V***** L******** M******
InculpatZ********* C*******
InculpatP** D**
InculpatM** R******** B*** S***
Parte civilăB** S****** G*******
Parte vătămatăSENT. PEN. NR. 179 din 30.06.2009 - În baza art. 11 pct.2 lit.a Cod pr.pen. rap. la art. 10 lit. d Cod pr.pen. achită pe inculpatul V***** L******** M****** pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 7 alin.1 cu referire la art. 2 din Legea 39/2003. În baza art. 11 pct.2 lit.a Cod pr.pen. rap. la art. 10 lit. d Cod pr.pen. achită acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 42 al.1,2,3, art. 46 alin.1 lit.b şi art. 49 din Legea 161/2003. În baza art. 24 alin.2 din Legea 365/2002, condamnă pe inculpatul VASILE LAURENŢIU-MARINEL la o pedeapsă de 3 ani închisoare şi aplică în baza art. 65 Cod penal pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b Cod penal pe o durată de 2 ani, ce urmează a fi executată potrivit art. 66 Cod penal, după executarea pedepsei principale. În baza art. 27 alin.1 şi alin.2 din Legea 365/2002 condamnă acelaşi inculpat la câte o pedeapsă de câte 2 ani închisoare. În baza art. 279 alin.1 Cod penal cu referire la art. 136 ind.1 din Legea 295/2004 condamnă acelaşi inculpat la o pedeapsă de 6 luni închisoare. În baza art. 33-34 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi aplică în baza art. 65 Cod penal pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani ce urmează a fi executată potrivit art. 66 Cod penal după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor civile prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b Cod penal în condiţiile disp. art. 71 Cod penal. În baza art. 861 C.pen. suspendă executarea pedepsei sub supraveghere şi stabileşte termen de încercare de 5 ani, compus din durata pedepsei aplicate şi un interval de timp de 2 ani stabilit de instanţă în condiţiile disp. art. 862 Cod penal. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj. Pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune regulilor prevăzute de art. 863 lit.a-d Cod penal, prezenţa sa la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj să se facă în fiecare joi a lunii. Potrivit art. 863 alin.3 C.pen. inculpatul va respecta şi următoarele obligaţii: a) să desfăşoare o activitate sau să urmeze un curs de învăţământ ori de calificare. b) Să nu schimbe domiciliul şi să nu depăşească limita teritorială a judeţului Dolj, decât în condiţiile fixate de instanţă. c) Să nu frecventeze spectacole sportive, localuri publice destinate consumului de alcool sau localuri cu program special de noapte. d) Să nu intre în legătură cu persoanele vătămate, membrii familiilor acestora, martorii, experţii şi celelalte persoane având legătură cu cauza, să nu comunice direct sau indirect cu aceştia. În baza art. 359 alin.1 Cod pr.pen. atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 864 Cod penal privind revocarea suspendării în cazul în care nu îndeplineşte cu rea credinţă măsurile de supraveghere stabilite de instanţă precum şi în cazul în care în cursul termenului de încercare, săvârşeşte o nouă infracţiune. În baza art. 71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepsei accesorii. În baza art. 88 alin.1 Cod penal deduce din durata pedepsei închisorii durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 06.XI.2008 până la data pronunţării, 30.06.2009. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 39 din data de 06.XI.2008. În baza art. 11 pct.2 lit.a Cod pr.pen. rap. la art. 10 lit. d Cod pr.pen. achită pe inculpatul Z********* C******* pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 7 alin.1 cu referire la art. 2 din Legea 39/2003. În baza art. 11 pct.2 lit.a Cod pr.pen. rap. la art. 10 lit. d Cod pr.pen. achită acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 42 al.2 şi 3, art. 46 alin.1 lit.b şi art. 49 din Legea 161/2003. În baza art. 42 al.1 din Legea 161/2003 condamnă pe inculpatul Z********* C******* la o pedeapsă de 6 luni închisoare.În baza art. 24 alin.2 din Legea 365/2002, condamnă acelaşi inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare şi aplică în baza art. 65 Cod penal pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b Cod penal pe o durată de 2 ani, ce urmează a fi executată potrivit art. 66 Cod penal, după executarea pedepsei principale. În baza art. 27 alin.1 şi alin.2 din Legea 365/2002 condamnă acelaşi inculpat la câte o pedeapsă de câte 2 ani închisoare. În baza art. 33-34 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi aplică în baza art. 65 Cod penal pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani ce urmează a fi executată potrivit art. 66 Cod penal după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor civile prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b Cod penal în condiţiile disp. art. 71 Cod penal. În baza art. 861 C.pen. suspendă executarea pedepsei sub supraveghere şi stabileşte termen de încercare de 5 ani, compus din durata pedepsei aplicate şi un interval de timp de 2 ani stabilit de instanţă în condiţiile disp. art. 862 Cod penal. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj. Pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune regulilor prevăzute de art. 863 lit.a-d Cod penal, prezenţa sa la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj să se facă în fiecare joi a lunii. Potrivit art. 863 alin.3 C.pen. inculpatul va respecta şi următoarele obligaţii: a) să desfăşoare o activitate sau să urmeze un curs de învăţământ ori de calificare. b)Să nu schimbe domiciliul şi să nu depăşească limita teritorială a judeţului Dolj, decât în condiţiile fixate de instanţă. c) Să nu frecventeze spectacole sportive, localuri publice destinate consumului de alcool sau localuri cu program special de noapte. d) Să nu intre în legătură cu persoanele vătămate, membrii familiilor acestora, martorii, experţii şi celelalte persoane având legătură cu cauza, să nu comunice direct sau indirect cu aceştia. În baza art. 359 alin.1 Cod pr.pen. atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 864 Cod penal privind revocarea suspendării în cazul în care nu îndeplineşte cu rea credinţă măsurile de supraveghere stabilite de instanţă precum şi în cazul în care în cursul termenului de încercare, săvârşeşte o nouă infracţiune. În baza art. 71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepsei accesorii. În baza art. 88 alin.1 Cod penal deduce din durata pedepsei închisorii durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 06.XI.2008 până la pronunţare, 30.06.2009. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 40 din data de 06.XI.2008. În baza art. 11 pct.2 lit.a Cod pr.pen. rap. la art. 10 lit. d Cod pr.pen. achită pe inculpatul P** D** pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 7 alin.1 cu referire la art. 2 din Legea 39/2003. În baza art. 11 pct.2 lit.a Cod pr.pen. rap. la art. 10 lit. d Cod pr.pen. achită acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 42 al.2 şi 3, art. 46 alin.1 lit.b şi art. 49 din Legea 161/2003. În baza art. 42 al.1 din Legea 161/2003 condamnă pe inculpatul P** D** la o pedeapsă de 6 luni închisoare. În baza art. 24 alin.2 din Legea 365/2002, condamnă acelaşi inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare şi aplică în baza art. 65 Cod penal pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b Cod penal pe o durată de 2 ani, ce urmează a fi executată potrivit art. 66 Cod penal, după executarea pedepsei principale. În baza art. 27 alin.1 şi alin.2 din Legea 365/2002 condamnă acelaşi inculpat la câte o pedeapsă de câte 2 ani închisoare. În baza art. 33-34 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi aplică în baza art. 65 Cod penal pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani ce urmează a fi executată potrivit art. 66 Cod penal după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor civile prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b Cod penal în condiţiile disp. art. 71 Cod penal. În baza art. 861 C.pen. suspendă executarea pedepsei sub supraveghere şi stabileşte termen de încercare de 5 ani, compus din durata pedepsei aplicate şi un interval de timp de 2 ani stabilit de instanţă în condiţiile disp. art. 862 Cod penal. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj. Pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune regulilor prevăzute de art. 863 lit.a-d Cod penal, prezenţa sa la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj să se facă în fiecare joi a lunii. Potrivit art. 863 alin.3 C.pen. inculpatul va respecta şi următoarele obligaţii: a) să desfăşoare o activitate sau să urmeze un curs de învăţământ ori de calificare. b) Să nu schimbe domiciliul şi să nu depăşească limita teritorială a judeţului Dolj, decât în condiţiile fixate de instanţă. c) Să nu frecventeze spectacole sportive, localuri publice destinate consumului de alcool sau localuri cu program special de noapte. d) Să nu intre în legătură cu persoanele vătămate, membrii familiilor acestora, martorii, experţii şi celelalte persoane având legătură cu cauza, să nu comunice direct sau indirect cu aceştia. În baza art. 359 alin.1 Cod pr.pen. atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 864 Cod penal privind revocarea suspendării în cazul în care nu îndeplineşte cu rea credinţă măsurile de supraveghere stabilite de instanţă precum şi în cazul în care în cursul termenului de încercare, săvârşeşte o nouă infracţiune. În baza art. 71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepsei accesorii. În baza art. 88 alin.1 Cod penal deduce din durata pedepsei închisorii durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 28.XI.2008 până la pronunţare, 30.06.2009. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 44 din data de 28.XI.2008. În baza art. 11 pct.2 lit.a Cod pr.pen. rap. la art. 10 lit. d Cod pr.pen. achită pe inculpatul ION FLORIN pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 7 alin.1 cu referire la art. 2 din Legea 39/2003. În baza art. 11 pct.2 lit.a Cod pr.pen. rap. la art. 10 lit. d Cod pr.pen. achită acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 42 al.1,2,3, art. 44 alin.2 şi 3 şi art. 49 din Legea 161/2003. În baza art. 46 alin.1 lit.a şi b şi al.2 din Legea 161/2003 condamnă inculpatul ION FLORIN la câte o pedeapsă de câte 1 an închisoare. În baza art. 24 alin.1 şi alin. 2 din Legea 365/2002, cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal condamnă acelaşi inculpat la câte o pedeapsă de câte 3 ani închisoare şi aplică în baza art. 65 Cod penal pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b Cod penal pe o durată de 2 ani, ce urmează a fi executată potrivit art. 66 Cod penal, după executarea pedepsei principale. În baza art. 25 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, condamnă acelaşi inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare. În baza art. 27 alin.1 şi alin.2 din Legea 365/2002 condamnă acelaşi inculpat la câte o pedeapsă de câte 2 ani închisoare. În baza art. 136 ind.1 din Legea 295/2004 cu referire la art. 24 alin.1 şi 2, art. 25 alin.1, art. 28 şi 51 din aceeaşi lege, condamnă acelaşi inculpat la o pedeapsă de 6 luni închisoare. În baza art. 51 alin.1 din Legea 161/2003 condamnă acelaşi inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare şi aplică în baza art. 65 Cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b C.pen., pe o durată de 2 ani, ce urmează a fi executată potrivit art. 66 Cod penal, după executarea pedepsei principale. În baza art. 33-34 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare pe care o sporeşte cu 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani ce urmează a fi executată potrivit art. 66 Cod penal după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor civile prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b Cod penal în condiţiile disp. art. 71 Cod penal. În baza art. 88 alin.1 Cod penal deduce din pedeapsa închisorii durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 25.02.2009 şi până la pronunţare, 30.06.2009. În baza art. 350 Cod pr.pen. menţine starea de arest a inculpatului şi constată că inculpatul este arestat şi în altă cauză. În baza art. 118 lit.b,e,f Cod penal dispune confiscarea sumei de 144.000 lei descoperită cu ocazia constatării infracţiunii şi suma de 1.800 lei ce au fost indisponibilizaţi prin ordonanţa nr. 66D/P/2008 şi depuse la casieria I.P.J. Gorj; un număr de 201 cartele magnetice descoperite în autoturismul inculpatului Vasile Laurenţiu-Marinel; un pistol RÖHMRG88 de calibru 10x22T, seria AI nr. 0801972; 8 cartuşe calibru 10x22T; un cartuş calibru 9 mm, descoperite în autoturismul aceluiaşi inculpat indisponibilizat prin ordonanţa nr. 66D/P/2008 din 15.XII.2008 de către DIICOT – Biroul Teritorial Gorj; un număr de 16 suporturi optice de stocare a datelor (CD/DVD); un card de memorie Sandisk de 1 GB; un dispozitiv electronic marca Panasonic echipat cu cameră foto; patru acumulatori model BLSC lipiţi şi interconectaţi cu conductori electrici; un cititor de carduri Transcend Seria TS RDS 1; un pistol marca RÖHMRG88 de calibru 10x22T, seria 0765175; un fragment de hârtie reprezentând o scrisoare olografă adresată unei persoane „Piticul” şi datată cu 15.02.2009, bunuri ce aparţin inculpatului Ion Florin. În baza art. 357 alin.2 lit.c Cod pr.penală dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor mobile aparţinând inculpatului Vasile Laurenţiu-Marinel, respectiv autoturismul marca Opel Monterey şi suma de 1.800 euro, indisponibilizată prin ordonanţa nr. 66D/P/2008 din data de 07.XI.2008 a DIICOT – Biroul Teritorial Gorj, precum şi a sechestrului asigurator asupra unui autoturism marca BMW serie, cu număr de înmatriculare BD769GJ, precum şi a sumei de 25.000 ron, indisponibilizate prin ordonanţa nr. 66D/P/2008 din 27.02.2009 a DIICOT – Biroul Teritorial Gorj. Dispune restituirea către inculpatul Vasile Laurenţiu-Marinel a celorlalte bunuri ridicate de către organele de poliţie şi consemnate în procesele-verbale de percheziţie din data de 05.XI.2009; către inculpatul Z********* C******* a bunurilor ridicate şi consemnate în procesul-verbal din data de 06.XI.2008; către inculpatul P** D** a bunurilor ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare şi consemnate în procesul-verbal din data de 22.01.2009 precum şi a celorlalte bunuri către inculpatul Ion Florin ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare şi consemnate în procesul-verbal din data de 25.02.2009. Dispune restituirea către inculpaţi a bunurilor pentru care s-a dispus ridicarea sechestrului asigurator precum şi a sumei de 25.000 lei către Zamfirescu Florina-Alina. Ia act că prin încheierea de şedinţă din data de 16.06.2009 au fost restituite inculpatului P** D** următoarele acte: carte de identitate a vehiculului marca Mercedes, cu nr. DJ.08.PDV, pe numele P** D** (original); „Certificato di proprieta nr. 08/A594888P pentru autoturismul Mercedes Benz BM388CC (targa) - original; „Carta di Circolazione"(permis de circulaţie) nr. A134841RM08 , pe numele P** D** (original); încheierea nr. 56947/2008 eliberată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj însoţit de contractul de vânzare-cumpărare autentificat prin încheierea nr. 589 din 25.07.2008 la Biroul Notarului Public Telea Constantin-Diana (original) şi s-a pus în vedere acestui inculpat că are obligaţia să păstreze actele până la rămânerea definitivă a hotărârii. Ia act că partea civilă MKB Romexterra Bank S.A. şi părţile vătămate B.R.D. Societe Generale, Raiffeisen Bank, Banca Comercială Română, C.E.C. Bank, O.T.P. Bank nu se constituie parte civilă, iar partea civilă Banca Comercială Carpatica S.A. Sibiu renunţă la cererea de constituire parte civilă. Obligă pe inculpaţii Vasile Laurenţiu-Marinel şi P** D** la câte 1.000 lei cheltuieli judiciare statului, pe inculpatul Z********* C******* la 1.400 lei cheltuieli judiciare statului din care suma de 400 lei onorariu apărător oficiu în cursul urmăririi penale iar pe inculpatul Ion Florin la 3.000 lei cheltuieli judiciare statului. Cu apel.
Amână judecarea procesului penal la data de 30.06.2009. 1. Admite cererea formulată de apărătorii aleşi ai inculpaţilor Vasile Laurenţiu-Marinel, Z********* C******* şi Ion Florin. Dispune ca la următorul termen de judecată să fie puse la dispoziţia acestora notele transcrise privind redarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor şi comunicărilor telefonice şi să se vizioneze înregistrările video realizate la bancomate cu ocazia efectuării tranzacţiilor frauduloase. 2. Instanţa prorogă pronunţarea asupra cererii formulată de numita Zamfirescu Florina-Alina referitoare la restituirea sumei de 25.000 lei pentru care s-a instituit măsura asiguratorie a sechestrului, odată cu fondul. 3. a) Admite cererea formulată de partea vătămată OTP Bank Bucureşti în sensul că instanţa va comunica datele de stare civilă ale inculpatului Ion Florin pentru a se efectua verificări corecte în sistemul informatic al băncii. b) Respinge cererea formulată de partea vătămată MKB Romexterra Bank cu motivarea de mai sus şi va reveni cu adresă la aceasta pentru a răspunde expres la solicitările instanţei, cu menţiunea aplicării sancţiunilor prevăzute de lege în situaţie contrară. 4. Ia act că părţile vătămate CEC Bank Bucureşti, CEC Bank - Sucursala Tg.Jiu, CEC Bank - Agenţia Turceni, CEC Bank - Agenţia Ţicleni nu se constituie părţi civile în cauză. 5. Se va reveni cu adresă la părţile vătămate părţile vătămate B.R.D. Societe Generale Bucureşti, B.R.D. Societe Generale - Sucursala Tg.Jiu, Banca Comercială Carpatica Sibiu, Banca Comercială Carpatica - Sucursala Tg.Jiu, B.C.R. Bucureşti şi B.C.R. - Sucursala Tg.Jiu, urmând a se solicita ca până la următorul termen de judecată să se precizeze în scris dacă au suferit vreun prejudiciu, în caz afirmativ ce sumă, având în vedere că a fost conexat şi dosarul nr. 3430/95/2009 în care se regăsesc alte coduri (serii) de card-uri bancare. 6. Vor fi puse în discuţie cererile formulate de inculpaţii P** D** şi Z********* C******* prin care solicitau a se lua act că vor să revină la declaraţiile date anterior. 7. Ia act că, în prezenţa apărătorului ales în persoana av. Ciugulea Daniel, i-au fost restituite inculpatului P** D** actele dispuse prin încheierea de şedinţă din data de 07.04.2009, respectiv: - carte de identitate a vehiculului marca Mercedes, cu nr. DJ.08.PDV, pe numele P** D** (original); - „Certificato di proprieta nr. 08/A594888P pentru autoturismul Mercedes Benz BM388CC (targa) - original; - „Carta di Circolazione"(permis de circulaţie) nr. A134841RM08 , pe numele P** D** (original); - încheierea nr. 56947/2008 eliberată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj însoţit de contractul de vânzare-cumpărare autentificat prin încheierea nr. 589 din 25.07.2008 la Biroul Notarului Public Telea Constantin-Diana (original) - toate fiind proprietatea inculpatului P** D** , fiind întocmit procesul-verbal din 16.06.2009 în 3 (trei) exemplare originale – un exemplar i-a fost înmânat inculpatului, un exemplar a fost depus la dosar iar uin exemplar a fost ataşat la registrul de corpuri delicte. Potrivit art. 169 alin. (2) C.pr.pen. s-a pus în vedere inculpatului că are obligaţia să păstreze actele până la rămânerea definitivă a hotărârii. 8. Se citează inculpaţii, părţile vătămate şi părţile civile.
1. În temeiul disp.art.3002 rap. la art. 160b C.pr.pen., menţine măsura arestării preventive luată în cauză faţă de inculpaţii V***** L******** M******, Z********* C******* şi P** D**, toţi trei aflaţi în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova. Cu recurs. 2. a) Respinge primul capăt de cerere formulat de Dănău Ionuţ-Lucian în calitate de avocat al inculpatul V***** L******** M******.b) Admite al doilea capăt de cerere formulat de acelaşi apărător. c) Respinge al treilea capăt de cerere. 3. Prorogă pronunţarea asupra cererilor formulate de inculpaţii P** D** şi Z********* C******* referitor la restituirea bunurilor ridicate în urma percheziţiilor efectuate, odată cu fondul. 4. Solicită părţilor vătămate şi civile ca până la următorul termen de judecată să precizeze în scris dacă au suferit vreun prejudiciu, în caz afirmativ ce sumă, urmând a se avea în vedere că a fost conexat şi dosarul nr. 3430/95/2009 în care se regăsesc alte coduri (serii) de carduri bancare. 5. Se citează martorii din acte Silian Roxana-Dana şi Zamfirescu Alina-Florina cu menţiunea sancţionării conform legii. 6. Se citează inculpaţii, părţile vătămate şi părţile civile. 7. Amână judecarea cauzei la data de 16.06.2009.
1. Reuneşte dosarul nr. 3430/95/2009 cu dosarul nr. 16828/95/2008. 2. În temeiul disp.art.3002 rap. la art. 160b C.pr.pen., menţine starea de arest preventiv a inculpatului ION FLORIN, aflat în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova. Cu recurs. 3. Prorogă pronunţarea asupra plângerii formulată de inculpatul Vasile Laurenţiu-Marinel împotriva măsurii asigurătorii de indisponibilizare, prin instituirea unui sechestru, asupra sumei de 1800 EURO şi a autoturismului marca Opel Monterey cu numărul de înmatriculare BO.172.S, odată cu fondul. 4. Întocmirea unei adrese procurorului de şedinţă pentru a pune la dispoziţia părţilor civile şi părţilor vătămate ANEXA nr. 4 întocmită de Institutul pentru Tehnologii Avansate din cadrul S.R.I., integral lizibilă. 5. Citarea martorilor din acte Silian Roxana-Dana şi Zamfirescu Alina-Florina. 6. Amână judecarea cauzei la data de 02.06.2009 pentru când se vor cita inculpaţii, părţile civile şi martorii din acte.
1. Admiterea cererilor de amânare formulate de Manta Ion şi Dănău Ionuţ-Lucian, avocaţi aleşi ai inculpatului Vasile Laurenţiu-Marinel. 2. Citarea, cu mandat de aducere cu însoţitor a martorilor din acte Păducioiu Aristică şi Cristu Ela-Loredana. 3. Întocmirea unor adrese către dl. Comisar şef Croitoru Valentin din cadrul Poliţiei Oraşului Rovinari şi către Comandantul I.P.J. Gorj pentru a lua măsuri în vederea punerii în executare a mandatelor de aducere cu însoţitor şi asigurării prezenţei martorilor Păducioiu Aristică şi Cristu Ela-Loredana. 4. Punerea în discuţia părţilor a cererii formulată de inculpatul Z********* C*******. 5. Discutarea cu părţile din proces cu privire la conexarea dosarului nr. 3430/95/2009 la dosarul de faţă, respectiv dacă sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 34 lit. d C.pr.pen. 6. Citarea părţilor lipsă şi a inculpaţilor aflaţi în prezent în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova. 7. Amânarea judecării cauzei la data de 19.05.2009.
Amână judecarea procesului penal la data de 05.05.2009. 1. În baza art. 160/8a alin.(6) C.pr.pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea de liberare sub control judiciar formulată de inculpatul V***** L******** M******. Cu recurs. 2. Respinge cererea formulată de martorul Păducioiu Aristică. 3. Se va reveni cu adresă la partea civilă MKB Romexterra Bank să precizeze dacă băncile din străinătate, emitente ale card-urilor, le-au virat sumele de bani extrase din bancomatul din Ţicleni, în urma tranzacţiilor făcute în mod fraudulos la data de 05.11.2008. 4. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpatul P** D**, cu privire la restituirea bunurilor către numita Barbu Emanuela-Nicoleta. 5. Se vor cita, cu mandat de aducere cu însoţitor şi cu menţiunea amendării cu suma de 250 lei, martorii din acte Păducioiu Aristică şi Cristu Ela-Loredana. 6. Se va întocmi adresă către Comandantul I.P.J. Gorj pentru a lua măsuri în vederea asigurării prezenţei martorilor Păducioiu Aristică şi Cristu Ela-Loredana pentru următorul termen de judecată.
1. Menţinerea măsurii arestării preventive luată în cauză faţă de inculpaţii V***** L******** M****** , Z********* C******* şi P** D** .Cu recurs. 2. Respingerea primul capăt de cerere formulat de av. Manta Ion şi av. Dănău Ionuţ-Lucian, pentru inculpatul V***** L******** M******. 3. Admiterea celui de-al doilea capăt de cerere formulat de aceiaşi apărătorii ai inculpatului Vasile Laurenţiu-Marinel. 4. Studierea de către părţile din prezenta cauză a raportului de constatare tehnico-ştiinţifică cu nr. 1067078/24.03.2009. 5. Respingerea cererii formulată de Reprezentantul Ministerului Public - DIICOT Biroul Teritorial Gorj în ceea ce priveşte ascultarea martorilor Păducioiu Aristică şi Cristu Ela-Loredana. 6. Respingerea cererii cu privire la restituite bunurilor solicitate de inculpatul P** D**. 7. Restituirea următoarelor acte: - carte de identitate a vehiculului marca Mercedes, cu nr. DJ.08.PDV, pe numele P** D** (original); -„Certificato di proprieta nr. 08/A594888P pentru autoturismul Mercedes Benz BM388CC (targa) - original; -„Carta di Circolazione"(permis de circulaţie) nr. A134841RM08 , pe numele P** D** (original); - încheierea nr. 56947/2008 eliberată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj însoţit de contractul de vânzare-cumpărare autentificat prin încheierea nr. 589 din 25.07.2008 la Biroul Notarului Public Telea Constantin-Diana (original) - toate fiind proprietatea inculpatului P** D** cu motivarea că nu s-a făcut dovada că provin din săvârşirea unei fapte de natură penală iar potrivit art. 169 alin. (2) C.pr.pen. se va pune în vedere inculpatului că are obligaţia să le păstreze până la rămânerea definitivă a hotărârii. 8. Citarea, cu mandat de aducere cu însoţitor şi cu menţiunea amendării cu suma de 500 lei, a martorilor din acte Păducioiu Aristică şi Cristu Ela-Loredana. 9. Citarea inculpaţilor, a părţii civile şi a părţilor vătămate. 10. Acordarea termenului de judecată la data de 21.04.2009.
Amână judecarea cauzei la data de 07.04.2009 pentru: 1. Revenirea cu adresă la O.T.P. Bank cu sediul în Bucureşti, str. Buzeşti, nr. 66-68, sector 1, pentru a răspunde expres la solicitările instanţei, cu menţiunea aplicării sancţiunilor prevăzute de lege în situaţie contrară comunicându-i totodată şi argumentarea instanţei. 2. Revenirea cu adresă la Serviciul Român de Informaţii – Institutul pentru Tehnologii Avansate pentru a depune la dosar raportul de constatare tehnico-ştiinţifică solicitat. 3. Citarea martorilor Păducioiu Aristică şi Cristu Ela-Loredana, cu mandat de aducere cu însoţitor. 4. Ascultarea persoanelor care au întocmit procesul-verbal la data săvârşirii faptei, respectiv Tănase Nicu - inspector în cadrul Poliţiei oraşului Rovinari şi Filip Constantin - agent şef în cadrul Postului de Poliţie al Comunei Bâlteni, care au luat la cunoştinţă. 5. Citarea inculpaţilor Vasile Laurenţiu-Marinel, Z********* C******* şi P** D**, părţile vătămate B.R.D. Societe Generale, RAIFFEISEN BANK, CEC BANK, Banca Comercială CARPATICA, B.C.R. şi OTP BANK şi partea civilă MKB ROMEXTERRA BANK.
Amână judecarea cauzei la data de 24.03.2009, pentru când se va reveni cu adresă la părţile vătămate ROMEXTERRA BANK, B.R.D. SOCIETE GENERALE, B.C. CARPATICA, RAIFFEISEN BANK, B.C.R., C.E.C. BANK, O.T.P. BANK - toate cu sediul în Tg.Jiu pentru a comunica: dacă au primit refuzuri de plată de la băncile emitente ale card-urilor, dacă au fost depuse contestaţii cu privire la tranzacţiile efectuate la ATM.- urile acestora şi dacă au fost înregistrate refuzuri care să se materializeze în prejudicii financiare. Se va reveni cu adresă la: - O.T.P. Bank cu sediul în Bucureşti, str. Buzeşti, nr. 66-68, sector 1, pentru a se face cunoscut faptul că în conţinutul adresei înaintată la data de 25.02.2009 s-au menţionat toate datele necesare pentru a răspunde strict la solicitările instanţei, şi anume este trecută data efectuării tranzacţiilor, respectiv data săvârşirii faptelor şi sunt nominalizaţi inculpaţii cu datele de stare civilă.; - RAIFFEISEN BANK S.A., cu sediul în Tg.Jiu, să răspundă şi cu privire la capătul de cerere din adresă, şi anume dacă se constituie sau nu parte civilă; - B.C.R. S.A., cu sediul în Bucureşti, să comunice dacă au fost depuse contestaţii cu privire la tranzacţiile efectuate la ATM.-uri şi dacă au fost înregistrate refuzuri care să se materializeze în prejudicii financiare; - ROMEXTERRA BANK pentru a comunica prejudiciul real având în vedere că desfăşurătorul depus la dosar priveşte tranzacţii efectuate în alte zile şi nu în data de 05/06.11.2008. Se va reveni cu adresă la Serviciul Român de Informaţii – Institutul pentru Tehnologii Avansate pentru a depune la dosar raportul de constatare tehnico-ştiinţifică solicitat. Se va pune în vedere inculpaţilor P** D** şi Vasile Laurenţiu-Marinel să precizeze, în scris, care este provenienţa bunurilor solicitate a fi restituite şi cine sunt proprietarii acestor bunurilor. Se vor cita martoriiPăducioiu Aristică, Cristu Elena-Loredana şi persoanele care au întocmit procesul-verbal la data săvârşirii faptei, respectiv Tănase Nicu - inspector în cadrul Poliţiei oraşului Rovinari şi Filip Constantin - agent şef în cadrul Postului de Poliţie al Comunei Bâlteni.
Amânarea judecării cauzei la data de 10.03.2009 pentru când se vor cita inculpaţii, părţile civile şi martorii din acte. Menţinerea măsurii arestării preventive luată în cauză faţă de inculpaţii V***** L******** M****** şi Z********* C*******, în baza art. 300/2 rap. la art. 160/b C.pr.pen. Respingerea cererii de liberare provizorie sub control judiciar şi a cererii de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura de a nu părăsi localitatea sau ţara, formulată de inculpatul P** D**. Cu recurs. Revenirea cu adresă la Serviciul Român de Informaţii – Institutul pentru Tehnologii Avansate urmând să răspundă la obiectivele stabilite la termenul anterior dar şi la obiectivul invocat de apărare, respectiv dacă un telefon mobil sau cartela SIM dispun de o memorie proprie şi dacă pe acestea pot fi stocate date. Revenirea cu adresă la băncile care nu au răspuns până la acest termen cu privire la prejudiciul creat de inculpaţi, solicitându-li-se a formula un răspuns în scris din care să rezulte dacă se constituie, sau nu, părţi civile în cauză. De asemenea, să comunice dacă au primit refuzuri de plată de la băncile emitente ale card-urilor, contestând în acest fel tranzacţiile efectuate la ATM-urile acestora, refuzuri care să se materializeze în prejudicii financiare. Citarea martorilor din acte Păducioiu Aristică şi Cristu Elena-Loredana.
În baza art.300/2 rap.la art.160/b C.pr.pen. menţine starea de arest a inculpatului P** D**. Acordă un nou termen de judecată la data de 24.02.2009 pentru a se cita părţile civile, a se întocmi adrese către DIICOT, către părţile civile şi a se cita martorii din acte Păducioiu Aristică şi Cristu Ela - Loredana.
Acordă un npou termen de judecată la data de 10.02.2009 pentru a se cita părţile.
Acordă un nou termen de judecată la data de 27.01.2009 pentru a se cita părţile civile.
ÎNCHEIERE NR. 212 din 29.12.2008 - În temeiul art. 300/1 alin. 1 şi 3 C. pr. pen. menţine măsura arestării preventive luată în cauză faţă de inculpaţii V***** L******** M****** şi Z********* C*******, în continuare, pe timpul cercetării judecătoreşti. Cu recurs în termen de 24 de ore.
Acordă un nou termen de judecată la data de 29.12.2008 pentru când inculpaţii vor studia rechizitoriul întocmit în prezenta cauză. Se vor cita inculpaţii V***** L******** M****** şi Z********* C******* în Arestul IPJ Gorj.