M********* F**** Ţ**** P****** - P*** A****** N******** D* A*********** F******
Apelant PARTE CIVILĂB***** I***
InculpatD******* G******* A F********* P****** B**** P***** A****** N******** D* A*********** F****** B********
Parte civilăS* S*** S** G***** F**** P*** L********* D****** A*******
Parte responsabilă civilmenteP******* N***
MartorÎn baza art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 13 Cod penal, condamna inculpatul B***** I*** la 3 ani închisoare , pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala. Interzice inculpatului drepturile prevazute de art.64 lit.a teza a2a, lit.b Cod penal pe durata si în conditiile prevazute de art.71 al.2 Cod penal. In baza art 65 Cod pen cu referire la art 64 alin 1 lit. c cod pen. cu aplic.art 14 alin 4 cod pen. interzice inculpatului dreptul de a ocupa functia de administrator in cadrul societatilor comerciale pe o durata de 6 ani. In baza art 14, 346 alin 1 cod proc. pen. raportat la art 998, 1000 alin1 si 3, 1003 cod civ. obliga inculpatul in solidar cu partea responsabila civilmente SC Suba S.R.L.Ghimes Faget prin lichidator Duduman Antonina la plata sumei de 1.120.114 lei cu titlu de despagubiri catre partea civila Ministerul Economiei si Finantelor prin ANAF Bucuresti la care se vor adauga majorari, penalitati si dobânzi aferente de la data scadentei si pâna la stingerea în totalitate a obligatiilor fiscale catre bugetul de stat. În baza art.11 din Legea 241/2005 cu referire la art.163 alin.6 ,166 Cod proc.penala dispune instituirea masurii asiguratorii, pâna la concurenta valorii pagubei , asupra unei locuinte în suprafata de 80 mp+72mp+70 mp si anexe 305 mp+66 mp +87 mp , 0,26 ha teren curte, 0,09 ha teren arabil, 0,20 mp ha teren fânete , imobile situate în Tarhausi, com.Ghimes Faget, jud. Bacau , proprietatea inculpatului B***** I*** si asupra un autoturism Dacia Super Nova cu seria motor UA 20552 , conform Ordonantei din data de 31.05.2007 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Moinesti. Dispune înregistrarea în contabilitatea SC Suba SRL Ghimes Faget a urmatoarelor facturi :nr.1641305/14.10.2002 în valoare de 14470,4 lei, nr. 1641306/14.10.2002 în valoare de 8112,4 lei , nr. 1641308/19.10.2002 în valoare de 20349 lei , nr. 1641309/19.10.2002 în valoare de 27104,8 lei , nr. 1641310/22.10.2002 în valoare de 9996 lei , nr. 1641312/25.10.2002 în valoare de 7837,2 lei , nr. 1641313/25.10.2002 în valoare de 8375,2 lei , nr. 1641314/29.10.2002 în valoare de 9293,9 lei, nr. 1641315/30.10.2002 în valoare de 9692,9 lei, nr. 1641316/30.10.2002 în valoare de 1195,5 lei, nr. 1641317/30.10.2002 în valoare de 8096,7 lei, nr. 1641318/04.11.2002 în valoare de 20349 lei, nr. 1641319/07.11.2002 în valoare de 6675,9 lei, nr. 1641320/11.11.2002 în valoare de 7461,3 lei , nr. 1641321/12.11.2002 în valoare de 8147,2 lei, nr. 1641323/15.11.2002 în valoare de 5652,5 lei , nr. 1641324/22.11.2002 în valoare de 2962,8 lei, nr. 1641326/30.11.2002 în valoare de 21391,4 lei, nr. 1614327/27.11.2002 în valoare de 23096,1 lei, nr. 1641328/27.11.2002 în valoare de 1195,9 lei, nr. 1641330/04.12.2002 în valoare de 7854 lei , nr. 1641351-363/12.2002 în valoare de 53150,6 lei, nr. 1641364- 376/12.2002 în valoare de 66143,8 lei , 3061151/11.01.2003 în valoare de 3972,1 lei, 3061160/09.02.2003 în valoare de 27370 lei, 3061162/17.02.2003 în valoare de 8413,2 lei, 3061164/22.02.2003 în valoare de 28738,5 lei, 3061166/28.02.2003 în valoare de 8572,3 lei, 3061169/08.03.2003 în valoare de 23800 lei, 3061170/15.03.2003 în valoare de 8507 lei, 3061178/15.04.2003 în valoare de 21420 lei, 3061179/15.04.2003 în valoare de 8772,9 lei, 3061180/16.04.2003 în valoare de 2324,2 lei, 3061181/16.04.2003 în valoare de 20349 lei, 3061182/17.04.2003 în valoare de 30880,5 lei, 3061183/29.04.2003 în valoare de 24990 lei, 3061184/06.05.2003 în valoare de 8998,7 lei, 3061185/21.05.2003 în valoare de 23676,2 lei, 3061186/21.05.2003 în valoare de 1785 lei, 3061187/22.05.2003 în valoare de 26253,3 lei, 3061189/28.05.2003 în valoare de 26253,3 lei , 3061190/28.05.2003 în valoare de 1785 lei , 3061195/17.06.2003 în valoare de 13531,7 lei , 3061196/17.06.2003 în valoare de 6126 lei , 3061196/17.06.2003 în valoare de 6126 lei, 3061198/18.06.2003 în valoare de 3946 lei, 3061199/21.06.2003 în valoare de 1503 lei , 3061151/18.03.2003 în valoare de 14897,8 lei , 3061152/19.03.2003 în valoare de 16184 lei , 3061153/28.03.2003 în valoare de 16351 lei , 3061154/28.03.2003 în valoare de 2380 lei , 3061156/02.05.2003 în valoare de 5948,5 lei, 3061157/26.06.2003 în valoare de 1611,1 lei , 3061159/10.06.2003 în valoare de 6798,7 lei , 3061161/07.07.2003 în valoare de 595 lei, 3061164/27.06.2003 în valoare de 19159 lei , 3061165/27.06.2003 în valoare de 9048 lei, 3061166/15.07.2003 în valoare de 22801,9 lei , 3061167/15.07.2003 în valoare de 2962,8 lei, 3061170/23.07.2003 în valoare de 18918,4 lei , 3061171/23.07.2003 în valoare de 2950,8 lei , 3061172/23.07.2003 în valoare de 1190 lei, 3061174/25.07.2003 în valoare de 5939,2 lei , 3061175/25.07.2003 în valoare de 9578,5 lei, 3061180/23.07.2003 în valoare de 21968,5 lei , 3061181/11.08.2003 în valoare de 1190 lei , 3061188/29.08.2003 în valoare de 2979,2 lei , 3061189/29.08.2003 în valoare de 1190 lei , 3061190/29.08.2003 în valoare de 17240,3 lei , 3061191/04.09.2003 în valoare de 11419,4 lei , 3061194/11.09.2003 în valoare de 8211 lei, 3061195/11.09.2003 în valoare de 3042,3 lei , 3061196/12.09.2003 în valoare de 9812,1 lei , 4502753/17.09.2003 în valoare de 2037,9 lei , 4502754/22.09.2003 în valoare de 8361,5 lei , 4502755/22.09.2003 în valoare de 9198,4 lei , 4502758/06.10.2003 în valoare de 9208,2 lei , 4502760/20.10.2003 în valoare de 28738,5 lei , 4502761/20.10.2003 în valoare de 9328,8 lei , 4502766/29.10.2003 în valoare de 28738,5 lei , 4502768/30.10.2003 în valoare de 9460,7 lei , 4502770/14.11.2003 în valoare de 28738,5 lei , 4502771/14.11.2003 în valoare de 9589,3 lei , 4502773/01.12.2003 în valoare de 14393,5 lei , 4502708/25.11.2003 în valoare de 14357,9 lei , 4502710/06.12.2003 în valoare de 14357,9 lei , 4502711/10.12.2003 în valoare de 14428,1 lei , 4502712/12.12.2003 în valoare de 14445,6 lei , 4502713/16.12.2003 în valoare de 14428,1 lei , 4502715/22.12.2003 în valoare de 12138 lei, 4502716/11.01.2004 în valoare de 29309,7 lei , 4502717/13.01.2004 în valoare de 2037,9 lei , 4502718/15.01.2004 în valoare de 11574,1 lei, 4502719/15.01.2004 în valoare de 29327,5 lei , 4502720/18.01.2004 în valoare de 13719,5 lei, 4502721/19.01.2004 în valoare de 14709,1 lei , 4502722/22.01.2004 în valoare de 14993,2 lei , 4502723/25.01.2004 în valoare de 14708,4 lei , 4502724/27.01.2004 în valoare de 14743,7 lei , 4502725/01.02.2004 în valoare de 14726,9 lei , 4502726/03.02.2004 în valoare de 13221,4 lei , 4502728/05.03.2004 în valoare de 9650,1 lei , 4502730/18.03.2004 în valoare de 12287,1 lei , 4502732/02.04.2004 în valoare de 14321,6 lei , 4502733/19.04.2004 în valoare de 6525,7 lei , 4502735/09.06.2004 în valoare de 23324 lei , 4502736/16.10.2004 în valoare de 13167,2 lei , 4502780/28.01.2004 în valoare de 3257,3 lei, 4502783/17.02.2004 în valoare de 3255,2 lei, 4520782/10.02.2004 în valoare de -25726,1 lei, 4502782/08.03.2004 în valoare de 14256 lei, 4502790/09.03.2004 în valoare de 3199,2 lei, 4502791/10.03.2004 în valoare de 13665,9 lei, 4502792/11.03.2004 în valoare de 14328,5 lei, 4502794/15.03.2004 în valoare de 14338,9 lei, 4502795/15.03.2004 în valoare de 3195,2 lei, 4502797/16.03.2004 în valoare de 3195,6 lei, 4502799/31.03.2004 în valoare de 6542,4 lei . Dispune plata onorariului aparator oficiu 200 lei avocat Sofranca Dumitru din fondurile Ministerului Justitiei. In baza art 13 din Lg. 241/2005 cu referire la prevederile Lg. 26/1990 dispune comunicarea catre Oficiul National al Registrului Comertului a unei copii a dispozitivului prezentei hotarari judecatoresti, in termen de 15 zile de la data ramanerii definitive si in forma legalizata, in vederea efectuarii mentiunilor necesare in registrul comertului. In baza art 191 alin 3 cod proc. pen obliga inculpatul in solidar cu partea responsabila civilmente SC Suba S.R.L.Ghimes Faget, la plata cheltuielilor judiciare catre stat, in cuantum de 500 lei din care 200 lei onorariu aparator oficiu. Cu apel in 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, azi 21.01.2009
Hotarare 22 din 21.01.2009Amâna judecarea cauzei la 21 ianuarie 2009, ora 8,00 si se introduce în cauza în cauza Duduman Antonina în calitate de lichidator judiciar pentru partea responsabila civilmente SC SUBA SL Ghimes-Faget, care se citeaza la adresa furnizata de Oficiul Registrului Comertului . Se citeaza inculpatul în aceeasi modalitate , respectiv atât la domiciliu cât si prin afisare la Consiliul local Ghimes-Faget , Consiliul Local Bacau si Consiliul Local Comanesti si partea civila. Pronuntata în sedinta publica de la 17.12. 2008.
Incheiere de sedinta 2466/260/2008 din 17.12.2008Amâna judecarea cauzei la 17 decembrie 2008, ora 8,00 si se emite adresa catre Oficiul Registrului Comertului Bacau pentru a indica numele lichidatorului judiciar pentru partea responsabila civilmente SC SUBA SL Ghimes-Faget, aflata în faliment . Se citeaza inculpatul în aceeasi modalitate , respectiv atât la domiciliu cât si prin afisare la Consiliul local Ghimes-Faget , Consiliul Local Bacau si Consiliul Local Comanesti . Se citeaza partea responsabila civilmente ,partea civila. Pronuntata în sedinta publica de la 03.12. 2008.
Incheiere de sedinta 2466/260/2008 din 03.12.2008Amâna judecarea cauzei la 03 decembrie 2008, ora 8,00 si se emite mandat de aducere pentru martora din lucrari Grigore Iulia catre Politia com.Pantelimon,judetul Ilfov. Se citeaza inculpatul în aceeasi modalitate , respectiv atât la domiciliu cât si prin afisare la Consiliul local Ghimes-Faget , Consiliul Local Bacau si Consiliul Local Comanesti . Se citeaza partea responsabila civilmente si martora din lucrari Grigore Iulia . Pronuntata în sedinta publica de la 19 noiembrie 2008.
Incheiere de sedinta 2466 din 19.11.2008Amâna judecarea cauzei la 19 noiembrie 2008, ora 8,00 si se introduce în cauza ca parte civila A.N.A.F. prin reprezentant Directia Generala a Finantelor Publice Bacau si se citeaza la sediul din Bacau,str.Dumbrava Rosie, nr. 1-3. Se rectifica de pe conceptul de citare numele martorei din Albu Elena în Alecu Elena. Se emit mandate de aducere pentru martorii din lucrari . Se citeaza inculpatul în aceeasi modalitate , respectiv atât la domiciliu cât si prin afisare la Consiliul local Ghimes-Faget , Consiliul Local Bacau si Consiliul Local Comanesti . Se citeaza partea responsabila civilmente si martorii din lucrari . Termenul a fost acordat si fata de lipsa aparatorului din oficiu al inculpatului, av. Sofranca Dumitru . Pronuntata în sedinta publica de la 05 noiembrie 2008.
Incheiere de sedinta 2466/260/2008 din 05.11.2008Amâna judecarea cauzei la 05 noiembrie 2008, ora 8,00 si se citeaza inculpatul atât la domiciliu cât si prin afisare la Consiliul local Ghimes-Faget , Consiliul Local Bacau si Consiliul Local Comanesti . Se emite mandat de aducere pentru inculpat cu mentiunea de a comunica daca acesta este plecat din localitate . Se citeaza martorii din lucrari Grigore Iulia si Albu Elena cu mentiunea amendarii în cazul neprezentarii . Ia act ca martorul P******* N*** a fost audiat sub rezerva reaudierii. Se citeaza partea responsabila civilmente si partea civila. Pronuntata în sedinta publica de la 22 octombrie 2008.
Incheiere de sedinta 3466/260/2008 din 22.10.2008Amâna judecarea cauzei la 22 octombrie 2008, ora 8,00 si acorda termen la cererea inculpatului , ce a lipsit la acest termen din motive medicale. Dispune citarea martorului din lucrari P******* N***. Se citeaza inculpatul si partea responsabila civilmente . Pronuntata în sedinta publica de la 08 octombrie 2008.
Incheiere de sedinta 2466/260/2008 din 08.10.2008Amâna judecarea cauzei la 08 octombrie 2008, ora 8,00 si acorda termen la cererea inculpatului pentru angajare aparator. Se solicita de la I.J.P. Bacau cazierul judiciar al inculpatului . Se citeaza inculpatul si partea responsabila civilmente . Pronuntata în sedinta publica de la 24 Septembrie 2008.
Incheiere de sedinta 2466 din 24.09.2008Amâna judecarea cauzei la 24 septembrie 2008, ora 8,00 si se scoate de pe conceptul de citare partea civila Directia Generala a Finantelor Publice Bacau si se introduce în cauza în aceasta calitate Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu sediul în Bucuresti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5 care se citeaza la adresa indicata . Se citeaza inculpatul si partea responsabila civilmente . Pronuntata în sedinta publica de la 10 Septembrie 2008.
Incheiere de sedinta 2466/260/2008 din 10.09.2008