Dosar 5567/271/2004 din 05.10.2007

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 5567/271/2004
Data dosar:
05.10.2007
Instanta:
Tribunalul Bihor
Departament:
Secţia Penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 10.06.2013 la ora 10:00

    Complet: PI 3
  • Încheiere

    admite cererea de îndreptare

    Incheiere indreptare eroare materiala din 10.06.2013
  • Sedinta din data de 29.05.2013 la ora 12:00

    Complet: PI 3
  • Încheiere

    admite cererea de îndreptare a erorii materiale

    Incheiere indreptare eroare materiala din 29.05.2013
  • Sedinta din data de 24.03.2011 la ora 09:00

    Complet: Penal - Complet continuare
  • Amână cauza

    I. În baza art. 334 c.pr.penală schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatei BA, din infracţiunea prev. şi ped. de art. 13 din Legea 87/1994 cu aplic.art. 41 alin.2 , art. 13 cod penal şi art. 37 lit.a cod penal în infracţiunea prev. şi ped. de art. 13 din legea 87/1994 cu aplic.art. 41 alin.2 , art. 42 cod penal, art. 13 cod penal . În baza art. 11 pct.2 lit.b c.pr.penală rap. la art. 10 lit.g c.pr.penală cu aplic.art. 122 lit.d c.pr.penală şi art. 124 C.penal încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 13 din Legea 87/1994 cu aplic.art. 41 alin.2 , art. 13 cod penal. În baza art. 334 c.pr.penală schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatei din infracţiunea prev. şi ped. de art. 290 cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 şi art. 37 lit.a cod penal în infracţiunea prev. şi ped. de art. 290 cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 . În baza art. 11 pct.2 lit.b c.pr.penală rap. la art. 10 lit.g c.pr.penală cu aplic.art. 122 lit.d c.pr.penală şi art. 124 C.penal încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 290 cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 . În baza art. 334 c.pr.penală schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatei din infracţiunea prev. şi ped. de art. 26 rap.la art. 215 alin.1,2,3 şi 5 cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 , art. 42 cod penal , art. 37 lit.a cod penal în infracţiunea prev. şi ped. de art. 26 rap.la art. 215 alin.1,2,3 şi 5 cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 , art. 42 cod penal, art. 74 lit. a cod penal şi art. 76 cod penal texte în baza cărora o condamnă pe inculpata BA la o pedeapsă de: -7 ani închisoare cu aplic.art. 71, 64 lit.a teza II, lit.b şi c cod penal şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza II, lit b şi c cod penal pe o durată de 3 ani cu titlu de pedeapsă complementară. II. În baza art. 11 pct.2 lit.b c.pr.penală rap. la art. 10 lit.g c.pr.penală cu aplic.art. 122 lit.d c.pr.penală şi art. 124 C.penal încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CCV, pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 13 din Legea 87/1994 cu aplic.art. 41 alin.2 , art. 13 cod penal şi art. 37 lit.b cod penal. În baza art. 11 pct.2 lit.b c.pr.penală rap. la art. 10 lit.g c.pr.penală cu aplic.art. 122 lit.d c.pr.penală şi art. 124 C.penal încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 290 cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 , art. 37 lit.b cod penal. În baza art. 26 cod penal rap.la art. 215 alin.1,2,3 şi 5 cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 , art. 42 cod penal, art. 37 lit.b cod penal condamnă pe inculpatul CCV la o pedeapsă de: -10 ani închisoare cu aplic.art. 71, 64 lit.a teza II, lit.b şi c cod penal şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza II, lit b şi c cod penal pe o durată de 3 ani cu titlu de pedeapsă complementară. III. În baza art. 334 c.pr.penală schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului VF din infracţiunea prev. şi ped. de art. 13 din Legea 87/1994 cu aplic.art. 41 alin.2 , art. 13 cod penal şi art. 37 lit.b cod penal în infracţiunea prev. şi ped. de art. 13 din legea 87/1994 cu aplic.art. 41 alin.2 , art. 42 cod penal, art. 13 cod penal , 37 lit.a cod penal, În baza art. 11 pct.2 lit.b c.pr.penală rap. la art. 10 lit.g c.pr.penală cu aplic.art. 122 lit.d c.pr.penală şi art. 124 C.penal încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 13 din Legea 87/1994 cu aplic.art. 41 alin.2 , art. 13 cod penal şi art. 37 lit.a cod prenal . În baza art. 334 c.pr.penală schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului din infracţiunea prev. şi ped. de art. 290 cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 şi art. 37 lit.b cod penal în infracţiunea prev. şi ped. de art. 290 cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 şi art. 37 lit.a cod penal. În baza art. 11 pct.2 lit.b c.pr.penală rap. la art. 10 lit.g c.pr.penală cu aplic.art. 122 lit.d c.pr.penală şi art. 124 C.penal încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 290 cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 şi art. 37 lit.a cod penal. În baza art. 334 c.pr.penală schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului din infracţiunea prev. şi ped. de art. 215 alin.1,2,3 şi 5 cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 , art. 42 cod penal , art. 37 lit.b cod penal în infracţiunea prev. şi ped. de art. 215 alin.1,2,3 şi 5 cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 , art. 42 cod penal şi art. 37 lit.a cod penal texte în baza cărora îl condamnă pe inculpatul VF la o pedeapsă de: -10 ani închisoare cu aplic.art. 71, 64 lit.a teza II, lit.b şi c cod penal şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza II, lit b şi c cod penal pe o durată de 3 ani cu titlu de pedeapsă complementară. În baza art. 10 din legea 137/1997 revocă beneficiul graţierii condiţionate în ce priveşte pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin S.P.nr. 700/4 martie 1998 a Judecătoriei Oradea, definitivă prin D.P.nr. 487/A/27.05.1998 a tribunalului Bihor şi dispune executarea acestei pedepse alăturat pedepsei aplicate în cauză prin privare de libertate. Obligă inculpaţii în solidar la plata sumei de 82.568 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, cu titlu de despăgubiri civile în favoarea părţii civile Statul Român prin A.N.A.F. Bucureşti şi respinge restul pretenţiilor ca neîntemeiate. În baza art. 118 lit. e C. penal dispune confiscarea de la fiecare inculpat a sumei de 135.365 lei reprezentând contravaloarea prejudiciului creat prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.

    Hotarare 74/2011 din 24.03.2011
  • Sedinta din data de 17.03.2011 la ora 11:00

    Complet: Penal - Complet continuare
  • Amână pronunţarea

    Amână pronunţarea cauzei pentru data de 24 martie 2011

  • Sedinta din data de 10.03.2011 la ora 09:00

    Complet: Penal - Complet continuare
  • Amână cauza

    Amână pronunţarea în cauză pentru data de 17 martie 2011

  • Sedinta din data de 03.03.2011 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amână cauza

    Amână pronunţarea în cauză pentru data de 10 martie 2011

  • Sedinta din data de 20.01.2011 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amână cauza

    Pentru ca părţile să se pronunţe asupra încadrării juridice

  • Sedinta din data de 11.11.2010 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    În vederea achitării onorariului expert solicitat în cauză

  • Sedinta din data de 21.10.2010 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    lipsă expertiză

  • Sedinta din data de 09.09.2010 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    lipsă expertiză

  • Sedinta din data de 10.06.2010 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    lipsă procedură lipsă expertiză

  • Sedinta din data de 29.04.2010 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    În vederea efectuării expertizei încuviinţate în cauză

  • Sedinta din data de 18.03.2010 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    lipsă procedură lipsă expertize

  • Sedinta din data de 14.01.2010 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    În vederea efectuării expertizelor încuviinţate în cauză

  • Sedinta din data de 12.11.2009 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    În vederea efectuării expertizelor încuviinţate în cauză.

  • Sedinta din data de 29.10.2009 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    În vederea emiterii unei adrese la Biroul Local de Expertize pentru a se comunica o listă cu experţii contabili.

  • Sedinta din data de 17.09.2009 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    Faţă de hotărârea consemnata în procesul verbal încheiat la data de 31 august 2009 de către Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Bihor, prin care s-a decis declanşarea protestelor începând cu 1 septembrie 2009,

  • Sedinta din data de 04.06.2009 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    În vederea efectuării expertizelor încuviinţate în cauză

  • Sedinta din data de 23.04.2009 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    În vederea efectuării expertizelor încuviinţate în cauză

  • Sedinta din data de 12.02.2009 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    În vederea efectuării expertizelor încuviinţate în cauză.

  • Sedinta din data de 27.11.2008 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    În vederea administrării probaţiunii încuviinţate în cauză

  • Sedinta din data de 16.10.2008 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    În vederea administrării probaţiunii încuviinţate în cauză, Pentru a se depune la dosar obiective cu privire la expertiza tehnică încuviinţată în cauză

  • Sedinta din data de 04.09.2008 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    Pentru a se cere apărător din oficiu pentru inc. Vicaş Florin

  • Sedinta din data de 05.06.2008 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    În vederea administrării probaţiunii.

  • Sedinta din data de 08.05.2008 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    Lipsa apărătorilor inculpaţilor.

  • Sedinta din data de 27.03.2008 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    În vederea administrării probaţiunii încuviinţate în cauză

  • Sedinta din data de 14.02.2008 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    lipsă procedură

  • Sedinta din data de 17.01.2008 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    lipsă procedură

  • Sedinta din data de 29.11.2007 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    lipsă procedură

  • Sedinta din data de 01.11.2007 la ora 09:00

    Complet: PI 3
  • Amânat

    LIPSĂ PROCEDURĂ ŞI CERERE DE AMÂNARE

Flux dosar


Actualizare GRPD