional din data de 01.12.1994 la contractul de credit nr. 8362/1993 ( East Europ Trading –EET ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 14. În cazul contractului de credit nr. 11240/30.12.1993 ( East Europ Trading –EET ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 15. În cazul contractului de credit nr. 11241/30.12.1993 ( East Europ Trading –EET ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 16. În cazul contractului de credit nr. 2576/15.03.1995 ( East Europ Trading –EET ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. c C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 17. În cazul contractului de credit nr. 5522/12.06.1995 ( East Europ Trading –EET ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 18. În cazul contractului de credit nr. 6274/03.11.1995 ( East Europ Trading –EET ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. c C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 19. În cazul contractului de credit nr. 3900/07.07.1992 ( S M Invest ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 20. În cazul contractului de credit nr. 3900A/07.07.1992 (S M Invest): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 21. În cazul contractului de credit nr. 3901/21.08.1992 (S M Invest): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 22. În cazul contractului de credit nr. 4753/21.08.1992 (S M Invest): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. c C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 23. În cazul contractului de credit nr. 5367/22.09.1992 (S M Invest): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 24. În cazul contractului de credit nr. 5873/13.10.1992 (S M Invest): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 25. În cazul contractului de credit nr. 1476/19.02.1993 (S M Invest): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 26. În cazul contractului de credit nr. 1650/25.02.1993 (S M Invest): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 27. În cazul contractului de credit nr. 2819/23.031993 si a celor doua acte aditionale din datele de 30.09.1993 si 31.12.1993 (S M Invest): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 28. În cazul contractului de credit nr. 2820/23.03.1993 (S M Invest): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 29. În cazul contractului de credit nr. 3367/09.04.1993 (S M Invest): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 30. În cazul contractului de credit nr. 3435/13.04.1993 si a celor 4 acte aditionale din datele de 30.09.1993, 30.12.1993, 29.01.1994 si 01.10.1994 (S M Invest): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C.P. si art. 41 alin. 2 C.P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. (scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. 31. În cazul contractului de credit nr. 3436/13.04.1993 si a celor 3 acte aditionale din datele 30.09.1993, 30.12.1993 si 26.02.1994 (S M Invest): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C.P. si art. 41 alin. 2 C.P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. (scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. 32. În cazul actului aditional din data de 01.10.1994 la contractul de credit nr. 3436/13.04.1993(S M Invest): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 33. În cazul contractului de credit nr. 5105/09.06.1993 (S M Invest): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. c C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 34. În cazul contractului de credit nr. 8446/30.09.1993 si a actului aditional din data de 31.12.1993 (S M Invest): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. (scrisoare de garantie emisa de Banca Româna de Comert Exterior) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. 35. În cazul contractului de credit nr. 4247/11.05.1993 si a celor 2 acte aditionale din datele de 01.10.1993 si 01.04.1994 ( Euroagra ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C.P. si art. 41 alin. 2 C.P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. 36. În cazul contractului de credit nr. 8464/01.10.1993 ( Prodagra ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 37. În cazul contractului de credit nr. 10728/15.12.1993 ( Prodagra ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 38. În cazul contractului de credit nr. 6393/30.10.1992 (Transilvania General Bussines): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 39. . În cazul contractului de credit nr. 4022/04.05.1995 (Transilvania General Bussines): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 40. În cazul contractului de credit nr. 751/31.12.1993 ( Transilvania S M ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 41. În cazul contractului de credit nr. 01/06.01.1993 ( Stelia ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C.P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 42. În cazul contractului de credit nr. 750/31.12.1993 ( SCI Potaisa ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C.P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 43. În cazul contractului nr. 10613/10.06.1994 ( Air Antares ), a acreditivelor deschise în favoarea Air Antares si a Bancii Comerciale Italiene: În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. c C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( în legatura cu contractul nr. 10613/10.06.1994 - Air Antares ). În baza art. 11 pct. 2 lit. b C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. g C. Pr. Pen. si art. 13 alin. 1,3 C. Pr. Pen. înceteaza procesul penal pornit împotriva inculpatului H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 246 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. (acreditive Air Antares si Banca Comerciala Italiana ), ca efect al intervenirii prescriptiei raspunderii penale. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. a C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( credit si acreditive Air Antares ) - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( acreditiv Banca Comerciala Italiana ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. (credit si acreditive Air Antares ) - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. (acreditiv Banca Comerciala Italiana ). 44. În cazul contractului de credit nr. 6273/02.11.1995 ( S. C. Protocol S. A. ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 45. În cazul contractului de credit nr. 6275/03.11.1995 ( Romanian Sport Promotion ): În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. - art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. 46. În cazul acreditivelor deschise în favoarea societatii Corynsa: În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 246 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. a C. Pr. Pen. achita inculpatul Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. 47. În baza art. 11 pct. 2 lit. b C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. g C. Pr. Pen. si art. 13 alin. 1,3 C. Pr. Pen. înceteaza procesul penal ( ca efect al intervenirii prescriptiei raspunderii penale ) pornit împotriva inculpatului H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3, C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. ( în cazul contractului de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului aditional din data de 23.02.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului aditional din data de 13.04.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului aditional din data de 01.12.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading – EET, a contractului de credit nr. 11240/30.12.1993 - East Europ Trading –EET, a contractului de credit nr. 11241/30.12.1993 - East Europ Trading –EET, a contractului de credit nr. 2819/23.03.1993 si a actelor aditionale din 30.09.1993 si 31.12.1993 – S M. Invest, a actului aditional din data de 01.10.1994 la contractul de credit nr. 3436/13.04.1993 – S M Invest, a contractului de credit nr. 8446/30.09.1993 si a actului aditional din data de 31.12.1993 – S M Invest, a contractului de credit nr. 8464/14.10.1993 - Prodagra, a contractului de credit nr. 10728/15.12.1993 – Prodagra, a contractului de credit nr. 751/31.12.1993 – Transilvania S M, a contractului de export cu produse metalurgice catre societatea Cadewell Investment din Insulele Virgine Britanice, a livrarilor, facturarilor si încasarilor în baza contractelor încheiate cu Cadewell Investment, a înscrierii Bancii Dacia Felix si a societatii Astra Româna capital sah ca membrii asociati la Fondo Sociale Di Cooperazione Europeea Milano ) - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. (în cazul tuturor notele de mâna si dispozitiilor date directiei contabilitate privind repartizarea unor sume si stingerea debitelor, a contrasemnarii extraselor de cont cu antetul FSCE ) - art. 246 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. ( în cazul plasamentelor efectuate de Banca Dacia Felix la societatea Diskont und Effekten A G Zurich si la sucursala acesteia din Bucuresti, a plasamentelor efectuate de Banca Dacia Felix la Astra Româna Capital Sah Luxembourg, a participarii societatilor Astra Româna Capital Sah Luxembourg si Sita Investment A G la capitalul Bancii Dacia Felix, a înscrierii Bancii Dacia Felix si a societatii Astra Româna Capital Sah ca membrii asociati la Fondo Sociale Di Cooperazione Europeea Milano ). În baza art. 11 pct. 2 lit. b C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. g C. Pr. Pen. si art. 13 alin. 1,3 C. Pr. Pen. înceteaza procesul penal ( ca efect al intervenirii prescriptiei raspunderii penale ) pornit împotriva inculpatului Muresan Sever Andrei pentru savârsirea infractiunilor prev. de: - art. 215 alin. 1,2,3, C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. ( în cazul contractului de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului aditional din data de 23.02.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului aditional din data de 13.04.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului aditional din data de 01.12.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading – EET, a contractului de credit nr. 11240/30.12.1993 - East Europ Trading –EET, a contractului de credit nr. 11241/30.12.1993 - East Europ Trading –EET, a contractului de credit nr. 2819/23.03.1993 si a actelor aditionale din 30.09.1993 si 31.12.1993 – S M. Invest, a actului aditional din data de 01.10.1994 la contractul de credit nr. 3436/13.04.1993 – S M Invest, a contractului de credit nr. 8446/30.09.1993 si a actului aditional din data de 31.12.1993 – S M Invest, a contractului de credit nr. 8464/14.10.1993 - Prodagra, a contractului de credit nr. 10728/15.12.1993 – Prodagra, a contractului de credit nr. 751/31.12.1993 – Transilvania S M, a plasamentelor efectuate de Banca Dacia Felix la societatea Diskont und Effekten A G Zurich si la sucursala acesteia din Bucuresti, a plasamentelor efectuate de Banca Dacia Felix la Astra Româna Capital Sah Luxembourg, a participarii societatilor Astra Româna Capital Sah Luxembourg si Sita Investment A G la capitalul Bancii Dacia Felix, a contractului de export cu produse metalurgice catre societatea Cadewell Investment din Insulele Virgine Britanice, a livrarilor, facturarilor si încasarilor în baza contractelor încheiate cu Cadewell Investment, a înscrierii Bancii Dacia Felix si a societatii Astra Româna Capital Sah ca membrii asociati la Fondo Sociale Di Cooperazione Europeea Milano ) - art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. si art. 41 alin. 2 C. P. (în cazul tuturor comunicarilor privind stingerea declaratiilor de încasare valutara aferente exporturilor cu produse metalurgice catre societatea Cadewell Investment si a creditelor din încasari pe relatia Cadewell Investment si FSCE ) 48. În cazul deschiderii reprezentantelor Bancii Dacia Felix în Dijon - Franta si Atena – Grecia: În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achita inculpatul H**** M***** H**** pentru savârsirea infractiunilor prev. de : - art. 214 alin. 1 C. P. si - art. 214 alin. 1 C. P. III. Admite în parte actiunea civila formulata de parte civila S. C. „Bank Leumi România” S. A. Bucuresti (fosta S. C. „Eurom Bank” S. A. Bucuresti). În baza art. 14 C. Pr. Pen. si art. 346 C. Pr. Pen raportat la art. 998 si urm. C. Civ. obliga în solidar inculpatii H**** M***** H**** si Muresan Sever Andrei catre partea civila S. C. „Bank Leumi România” S. A. Bucuresti (fosta S. C. „Eurom Bank” S. A. Bucuresti) la plata urmatoarelor sume: - 25.000.000.000 ROL ( 2.500.000 RON ) la care se adauga dobânda legala începând cu data de 23.02.1994 si pâna la achitarea debitului (în cazul actului aditional din data de 23.02.1994 la contractul de credit nr. 8362/1993 - East Europ Trading –EET ) - 25.000.000.000 ROL ( 2.500.000 RON ) la care se adauga dobânda legala începând cu data de 01.12.1994 si pâna la achitarea debitului ( în cazul actului aditional din data de 01.12.1994 la contractul de credit nr. 8362/1993 - East Europ Trading –EET ) - echivalentul în lei a sumei de 1.402.730 franci francezi ( la data iesirii din circulatia monetara ) la care se adauga dobânda legala începând cu data de 30.12.1993 si pâna la achitarea debitului ( în cazul contractului de credit nr. 11240/30.12.1993 - East Europ Trading – EET ) - 148.150 USD la care se adauga dobânda legala începând cu data de 30.12.1993 si pâna la achitarea debitului ( în cazul contractului de credit nr. 11241/30.12.1993 - East Europ Trading – EET ) - 1.750.00 USD la care se adauga dobânda legala începând cu data de 23.03.1993 si pâna la achitarea debitului ( în cazul contractului de credit nr. 2819/23.031993 - S M Invest) - 7.790.278 USD la care se adauga dobânda legala începând cu data de 30.09.1993 si pâna la achitarea debitului ( în cazul actului aditional din data de 30.09.1993 la contractul de credit nr. 2819/23.031993 - S M Invest) - 2.970.794 USD la care se adauga dobânda legala începând cu data de 31.12.1993 si pâna la achitarea debitului ( în cazul actului aditional din data de 31.12.1993 la contractul de credit nr. 2819/23.031993 - S M Invest) - 30.000.000.000 ROL ( 3.000.000 RON ) la care se adauga dobânda legala începând cu data de 01.10.1994 si pâna la achitarea debitului (în cazul actului aditional din data de 01.10.1994 la contractul de credit nr.3436/13.04.1993 – S M Invest ) - echivalentul în lei a sumei de 1.108.100 franci francezi ( la data iesirii din circulatia monetara ) la care se adauga dobânda legala începând cu data de 30.09.1993 si pâna la achitarea debitului ( în cazul contractului de credit nr. 8446/30.09.1993 - S M Invest ) - echivalentul în lei a sumei de 247.000 franci francezi ( la data iesirii din circulatia monetara ) la care se adauga dobânda legala începând cu data de 31.12.1993 si pâna la achitarea debitului ( în cazul actului aditional din data de 31.12.1993 la contractul de credit nr. 8446/30.09.1993 - S M Invest ) - 1.000.000.000 Rol ( 100.000 RON ) la care se adauga dobânda legala începând cu data de 14.10.1993 si pâna la achitarea debitului ( în cazul contractului de credit nr. 8464/14.10.1993 - Prodagra ) - 2.000.000.000 Rol ( 200.000 RON ) la care se adauga dobânda legala începând cu data de 15.12.1993 si pâna la achitarea debitului ( în cazul contractului de credit nr. 10728/15.12.1993 - Prodagra ) - 800.000 USD la care se adauga dobânda legala începând cu data de 31.12.1993 si pâna la achitarea debitului ( în cazul contractului de credit nr. 751/31.12.1993 - Transilvania S M ) - 75.000.000.000 Rol ( 7.500.000 RON ) la care se adauga dobânda legala începând cu data de 20.12.1994 si pâna la achitarea debitului ( în cazul plasamentului efectuat în data de 20.12.1994 de Banca Dacia Felix la Diskont und Effekten ) - 5.612.500 USD la care se adauga dobânda legala începând cu data de 31.03.1995 si pâna la achitarea debitului ( în cazul plasamentului efectuat în data de 31.03.1995 de Banca Dacia Felix la Diskont und Effekten ) - 10.000.000 franci elvetieni la care se adauga dobânda legala începând cu data de 15.02.1994 si pâna la achitarea debitului ( în cazul plasamentului efectuat în data de 15.02.1994 de Banca Dacia Felix la Astra Româna Capital Sah Luxembourg ) - 10.000.000 USD la care se adauga dobânda legala începând cu data de 27.10.1994 si pâna la achitarea debitului ( în cazul plasamentului efectuat în data de 27.10.1994 de Banca Dacia Felix la Astra Româna Capital Sah Luxembourg ) - 7.500.000 USD la care se adauga dobânda legala începând cu data de 05.01.1995 si pâna la achitarea debitului ( în cazul plasamentului efectuat în data de 05.01.1995 de Banca Dacia Felix la Astra Româna Capital Sah Luxembourg ) - 1.000.000 USD la care se adauga dobânda legala începând cu data de 10.03.1993 si pâna la achitarea debitului ( în cazul conventiei de plasament încheiate în data de 03.03.1993 între Banca Dacia Felix si Astra Româna Capital Sah Luxembourg ) - 1.000.000 USD la care se adauga dobânda legala începând cu data de 04.05.1993 si pâna la achitarea debitului ( în cazul conventiei de plasament încheiate în data de 06.05.1993 între Banca Dacia Felix si Astra Româna Capital Sah Luxembourg ) - 3.000.000 USD la care se adauga dobânda legala începând cu data de 28.07.1993 si pâna la achitarea debitului ( în cazul conventiei de plasament încheiate în data de 21.07.1993 între Banca Dacia Felix si Astra Româna Capital Sah Luxembourg ) - 3.000.000 USD la care se adauga dobânda legala începând cu data de 21.02.1994 si pâna la achitarea debitului ( în cazul conventiei de plasament încheiate în data de 21.02.1994 între Banca Dacia Felix si Astra Româna Capital Sah Luxembourg ) - 17.263.982,72 USD la care se adauga dobânda legala începând cu data de 10.06.1994 si pâna la achitarea debitului ( în cazul livrarilor, facturarilor si încasarilor în baza contractelor încheiate cu Cadewell Investment, în contul S M Invest ) - 59.519.864 USD la care se adauga dobânda legala începând cu data de 10.11.1994 si pâna la achitarea debitului ( în cazul livrarilor, facturarilor si încasarilor în baza contractelor încheiate cu Cadewell Investment, în contul East Europ Trading – EET ). În baza art. 14 C. Pr. Pen. si art. 346 C. Pr. Pen raportat la art. 998 si urm. C. Civ. obliga inculpatul H**** M***** H**** catre partea civila S. C. „Bank Leumi România” S. A. Bucuresti (fosta S. C. „Eurom Bank” S. A. Bucuresti)la plata urmatoarelor sume: - 1.900.000 USD la care se adauga dobânda legala începând cu data de 08.04.1994 si pâna la achitarea debitului ( în cazul acreditivelor deschise în favoarea Air Antares Eja Int. ) - 430.509 USD la care se adauga dobânda legala începând cu data acreditivului si pâna la achitarea debitului ( în cazul acreditivului deschis în favoarea Bancii Comerciale Italiene ) În baza art. 357 alin. 2 lit. c C. Pr. Pen. mentine masura sechestrului asigurator instituita asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor H**** M***** H**** si Muresan Sever Andrei. În baza art. 192 alin. 1 pct. 3 lit. b C. Pr. Pen. obliga inculpatii H**** M***** H**** si Muresan Sever Andrei la plata a câte 10.000 lei fiecare cheltuieli judiciare avansate de stat la solutionarea cauzei în prima instanta. Înlatura din sentinta penala apelata dispozitiile contrare prezentei decizii. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate. În baza art. 192 alin. 2 C. Pr. Pen. obliga apelantul – intimat C****** M**** la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare avansate de stat la solutionarea apelului. În baza art. 192 alin. 3 C. Pr. Pen. celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat la solutionarea apelului ramân în sarcina acestuia. Cu drept de recurs în 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru cele lipsa. Pronuntata în sedinta publica, astazi 18.02.2009

  Hotarare 101 din 18.02.2009

• Sedinta din data de 04.02.2009 la ora 11:00

  Complet: MP

• Încheiere

  Amâna pronuntarea la 18.02.2009

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.02.2009

• Sedinta din data de 21.01.2009 la ora 9:00

  Complet: A6

• Încheiere

  amâna pron. la 04.02.2009

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.01.2009

• Sedinta din data de 22.12.2008 la ora 9:00

  Complet: A6

• Amână cauza

  termen la 21.01.2009

  Incheiere de sedinta din 22.12.2008

• Sedinta din data de 10.11.2008 la ora 9:00

  Complet: A6

• Sedinta din data de 20.10.2008 la ora 9:00

  Complet: A6

• Amână cauza

  termen la 10.11.2008

  Incheiere de sedinta din 20.10.2008

• Sedinta din data de 29.09.2008 la ora 9:00

  Complet: A6

• Sedinta din data de 08.09.2008 la ora 9:00

  Complet: A6

• Amână cauza

  termen la 29.09.2008

  Incheiere de sedinta din 08.09.2008

• Sedinta din data de 09.06.2008 la ora 8:30

  Complet: A6

• Amână cauza

  termen la 8.09.2008

  Incheiere de sedinta din 09.06.2008

• Sedinta din data de 19.05.2008 la ora 8:30

  Complet: A6

• Amână cauza

  termen la 9.06.2008

  Incheiere de sedinta din 19.05.2008

• Sedinta din data de 17.03.2008 la ora 8:30

  Complet: A6

• Amână cauza

  termen la 19.05.2008

  Incheiere de sedinta din 17.03.2008

• Sedinta din data de 04.02.2008 la ora 8:30

  Complet: A6

• Amână cauza

  termen la 17.03.2008 ora 10,00

  Incheiere de sedinta din 04.02.2008

• Sedinta din data de 10.12.2007 la ora 8:30

  Complet: A6

• Amână cauza

  TERMEN LA 4.02.2008

  Incheiere de sedinta din 10.12.2007

• Sedinta din data de 29.10.2007 la ora 8:30

  Complet: A6

• Amână cauza

  termen la 10.12.2007

  Incheiere de sedinta din 29.10.2007

• Sedinta din data de 17.09.2007 la ora 8:30

  Complet: A6

• Amână cauza

  termen la 29.10.2007

  Incheiere de sedinta din 17.09.2007

• Sedinta din data de 25.06.2007 la ora 8:30

  Complet: A6

• Amână cauza

  termen la 17.09.2007

  Incheiere de sedinta din 25.06.2007

Actualizare GRPD

Despre datele personale din acest dosar