R****** I************ H****** S** P*** L********* J******* B** C**** I********* S**
Intimat Parte vătămatăR******** Ş*****
Inculpat InculpatS*** T*********** A*** A**** S***
Parte vătămată Parte vătămatăR****** I************ H****** S***
Parte vătămată Parte vătămatăR****** I************ H****** S*** P*** L********* J******* B** C**** I********* S**
Parte vătămată Parte vătămatăI. Admite în parte cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de inculpatul R******** Ş*****, prin apărător ales. În baza art.334 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică cu privire la fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată la punctul 1, linuţa a şaptea din dispozitivul rechizitoriului (cu trimitere la punctul 2, pagina 21 din rechizitoriu), din infracţiunea prevăzută de art.11 lit.c din Legea nr.87/1994, modificată prin Legea nr.161/2003, devenit art.9, lit.c din Legea nr.241/2005, în infracţiunea prevăzută de art.13 din Legea nr.87/1994 (nemodificată) cu aplicarea art.13 C.pen. Respinge ca neîntemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice cu privire la: -infracţiunile prevăzute de art.2151, alin.1 şi 2 C:pen., în formă continuată (6 acte materiale) în: infracţiunea prevăzută de art.272 pct.2 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările ulterioare (6 acte materiale); -infracţiunea prevăzută de art.11 lit.c din Legea nr.87/1994, modificată prin Legea nr.161/2003, devenit art.9, lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41, alin.2 (punctul 1, liniuţa a şaisprezecea din dispozitivul rechizitoriului (cu trimitere la punctul 7, 1, pagina 48 din rechizitoriu), în: infracţiunea prevăzută de art.13 din Legea nr.87/1994, în ceea ce priveşte facturile înregistrate în contabilitatea societăţii în perioada 2001-2002, cu aplicarea art.33 lit.a C.pen. raportat la infracţiunea prevăzută de art.11 lit.c din Legea nr.161/2003, devenit art.9 lit.c din Legea nr.241/2005, cu referire la facturile înregistrate în contabilitatea societăţii în anul 2003; -infracţiunea prevăzută de art.11 lit.c din Legea nr.87/1994, modificată prin Legea nr.161/2003, devenit art.9, lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41, alin.2 (punctul 1, liniuţa a şaptesprezecea din dispozitivul rechizitoriului (cu trimitere la punctul 7, 2, pagina 48 din rechizitoriu), în: infracţiunea prevăzută de art.13 din Legea nr.87/1994, în ceea ce priveşte facturile înregistrate în contabilitatea societăţii în perioada 2001-2002, cu aplicarea art.33 lit.a C.pen. raportat la infracţiunea prevăzută de art.11 lit.c din Legea nr.161/2003, devenit art.9 lit.c din Legea nr.241/2005, cu referire la facturile înregistrate în contabilitatea societăţii în anul 2003; II. 1.În baza art.11 pct.2 lit.a C.pr.pen. raportat la art.10 lit.d C.pr.pen., achită pe inculpatul R******** Ş*****, pentru infracţiunea de folosire de acte falsificate prevăzută de art.178 din Legea nr.141/1997, devenit art.273 din Legea nr.86/2006 (punctul 2 rechizitoriu, cu trimitere la punctul 3 pagina 21 rechizitoriu).4 2.În baza art.11 pct.2 lit.a C.pr.pen. raportat la art.10 lit.a C.pr.pen., achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art.13 din Legea nr.87/1994 (nemodificată) cu aplicarea art.13 C.pen. (punctul 2 rechizitoriu, cu trimitere la punctul 2 pagina 21 rechizitoriu). 3.În baza art.11 pct.2 lit.a C.pr.pen. raportat la art.10 lit.a C.pr.pen., achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de delapidare, prevăzută de art.2151, alin.1 şi 2 C.pen. (punctul 3 rechizitoriu, cu trimitere la pagina 24 rechizitoriu). III. În baza art.11 pct.2 lit.b C.pr.pen. şi art.10 lit.g C.pr.pen. raportat la art.122 şi art.124 C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul R******** Ş*****, ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale, pentru următoarele infracţiuni: - instigare la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.25 C.pen. raportat la art.290 C.pen. (pct.1 rechizitoriu, cu trimitere la pct.2 pagina 12 rechizitoriu); - fals intelectual, prevăzută de art.43 din Legea nr.82/1991 raportat la art.289 C.pen. (pct.1 rechizitoriu, cu trimitere la pct.3 pagina 12 rechizitoriu); - fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.290 C.pen. (punctul 5 rechizitoriu, cu trimitere la punctul 2 pagina 32 rechizitoriu); - fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.290 C.pen., cu aplicarea art.41, alin.2 C.pen. (punctul 6 rechizitoriu, cu trimitere la punctul 3 pagina 43 rechizitoriu); - fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.290 C.pen., cu aplicarea art.41, alin.2 C.pen. (punctul 6 rechizitoriu, cu trimitere la punctul 4 pagina 44 rechizitoriu). IV. 1.Condamnă pe inculpatul R******** Ş*****, pentru instigare la infracţiunea de folosire de acte falsificate prevăzută de art.25 C.pen. raportat la art.178 din Legea nr.141/1997, devenit art.273 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.74, alin.1 lit.c, alin.2 C.pen. şi art.76 lit.c C.pen., la pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare (pct.1 rechizitoriu, cu trimitere la pct.1 pagina 12 rechizitoriu). Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64, lit.a, teza a doua, lit.b şi lit.c (dreptul de a fi administrator, director general în societăţi comerciale) C.pen., în condiţiile şi pe durata art.71 C.pen. 2.Condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, prevăzută de art.215 indice 1, alin.1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art.74, alin.1 lit.c, alin.2 C.pen. şi art.76 lit.a C.pen., la pedeapsa principală de 4 ani şi 6 luni închisoare (pct.2 rechizitoriu, cu trimitere la pct.1 pagina 21 rechizitoriu). În baza art.65, alin.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie sau de a desfăşura o activitate- respectiv, administrator, director general în societăţi comerciale, prevăzut de art.64 lit.c C.pen., pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64, lit.a, teza a doua, lit.b şi lit.c (dreptul de a fi administrator, director general în societăţi comerciale) C.pen., în condiţiile şi pe durata art.71 C.pen. 3.Condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, prevăzută de art.215 indice 1, alin.1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art.74, alin.1 lit.c, alin.2 C.pen. şi art.76 lit.a C.pen., la pedeapsa principală de 5 ani închisoare (pct.4 rechizitoriu, cu trimitere la pagina 28 rechizitoriu). În baza art.65, alin.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie sau de a desfăşura o activitate- respectiv, administrator, director general în societăţi comerciale, prevăzut de art.64 lit.c C.pen., pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64, lit.a, teza a doua, lit.b şi lit.c (dreptul de a fi administrator, director general în societăţi comerciale) C.pen., în condiţiile şi pe durata art.71 C.pen. 4.Condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, prevăzută de art.215 indice 1, alin.1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art.41, alin.2 C.pen., art.74, alin.1 lit.c, alin.2 C.pen. şi art.76 lit.a C.pen., la pedeapsa principală de 4 ani şi 6 luni închisoare (pct.5 rechizitoriu, cu trimitere la pct.1 pagina 32 rechizitoriu). În baza art.65, alin.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie sau de a desfăşura o activitate- respectiv, administrator, director general în societăţi comerciale, prevăzut de art.64 lit.c C.pen., pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64, lit.a, teza a doua, lit.b şi lit.c (dreptul de a fi administrator, director general în societăţi comerciale) C.pen., în condiţiile şi pe durata art.71 C.pen. 5. Condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, prevăzută de art.215 indice 1, alin.1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art.41, alin.2 C.pen., art.74, alin.1 lit.c, alin.2 C.pen. şi art.76 lit.a C.pen., la pedeapsa principală de 5 ani închisoare (pct.6 rechizitoriu, cu trimitere la pct.1 pagina 43 rechizitoriu). În baza art.65, alin.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie sau de a desfăşura o activitate- respectiv, administrator, director general în societăţi comerciale, prevăzut de art.64 lit.c C.pen., pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64, lit.a, teza a doua, lit.b şi lit.c (dreptul de a fi administrator, director general în societăţi comerciale) C.pen., în condiţiile şi pe durata art.71 C.pen. 6. Condamnă pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de delapidare, prevăzută de art.215 indice 1, alin.1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art.41, alin.2 C.pen., art.74, alin.1 lit.c, alin.2 C.pen. şi art.76 lit.a C.pen., la pedeapsa principală de 3 ani închisoare (pct.6 rechizitoriu, cu trimitere la pct.2 pagina 43 rechizitoriu). În baza art.65, alin.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie sau de a desfăşura o activitate- respectiv, administrator, director general în societăţi comerciale, prevăzut de art.64 lit.c C.pen., pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64, lit.a, teza a doua, lit.b şi lit.c (dreptul de a fi administrator, director general în societăţi comerciale) C.pen., în condiţiile şi pe durata art.71 C.pen. 7. Condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.11 lit.c din Legea nr.87/1994, modificată prin Legea nr.161/2003, devenit art.9 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41, alin.2 C.pen., art.10, alin.1 din Legea nr.241/2005, art.74, alin.1 lit.c, alin.2 C.pen. şi art.76 lit.d C.pen., la pedeapsa de 10 luni închisoare (pct.7 rechizitoriu, cu trimitere la pct.1 pagina 48 rechizitoriu). Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64, lit.a, teza a doua, lit.b şi lit.c (dreptul de a fi administrator, director general în societăţi comerciale) C.pen., în condiţiile şi pe durata art.71 C.pen. 8.Condamnă pe acelaşi inculpat săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.11 lit.c din Legea nr.87/1994, modificată prin Legea nr.161/2003, devenit art.9 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41, alin.2 C.pen., art.10, alin.1 din Legea nr.241/2005, art.74, alin.1 lit.c, alin.2 C.pen. şi art.76 lit.d C.pen., la pedeapsa de 10 luni închisoare (pct.7 rechizitoriu, cu trimitere la pct.2 pagina 48 rechizitoriu). Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64, lit.a, teza a doua, lit.b şi lit.c (dreptul de a fi administrator, director general în societăţi comerciale) C.pen., în condiţiile şi pe durata art.71 C.pen. V. În baza art.34, alin.1 lit.b C.pen. raportat la art.33 lit.a C.pen., contopeşte cele 8 pedepse stabilite mai sus, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea – 5 ani închisoare, sporită cu 6 luni, în total pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare (pedeapsă rezultantă). În baza art.35, alin.3 C.pen. raportat la art.65, alin.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie sau de a desfăşura o activitate- respectiv, administrator, director general în societăţi comerciale, prevăzut de art.64 lit.c C.pen., pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale rezultante. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64, lit.a, teza a doua, lit.b şi lit.c C.pen., în condiţiile şi pe durata art.71 C.pen. În temeiul art.88 C.pen., deduce din pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 6 luni închisoare durata reţinerii şi arestării preventive de la 20.11.2004 la 02.04.2005, conform ordonanţei nr.430/P/2003 emisă de P.Î.C.C.J.- S.U.P.C- fila 71, vol.I d.u.p. şi mandatului de arestare preventivă nr.602/20.11.2004 emis de Tribunalul Bucureşti- fila 82 vol.I. d.u.p. În baza art.118 lit.e C.pen., ia faţă de inculpatul R******** Ş***** măsura de siguranţă a confiscării speciale a următoarelor sume de bani: - 6.474.192.897 ROL; - 82110 euro şi 300 USD; - 104216 euro, 59117 DM şi 7500 USD; - 23246 euro. În baza art.348 C.pr.pen., desfiinţează în totalitate următoarele înscrisuri: - factură fiscală nr.DE-YZG 110701203 din 24.10.2004 (în original, fila 2227, vol.10 dosar instanţă); -factură fiscală nr.507536/27.02.2004 emisă de S*** T*********** A*** A**** S*** către S.C. Balena Trading S.R.L.; -chitanţele nr.5127201/27.02.2004; 5127202/01.03.2004; 5127203/02.03.2004; 5127204/03.03.2004; 5127205/04.03.2004; 5127206/05.03.2004, toate emise de S*** T*********** A*** A**** S*** către S.C. Balena Trading S.R.L.; -dispoziţii de plată fără număr din 03.02.2004, 01.03.2004, 04.03.2004, 27.02.2004, 02.03.2004; 05.03.2004, toate emise de S*** T*********** A*** A**** S*** pe numele Buciu Cristian (filele 367-368, vol.I. d.u.p.); -factură fiscală seria BACA nr.9358441/12.12.2000 şi factură fiscală seria BACA nr.9358447/27.12.2000, emise de S*** T*********** A*** A**** S*** către S.C. Tofan Trans S.A.; -ordin de plată nr.688/16.11.2009 (fila 731, vol.I d.u.p.) şi ordin de plată fără număr (fila 736, vol.I d.u.p.); -ordin de plată nr.239/05.05.2003 (fila 602 vol.I d.u.p.), ordin de plată nr.318/29.05.2003 (fila 605 vol.I d.u.p.), ordin de plată nr.143/19.03.2003 (fila 606 vol.I d.u.p.), ordin de plată nr.239/28.06.2002 (fila 607 vol.I d.u.p.), -facturi fiscale nr.5879806/01.10.2001, în valoare de 27.000.000 ROL, emisă de S.C. Marcony Construct S.R.L.; nr.4757331/03.04.2001, în valoare de 55.051.837 ROL, emisă de S.C. Auto Servorep S.R.L.; nr.83679/14.05.2001, în valoare de 24.516.680 ROL, emisă de S.C. Auto Servorep S.R.L.; nr.4949802/15.11.2002, în valoare de 1.779.850.870 ROL, emisă de S.C. Auto Servorep S.R.L.; nr.2972787/15.10.2002, în valoare de 6.225.160.130 ROL, emisă de S.C. Gredecom S.R.L.; nr.2972786/15.10.2002, în valoare de 3.995.345.352 ROL, emisă de S.C. Gredecom S.R.L.; nr.20934000/20.11.2003, în valoare de 4.557.591.800 ROL emisă de S.C. Marcony Construct S.R.L.; -facturi fiscale: nr.3149242/29.11.2002, în valoare de 2.521.071.339 ROL, emisă de S.C. Cargo Autotrans S.R.L.; nr.3542569/14.11.2002, în valoare de 1.080.710.400 ROL, emisă de S.C. Demian Construcţii S.R.L.; nr.1507064/29.10.2003, în valoare de 1.547.111.027 ROL, emisă de S.C. S&B Company S.R.L.; nr. 4022822/12.11.2003, în valoare de 1.303.071.068, emisă de S.C. Algira Com 2003 S.R.L. În temeiul art.357, alin.2 lit.c C.pr.pen. raportat la art.163 C.pr.pen., menţine măsura sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului R******** Ş*****, până la concurenţa sumelor de: 6.474.192.897 ROL; 82110 euro şi 300 USD; 104216 euro, 59117 DM şi 7500 USD; 23246 euro, instituită prin ordonanţa din 20.12.2004 al P.Î.C.C.J- S.U.P.C. VI. Ia act că S*** T*********** A*** A**** S***, nu s-a constituit parte civilă în procesul penal (fila 601, vol.3 dosar instanţă). Ia act că S.C. Rotras International Holding S.A., prin lichidator judiciar BDO Conti Insolvency S.P.R.L., nu s-a constituit parte civilă în procesul penal (fila 612, vol.3 dosar instanţă). Ia act că partea civilă Autoritatea Naţională a Vămilor- D.R.A.O.V. Bucureşti, a renunţat la pretenţiile civile formulate în cauză (fila 974, vol.4 dosar instanţă). În baza art.346 C.pr.pen. raportat la art.14 C.pr.pen., respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, împotriva inculpatului R******** Ş*****. Admite, în parte, cererea de majorare a onorariului de expert, formulată de expertul contabil judiciar, iar în baza art.22, alin.2 şi art.23 din O.G. nr.2/2000, stabileşte onorariu definitiv în cuantum de 35000 lei, constatând rămasă de plată suma de 15000 lei. În baza art.191, alin.1 C.pr.pen., obligă pe inculpat la plata sumei de 15000 lei, reprezentând rest onorariul expertiză contabilă, sumă ce se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art.191, alin.1 C.pr.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 54230 lei (sumă ce nu include 15000 lei din paragraful anterior) cu titlul de cheltuieli judiciare către stat, ce se vor achita în contul IBAN RO30TREZ7015032XXX005681, cod fiscal 4340633 deschis la Trezoreria Sectorului 1 Bucureşti – beneficiar Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. Cu drept de recurs, în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi inculpat, iar de la comunicare pentru S.C. Transporturi Auto Astra S.R.L., partea vătămată Autoritatea Naţională a Vămilor- D.R.A.O.V. Bucureşti şi partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În baza art.13, alin.1 din Legea nr.241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie de pe dispozitiv. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.11.2012.
Hotarare 855/2012 din 05.11.2012la data de 05.11.2012.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.10.2012la data de 29.10.2012.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.10.2012la data de 22.10.2012.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.10.2012la data de 08.10.2012.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.09.2012la data de 24.09.2012.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.09.2012Având în vedere complexitatea cauzei, numărul mare al înscrisurilor depuse la termenul de azi (47 file), precum şi că au fost depuse în timpul şedinţei, faţă de dispoziţiile art.6 C.pr.pen., apreciază că cererea de amânare pentru a lua cunoştinţă de înscrisurile depuse este întemeiată, motiv pentru care o va încuviinţa. Apreciind utilă pentru justa soluţionare a cauzei obţinerea fişei actualizate de cazier judiciar a inculpatului, va emite adresă către D.G.P.M.B. Cu privire la cererea de emitere a unei adrese către P.J.S.6, apreciază că aceasta nu este utilă şi o va respinge întrucât, faţă de dispoziţiile art.31 C.pen., soluţionarea cauzei privind pe autorul unei infracţiuni este distinctă de soluţionarea cauzei privind pe ceilalţi participanţi, astfel încât modul în care a fost soluţionată cauza privind pe numitulul Tabarcea Dorin nu este relvantă pentru soluţionarea prezentei speţe. Pentru a da posibilitatea apărătorilor inculpatului să ia cunoştinţă de înscrisurile depuse de apărătorul părţii vătămate SC Transporturi Auto Astra SA la acest termen,
1. Asupra probelor cu expertiză judiciară contabilă (solicitată de inculpat şi partea vătămată) şi cu expertiză judiciară în specialitatea construcţii (solicitată de partea vătămată), fără a realiza în acest moment procesual o analiză şi evaluare a raportului de expertiză întocmit în cursul urmăririi penale, fapt ce ar echivala cu antepronunţarea, instanţa se limitează a reţine că aspectele învederate de inculpat şi partea vătămată au fost avute în vedere la formularea obiectivelor pentru expertiza efectuată în cursul urmăririi penale (aşa cum rezultă din lecturarea comparativă a filelor 1974-1985 vol.X., dosar instanţă, cu filele 1-5, vol.11 d.u.p.), expertul a răspuns la ele prin raportul întocmit, iar elemente noi de fapt nu au fost învederate. De asemenea, faţă de motivele invocate (fila 4222 verso şi încheierea de la termenul de azi), instanţa reţine punctual: - susţinerile privind modul de stabilire a presupusului prejudiciu cu privire la construirea imobilului proprietatea inculpatului (greşita reţinere a unor facturi, omisiunea valorii contractului încheiat etc.), nu reprezintă inexactităţi ale raportului de expertiză, ci constituie apărări de fond, ce urmează a fi discutate în dezbaterile pe fond; - presupusele contradicţii dintre menţiunile rechizitoriului şi concluziile raportului de expertiză nu se înlătură prin efectuarea unui alt raport de expertiză, întrucât soluţionarea cauzelor penale se face pe baza mijloacelor de probă, nu pe baza actelor procedurale (şi procesuale); - deconturile efectuate de conducătorii auto pentru cursele în străinătate au fost analizate în expertiza efectuată, temeinicia concluziilor formulate, urmând a fi discutată pe fond; - calculul unor sume în monede care nu mai sunt în circulaţie sau alte monede decât cea naţională este o problemă de executare a hotărârii (dacă se va ajunge la condamnare sau obligarea la plata unor sume de bani) şi nu una legată de caracterul inexact al expertizei efectuate; - nerespectarea dispoziţiilor procedurale privind efecutarea expertizei se analizează prin hotărâre, aplicarea dispoziţiilor art.64, alin.2 C.pr.pen. nu se face anterior; - principiul nemijlocirii nu impune cu necesitate readministrarea întregului probatoriu, putând cunoaşte excepţii în măsura în care dreptul la un proces echitabil al părţilor nu este afectat. Or, la efectuarea expertizei în cursul urmăririi penale, părţile au putut formula obiective, desemna expert parte, formula obiecţiuni etc.. Folosind o exprimare de ordin general, au avut mijloacele procedurale pentru a combate proba; - obiectivele propuse de partea vătămată sunt cuprinse în obiectivele la care a răspuns deja expertiza din cursul umrăririi penale. În consecinţă, instanţa apreciază că probele solicitate de inculpat şi partea vătămată nu sunt utile la acest moment procesual, motiv pentru care vor fi respinse. 2. Asupra cererii de amânare a cauzei pentru a lua la cunoştinţă despre cererea de schimbare a încadrării juridice, faţă de numărul mare al infracţiunilor pentru sare se solicită schimbarea de încadrare, volumul şi argumentele expuse la termenul de azi, apreciază că cererea de amânare pentru pregătirea apărării este întemeiată, faţă de dispoziţiile art.334, teza finală C.pr.pen., urmând să o încuviinţeze. Pentru a da posibilitatea apărătorului părţii vătămate şi reprezentantei Ministerului Public să ia cunoştinţă de cererea de schimbare a încadrării juridice, va amâna judecarea cauzei.
Având în vedere volumul şi complexitatea dosarului, apreciază că pentru discutarea cererii de suplimentare a probatoriului se impune formularea în scris a obiectivelor pentru expertiza financiar-contabilă solicitată. Pentru a da posibilitate inculpatului, prin apărători, să formuleze în scris cererea de probatorii, va dispune amânarea cauzei.
Pentru a da posibilitate petenţilor-avocaţi Enache Angelica şi Buduşan Ovidiu să îşi susţină cererile de scutire de la plata amenzii judiciare aplicate prin încheierea din 30.04.2012, prorogă soluţionarea acestora pentru termenul viitor. În vederea continuării administrării probatoriului, instanţa va dispune amânarea,
cerere amânare ptr imposibilitate prezentare apărător inculpat
Pentru a se lua cunoştinţă de opinia separată formulată de expert-parte Opriş Adrian la raportul de expertiză contabilă, Pentru a se lua cunoştinţă de excepţia de neconstituţionalitate invocată de apărătorul părţii vătămate SC Transporturi Auto Astra SA, urmează a amâna cauza.
În baza art. 199 al. 3 Cod procedură penală admite cererea de scutire de la plata amenzii judiciare formulată de martora Popa Simona. Scuteşte petenta de la plata amenzii judiciare în cuantum de 2000 lei, aplicate prin încheierea de şedinţă din data de 30.01.2012. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 19.03.2012. Pe fondul cauzei: pentru a se lua cunoştinţă de conţinutul suplimentului la raportul de expertiză
Deliberând, pentru depunerea raportului de expertiză, pentru a se reveni cu adresă către expertul desemnat în cauză şi pentru audierea martorilor Bayindir Ismet Ismail şi Popa Simona, urmează a amâna cauza.
pentru lipsa raportului de expertiză
Deliberând, pentru efectuarea raportului de expertiză şi pentru a se reveni cu adresă către expertul desemnat în cauză, Pentru audierea martorilor, urmează a amâna cauza.
pentru efectuarea raportului de expertiză şi pentru a se reveni cu adresă către expertul desemnat în cauză; pentru audierea martorilor, urmează a amâna cauza.
Deliberând, pentru efectuarea raportului de expertiză şi pentru a se reveni cu adresă către expertul desemnat în cauză, Pentru audierea martorilor, urmează a amâna cauza.
pentru lipsa expertizei şi pentru a se reveni cu adresă către expertul desemnat în cauză,pentru audierea martorilor din acte, urmează a amâna cauza.
În baza art. 199 al. 3 Cod procedură penală admite cererea de scutire de la plata amenzii judiciare formulată de martorul Rădulescu Alexandru. Scuteşte petentul de la plata amenzii judiciare în cuantum de 500 lei, aplicate prin încheierea de şedinţă din data de 12.09.2011. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 03.10.2011.
În baza art. 199 C.p.p. respinge cererile de scutire/reducere de la plata amenzii judiciare formulată de martorii Voloacă Dan Liviu, Mânzu Liliana, ca neîntemeiate. În baza art. 199 C.p.p. respinge cererea de scutire/reducere de la plata amenzii judiciare formulată de martorul Voicu Marin, ca neîntemeiată Menţine amenda judiciară aplicată martorului Voicu Marin în cuantum de 500 lei aplicată prin încheierea de şedinţă din data de 27.06.2011. În baza art. 199 alin.3 Cod procedură penală admite cererile formulate de martorii Voicu Marin, Guţă Gheorghe, Iftimie Fănică şi Tudor Gheorghe, şi dispune scutirea martorilor de la plata amenzii judiciare în cuantum de 500 lei aplicate prin încheierea din data de 27.06.2011. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 12.09.2011.
În baza art. 199 al. 3 Cod procedură penală admite cererea de scutire de la plata amenzii judiciare formulată de martorii Dan Florian şi Gheorghe Florin. Scuteşte petenţii de la plata amenzii judiciare în cuantum de 500 lei, aplicate prin încheierea de şedinţă din data de 27.06.2011. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 09.08.2011.
pentru lipsa raportului de expertiză si in vederea audierii martorilor din acte,
Deliberând, pentru lipsa expertizei şi pentru a se reveni cu adresă către expertul desemnat în cauză, Pentru a se reveni cu adresă către SC Transporturi Auto Astra SA pentru a comunica înscrisurile necesare soluţionării cauzei, sau, pentru a preciza dacă mai are şi alte înscrisuri de depus, Pentru a se reveni cu adresă către Direcţia Generala de Paşapoarte - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenta Paşapoartelor Simple al Municipiului Bucureşti pentru a comunica dacă angajaţii / şoferii SC Transporturi Auto Astra SA au ieşit din ţară astfel cum se arată în documentele aflate în vol. IX al dosarului de urmărire penală, dupa cum inculpatul a precizat în nota de probe, cu indicarea cnp-urilor şoferilor, Pentru audierea martorilor din acte, urmează a amâna cauza.
Deliberând, pentru a se reveni cu adresă către expertul desemnat în cauză, Pentru a se reveni cu adresă către SC Transporturi Auto Astra SA pentru a comunica cnp-ul şoferilor, Pentru a se emite adresă către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date pentru a se comunica actualul domiciliu al martorului Bayindir Ismet Ismail, Pentru audierea martorilor din acte, urmează a amâna cauza.
Deliberând, pentru a se reveni cu adresă către expertul desemnat în cauză, Pentru a se reveni cu adresă către Direcţia Generala de Paşapoarte - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenta Paşapoartelor Simple al Municipiului Bucureşti pentru a comunica dacă angajaţii / şoferii SC Transporturi Auto Astra SA au ieşit din ţară, comunicând datele solicitate în răspunsul la adresă dat de către Serviciul Paşapoarte Pentru audierea martorilor din acte, urmează a amâna cauza.
Deliberând asupra probei cu expertiză grafologică instanţa o va respinge ca fiind neutilă şi neconcludentă pentru soluţionarea cauzei având în vedere obiectivele propuse de inculpat (f.1986-1993 volumul 7 instanţă) şi modalitatea de săvârşire a faptelor reţinute prin rechizitoriu. Pentru a se reveni cu adresă către expertul desemnat în cauză, Se emite adresă către Direcţia Generala de Paşapoarte - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenta Paşapoartelor Simple al Municipiului Bucureşti pentru a comunica dacă angajaţii / şoferii SC Transporturi Auto Astra SA au ieşit din ţară astfel cum se arată în documentele aflate în vol. IX al dosarului de urmărire penală, dupa cum inculpatul a precizat în nota de probe Pentru a se emite adresă către Oficiul Registrului Comerţului pentru a comunica dacă societatea SC Grupul Şantier ARCOM SA, s-a reorganizat iar in caz afimativ sub ce nume figurează în prezent, urmează a amâna cauza.
pentru lipsa de apărare a inculpatului, lipsa relaţiilor solicitate si lipsa raportului de expertiză.
Pentru administrarea probatoriului încuviinţat, urmează a amâna cauza.
Pentru a da posibilitate reprezentantei parchetului şi apărătorului părţii civile SC Transporturi Auto Astra SA să ia cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosarul cauzei la acest termen, urmează a amâna cauza.
Pentru a se emite adresă către partea vătămată SC Transporturi Auto Astra SA pentru a comunica dacă doreşte să participe în procesul penal ca parte vătămată, urmează a amâna cauza.
Pentru a se emite adresă către partea vătămată ANAF pentru a preciza defalcat ce reprezintă sumele pentru care s-au constituit parte civilă, cu indicarea naturii obligaţiei fiscale şi a perioadei pentru care s-au calculat, urmează a amâna cauza.
Respinge excepţia nelegalei sesizări a instanţei de judecată, invocată de către inculpatului R******** Ş*****, ca neîntemeiată. Respinge cererea de sesizare a instanţei de contencios administrativ cu privire la excepţia de nelegalitate a deciziei de impunere emisă ca urmare a controlului fiscal din data de 17.11.2004, concretizat în procesul-verbal nr. 6/ 60607 din 17.11.2004 încheiat de A.N.A.F. – D.G.F.P.M.B. – Serviciul Control Fiscal 6 şi a titlurilor executorii nr. 5356/ 16.12.2004, 5357/ 16.12.2004, 5358/ 16.12.2004, 5359/ 16.12.2004, 5360/ 16.12.2004 şi 5361/ 16.12.2004 emise D.G.F.P. Mun. Bucureşti- A.F.P. Sector 6, formulată de inculpatul R******** Ş*****, ca neîntemeiată. Acordă termen la data de 18 octombrie 2010, pentru când se vor cita părţile şi martorii. Cu apel o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27 septembrie 2010.
Amana pronuntarea la data de 27.09.2010.
Amana pronunţarea la 20.09.2010.
Deliberând, pentru lipsa de procedură cu partea vătămată SC Transporturi Auto Astra SA, Pentru a se emite adresă către Oficiul Registrului Comerţului pentru a se comunica actualul sediu al părţii vătămate SC Transporturi Auto Astra SA, urmează a amâna cauza
Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în încheierea de şedinţă aflată la filele 1771-1772 dosar instanţă, în sensul că în antetul acesteia se va menţiona: „ ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 01.04.2010”, în loc de „ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 29.03.2010”. Se emite adresă către Inspectoratul Naţional de Evidenţă a Populaţiei pentru a se comunica actualele domicilii ale martorilor citaţi. Amână cauza la data de 28.06.2010, complet 1-C1P-Luni, ora 8:30, cu citarea părţilor civile şi a martorilor cu mandate de aducere. Pronunţată în şedinţă publică azi, 31.05.2010.
Deliberând, având în vedere cererea de amânare a cauzei formulată de inculpat, urmează a amâna cauza
Deliberând, pentru lipsa de procedură cu partea vătămată SC Transporturi Auto Astra SA, urmează a amâna cauza
Respinge ca inadmisibilă cererea de sesizarea a instanţei de contencios administrativ cu privire la excepţia de nelegalitate. Respinge ca neîntemeiată cererea de restituire a cauzei la parchet pentru refacerea urmăririi penale.Cu apel odată cu fondul.Repune cauza pe rol şi acordă termen la data de 19.04.2010, cu citarea părţilor.Pronunţată în şedinţă publică azi, 1.04.2010.
Amână pronunţarea la data de 01.04.2010.
Deliberând, pentru lipsa dosarului de fond, urmează a amâna cauza
În baza art.29 al.4 din L.47/1992 dispune sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a art.300 Cpp si a art.332 Cpp invocată de apărătorii inculpatului. In baza art.29 al.5 Cpp suspendă judecarea cauzei până la soluţionarea excepţiei. Cu recurs în 24 ore de la pronunţare ptr procuror şi de la comunicare ptr părţi. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.05.2009.
Pentru a da posibilitate apărătorului inculpatului să depună la dosarul cauzei certificat de grefă privind soluţia din recurs, urmează a amâna cauza
În baza art.29 al.6 rap.la art.29 al.1 din L.47/1992 rep.respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Acordă termen pentru continuarea judecăţii la 04.05.2009, ora 10.00. Cu recurs in 48 de ore de la pronunţare.
Amână pronunţarea la data de 06.04.2009.
În baza art. 29 al. 6 rap. la art. 29 al. 1 din L. 47/1992 rep. respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale.Acordă termen pentru continuarea judecăţii la 30.03.2009, ora 10.00.Cu recurs în 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 16.03.2009.
Amână pronunţarea la data de 16.03.2009.
Deliberând, pentru a se reveni cu adresă către Parchetul de pe lângă ÎCCJ pentru a comunica dacă în cuprinsul dispozitivului s-a strecurat o eroare materială cu privire la menţiunea trimiterii în judecată pentru infracţiunea de evaziune fiscală pentru care nu se face trimitere la niciunul din punctele rechizitoriului, în caz contrar să ne precizeze la ce se referă, Pentru a se emite adresă către către Tribunalul Bucureşti-Sectia a VIIa Comercială, pentru a comunica dacă sentinţa comercială nr. 5466/12.12.2008 pronunţată în dosarul nr.1448/3/2005, a rămas irevocabilă, În vederea audierii martorilor din acte, urmează a amâna cauza
Respinge ca neîntemeiată contestaţia cu privire la notele din data de 15.12.2008 ale grefierului de şedinţă. Se revine cu adresă către Parchetul de pe lângă ÎCCJ pentru a comunica dacă în cuprinsul dispozitivului s-a strecurat o eroare materială cu privire la menţiunea trimiterii în judecată pentru infracţiunea de evaziune fiscală pentru care nu se face trimitere la niciunul din punctele rechizitoriului, în caz contrar să ne precizeze la ce se referă. Amână cauza la data de 16.02.2009 C1P-L, ora 8,30, pentru când se vor cita părţile vătămate SC Transporturi Auto Astra SA, Rotrans International Holding SA, prin lichidator şi în calitate de parte responsabilă civilmente şi părţile civile ANAF şi Autoritatea Naţională Vamală.
Deliberând, pentru a se reveni cu adresă către Parchetul de pe lângă ÎCCJ pentru a comunica dacă în cuprinsul dispozitivului s-a strecurat o eroare materială cu privire la menţiunea trimiterii în judecată pentru infracţiunea de evaziune fiscală pentru care nu se face trimitere la niciunul din punctele rechizitoriului, în caz contrar să ne precizeze la ce se referă, Pentru a se emite adresă către ORC pentru a comunica dacă Rotrans International Holding SA a fost radiată, urmează a amâna cauza
Deliberând, pentru a se emite adresă către Parchetul de pe lângă ÎCCJ pentru a comunica dacă în cuprinsul dispozitivului s-a strecurat o eroare materială cu privire la menţiunea trimiterii în judecată pentru infracţiunea de evaziune fiscală pentru care nu se face trimitere la niciunul din punctele rechizitoriului, în caz contrar să ne precizeze la ce se referă, urmează a amâna cauza
Deliberând, faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al părţii vătămate SC Trans Auto Astra SA, pentru imposibilitate de prezentare din motive medicale, Pentru citarea în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente a Rotrans International Holding SA, urmează a amâna cauza
Deliberând, faţă de lipsa dosarului de fond, Faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de de lichidatorul judiciar Bdo Conti Insolvency SRL, prin care solicită acordarea unui termen în vederea clarificării situaţiei datoriilor Sc Rotras International Holding SA, Pentru a se reveni cu adresă către ANAF pentru a comunica dacă se constituie parte civilă şi către Autoritatea Naţională Vamală pentru a comunica suma cu care se constituie parte civilă, urmează a amâna cauza
Deliberând, faţă de lipsa inculpatului, Faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de partea vătămată SC Transporturi Auto Astra SA, pentru imposibilitatea de prezentare a apărătorului şi cererea de amânare a părţii vătămate ANAF, în vederea precizării cu privire la constituirea de parte civilă, Pentru a se reveni cu adresă către Autoritatea Naţională Vamală pentru a comunica suma cu care se constituie parte civilă şi către Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România pentru a comunica adresa completă a sediului lichidatorului judiciar al părţii civile, în sensul de a indica numărul de apartament, urmează a amâna cauza
Deliberând, faţă de lipsa de procedură cu partea vătămată ROTRANS ROTRANS INTERNATIONAL HOLDING SA, întrucât lichidatorul acesteia şi-a schimbat sediul, Pentru revenirea cu adresă către ANAF pentru a comunica dacă se constituie parte civilă pentru infracţiunea de evaziune fiscală, către Autoritatea Naţională Vamală pentru a comunica dacă se constituie parte civilă şi către Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România pentru a comunica actualul sediu al lichidatorului judiciar al părţii civile, urmează a amâna cauza
Deliberând, pentru lipsa de procedură cu partea vătămată ROTRANS ROTRANS INTERNATIONAL HOLDING SA, întrucât lichidatorul acesteia şi-a schimbat sediul, Pentru emiterea unei adrese către ANAF pentru a comunica dacă se constituie parte civilă pentru infracţiunea de evaziune fiscală, către Autoritatea Naţională Vamală pentru a comunica dacă se constituie parte civilă şi către ORC pentru a comunica actualul sediul al lichidatorului judiciar al părţii civile, urmează a amâna cauza
În baza art. 29 al. 4 din L. 47/1992 dispune sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a art. 197 al. 2 Cod procedură penală invocată de apărătorii inculpatului şi părţii vătămate SC Transporturi Auto ASTRA SA. În baza art. 29 al. 5 Cod procedură penală suspendă judecarea cauzei până la soluţionarea excepţiei. Cu recurs în 24 de ore de la pronunţare pentru inculpat şi partea vătămată SC Transporturi Auto Astra SA şi de la comunicare pentru partea vătămată SC Rotrans Internaţional Holding SA. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.02.2008.
pentru a da posibilitate procurorului şi părţilor să depună puntele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate invocată
în vederea soluţionării cererii de recuzare, formulată de apărătorul părţii vătămate SC Transporturi Auto Astra SA; Se va înainta dosarul conform art.98 al.2 din Regulamentul de Ordine Interioara a Instantelor Judecatoresti aprobat prin Hotarârea Consiliului Superior al Magistraturii 387/22.09.2005 completului specializat în solutionarea cauzelor penale, imediat urmator, în vederea solutionarii cererii de recuzare a doamnei judecător Oana Burnel, formulată de partea vătămată SC Transporturi Auto Astra SA, prin apărător ales. Acordă termen provizoriu la data de 04.02.2008.Pronunţată în şedinţă publică, azi 14.01.2008.
Respinge cererea de recuzare a doamnei Presedinte a completului de judecata Burnel Oana formulată de partea vătămată SC Transporturi Auto Astra SA, ca neîntemeiata. Acordă termen pentru continuarea judecării fondului la 04.02.2008, C1, ora 8.30, cu citarea părţilor. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 14.01.2008.
Respinge ca neîntemeiată excepţia nulităţii actului de sesizare. În baza art. 300 Cod procedură penală constată regularitatea actului de sesizare. Repune cauza pe rol şi acordă termen la 14.01.2008, pentru când se vor cita părţile. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.12.2007.
Amînă pronunţarea la data de 17.12.2007.
Deliberând, având în vedere cererea de amânare a cauzei formulată de lichidatorul judiciar Bdo Conti Insolvency SRL, pentru a da posibilitatea să formuleze şi să depună la dosarul cauzei concluzii scrise cu privire la excepţiile invocate, şi cu privire la constituirea ca parte civilă, Pentru a se reveni cu adresă către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru a înainta ordonanţa de abţinere nr. 1636/479/2007 din 29.01.2007, Pentru a se emite adrese către părţile vătămate, pentru a comunica dacă înteleg să se constituie părţi civile în procesul penal
Deliberând, pentru citarea părţii vătămate Rotrans International Holding SA, prin lichidator judiciar, Pentru a da posibilitate părţii vătămate Rotrans International Holding SA, prin lichidator judiciar să formuleze concluzii pe excepţiile invocate, Pentru a se emite adresă către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea înaintării ordonanţei prin care s-a admis abţinerea, Pentru a se emite adrese către părţile vătămate, pentru a comunica dacă se constituie părţi civile în procesul penal, Pentru a da posibilitate părţilor să formuleze şi să depună la dosarul cauzei concluzii scrise cu privire la excepţiile invocate, urmează a amâna cauza,
Deliberând, având în vedere cererea de amânare a cauzei formulată de partea vătămată SC Transporturi Auto Astra SA pentru lipsă apărare, în vederea exercitării dreptului la apărare prev. de art.6 Cod pr.penală, urmează a o admite; Pentru lipsa de procedură cu partea vătămată Rotrans International Holding SA; Pentru a se emite adresă către Oficiul Registrul Comerţului, pentru a comunica lichidatorul judiciar al SC Tofan Trans SA şi citarea acesteia cu noua denumire, Rotrans International Holding SA, urmează a amâna cauza
având în vedere cererea de amânare a cauzei formulată de inculpat pentru lipsă apărare, în vederea exercitării dreptului la apărare prev. de art.6 Cod pr.penală, urmează a o admite