T**** B***
Recurent INCULPATP******** M****
Recurent INCULPATŢ****** F******
Recurent INCULPATM**** S****** D******
Recurent INCULPATP***** S********
Recurent INCULPATAdmite cererea de schimbare a încadrării juridice invocată din oficiu şi pe cale de consecinţă, în baza art. 334 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor privind pe inculpaţi din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, în privinţa inculpatului T**** B*** şi din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, în privinţa inculpaţilor P******** M****, Ţ****** F******, M**** S****** D****** şi P***** S********. În baza art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 condamnă pe inculpatul T**** B***, la : - 6 (şase) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală În baza art. 296 indice 1 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 condamnă acelaşi inculpat la : - 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă În baza art. 290 Cod penal condamnă acelaşi inculpat la : - 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată În baza art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea, aceea de: - 6 (şase) ani închisoare. Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal inculpatului îi este interzisă exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) Cod penal, cu excepţia dreptului de a alege. În baza art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 74 lit. a, 76 lit. b Cod penal condamnă pe inculpaţii P******** M****, Ţ****** F******, M**** S****** D******, şi P***** S********, la: - 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală În baza art. 26 Cod penal raportat la art. 296 indice 1 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a, 76 lit. b Cod penal condamnă aceeaşi inculpaţi P******** M****, Ţ****** F******, M**** S****** D****** şi P***** S********, cu datele de mai sus, la: - 1 (un) an şi 10 (zece) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă În baza art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 74 lit. a, 76 lit. b Cod penal, şi art. 41 alin. 2 Cod penal condamnă inculpaţii Ţ****** F****** şi P***** S******** la : - 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată În baza art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 74 lit. a, 76 lit. b Cod penal condamnă inculpata P******** M**** la : - 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată În baza art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b contopeşte pedepsele de mai sus aplicate inculpaţilor în pedeapsa cea mai grea, aceea de: - 3 (trei) ani închisoare. Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal inculpaţilor le este interzisă exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) Cod penal, cu excepţia dreptului de a alege. În baza art.86/1, 86/2 Cod penal, suspendă executarea pedepsei rezultante de 3 ani aplicată inculpaţilor P******** M****, Ţ****** F******, M**** S****** D****** şi P***** S********, cu datele de mai sus, sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 8 ani. În baza art.86/3 Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpaţii trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad şi să se supună programului instituit de acest serviciu. b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea. c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. În baza art. 71 alin 5 Cod penal suspendă executarea pedepselor accesorii aplicate inculpaţilor P******** M****, Ţ****** F******, M**** S****** D****** şi P***** S********, cu datele de mai sus, pe durata suspendării condiţionate sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Atrage atenţia inculpaţilor P******** M****, Ţ****** F******, M**** S****** D****** şi P***** S********, asupra dispoziţiilor art. 86/4 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în termenul de încercare sau în cazul neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere instituite. În baza art. 346 Cod procedură penală, admite în parte acţiunea civilă exercitată în cauză de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad şi obligă pe inculpaţi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC. Interamerican Trading SRL filiala Arad, reprezentată prin lichidator Euroconsult SPRL, la plata sumei de 57.459.622 lei, cu titlu de daune materiale. În baza art. 348 Cod procedură penală desfiinţează procesele-verbale nr. 1 înregistrate la nr. 868/14.07.2006 şi 867/14.07.2006 ( existent în vol. 1 dosar urmărire penală filele 66, 67); referatul nr. 712/08.06.2006 (existent în vol. 1 fila 70); procesul –verbal nr. 1579/07.12.2006 cu ocazia inventarierii stocului de spirt din depozit la data de 01.12.2006 şi anexa privind foaia de calcul (existente în vol.3 filele 9 – 13). În baza art. 11 din Legea nr. 245/2005 menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză în timpul urmăririi penale. Menţine măsurile de confiscare dispuse în cursul urmăririi penale. Dispune instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor inculpaţilor P******** M****, Ţ****** F******, M**** S****** D****** şi P***** S******** (în situaţia inculpaţilor P******** M**** şi Ţ****** F******, în măsura în care se descoperă bunuri suplimentare, altele decât cele asupra cărora s-a aplicat măsura sechestrului asigurător în faza de urmărire penală ) şi ale părţii responsabile civilmente, până la concurenţa valorii pagubei, urmând ca măsurile asigurătorii să fie duse la îndeplinire prin organele proprii de executare ale Direcţiei Generale a Finanţelor Publice. Dispune instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor inculpatului T**** B***, urmând ca pentru aducerea la îndeplinire a măsurii să se emită în baza art. 176 din Legea nr. 320/2002, o cerere de asistenţă judiciară internaţională. În baza art. 12 din Legea nr. 245/2005 interzice inculpaţilor dreptul de a fi a fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai unei societăţi comerciale Dispune restituirea către partea responsabilă civilmente a corpurilor delicte evidenţiate în cuprinsul procesului verbal încheiat în data de 04.12.2008, aflat la fila 84 vol. 1, dosarul cauzei. În baza art. 191 alin.1,3 Cod procedură penală obligă inculpaţii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC. Interamerican Trading SRL filiala Arad, reprezentată prin lichidator Euroconsult SPRL, la plata sumei de câte 15.000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare cu inculpaţii P******** M****, Ţ****** F******, M**** S****** D****** şi P***** S******** şi de la comunicare cu celelalte părţi. Pronunţată în şedinţa publică din 10 aprilie 2012.
Amână pronunţarea pentru data de 10 aprilie 2012.
Amână pronunţarea pentru data de 06 aprilie 2012.
T: 23 martie 2012, ora 11:30, pentru a se stabili cursul de referinţă al Euro în vederea stabilirii valorii exacte a prejudiciului.
T. 16.03.2012, ora 11:30; admite cererea de amânare formulată de avocat Dumitru Burtea.
T: 01.03.2012, ora 11:00, pentru a da posibilitate părţilor să se pronunţe asupra schimbării încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor, în sensul incidenţei art. 9 alin. 3 din cuprinsul Legii nr. 241/2005.
T: 10.02.2012, ora 11:00, pentru a se pronunţa asupra admisibilităţii obiecţiunilor formulate de către inculpaţii Popoviciu, Mihuş, Ţepelea şi Popică la raportul de expertiză fiscală aflat la dosarul cauzei.
T. 26 ianuarie 2012, ora 11:00; admite cererile de amânare formulate în cauză; pentru a da posibilitate părţilor să studieze obiecţiunile depuse la dosar de către partea civilă D.G.F.P. Arad.
T: 16.12.2011, pentru studiul raportului de expertiză depus la dosar.
T: 18.11.2011, în vederea efectuării expertizei fiscale încuviinţate în cauză.
T: 14.10.2011, în vederea efectuării expertizei.
T: 09.09.2011, pentru efectuarea expertizei încuviinţate în cauză.
T: 24 iunie 2011, ora 11:00, pentru efectuarea expertizei fiscale încuviinţate în cauză.
T: 03.06.2011, ora 11:00, pentru introducerea în cauză a expertului Risti Lucia; pentru efectuarea expertizei încuviinţate.
T: 20.05.2011, ora 11:00, în vederea efectuării expertizei fiscale încuviinţate.
T: 13.05.2011, pentru comunicarea unei liste cu experţi consultanţi fiscali de la B.L.E. Arad; în vederea finalizării referatelor de evaluare ale inculpaţilor Popoviciu, Ţepelea şi Mihuş.
T: 15.04.2011, pentru întocmirea unor referate de evaluare privind pe inculpaţii P******** M****, Ţ****** F******, M**** S****** D****** şi P***** S********.
T: 25.03.2011, ora 11,00 pentru audierea martorilor
T: 24.02.2011,pentru introducerea în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente a SC EUROCONSULT SPRL; în vederea audierii martorilor;
T. 20.01.2011, pentru emiterea unei adrese către O.R.C. Arad în vederea comunicării situaţiei juridice a părţii responsabile civilmente şi , în caz de insolvenţă, pentru comunicarea datelor lichidatorului.
T:16.12.2010, pentru repetarea procedurii de citare cu inculpata
T: 16.09.2010 complet P07, Sala 217, pentru îndeplinirea procedurilor de citare
T:23.06.2010 pentru citarea martorilor Todorescu Viorel, Boleac Ioan, Becheri Cristina Carmen, Gherman Ilie, Lele Vasile Florin,
T:28.05.2010 pentru citarea martorilor din rechizitoriu
T: 16.04.2010 ora 09:30 Sala 149 a Judecătoriei Arad ; pentru audierea martorilor din rechizitoriu
T:05.03.2010 Respingerea excepţiei de neconstituţionalitate invocată de inculpaţii P******** M****, Ţ****** F******, M**** S****** D****** şi P***** S********, prin apărătorii acestora. Amânarea cauzei la data de 05 martie 2010, ora 09,30, Sala 149, pentru când inculpaţii P******** M****, Ţ****** F******, M**** S****** D****** şi P***** S******** au termen dat în cunoştinţă şi se repetă procedura de citare cu partea responsabilă civilmente Interamerican Trading SRL-Filiala Arad şi Interamerican Trading SRL Filiala Baia Mare, partea civilă Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti. Inculpatul T**** B*** se citează de la adresele de domiciliu, de la sediul Filialelor SC Interamerican Trading SRL din Baia Mare şi Arad, prin afişare la sediul Judecătoriei Arad şi la sediul Consiliului Arad. Citarea martorilor Burduhos Gabriel, Drilă Călin, Mojic Flavius Gabriel, Suciu Flavius Emanuel, Ţurcanu Angelica, Groza Dorina, Butar Zina, Vuţan Ecaterina, Crişan Aurelia, Nicolae Maria, Roşu Ana, Herdean Maria Dorina, Puşcaş Iuliana, Illeş Elena, Bădică Anica, Mina Maria, Marta Ovidiu Mihai, Stratulat Geta, Iosivoni Eugenia, Ilisie Floare, prevăzuţi în rechizitoriu cu mandate de aducere şi emite adresă către Poliţia mun. Arad, com. Zimand şi com Şimand pentru îndeplinirea acestora.
suspendat Sesizează Curtea Constituţională cu privire la excepţia neconstituţionalităţii art.6 alin.1 şi 4 Cod procedură penală, art.70 alin.2 Cod procedură penală, art.171 alin.1 Cod procedură penală şi art. 224 alin.1,3 Cod procedură penală, invocată de inculpaţii P******** M****, Ţ****** F******, Mihuş Stelian si Popica Sevastian. Dispune suspendarea cauzei până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate. Trimite întreg dosarul la Curtea Constituţională.
T: 27.03.2009 respinge excepţia de neconstituţionalitate. Pentru repetarea procedurii de citare cu părţile,
T: 20.02.2009 ora 09,30 Admite cererile de amânare a judecării cauzei formulate de inculpaţi. Pentru repetarea procedurii de citare cu inculpaţii, p.civ. ANAF Bucureşti şi DGFP Arad şi p.resp. civ. Interamerican Trading SRL - Filiala Arad