C******* F****
InculpatC******* I** M*****
InculpatS***** R**** P*** M********* E******** Ş* F********* - A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS** F******** S*****
Parte responsabilă civilmenteAdmite schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului C******* F****, formulată din oficiu. În baza art. 334 C.proc.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului C******* F****, din art. 13 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, rep., cu aplic. art. 13 C.pen., art. 37 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, art. 291 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 290 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen., în art. 13 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, rep., cu aplic. art. 13 C.pen., art. 291 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 290 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. b rap. la art. 10 alin. 1 lit. g C.proc.pen cu ref. la art. 122 şi art. 124 C.pen. încetează procesul penal pornit faţă de inculpaţii: • C******* F****, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, rep., cu aplic. art. 13 C.pen., art. 291 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 290 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.; şi • C******* I** M*****, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 290 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale. Admite pretenţiile civile formulate de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – A.N.A.F. – D.G.F.P. Constanţa – Administraţia Finanţelor Publice Constanţa. În baza art. 14, art. 346 C.proc.pen. rap. la art. 998 şi urm. C.civ. obligă, în solidar, inculpaţii C******* F**** şi C******* I** M***** la plata sumei de 298.940,34 lei cu titlu de despăgubiri civile, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – A.N.A.F. – D.G.F.P. Constanţa – Administraţia Finanţelor Publice Constanţa, urmând ca accesoriile să fie calculate şi actualizate şi ulterior datei de 20.10.2003, până la data plăţii efective. În baza art. 353 rap. la art. 163 C.proc.pen. menţine sechestrul asigurător instituit asupra mijlocului de transport marca Dacia 1310, serie motor 246452, serie caroserie 2717050, dobândit la data de 25.05.2007, aparţinând inculpatului C******* F**** (C.N.P. 1550713131231), până la concurenţa sumei de 298.940,34 lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei, instituit prin încheierea din data de 12.04.2010 a Judecătoriei Constanţa.
Amana pronuntarea la 24.09.2010.
Amana pronuntarea la 17.09.2010
În baza art. 344 C.proc.pen. repune cauza pe rol în vederea discutării aplicabilităţii art. 13 C.proc.pen. Fixează termen la data de 10.09.2010, P 8,ora 08.30, pentru când se citează părţile, inculpaţii cu menţiunea de a se prezenta pentru a preciza dacă solicită continuarea sau încetarea procesului penal. Cu apel odată cu fondul cauzei.
Amana pronuntarea la 02.07.2010.
Amana pronuntarea la 25.06.2010.
Amana pronuntarea la 18.06.2010.
Pentru a se discuta schimbarea de incadrare juridica ,acorda termen la 11.06.2010.
Admite cererea formulată de partea civilă Statul Român – Ministerul Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În baza art. 163 C.proc.pen. instituie sechestrul asigurător asupra mijlocului de transport marca Dacia 1310, serie motor 246452, serie caroserie 2717050, dobândit la data de 25.05.2007, aparţinând inculpatului C******* F****, până la concurenţa sumei de 298.940,34 lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei. Măsura asiguratorie se aduce la îndeplinire de către executorul judecătoresc şi se comunică organelor abilitate. Cu plângere în orice fază a procesului penal.
Fata de lipsa relatiilor solicitate Tribunalului Constanta,acorda termen la 14.05.2010.Asupra cererii de instituire a sechestrului asigurator,amana pronuntarea la 12.04.2010.
Pentru administrare probe,acorda termen 09.04.2010.
Pentru administrare de probe , acorda termen la 26.02.2010.
administrare probe
refacerea procedurii de citare
conform Hotărârii nr. 5/01.09.2009 a Consiliului de conducere al Judecătoriei Constanţa
depunerea dovezii înstrăinării bunului mobil
Respinge ca neîntemeiată cererea de restituire a cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa. Introduce în cauză, în calitate de parte responsabilă civilmente. a S.C. Faverotis S.R.L. Constanţa. Dispune emiterea unei adrese la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Constanţa, pentru efectuarea de verificări cu privire la sediul şi statutul părţii responsabile civilmente. Dispune emiterea unei adrese către S.P.I.T.V.B.L. – Consiliul local Constanţa, pentru efectuarea de verificări cu privire la bunurile mobile sau imobile deţinute de inculpaţi şi partea responsabilă civilmente. Fixează termen la data de 29.05.2009, ora 08.30, P 8.
Amână pronunţarea asupra cererii de restituire a cauzei la procuror.
precizarea cuantumului pretenţiilor civile de către Statul Român prin M.E.F.
îndeplinirea procedurii de citare cu partea civilă
Pentru garantarea dreptului la apărare , acorda termen la 13.02.2009 .