B**** B***** I***
Apelant inculpatB*** A****
Apelant inculpatD****** C********* C********
Apelant inculpatB*** Ş*****
Apelant inculpatV***** G****
Apelant inculpatdp. 145 respinge ca nefondat apelul declarat deSC PASDOR S.R.L.
pentru citarea părţilor, după trimiterea cauei spre rejudecare
Amânat pronunţarea la 11.12.2008 PRONUNŢARE 18.12.2008 DP 164/ Admite apelurile declarate de inculpaţii B**** B***** I***, B*** A****, D****** C********* C********, B*** Ş***** şi V***** G****, de partea civilă MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Public a Judeţului Bacău şi de partea responsabilă civilmente SC FORMULA 1 SA BACĂU, împotriva sentinţei penale nr.177/30.03.2007 a Tribunalului Galaţi, pronunţată în dosarul nr. 65/121/2005. Conform disp.art.373 Cod procedură penală, extinde efectele favorabile ale apelului asupra inculpaţilor GHIURCĂ PETRU şi OLARU GHEORGHE. Desfiinţează în parte sentinţa penală nr.177/30.03.2007 a Tribunalului Galaţi şi, în rejudecare : Descontopeşte pedepsele rezultante aplicate inculpaţilor B**** B***** I***, B*** A****, D****** C********* C********, B*** Ş*****, V***** G****, Ghiurcă Petre şi Olaru Gheorghe în pedepsele componente, înlăturând sporurile de pedeapsă. Conform disp.art.334 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor săvârşite de inculpaţi, după cum urmează : - pentru inculpaţii B**** B***** I*** şi B*** A****, din infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev.de art.215 alin.1, 2 şi 5 Cod penal, cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal, în infracţiunea de determinare cu rea – credinţă a rambursării de TVA, prev.de art.36 din Legea nr.345/2002, cu aplic.art.41 alin.2 şi art.13 Cod penal ; - pentru inculpaţii D****** C********* C******** şi V***** G****, din infracţiunea de înşelăciune, prev.de art.215 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, în infracţiunea de determinare cu rea – credinţă a rambursării de TVA, prev. de art.36 din Legea nr.345/2002, cu aplic.art.41 alin.2 şi art.13 Cod penal ; - pentru inculpaţii B*** Ş*****, Ghiurcă Petru şi Olaru Gheorghe, din tentativă la infracţiunea de înşelăciune prev.de art.20 rap. la art.215 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, în tentativă la infracţiunea de determinare cu rea – credinţă a rambursării de TVA, prev.de 20 Cod penal rap. la art.36 din Legea nr.345/2002, cu aplic.art.41 alin.2 şi art.13 Cod penal ; Condamnă pe inculpatul B**** B***** I***, , la o pedeapsă de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de determinare cu rea – credinţă a rambursării de TVA, prev.de art.36 din Legea nr.345/2002, cu aplic.art.41 alin.2 şi art.13 Cod penal. În baza art.1 din Legea nr.543/2002, dispune graţierea condiţionată a pedepsei mai sus menţionată. Atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.7 din Legea nr.543/2002 privind revocarea graţierii condiţionate a executării pedepsei. Reduce de la 3 ani închisoare la 2 ani şi 6 luni închisoare pedeapsa aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de „asociere pentru săvârşirea de infracţiuni” prev.de art.323 alin.1 şi 2 Cod penal. În baza art.33 lit.a, 34 lit.b Cod penal, contopeşte pedeapsa de mai sus cu pedeapsa de 1 an închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art.290 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, urmând ca inculpatul B**** B***** I*** să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 6 luni închisoare, sporită la 3 ani închisoare. Modifică dispoziţia privind aplicarea pedepsei accesorii, în sensul că interzice inculpatului B**** B***** I*** exercitarea drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a, teza II, lit.b şi c Cod penal. În baza art.88 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului B**** B***** I*** durata reţinerii şi arestării preventive, de la 29.01.2003 şi până la 28.08.2003. Conform art.861 şi art.71 alin.5 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii aplicate inculpatului B**** B***** I***, pe durata termenului de încercare de 6 ani, stabilit în baza art.862 Cod penal. Condamnă pe inculpatul B*** A****, la o pedeapsă de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de determinare cu rea – credinţă a rambursării de TVA, prev.de art.36 din Legea nr.345/2002, cu aplic.art.41 alin.2 şi art.13 Cod penal. În baza art.1 din Legea nr.543/2002, dispune graţierea condiţionată a pedepsei mai sus menţionată. Atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.7 din Legea nr.543/2002 privind revocarea graţierii condiţionate a executării pedepsei. Reduce de la 3 ani închisoare la 2 ani şi 6 luni închisoare pedeapsa aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de „asociere pentru săvârşirea de infracţiuni” prev.de art.323 alin.1 şi 2 Cod penal. În baza art.33 lit.a, 34 lit.b Cod penal contopeşte pedeapsa de mai sus cu pedeapsa de 1 an închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art.290 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, urmând ca inculpatul B*** A**** să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 6 luni închisoare, sporită la 3 ani închisoare. Modifică dispoziţia privind aplicarea pedepsei accesorii, în sensul că interzice inculpatului B*** A**** exercitarea drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a, teza II, lit.b şi c Cod penal. În baza art.88 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului B*** A**** durata reţinerii şi arestării preventive, de la 29.01.2003 şi până la 28.08.2003. Conform art.861 şi art.71 alin.5 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii aplicate inculpatului Bulea Aurel, pe durata termenului de încercare de 6 ani, stabilit în baza art.862 Cod penal. Condamnă pe inculpatul D****** C********* C******** la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de determinare cu rea – credinţă a rambursării de TVA, prev.de art.36 din Legea nr.345/2002, cu aplic.art.41 alin.2 şi art.13 Cod penal. În baza art.1 din Legea nr.543/2002, dispune graţierea condiţionată a pedepsei mai sus menţionată. Atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.7 din Legea nr.543/2002 privind revocarea graţierii condiţionate a executării pedepsei. Reduce de la 3 ani închisoare la 2 ani închisoare pedeapsa aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de „asociere pentru săvârşirea de infracţiuni” prev.de art.323 alin.1 şi 2 Cod penal. În baza art.33 lit.a, 34 lit.b Cod penal contopeşte pedeapsa de mai sus cu pedeapsa de 1 an închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art.290 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, urmând ca inculpatul D****** C********* C******** să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, sporită la 2 ani şi 6 luni închisoare. Modifică dispoziţia privind aplicarea pedepsei accesorii, în sensul că interzice inculpatului D****** C********* C******** exercitarea drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a, teza II, lit.b şi c Cod penal. În baza art.88 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului D****** C********* C******** durata reţinerii şi arestării preventive, de la 29.01.2003 şi până la 28.08.2003. Conform art.861 şi art.71 alin.5 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii aplicate inculpatului D****** C********* C********, pe durata termenului de încercare de 5 ani, stabilit în baza art.862 Cod penal. Conform art.863 Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpaţii B**** B***** I***, B*** A**** şi Dascălu Constatin Cristinel se vor supune măsurilor de supraveghere În baza art.359 Cod procedură penală atrage atenţia inculpaţilor B**** B***** I***, B*** A**** şi Dascălu Constatin Cristinel asupra dispoziţiilor art.864 Cod penal, privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. Menţine măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara luată faţă de inculpaţii B**** B***** I***, B*** A**** şi D****** C********* C********. Condamnă pe inculpatul V***** G****, la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare săvârşirea infracţiunii de determinare cu rea – credinţă a rambursării de TVA, prev.de art.36 din Legea nr.345/2002, cu aplic.art.41 alin.2 şi 13 Cod penal. În baza art.1 din Legea nr.543/2002, dispune graţierea condiţionată a pedepsei mai sus menţionată. Atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.7 din Legea nr.543/2002 privind revocarea graţierii condiţionate a executării pedepsei. Modifică dispoziţia privind aplicarea pedepsei accesorii, în sensul că interzice inculpatului V***** G**** exercitarea drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a, teza II, b şi c Cod penal. În baza art.81 Cod penal şi art.71 alin.5 Cod penal, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 1 an închisoare, aplicată inculpatului V***** G**** pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art.290 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal şi a pedepsei accesorii, pe durata termenului de încercare de 3 ani, stabilit în baza art.82 Cod penal. În baza art.88 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului V***** G**** durata reţinerii şi arestării preventive, de la 30.01.2003 şi până la 4.02.2003. În baza art.359 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului V***** G**** asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal, privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art.11 pct.1 lit.a ref.la art.10 lit.b Cod procedură penală, achită pe inculpatul B*** Ş*****, pentru tentativă la infracţiunea de determinare cu rea – credinţă a rambursării de TVA, prev.de 20 Cod penal rap. la art.36 din Legea nr.345/2002, cu aplic.art.41 alin.2 şi art.13 Cod penal. Reduce de la 3 ani închisoare la 2 ani închisoare pedeapsa aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de „asociere pentru săvârşirea de infracţiuni” prev.de art.323 alin.1 şi 2 Cod penal. În baza art.33 lit.a, 34 lit.b Cod penal contopeşte pedeapsa de mai sus cu pedeapsa de 1 an închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art.290 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, urmând ca inculpatul B*** Ş***** să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, sporită la 2 ani şi 6 luni închisoare. Menţine dispoziţia privind suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante şi reduce de la 5 ani la 4 ani şi 6 luni termenul de încercare stabilit în baza art. 862 Cod penal. În baza art.88 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului B*** Ş***** durata reţinerii şi arestării preventive, de la 29.01.2003 şi până la 4.08.2003. În baza art.11 pct.1 lit.a ref.la art.10 lit.b Cod procedură penală, achită pe inculpaţii GHIURCĂ PETRU, şi OLARU GHEORGHE, pentru tentativă la infracţiunea de determinare cu rea – credinţă a rambursării de TVA, prev.de 20 Cod penal rap. la art.36 din Legea nr.345/2002, cu aplic.art.41 alin.2 şi art.13 Cod penal. Menţine dispoziţiile privind suspendarea condiţionată a executării pentru pedepsele de câte 2 luni închisoare, aplicate celor doi inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art.290 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal şi art.74 lit.c ref.la art.76 lit.e Cod penal şi reduce de la 2 ani şi 6 luni la 2 ani şi 2 luni durata termenelor de încercare stabilite în baza art.82 Cod penal. Înlătură din sentinţa penală apelată dispoziţia privind obligarea inculpatului B*** A**** la plata sumei de 48.688,85 RON (486.888.500 lei ROL), cu titlul de despăgubiri către partea civilă Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Bacău. Modifică dispoziţia privind obligarea inculpatului B**** B***** I*** la plata despăgubirilor civile, în sensul că obligă pe acest inculpat să plătească părţii civile Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Bacău suma de 296.210,08 lei RON (2.962.100.866 lei ROL) şi dobânzile aferente cu titlul de despăgubiri civile, începând cu data rambursării nelegale a TVA şi până la achitarea integrală a pagubei. Modifică dispoziţia privind obligarea inculpatului D****** C********* C******** la plata despăgubirilor civile, în sensul că obligă pe acest inculpat să plătească părţii civile Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Bacău şi dobânzile aferente sumei de 98.181,35 lei RON (981.813.525 lei ROL) cu titlul de despăgubiri civile, începând cu data rambursării nelegale a TVA şi până la achitarea integrală a pagubei. Obligă pe inculpatul V***** G**** la plata către partea civilă Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Bacău a dobânzilor aferente sumei de 69.202 lei RON (692.020.000 lei ROL), începând cu data rambursării nelegale a TVA şi până la data de 07.02.2006, când prejudiciul a fost acoperit prin plată. Obligă pe inculpatul B*** A**** să plătească părţii civile Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Bacău dobânzile aferente sumei de 198.160 lei RON (1.981.600.000 lei ROL), începând cu data rambursării nelegale a TVA şi până la data de 06.02.2006, când prejudiciul a fost acoperit prin plată. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate. Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpata CANDET OANA ELENA, de părţile responsabile civilmente SC SENT MOB SRL Bacău, SC CLIP MOB SRL Bacău, SC SPIRAX EXIM SRL Bacău şi de persoanele vătămate SC Restaurant GAMBRINUS SRL Bacău, SC PICARMIX SRL Bacău, SC LINKS SRL Bacău şi SC INTEREXIM DCC SRL Bacău. În baza art.192 alin.2 Cod procedură penală, obligă pe apelanţii mai sus menţionaţi la plata sumelor de câte 100 lei fiecare, cu titlul de cheltuieli judiciare către stat. Suma totală de 600 lei reprezentând onorariu pentru apărătorul desemnat din oficiu în apel pentru inculpaţii Olaru Gheorghe, Ghiurcă Petru şi V***** G****, va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Galaţi. Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente : inculpaţii B**** B***** I***, B*** A****, D****** C********* C********, B*** Ş***** şi V***** G****, părţile responsabile civilmente SC FORMIULA 1 SA Bacău, SC SPIRAXEXIM SRL Bacău şi SC LINKS SRL Bacău, şi de la comunicare pentru părţile lipsă : inculpaţii Candet Oana Elena, Ghiurcă Petru şi Olaru Gheorghe, partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – ANAF – DGFP Bacău, părţile responsabile civilmente SC SENT MOB SRL Bacău, SC CLIP MOB SRL Bacău, SC Restaurantul GAMBRINUS SRL Bacău, SC PICARMIX SRL Bacău, SC NEGOIU SRL Bacău, SC BE MO PROD SRL Bacău, SC BUTEANU IMPEX SRL Bacău, SC INTEREXIM DCC SRL BACĂU, SC SERVALCO SRL Bacău, SC FIT CONEX SRL Bacău şi SC DANIFAN IMPEX SRL Bacău.
pentru lipsă de apărare şi pentru a se solicita relaţii privind prejudiciu
pentru lipsă de apărare şi depunere de înscrisuri
pentru lipsă de apărare şi pentru a se poune în discuşie probele solicitate
pentru lipsă de procedură
În baza art.29 alin.4 din Legea nr.47/1992 disopune sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art,64 alin.1 lit.a, teza I Cod pena, precum şi a prevedewrilor art.378 alin.1/1 Cod procedură penală.
pentru citarea societăţilor prin lichidatori şi pentru angajare avocaţi aleşi
pentru lipsă de apărare
lipsă apărare
pentru lipsă de procedură