M****** M*****
InculpatM******* I*** A********
InculpatN****** A*****
InculpatR****** S*****
Parte civilăD******* J***
Parte civilăS.p.nr. 485 În baza art. 334 C.p.p. Schimbă încadrarea juridică a faptei 1. - din infracţiunile prev.de art.215 al.1 şi 3 c.p. , art. 7 din Legea 39/2003 ambele cu aplic.art.41 al.2 c.p.; art.31 al.2 rap.la art.26 şi 215 al.1 şi 3 c.p. şi art.23 al.1 lit.a din Legea 656/2002, în final cu aplic.art.33 lit.a c.p., în infracţiunile prev.de art.215 al.1, 2 şi 3 c.p. cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.7 din Legea 39/2003 şi art.23 al.1 lit.a din Legea 656/2002, în final cu aplic.art.33 lit. a c.p. pentru inculpata M****** M*****. 2.- din infracţiunile prev.de art.215 al.1 şi 3 c.p., art.7 din Legea 39/2003 ambele cu aplic.art.41 al.2 c.p. art.23 al.1 lit.a din Legea 656/2002, în final cu aplic.art.33 lit.a c.p., în infracţiunile prev.de art.215 al.1, 2 şi 3 c.p. , cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.7 din Legea 39/2003 şi art.23 al.1 lit.a din Legea 656/2002 , în final cu art.33 lit.a c.p.; pentru inculpatul M******* I*** A********. 3.- din infracţiunile prev.de art.215 al.1 şi 3 c.p., art.7 din Legea 39/2003 ambele cu aplic.art.41 al.2 c.p.în final cu aplic.art.33 lit.a c.p. în infracţiunile prev.de art.215 al.1,2 şi 3 c.p., cu aplic.art.41 al.2 c.p., şi art.7 din Legea 39/2003 cu aplic.art.33 lit.a c.p. pentru inculpatul N****** A*****. I În baza art.215 al.1,2 şi 3 c.p cu aplic.art.41 al.2 c.p., art.74 lit.a şi 76 lit.c c.p. Condamnă pe inculpaţii : M****** M*****, M******* I*** A******** şi N****** A***** la cîte 2 ani închisoare. II În baza art.7 din Legea 39/2003, condamnă pe aceeaşi inculpaţi la câte 2 ani şi 6 luni închisoare, cu aplic.art.74 lit.a şi 76 lit.b c.p. şi câte 3 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II şi b C.p. III În baza art.23 al.1 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.74 lit.a şi 76 lit.c c.p., Condamnă pe inculpaţii M****** M***** şi M******* I*** A******** , la câte 2 ani şi 10 luni închisoare. În baza art. 33 lit.a şi 34 lit.b C.p. Inculpaţii M****** M***** şi M******* I*** A********, vor executa pedeapsa cea mai grea de câte 2 ani şi 10 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit a teza II şi lit.b C.p., iar inculpatul N****** A***** pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II şi lit.b C.p. În baza art.88 C.p., deduce reţinerea şi arestul preventiv al inculpaţilor, cu începere de la 6.09.2006 până la 5 oct.2006, inclusiv. Cu aplic.art.71,64 lit.a teza II şi b C.p. În baza art. 86 /1 C.p. Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe perioada termenului de încercare de 5 ani şi 10 luni pentru inculpaţii M****** M***** şi M******* I*** A******** şi de 5 ani şi 6 luni pentru inculpatul N****** A*****. Pe durata termenului de încercare, inculpaţii se vor supune măsurilor de supraveghere prev.de art.86/3 al.1 C.p. Atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoz.art.86/4 C.p. În baza art.71 al.5 C.p., suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei închisorii. În baza art. 118 lit.b şi e C.p. Confiscă de la inculpaţi: - un laptop marca Fujitsu " Siemens V 2035 seria YBAP 086296 şi încărcătorul acestuia; un lapton marca Toshiba Portage R 200, seria 65520181 G şi încărcătorul acestuia; un telefon mobil marca Nokia 1100 , un telefon mobil marca Nokia 6030; un telefon mobil marca Sony Ericsson W 8001, folosite la săvârşirea infracţiunilor; - suma de 144.788 euro din care câte : 48262,6 euro de la fiecare dintre inculpaţi; Obligă inculpaţii să plătească în solidar părţilor civile despăgubiri civile în sume : - 1200 euro p.civ. Andreas Voetterl - 1100 euro p.civ. Gerhard Ruoss - 5050 euro p.civ. Mac Daniel Rogers - 550 euro p.civ. D******* J*** - 2500 euro p.civ. R****** S***** - 1865 euro p.civ. Christian Carre - 1892 euro p.civ. Mathieu Guichard - 800 euro p.civ. Laurent Lambert - 2350 euro p.civ. Eros Montagnani - 2750 euro p.civ. David Caswell Respinge cererea de ridicare a măsurii asiguratorii luată asupra contului nr.99990170754 deschis pe numele inculpatei M****** M***** la ING BANK , ca neântemeiată. Obligă inculpaţii la câte 6000 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică de la 19.11.2009.
Amână pronunţarea cauzei la 19.11.2009. Pronunţată în şedinţă publică de la 16.11.2009.
Încheiere Amână pronunţarea cauzei la 16.11.2009 Pronunţată în şedinţă publică din data de 12.11.2009.
Amână pronunţarea cauzei la 12 nov.2009 , la cererea apărătorilor inculpaţilor pentru a depune concluzii scrise. Cu apel odată cu condul. Pronunţată în şedinţă publică de la 04.11.2009.
Amână judecarea cauzei la 04 noiembrie 2009 , la cererea apărătorului inculpatei M****** M***** pentru pregătirea apărării în raport de cererea formulată de procuror privind schimbarea încadrării juridice. Pune în vedere inculpaţilor lipsă M****** M***** , Alexandru N****** A***** şi Militaru Ioan să se prezinte la următorul termen pentru a fi audiaţi cu privire la schimbarea încadrării juridice. Dispune citarea părţilor civile prin afişare la Consiliul Local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p.
Amână judecarea cauzei la 21 octombrie 2009 , pentru lipsa inculpaţilor M****** M***** şi M******* I*** A******** şi pentru a pune în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptelor săvârşite de inculpaţi. Dispune citarea inculpaţilor lipsă M****** M***** şi M******* I*** A********, inculpatului N****** A***** i se pune în vedere să se prezinte la următorul termen. Dispune citarea părţilor civile prin afişare la Consiliul Local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p.
Acordă termen la 07 octombrie 2009 , pentru lipsă de apărare pentru inculpata M****** M*****, lipsa inculpaţilor M****** M***** şi Militaru Ioan, pentru a fi audiată martora Mustaţă Elena şi pentru a se traduce actele primite de la părţile civile din străinătate. Se va repeta procedura de citare cu părţile civile prin afişare la Consiliul Local Craiova.
Acordă termen la 23.09.2009 în vederea audierii martorei Mustaţă Elena şi pentru a se traduce actele primite de la părţile civile din străinătate.
Acordă termen la 09.09.2009 în vederea citării părţilor civile din străinătate la domiciliul acestora pentru a comunica dacă se constituie părţi civile şi cu ce sumă. Dispune efectuarea unui referat de evaluare la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vîlcea pentru inculpatul NegrilăAdrian.
Acordă termen la 01 iulie 2009 în vederea audierii martorilor.
Citarea în cauză a martorilor din rechizitoriu: Mustaţă Elena şi Pătru Doina şi cu mandat de aducere, martora Pătru Doina va fi amendată cu 200 lei cu dare în debit în caz de neprezentare Amână judecarea cauzei la 17 iunie 2009 , la cererea reprezentantului Ministerului Public pentru observarea actelor ce au fost depuse de către apărătorul ales al inculpatei M****** M***** precum şi în vederea audierii martorilor din rechizitoriu. Inculpaţii M****** M***** , N****** A***** şi M******* I*** A******** primesc termen în cunoştinţă. Dispune citarea părţilor civile prin afişare la Consiliul Local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p.
Citarea în cauză a martorilor din rechizitoriu: Mustaţă Elena şi Pătru Doina, cu menţiunea că vor fi amendaţi cu 200 lei în caz de neprezentare. Amână judecarea cauzei la 03 iunie 2009 , în vederea audierii martorilor din rechizitoriu. Inculpaţii M****** M***** , N****** A***** şi M******* I*** A******** primesc termen în cunoştinţă. Dispune citarea părţilor civile prin afişare la Consiliul Local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p.
Efectuarea unei adrese către Baroul Dolj pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru inculpata M****** M***** până la finalizarea cauzei. Citarea în cauză a martorilor din rechizitoriu: Covercă Elvis Ilie, Mustaţă Elena şi Pătru Doina, cu menţiunea că vor fi amendaţi cu 200 lei în caz de neprezentare. Trimiterea la traducător a răspunsurilor primite la dosar de la părţile civile D******* J***,Christian Carre,Robert Siino şi Luciano D"Angelo Amână judecarea cauzei la 20 mai 2009 , în vederea audierii martorilor din rechizitoriu. Inculpaţii M****** M***** , N****** A***** şi M******* I*** A******** primesc termen în cunoştinţă. Dispune citarea părţilor civile prin afişare la Consiliul Local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p.
Repetarea adrese către I.N.G. Bucureşti, Agenţia Craiova pentru a comunica soldul actual al celor două conturi deschise la această bancă ce priveşte pe inculpata M****** M***** . Dispune introducerea şi citarea în cauză a martorilor din rechizitoriu: Covercă Elvis Ilie, Mustaţă Elena, Belulescu Liviu şi Pătru Doina. Amână judecarea cauzei la 06 mai 2009 , în vederea audierii martorilor Inculpaţii M****** M***** , N****** A***** şi M******* I*** A******** primesc termen în cunoştinţă. Dispune citarea părţilor civile la domiciliul acestora cu menţiunea dacă se constituie părţi civile şi cu ce sumă, cât şi prin afişare la Consiliul Local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p.
Repetarea adrese către I.N.G. Bucureşti pentru a comunica rulajul conturilor în prezent privind pe inculpata M****** M***** . Admite cererea de amânare formulată de avocat ales Nica Constantina apărătorul inculpatei Mustaţă Mirea. Amână judecarea cauzei la 25 februarie 2009 , pentru lipsă de apărare pentru inculpata M****** M***** şi în vederea audierii inculpaţilor M****** M***** şi M******* I*** A********, toţi inculpaţii primind termen în cunoştinţă. Pune în vedere inculpaţilor M****** M***** şi M******* I*** A******** să se prezinte la următorul termen în vederea audierii. Dispune citarea părţilor civile prin afişare la Consiliul Local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p.
Efectuarea unei adrese către I.N.G. Bucureşti pentru a indica conturile deschise la această bancă de către inculpată, dacă şi care au fost blocate precum şi temeiul blocării acestora, să înainteze în xerocopie eventualele ordonanţe de blocare a conturilor inculpatei precum şi a documentelor prin care o parte din acestea au fost blocate, cu precizarea că în şedinţa publică din data de 28.01.2009, inculpata a solicitat şi şi-a exprimat acordul pentru obţinerea acestor informaţii. Efectuarea unei adrese către fiecare din Ambasadele: Franţa, Germania, Belgia, Elveţia, Spania şi Australia unde îşi au domiciliul părţile civile. Amână judecarea cauzei la 25 februarie 2009 ,în vederea audierii inculpaţilor M****** M***** şi M******* I*** A********, toţi inculpaţii primind termen în cunoştinţă. Pune în vedere inculpaţilor M****** M***** şi M******* I*** A******** să se prezinte la următorul termen în vederea audierii. Dispune citarea părţilor civile prin afişare la Consiliul Local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p.
Admite cererile de amânare formulate domnii avocaţi Cună Ion apărătorul inculpatului M******* I*** A********, avocat Chionea George şi avocat Liviu Belulescu pentru inculpatul N****** A***** . Prorogă pronunţarea cu privire la cererea formulată de avocat Nica Constantin la următorul termen când vor fi prezenţi toţi apărătorii inculpaţilor, prin care solicită să se dispună revocarea măsurii de blocare a contului de la ING Bank. Amână judecarea cauzei la 28 ianuarie 2009 , la cererea avocatului ales Cună Ion apărătorul inculpatului M******* I*** A******** pentru a-şi pregăti apărarea; toţi inculpaţii primind termen în cunoştinţă. Pune în vedere inculpaţilor M****** M***** şi M******* I*** A******** să se prezinte la următorul termen în vederea audierii. Dispune citarea părţilor civile prin afişare la Consiliul Local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p.
Admite cererea de amânare formulată de avocat ales Nica Constantin apărătorul inculpaţilor M****** M***** şi M******* I*** A********. Prorogă discutarea cererii invocată de către reprezentantul parchetului privind calitatea de martor a domnului avocat Liviu Belulescu , la următorul termen. Amână judecarea cauzei la 14 ianuarie 2009 , pentru lipsa inculpaţilor M****** M***** şi M******* I*** A******** şi lipsa de apărare a acestora, inculpatul N****** A***** primind termen în cunoştinţă. Citarea inculpaţilor M****** M***** şi M******* I*** A******** şi cu mandat de aducere întrucât au lipsit la două termene consecutive. Părţile civile se vor cita prin afişare la Consiliul Local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p. şi în măsura comunicării adreselor părţilor civile de către reprezentantul parchetului urmează a se realiza procedura de citare la domiciliile acestora
Amână judecarea cauzei la 03 decembrie 2008 , pentru lipsa de procedură cu părţile civile, lipsa de apărare a inculpaţilor M****** M***** şi M******* I*** A******** şi la cererea acestora pentru a-şi angaja apărători aleşi. Inculpatul N****** A***** primeşte termen în cunoştinţă. Se vor cita inculpaţii M****** M***** şi M******* I*** A******** iar părţile civile se vor cita prin afişare la Consiliul Local Craiova potrivit dispoz.art.177 al.4 C.p.p.