W****** D************
Recurent inculpatD******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** T********
Intimat parte civilăA******* - D******* G******* A F********* P****** T****
Intimat parte civilăS* R******* S* A***
Intimat parte civilăS* M**** W****** S** P*** L********* J******* S* C******* L******** S** T********
Parte responsabilă civilmenteÎndreaptă eroarea materială.
În baza art. 215 alin. 1 şi 2 cod penal, condamnă pe inculpata W. D.-R., la: - 3(trei) ani şi 6(şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „Înşelăciune”. În baza art. 31 alin. 2 cod penal, raportat la art. 215 alin. 1 şi 2 cod penal, condamnă pe inculpată, la: - 3(trei) ani şi 6(şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „ Determinare, înlesnire, ajutare, în orice mod, cu intenţie la săvârşirea fără vinovăţie a infracţiunii de înşelăciune, de către o altă persoană”. În baza art. 178 din L 141/1997, condamnă pe inculpată, la: - 3(trei) ani şi 6(şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „Folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate”. În baza art. 65 cod penal, rap. la art. 64 cod penal şi cu aplic. art. 66 cod penal, interzice inculpatei, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.”a” teza a-II-a, lit.”b” şi lit.”c”, Cod penal, ca pedeapsă complementară. În baza art. 12 din L 87/1994, cu aplic. art. 13 cod penal, condamnă pe inculpată, la: - 2(doi) ani şi 6(şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „Sustragere de la plata obligaţiunilor fiscale prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului sau a sursei impozabile, ori efectuarea oricăror alte operaţiuni în acest scop”. În baza art. 65 cod penal, rap. la art. 64 cod penal şi cu aplic. art. 66 cod penal, interzice inculpatei, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.”a” teza a-II-a, lit.”b” şi lit.”c”, Cod penal, ca pedeapsă complementară. În baza art. 13 din L 87/1994, cu aplic. art. 13 cod penal, condamnă pe inculpată, la: - 1(un) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „Neevidenţierea prin acte contabile sau alte documente, în întregime sau în parte, a veniturilor realizate, sau înregistrarea de cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale”. În baza art. 65 cod penal, rap. la art. 64 cod penal şi cu aplic. art. 66 cod penal, interzice inculpatei, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.”a” teza a-II-a, lit.”b” şi lit.”c”, Cod penal, ca pedeapsă complementară. În baza art. 11, pct. 2, lit. „b” cod proc. penală, raportat la art. 10, lit. „g” cod proc. penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 31 alin. 2 cod penal, rap. la art. 289 cod penal. În baza art. 11, pct. 2, lit. „b” cod proc. penală, raportat la art. 10, lit. „g” cod proc. penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 31 alin. 2 cod penal, rap. la art. 291 cod penal. În baza art. 11, pct. 2, lit. „b” cod proc. penală, raportat la art. 10, lit. „g” cod proc. penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 288 alin. 1 şi 2 cod penal. În baza art. 11, pct. 2, lit. „b” cod proc. penală, raportat la art. 10, lit. „g” cod proc. penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 290 cod penal. În baza art. 33 lit. „a”, 34 lit. „b” cod penal, contopeşte pedepsele, aplicând inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 6 luni închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an, aplicând în final pedeapsa de 4(patru) ani şi 6(şase) luni închisoare. În baza art.71 alin. 2 Cod penal, interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin.1 lit.”a” teza a-II-a, lit.”b” şi lit.”c”, Cod penal, ca pedeapsă accesorie. În baza art. 35 alin. 3 cod penal, aplică pedeapsa complementară cea mai grea, respectiv interzice inculpatei, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.”a” teza a-II-a, lit.”b” şi lit.”c”, Cod penal, ca pedeapsă complementară. Dispune comunicarea unui exemplar al prezentei sentinţe Oficiului Registrului Comerţului al Judeţului Timiş, în vederea conformării privind interzicerea dreptului inculpatei de a fi administratorul unei societăţi pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei. În baza art. 14 şi 346 cod proc. penală, admite acţiunile civile formulate în cauză de către părţile civile A.N.A.F.-Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş, A.N.A.F.-D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** T******** şi S.C. „Romtrans” S.A. Arad şi obligă inculpata în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. „M. W.” SRL Timişoara, prin lichidator judiciar S.C. Comexcon Lichidări S.R.L. Timişoara, către partea civilă A.N.A.F.-Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş, la plata sumei de 152450 lei RON,despăgubiri, reprezentând prejudiciu neacoperit, cu dobânzile legale aferente de la data săvârşirii faptelor, până la efectiva achitare, către partea civilă A.N.A.F.-D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** T********, la plata sumei de 698011 lei RON,despăgubiri, reprezentând prejudiciu neacoperit, cu dobânzile legale aferente de la data săvârşirii faptelor, până la efectiva achitare, către partea civilă S.C. „Romtrans” S.A. Arad, la plata sumei de 15091,0278 lei RON,despăgubiri, reprezentând prejudiciu neacoperit, cu dobânzile legale aferente de la data săvârşirii faptelor, până la efectiva achitare. În baza art. 348 cod proc. penală, anulează facturile nr. 0304/06.03.2001, 0309/26.03.2001, 7332622/27.12.2000, cele 3 facturi reprezentând c-val. prestaţii şi consultanţe externe(val. 3.097.623.210 lei ROL) şi cele 64 facturi false reprezentând c-val. achiziţii fictive de materiale(val. 7.291.849.316 lei ROL). În baza art. 189 alin. 1 cod proc. penală, dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş a sumei de 200 lei cu titlu onorariu apărător din oficiu. În baza art.191 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpata în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C.”Metal Wingert” SRL Timişoara, prin lichidator judiciar S.C. Comexcon Lichidări S.R.L. Timişoara, la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 2500 lei. Cu drept de recurs, în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru inculpată, partea responsabilă civilmente S.C.”Metal Wingert” SRL Timişoara, prin lichidator judiciar S.C. Comexcon Lichidări S.R.L. Timişoara şi părţile civile A.N.A.F.-Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş, A.N.A.F.-D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** T******** şi S.C. „Romtrans” S.A. Arad. Pronunţată în şedinţa publică din 08 noiembrie 2011.
Având nevoie de timp pt. a delibera, în temeiul art. 306 C.p.p. amână pronunţarea la 08.11.2011.
Având în vedere lipsa de procedură cu inculpata, amână cauza la 01.11.2011.
Acorda termen pentru citarea părţilor lipsă.
Amână cauza la 06.09.2011 pt. a se reveni cu adresă către O.R.C. şi pt. a se solicita s.p. 602/S/20.03.2008.
Amână cauza la 29.07.2011 pt. a se cita administratorul judiciar.
Amână cauza la 27.06.2011 pt. a se efectua adresă către O.R.C. de pe lângă Trib. Timiş pt. a comunica care este situaţia societăţii W.
Amână cauza la 30.05.2011 pentru a se audia martora D.C.S.
Amână cauza la 18.04.2011 pentru a se cita martorii.
Amână cauza la 21.03.2011 în vederea citării martorilor.
Amână cauza la 21.02.2011 pentru a se cita inculpata în vederea audierii.
Amână judecarea cauzei la 24.01.2011 în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu inculpata.
Amână judecarea cauzei la data de 22.11.2010, sala 275, C1P pentru când interpreta de limba germană are termen în cunoştinţă, părţile civile Administraţia Naţională de Administrare Fiscală -D.G.F.P. Timiş, D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** T********, S* R******* S* A*** şi SC Metal Wingert SRL. Dispune citarea inculpatei la adresa de domiciliu şi prin afişare la uşa Consiliului Local Timişoara.
Admite cererea de amânare formulată de procuror în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu inculpata. Amână judecarea cauzei la data de 27.09.2010, sala 275, C1P pentru când interpreta de limba germană are termen în cunoştinţă, părţile civile Administraţia Naţională de Administrare Fiscală -D.G.F.P. Timiş, D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** T********, S* R******* S* A*** şi SC Metal Wingert SRL. Dispune citarea inculpatei la adresa de domiciliu comunicată de către Biroul Naţional Interpol.
Admite cererea de amânare formulată de procuror în vederea revenirii cu adresă către Biroul Naţional Interpol, pentru a comunica dacă în urma demersurile efectuate, s-a aflat domiciliul din străinătate al inculpatei. Amână judecarea cauzei la data de 21.06.2010, sala 275, C1P. Dispune revenirea cu adresă către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională - Biroul Naţional Interpol pentru a comunica dacă omologii acestora din Germania au transmis un răspuns cu privire la domiciliul inculpatei, iar în caz afirmativ să indice care este acesta.
Admite cererea de amânare formulată de procuror cu privire la efectuarea demersurilor necesare aflării lichidatorului judiciar al părţii responsabilă civilmente. Amână judecarea cauzei la data de 17.05.2010, sala 275, C1P pentru când interpreta de limba germană are termen în cunoştinţă, se citează inculpata la domiciliile cunoscute şi prin afişare la uşa Consiliului Local Timişoara, părţile civile Administraţia Naţională de Administrare Fiscală -D.G.F.P. Timiş, D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** T********, S* R******* S* A***. Dispune revenirea cu adresă către Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş pentru a comunica care este lichidatorul judiciar al părţii responsabilă civilmente SC Metal Wingert SRL şi în vederea emiterii unei adrese către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională - Biroul Naţional Interpol şi către Serviciul Român Pentru Imigrări din Bucureşti, pentru a efectua demersurile necesare în vederea aflării şi respective a comunicării domiciliului din străinătate al inculpatei. Omite citarea părţii responsabilă civilmente SC Metal Wingert SRL prin societatea mai sus indicată în calitate de lichidator, până la clarificarea situaţiei, respectiv după obţinerea răspunsului de la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş.
Admite cererea de amânare formulată de procuror. Amână judecarea cauzei la data de 29.03.2010, sala 275, C1P. Dispune efectuarea unei adrese către Inspectoratul de Poliţie Timiş pentru a comunica fişa de cazier judiciar a inculpatei şi efectuarea unei adrese către Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş în vederea comunicării situaţiei părţii responsabilă civilmente precum şi în ipoteza în care a fost înlocuit lichidatorul judiciar să ne comunice care este acesta. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatei să facă demersurile necesare în vederea aflării unor relaţii cu privire la domiciliul inculpatei din străinătate iar în ipoteza în care inculpata şi-a schimbat domiciliul, să fie comunicat instanţei. Omite citarea părţii responsabilă civilmente SC MW SRL până după aflarea relaţiilor solicitate.
Admite cererea de amânare formulată de avocatul inculpatei. Amână judecarea cauzei la data de 18.01.2010, sala 275, C1P . Dispune citarea inculpatei cu menţiunea ca aceasta să se prezinte în vederea audierii.
Respinge ca nefondată excepţia nulităţii urmăririi penale, invocată de către inculpată prin apărător ales Amână judecarea cauzei la data de 16.11.2009, sala 275, C1P pentru când se citează părţile civile, partea responsabilă civilmente prin lichidator . Dispune citarea inculpatei cu menţiunea ca aceasta să se prezinte în vederea audierii şi efectuarea demersurilor necesare pentru prezentarea unui interpret care să asigure traducerea în limba maternă a inculpatei.
Admite cererea de amânare formulată de procuror, pentru a da posibilitatea acestuia să observe înscrisurile din dosar, în vederea pregătirii apărării cu privire la excepţia nulităţii urmăririi penale, invocată de inculpată prin apărător ales. Amână judecarea cauzei la data de 19.10.2009, sala 275, C1P . Prorogă discutarea excepţiei de nulitate a urmăririi penale, invocată de inculpată prin apărător ales.
Amână judecarea cauzei la data de 05.10.2009, sala 275, C1P pentru când se citează inculpata şi părţile civile , partea responsabilă civilmente prin lichidator judiciar.
Amână judecarea cauzei la data de 07.09.2009, sala 275, C1P pentru când se citează inculpata şi părţile civile , partea responsabilă civilmente prin lichidator. Se efectuează adresă către Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad, care se transmite prin fax, pentru a comunica relaţii cu privire la sediul părţii civile.
Termen pentru a se cita inculpata lipsa.
termen pentru citarea partilor lipsa şi a inculpatei.
Respinge ca neîntemeiată cererea de amânare formulată în cauză de către avocat în substituire pentru inculpată. Ia act de constituirea de parte civilă a Agenţiei Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor - D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** T******** cu suma de 698.011 lei reprezentând drepturi vamale şi accesorii datorate bugetului de stat, la care se adaugă majorări de întârziere până la data achitării integrale a prejudiciului. Dispune efectuarea unor adrese către Oficiul Registrului Comerţului Arad şi Timiş pentru confirmarea situaţiei juridice actuale a S* R******* S* A***, cu menţionarea sediului acestei societăţi, precum şi a SC M.W. SRL. Amână judecarea cauzei la data de 15 aprilie 2009, sala 275 pentru când se citează inculpata şi părţile civile Administraţia Naţională de Administrare Fiscală -D.G.F.P. Timiş, D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** T********, S* R******* S* A***, partea responsabilă civilmente SC M.W. SRL prin lichidator SC Comexcon Lichidări SRL.
temeiul art.6 C.p.p, admite cererea de amânare formulata de către inculpată. Amâna judecarea cauzei la data de 04.03.2009, sala 275 pentru când se citează inculpata, părţile civile, partea responsabilă civilmente
În temeiul art.6 C.p.p, admite cererea de amânare formulata de către apărătorul din oficiu al inculpatei.Efectuează adresă la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru a pentru a comunica modul de calcul al sumelor pe care le solicită, cu titlu de despăgubiri, să depună la dosar acte doveditoare ale acestor sume şi pentru a identifica şi depune la dosar lista cu bunurile mobile şi imobile asupra cărora doreşte a fi luată măsura asiguratorie, conform art.163 C.p.p.Amâna judecarea cauzei la data de 09.01.2009, pentru când se citează inculpatul şi părţile civile D.G.F.P. Timiş, Direcţia regională Vamală Interjudeţeană Timişoara, S* R******* S* A***.